水泥公司管理制度匯編

PAGE109水泥公司管理制度匯編

目錄第一篇行政辦公管理類 4公文管理規(guī)定 4計(jì)算機(jī)管理制度 16會(huì)議管理規(guī)定 32印信使用管理規(guī)定 49信息管理規(guī)定 54檔案管理制度 59保密管理制度 66車輛管理規(guī)定（試行） 72食品安全管理規(guī)定 79員工宿舍管理規(guī)定 86辦公用品管理辦法 90文體活動(dòng)室管理辦法 97第二篇綜合管理類 99計(jì)劃管理制度 99統(tǒng)計(jì)管理制度 109規(guī)章制度管理辦法 111經(jīng)營(yíng)工作計(jì)劃“日?qǐng)?bào)告、旬分析”管理規(guī)定 117月末盤點(diǎn)管理制度 124合同管理制度 129原始記錄管理制度 143第三篇人力資源類 149人力資源管理制度 149勞動(dòng)合同管理規(guī)定 182薪酬管理規(guī)定 192員工帶薪年休假管理規(guī)定 200員工考核管理規(guī)定 205后備梯隊(duì)建設(shè)管理規(guī)定 220員工招聘管理規(guī)定 227員工休假審批管理規(guī)定 233員工調(diào)動(dòng)管理規(guī)定 237一般管理人員職位評(píng)定管理規(guī)定 241管理人員廉潔自律管理規(guī)定 246員工培訓(xùn)管理規(guī)定 247對(duì)外承包項(xiàng)目勞務(wù)用工考核及管理規(guī)定 251加班管理規(guī)定 256競(jìng)爭(zhēng)上崗管理規(guī)定 259員工行為規(guī)范管理規(guī)定 261考勤管理辦法 271員工參保管理辦法 274員工住房公積金管理規(guī)定 278員工離職管理辦法 282工段（班組）長(zhǎng)管理辦法 286企業(yè)年金基金管理規(guī)定 291第四篇財(cái)務(wù)管理類 296財(cái)務(wù)管理制度 296成本管理制度 311差旅費(fèi)管理規(guī)定 327經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析管理規(guī)定 334銷售與收款管理規(guī)定 341第五篇物資管理類 348物資管理制度 348物資索賠管理規(guī)定 355工器具管理辦法 359供應(yīng)商考評(píng)管理規(guī)定 378廢舊物資管理制度 384第六篇生產(chǎn)管理類 389生產(chǎn)調(diào)度管理制度 389生產(chǎn)工藝管理制度 394生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)周例會(huì)管理規(guī)定 412第七篇設(shè)備管理類 415設(shè)備管理制度 415電氣管理規(guī)定 433檢修管理規(guī)定 440公用設(shè)施管理辦法 447外委維修（施工）項(xiàng)目管理辦法 451第八篇質(zhì)量管理類 454質(zhì)量管理制度 454進(jìn)廠大宗原燃材料質(zhì)量檢驗(yàn)管理規(guī)定 460水泥品質(zhì)管理規(guī)范 463出廠熟料、水泥質(zhì)量管理規(guī)定 469第九篇安全管理類 472安全生產(chǎn)管理制度 472安全防火管理制度 480安全技術(shù)管理規(guī)定 489安全檢查制度 492

第一篇行政辦公管理類公文管理規(guī)定第一章總則第一條為規(guī)范公司公文管理，提高公文處理質(zhì)量和效率,根據(jù)集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)定。第二條綜合部為公司公文管理的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)公文的收發(fā)、分類、傳遞、歸檔和銷毀。第二章公文種類及格式第三條公文種類（一）請(qǐng)示：請(qǐng)上級(jí)指示和批準(zhǔn)，用“請(qǐng)示”；（二）報(bào)告：向上級(jí)機(jī)關(guān)匯報(bào)工作，反映情況，用“報(bào)告”；（三）指示：對(duì)下級(jí)機(jī)關(guān)布置工作，闡明工作活動(dòng)的指導(dǎo)原則，用“指示”；（四）布告：對(duì)公眾公布應(yīng)當(dāng)遵守或周知的事項(xiàng)，用“布告”；（五）公告：向國(guó)內(nèi)外宣布重大事件，用“公告”；（六）通告：在一定范圍內(nèi)公布應(yīng)當(dāng)遵守和周知的事件，用“通告”；（七）批復(fù)：答復(fù)請(qǐng)示事項(xiàng)，用“批復(fù)”；（八）通知：傳達(dá)上級(jí)的指示，要求下級(jí)辦理或者需要知道的事項(xiàng)，批轉(zhuǎn)下級(jí)的公文或轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)、同級(jí)和不相隸屬單位的公文，用“通知”；（九）通報(bào)：表揚(yáng)好人好事，批評(píng)錯(cuò)誤、傳達(dá)重要情況以及需要所屬各單位指導(dǎo)的事項(xiàng)，用“通報(bào)”；（十）決定、決議對(duì)某些問題或者重大行動(dòng)作出安排，用“決定”；經(jīng)過會(huì)議討論通過，要求貫徹執(zhí)行的事項(xiàng)，用“決議”；（十一）函：平行的或不相隸屬的單位之間互相商洽工作，向有關(guān)主管部門請(qǐng)示批準(zhǔn)等詢問和答復(fù)問題，用“函”；（十二）會(huì)議紀(jì)要：傳達(dá)會(huì)議議定事項(xiàng)和主要精神，要求有關(guān)單位共同遵守執(zhí)行的，用“會(huì)議紀(jì)要”。第三章發(fā)文管理第四條公文發(fā)文須按照草擬、審核、復(fù)核、簽發(fā)、打印、登記、蓋章、分發(fā)的程序進(jìn)行。第五條公文的行文格式及要求（一）公文的行文格式一般包括：標(biāo)題、公文編號(hào)、簽發(fā)人、主送單位、正文、發(fā)文時(shí)間、發(fā)文單位印章、主題詞、抄送（抄報(bào)）單位、印發(fā)份數(shù)、附件；（二）公文的標(biāo)題應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、簡(jiǎn)單地概括公文的主要內(nèi)容，并標(biāo)明發(fā)文單位和公文種類。除批轉(zhuǎn)法規(guī)性文件外，公文標(biāo)題一般不加書名號(hào)和其他標(biāo)點(diǎn)符號(hào)；（三）向上級(jí)請(qǐng)示的公文，一般只寫一個(gè)主送單位；如果需要上報(bào)另一個(gè)上級(jí)單位時(shí)，可以用抄報(bào)的形式；（四）發(fā)文時(shí)間以公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)日期為準(zhǔn)，聯(lián)合行文以最后單位簽發(fā)的日期為準(zhǔn)；（五）公文字號(hào)一般包括代號(hào)、年號(hào)、順序號(hào)；幾個(gè)單位聯(lián)名發(fā)文，只標(biāo)明主辦單位的公文字號(hào)；（六）公文如有附件，應(yīng)當(dāng)在正文之后、單位名稱之前，注明附件名稱和件數(shù)；（七）收、發(fā)文單位應(yīng)寫單位全稱或規(guī)范化簡(jiǎn)稱。聯(lián)合發(fā)文，應(yīng)將主辦單位排列在前。第六條公文紙一般用A4型,在左側(cè)裝訂?！巴ǜ妗钡扔眉埓笮?，根據(jù)實(shí)際需要確定。第七條公文的排版格式須符合國(guó)家有關(guān)公文格式的標(biāo)準(zhǔn)（詳見附件）。第八條公文須按照內(nèi)容和主送范圍確定相應(yīng)的起草部門。草擬公文應(yīng)當(dāng)做到以下內(nèi)容：（一）符合國(guó)家的法律、法規(guī)和集團(tuán)公司各項(xiàng)管理制度；（二）內(nèi)容詳實(shí)、觀點(diǎn)明確、文字精煉、條理清楚、層次分明、標(biāo)點(diǎn)符號(hào)正確；（三）引用的公文要寫明發(fā)文機(jī)關(guān)、公文編號(hào)、標(biāo)題和發(fā)文時(shí)間；（四）數(shù)字的寫法，除文件編號(hào)、序號(hào)、專用術(shù)語、統(tǒng)計(jì)數(shù)字和百分比必須用阿拉伯?dāng)?shù)字書寫外，其他用漢字書寫；（五）章節(jié)序數(shù)的寫法一般應(yīng)按下列順序排列：第一層為：“一”，第二層為“（一）”，第三層為“1.”，第四層為“（1）”；（六）年月日、人名、地名、文件名稱、事物名稱等，一般不要簡(jiǎn)稱；（七）正文內(nèi)使用非規(guī)范化簡(jiǎn)稱，須在第一次出現(xiàn)時(shí)，先用全稱并注明簡(jiǎn)稱；使用國(guó)際組織外文名稱或其縮寫形式，須在第一次出現(xiàn)時(shí)注明準(zhǔn)確的中文譯名。第九條公文的文稿送簽前，應(yīng)由起草部門負(fù)責(zé)人審核后送公司綜合部進(jìn)行復(fù)核。復(fù)核的重點(diǎn)是：（一）是否需要行文；（二）是否符合國(guó)家法律、法規(guī)和集團(tuán)公司各項(xiàng)管理制度；（三）是否符合當(dāng)?shù)卣畽C(jī)關(guān)的行文要求；（四）與以前發(fā)過的公文是否銜接；（五）處理程序是否完備，行文關(guān)系、公文格式是否符合規(guī)定；（六）文字?jǐn)⑹鍪欠穹衔姆ê瓦壿?，?biāo)點(diǎn)符號(hào)是否正確。第十條復(fù)核時(shí)如發(fā)現(xiàn)不妥之處，須進(jìn)行修改，屬于重要的原則性問題，應(yīng)退回起草部門修改、改動(dòng)過大的，要重新抄正。第十一條以公司行政、黨委名義對(duì)外印發(fā)文件或涉及公司全局工作或重大部署，須由公司總經(jīng)理、黨委書記簽發(fā)。第十二條公文擬稿、改稿和簽發(fā)，一律用鋼筆、炭素筆，禁止使用鉛筆和圓珠筆。第十三條簽發(fā)后的公文，不得再做任何修改。如確需修改，須重新送簽。第十四條簽發(fā)后的公文，發(fā)文字號(hào)由綜合部統(tǒng)一編制。第十五條簽發(fā)后的公文，由綜合部負(fù)責(zé)打印、校對(duì)、蓋章、裝訂、登記和分發(fā)。公文印發(fā)須做到：（一）打印文件要美觀大方，符合公文排版格式；（二）公文校對(duì)以原稿為準(zhǔn)，非承辦人不得擅自改動(dòng)原文，一般文件校對(duì)一至兩次，重要文件應(yīng)校對(duì)三次，上報(bào)文件和重要報(bào)表應(yīng)由起草人親自校對(duì)；（三）經(jīng)校對(duì)而未發(fā)現(xiàn)的差錯(cuò)，由校對(duì)人員負(fù)責(zé)；校對(duì)后，沒有改正的差錯(cuò)，由綜合部負(fù)責(zé)；（四）印章蓋在年、月、日的中上方，上沿不壓正文，下沿略壓年、月、日。文件需加蓋兩枚以上印章時(shí)，須排列整齊；（五）裝訂要整齊牢固，不漏頁、錯(cuò)頁、粘頁。第十六條綜合部須對(duì)所發(fā)文件存檔，將文件原稿、修改稿、發(fā)文簽批頁連同正文一并存檔，個(gè)人不得私自保存應(yīng)存檔的文件。第十七條公文傳遞須準(zhǔn)確、及時(shí)、安全、保密，并有嚴(yán)格縝密的登記手續(xù)。第四章收文管理第十八條收文按照簽收、登記、傳送、批辦、催辦、辦結(jié)的程序進(jìn)行。第十九條政府等有關(guān)部門下發(fā)的文件、注有密級(jí)的簡(jiǎn)報(bào)、資料和平級(jí)發(fā)來的文件，均由綜合部統(tǒng)一簽收、開拆、登記、呈閱、分發(fā)并按不同類別進(jìn)行分類處理；其中需公司在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)辦結(jié)的文件，須及時(shí)呈送公司領(lǐng)導(dǎo)閱批。第二十條從集團(tuán)公司自動(dòng)化辦公系統(tǒng)（OA）下載的文件、材料、會(huì)議紀(jì)要等由綜合部負(fù)責(zé)簽收、登記、呈閱、分送相關(guān)部門辦理。