董事、股東與總經(jīng)理會(huì)議事規(guī)則

董事會(huì)議事規(guī)則股東會(huì)議事規(guī)則總經(jīng)理議事規(guī)則股東會(huì)議事規(guī)則第一章總則第一條為規(guī)范江蘇雙燈紙業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東會(huì)及其參加者的行為，保證公司決策行為的民主化、科學(xué)化，適應(yīng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，特制定本規(guī)則。第二條本規(guī)則根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法（其他現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)制定。第三條公司股東大會(huì)及其參加者除遵守《公司法亦應(yīng)遵守本規(guī)則的規(guī)定。第四條在本規(guī)則中，股東會(huì)指公司股東會(huì)；股東指公司所有股東。第二章一般規(guī)定第五條(二)選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；(十一)審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)決定的其他事項(xiàng)。第六條股東會(huì)分為年度股東會(huì)和臨時(shí)股東會(huì)。年度股東會(huì)每年召開(kāi)一次，并應(yīng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后的六個(gè)月之內(nèi)舉行。第七條股東會(huì)應(yīng)當(dāng)在《公司法》規(guī)定的范圍內(nèi)行使職權(quán)，不得干涉股東對(duì)自身權(quán)利的處分。股東會(huì)討論和決定的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)按照《公司法》和《公司章程》的規(guī)定確定，年度股東會(huì)可以討論《公司章程》規(guī)定的任何事項(xiàng)。第八條公司召開(kāi)股東會(huì)，董事會(huì)應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)十日以前通知公司股東。第九條有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)：(一)董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于公司章程所定人數(shù)的三分之二時(shí)；(二)公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí)；(三)單獨(dú)或者合并持有本公司有表決權(quán)股份總數(shù)10%(不含投票代理權(quán))以上的股東書(shū)面請(qǐng)求時(shí)；(六)公司章程規(guī)定的其他情形。前述第(三)項(xiàng)持股股數(shù)按股東提出書(shū)面要求日計(jì)算。第十條第十一條第十二條(二)提交會(huì)議審議的事項(xiàng)；(三)全體股東均有權(quán)出席股東會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；第十三條股東可以親自出席股東會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決。托人。第十四條(二)是否具有表決權(quán)；(三)分別對(duì)列入股東會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示；(四)對(duì)可能納入股東會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示；委托書(shū)應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。第十五條投票代理委托書(shū)至少應(yīng)當(dāng)在有關(guān)會(huì)議召開(kāi)前二十四小時(shí)備置于公司住所，或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。第十六條第三章股東會(huì)提案第十七條股東會(huì)的提案是針對(duì)應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)討論的事項(xiàng)所提出的具體議案，股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)具體的提案作出決議。第十八條董事會(huì)在召開(kāi)股東會(huì)的通知中應(yīng)列出本次股東會(huì)討論的事項(xiàng)，并將董事會(huì)提不能只列出變更的內(nèi)容。列入“其他事項(xiàng)”但未明確具體內(nèi)容的，不能視為提案，股東會(huì)不得進(jìn)行表決。第十九條 會(huì)議通知發(fā)出后，董事會(huì)不得再提出會(huì)議通知中未列出事項(xiàng)的新提案。則，會(huì)議召開(kāi)日期應(yīng)當(dāng)順延，保證至少有五天的間隔期。第二十條 年度股東會(huì)，單獨(dú)持有或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五上的股東或者監(jiān)事會(huì)可以提出臨時(shí)提案。第一大股東提出新的分配提案時(shí)，應(yīng)當(dāng)在年度股東會(huì)召開(kāi)的前七天提交董事會(huì)，并由除此以外的提案，提案人可以提前將提案遞交董事會(huì)，也可以直接在年度股東會(huì)上提出。第二十一條提出涉及投資、財(cái)產(chǎn)處置和收購(gòu)兼并等提案的，應(yīng)當(dāng)充分說(shuō)明該事項(xiàng)的詳情，包括：涉及金額、價(jià)格（或計(jì)價(jià)方法）第二十二條董事會(huì)提出改變募集資金用途提案的，應(yīng)在召開(kāi)股東大會(huì)的通知中說(shuō)明改變募集資金用途的原因、新項(xiàng)目的概況及對(duì)公司未來(lái)的影響。第二十三條董事會(huì)審議通過(guò)年度報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議，并作為年度股東會(huì)的提案。董事會(huì)在提出資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案時(shí)，需詳細(xì)說(shuō)明轉(zhuǎn)增原因。第四章股東或監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)第二十四條單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)百分之十以上的股東（以下簡(jiǎn)稱提議股東定。第二十五條董事會(huì)在收到監(jiān)事會(huì)的書(shū)面提議后應(yīng)當(dāng)在十日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東會(huì)的通知。第二十六條對(duì)于提議股東要求召開(kāi)股東會(huì)的書(shū)面提案，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律、法規(guī)和股東。第二十七條第二十八條董事會(huì)認(rèn)為提議股東的提案違反法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)作出不同意召開(kāi)股東會(huì)的決定，并將反饋意見(jiàn)通知提議股東。第五章股東會(huì)的召開(kāi)第二十九條公司召開(kāi)股東會(huì)，應(yīng)當(dāng)保證全體股東（不論其持有公司股份的多少）享有出席會(huì)議的平等權(quán)利。第三十條公司召開(kāi)股東會(huì)堅(jiān)持樸素從簡(jiǎn)的原則，不給予出席會(huì)議的股東（或代理人額外的經(jīng)濟(jì)利益。