成立年產(chǎn)xxx套切割設(shè)備公司可行性分析報告

成立年產(chǎn)xxx套切割設(shè)備公司可行性分析報告xxx有限責任公司

報告說明光伏產(chǎn)業(yè)屬于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，尚未大規(guī)模實現(xiàn)“平價上網(wǎng)”，受補貼政策調(diào)整、宏觀經(jīng)濟波動、貿(mào)易摩擦、階段性產(chǎn)能過剩等多重因素影響，2008年以來已經(jīng)歷三次較大幅度波動，行業(yè)大幅波動對光伏企業(yè)的經(jīng)營狀況和盈利能力均造成了重大影響。雖然經(jīng)過市場充分競爭和淘汰，落后產(chǎn)能逐步得到出清，市場供需矛盾得到改善，光伏發(fā)電成本也持續(xù)快速下降，行業(yè)已步入“平價上網(wǎng)”過渡階段，對補貼的依賴大幅減少，同時新興市場蓬勃發(fā)展，全球應(yīng)用市場格局更加均衡，行業(yè)波動屬性已大幅減弱，行業(yè)整體發(fā)展也持續(xù)向好，但不排除在行業(yè)未來發(fā)展過程中仍可能出現(xiàn)階段性波動。xxx有限責任公司主要由xxx有限公司和xx有限責任公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資76.50萬元，占xxx有限責任公司15%股份；xx有限責任公司出資434萬元，占xxx有限責任公司85%股份。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資22877.79萬元，其中：建設(shè)投資16995.58萬元，占項目總投資的74.29%；建設(shè)期利息166.75萬元，占項目總投資的0.73%；流動資金5715.46萬元，占項目總投資的24.98%。項目正常運營每年營業(yè)收入48400.00萬元，綜合總成本費用41700.51萬元，凈利潤4880.83萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率13.19%，財務(wù)凈現(xiàn)值3235.96萬元，全部投資回收期6.75年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。經(jīng)初步分析評價，項目不僅有顯著的經(jīng)濟效益，而且其社會救益、生態(tài)效益非常顯著，項目的建設(shè)對提高農(nóng)民收入、維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會、促進區(qū)域經(jīng)濟快速發(fā)展具有十分重要的作用。項目在社會經(jīng)濟、自然條件及投資等方面建設(shè)條件較好，項目的實施不但是可行而且是十分必要的。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術(shù)方案、風險評估等內(nèi)容基于公開信息；項目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應(yīng)用。

目錄第一章擬組建公司基本信息 8一、公司名稱 8二、注冊資本 8三、注冊地址 8四、主要經(jīng)營范圍 8五、主要股東 8六、項目概況 11第二章公司成立方案 15一、公司經(jīng)營宗旨 15二、公司的目標、主要職責 15三、公司組建方式 16四、公司管理體制 16五、部門職責及權(quán)限 17六、核心人員介紹 21七、財務(wù)會計制度 22第三章項目背景分析 29一、光伏行業(yè)未來發(fā)展面臨的風險和不利因素 29二、下游半導體硅片行業(yè)發(fā)展概況 31三、項目實施的必要性 35第四章行業(yè)發(fā)展分析 36一、行業(yè)發(fā)展情況 36二、行業(yè)發(fā)展情況 39三、下游光伏行業(yè)概況 43第五章法人治理 48一、股東權(quán)利及義務(wù) 48二、董事 52三、高級管理人員 58四、監(jiān)事 61第六章發(fā)展規(guī)劃 63一、公司發(fā)展規(guī)劃 63二、保障措施 64第七章項目選址可行性分析 67一、項目選址原則 67二、建設(shè)區(qū)基本情況 67三、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展 69四、社會經(jīng)濟發(fā)展目標 70五、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向 71六、項目選址綜合評價 72第八章項目風險防范分析 73一、項目風險分析 73二、公司競爭劣勢 76第九章項目環(huán)境保護 77一、編制依據(jù) 77二、環(huán)境影響合理性分析 78三、建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析 79四、建設(shè)期水環(huán)境影響分析 83五、建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析 83六、建設(shè)期聲環(huán)境影響分析 84七、建設(shè)期生態(tài)環(huán)境影響分析 84八、營運期環(huán)境影響 84九、清潔生產(chǎn) 85十、環(huán)境管理分析 87十一、環(huán)境影響結(jié)論 88十二、環(huán)境影響建議 89第十章經(jīng)濟效益 90一、經(jīng)濟評價財務(wù)測算 90二、項目盈利能力分析 95三、償債能力分析 97第十一章投資估算 100一、投資估算的編制說明 100二、建設(shè)投資估算 100三、建設(shè)期利息 102四、流動資金 103五、項目總投資 104六、資金籌措與投資計劃 105第十二章進度規(guī)劃方案 107一、項目進度安排 107二、項目實施保障措施 107第十三章項目綜合評價 109第十四章補充表格 111