第二十一條綜合部收到的有關(guān)文、電、函件等應(yīng)在收文登記簿上詳細(xì)登記，附上文件傳閱單，由綜合部負(fù)責(zé)人及時(shí)提出擬辦意見，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批示，需兩個(gè)以上部門辦理的，應(yīng)明確主辦部門。第二十二條閱件應(yīng)按順序送呈公司領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)的部門領(lǐng)導(dǎo)傳閱；辦件應(yīng)根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)批示，轉(zhuǎn)有關(guān)部門辦理。第二十三條責(zé)任部門收到交辦的公文后須及時(shí)辦理，不得延誤、推諉；公文須按要求時(shí)限辦理，及時(shí)反饋。第二十四條綜合部負(fù)責(zé)公文催辦，緊急公文跟蹤催辦、重要公文重點(diǎn)催辦、一般公文三天催辦一次。第二十五條公文辦結(jié)后，承辦單位應(yīng)將文件及時(shí)送交綜合部，并在公文處理單上注明辦理結(jié)果；對(duì)不屬于單位職責(zé)范圍或不適宜由本單位辦理的公文，應(yīng)迅速退交綜合部。第二十六條所有辦結(jié)的公文，綜合部應(yīng)分類存放，擬合并立卷的公文應(yīng)存放在一起，以備查詢和年終立卷、歸檔。第二十七條秘密公文收發(fā)和處理，須嚴(yán)格遵守《國(guó)家保密法》和公司《保密制度》。第五章公文的歸檔、使用和銷毀第二十八條公文須及時(shí)整理、立卷、歸檔。查閱密級(jí)公文，須經(jīng)主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)。第二十九條公文由綜合部統(tǒng)一收發(fā)、審核、用印、歸檔、上交和銷毀。第三十條車間（部門）工作中形成的有保存價(jià)值的公文，圖表等資料，須由專人負(fù)責(zé)收集齊全，分類管理，于次年第一季度末送交公司檔案室，經(jīng)核對(duì)整理后歸檔，車間（部門）不得越期自行留存應(yīng)該歸檔的文件。第三十一條公文復(fù)印件作為正式公文使用時(shí)，應(yīng)加蓋復(fù)印單位的證明章，并視同正式文件妥善保管。第三十二條公文被撤銷，視作自始不產(chǎn)生效力；公文被廢止，視作自廢止之日起不產(chǎn)生效力。第三十三條不具備歸檔和存查價(jià)值的公文，經(jīng)鑒別后，由綜合部統(tǒng)一銷毀。第三十四條國(guó)家秘密文件按政府發(fā)文單位要求上交或銷毀；公司秘密公文銷毀應(yīng)當(dāng)?shù)街付▓?chǎng)所由兩人以上監(jiān)銷，保證不丟失、不漏銷。第三十五條員工調(diào)離崗位時(shí)，須將本人暫存、借用的公文按照有關(guān)規(guī)定移交、返還。第三十六條外出參加會(huì)議帶回的文件資料，應(yīng)及時(shí)交綜合部登記辦理，根據(jù)需要?dú)w檔。第六章罰則第三十七條未按本規(guī)定執(zhí)行或違反本規(guī)定的，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰、行政處分，直至追究法律責(zé)任。第七章附則第三十八條本規(guī)定經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過，自發(fā)布之日起施行。第三十九條本規(guī)定由公司總經(jīng)理辦公會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

附件：公文排版格式指引一、公文由發(fā)文單位、秘密等級(jí)、緊急程度、發(fā)文字號(hào)、簽發(fā)人、標(biāo)題、主送單位、正文、附件、印章、成文時(shí)間、附注、主題詞、抄送單位、印發(fā)單位和時(shí)間等部分組成。二、公文中各要素劃分為眉首、主體、版記等三部分。置于公文首頁紅色反線（寬度同版心）以上的各要素統(tǒng)稱眉首，置于紅色反線（不含）以下至主題詞（不含）之間的各要素統(tǒng)稱為主體，置于主題詞以下的各要素統(tǒng)稱為版記。（一）公文眉首1、公文份數(shù)序號(hào)：是將同一文稿印制若干份時(shí)每份公文的順序編號(hào)。如需標(biāo)注文件份數(shù)序號(hào)，可用阿拉伯?dāng)?shù)碼頂格標(biāo)識(shí)在版心左上角第1行。2、秘密等級(jí)和保密期限：如需標(biāo)注秘密等級(jí)，用3號(hào)黑體字頂格標(biāo)識(shí)在版心右上角第1行，兩字之間空1字；如需同時(shí)標(biāo)識(shí)秘密等級(jí)和保密期限，用3號(hào)黑體字頂格標(biāo)識(shí)在版心右上角第1行，秘密等級(jí)和保密期限之間用★隔開。3、緊急程度：如需標(biāo)注緊急程度，用3號(hào)黑體字頂格標(biāo)識(shí)在版心右上角第1行，兩字之間空1字；如需同時(shí)標(biāo)識(shí)秘密等級(jí)和緊急程序，秘密等級(jí)頂格標(biāo)識(shí)在版心右上角第1行，緊急程度標(biāo)識(shí)在版心右上角第2行。4、發(fā)文單位標(biāo)識(shí)：由發(fā)文單位全稱或規(guī)范化簡(jiǎn)稱加“文件”二字組成，發(fā)文單位標(biāo)識(shí)上邊緣至版心上邊緣為25mm，對(duì)于上報(bào)的公文，發(fā)文標(biāo)識(shí)上邊緣至版心上邊緣為80mm，發(fā)文單位標(biāo)識(shí)推薦使用小標(biāo)宋體，用紅色標(biāo)識(shí)，字號(hào)根據(jù)實(shí)際情況酌定，但最大不能等于或大于22mm×15mm。5、發(fā)文字號(hào)：發(fā)文字號(hào)由發(fā)文代字、年份和序號(hào)組成，發(fā)文單位標(biāo)識(shí)下空2行，用3號(hào)仿宋體居中排布；年份應(yīng)標(biāo)全稱，用六角括號(hào)“[]”括入，序號(hào)不編虛位（即不編001號(hào)），不加“第”字，發(fā)文字號(hào)下4mm處印一條與版心等寬的紅色反線。6、簽發(fā)人：上報(bào)的公文須標(biāo)識(shí)簽發(fā)人姓名，平行排列于發(fā)文字號(hào)右側(cè)，發(fā)文字號(hào)居左空1字，簽發(fā)人姓名居右空1字；簽發(fā)人用3號(hào)仿宋體，簽發(fā)人后標(biāo)全角冒號(hào)，冒號(hào)后用3號(hào)楷體標(biāo)識(shí)簽發(fā)人姓名。（二）公文主體1、公文標(biāo)題：紅色反線下空2行，用2號(hào)小標(biāo)宋體字標(biāo)識(shí)，可分一行或多行居中排布，回行時(shí)要做到詞義完整，排列對(duì)稱，間距恰當(dāng)。2、主送單位：標(biāo)題下空1行，左側(cè)頂格用3號(hào)仿宋體字標(biāo)識(shí)，回行時(shí)仍頂格，最后一個(gè)主送單位名稱后標(biāo)全角冒號(hào)。3、公文正文：主送單位名稱下一行，每自然段左空2字，回行頂格，數(shù)字、年份不能回行。4、附件：公文如有附件，在正文下一行左空2字用3號(hào)仿宋體標(biāo)識(shí)“附件”，后標(biāo)角角冒號(hào)和名稱。附件如有序號(hào)使用阿拉伯?dāng)?shù)碼（如“附件：1×××”），附件名稱后不加標(biāo)點(diǎn)符號(hào)。5、成文時(shí)間：用漢字將年、月、日標(biāo)全；“零”寫成“O”。6、公文生效標(biāo)識(shí)：?jiǎn)我话l(fā)文單位制發(fā)的公文不署發(fā)文單位名稱，只標(biāo)識(shí)成文時(shí)間，成文時(shí)間右空4字，印章居中下壓成文時(shí)間，印章用紅色。當(dāng)聯(lián)合行文時(shí)，應(yīng)將成文時(shí)間拉開，左右各空7字，主辦單位印章在前，印章均壓成文時(shí)間，保證排列整齊，兩印章之間不相交或相切，相距不超過3mm，印章用紅色。當(dāng)公文排版后所?？瞻撞荒苋菹掠≌挛恢脮r(shí)，應(yīng)采取調(diào)整行距、字距的措施加以解決，務(wù)使印章與正文同處一面，不得采取標(biāo)識(shí)“此頁無正文”的方法解決。7、附注：公文如有附注，用3號(hào)仿宋體居左空2字加圓括號(hào)標(biāo)識(shí)在成文時(shí)間下一行。（三）公文版記1、主題詞：“主題詞”用3號(hào)黑體字居左頂格標(biāo)識(shí)，后標(biāo)全角冒號(hào)，詞目用3號(hào)小標(biāo)宋體字，詞目之間空1字。2、抄送：公文如有抄送，在主題記號(hào)上一行，左空1字用3號(hào)仿宋體標(biāo)識(shí)“抄送”，后標(biāo)全角冒號(hào)，回行時(shí)與冒號(hào)后的抄送單位對(duì)齊，在最后一個(gè)抄送單位后標(biāo)句號(hào)。3、印發(fā)單位和印發(fā)時(shí)間：位于抄送單位之下（無抄送單位位于主題詞之下）占1行位置，用3號(hào)仿宋體，印發(fā)單位左空1字，印發(fā)時(shí)間右空1字，印發(fā)時(shí)間以公文付印的日期為準(zhǔn)，用阿拉伯?dāng)?shù)碼標(biāo)識(shí)。4、版記中的反線：版記中各要素之下均加一條反線，寬度同版心。5、版記的位置：版記位于公文最后一頁，版記中的最后一個(gè)要素置于最后一行。（四）頁碼：用4號(hào)半角阿拉伯?dāng)?shù)碼標(biāo)識(shí)，置于版心下邊緣之下一行，數(shù)碼左右各放置一條4號(hào)一字線，一字線距版心下邊緣7mm。雙頁面印刷時(shí)，單頁碼居右空1字，雙頁碼居左空1字?？瞻醉摵涂瞻醉撘院蟮捻摬粯?biāo)識(shí)頁碼。（五）信函格式：發(fā)文單位名稱上邊緣距上頁邊的距離為30mm，推薦用小標(biāo)宋體，字號(hào)由發(fā)文單位酌定，發(fā)文單位全稱下4mm處為一條武文線（上粗下細(xì)），距下頁邊20mm處為一條文武線（上細(xì)下粗），兩線長(zhǎng)均為170mm，每行居中排28字，發(fā)文單位名稱及雙線均為紅色，兩線之間各要素標(biāo)識(shí)方法從本規(guī)定相應(yīng)要素說明。（六）會(huì)議紀(jì)要：全文紀(jì)要標(biāo)識(shí)由發(fā)文單位全稱或規(guī)范化簡(jiǎn)稱加“會(huì)議紀(jì)要”組成，其位置同發(fā)文單位標(biāo)識(shí)，用紅色小標(biāo)宋體，字號(hào)由發(fā)文單位酌定，會(huì)議紀(jì)要不加蓋印章。三、公文用紙及版面尺寸（一）公文用紙采用A4紙，其成品幅面尺寸為210mm×297mm。（二）公文頁邊與版心尺寸公文用紙?zhí)祛^（上白邊）為：37mm±1mm公文用紙訂口（左白邊）為：28mm±1mm版心尺寸為：156mm×225mm（不含頁碼）（三）公文排版及裝訂要求：正文用3號(hào)仿宋體，一般每面排22行，每行排28字。公文要左側(cè)裝訂，頁碼連續(xù)。