第三十一條公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)采取必要的措施，保證股東會(huì)的嚴(yán)肅性和正常秩序，除出席會(huì)議的股東（或代理人）第三十二條在年度股東會(huì)上，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就前次年度股東會(huì)以來(lái)股東會(huì)決議中應(yīng)由董事會(huì)辦理的各事項(xiàng)的執(zhí)行情況向股東會(huì)作出報(bào)告。第三十三條 在年度股東會(huì)上監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)宣讀有關(guān)公司過(guò)去一年的監(jiān)督專項(xiàng)報(bào)告容包括：（一）公司財(cái)務(wù)的檢查情況：（二）董事、高層管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)的盡職情況及對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》及股東會(huì)決議的執(zhí)行情況。（三）監(jiān)事會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)向股東會(huì)報(bào)告的其他事項(xiàng)。第三十四條股東會(huì)對(duì)所有列入議事日程的提案應(yīng)當(dāng)進(jìn)行逐項(xiàng)表決，不得以任何理由擱對(duì)事項(xiàng)作出決議。第三十五條股東會(huì)審議董事、監(jiān)事選舉的提案，應(yīng)當(dāng)對(duì)每一個(gè)董事、監(jiān)事候選人逐個(gè)進(jìn)行表決。改選董事、監(jiān)事提案獲得通過(guò)的，新任董事、監(jiān)事在會(huì)議結(jié)束之后立即就任。第三十六條東代理人所持股權(quán)數(shù)或代理股權(quán)數(shù)的多少順序先后發(fā)言10除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東會(huì)上公開(kāi)外作出答復(fù)或說(shuō)明。第六章股東會(huì)決議第三十七條股東（包括股東代理人）應(yīng)當(dāng)按照所持每一股份享有一票表決權(quán)的原則進(jìn)行表決，任何人不得以任何理由剝奪股東（包括股東代理人）的表決權(quán)。第三十八條股東會(huì)決議分為普通決議和特別決議。之一以上通過(guò)。之二以上通過(guò)。第三十九條避免使用容易產(chǎn)生歧義的表述。第四十條(二)董事會(huì)擬定的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；(五)公司年度報(bào)告；(六)除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過(guò)以外的其他事項(xiàng)。第四十一條(四)公司章程規(guī)定和股東會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過(guò)的其他事項(xiàng)。第四十二條非經(jīng)股東會(huì)以特別決議批準(zhǔn)，公司不得與董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同。第四十三條股東會(huì)采取記名方式投票表決。第四十四條會(huì)議提案未獲通過(guò)，或本次股東會(huì)變更前次股東會(huì)決議的，董事會(huì)應(yīng)在股東會(huì)決議公告中作出說(shuō)明。第四十五條 股東會(huì)決議公告應(yīng)注明出席會(huì)議的股東（和代理人）人數(shù)，所持（代理股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)總股份的比例表決方式以及每項(xiàng)提案表決結(jié)果對(duì)股東提案作出的決議，應(yīng)列明提案股東的姓名或名稱、持股比例和提案內(nèi)容。第四十六條利潤(rùn)分配方案、公積金轉(zhuǎn)增股本方案經(jīng)公司股東會(huì)批準(zhǔn)，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在股東會(huì)召開(kāi)后兩個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)（或轉(zhuǎn)增事項(xiàng)）。第四十七條并由清點(diǎn)人代表當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。第四十八條會(huì)議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東會(huì)的決議是否通過(guò)，并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布表決結(jié)果。決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。第四十九條會(huì)議主持人如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對(duì)所投票數(shù)進(jìn)行有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)即時(shí)點(diǎn)票。第五十條股東會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄。會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容：(三)會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程；第五十一條股東會(huì)記錄由出席會(huì)議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會(huì)秘書(shū)保存，保存期限不少于十年。第七章附則第五十二條本規(guī)則由董事會(huì)擬定經(jīng)200 年月 日公司200年度股東會(huì)決議通過(guò)自通過(guò)之日起執(zhí)行。第五十三條本規(guī)則未盡事宜按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)則如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則為了進(jìn)一步明確江蘇雙燈紙業(yè)有限公司（）監(jiān)事會(huì)的職責(zé)，確保監(jiān)第一條321代表大會(huì)民主選舉產(chǎn)生或更換。和檢查。第二條監(jiān)事每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。公司職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事不少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一。公司董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員不得擔(dān)任公司監(jiān)事。第三條監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一名。主席由監(jiān)事會(huì)推選產(chǎn)生。主席不能履行職權(quán)時(shí)，由其指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。第四條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）檢查公司的財(cái)務(wù)；（二）對(duì)董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；（三）當(dāng)董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求其予以糾正，必要時(shí)可以向股東會(huì)或國(guó)家有關(guān)主管機(jī)關(guān)報(bào)告；（四）監(jiān)事會(huì)會(huì)議，回答所關(guān)注的問(wèn)題；（五）提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)；（六）提議召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)；（七）列席董事會(huì)會(huì)議；（八）列席總經(jīng)理辦公會(huì)議；（九）公司章程規(guī)定或股東會(huì)授予的其他職權(quán)。