集團(tuán)公司董事會(huì)議事規(guī)則

!- 有限公司董事會(huì)議事規(guī)則第一章總則第一條為規(guī)范有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)的議事方式和決策程序，確保董事、董事會(huì)有效行使職權(quán)，提高董事會(huì)的決策效率和科學(xué)決策水平，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）等國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。第二條本規(guī)則適用于公司董事會(huì)、全體董事及本規(guī)則中涉及的有關(guān)部門和人員。第二章董事會(huì)的議事范圍第三條董事會(huì)是公司經(jīng)營管理的決策機(jī)構(gòu)，董事會(huì)根據(jù)股東會(huì)和公司章程的授權(quán)，決定公司的重大事項(xiàng)，對股東會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第四條董事會(huì)議事范圍（一）審定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（二）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案；（三）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（四）制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；!-!-（五）制訂公司發(fā)行公司債券或其他證券及上市的方案；（六）在股東會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、融資、捐贈(zèng)、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）制訂公司章程草案及修訂草案；（十二）實(shí)驗(yàn)區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門授權(quán)的其他事項(xiàng)。第三章董事會(huì)會(huì)議的召開第五條董事會(huì)會(huì)議由董事長負(fù)責(zé)召集和主持。董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。第六條董事會(huì)會(huì)議分定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年至少召開兩次。第七條有下列情形之一的，董事長應(yīng)在十個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：（一）實(shí)驗(yàn)區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門提議時(shí)；（二）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；（三）三分之一以上董事提議時(shí)；（四）董事長認(rèn)為必要時(shí)；（五）相關(guān)法律法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他情形。第八條董事會(huì)召開定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，應(yīng)分別于會(huì)議召開十個(gè)工作日以前和三個(gè)工作日以前將會(huì)議通知，通過傳真、郵寄、電子郵件、專人送出或其他經(jīng)董事會(huì)認(rèn)可的方式，送達(dá)全體董事和會(huì)議列席人員。通知系非直接送達(dá)的，還應(yīng)當(dāng)通過電話進(jìn)行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄。情況緊急、需要盡快召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，可以隨時(shí)通過電話或者其他口頭方式發(fā)出會(huì)議通知。第九條董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（二）會(huì)議期限；（三）會(huì)議召開方式；（四）事由及議題；（五）發(fā)出通知的日期；（六）聯(lián)系人和聯(lián)系方式。口頭會(huì)議通知，至少應(yīng)當(dāng)包括上述第（一）、（三）項(xiàng)內(nèi)容，以及情況緊急需要盡快召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的說明。第十條董事會(huì)會(huì)議議題包括以下內(nèi)容：（一）上一次董事會(huì)會(huì)議確定事項(xiàng)執(zhí)行情況的通報(bào)；（二）董事長提議的事項(xiàng)；（三）三分之一以上董事聯(lián)名提議的事項(xiàng)；（四）監(jiān)事會(huì)提議的事項(xiàng)；（五）法律法規(guī)或公司章程規(guī)定須由董事會(huì)審議的其他事項(xiàng)。第十一條會(huì)議議題的收集由會(huì)議管理部門負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)，凡有應(yīng)提交董事會(huì)審議和批準(zhǔn)的事項(xiàng)，由具體承辦部門提供詳細(xì)方案。第十二條董事會(huì)定期會(huì)議的會(huì)議通知發(fā)出后，如果需要變更會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)等事項(xiàng)或者增加、變更、取消會(huì)議提案的，應(yīng)當(dāng)在原定會(huì)議召開日之前三個(gè)工作日，發(fā)出變更通知，說明情況和新提案的有關(guān)內(nèi)容及相關(guān)材料。不足三個(gè)工作日的，會(huì)議日期應(yīng)當(dāng)相應(yīng)順延，或者取得全體與會(huì)董事的認(rèn)可后，按原定日期召開。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的會(huì)議通知發(fā)出后，如果需要變更會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)等事項(xiàng)或者增加、變更、取消會(huì)議提案的，應(yīng)當(dāng)事先取得全體與會(huì)董事的認(rèn)可，并做好相應(yīng)記錄。