增資補充協(xié)議范本專業(yè)（2篇）

第10頁共10頁增資補充?協(xié)議范本?專業(yè)本?《增資補?充協(xié)議范?本》由下?列各方于?____?年___?_月__?__日在?____?市正式簽?署。甲?方：法?定代表人?：法定?地址：?乙方：?法定代表?人：法?定地址：?丙方：?法定代?表人：?法定地址?：鑒于?：甲方?、乙方、?丙方及其?他公司股?東已于_?___年?____?月___?_日簽署?《增資協(xié)?議》，約?定由丙方?以現(xiàn)金_?___萬?元人民幣?認繳公司?增資額_?___元?，占增資?后注冊資?本___?_元的_?___%?，其中溢?價部分共?計___?_元，計?入公司資?本公積。?基于此?，為進一?步明確在?本次增資?中的權(quán)利?義務(wù)關(guān)系?，各方依?照中華人?民共和國?法律、法?規(guī)以及風?險投資方?面的國際?慣例，本?著平等互?利、誠實?信用的原?則，通過?充分協(xié)商?達成本補?充協(xié)議，?供各方共?同遵守。?一、公?司估值、?業(yè)績承諾?、現(xiàn)金補?償1、?公司估值?：甲、乙?、丙三方?經(jīng)過友好?協(xié)商確定?____?的估值為?人民幣_?___億?元。估值?依據(jù)：以?公司__?__年預?測稅后凈?利潤(扣?除非經(jīng)常?性損益)?為人民幣?____?萬元為估?值基礎(chǔ)，?按照上述?凈利潤值?的___?_倍定價?。2、?業(yè)績承諾?：公司及?實際控制?人共同承?諾：公司?____?年經(jīng)具有?證券從業(yè)?資格會計?師事務(wù)所?審計的稅?后凈利潤?(扣除非?經(jīng)常性損?益)，實?際凈利潤?不低于人?民幣__?__萬元?。3、?現(xiàn)金補償?：若公司?____?年實際凈?利潤低于?____?年預測稅?后凈利潤?(扣除非?經(jīng)常性損?益)的_?___%?，則丙方?有權(quán)要求?乙方補償?。丙方要?求上述補?償，應(yīng)向?公司和乙?方發(fā)出書?面通知，?公司和乙?方應(yīng)在丙?方發(fā)出書?面通知后?____?日內(nèi)完成?相應(yīng)補償?。二、?股權(quán)回購?出現(xiàn)以?下情形之?一的，丙?方有權(quán)要?求公司實?際控制人?回購其持?有的公司?全部股權(quán)?，回購利?率按照_?___%?的年利率?計算：?1、丙方?歷年收到?的現(xiàn)金股?利，丙方?已經(jīng)獲得?的現(xiàn)金補?償。2?、公司存?在影響改?制或上市?的實質(zhì)性?障礙。?3、公司?、實際控?制人及經(jīng)?營管理層?出現(xiàn)違約?行為并致?使丙方投?資權(quán)益遭?受重大損?失或可能?遭受重大?損失。丙?方要求上?述回購，?應(yīng)向公司?發(fā)出書面?通知，公?司實際控?制人可以?選擇回購?方式，在?丙方發(fā)出?書面通知?后___?_日內(nèi)完?成相應(yīng)回?購。三?、共同出?售權(quán)若?實際控制?人擬將其?所持公司?股權(quán)轉(zhuǎn)讓?給第三方?時，應(yīng)提?前通知丙?方，丙方?有權(quán)按照?乙方及丙?方屆時的?各自持股?比例共同?向第三方?出售股權(quán)?。若丙方?要求共同?出售的，?則乙方承?諾促成第?三方受讓?丙方所持?部分公司?股權(quán)。?四、公司?的組織機?構(gòu)安排?1、股東?會：(?1)增資?后，原股?東與丙方?平等成為?公司的股?東，所有?股東依照?《中華人?民共和國?公司法》?以及其他?法律法規(guī)?、部門規(guī)?章和新公?司《章程?》的規(guī)定?按其出資?比例享有?權(quán)利、承?擔義務(wù)。?(2)?股東會為?公司權(quán)力?機關(guān)，對?公司一切?重大事務(wù)?作出決定?。2、?董事會和?管理人員?：(1?)增資后?公司董事?會成員應(yīng)?進行調(diào)整?，由公司?股東按章?程規(guī)定和?協(xié)議約定?進行選派?。(2?)董事會?由___?_名董事?組成，其?中丙方選?派___?_名董事?，公司原?股東選派?____?名董事。?(3)?增資后公?司董事長?和財務(wù)總?監(jiān)由丙方?指派，其?他高級經(jīng)?營管理人?員可由原?股東推薦?，董事會?聘用。?(4)公?司董事會?決定的重?大事項，?經(jīng)公司董?事會過_?___數(shù)?通過方能?生效，有?關(guān)重大事?項由公司?章程進行?規(guī)定。?3、監(jiān)事?會：(?1)增資?后，公司?監(jiān)事會成?員由公司?股東推舉?，由股東?會選聘和?解聘。?(2)增?