第五條監(jiān)事會(huì)行使上述職權(quán)時(shí)，必要時(shí)可以聘請(qǐng)律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)性機(jī)構(gòu)給予幫助，由此發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。第六條監(jiān)事會(huì)在行使職權(quán)時(shí)，如認(rèn)為有必要，可要求公司董事、總經(jīng)理及其他問(wèn)題。第七條監(jiān)事會(huì)在行使職權(quán)時(shí)，如認(rèn)為有必要，可提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)。監(jiān)事會(huì)提案。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證提案內(nèi)容符合法律、法規(guī)和公司章程。序應(yīng)符合以下規(guī)定：（一）會(huì)議由董事會(huì)負(fù)責(zé)召集，董事會(huì)秘書(shū)必須出席會(huì)議，董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議；董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持會(huì)議，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由副董事長(zhǎng)或者其他董事主持；（二）召開(kāi)程序應(yīng)當(dāng)符合法律、法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定。第八條監(jiān)事列席公司股東會(huì)，除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東會(huì)上公開(kāi)外，監(jiān)事會(huì)應(yīng)配合董事會(huì)對(duì)股東的質(zhì)詢和建議作出答復(fù)和說(shuō)明。第九條監(jiān)事列席公司董事會(huì)會(huì)議，對(duì)公司董事會(huì)召開(kāi)程序的合法性、關(guān)聯(lián)董事要等事宜進(jìn)行監(jiān)督。第十條監(jiān)事會(huì)每年至少召開(kāi)四次定期會(huì)議，由主席召集，在公司季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告公開(kāi)前召開(kāi)，并根據(jù)需要及時(shí)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)五日以前書(shū)面送達(dá)全體監(jiān)事。主席根據(jù)實(shí)際需要或經(jīng)三分之一以上監(jiān)事要求，可以召開(kāi)監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。監(jiān)事要求召開(kāi)監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議時(shí)，應(yīng)表明要求召開(kāi)會(huì)議的原因和目的。第十一條監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（一）舉行會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限。（二）事由及議題。（三）發(fā)出通知的日期。第十二條監(jiān)事連續(xù)兩次不能親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的，視為不能履行職責(zé)，股東會(huì)或職工代表大會(huì)應(yīng)當(dāng)予以撤換。第十三條監(jiān)事會(huì)應(yīng)有三分之二以上監(jiān)事出席，方可進(jìn)行。監(jiān)事在監(jiān)事會(huì)上均有表決權(quán)，任何一位監(jiān)事所提議案，監(jiān)事會(huì)均應(yīng)予以審議。第十四條監(jiān)事會(huì)決議采取舉手表決方式。每名監(jiān)事有一票表決權(quán)。監(jiān)事會(huì)決議僅在獲全體監(jiān)事三分之二以上表決贊成時(shí)，方可通過(guò)。監(jiān)事會(huì)決議僅在獲全體監(jiān)事三分之二以上表決贊成時(shí)，方可通過(guò)。第十五條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出某種說(shuō)明性記載。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司重要檔案由董事會(huì)秘書(shū)保存。保管期限為十年。第十六條監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督記錄以及進(jìn)行財(cái)務(wù)或?qū)ｍ?xiàng)檢查的結(jié)果應(yīng)成為對(duì)董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員績(jī)效評(píng)價(jià)的重要根據(jù)。第十七條監(jiān)事會(huì)應(yīng)向股東會(huì)報(bào)告監(jiān)事履行職責(zé)的情況、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。第十八條本議事規(guī)則由公司監(jiān)事會(huì)制定。董事會(huì)議事規(guī)則為進(jìn)一步行使董事會(huì)職能，提高董事會(huì)的經(jīng)營(yíng)決策和業(yè)務(wù)執(zhí)行能力，特訂立如下規(guī)則：第一章 董事第一條 公司董事為自然人。董事無(wú)需持有公司股份第一條 公司董事為自然人。董事無(wú)需持有公司股份《公司法》第57條、第58條規(guī)定情形的人員，不得擔(dān)任公司的董事第二條 董事由股東會(huì)選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在第二條 董事由股東會(huì)選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在期屆滿以前，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。董事任期從股東會(huì)決議通過(guò)之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期從股東會(huì)決議通過(guò)之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。第三條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益第三條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，并保證：（一）在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)；（一）在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)；（二（二進(jìn)行交易；進(jìn)行交易；（三）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；（三）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；（四）不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類的營(yíng)業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)；（四）不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類的營(yíng)業