秦農(nóng)銀行反洗錢知識(shí)通關(guān)題目-2021附答案

秦農(nóng)銀行反洗錢知識(shí)通關(guān)題目--20210818[復(fù)制]您的姓名：[填空題]*_________________________________1、本法所稱反洗錢：是指為了預(yù)防通過(guò)各種方式掩飾、______、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、______、走私犯罪、______、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)，依照本法規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。[填空題]空1答案：隱瞞毒品犯罪空2答案：恐怖活動(dòng)犯罪空3答案：貪污賄賂犯罪2、在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的______和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的______，應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立健全______，履行反洗錢義務(wù)。[填空題]空1答案：金融機(jī)構(gòu)空2答案：特定非金融機(jī)構(gòu)空3答案：客戶身份識(shí)別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度3、______負(fù)責(zé)全國(guó)的反洗錢監(jiān)督管理工作。國(guó)務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)。[填空題]空1答案：國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門4、對(duì)依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的______，應(yīng)當(dāng)予以______；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個(gè)人提供。[填空題]空1答案：客戶身份資料和交易信息空2答案：保密5、反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)獲得的______，只能用于______。司法機(jī)關(guān)依照本法獲得的______，只能用于______。[填空題]空1答案：客戶身份資料和交易信息空2答案：反洗錢行政調(diào)查空3答案：客戶身份資料和交易信息空4答案：反洗錢刑事訴訟6、履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員依法提交______，受法律保護(hù)。[填空題]空1答案：大額交易和可疑交易報(bào)告7、任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢活動(dòng)，有權(quán)向______舉報(bào)。接受舉報(bào)的機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對(duì)舉報(bào)人和舉報(bào)內(nèi)容保密。[填空題]空1答案：反洗錢行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)8、國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門組織、協(xié)調(diào)全國(guó)的反洗錢工作，負(fù)責(zé)反洗錢的______，制定或者會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)______，監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況，在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查_(kāi)_____，履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。[填空題]空1答案：資金監(jiān)測(cè)空2答案：制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章空3答案：可疑交易活動(dòng)9、______在國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門的授權(quán)范圍內(nèi)，對(duì)______的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。[填空題]空1答案：國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門的派出機(jī)構(gòu)空2答案：金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)10、國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門設(shè)立______，負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告的______、______，并按照規(guī)定向國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門報(bào)告______，履行國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門規(guī)定的其他職責(zé)。[填空題]空1答案：反洗錢信息中心空2答案：接收空3答案：分析空4答案：分析結(jié)果11、國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門為履行______職責(zé)，可以從國(guó)務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)獲取所必需的信息，國(guó)務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提供。國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門應(yīng)當(dāng)向______、機(jī)構(gòu)定期通報(bào)反洗錢工作情況。[填空題]空1答案：反洗錢資金監(jiān)測(cè)空2答案：國(guó)務(wù)院有關(guān)部門12、海關(guān)發(fā)現(xiàn)個(gè)人出入境攜帶的______超過(guò)規(guī)定金額的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向反洗錢行政主管部門通報(bào)，通報(bào)的金額標(biāo)準(zhǔn)由國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門會(huì)同海關(guān)總署規(guī)定。[填空題]空1答案：現(xiàn)金、無(wú)記名有價(jià)證券13、反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)______的交易活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向偵查機(jī)關(guān)報(bào)告。[填空題]空1答案：涉嫌洗錢犯罪14、國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審批新設(shè)金融機(jī)構(gòu)或者金融機(jī)構(gòu)增設(shè)分支機(jī)構(gòu)時(shí)，應(yīng)當(dāng)審查新機(jī)構(gòu)______；對(duì)于不符合本法規(guī)定的設(shè)立申請(qǐng)，不予批準(zhǔn)。