西藏某公司監(jiān)事會議事規(guī)則

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔西藏天路交通股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則（一九九九年七月）目錄第一章總則————————————————————————————第二章監(jiān)事會的職權(quán)————————————————————————第三章監(jiān)事會主席的職責(zé)——————————————————————第四章監(jiān)事會的議事規(guī)定——————————————————————第五章監(jiān)事會決議的執(zhí)行——————————————————————第六章附則————————————————————————————第一章總則第一條為進一步明確公司監(jiān)事會的職權(quán)，規(guī)范監(jiān)事會組織行為和動作程序，根據(jù)《中華人民共和國公司法》和本公司章程的規(guī)定，結(jié)合公司實際制定本規(guī)則。第二條公司依法設(shè)立監(jiān)事會。監(jiān)事會由股東代表和適當(dāng)比例的職工代表組成。股東代表聘任的監(jiān)事由股東大會選舉產(chǎn)生，并對股東大會負責(zé)；職工代表出任的監(jiān)事由公司職工民主選舉，向職工代表大會負責(zé)。第三條監(jiān)事會設(shè)主席一名。監(jiān)事會主席由監(jiān)事成員中選舉產(chǎn)生。監(jiān)事和監(jiān)事會主席每屆任期三年，任期屆滿時可連選連任。監(jiān)事在任期屆滿前，股東大會、職代會不得無故解除其職務(wù)。第二章監(jiān)事會的職權(quán)第四條監(jiān)事會依據(jù)《中華人民共和國公司法》和公司章程、國家有關(guān)法律、法規(guī)，對公司董事、監(jiān)事和其他高級管理人員以及公司生產(chǎn)經(jīng)營活動、財務(wù)狀況實施監(jiān)督檢查。具體行使下列職權(quán)：（1）檢查公司的財務(wù)。要求公司提供各種財務(wù)報表或有關(guān)審計部門對公司經(jīng)營項目和財務(wù)狀況的審計報告，并對其結(jié)果提出意見，必要時可聘請會計師、審計師事務(wù)所等專業(yè)機構(gòu)人員協(xié)助開展工作。聘請專業(yè)人員的費用由公司承擔(dān)。（2）對董事、經(jīng)理和公司其他高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督。當(dāng)董事、經(jīng)理和公司其他高級管理人員的行為違反法律法規(guī)或公司章程，損害公司利益時，要求其予以糾正，必要時向股東大會或有關(guān)國家機關(guān)報告。（3）提議召開臨時股東大會，列席公司董事會會議，必要時列席公司經(jīng)理班子會議。（4）公司章程或股東大會授予的其他職權(quán)。第五條監(jiān)事會或監(jiān)事在履行職權(quán)時，應(yīng)堅持實事求是、遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實履行監(jiān)督職責(zé)，維護和保障股東及公司的合法利益不受侵害。監(jiān)事不得利用職權(quán)和影響謀取私利，不得泄露公司的商業(yè)秘密和其他生產(chǎn)經(jīng)營管理工作秘密。第三章監(jiān)事會主席的職責(zé)第六條監(jiān)事會主席的主要職責(zé)是主持監(jiān)事會的工作。具體工作職責(zé)如下：（1）召集和主持監(jiān)事會會議；（2）監(jiān)督和檢查監(jiān)事會決議的實施情況；（3）負責(zé)審查和簽署有關(guān)監(jiān)事會的文件；（4）負責(zé)向股東大會報告監(jiān)事會的工作；（5）監(jiān)事會其他需要辦理的工作。第四章監(jiān)事會的議事規(guī)定第七條監(jiān)事會會議的召開。（一）監(jiān)事會每半年召開一次會議。根據(jù)工作實際情況，可增加會議次數(shù)，具體由監(jiān)事會主席根據(jù)監(jiān)事成員的建議而確定。（二）監(jiān)事會會議應(yīng)在召開十日前書面通知全體監(jiān)事。書面通知的主要內(nèi)容應(yīng)包括：會議日期、地點、會議期限、事由、議題以及發(fā)出通知的日期。（三）監(jiān)事會會議實際出席的人數(shù)應(yīng)超過規(guī)定人數(shù)的二分之一，形成的決議方為有效。第八條監(jiān)事會會議的議題內(nèi)容。（一）最近一次股東大會決議的內(nèi)容和授權(quán)事項；（二）上一次監(jiān)事會會議確定事項的辦理情況；（三）監(jiān)事會主席提議的事項或二名監(jiān)事聯(lián)名提議的事項；（四）審查公司經(jīng)營報告期的財務(wù)決算報告情況；（五）公司章程規(guī)定屬監(jiān)事會監(jiān)督、審查、評議的事項；（六）有關(guān)監(jiān)事會的其他工作事項。第九條監(jiān)事會的議事方式。（一）監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席主持，監(jiān)事會主席因故不能到會時，應(yīng)書面授權(quán)一名監(jiān)事主持會議；（二）監(jiān)事會會議應(yīng)逐項對所列議題進行討論。討論議題時，監(jiān)事均應(yīng)發(fā)表意見，監(jiān)事會要作出決議的事項，應(yīng)采取舉手表決的方式，每位監(jiān)事享有一票表決權(quán)，全體監(jiān)事的表決超過二分之一以上有效。監(jiān)事因故不能到會時，可書面委托其他監(jiān)事行使表決權(quán)；（三）監(jiān)事會會議討論重大問題時，如發(fā)生相持的意見，所討論議題尚有疑點問題時，由監(jiān)事會主席決定是否暫緩表決，待進一步調(diào)查核實后，提交下次會議表決；（四）監(jiān)事會會議應(yīng)有會議記錄，監(jiān)事會可根據(jù)需要監(jiān)時指定人員記錄，出席會議的監(jiān)事和記錄人員應(yīng)在記錄上簽字確認(rèn)。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其發(fā)言作出某種說明性記載。（五）監(jiān)事會決議內(nèi)容應(yīng)在會議結(jié)束前宣讀，通過后，由到會的全體監(jiān)事簽字（包括代理監(jiān)事的簽字）；（六）監(jiān)事會會議記錄作為公司檔案，由董事會秘書保存，保存期限公司章程規(guī)定執(zhí)行。第五章監(jiān)事會決議的執(zhí)行第十條監(jiān)事會決議應(yīng)報送股東大會，股東大會閉會期間，由董事會秘書負責(zé)寄送各股東單位，并根據(jù)決議內(nèi)容分送董事會或經(jīng)理層人員。第十一條對監(jiān)事會決議中要求辦理和糾正的事項，屬重大事項的，由董事會根據(jù)股東大會決議，安排組織實施；一般和具體事項由總經(jīng)理直接安排組織實施。執(zhí)行結(jié)果應(yīng)向股東大會報告，并向監(jiān)事會通報。第十二條監(jiān)事會主席對決議中要求辦理和糾正的事項的執(zhí)行過程，應(yīng)組織監(jiān)事