計(jì)算機(jī)管理制度第一章總則第一條為加強(qiáng)和規(guī)范計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理，保障計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行，確保計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)安全穩(wěn)定運(yùn)行，提高生產(chǎn)和工作效率，制定本制度。第二條本制度適用于公司所屬各單位的計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、軟硬件、有償聯(lián)網(wǎng)及信息化的管理。第三條計(jì)算機(jī)相關(guān)設(shè)備包括防火墻、路由器、交換機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、一體機(jī)、傳真機(jī)、掃描儀、U盤、移動(dòng)硬盤等。第二章管理職責(zé)第四條計(jì)算機(jī)歸口管理部門為綜合部，負(fù)責(zé)生產(chǎn)和辦公自動(dòng)化類計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)的管理及計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)的安裝、調(diào)試、維修等項(xiàng)工作。第五條相關(guān)部門職責(zé)（一）財(cái)務(wù)部1、設(shè)置計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備總分類賬和明細(xì)分類賬，記載各臺(tái)計(jì)算機(jī)的價(jià)值；2、負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)資產(chǎn)的核算工作；3、組織編制、修改計(jì)算機(jī)資產(chǎn)目錄；4、定期組織計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備的清查盤點(diǎn)工作；5、參與計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備的驗(yàn)收、鑒定、使用、清查、報(bào)廢等項(xiàng)工作。（二）機(jī)動(dòng)部1、負(fù)責(zé)編印和分發(fā)計(jì)算機(jī)編號(hào)目錄，對(duì)新購入、添置的計(jì)算機(jī)填寫“固定資產(chǎn)驗(yàn)收單”并登記臺(tái)賬，然后到財(cái)務(wù)部辦理入賬手續(xù)；2、負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)的建賬、建卡工作，做到賬、物、卡相符。（三）綜合部1、配合財(cái)務(wù)部編制、修改所管轄計(jì)算機(jī)資產(chǎn)目錄；2、配合財(cái)務(wù)部、機(jī)動(dòng)部建立計(jì)算機(jī)的建賬、建卡工作；3、配合財(cái)務(wù)部、機(jī)動(dòng)部做好計(jì)算機(jī)的添置、驗(yàn)收、更新、改造、調(diào)撥、轉(zhuǎn)移、封存、報(bào)廢及出售工作；4、負(fù)責(zé)自動(dòng)化信息系統(tǒng)的開發(fā)與應(yīng)用工作，并做好相關(guān)資料的收集與整理工作；5、負(fù)責(zé)組織新購入計(jì)算機(jī)的安裝、調(diào)試工作；6、負(fù)責(zé)公司全部計(jì)算機(jī)的日常維護(hù)、維修和保養(yǎng)工作；7、負(fù)責(zé)統(tǒng)一安排、調(diào)配使用軟硬件，根據(jù)實(shí)際情況對(duì)使用部門提出的程序設(shè)計(jì)要求進(jìn)行修改；8、負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)的日常管理、檢查工作；9、負(fù)責(zé)提出計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的可行性報(bào)告、實(shí)施方案并組織實(shí)施；10、負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)維護(hù)工具的保管工作；11、負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備日常計(jì)劃的上報(bào)工作；12、負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備的采購工作。（四）各使用部門要做好計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備的保養(yǎng)工作。第六條 需要保險(xiǎn)的計(jì)算機(jī)根據(jù)有關(guān)法規(guī)辦理保險(xiǎn)。第三章配備標(biāo)準(zhǔn)第七條計(jì)算機(jī)配備須遵循實(shí)事求是、厲行節(jié)約、有效利用、科學(xué)合理的原則。第八條配備標(biāo)準(zhǔn)（一）計(jì)算機(jī)1、筆記本中級(jí)以上管理人員（含中級(jí)管理人員）或特殊專業(yè)技術(shù)人員（網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、DCS自動(dòng)化）需移動(dòng)辦公的，可配備筆記本。2、臺(tái)式計(jì)算機(jī)（1）機(jī)關(guān)職能部室中級(jí)管理人員（含中級(jí)管理人員）、一般管理人員、專業(yè)技術(shù)人員等，可配備臺(tái)式計(jì)算機(jī)。（2）生產(chǎn)及生產(chǎn)輔助部門a、經(jīng)理/主任可配備1臺(tái)；副經(jīng)理/副主任共用1臺(tái)；核算員配備1臺(tái)；工程師和安全員共用1臺(tái)。b、根據(jù)部門實(shí)際需求，特殊崗位須經(jīng)公司批準(zhǔn)后可予配置。（二）復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、掃描儀公司僅綜合部配備一臺(tái)黑白激光復(fù)印機(jī)、一臺(tái)傳真機(jī)、一臺(tái)掃描儀，其他部門不予配置，特殊使用部門根據(jù)實(shí)際需求，經(jīng)公司批準(zhǔn)后方可配置。（三）打印機(jī)、一體機(jī)1、已使用局域網(wǎng)的部門，原則上實(shí)行網(wǎng)絡(luò)打印。公司辦公樓只配備一臺(tái)網(wǎng)絡(luò)黑白激光打印機(jī)（可打印A3、A4型紙）。特殊使用部門根據(jù)實(shí)際需求，方可配置；2、未使用局域網(wǎng)的部門，可配備普通激光打印機(jī)1臺(tái)。（四）U盤、移動(dòng)硬盤1、需要進(jìn)行數(shù)據(jù)和資料備份的部門，可準(zhǔn)予配備U盤或移動(dòng)硬盤；2、特殊使用部門根據(jù)實(shí)際需求，經(jīng)公司批準(zhǔn)后，可配備1塊移動(dòng)硬盤或1個(gè)U盤。第四章購置、安裝及調(diào)試第九條計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備的添置須按照年度《固定資產(chǎn)購置計(jì)劃》，由請(qǐng)購部門填報(bào)請(qǐng)購計(jì)劃，經(jīng)主管副總審核、總經(jīng)理審定后，由綜合部匯總履行采購手續(xù)。第十條請(qǐng)購計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)填寫計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備的配置，作為采購、驗(yàn)收的依據(jù)。第十一條購置計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備時(shí)要嚴(yán)格按計(jì)劃采購，不得超標(biāo)配置。第十二條計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備使用的消耗品、備品、備件及專業(yè)性軟件需購置時(shí)，由請(qǐng)購部門填報(bào)計(jì)劃報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審定后，由綜合部匯總履行采購手續(xù)。第十三條對(duì)新購置的計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備，須經(jīng)專業(yè)人員檢測(cè)方可安裝運(yùn)行，防止發(fā)生質(zhì)量問題或原始病毒的侵害。第十四條安裝調(diào)試后，綜合部須形成試驗(yàn)報(bào)告。試驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容包括:（一）安裝調(diào)試基本情況；（二）遇到的問題及處理結(jié)果；（三）所改動(dòng)部分的詳細(xì)記錄；（四）系統(tǒng)軟件功能檢查情況；（五）考核結(jié)果及結(jié)論。第五章驗(yàn)收、保管、維護(hù)及使用管理第十五條新購買的計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備安裝、調(diào)試后，由機(jī)動(dòng)部組織檢查、驗(yàn)收、辦理入庫手續(xù)，財(cái)務(wù)部辦理入賬手續(xù)，并填寫“固定資產(chǎn)增加通知單”一式三份，財(cái)務(wù)部、機(jī)動(dòng)部、綜合部各保留一份。第十六條由捐贈(zèng)取得的計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備，按發(fā)票、賬單、運(yùn)輸、保險(xiǎn)、安裝調(diào)試等費(fèi)用計(jì)價(jià)；無發(fā)票賬單的，由綜合部會(huì)同財(cái)務(wù)部比照同類計(jì)算機(jī)或相關(guān)設(shè)備市場(chǎng)價(jià)格給予計(jì)價(jià)，并辦理入庫手續(xù)。第十七條凡經(jīng)驗(yàn)收合格的計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備，綜合部負(fù)責(zé)將設(shè)備卡片貼于該設(shè)備上，使用部門不得隨意涂改。卡片上責(zé)任人即是該計(jì)算機(jī)設(shè)備責(zé)任人，其他人員使用計(jì)算機(jī)須經(jīng)設(shè)備責(zé)任人允許，以防止誤操作造成系統(tǒng)崩潰、文件丟失等故障。第十八條各部門應(yīng)妥善保管“固定資產(chǎn)增加通知單”，保證帳物一致。第十九條計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備外委修理須經(jīng)綜合部認(rèn)定，對(duì)于越權(quán)決定的計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備有償維修，財(cái)務(wù)部不予辦理結(jié)算手續(xù)。第二十條當(dāng)計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備配置改變或使用人變更時(shí)，綜合部應(yīng)通知機(jī)動(dòng)部及財(cái)務(wù)部，及時(shí)更新設(shè)備臺(tái)帳及卡片。第二十一條計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備屬于精密設(shè)備，機(jī)房應(yīng)滿足以下條件：（一）生產(chǎn)控制使用的計(jì)算機(jī)機(jī)房應(yīng)安裝有防靜電地板，密封良好，做到防靜電、防火、防潮、防塵、防熱；（二）機(jī)房責(zé)任人須經(jīng)常注意機(jī)房?jī)?nèi)溫度、濕度等參數(shù)，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)采取相應(yīng)措施；（三）機(jī)房?jī)?nèi)服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、UPS電源、空調(diào)等重要設(shè)施由專人嚴(yán)格按照規(guī)定操作，嚴(yán)禁隨意開關(guān)；系統(tǒng)管理員在系統(tǒng)維護(hù)時(shí)須嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行，任何人不得擅自更改系統(tǒng)設(shè)置；未經(jīng)許可任何人不得挪用和外借機(jī)房?jī)?nèi)的各類設(shè)備、資料及物品；（四）非機(jī)房人員未經(jīng)許可不得入內(nèi)，外來人員參觀機(jī)房須經(jīng)公司批準(zhǔn)，并有指定人員陪同；（五）機(jī)房?jī)?nèi)應(yīng)保持清潔，定期消毒、殺菌，確保機(jī)房的安全和衛(wèi)生；（六）機(jī)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙、亂扔雜物、大聲喧嘩；禁止放置易燃、易爆、腐蝕、強(qiáng)磁性物品；（七）中控室、地磅計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備的電源是專用UPS電源，任何人員嚴(yán)禁私自在該電源上接入其他用電設(shè)備。