擬組建公司基本信息公司名稱xxx有限責任公司（以工商登記信息為準）注冊資本510萬元注冊地址xxx主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事切割設(shè)備相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）主要股東xxx有限責任公司主要由xxx有限公司和xx有限責任公司發(fā)起成立。（一）xxx有限公司基本情況1、公司簡介本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經(jīng)營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅持“責任+愛心”的服務(wù)理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務(wù)作為企業(yè)立世之本，在服務(wù)社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場。“滿足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經(jīng)濟發(fā)展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現(xiàn)，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，加強團隊能力建設(shè)，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)表格題目公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日資產(chǎn)總額8420.076736.066315.055978.25負債總額3296.252637.002472.192340.34股東權(quán)益合計5123.824099.063842.863637.91表格題目公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度2017年度營業(yè)收入22101.6617681.3316576.2415692.18營業(yè)利潤3520.102816.082640.072499.27利潤總額3086.182468.942314.632191.19凈利潤2314.631805.411666.531573.95歸屬于母公司所有者的凈利潤2314.631805.411666.531573.95（二）xx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎(chǔ)上，堅持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提質(zhì)增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式，補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)的短板，走綠色、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，提高發(fā)展質(zhì)量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以提質(zhì)增效為中心，以提升創(chuàng)新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。面對宏觀經(jīng)濟增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)表格題目公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日資產(chǎn)總額8420.076736.066315.055978.25負債總額3296.252637.002472.192340.34股東權(quán)益合計5123.824099.063842.863637.91表格題目公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度2017年度營業(yè)收入22101.6617681.3316576.2415692.18營業(yè)利潤3520.102816.082640.072499.27利潤總額3086.182468.942314.632191.19凈利潤2314.631805.411666.531573.95歸屬于母公司所有者的凈利潤2314.631805.411666.531573.95項目概況（一）投資路徑xxx有限責任公司主要從事成立年產(chǎn)xxx套切割設(shè)備公司的投資建設(shè)與運營管理。（二）項目提出的理由2019年，光伏行業(yè)各環(huán)節(jié)穩(wěn)步發(fā)展，各環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長、產(chǎn)業(yè)集中度提升、技術(shù)水平日新月異。隨著光伏行業(yè)各環(huán)節(jié)技術(shù)進步及產(chǎn)能提升，光伏行業(yè)制造成本快速下降，推動光伏發(fā)電成本持續(xù)下降。綜合判斷，在經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存，機遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢總體向好有利，將通過全面的調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升級，步入發(fā)展的新階段。知識經(jīng)濟、服務(wù)經(jīng)濟、消費經(jīng)濟將成為經(jīng)濟增長的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入新階段。