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)；（五）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（五）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（六）不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人；（六）不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人；（七）不得利用職務(wù)便利為自己或他人侵占或者接受本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)；（七）不得利用職務(wù)便利為自己或他人侵占或者接受本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)；（八）未經(jīng)股東會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得接受與公司交易有關(guān)的傭金；（八）未經(jīng)股東會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得接受與公司交易有關(guān)的傭金；（九）不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立帳戶儲(chǔ)存；（九）不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立帳戶儲(chǔ)存；（十）不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保；（十）不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保；（十一（十一機(jī)密信息；但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管機(jī)關(guān)披露該信息：機(jī)密信息；但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管機(jī)關(guān)披露該信息：1、法律有規(guī)定；1、法律有規(guī)定；2、公眾利益有要求；2、公眾利益有要求；3、該董事本身的合法利益有要求。3、該董事本身的合法利益有要求。第四條 第四條 董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，以保證：（一）公司的商業(yè)行為符合國(guó)家的法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)（一）公司的商業(yè)行為符合國(guó)家的法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超越營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；活動(dòng)不超越營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（二）公平對(duì)待所有股東；（二）公平對(duì)待所有股東；（三）認(rèn)真閱讀各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；（三）認(rèn)真閱讀各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；（四）接受監(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議。（四）接受監(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議。第五條 未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)第五條 未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)任何董事不得以個(gè)人名義代表公董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。第六條 董事個(gè)人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計(jì)劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)（聘任合同除外第六條 董事個(gè)人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計(jì)劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)（聘任合同除外事會(huì)批準(zhǔn)同意，均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。董事會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事不應(yīng)當(dāng)參與投票表決，其所代表的表決票數(shù)董事會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事不應(yīng)當(dāng)參與投票表決，其所代表的表決票數(shù)不計(jì)入有效表決票數(shù)；關(guān)聯(lián)董事的回避由董事長(zhǎng)或會(huì)議主持人作出決定，并于會(huì)議開(kāi)始時(shí)宣不計(jì)入有效表決票數(shù)；關(guān)聯(lián)董事的回避由董事長(zhǎng)或會(huì)議主持人作出決定，并于會(huì)議開(kāi)始時(shí)宣布。布。第七條 董事連續(xù)二次未能親自出席第七條 董事連續(xù)二次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。第八條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)第八條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告。第九條 如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)第九條 如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)該董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。余任董事會(huì)應(yīng)當(dāng)盡快召集臨時(shí)股東會(huì)，選舉董事填補(bǔ)因董事辭職產(chǎn)生的空缺。在股東會(huì)未就董事選舉作出決議以前，該提出辭職的董事以及余任董事會(huì)的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制。余任董事會(huì)應(yīng)當(dāng)盡快召集臨時(shí)股東會(huì)，選舉董事填補(bǔ)因董事辭職產(chǎn)生的空缺。在股東會(huì)未就董事選舉作出決議以前，該提出辭職的董事以及余任董事會(huì)的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制。第十條 董事提出辭職或者任期屆滿其對(duì)公司和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未第十條 董事提出辭職或者任期屆滿其對(duì)公司和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未效或者生效后的合理期間內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)并不當(dāng)然解除，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開(kāi)信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長(zhǎng)短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。