第二十二條計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備的管理及維護(hù)。（一）建立健全機(jī)房安全防火制度，確定計(jì)算機(jī)工作環(huán)境條件要求（如含塵濃度、溫度、震動(dòng)、沖擊）和無安全隱患；（二）網(wǎng)絡(luò)管理員須定期巡檢，檢查計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備運(yùn)行情況、機(jī)房溫度、濕度狀況，定期擦試、潤(rùn)滑；（三）全面測(cè)試、檢查主機(jī)性能、接口和外部設(shè)備的功能及電源的可靠性；（四）計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行保養(yǎng)，擺放應(yīng)合理有序，保持周圍環(huán)境整潔，做好計(jì)算機(jī)設(shè)備的防塵保護(hù)；（五）計(jì)算機(jī)在操作過程中嚴(yán)禁晃動(dòng)和搬移，不準(zhǔn)在計(jì)算機(jī)周圍堆放雜物，保持計(jì)算機(jī)正常通風(fēng)散熱；（六）計(jì)算機(jī)使用時(shí)，系統(tǒng)盤不應(yīng)存儲(chǔ)任何非系統(tǒng)文件，以免系統(tǒng)文件損壞造成文檔丟失；（七）使用計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照操作說明及維護(hù)規(guī)程的要求使用，并指定專人妥善保管隨機(jī)技術(shù)資料及系統(tǒng)軟件磁盤。第二十三條計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障或改變硬件配置時(shí)須通知綜合部，綜合部負(fù)責(zé)處理，并做好處理結(jié)果的記錄工作。第六章調(diào)撥管理第二十四條計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備的調(diào)撥由需求部門提出申請(qǐng)，填寫一式四份的“固定資產(chǎn)調(diào)撥審批表”，經(jīng)綜合部批準(zhǔn)后，給予調(diào)撥，有關(guān)部門做好上賬和銷賬工作。注:（一份由需求部門自存，另三份分送財(cái)務(wù)部、綜合部、機(jī)動(dòng)部）第二十五條公司與外單位間的計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備調(diào)撥，須經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審批。（一）無償調(diào)撥時(shí)，由調(diào)出部門填“固定資產(chǎn)調(diào)撥審批單”（詳見附件），雙方辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)，有關(guān)部門須及時(shí)辦理賬目處理；（二）有償調(diào)撥時(shí)，雙方協(xié)商作價(jià)，驗(yàn)證后由調(diào)出部門填“固定資產(chǎn)調(diào)撥審批單”，并按集團(tuán)公司《固定資產(chǎn)管理制度》辦理調(diào)撥手續(xù)，有關(guān)部門須及時(shí)辦理賬目處理。第二十六條公司內(nèi)部借用計(jì)算機(jī)，由借出部門填“固定資產(chǎn)借（租）單”（詳見附件），經(jīng)綜合部審核，公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，辦理使用手續(xù)。第二十七條計(jì)算機(jī)原則不得外借和租賃，特殊情況須經(jīng)公司批準(zhǔn)，由綜合部按規(guī)定辦理手續(xù)，并簽訂協(xié)議，注明新舊程度、剩余價(jià)值、歸還時(shí)間、經(jīng)手部門、負(fù)責(zé)人等，到期及時(shí)索回。第二十八條借（租）出的計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備要收取一定的押金，借（租）期滿如有損壞須按協(xié)議索賠。第七章盤點(diǎn)、清查及處置第二十九條綜合部會(huì)同財(cái)務(wù)部、機(jī)動(dòng)部每年對(duì)計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備進(jìn)行一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)后填寫“盤存單”，“盤存單”一式二聯(lián)，如有盈虧須注明原因，呈報(bào)主管副總核準(zhǔn)后，一聯(lián)由綜合部存查，一聯(lián)由財(cái)務(wù)部存查。第三十條綜合部每年將無利用價(jià)值的閑置計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備予以整理，填具“閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表”，經(jīng)公司審批后，綜合部下發(fā)注明編號(hào)的封存標(biāo)牌。第三十一條計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備閑置三個(gè)月以上，使用部門應(yīng)原地封存，并填寫一式三份的“固定資產(chǎn)封存單”。一份自存，另二份報(bào)綜合部和財(cái)務(wù)部。第三十二條對(duì)封存的計(jì)算機(jī)應(yīng)從封存日期起停止使用和提取折舊。第三十三條封存計(jì)算機(jī)，使用部門要妥善保管，并定期維護(hù)和保養(yǎng)，未經(jīng)綜合部同意，嚴(yán)禁拆卸或破壞，需起封的計(jì)算機(jī)，使用部門應(yīng)持原封存單，會(huì)同綜合部檢驗(yàn)后開封啟用，財(cái)務(wù)部從啟用之日起計(jì)提折舊。第三十四條閑置一年以上，確定為不用或需要更新改造的計(jì)算機(jī)，由綜合部保管，并單獨(dú)立賬。第三十五條計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備損耗無修理價(jià)值時(shí)，使用部門應(yīng)填“固定資產(chǎn)報(bào)廢審批表”，呈報(bào)綜合部審核，經(jīng)鑒定小組審查和鑒定，出具“固定資產(chǎn)鑒定書”，經(jīng)公司批準(zhǔn)后出售，殘值收入交財(cái)務(wù)部入賬；財(cái)務(wù)部、綜合部、機(jī)動(dòng)部核銷賬目和卡片。第三十六條申請(qǐng)報(bào)廢的計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備經(jīng)批準(zhǔn)后方可處理，報(bào)廢前由使用部門負(fù)責(zé)保管。第三十七條報(bào)廢的計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備無法出售時(shí)，由綜合部提報(bào)公司財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部按相關(guān)制度進(jìn)行賬務(wù)處理。第八章網(wǎng)絡(luò)安全管理第三十八條網(wǎng)絡(luò)管理（一）局域網(wǎng)每個(gè)網(wǎng)絡(luò)端口只允許授權(quán)用戶使用，沒有辦理端口使用手續(xù)者，不得擅自使用公司的網(wǎng)絡(luò)端口；（二）個(gè)人用戶未經(jīng)公司批準(zhǔn)，不準(zhǔn)私自接入或使用公司局域網(wǎng)；（三）公司IP地址由綜合部統(tǒng)一管理和分配，各用戶只能使用綜合部設(shè)定的IP地址，不得隨意改動(dòng)，不得盜用其他用戶的IP地址，必要時(shí)綜合部有權(quán)調(diào)整或取消用戶的IP地址；（四）工作時(shí)間嚴(yán)禁上網(wǎng)聊天、玩電腦游戲、瀏覽非法網(wǎng)站或與工作無關(guān)的網(wǎng)站；（五）不得盜用別人帳號(hào)或密碼；不得制造或故意傳播計(jì)算機(jī)病毒；嚴(yán)禁運(yùn)行黑客軟件，不得掃描端口；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)發(fā)生阻塞、溢出、處理機(jī)忙、資源異常消耗、死鎖、癱瘓等運(yùn)行異常，未經(jīng)管理人員批準(zhǔn)，不得切斷他人的網(wǎng)絡(luò)連接。第三十九條安全管理（一）不得利用公司計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)從事危害國(guó)家安全、泄露國(guó)家秘密、顛覆國(guó)家政權(quán)、破壞國(guó)家統(tǒng)一、損害國(guó)家榮譽(yù)和利益的活動(dòng)；（二）不得利用公司計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)從事偵聽、破解、盜用各種賬號(hào)、口令的活動(dòng)。不得利用黑客手段從事攻擊網(wǎng)站、傳播病毒等活動(dòng)；（三）不得利用計(jì)算機(jī)技術(shù)侵占公司合法利益，不得制作、復(fù)制和傳播妨害公司榮譽(yù)和穩(wěn)定的有關(guān)信息；（四）對(duì)需要保密的重要數(shù)據(jù)，須采取有效的加密、認(rèn)證、數(shù)據(jù)簽名等措施，嚴(yán)禁以明文方式在網(wǎng)上傳輸；（五）嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)算機(jī)設(shè)備防火、防潮、防雷規(guī)定，確保人身和計(jì)算機(jī)設(shè)備的安全；（六）計(jì)算機(jī)“病毒日”需慎用計(jì)算機(jī)，以防造成系統(tǒng)破壞；（七）嚴(yán)禁在公司局域網(wǎng)上使用的計(jì)算機(jī)中安裝QQ、游戲和股票類與工作無關(guān)的其他應(yīng)用軟件；（八）定期做好文件、數(shù)據(jù)的備份工作，防止文件丟失；生產(chǎn)線上生產(chǎn)控制程序等重要文件，由相關(guān)管理部門做好備份工作，并根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)更新；其他部門根據(jù)文件、數(shù)據(jù)的性質(zhì)及重要程度，按一定周期（如每周或每月），及時(shí)備份文件及數(shù)據(jù)，對(duì)重要部門、重要數(shù)據(jù)應(yīng)做好隨時(shí)備份、多個(gè)備份的工作；（九）個(gè)人辦公用的計(jì)算機(jī)根據(jù)具體情況，設(shè)置開機(jī)密碼、屏保密碼以及重要文件的讀取密碼，密碼由專人負(fù)責(zé)保管，并視需要及時(shí)更改；（十）OA用戶在離開計(jì)算機(jī)時(shí)要及時(shí)退出正在瀏覽的OA網(wǎng)界面或窗口，防止他人竊取公司信息或利用網(wǎng)絡(luò)從事非法活動(dòng)。OA網(wǎng)用戶的用戶名和密碼不得泄露；（十一）各部門須安全用電，認(rèn)真履行防火、防盜措施；網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行中，各部門不得切斷提供給網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運(yùn)行的動(dòng)力電源，特殊情況，應(yīng)提前通知綜合部做好準(zhǔn)備。