[填空題]空1答案：反洗錢內(nèi)部控制制度的方案15、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照本法規(guī)定建立健全______，______應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立______負(fù)責(zé)反洗錢工作。[填空題]空1答案：反洗錢內(nèi)部控制制度空2答案：金融機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人空3答案：反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)16、金融機(jī)構(gòu)在與客戶______或者為客戶提供規(guī)定金額以上的______等一次性金融服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實(shí)有效的______，進(jìn)行______。[填空題]空1答案：建立業(yè)務(wù)關(guān)系空2答案：現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付空3答案：身份證件或者其他身份證明文件空4答案：核對(duì)并登記17、客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)同時(shí)對(duì)______進(jìn)行核對(duì)并登記。[填空題]空1答案：代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件18、與客戶建立人身保險(xiǎn)、信托等業(yè)務(wù)關(guān)系，合同的受益人不是客戶本人的，金融機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)對(duì)______的身份證件或者其他身份證明文件進(jìn)行核對(duì)并登記。[填空題]空1答案：受益人19、金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，不得為客戶開(kāi)立______或者_(dá)_____。[填空題]空1答案：匿名賬戶空2答案：假名賬戶20、金融機(jī)構(gòu)對(duì)先前獲得的客戶身份資料的______、______或者_(dá)_____有疑問(wèn)的，應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶身份。[填空題]空1答案：真實(shí)性空2答案：有效性空3答案：完整性21、金融機(jī)構(gòu)通過(guò)第三方識(shí)別客戶身份的，應(yīng)當(dāng)確保第三方已經(jīng)采取符合本法要求的客戶身份識(shí)別措施；第三方未采取符合本法要求的客戶身份識(shí)別措施的，由______承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。[填空題]空1答案：該金融機(jī)構(gòu)22、金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識(shí)別，認(rèn)為必要時(shí)，可以向______、______部門核實(shí)客戶的有關(guān)身份信息。[填空題]空1答案：公安空2答案：工商行政管理等23、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立______和______制度。在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新客戶身份資料。[填空題]空1答案：客戶身份資料空2答案：交易記錄保存24、客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存______。[填空題]空1答案：五年25、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定執(zhí)行______和______報(bào)告制度。金融機(jī)構(gòu)辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計(jì)交易超過(guò)規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向______報(bào)告。[填空題]空1答案：大額交易空2答案：可疑交易空3答案：反洗錢信息中心26、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照反洗錢預(yù)防、監(jiān)控制度的要求，開(kāi)展反洗錢______工作。[填空題]空1答案：培訓(xùn)和宣傳27、調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，調(diào)查人員不得少于______，并出示______和國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)出具的______。[填空題]空1答案：二人空2答案：合法證件空3答案：調(diào)查通知書(shū)28、調(diào)查可疑交易活動(dòng)，可以詢問(wèn)金融機(jī)構(gòu)有關(guān)人員，要求其說(shuō)明情況。詢問(wèn)應(yīng)當(dāng)制作______。記載有遺漏或者差錯(cuò)的，被詢問(wèn)人可以要求補(bǔ)充或者更正。被詢問(wèn)人確認(rèn)筆錄無(wú)誤后，應(yīng)當(dāng)簽名或者蓋章；調(diào)查人員也應(yīng)當(dāng)在筆錄上簽名。[填空題]空1答案：詢問(wèn)筆錄29、調(diào)查中需要進(jìn)一步核查的，經(jīng)國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以查閱、復(fù)制被調(diào)查對(duì)象的______、______和其他有關(guān)資料；對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以______。調(diào)查人員封存文件、資料，應(yīng)當(dāng)會(huì)同在場(chǎng)的金融機(jī)構(gòu)工作人員查點(diǎn)清楚，當(dāng)場(chǎng)開(kāi)列清單一式二份，由調(diào)查人員和在場(chǎng)的金融機(jī)構(gòu)工作人員簽名或者蓋章，一份交金融機(jī)構(gòu)，一份附卷備查。[填空題]空1答案：賬戶信息空2答案：交易記錄空3答案：封存30、經(jīng)調(diào)查仍不能排除洗錢嫌疑的，應(yīng)當(dāng)立即向有管轄權(quán)的______報(bào)案?？蛻粢髮⒄{(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，經(jīng)國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以采取______措施。[填空題]空1答案：偵查機(jī)關(guān)空2答案：臨時(shí)凍結(jié)31、臨時(shí)凍結(jié)不得超過(guò)______,未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的，應(yīng)當(dāng)立即解除凍結(jié)。[填空題]空1答案：48小時(shí)32、______根據(jù)國(guó)務(wù)院授權(quán)，代表中國(guó)政府與外國(guó)政府和有關(guān)國(guó)際組織開(kāi)展反洗錢合作，依法與境外反洗錢機(jī)構(gòu)交換與反洗錢有關(guān)的信息和資料。