（三）項目選址項目選址位于xx（以選址意見書為準），占地面積約49.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx套切割設(shè)備的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項目建筑面積51367.22㎡，其中：生產(chǎn)工程35895.99㎡，倉儲工程5735.02㎡，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施5446.12㎡，公共工程4290.09㎡。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資22877.79萬元，其中：建設(shè)投資16995.58萬元，占項目總投資的74.29%；建設(shè)期利息166.75萬元，占項目總投資的0.73%；流動資金5715.46萬元，占項目總投資的24.98%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：48400.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：41700.51萬元。3、凈利潤（NP）：4880.83萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.75年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率：13.19%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值：3235.96萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。（九）項目綜合評價本項目生產(chǎn)所需的原輔材料來源廣泛，產(chǎn)品市場需求旺盛，潛力巨大；本項目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)先進，產(chǎn)品質(zhì)量、成本具有較強的競爭力，三廢排放少，能夠達到國家排放標準；本項目場地及周邊環(huán)境經(jīng)考察適合本項目建設(shè)；項目產(chǎn)品暢銷，經(jīng)濟效益好，抗風險能力強，社會效益顯著，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。

公司成立方案公司經(jīng)營宗旨根據(jù)國家法律、行政法規(guī)的規(guī)定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，以專業(yè)經(jīng)營的方式管理和經(jīng)營公司資產(chǎn)，為全體股東創(chuàng)造滿意的投資回報。公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、切割設(shè)備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照《公司法》等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。公司組建方式xxx有限責任公司主要由xxx有限公司和xx有限責任公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資76.50萬元，占xxx有限責任公司15%股份；xx有限責任公司出資434萬元，占xxx有限責任公司85%股份。公司管理體制xxx有限責任公司實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負責；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟責任目標，加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總經(jīng)理的主要職責如下：1、全面領(lǐng)導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。部門職責及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財務(wù)部1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務(wù)管理，負責支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負責公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。核心人員介紹1、汪xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。2、蘇xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。3、周xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。4、潘xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。5、秦xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、李xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。7、覃xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。8、林xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。財務(wù)會計制度（一）財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度。