第四十條病毒的防治管理（一）使用部門應(yīng)定期查毒（周期為一周或者10天）；（二）具有上網(wǎng)功能部門的操作人員，不得刪除、卸載、關(guān)閉其安裝在計(jì)算機(jī)上的殺毒軟件；對(duì)于收取的郵件應(yīng)先進(jìn)行殺毒再打開；（三）每臺(tái)計(jì)算機(jī)上應(yīng)安裝專業(yè)殺毒軟件，如卡巴斯基、瑞星、360殺毒等；（四）加強(qiáng)外來數(shù)據(jù)的安全檢查，不能確認(rèn)安全的情況，嚴(yán)禁使用外來光盤、軟盤、移動(dòng)硬盤和U盤等，以防病毒或其他破壞性程序?qū)?yīng)用系統(tǒng)的破壞；（五）各使用部門進(jìn)行磁盤軟件交換或使用外來文件時(shí)須首先進(jìn)行病毒檢測(cè)。對(duì)于已知病毒無法正確處理應(yīng)立即通知綜合部處理。第四十一條ERP信息系統(tǒng)管理（一）數(shù)據(jù)或程序須修改時(shí)（數(shù)據(jù)或程序修改須論證），使用部門須填寫軟件開發(fā)及修改工作單（內(nèi)容包括開發(fā)軟件的名稱、內(nèi)容、過程、結(jié)果），由主管副總簽字后，由專業(yè)人員進(jìn)行開發(fā)、修改。修改過程和結(jié)果要驗(yàn)收確認(rèn)，資料須妥善保管；（二）新增模塊內(nèi)容產(chǎn)生費(fèi)用的，交由綜合部上報(bào)集團(tuán)公司審批；（三）綜合部定期對(duì)開發(fā)、修改的數(shù)據(jù)進(jìn)行跟蹤，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決；（四）進(jìn)入ERP系統(tǒng)的操作員須使用自己的用戶名，按照各自的操作權(quán)限進(jìn)入,不得越權(quán)；（五）經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批，操作員方可刪除ERP系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)。未經(jīng)審批擅自刪除數(shù)據(jù)，給公司造成損失的，追究刪除者責(zé)任；（六）操作員應(yīng)為自己的賬戶名設(shè)置口令并定期更改，不得向其他人透露自己賬戶名的口令；（七）如出現(xiàn)報(bào)錯(cuò)、無法登錄等異常情況，應(yīng)及時(shí)記錄并聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)管理員。第九章罰則第四十二條違反本規(guī)定，有下列行為的，公司將視情節(jié)輕重給予經(jīng)濟(jì)處罰或行政處分，造成嚴(yán)重后果的追究刑事責(zé)任：（一）擅自拷貝或外泄公司內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的，每次罰款1000元，情節(jié)嚴(yán)重的予以開除；（二）因個(gè)人原因?qū)е掠?jì)算機(jī)病毒泛濫并危及公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全的（如瀏覽不正當(dāng)?shù)木W(wǎng)頁及網(wǎng)站），每發(fā)現(xiàn)一次罰款500元；（三）工作時(shí)間禁止網(wǎng)絡(luò)聊天、炒股、玩游戲、聽音樂、看電影等，并一律禁止在計(jì)算機(jī)上安裝QQ、MSN、網(wǎng)絡(luò)電視、網(wǎng)絡(luò)（頁）游戲、硬盤游戲、炒股等與工作無關(guān)的程序，未經(jīng)批準(zhǔn)使用音箱、耳麥、攝像頭等外設(shè)，違者罰款200元/次；（四）故意傳播病毒，使用木馬程序及黑客軟件，使公司局域網(wǎng)發(fā)生阻塞、癱瘓等，給公司造成損失嚴(yán)重的，處罰當(dāng)事人1000元/次，情節(jié)特別嚴(yán)重的公司依法追究刑事責(zé)任；（五）任何人不得利用各種手段破解、攻擊公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)與其各種服務(wù)平臺(tái)，以及公司計(jì)算機(jī)用戶賬號(hào)與密碼。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處500元以上罰款，情節(jié)嚴(yán)重的予開除處理，并根據(jù)所造成的后果追究當(dāng)事人的法律責(zé)任或經(jīng)濟(jì)賠償；（六）未經(jīng)綜合部批準(zhǔn)，任何人不得改變網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備布置，服務(wù)器、路由器配置和網(wǎng)絡(luò)參數(shù)。違者罰款1000元/次；（七）計(jì)算機(jī)上不得存放有破壞公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行的軟件（如黑客、木馬、病毒程序等）、電影文件及不健康的文件（如黃色圖片、圖像)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)無條件刪除并罰款100元/次；（八）禁止使用Flashget、BT、電驢等占用網(wǎng)絡(luò)資源大的軟件,禁止下載歌曲、電影等與工作無關(guān)的資料，違者罰款200/次；（九）個(gè)人用戶在沒有經(jīng)過公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意的情況下，擅自使用公司的網(wǎng)絡(luò)端口，私自接入或使用公司局域網(wǎng)，處罰部門（當(dāng)事人）200元/次；（十一）未經(jīng)公司允許，私自答應(yīng)允許他人從本部門或辦公室內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)端口接線的單位（個(gè)人），處罰部門（當(dāng)事人）200元/次；（十二）個(gè)人用戶擅自盜用其他用戶的IP地址，處罰當(dāng)事人300元/次，必要時(shí)綜合部有權(quán)取消該用戶的IP地址；（十三）在調(diào)度室、中控室、機(jī)房等禁煙場(chǎng)所吸煙者，處罰當(dāng)時(shí)人200元/次；（十四）違反規(guī)定擅自把其他用電設(shè)備接入調(diào)度室、中控室、機(jī)房、地磅計(jì)算機(jī)電源者，處罰當(dāng)事人（或車間）200元/次；（十五）違反規(guī)定擅自操作，使用生產(chǎn)線的工程師站計(jì)算機(jī)，處罰當(dāng)事人200元/次，造成重大損失的視具體情節(jié)處罰；（十六）車間生產(chǎn)操作人員在操作臺(tái)計(jì)算機(jī)上玩游戲或從事其它與生產(chǎn)無關(guān)操作的，處罰當(dāng)事人500元/次；（十七）非專業(yè)維護(hù)人員將外來U盤、光盤等接入調(diào)度室、中控室、機(jī)房計(jì)算機(jī)使用的，處罰當(dāng)事人500元/次，造成重大損失的視具體情節(jié)處罰；（十八）任何人不得私自拆卸公司計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備，不得私自更換計(jì)算機(jī)硬件。違者，處以更換硬件價(jià)值5倍的罰款；（十九）任何人不得因私挪用公司信息設(shè)備，不得蓄意破壞計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。違者，按照損失價(jià)值的２倍賠償；（二十）禁止利用公司內(nèi)部AM閑談或從事與工作無關(guān)的活動(dòng)。違者罰款100/次；（二十一）禁止利用公司內(nèi)部AM傳播游戲、電影、圖片等內(nèi)容。違者罰款100/次；（二十二）除網(wǎng)絡(luò)管理員以外，其他任何人不得私自拆裝計(jì)算機(jī)或改變計(jì)算機(jī)硬件配置，不得隨意切斷計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備電源。發(fā)現(xiàn)此類情況罰款300元/次，并進(jìn)行相應(yīng)賠償；（二十三）因違反本規(guī)定或進(jìn)行不當(dāng)操作造成計(jì)算機(jī)損壞的，公司可根據(jù)情況，要求當(dāng)事人/部門負(fù)擔(dān)部分或全部維修費(fèi)用。第十章附則第四十三條計(jì)算機(jī)折舊額由財(cái)務(wù)部按國(guó)家財(cái)政部門的規(guī)定計(jì)算，歸口管理部門每年到財(cái)務(wù)處抄一次目錄，以確保一致。第四十四條歸口管理部門主管計(jì)算機(jī)人員發(fā)生人事變動(dòng)時(shí)，應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部辦理移交手續(xù)。第四十五條本制度由總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過，自下發(fā)之日起實(shí)行。第四十六條本制度由總經(jīng)理辦公會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

會(huì)議管理規(guī)定第一章總則第一條為規(guī)范會(huì)議管理，保證會(huì)議質(zhì)量和效率，根據(jù)集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定，制訂本規(guī)定。第二條公司會(huì)議分為四類：(一)公司級(jí)會(huì)議：主要包括黨政領(lǐng)導(dǎo)(擴(kuò)大)會(huì)、全公司干部會(huì)、全公司黨員大會(huì)、全公司職工大會(huì)以及各種代表大會(huì)。應(yīng)分別報(bào)請(qǐng)黨委或公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合部負(fù)責(zé)組織召開；（二）專業(yè)會(huì)議：包括全公司性的技術(shù)、業(yè)務(wù)綜合會(huì)(如經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)、質(zhì)量分析會(huì)、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、安全工作會(huì)等)，由分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，主管業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織召開；（三）系統(tǒng)和部門工作會(huì)：各部門、支部召開的工作會(huì)議由各部門負(fù)責(zé)人、支部領(lǐng)導(dǎo)決定召開并負(fù)責(zé)組織；（四）班組(小組)會(huì)：由各黨、工、團(tuán)小組長(zhǎng)或行政班組長(zhǎng)決定并主持召開。第三條會(huì)議本著誰召集誰管理的原則，綜合部負(fù)責(zé)提供會(huì)議場(chǎng)所及相應(yīng)設(shè)施，召集部門應(yīng)提前一天通知綜合部做好準(zhǔn)備工作。第二章會(huì)議內(nèi)容第四條綜合部是會(huì)議管理的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)會(huì)議的會(huì)前、會(huì)中及會(huì)后管理。會(huì)前管理會(huì)議由組織部門進(jìn)行請(qǐng)批、下通知、準(zhǔn)備會(huì)議的相關(guān)內(nèi)容、明確會(huì)議程序、把握時(shí)間、保證質(zhì)量；會(huì)中管理會(huì)議召開期間，與會(huì)人員通訊工具應(yīng)調(diào)為振動(dòng)狀態(tài)，不得中途隨意離席；記錄人員做好會(huì)議記錄；會(huì)后管理會(huì)議結(jié)束后，組織部門須及時(shí)通知綜合部對(duì)會(huì)議室進(jìn)行打掃，為下次會(huì)議做好準(zhǔn)備；歸還所用設(shè)施，并保證完好；整理會(huì)議紀(jì)要及時(shí)下發(fā)并督辦，對(duì)未完成事宜積極跟蹤。第五條例會(huì)的安排。