[填空題]空1答案：國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門33、金融機(jī)構(gòu)有下列行為之一的，由國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)依法責(zé)令金融機(jī)構(gòu)對(duì)直接負(fù)責(zé)的______、______和其他直接責(zé)任人員給予______：（一）未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的；（二）未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的；（三）未按照規(guī)定對(duì)職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)的。[填空題]空1答案：董事空2答案：高級(jí)管理人員空3答案：紀(jì)律處分34、金融機(jī)構(gòu)有本法第三十二條列明的違法行為的，致使洗錢后果發(fā)生的，處______罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員處______罰款；情節(jié)特別嚴(yán)重的，反洗錢行政主管部門可以建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令______或者_(dá)_____。[填空題]空1答案：五十萬(wàn)元以上五百萬(wàn)元以下空2答案：五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下空3答案：停業(yè)整頓空4答案：吊銷其經(jīng)營(yíng)許可證35、金融機(jī)構(gòu)有下列行為之一的，由國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處______以下罰款：（一）、未按照規(guī)定履行______義務(wù)的；（二）、未按照規(guī)定______和交易記錄的；（三）、未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告的；（四）、與______的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開(kāi)立______、假名賬戶的；（五）、違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的；（六）、______反洗錢檢查、調(diào)查的；（七）、拒絕提供調(diào)查材料或者故意提供虛假材料的。[填空題]空1答案：一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元空2答案：客戶身份識(shí)別空3答案：保存客戶身份資料空4答案：身份不明空5答案：匿名賬戶空6答案：拒絕、阻礙36、對(duì)有本法第三十一、三十二條規(guī)定情形的金融機(jī)構(gòu)直接負(fù)責(zé)的______、______和其他直接責(zé)任人員，反洗錢行政主管部門可以建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)依法責(zé)令金融機(jī)構(gòu)給予紀(jì)律處分，或者建議依法______、______其從事有關(guān)金融行業(yè)工作。[填空題]空1答案：董事空2答案：高級(jí)管理人員空3答案：取消其任職資格空4答案：禁止37、反洗錢法自______起施行。[填空題]空1答案：2007年1月1日38、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》自______起施行。[填空題]空1答案：2007年1月1日39、______、______和______的機(jī)構(gòu)適用金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理的規(guī)定。[填空題]空1答案：從事匯兌業(yè)務(wù)空2答案：支付清算業(yè)務(wù)空3答案：基金銷售業(yè)務(wù)40、______是國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門，依法對(duì)金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作進(jìn)行監(jiān)督管理。[填空題]空1答案：中國(guó)人民銀行41、中國(guó)人民銀行在履行反洗錢職責(zé)過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)與______和______相互配合。[填空題]空1答案：國(guó)務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)空2答案：司法機(jī)關(guān)42、______根據(jù)國(guó)務(wù)院授權(quán)代表中國(guó)政府開(kāi)展反洗錢國(guó)際合作。[填空題]空1答案：中國(guó)人民銀行43、中國(guó)人民銀行及其工作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)依法履行反洗錢職責(zé)獲得的信息予以______，不得違反規(guī)定對(duì)外提供。[填空題]空1答案：保密44、中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心及其工作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)依法履行反洗錢職責(zé)獲得的______、______予以保密。[填空題]空1答案：客戶身份資料空2答案：大額交易和可疑交易信息45、金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法建立健全______制度，設(shè)立______或者_(dá)_____負(fù)責(zé)反洗錢工作，制定反洗錢______，對(duì)工作人員進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)，增強(qiáng)反洗錢工作能力。[填空題]空1答案：反洗錢內(nèi)部控制空2答案：反洗錢專門機(jī)構(gòu)空3答案：指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)空4答案：內(nèi)部操作規(guī)程和控制措施46、金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)的______應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。[填空題]空1答案：負(fù)責(zé)人47、對(duì)要求______或者_(dá)_____的客戶身份進(jìn)行識(shí)別，要求客戶出示真實(shí)有效的______，進(jìn)行核對(duì)并登記，客戶身份信息發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以更新；[填空題]空1答案：建立業(yè)務(wù)關(guān)系空2答案：辦理規(guī)定金額以上的一次性金融業(yè)務(wù)空3答案：身份證件或者其他身份證明文件48、按照反洗錢規(guī)定了解客戶的______和______，有效識(shí)別交易的受益人；[填空題]空1答案：交易目的空2答案：交易性質(zhì)49、在辦理業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)______或者對(duì)先前獲得的客戶身份資料的______有疑問(wèn)的，應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶身份；[填空題]空1答案：異常跡象空2答案：真實(shí)性、有效性、完整性50、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告人民幣、外幣_(tái)_____和______。[填空題]空1答案：大額交易空2答案：可疑交易51、中國(guó)人民銀行會(huì)同______、______、______指導(dǎo)金融行業(yè)自律組織制定本行業(yè)的反洗錢工作指引。