上述財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應(yīng)當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現(xiàn)金方式分配利潤，即公司當年度實現(xiàn)盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應(yīng)重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利，公司優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配利潤，現(xiàn)金分配的比例不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%。公司當年如實現(xiàn)盈利并有可供分配利潤時，應(yīng)每年度進行利潤分配。董事會可以根據(jù)公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分紅。除非經(jīng)董事會論證同意，且經(jīng)獨立董事發(fā)表獨立意見、監(jiān)事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月?，F(xiàn)金分紅的具體條件：公司在當年盈利且累計未分配利潤為正，現(xiàn)金流滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和未來發(fā)展的前提下，最近三個會計年度內(nèi)，公司以現(xiàn)金形式分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會應(yīng)當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，提出具體現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買資產(chǎn)累計支出達到或超過公司最近一次經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%。出現(xiàn)以下情形之一的，公司可不進行現(xiàn)金分紅：合并報表或母公司報表當年度未實現(xiàn)盈利；合并報表或母公司報表當年度經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額或者現(xiàn)金流量凈額為負數(shù)；合并報表或母公司報表期末資產(chǎn)負債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數(shù)；公司財務(wù)報告被審計機構(gòu)出具非標準無保留意見；公司在可預見的未來一定時期內(nèi)存在重大資金支出安排，進行現(xiàn)金分紅可能導致公司現(xiàn)金流無法滿足公司經(jīng)營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況和有關(guān)規(guī)定擬定，并在征詢監(jiān)事會意見后提交股東大會審議批準，獨立董事應(yīng)當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議時，應(yīng)當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網(wǎng)絡(luò)投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關(guān)心的問題。公司在年度報告中詳細披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。公司董事會應(yīng)在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應(yīng)用于發(fā)展公司經(jīng)營業(yè)務(wù)。公司當年盈利但董事會未做出現(xiàn)金分紅預案的，應(yīng)在年度報告中披露未做出現(xiàn)金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事發(fā)表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產(chǎn)重組、合并分立或者因收購導致公司控制權(quán)發(fā)生變更的，應(yīng)在重大資產(chǎn)重組報告書、權(quán)益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權(quán)發(fā)生變更后上市公司的現(xiàn)金分紅政策及相應(yīng)的規(guī)劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調(diào)整的條件、決策程序和機制（5）利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內(nèi)完成現(xiàn)金分紅或股利的派發(fā)事項。如存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務(wù)收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責，應(yīng)當經(jīng)董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務(wù)所的聘任1、公司聘用會計師事務(wù)所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務(wù)所。2、公司保證向聘用的會計師事務(wù)所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務(wù)所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務(wù)所時，提前30天事先通知會計師事務(wù)所，公司股東大會就解聘會計師事務(wù)所進行表決時，允許會計師事務(wù)所陳述意見。會計師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當向股東大會說明公司有無不當情形。