為避免會(huì)議過多或重復(fù)，全公司正常性的會(huì)議一律納入例會(huì)制，原則上要按例行規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、組織召開，例行會(huì)議安排如下：（一）行政技術(shù)會(huì)議1、總經(jīng)理辦公會(huì)每周召開一次，由董事長(zhǎng)主持，研究、部署行政工作，討論決定全公司行政工作重大事項(xiàng)；由綜合部負(fù)責(zé)記錄并形成紀(jì)要。2、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)例會(huì)每周召開一次，由總經(jīng)理助理主持，由公司生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)召集，總結(jié)評(píng)價(jià)本周生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作情況，安排布置下周工作任務(wù)；由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)記錄并形成紀(jì)要。3、年度經(jīng)營(yíng)工作會(huì)議(或全公司職工代表大會(huì))每年召開一次，總結(jié)上年經(jīng)營(yíng)工作情況表彰獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)集體、個(gè)人，部署新一年工作任務(wù)，簽署《承包經(jīng)營(yíng)責(zé)任書》。4、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)每月召開一次，于每月9日召開，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)召集，總會(huì)計(jì)師主持，匯報(bào)、分析公司計(jì)劃執(zhí)行情況和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)成果，評(píng)價(jià)各方面的工作情況，肯定成績(jī)，揭露矛盾，提出改進(jìn)措施；由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)記錄并形成紀(jì)要。5、質(zhì)量分析會(huì)每月召開一次，于每月月初召開，由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)召集、主管生產(chǎn)副總經(jīng)理主持，匯報(bào)、總結(jié)上月產(chǎn)品質(zhì)量情況，討論分析質(zhì)量事故(問題)、研究決定質(zhì)量改進(jìn)措施；品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)記錄并形成紀(jì)要。6、安全工作會(huì)(含治安、消防工作)每月召開一次，由安全保衛(wèi)部召集，主管安全副總經(jīng)理主持，匯報(bào)總結(jié)上季度安全生產(chǎn)、治安、消防工作情況，分析處理事故，檢查分析事故隱患，研究確定安全防范措施，安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)記錄并形成紀(jì)要。7、項(xiàng)目（技改）例會(huì)由機(jī)動(dòng)部負(fù)責(zé)召集，主管設(shè)備副總經(jīng)理主持，重點(diǎn)對(duì)新建項(xiàng)目、技術(shù)改造項(xiàng)目的前期工作進(jìn)行研究，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行調(diào)度和安排，并就有關(guān)問題提出解決措施或方案。項(xiàng)目相關(guān)單位參加會(huì)議，機(jī)動(dòng)部負(fù)責(zé)記錄并形成紀(jì)要。8、生產(chǎn)計(jì)劃平衡會(huì)每月召開一次，于每月月末召開，由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)召集，生產(chǎn)副總經(jīng)理主持，對(duì)月份計(jì)劃進(jìn)行平衡和調(diào)整，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，確定下月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。公司企業(yè)管理部、財(cái)務(wù)部、機(jī)動(dòng)部、銷售公司及各生產(chǎn)車間參加，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)記錄并形成紀(jì)要。9、采購計(jì)劃會(huì)每月召開一次，于每月月末召開，由物質(zhì)管理部負(fù)責(zé)召集，主管經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理主持，對(duì)月份采購計(jì)劃及設(shè)備檢修情況進(jìn)行分析，確定下月物資采購、設(shè)備檢修時(shí)間及要求，公司生產(chǎn)技術(shù)部及各生產(chǎn)車間參加；物資管理部負(fù)責(zé)記錄并形成紀(jì)要。10、資金計(jì)劃平衡會(huì)每月召開一次，于每月月末召開，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織和召集，公司總會(huì)計(jì)師主持，對(duì)月份資金情況進(jìn)行分析，根據(jù)資金需求的重要性和優(yōu)先級(jí)，進(jìn)行資金平衡和分配，并提出下月資金需求計(jì)劃。公司綜合部、企業(yè)管理部、人力資源部、物資管理部、安全保衛(wèi)部、生產(chǎn)技術(shù)部、機(jī)動(dòng)部、機(jī)電車間、銷售公司及生產(chǎn)各車間參加。由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)記錄并形成紀(jì)要。11、設(shè)備管理例會(huì)每月召開一次，于每月月初召開，由機(jī)動(dòng)部負(fù)責(zé)召集，主管設(shè)備副總經(jīng)理主持，對(duì)本月的設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率進(jìn)行總結(jié)和分析，重點(diǎn)對(duì)設(shè)備停機(jī)原因進(jìn)行研究和分析，查找管理中存在的問題，并提出改進(jìn)意見和措施，同時(shí)，對(duì)近期設(shè)備檢修工作進(jìn)行安排和部署。生產(chǎn)技術(shù)部、各生產(chǎn)車間參會(huì)，由機(jī)動(dòng)部負(fù)責(zé)記錄并形成紀(jì)要。12、月份薪酬考核會(huì)每月召開一次，于每月24號(hào)召開，由人力資源部負(fù)責(zé)召集和組織，公司總經(jīng)理助理參會(huì)，根據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)完成和考核情況，確定本月工資分配。公司綜合部、人力資源部及生產(chǎn)各車間參加。由人力資源部負(fù)責(zé)記錄并形成紀(jì)要。12、機(jī)關(guān)部門會(huì)檢查、總結(jié)、布置本單位工作。13、車間辦公會(huì)檢查、總結(jié)、布置本車間工作。14、班組(處室)班前、班后會(huì)對(duì)上一班工作進(jìn)行講評(píng)，布置當(dāng)日工作任務(wù)和注意事項(xiàng)。（二）各類代表大會(huì)1、職工代表大會(huì)；2、車間(部門)職工大會(huì)(或職工代表小組會(huì))；3、黨員代表大會(huì)；4、團(tuán)員代表大會(huì)。第六條其他會(huì)議的安排凡涉及多個(gè)部門負(fù)責(zé)人參加并使用公司會(huì)議室的會(huì)議，均須于會(huì)議召開前經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，通知綜合部，由綜合部統(tǒng)一安排會(huì)議召開地點(diǎn)；外單位在公司召開的會(huì)議(如現(xiàn)場(chǎng)會(huì)、報(bào)告會(huì)、辦公會(huì)等)一律由綜合部受理安排，有關(guān)業(yè)務(wù)部門協(xié)同做好會(huì)務(wù)工作；上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)視察或行業(yè)會(huì)議參照“公務(wù)接待規(guī)定”執(zhí)行。第七條凡綜合部已列入會(huì)議計(jì)劃的會(huì)議，如需改期或遇特殊情況需安排其他會(huì)議時(shí)，召集單位應(yīng)提前通知綜合部調(diào)整會(huì)議計(jì)劃，未經(jīng)綜合部同意，任何人不得隨便打亂正常會(huì)議計(jì)劃。第八條對(duì)于準(zhǔn)備不充分、重復(fù)性或無多大作用的會(huì)議，綜合部有權(quán)拒絕安排。第九條對(duì)于參加人員相同、內(nèi)容相近、時(shí)間相適的會(huì)議，可合并召開。第十條各部門會(huì)期須服從公司統(tǒng)一安排，各部門小會(huì)不應(yīng)安排在公司例會(huì)同期召開(與會(huì)人員不發(fā)生時(shí)間上的沖突除外)，應(yīng)堅(jiān)持小會(huì)服從大會(huì)，局部服從整體的原則。第十一條凡需經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論的議題，有關(guān)部門須提前將議題詳細(xì)內(nèi)容報(bào)綜合部審核，具備上會(huì)條件的，由綜合部統(tǒng)一安排上會(huì)討論。第十二條提高會(huì)議成效的要領(lǐng)（一）要嚴(yán)格遵守會(huì)議的開始時(shí)間；（二）要在開頭就議題的要旨做一番簡(jiǎn)潔的說明；（三）要把會(huì)議事項(xiàng)的進(jìn)行順序與時(shí)間的分配預(yù)先告知與會(huì)者；（四）在會(huì)議進(jìn)行中要注意如下事項(xiàng)1、發(fā)言內(nèi)容是否偏離議題；2、發(fā)言內(nèi)容是否出于個(gè)人利益；3、是否全體人員都專心聆聽發(fā)言；4、是否發(fā)言者過于集中于某些人；5、是否有從頭到尾都沒有發(fā)言過的人；6、是否某個(gè)人的發(fā)言過于冗長(zhǎng)；7、發(fā)言的內(nèi)容是否朝著結(jié)論推進(jìn)。（五）應(yīng)當(dāng)引導(dǎo)在預(yù)定時(shí)間內(nèi)做出結(jié)論；（六）在必須延長(zhǎng)會(huì)議時(shí)間時(shí)，應(yīng)取得大家的同意，并決定延長(zhǎng)的時(shí)間；（七）應(yīng)當(dāng)把整理出來的結(jié)論交給全體人員表決確認(rèn)；（八）應(yīng)當(dāng)把決議付諸實(shí)行的程序理出，加以確認(rèn)。第十三條會(huì)議禁忌事項(xiàng)（一）發(fā)言時(shí)不可長(zhǎng)篇大論，滔滔不絕(原則上以3分鐘為限)；（二）不可從頭到尾保持沉默；（三）不可取用不正確資料；（四）不要盡談期待性預(yù)測(cè)；（五）不可做人身攻擊；（六）不可打斷他人發(fā)言；（七）不可不懂裝懂，胡言亂語；（八）不要談到抽象論或觀念論；（九）不可對(duì)發(fā)言者吹毛求疵；（十）不要中途離席；（十一）除允許保持通訊暢通人員外，其他人員一律關(guān)閉通訊工具。第十四條所有會(huì)議主持人和召集單位與會(huì)人員都應(yīng)分別作好有關(guān)準(zhǔn)備工作。(包括擬好會(huì)議議程、提案、匯報(bào)總結(jié)提綱，發(fā)言要點(diǎn)、工作計(jì)劃草案、決議決定草案、落實(shí)會(huì)場(chǎng)、備好坐位，通知與會(huì)人等)。第三章罰則第十五條未按本規(guī)定執(zhí)行的，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)責(zé)任人予以經(jīng)濟(jì)處罰和行政處分，直至追究法律責(zé)任。第四章附則第十六條本規(guī)定經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)，自發(fā)布之日起施行。第十七條本規(guī)定由公司總經(jīng)理辦公會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