[填空題]空1答案：中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)空2答案：中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)空3答案：中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)52、金融機(jī)構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書(shū)面形式向______和______報(bào)告。[填空題]空1答案：中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)空2答案：當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)53、金融機(jī)構(gòu)的境外分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循駐在國(guó)家或者地區(qū)反洗錢方面的法律規(guī)定，協(xié)助配合______反洗錢機(jī)構(gòu)的工作。[填空題]空1答案：駐在國(guó)家或者地區(qū)54、中國(guó)人民銀行或者其分支機(jī)構(gòu)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，檢查人員不得少于______人，并應(yīng)出示______和______[填空題]空1答案：2空2答案：執(zhí)法證空3答案：檢查通知書(shū)55、中國(guó)人民銀行或者其分支機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)檢查意見(jiàn)書(shū)的內(nèi)容包括______、______、______。[填空題]空1答案：檢查情況空2答案：檢查評(píng)價(jià)空3答案：改進(jìn)意見(jiàn)與措施56、中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易活動(dòng)需要調(diào)查核實(shí)的，可以向金融機(jī)構(gòu)調(diào)查可疑交易活動(dòng)涉及的______、______，金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)予以配合。[填空題]空1答案：客戶賬戶信息空2答案：交易記錄和其他有關(guān)資料57、調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，調(diào)查人員不得少于______，并出示______和______或者其______。[填空題]空1答案：2人空2答案：執(zhí)法證空3答案：中國(guó)人民銀行空4答案：省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書(shū)58、查閱、復(fù)制、封存被調(diào)查的金融機(jī)構(gòu)客戶的賬戶信息、交易記錄和其他有關(guān)資料，應(yīng)當(dāng)經(jīng)______批準(zhǔn)。[填空題]空1答案：中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人59、經(jīng)調(diào)查仍不能排除洗錢嫌疑的，應(yīng)當(dāng)立即向有管轄權(quán)的______報(bào)案。對(duì)客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即向______報(bào)告。23、經(jīng)中國(guó)人民銀行負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，中國(guó)人民銀行可以采取______措施，并以書(shū)面形式通知金融機(jī)構(gòu)，金融機(jī)構(gòu)接到通知后應(yīng)當(dāng)立即予以執(zhí)行，臨時(shí)凍結(jié)不得超過(guò)______[填空題]空1答案：偵查機(jī)關(guān)空2答案：中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)空3答案：臨時(shí)凍結(jié)空4答案：48小時(shí)60、金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照______發(fā)布的______、______，依法對(duì)相關(guān)資產(chǎn)采取凍結(jié)措施。[填空題]空1答案：公安部空2答案：恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單空3答案：凍結(jié)資產(chǎn)的決定61、金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員擁有或者控制的資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)立即采取______。[填空題]空1答案：凍結(jié)措施62、對(duì)恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員與他人共同擁有或者控制的資產(chǎn)采取______，但該資產(chǎn)在采取凍結(jié)措施時(shí)無(wú)法分割或者確定份額的，______。[填空題]空1答案：凍結(jié)措施空2答案：金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)一并采取凍結(jié)措施63、金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)采取凍結(jié)措施后，應(yīng)當(dāng)立即將資產(chǎn)數(shù)額、權(quán)屬、位置、交易信息等情況以______報(bào)告______，同時(shí)抄報(bào)資產(chǎn)所在地______。地方公安機(jī)關(guān)和地方國(guó)家安全機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)分別按照程序?qū)訄?bào)______和______。[填空題]空1答案：書(shū)面形式空2答案：資產(chǎn)所在地縣級(jí)公安機(jī)關(guān)和市、縣國(guó)家安全機(jī)關(guān)空3答案：中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)空4答案：公安部空5答案：國(guó)家安全部64、金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)采取凍結(jié)措施后，除中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、國(guó)家安全機(jī)關(guān)另有要求外，應(yīng)當(dāng)及時(shí)______。[填空題]空1答案：告知客戶，并說(shuō)明采取凍結(jié)措施的依據(jù)和理由65、金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)依法協(xié)助、配合______的______、______，提供______。[填空題]空1答案：公安機(jī)關(guān)和國(guó)家安全機(jī)關(guān)空2答案：調(diào)查空3答案：偵查空4答案：與恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員有關(guān)的信息、數(shù)據(jù)以及相關(guān)資產(chǎn)情況66、金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)依法協(xié)助、配合中國(guó)人民銀行及其省會(huì)（首府）城市中心支行以上分支機(jī)構(gòu)的反洗錢調(diào)查，提供______的情況。