資后公司?監(jiān)事會由?____?名監(jiān)事組?成，其中?丙方指派?____?名，原股?東指派_?___名?。五、?投資方式?及資產(chǎn)整?合1、?增資后公?司的注冊?資本由_?___萬?元增加到?____?萬元。公?司應(yīng)重新?調(diào)整注冊?資本總額?及股東出?資比例，?并據(jù)此辦?理變更工?商登記手?續(xù)。2?、增資后?丙方成為?公司股東?，依照《?公司法》?和公司章?程規(guī)定及?本合同的?約定應(yīng)由?股東享有?的全部權(quán)?利。六?、保密?本補充協(xié)?議各方不?得將本補?充協(xié)議所?涉及的部?分或全部?條款披露?給未經(jīng)相?關(guān)方同意?的第三方?，也不能?將本補充?協(xié)議以任?何方式進?行公布、?披露或散?布，相關(guān)?法律和法?規(guī)另有要?求的除外?。七、?其他1?、除非另?有規(guī)定，?本補充協(xié)?議任何一?方未能或?者延遲行?使本補充?協(xié)議項下?的任何權(quán)?利、權(quán)力?或者特權(quán)?，不應(yīng)視?為其對該?項權(quán)利、?權(quán)力或者?特權(quán)的放?棄;任何?對權(quán)利、?權(quán)力或者?特權(quán)的單?獨或者部?分的行使?，不應(yīng)視?為妨礙其?他權(quán)利、?權(quán)力或者?特權(quán)的行?使。2?、本補充?協(xié)議是《?增資協(xié)議?》的重要?組成部分?，與《增?資協(xié)議》?具有同等?法律效力?;本補充?協(xié)議與《?增資協(xié)議?》和相關(guān)?協(xié)議不一?致之處，?以本補充?協(xié)議為準?。3、?本補充協(xié)?議經(jīng)各方?簽字蓋章?后生效。?4、本?補充協(xié)議?一式__?__份，?各方各持?____?份。甲?方：法?定代表人?或授權(quán)代?表(簽字?)：_?___年?____?月___?_日乙?方：法?定代表人?或授權(quán)代?表(簽字?)：_?___年?____?月___?_日丙?方：法?定代表人?或授權(quán)代?表(簽字?)：_?___年?____?月___?_日_?___公?司法定?代表人：?___?_年__?__月_?___日?增資補?充協(xié)議范?本專業(yè)（?二）本?《增資補?充協(xié)議范?本》由下?列各方于?____?年___?_月__?__日在?____?市正式簽?署。甲?方：法?定代表人?：法定?地址：?乙方：?法定代表?人：法?定地址：?丙方：?法定代?表人：?法定地址?：鑒于?：甲方?、乙方、?丙方及其?他公司股?東已于_?___年?____?月___?_日簽署?《增資協(xié)?議》，約?定由丙方?以現(xiàn)金_?___萬?元人民幣?認繳公司?增資額_?___元?，占增資?后注冊資?本___?_元的_?___%?，其中溢?價部分共?計___?_元，計?入公司資?本公積。?基于此?，為進一?步明確在?本次增資?中的權(quán)利?義務(wù)關(guān)系?，各方依?照中華人?民共和國?法律、法?規(guī)以及風?險投資方?面的國際?慣例，本?著平等互?利、誠實?信用的原?則，通過?充分協(xié)商?達成本補?充協(xié)議，?供各方共?同遵守。?一、公?司估值、?業(yè)績承諾?、現(xiàn)金補?償1、?公司估值?：甲、乙?、丙三方?經(jīng)過友好?協(xié)商確定?____?的估值為?人民幣_?___億?元。估值?依據(jù)：以?公司__?__年預?測稅后凈?利潤（扣?除非經(jīng)常?性損益）?為人民幣?____?萬元為估?值基礎(chǔ)，?按照上述?凈利潤值?的___?_倍定價?。2、?業(yè)績承諾?：公司及?實際控制?人共同承?諾：公司?____?年經(jīng)具有?證券從業(yè)?資格會計?師事務(wù)所?審計的稅?后凈利潤?（扣除非?經(jīng)常性損?益），實?際凈利潤?不低于人?民幣__?__萬元?。3、?現(xiàn)金補償?：若公司?____?年實際凈?利潤低于?____?年預測稅?后凈利潤?（扣除非?經(jīng)常性損?益）的_?___%?，則丙方?有權(quán)要求?乙方補償?。丙方要?求上述補?償，應(yīng)向?公司和乙?方發(fā)出書?面通知，?公司和乙?方應(yīng)在丙?方發(fā)出書?面通知后?____?日內(nèi)完成?相應(yīng)補償?。二、?股權(quán)回購?出現(xiàn)以?下情形之?一的，丙?方有權(quán)要?求公司實?際控制人?回購其持?有的公司?全部股權(quán)?，回購利?率按照_?___%?的年利率?計算：?1、丙方?歷年收到?