公務(wù)接待規(guī)定第一章總則第一條為進(jìn)一步完善和規(guī)范公司的公務(wù)接待工作，提高接待工作效率和質(zhì)量，根據(jù)集團(tuán)公司有關(guān)接待工作規(guī)定，制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定所稱公務(wù)是指會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等活動(dòng)，接待是指提供交通、住宿、用餐、購票、陪同等方面的安排。第三條綜合部為公務(wù)接待管理的職能部門，負(fù)責(zé)接待工作的組織、安排和協(xié)調(diào)，統(tǒng)一管理接待費(fèi)用，相關(guān)科室同時(shí)協(xié)同做好接待工作。第四條公務(wù)接待須遵循“對(duì)口接待，熱情周到，務(wù)實(shí)節(jié)約，文明高效”的原則。第五條各相關(guān)部室要分工負(fù)責(zé)，密切配合，共同做好公務(wù)接待工作，其中，匯報(bào)、交流、座談、考察等工作均由對(duì)口處室負(fù)責(zé)，食宿安排、會(huì)議室布置及車輛使用等由綜合部負(fù)責(zé)。第六條承辦政府機(jī)關(guān)及集團(tuán)公司委托會(huì)議的，由綜合部負(fù)責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào)、安排和落實(shí)接待工作，相關(guān)部門予以配合。第二章公務(wù)接待職責(zé)及分工第七條日常來訪由綜合部負(fù)責(zé)接待工作，提出接待方案，各部門履行相應(yīng)的職責(zé)。具體分工：（一）綜合部負(fù)責(zé)總體組織的協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)做好宣傳報(bào)道工作，包括根據(jù)需要制作橫幅，安排攝影、攝像、采寫新聞稿等，布置LED顯示屏內(nèi)容；負(fù)責(zé)做好參觀點(diǎn)、會(huì)議室等場(chǎng)所的后勤保障工作，包括室外環(huán)境的綠化美化和衛(wèi)生，活動(dòng)場(chǎng)所的環(huán)境布置，室內(nèi)會(huì)議室桌椅、鮮花擺放，水果飲料設(shè)置等；（二）安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)做好安全保衛(wèi)工作，包括重要客人的安全保衛(wèi)，活動(dòng)場(chǎng)所安全秩序，來賓車輛廠區(qū)內(nèi)道運(yùn)行線路的交通秩序，車輛通行的停放場(chǎng)所的現(xiàn)場(chǎng)指揮以及車輛安全管理等；（三）相關(guān)科室（車間）負(fù)責(zé)做好參觀場(chǎng)所的引導(dǎo)與主講工作，落實(shí)好接待人員，其他有關(guān)單位根據(jù)接待工作需要分工負(fù)責(zé)。第八條重大重要接待須成立領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)接待活動(dòng)負(fù)總責(zé)，負(fù)責(zé)接待方案審批和活動(dòng)運(yùn)行重大決策，并進(jìn)行總體協(xié)調(diào)。領(lǐng)導(dǎo)小組下專項(xiàng)小組，各組工作職責(zé)為：（一）協(xié)調(diào)接待組：聯(lián)系上級(jí)部門，協(xié)調(diào)落實(shí)有關(guān)事宜；對(duì)接待工作總體協(xié)調(diào)，督查各專業(yè)組按要求完成分工任務(wù)。搞清來賓的基本情況和來意，根據(jù)來意及公司實(shí)際情況，擬定出接待計(jì)劃和日程安排，包括：來賓迎送、食宿行、會(huì)議、會(huì)見、視察、參觀等活動(dòng)總體安排；制定接待方案、工作手冊(cè)、活動(dòng)指南編印、證件制作、有關(guān)物品準(zhǔn)備等；（二）現(xiàn)場(chǎng)組織組：踏查落實(shí)道路情況，確定考察路線；制定現(xiàn)場(chǎng)安全預(yù)案，布置現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備工作；督促、檢查現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備工作的完成情況；現(xiàn)場(chǎng)組織、聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)；（三）材料組：負(fù)責(zé)有關(guān)材料的起草、印刷、多媒體系統(tǒng)安裝、調(diào)試；會(huì)議記錄、錄音整理，重要信息上報(bào)和資料整理歸檔工作；（四）后勤保障組：接送站手續(xù)辦理，票務(wù)服務(wù)；食宿安排，會(huì)場(chǎng)布置與服務(wù)；車輛安排與服務(wù)，司乘人員安全教育；醫(yī)療衛(wèi)生，食品衛(wèi)生檢疫，水電暖保障；（五）安全保衛(wèi)組：負(fù)責(zé)重大活動(dòng)中聯(lián)系公安部門，協(xié)調(diào)安全保衛(wèi)有關(guān)事宜；接待活動(dòng)各環(huán)節(jié)的安全保衛(wèi)和交通疏導(dǎo)工作；對(duì)重要場(chǎng)所消防安全進(jìn)行落實(shí)及突發(fā)事件的處理；（六）宣傳報(bào)道組：宣傳方案制定，新聞通稿準(zhǔn)備；宣傳展板、條幅、司旗、刀旗準(zhǔn)備；題詞、合影組織，影集、光盤制作及歸檔。第三章公務(wù)接待準(zhǔn)備工作第九條上級(jí)政府部門和集團(tuán)公司相關(guān)單位來訪的，接待工作由公司相對(duì)應(yīng)部門負(fù)責(zé)人組織，及時(shí)通報(bào)主管副總及綜合部，提前安排接待工作；政府部門或集團(tuán)高層來訪的，由綜合部負(fù)責(zé)接待工作。第十條承接準(zhǔn)備工作（一）在接到來訪通知后，負(fù)責(zé)接待部門（綜合部）要與來訪聯(lián)絡(luò)人進(jìn)行充分溝通，詳細(xì)了解來訪時(shí)間、內(nèi)容、人員來賓和陪同人員的姓名、性別、民族、單位、職務(wù)等信息（是否需安排接站和安排住宿等）并報(bào)主管副總并提出接待意見、填報(bào)《公務(wù)接待聯(lián)系單》，重大活動(dòng)須召開協(xié)調(diào)會(huì)確定接待方案；（二）重要單位或領(lǐng)導(dǎo)來訪，主管副總須及時(shí)向董事長(zhǎng)匯報(bào)，落實(shí)接待工作；在接待過程中需公司領(lǐng)導(dǎo)出席的，應(yīng)提前兩個(gè)工作日與綜合部聯(lián)系，統(tǒng)一進(jìn)行安排，各部門一般不直接邀請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)出席；（三）綜合部協(xié)調(diào)有關(guān)部門落實(shí)具體接待工作，按對(duì)等對(duì)口原則確定共同參與接待部門，并根據(jù)接待要求，提前做好來賓吃、住、行及參觀考察活動(dòng)等日程的準(zhǔn)備工作。第十一條迎接準(zhǔn)備接待部門要時(shí)刻關(guān)注客人到廠時(shí)間，重要客人需要公司領(lǐng)導(dǎo)迎接的，要在客人進(jìn)廠十分鐘之前，通知有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在樓門口迎接。第十二條客人先到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)視察的，要提前一天通知現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生的環(huán)境和安全準(zhǔn)備，并準(zhǔn)備好安全帽（重要客人需準(zhǔn)備毛巾）。第十三條會(huì)議室準(zhǔn)備（一）接待部門按參會(huì)人數(shù)多少選擇大小適中的會(huì)議室，保證會(huì)場(chǎng)安排滿足人員數(shù)量，符合會(huì)議等級(jí)要求；（二）根據(jù)《公務(wù)接待聯(lián)系單》要求，對(duì)會(huì)場(chǎng)進(jìn)行安排和布置，如環(huán)境衛(wèi)生、投影設(shè)施、飲料及水果（根據(jù)接待等級(jí)確定）準(zhǔn)備等，要保持現(xiàn)場(chǎng)文明整潔、莊重明亮；（三）根據(jù)來訪人員及會(huì)議級(jí)別，確認(rèn)是否準(zhǔn)備水果、香煙、濕巾、記錄用本及筆等，如購買水果，要注意顏色搭配，按人數(shù)決定擺放盤數(shù)，根據(jù)水果種類與大小進(jìn)行拼盤或切分?jǐn)[盤。第十四條現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)班人員在客人到來之前，須提前對(duì)會(huì)場(chǎng)的照明、通風(fēng)、衛(wèi)生、服務(wù)及其它設(shè)施等進(jìn)行檢查，對(duì)在準(zhǔn)備工作階段疏漏或工作落實(shí)不到位之處進(jìn)行改進(jìn)，并提前進(jìn)入工作狀態(tài)。第十五條食宿準(zhǔn)備（一）安排就餐時(shí)，按照來訪客人重要性規(guī)定用餐標(biāo)準(zhǔn)，用餐標(biāo)準(zhǔn)分為高、中（客飯）、低標(biāo)準(zhǔn)（工作餐），無特殊情況都應(yīng)在公司內(nèi)部安排，要嚴(yán)格控制就餐人數(shù)與就餐標(biāo)準(zhǔn)；（三）重要客人在廠內(nèi)用餐的，綜合部須根據(jù)招待等級(jí)，提前安排菜譜，并考慮來賓飲食習(xí)慣、禁忌；菜肴以地方特色為主，要粗糧細(xì)作、講究營(yíng)養(yǎng)，搭配合理、菜量適度，環(huán)境整潔舒適，設(shè)施餐具完備；（四）在公司外部用餐的，要根據(jù)招待級(jí)別提前安排相應(yīng)就餐酒店，并確定陪同人員；（五）客人須住宿的，按客人級(jí)別確定住宿條件，如重要客人須在公司外部住宿的，綜合部提前確定相應(yīng)賓館，根據(jù)人數(shù)安排客房。需在廠內(nèi)住宿的，根據(jù)接待要求提供良好的住宿條件。第四章會(huì)場(chǎng)服務(wù)第十六條在客人進(jìn)入會(huì)議室后，服務(wù)人員即為每位參會(huì)人員沏茶（如有外賓須準(zhǔn)備咖啡）。第十七條會(huì)場(chǎng)服務(wù)禮儀及規(guī)范（一）會(huì)議進(jìn)行時(shí)，服務(wù)人員嚴(yán)禁接聽電話，在服務(wù)中要做到穩(wěn)重、大方、敏捷、及時(shí)；（二）服務(wù)人員要及時(shí)添加茶水。服務(wù)動(dòng)作要輕盈、快捷、規(guī)范。在添加茶水時(shí)杯蓋的內(nèi)口不能接觸桌面，手指不能按在杯口上，不能發(fā)生杯蓋碰撞的聲音。不能讓茶水濺到桌面上或客人身上。杯子放在客人桌上的右上面。如操作不慎或出現(xiàn)差錯(cuò)，要保持鎮(zhèn)定盡快處理，不能驚動(dòng)其他人。第十八條會(huì)議資料會(huì)議需用分發(fā)資料的，接待部門要將提前準(zhǔn)備好的資料放在每位參會(huì)者的座位上。第十九條攝像（一）照相設(shè)施要保證完好，及時(shí)做好聲像記錄，為宣傳報(bào)道提供高質(zhì)量的材料準(zhǔn)備；（二）會(huì)議結(jié)束后，重要級(jí)別會(huì)議應(yīng)安排集體合影，如有需要，按聯(lián)系方式發(fā)至與會(huì)人員。第五章會(huì)后送行及其他事宜第二十條送別根據(jù)情況安排好來訪人員交通工具，如需代購車票，須提前確定返程日期，并幫助代購返程車（機(jī)）票，確保按時(shí)返程。