項目背景分析光伏行業(yè)未來發(fā)展面臨的風險和不利因素1、光伏行業(yè)階段性波動光伏產(chǎn)業(yè)屬于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，尚未大規(guī)模實現(xiàn)“平價上網(wǎng)”，受補貼政策調(diào)整、宏觀經(jīng)濟波動、貿(mào)易摩擦、階段性產(chǎn)能過剩等多重因素影響，2008年以來已經(jīng)歷三次較大幅度波動，行業(yè)大幅波動對光伏企業(yè)的經(jīng)營狀況和盈利能力均造成了重大影響。雖然經(jīng)過市場充分競爭和淘汰，落后產(chǎn)能逐步得到出清，市場供需矛盾得到改善，光伏發(fā)電成本也持續(xù)快速下降，行業(yè)已步入“平價上網(wǎng)”過渡階段，對補貼的依賴大幅減少，同時新興市場蓬勃發(fā)展，全球應(yīng)用市場格局更加均衡，行業(yè)波動屬性已大幅減弱，行業(yè)整體發(fā)展也持續(xù)向好，但不排除在行業(yè)未來發(fā)展過程中仍可能出現(xiàn)階段性波動。2、國際貿(mào)易爭端及貿(mào)易政策調(diào)整光伏發(fā)電是目前最具發(fā)展?jié)摿Φ目稍偕茉粗?，世界各國均將其作為一項?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點扶持。出于保護本國光伏產(chǎn)業(yè)的目的，歐美等國相繼對我國光伏企業(yè)發(fā)起“雙反”調(diào)查，其中美國繼2012年和2014年兩次對我國出口光伏產(chǎn)品發(fā)起“雙反”調(diào)查后，于2018年1月宣布對全球光伏產(chǎn)品征收為期四年的保障措施關(guān)稅（“201”調(diào)查）；歐盟曾分別于2012年9月和11月對我國光伏產(chǎn)品發(fā)起反傾銷和反補貼調(diào)查，最終于2018年9月3日起宣布終止相關(guān)貿(mào)易限制措施，恢復自由貿(mào)易。此外，土耳其、印度等國也對我國光伏產(chǎn)品采取了貿(mào)易保護措施。國際間的貿(mào)易摩擦對我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展造成了一定的沖擊，雖然歐美以外的其他新興市場份額正快速提升，一定程度上抵消了“雙反”的不利影響，但未來不排除其他國家仿效，從而導致更多貿(mào)易摩擦。3、各國政府降低行業(yè)扶持力度和補貼規(guī)模對處于發(fā)展初期、成本較高的光伏產(chǎn)業(yè)，政府通過政策扶持以及補貼等方式進行培育和引導，促進其商業(yè)化條件不斷成熟后，補貼政策逐步“退坡”，直至最終達到“平價上網(wǎng)”，實現(xiàn)不依賴國家補貼的市場化自我持續(xù)發(fā)展，符合新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)律。在世界各國的大力扶持下，全球光伏產(chǎn)業(yè)取得了長足發(fā)展，發(fā)電成本大幅下降，市場競爭力大幅提高，在部分國家或地區(qū)已實現(xiàn)“平價上網(wǎng)”，但在全球范圍尚不完全具備獨立市場競爭的能力，現(xiàn)階段仍需要依靠政府扶持和補貼等政策促進其商業(yè)化水平的進一步成熟。在各國扶持和補貼政策逐步“退坡”直至完全退出的過程中，如果調(diào)整幅度過大、頻率過快，或者直接對補貼規(guī)模進行限制，而光伏行業(yè)無法及時通過自身發(fā)展實現(xiàn)同步技術(shù)進步，將會降低下游電站投資回報率和投資意愿，進而對上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展和企業(yè)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。4、市場競爭的激烈程度光伏行業(yè)經(jīng)過市場充分競爭和淘汰，落后產(chǎn)能逐步得到出清，市場和資源逐步向優(yōu)勢企業(yè)集中，市場競爭格局得到重塑，但與此同時也加劇了行業(yè)內(nèi)骨干企業(yè)的競爭程度，且競爭焦點也由原來的規(guī)模和成本轉(zhuǎn)向企業(yè)的綜合競爭力，包括商業(yè)模式創(chuàng)新、技術(shù)研發(fā)、融資能力、運營管理、市場營銷等。5、技術(shù)替代進程的快慢光伏發(fā)電主要分為晶硅太陽能電池、薄膜太陽能電池、鈣鈦礦電池，目前晶硅太陽能電池因其較高的光電轉(zhuǎn)換效率和較為成熟的技術(shù)而成為市場主流，而晶硅電池又存在單晶硅和多晶硅技術(shù)路線的競爭，競爭的焦點均在于提高光電轉(zhuǎn)換效率和降低制造成本。近年來行業(yè)技術(shù)快速迭代，特別是2016年以來行業(yè)新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，成本下降和轉(zhuǎn)換效率提升的速度明顯加快，高轉(zhuǎn)換效率產(chǎn)品市場需求增長趨勢明顯，作為技術(shù)、資本雙密集型產(chǎn)業(yè)，光伏產(chǎn)業(yè)對技術(shù)敏感性高，無法持續(xù)跟上產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步節(jié)奏的企業(yè)將面臨淘汰的風險。下游半導體硅片行業(yè)發(fā)展概況1、半導體產(chǎn)業(yè)鏈簡介（1）半導體產(chǎn)業(yè)鏈半導體產(chǎn)業(yè)鏈上游包括制備半導體的材料以及所需設(shè)備；中游則是利用設(shè)備和原材料進行半導體制備；下游是個人電腦、汽車、消費電子等集成電路應(yīng)用領(lǐng)域。