[填空題]空1答案：涉及恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員資產(chǎn)67、金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)及其工作人員對(duì)與采取凍結(jié)措施有關(guān)的工作信息應(yīng)當(dāng)保密，不得______，不得______。[填空題]空1答案：違反規(guī)定向任何單位及個(gè)人提供和透露空2答案：在采取凍結(jié)措施前通知資產(chǎn)的所有人、控制人或者管理人68、金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手、相關(guān)資產(chǎn)涉及恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)中國(guó)人民銀行的規(guī)定報(bào)告可疑交易，并依法向______、______報(bào)告。[填空題]空1答案：公安機(jī)關(guān)空2答案：國(guó)家安全機(jī)關(guān)69、因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取凍結(jié)措施的資產(chǎn)的，______可以向______提出申請(qǐng)。受理申請(qǐng)的公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)按照程序?qū)訄?bào)______審核。公安部在收到申請(qǐng)之日起______內(nèi)進(jìn)行審查處理；審查核準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)要求相關(guān)金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)按照______。[填空題]空1答案：資產(chǎn)所有人、控制人或者管理人空2答案：資產(chǎn)所在地縣級(jí)公安機(jī)關(guān)空3答案：公安部空4答案：30日空5答案：指定用途、金額、方式等處理有關(guān)資產(chǎn)70、金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)對(duì)根據(jù)本辦法被采取凍結(jié)措施的資產(chǎn)的管理及處置，應(yīng)當(dāng)按照______、______、______、______；沒(méi)有規(guī)定的，參照______、______、______的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。[填空題]空1答案：中國(guó)人民銀行空2答案：中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)空3答案：中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)空4答案：中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行空5答案：公安機(jī)關(guān)空6答案：國(guó)家安全機(jī)關(guān)空7答案：檢察機(jī)關(guān)7、______、______或者_(dá)_____對(duì)金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)采取的凍結(jié)措施有異議的，可以向資產(chǎn)所在______提出異議。[填空題]空1答案：產(chǎn)所有人空2答案：控制人空3答案：管理人空4答案：地縣級(jí)公安機(jī)關(guān)72、受理異議的______應(yīng)當(dāng)按照程序?qū)訄?bào)______。公安部在收到異議申請(qǐng)之日起______內(nèi)作出審查決定，并______通知異議人；確屬錯(cuò)誤凍結(jié)的，應(yīng)當(dāng)決定解除凍結(jié)措施。[填空題]空1答案：公安機(jī)關(guān)空2答案：公安部空3答案：30日空4答案：書(shū)面73、境外有關(guān)部門以涉及恐怖活動(dòng)為由，要求境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)凍結(jié)相關(guān)資產(chǎn)、提供客戶身份信息及交易信息的，金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)告知對(duì)方通過(guò)______或者_(dá)_____提出請(qǐng)求；不得______，不得______。[填空題]空1答案：外交途徑空2答案：司法協(xié)助途徑空3答案：擅自采取凍結(jié)措施空4答案：擅自提供客戶身份信息及交易信息74、金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)的境外分支機(jī)構(gòu)和附屬機(jī)構(gòu)按照______，對(duì)涉及恐怖活動(dòng)的資產(chǎn)采取凍結(jié)措施的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)情況及時(shí)報(bào)告______。[填空題]空1答案：駐在國(guó)家（地區(qū)）法律規(guī)定和監(jiān)管要求空2答案：金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)總部75、金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)總部收到報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)將相關(guān)情況報(bào)告______和______，同時(shí)______。地方公安機(jī)關(guān)和地方國(guó)家安全機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)分別按照程序?qū)訄?bào)______和______。[填空題]空1答案：總部所在地公安機(jī)關(guān)空2答案：國(guó)家安全機(jī)關(guān)空3答案：抄報(bào)總部所在地中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)空4答案：公安部空5答案：國(guó)家安全部76、______對(duì)金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行本辦法的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。[填空題]空1答案：中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)77、對(duì)特定非金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行本辦法的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查的具體辦法，由______另行制定。[填空題]空1答案：中國(guó)人民銀行會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)部門78、中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、國(guó)家安全機(jī)關(guān)工作人員違反規(guī)定，泄露工作秘密導(dǎo)致有關(guān)資產(chǎn)被非法轉(zhuǎn)移、隱匿，凍結(jié)措施錯(cuò)誤造成其他財(cái)產(chǎn)損失的，依照有關(guān)規(guī)定給予______；涉嫌構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)