第二十一條送客一般送至上車位置，有特殊要求或重要來賓送至車站或機(jī)場(chǎng)。第二十二條如需接待用車，由綜合部統(tǒng)一協(xié)調(diào)安排。第二十三條根據(jù)來賓要求需安排視察參觀的，綜合部須提前安排，參觀場(chǎng)所要保持清潔，設(shè)施運(yùn)行良好，現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境安全可靠。第二十四條需贈(zèng)送客人禮品的，由接待部門提出并報(bào)主管副總同意后，由綜合部負(fù)責(zé)落實(shí)。第二十五條會(huì)議結(jié)束后，要及時(shí)清理會(huì)場(chǎng)，如有來賓遺留物品須及時(shí)送交綜合部，并與來賓聯(lián)系予以送還。第二十六條接待部門及時(shí)整理領(lǐng)導(dǎo)講話，督辦會(huì)議部署工作，并收集有關(guān)材料，進(jìn)行信息編報(bào)，并做好宣傳報(bào)道，整理影像資料，制作光盤、相冊(cè)；第二十七條對(duì)接待工作進(jìn)行總結(jié)，查找不足，分析原因，積累經(jīng)驗(yàn)。第六章罰則第二十八條未按本規(guī)定執(zhí)行的，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)責(zé)任人予以經(jīng)濟(jì)處罰和行政處分，直至追究法律責(zé)任。第七章附則第二十九條本規(guī)定經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)，自發(fā)布之日起施行。第三十條本規(guī)定由公司總經(jīng)理辦公會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

附公務(wù)接待聯(lián)系單會(huì)標(biāo)內(nèi)容及要求參會(huì)單位及人數(shù)會(huì)議時(shí)間提供信息單位接待單位負(fù)責(zé)接待部門用餐是（）否（）標(biāo)準(zhǔn)、人數(shù)煙是（）否（）標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量播放宣傳片是（）否（）接待用車是（）否（）茶水是（）否（）礦泉水是（）否（）水果是（）否（）鮮花是（）否（）濕巾是（）否（）紙巾是（）否（）記錄本和筆是（）否（）擺放桌簽是（）否（）投影設(shè)備是（）否（）音響設(shè)備是（）否（）條幅是（）否（）攝像是（）否（）錄音是（）否（）LED屏幕是（）否（）會(huì)議材料發(fā)放是（）否（）禮品是（）否（）其他要求主管副總：部門主管：

印信使用管理規(guī)定第一章總則第一條為規(guī)范印信使用管理，保證公司印信使用的合法性和嚴(yán)肅性，提高工作效率，制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于公司所有印信的使用。第二章印信的使用和管理第三條印信的刻制和啟用（一）本規(guī)定中所指印信包括公司黨委章、公司公章、公司領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)名章、部門章、專用印章（合同專用章、財(cái)務(wù)專用章等）。（二）印信的刻制1、公司印信的刻制須報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，由綜合部派人憑公司相關(guān)證明統(tǒng)一到公安機(jī)關(guān)相關(guān)部門辦理刻制手續(xù)。2、印信的形體及規(guī)格，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3、公司基層各單位、機(jī)關(guān)各部室需要刻制部門章的由部門負(fù)責(zé)人報(bào)請(qǐng)分管副總同意后，報(bào)請(qǐng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。公司業(yè)務(wù)部門需刻制業(yè)務(wù)專用章、主要業(yè)務(wù)人員章時(shí)，經(jīng)分管副總審批后，由綜合部統(tǒng)一刻制。（三）印信的啟用1、新印信要做好戳記，并留樣保存，以便備查。2、印信啟用須報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，并下發(fā)啟有通知，注明啟用日期、發(fā)放單位和使用范圍。3、部門章及部門業(yè)務(wù)章啟用前須到綜合部做好戳記，留樣保存，以便備查。第四條印信的保管、交接和停用（一）印信的保管1、公司的黨委章、公章、法定代表人章存放和使用地點(diǎn)在綜合部，由綜合部設(shè)專人保管；2、公司的合同專用章存放和使用地點(diǎn)在企業(yè)管理部，由企業(yè)管理部設(shè)專人保管；3、公司財(cái)務(wù)專用章、法定代表人章（銀行預(yù)留印鑒）、發(fā)票專用章、現(xiàn)金收訖章、轉(zhuǎn)帳收訖章存放和使用地點(diǎn)在財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部指定專人保管；4、其他部門章及業(yè)務(wù)專用章由各部門指定專人專柜保管，并將保管印信人員名單報(bào)綜合部備案。5、印信保管須有記錄，注明印信名稱、頒發(fā)部門、枚數(shù)、收到日期、啟用日期、領(lǐng)取人、保管人、批準(zhǔn)人、圖樣等信息。6、印信保管人必須安全可靠，對(duì)印信加鎖保存，不準(zhǔn)將印信私自委托他人代管。印信保管人因事離崗時(shí)，須由部門負(fù)責(zé)人指定人員代管，以免影響工作。7、印信保管如發(fā)生異?，F(xiàn)象或遺失，應(yīng)保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)匯報(bào)，配合有關(guān)部門查處。（二）印信的交接印信移交須辦理手續(xù)，簽署移交證明，注明移交人、接交人、監(jiān)交人、移交時(shí)間、圖樣等信息。（三）印信的停用公司名稱變更或印信使用損壞時(shí)，印信須停用。印信停用須經(jīng)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，及時(shí)將停用印信送綜合部封存或銷毀，建立印信存檔、銷毀的登記檔案。第五條印信的使用（一）印信使用范圍1、凡屬以公司名義對(duì)內(nèi)對(duì)外發(fā)文、開具介紹信、向上級(jí)主管部門、主客機(jī)關(guān)報(bào)送報(bào)表、文件等一律加蓋公司公章。2、凡屬部門業(yè)務(wù)的加蓋部門章。3、凡對(duì)外簽訂合同（協(xié)議）的加蓋合同專用章。4、凡屬財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的加蓋財(cái)務(wù)專用章。（二）印信使用審批程序1、印信使用必須建立用印登記制度，嚴(yán)格審批手續(xù)，2、凡對(duì)外簽訂合同（協(xié)議）、提供擔(dān)保、出具證明文件、承諾書、法律文書、公證文書、仲裁文書或向上級(jí)主管部門、主管機(jī)關(guān)報(bào)送文件需使用公司印信的，承辦部門填具《用印申請(qǐng)單》，經(jīng)部門主管、分管副總審核后，報(bào)公司綜合部審核登記，經(jīng)公司分管綜合部副總審核，公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)后方可使用。特別情況下需將用印文件的復(fù)印件交綜合部備案。3、凡對(duì)外聯(lián)系業(yè)務(wù)、向?qū)诓块T報(bào)送業(yè)務(wù)報(bào)表及相關(guān)業(yè)務(wù)文件等，使用公司印信，承辦部門填具《用印申請(qǐng)表》，經(jīng)承辦部門負(fù)責(zé)人及承辦部門的分管副總審核后，報(bào)公司綜合部審核登記，經(jīng)分管綜合部副總審批后方可使用。4、凡屬公司內(nèi)部聯(lián)絡(luò)工作、告知相關(guān)事項(xiàng)，安排部署相關(guān)工作，不對(duì)外流轉(zhuǎn)的公文，需加蓋公章時(shí)，報(bào)公司綜合部審核登記，由綜合部負(fù)責(zé)人簽字同意后即可使用，需加蓋部門章時(shí)，經(jīng)部門分管副總審批后即可使用。5、印章原則上不得攜帶外出使用。因工作需要，需攜帶公司印章外出使用的，須經(jīng)公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批后，由專人（印信保管人）攜帶和保管并使用。6、公司領(lǐng)導(dǎo)電話或口頭批辦用印，綜合部印信保管人須在印信使用登記表上注明批辦領(lǐng)導(dǎo)姓名、時(shí)間、事后簽字確認(rèn)。7、嚴(yán)禁填蓋空白合同、協(xié)議、證明及介紹信。因工作特殊確需開具時(shí)，須經(jīng)分管副總經(jīng)理審核報(bào)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)同意方可開具；待工作結(jié)束后，必須及時(shí)向公司匯報(bào)開具手續(xù)的用途，未使用的必須立即收回。第三章罰則第六條對(duì)不符合上述規(guī)定的，印信保管人有權(quán)拒絕使用印信。第七條對(duì)違反上述規(guī)定使用印信者，公司將追究相關(guān)人員的責(zé)任，如給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或不良社會(huì)影響者，公司將追究其法律責(zé)任。第四章附則第八條本規(guī)定經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過，自發(fā)布之日起施行。第九條本規(guī)定由公司總經(jīng)理辦公會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

信息管理規(guī)定第一章總則第一條為加強(qiáng)公司信息管理，有效輸入和利用各類信息，實(shí)現(xiàn)信息傳遞暢通，提高公司管理效率和決策水平，結(jié)合公司實(shí)際，制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定所稱信息是指內(nèi)部信息和外部信息。（一）內(nèi)部信息：公司內(nèi)部在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中所形成的一切文字資料、電子郵件、文件、傳真；（二）外部信息：市場(chǎng)調(diào)研信息、政策法規(guī)信息、行業(yè)信息及其他外來信息。第三條企業(yè)管理部為公司信息歸集、建檔部門；車間（部門）負(fù)責(zé)本單位的信息管理。第二章信息管理第四條信息管理工作須在加強(qiáng)宏觀控制和微觀執(zhí)行的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行保密紀(jì)律，以提高公司效益和管理效率，服務(wù)于公司總體的經(jīng)營(yíng)管理為宗旨。第五條信息管理工作要科學(xué)系統(tǒng)，準(zhǔn)確快速，在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中降低信息傳達(dá)的失誤、失真、延遲，輔助行政管理和經(jīng)營(yíng)決策的執(zhí)行。第六條公司員工應(yīng)嚴(yán)格遵守公司信息保密管理制度，未經(jīng)公司批準(zhǔn)，不得向外提供或泄露。第七條車間（部門）應(yīng)做好信息日常管理，并定期收集和整理，做好信息資料的建檔和信息輸出。第八條電腦使用者對(duì)電腦存入的信息安全負(fù)責(zé)，應(yīng)定期更換使用密碼。第三章信息處理第九條車間（部門）須建立規(guī)范的信息處理程序，按照鑒別、分類、評(píng)估、整合的流程處理。（一）信息須根據(jù)來源、相關(guān)信息對(duì)比等方式鑒別真?zhèn)?；（二）信息須按照?nèi)容、緩急等進(jìn)行分類、定性和定位；（三）