第十一條 任職尚未結(jié)束的董事第十一條 任職尚未結(jié)束的董事對(duì)因其擅自離職使公司造成的損失應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第十二條 第十二條 本節(jié)有關(guān)董事義務(wù)的規(guī)定，適用于公司監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員第二章第二章董事會(huì)及議事規(guī)則第十三條 第十三條 公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)由9名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一人副董事長(zhǎng)一人。副董事長(zhǎng)一人。第十四條 第十四條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向大會(huì)報(bào)告工作；（一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向大會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本方案；（七）擬訂公司合并、分立和解散方案；（七）擬訂公司合并、分立和解散方案；（八）在股東會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng)；（八）在股東會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng)；（九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（十）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（十一）制訂公司的基本管理制度；（十一）制訂公司的基本管理制度；（十二）制訂公司章程的修改方案；（十二）制訂公司章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事項(xiàng)；（十三）管理公司信息披露事項(xiàng)；（十四）向股東會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（十四）向股東會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（十五）聽(tīng)取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；（十五）聽(tīng)取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；（十六）法律、法規(guī)以及股東會(huì)決議授予的其他職權(quán)。（十六）法律、法規(guī)以及股東會(huì)決議授予的其他職權(quán)。第十五條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的有保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告向股東會(huì)作出說(shuō)明。向股東會(huì)作出說(shuō)明。董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策。第十六條董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策。第十七條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定其運(yùn)用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險(xiǎn)投資權(quán)限，建嚴(yán)格的審查和決15%，董事會(huì)對(duì)外投資的權(quán)限為不超過(guò)公司凈資產(chǎn)的50一次性審批權(quán)限為500萬(wàn)元人民幣，超出權(quán)限或預(yù)算外的，應(yīng)提交董事會(huì)討論。第三章董事長(zhǎng)職責(zé)董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由公司董事?lián)?，以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷第十八條董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由公司董事?lián)?，以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。免。董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：第十九條董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（一）主持股東會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（二）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（三）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（四）行使法定代表人的職權(quán)；（五）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東會(huì)報(bào)告；（一）主持股東會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（二）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（三）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（四）行使法定代表人的職權(quán)；（五）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東會(huì)報(bào)告；（六）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。（六）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí)，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)指定副董事長(zhǎng)代行其職權(quán)。董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí)，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)指定副董事長(zhǎng)代行其職權(quán)。第二十條董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開(kāi)十日以前書(shū)面通知全體董事。知全體董事。有下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)在十個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：第二十一條有下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)在十個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：（一）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；（二）三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；（三）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；（四）總經(jīng)理提議時(shí)。（一）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；（二）三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；（三）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；（四）總經(jīng)理提議時(shí)。第四章 董事會(huì)會(huì)議第二十二條 董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議應(yīng)以書(shū)面方式通知，包括信函、傳真等；并第二十二條 董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議應(yīng)以書(shū)面方式通知，包括信函、傳真等；并于會(huì)議召開(kāi)十日以前通知各董事。