國有企業(yè)(投資類)總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則模版

投資未來，促進(jìn)發(fā)展！投資未來，促進(jìn)發(fā)展！*****投資控股有限公司制度*****投資控股有限公司制度*****投資控股有限公司制度*****投資控股有限公司制度總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則第一章總則第一條為完善投資控股有限公司（以下簡稱公司）經(jīng)理層科**投資控股有限公司章程（以下簡稱《章程**投資控股有限公司董事會(huì)議事規(guī)則（以下簡稱《董事會(huì)議事規(guī)則）等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營管理工作實(shí)際，制定本規(guī)則。（以下簡稱辦公會(huì)（包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)）項(xiàng)的日常決策性會(huì)議，是公司經(jīng)理層最高議事決策形式。第三條辦公會(huì)在《章程》規(guī)定和董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，對董事會(huì)負(fù)責(zé)，并遵循“依法議事、權(quán)責(zé)統(tǒng)一、科學(xué)決策、總經(jīng)理負(fù)責(zé)制”的議事原則。第二章 議事范圍項(xiàng)須經(jīng)辦公會(huì)討論并做出決議：（一）組織落實(shí)股東會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的會(huì)議決議；（二）組織實(shí)施公司發(fā)展戰(zhàn)略和長期投資融資計(jì)劃；（三）擬訂公司年度經(jīng)營計(jì)劃；（四）擬訂公司年度預(yù)算方案；（五）擬訂公司投資融資方案；（六）擬訂公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)的設(shè)置方案；（七）擬訂公司基本管理制度；（八）制定公司具體管理制度；（九聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理人員；（十）錄用或解雇公司員工事項(xiàng)；（十一）審定公司員工績效考核結(jié)果；（十二）審定公司非經(jīng)理層員工獎(jiǎng)勵(lì)方案；（十三高級管理人員，并向所投資公司提名推薦；（十四）董事會(huì)對總經(jīng)理授予的其他職權(quán)范圍內(nèi)的必要事項(xiàng)；（十五）總經(jīng)理認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。第三章 召開程序第五條辦公會(huì)由總經(jīng)理召集和主持，根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要不定可列席會(huì)議。第六條 辦公會(huì)議題一般通過以下兩種方式提出和確定：（一）總經(jīng)理認(rèn)為需要辦公會(huì)研究的事項(xiàng)列為議題內(nèi)容；（二）公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)就其職能分工認(rèn)為需提交辦公會(huì)研究事項(xiàng)，經(jīng)總經(jīng)理同意后，列為議題內(nèi)容。第七條 辦公會(huì)議題確定后，承辦議題的部門或人員應(yīng)事先行充分準(zhǔn)備，制訂可供會(huì)議決策的具體方案，并以書面形式或電郵件形式于會(huì)前2個(gè)工作日向與會(huì)人員提交會(huì)議材料；涉及經(jīng)營方針、規(guī)劃、計(jì)劃、投融資方案等重大事項(xiàng)，原則上應(yīng)提前5個(gè)工作日將會(huì)議材料送達(dá)與會(huì)人員。如議題內(nèi)容涉及兩個(gè)以上部門時(shí)，牽頭匯報(bào)部門需在會(huì)前征求相關(guān)部門明確意見。況下必須臨時(shí)提請辦公會(huì)研究決定的事項(xiàng)，應(yīng)在會(huì)前經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。會(huì)議主持人因緊急事項(xiàng)需要立即離會(huì)時(shí)，可臨時(shí)取消議題并休會(huì)。第九條 辦公會(huì)應(yīng)有三分之二以上經(jīng)理層成員參加方能召開故不能參加會(huì)議的人員應(yīng)在會(huì)前向總經(jīng)理請假。第十條 辦公會(huì)原則上以現(xiàn)場會(huì)議的形式召開。經(jīng)總經(jīng)理同意辦公會(huì)可以采用通訊表決方式召開，并具有同等效力。第十一條辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議召開的組織和協(xié)調(diào)，包括安排會(huì)議議程、會(huì)議通知、督查上會(huì)文件等工作。第四章 議事程序理可依據(jù)具體情況分別做出如下決定：（一）出席會(huì)議成員的多數(shù)意見后作出決議；（二）對于經(jīng)與會(huì)成員討論認(rèn)為不宜現(xiàn)場做出決議的議題，總經(jīng)理可以決定擱置緩議；（三）對于必須在本次會(huì)議上做出決議，但與會(huì)成員未能達(dá)成一致意見的議題，總經(jīng)理有最終決定權(quán)。受總經(jīng)理委托的公司經(jīng)理層成員主持會(huì)議時(shí)，由該公司經(jīng)理層成員做出決定，并于會(huì)后報(bào)經(jīng)總經(jīng)理同意后決議生效。第十三條參加辦公會(huì)的經(jīng)理層成員應(yīng)認(rèn)真研究討論各項(xiàng)議題，并對各項(xiàng)議題提出明確意見；辦公會(huì)列席人員不具有表決權(quán)。第十四條辦公會(huì)對重大事項(xiàng)做出決定后，對需由董事會(huì)討論審議的事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)將形成的決議提交董事會(huì)審議；對需向董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)通報(bào)的事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)予以通報(bào)。第十五條辦公會(huì)參會(huì)人員必須嚴(yán)格遵守保密制度，對會(huì)議研究決定事項(xiàng)的過程和內(nèi)容不得隨意向外泄密。第十六條 辦公會(huì)的議事情況及所議事項(xiàng)由辦公室指定專人錄。記錄要求內(nèi)容詳盡、完整，包括時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、參加人、議題及與會(huì)人員發(fā)言要點(diǎn)、形成的決議等。對與會(huì)人員發(fā)表不同意見、臨時(shí)取消的議題和主持人提出需要復(fù)議的事項(xiàng)應(yīng)做明的記錄。會(huì)議記錄作為公司檔案保存，會(huì)議記錄的保存期不少于10年。第五章決定事項(xiàng)的實(shí)施和督查第十七條原則上應(yīng)于辦公會(huì)后3個(gè)工作日內(nèi)就決定事項(xiàng)形成會(huì)議紀(jì)要。辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)要的行文、印發(fā)工作，由主管辦公室的公司領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第十八條辦公會(huì)會(huì)議決定事項(xiàng)由各主管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)部門和人員按照分工負(fù)責(zé)的原則逐級落實(shí)。各相關(guān)部門應(yīng)就實(shí)施情況和存在問題及時(shí)向總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)