第十三條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有超過半數(shù)的董事出席方可舉行。第十四條董事應(yīng)當(dāng)親自出席董事會(huì)會(huì)議，因故不能出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)事先審閱會(huì)議材料，形成明確的意見，書面委托其他董事代為出席，每名董事只能接受一名董事的委托。委托書應(yīng)當(dāng)載明：（一）委托人和受托人的姓名；（二）委托人不能出席會(huì)議的原因；（三）代理事項(xiàng)和有效期限；（四）委托人對每項(xiàng)提案的簡要意見；（五）委托人的授權(quán)范圍和對提案表決意向的指示；（六）委托人和受托人的簽字、日期等。受托董事應(yīng)當(dāng)向會(huì)議主持人提交書面委托書，并在會(huì)議簽到簿上說明受托出席的情況。第十五條代為出席會(huì)議的董事，應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。第十六條監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，就有關(guān)議題發(fā)表意見，并有權(quán)對董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議，但不參加表決。第十七條董事會(huì)會(huì)議以現(xiàn)場召開為原則。必要時(shí)，在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，經(jīng)召集人（主持人）、提議人同意，也可以通過視頻、電話、傳真或者電子郵件表決等方式召開。董事會(huì)會(huì)議也可以采取現(xiàn)場與其他方式同時(shí)進(jìn)行的方式召開。以非現(xiàn)場方式召開的，以視頻顯示在場的董事、在電話會(huì)議中發(fā)表意見的董事、規(guī)定期限內(nèi)實(shí)際收到傳真或電子郵件等有效表決票，計(jì)算出席會(huì)議的董事人數(shù)。第四章董事會(huì)會(huì)議的審議程序及決議第十八條會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)逐一提請出席董事會(huì)會(huì)議的董事，對各項(xiàng)提案發(fā)表明確的意見。董事應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀有關(guān)會(huì)議資料，在充分了解情況的基礎(chǔ)上，獨(dú)立、審慎地發(fā)表意見。第十九條董事會(huì)會(huì)議在審議有關(guān)方案、議案時(shí)，為了詳盡了解情況，可要求承辦部門負(fù)責(zé)人列席會(huì)議，聽取匯報(bào)和詢問有關(guān)情況。第二十條董事會(huì)會(huì)議審議過程中，發(fā)現(xiàn)情況不明或方案可行性存在疑問的議題或方案，董事會(huì)應(yīng)要求承辦部門予以說明，并退回重新辦理，不予表決。第二十一條董事會(huì)會(huì)議在討論重大問題時(shí)，對有重大爭議的問題，主持人在征求與會(huì)董事意見后可決定暫緩表決。對暫緩表決的事項(xiàng)應(yīng)在董事會(huì)決議中作出說明。第二十二條提案經(jīng)過充分討論后，主持人應(yīng)當(dāng)適時(shí)提請與會(huì)董事對提案逐一分別進(jìn)行表決。董事會(huì)會(huì)議不得就未包括在會(huì)議通知中的議案進(jìn)行表決。董事接受其他董事委托代為出席董事會(huì)會(huì)議的，除非在授權(quán)委托書中已明確，不得代表其他董事對未包括在會(huì)議通知中的提案進(jìn)行表決。第二十三條董事會(huì)決議以記名投票方式表決，每名董事享有一票表決權(quán)，表決意向分為同意、反對和棄權(quán)，對所議事項(xiàng)作出的決議應(yīng)有半數(shù)以上的董事表決同意方為有效。法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定董事會(huì)形成決議應(yīng)當(dāng)取得更多董事同意的，從其規(guī)定。第二十四條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對會(huì)議所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載。如不召開董事會(huì)，而以書面方式通過決議，書面決議應(yīng)由所有董事簽署。第二十五條董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議屆次、召開的時(shí)間、地點(diǎn)及方式；（二）（三）（四）事（代理人）姓名；（五）會(huì)議議程；（六）會(huì)議審議的提案、董事發(fā)言要點(diǎn)和主要意見（尤其應(yīng)當(dāng)包括董事提出的任何疑慮或表達(dá)的反對意見）；（七）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明同意、反對和棄權(quán)的票數(shù)）。第二十六條除會(huì)議記錄外，還可根據(jù)需要對會(huì)議召開情況作成簡明扼要的會(huì)議紀(jì)要，根據(jù)統(tǒng)計(jì)的表決結(jié)果就會(huì)議所形成的決議制作單獨(dú)的決議記錄。第二十七條與會(huì)董事本人或其委托代為出席會(huì)議的董事，應(yīng)對會(huì)議記錄和決議記錄的定稿進(jìn)行簽字確認(rèn)。董事對會(huì)議記錄和決議記錄有不同意見的，可以在簽字時(shí)作出書面說明。董事未按前款規(guī)定進(jìn)行簽字確認(rèn)，亦未對其不同意見作出書面說明的，視為同意會(huì)議記錄和決議記錄的內(nèi)容。第二十八條董事會(huì)會(huì)議檔案，包括會(huì)議通知、會(huì)議材料、會(huì)議簽到簿、董事代為出席的授權(quán)委托書、會(huì)議錄音資料、表決票、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的會(huì)議記錄、決議記錄、會(huì)議紀(jì)要等，作為公司檔案，永久保存。若有任何董事發(fā)出合理通知，公司應(yīng)公開會(huì)議記錄等會(huì)議檔案，供其在合理時(shí)段查詢。第五章董事會(huì)決議的執(zhí)行及反饋第二十九條董事會(huì)決議通過的有關(guān)計(jì)劃、實(shí)施方案和董事會(huì)對管理人員的聘任文件，由董事長簽發(fā)下達(dá)和上報(bào)。第三十條董事長應(yīng)督促有關(guān)