議；董事長(zhǎng)無(wú)故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由副董事長(zhǎng)或者二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。議；董事長(zhǎng)無(wú)故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由副董事長(zhǎng)或者二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。第二十三條 第二十三條 董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（一）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（二）會(huì)議期限；（二）會(huì)議期限；（三）事由及議題；（三）事由及議題；（四）發(fā)出通知的日期。（四）發(fā)出通知的日期。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一第二十四條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權(quán)。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。票表決權(quán)。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行第二十五條董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。第二十六條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席董事因故不能出席的可以書(shū)面委托其他董事代為出席。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。他董事代為出席。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。董事會(huì)決議表決方式為舉手表決，每名董事有一票表決權(quán)。第二十七條董事會(huì)決議表決方式為舉手表決，每名董事有一票表決權(quán)。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的董事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽第二十八條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的董事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書(shū)保存。公司董事會(huì)會(huì)議記錄，在公司存續(xù)期間，保存期不得少于十年。名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書(shū)保存。公司董事會(huì)會(huì)議記錄，在公司存續(xù)期間，保存期不得少于十年。董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：第二十九條董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；（三）會(huì)議議程；（四）董事發(fā)言要點(diǎn)；（一）會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；（三）會(huì)議議程；（四）董事發(fā)言要點(diǎn)；（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)。董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證第三十條董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證

明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。第五章 其它明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。公司根據(jù)需要，可以設(shè)獨(dú)立董事。獨(dú)立董事不得由下列人員擔(dān)任：第三十一條公司根據(jù)需要，可以設(shè)獨(dú)立董事。獨(dú)立董事不得由下列人員擔(dān)任：（一）公司股東；（二）公司的內(nèi)部人員（如公司經(jīng)理或公司雇員（一）公司股東；（二）公司的內(nèi)部人員（如公司經(jīng)理或公司雇員；（三）與公司關(guān)聯(lián)人或公司管理層有利益關(guān)系的人員?？偨?jīng)理議事規(guī)則第一章 總則第一條為規(guī)范江蘇雙燈紙業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）經(jīng)理層的工作秩序和行為方式，保證公司經(jīng)營(yíng)管理層依法行使權(quán)利、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》，特制定本規(guī)則。第三條總經(jīng)理擬制經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資方案和規(guī)章制度，實(shí)行民主集中制的原則。第二章 經(jīng)理層第四條按照公司章程規(guī)定，公司高級(jí)管理人員由公司董事會(huì)聘任，任期三年，可連聘連任。本規(guī)則所適用的人員范圍為公司的高級(jí)管理人員，指總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)濟(jì)師、總工程師、董事會(huì)秘書(shū)以及董事會(huì)指定的相關(guān)人員。總經(jīng)理是公司管理層首席負(fù)責(zé)人（一）在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)；（二）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；（三）不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類的營(yíng)業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)；（四）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其它非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（五）不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人；（六）不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者其它個(gè)人名義開(kāi)立帳戶儲(chǔ)存；（七）不得泄漏在職期間所獲得的涉及本公司的商業(yè)機(jī)密；（八）未經(jīng)董事會(huì)同意，不得以任何名義組織公費(fèi)旅游。第六條總經(jīng)理（以下稱經(jīng)理）應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司董事會(huì)所賦予的權(quán)利，以保證：（一）公司商業(yè)行為符合國(guó)家的法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超越營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；親自行使被合法賦予的公司經(jīng)營(yíng)管理權(quán)，不得受他人操縱；（三）公平對(duì)待每一位員工；（四第三章經(jīng)理工作細(xì)則第七條經(jīng)理作為管理層的首席負(fù)責(zé)人，應(yīng)將公司章程和董事會(huì)賦予經(jīng)理層及其他高級(jí)管理人員各自具體的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行