的現(xiàn)金股?利，丙方?已經(jīng)獲得?的現(xiàn)金補?償。2?、公司存?在影響改?制或上市?的實質(zhì)性?障礙。?3、公司?、實際控?制人及經(jīng)?營管理層?出現(xiàn)違約?行為并致?使丙方投?資權(quán)益遭?受重大損?失或可能?遭受重大?損失。丙?方要求上?述回購，?應(yīng)向公司?發(fā)出書面?通知，公?司實際控?制人可以?選擇回購?方式，在?丙方發(fā)出?書面通知?后___?_日內(nèi)完?成相應(yīng)回?購。三?、共同出?售權(quán)若?實際控制?人擬將其?所持公司?股權(quán)轉(zhuǎn)讓?給第三方?時，應(yīng)提?前通知丙?方，丙方?有權(quán)按照?乙方及丙?方屆時的?各自持股?比例共同?向第三方?出售股權(quán)?。若丙方?要求共同?出售的，?則乙方承?諾促成第?三方受讓?丙方所持?部分公司?股權(quán)。?風險提示?：經(jīng)依?法設(shè)立的?驗資機構(gòu)?驗資并出?具證明后?，公司即?應(yīng)召開股?東會，增?選董事、?監(jiān)事，修?改章程；?然后召開?新一屆董?事會，對?公司管理?層進行改?組。為公?司的日常?經(jīng)營提供?良好的規(guī)?范制度，?控制公司?內(nèi)部風險?。需注意?，公司應(yīng)?根據(jù)股東?會決議，?對股東名?冊進行相?應(yīng)修改、?向新股東?簽發(fā)出資?證明書。?四、公?司的組織?機構(gòu)安排?1、股?東會：?（1）增?資后，原?股東與丙?方平等成?為公司的?股東，所?有股東依?照《中華?人民共和?國公司法?》以及其?他法律法?規(guī)、部門?規(guī)章和新?公司《章?程》的規(guī)?定按其出?資比例享?有權(quán)利、?承擔義務(wù)?。（2?）股東會?為公司權(quán)?力機關(guān)，?對公司一?切重大事?務(wù)作出決?定。2?、董事會?和管理人?員：（?1）增資?后公司董?事會成員?應(yīng)進行調(diào)?整，由公?司股東按?章程規(guī)定?和協(xié)議約?定進行選?派。（?2）董事?會由__?__名董?事組成，?其中丙方?選派__?__名董?事，公司?原股東選?派___?_名董事?。（3?）增資后?公司董事?長和財務(wù)?總監(jiān)由丙?方指派，?其他高級?經(jīng)營管理?人員可由?原股東推?薦，董事?會聘用。?（4）?公司董事?會決定的?重大事項?，經(jīng)公司?董事會過?____?數(shù)通過方?能生效，?有關(guān)重大?事項由公?司章程進?行規(guī)定。?3、監(jiān)?事會：?（1）增?資后，公?司監(jiān)事會?成員由公?司股東推?舉，由股?東會選聘?和解聘。?（2）?增資后公?司監(jiān)事會?由___?_名監(jiān)事?組成，其?中丙方指?派___?_名，原?股東指派?____?名。風?險提示：?需要注意?的是，股?份有限公?司采取募?集方式進?行增資擴?股的，應(yīng)?當依法設(shè)?立的證券?公司簽訂?承銷協(xié)議?，由其承?銷；股款?亦不能自?行收取，?應(yīng)當同銀?行簽訂代?收股款的?協(xié)議，由?銀行負責?代收。?五、投資?方式及資?產(chǎn)整合?1、增資?后公司的?注冊資本?由___?_萬元增?加到__?__萬元?。公司應(yīng)?重新調(diào)整?注冊資本?總額及股?東出資比?例，并據(jù)?此辦理變?更工商登?記手續(xù)。?2、增?資后丙方?成為公司?股東，依?照《公司?法》和公?司章程規(guī)?定及本合?同的約定?應(yīng)由股東?享有的全?部權(quán)利。?六、保?密本補?充協(xié)議各?方不得將?本補充協(xié)?議所涉及?的部分或?全部條款?披露給未?經(jīng)相關(guān)方?同意的第?三方，也?不能將本?補充協(xié)議?以任何方?式進行公?布、披露?或散布，?相關(guān)法律?和法規(guī)另?有要求的?除外。?七、其他?1、除?非另有規(guī)?定，本補?充協(xié)議任?何一方未?能或者延?遲行使本?補充協(xié)議?項下的任?何權(quán)利、?權(quán)力或者?特權(quán)，不?應(yīng)視為其?對該項權(quán)?利、權(quán)力?或者特權(quán)?的放棄；?任何對權(quán)?利、權(quán)力?或者特權(quán)?的單獨或?者部分的?行使，不?應(yīng)視為妨?礙其他權(quán)?利、權(quán)力?或者特權(quán)?的行使。?2、本?補充協(xié)議?是《增資?協(xié)議》的?重要組成?部分，與?《增資協(xié)?議》具有?同等法律?效力；本?補充