半導體行業(yè)中游又分三大部分，分別是芯片設(shè)計、芯片制造、芯片封裝測試，其中芯片制造環(huán)節(jié)主要是使用精密設(shè)備對單晶硅片做精細化處理，單晶硅片是半導體產(chǎn)品的基礎(chǔ)。國際半導體設(shè)備和材料協(xié)會（SEMI）數(shù)據(jù)顯示，對半導體制造廠商而言，硅片是成本占比最大項，占比32%。半導體硅片對于多晶硅材料的純度要求遠高于光伏硅片；半導體硅片的制造難度亦大于光伏硅片，且制造難度隨著硅片直徑的擴大而提升。硅片的產(chǎn)量和質(zhì)量直接影響并制約整個半導體產(chǎn)業(yè)及更下游的通信、汽車、計算機等眾多應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展。（2）半導體硅片行業(yè)基本情況半導體硅片生產(chǎn)流程包括拉晶、滾磨切斷、線切割、倒角、研磨、腐蝕、熱退火、邊緣拋光、雙面拋光、最終拋光、清洗、檢測、外延等步驟和工藝環(huán)節(jié)。硅片制造過程中涉及到多種生產(chǎn)設(shè)備，拉晶、成型和拋光是保證半導體硅片質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，涉及包括單晶爐、滾磨機、切片機、倒角機、研磨設(shè)備、CMP拋光設(shè)備、清洗設(shè)備、檢測設(shè)備等多種生產(chǎn)設(shè)備。從半導體硅片生產(chǎn)設(shè)備來看，由于設(shè)備精度要求高，國內(nèi)和國外技術(shù)差別較大，因而目前國內(nèi)半導體硅片的生產(chǎn)設(shè)備需求主要通過進口日本的東京精密、齊藤精機、瑞士的HCT、M&B等廠商的設(shè)備來滿足。國內(nèi)廠商在相關(guān)設(shè)備的進口替代方面正面臨重要的發(fā)展機遇。從半導體硅片的切割技術(shù)來看，目前主要采用游離磨料砂漿切割技術(shù)。由于半導體硅片對產(chǎn)品質(zhì)量及一致性要求極高，半導體生產(chǎn)所用硅片的制備難度遠大于光伏硅片，游離磨料砂漿切割技術(shù)作為成熟、穩(wěn)定的技術(shù)方案仍在被廣泛應(yīng)用，而新一代金剛線切割技術(shù)在半導體硅片制造領(lǐng)域尚處于驗證推廣階段。參考金剛線切割技術(shù)在光伏硅片制造領(lǐng)域的應(yīng)用經(jīng)驗，未來一旦金剛線切割技術(shù)在半導體硅片制造實現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用，金剛線切割技術(shù)的市場規(guī)模將大幅提升。2、半導體硅片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢半導體硅片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈長，品質(zhì)控制極為嚴格且存在較高的技術(shù)壁壘。2018年全球半導體硅片市場份額前五名企業(yè)分別為日本信越化學、日本勝高、中國臺灣環(huán)球晶圓、德國Siltronic、韓國SKSiltron，合計市場份額接近90%。中國大陸的半導體硅片企業(yè)主要生產(chǎn)6英寸及以下的半導體硅片，僅有少數(shù)幾家企業(yè)具有8英寸半導體硅片的生產(chǎn)能力，12英寸半導體硅片幾乎全部依賴進口。隨著半導體產(chǎn)業(yè)從發(fā)達國家和地區(qū)向中國逐步轉(zhuǎn)移，2018至2019年，中國大陸迎來晶圓產(chǎn)線投資高峰期，國內(nèi)8英寸產(chǎn)線投資以及12英寸產(chǎn)線投資均創(chuàng)多年內(nèi)新高。國際半導體設(shè)備和材料協(xié)會（SEMI）預計于2017至2020年間投產(chǎn)的前端半導體晶圓廠將達到62座，其中26座設(shè)于大陸，占全球總數(shù)42%。中國大規(guī)模興建晶圓廠，將引發(fā)硅片需求規(guī)模及供給擴產(chǎn)規(guī)模共同走高。需求方面，根據(jù)公開數(shù)據(jù)對2018至2019年中國大陸半導體制造產(chǎn)線的梳理，基于目前產(chǎn)能、未來計劃產(chǎn)能、以及投資額度測算，晶圓制造廠對12寸硅片的需求為2019年約60萬片/月，折合720萬片/年；到2023年需求約500萬片/月，折合6,000萬片/年。3、半導體硅片切割設(shè)備及耗材需求半導體設(shè)備是產(chǎn)業(yè)鏈上游重要環(huán)節(jié)，是生產(chǎn)部門不可或缺的生產(chǎn)資料。無論是上游設(shè)計制造，還是下游封裝測試，幾乎每一個產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)都需要相關(guān)設(shè)備的投入。因此，半導體設(shè)備的支出變化和產(chǎn)能建設(shè)、行業(yè)景氣程度高度相關(guān)。在國內(nèi)大硅片產(chǎn)能缺口明顯、晶圓廠陸續(xù)投建和下游需求確定的前提下，國內(nèi)企業(yè)密集投建大硅片項目。目前規(guī)劃投資較大的有中環(huán)股份、保利協(xié)鑫等傳統(tǒng)光伏硅片制造商，也有金瑞泓、合晶硅材料等傳統(tǒng)半導體硅片制造商。隨著國產(chǎn)硅片的投資與擴產(chǎn)持續(xù)增長，半導體硅片切割設(shè)備及相關(guān)耗材的市場需求也將迎來重要機遇。半導體硅片切割目前主要采用砂漿工藝進行切割，且主要采用國外生產(chǎn)的設(shè)備進行切割。未來，隨著金剛線切割逐步實現(xiàn)在半導體硅片切割環(huán)節(jié)的突破以及國內(nèi)設(shè)備制造廠商技術(shù)水平的提升，國產(chǎn)金剛線切割設(shè)備有望逐步啟動工藝替代及進口替代進程。項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，補充流動資金將提高公司應(yīng)對短期流動性壓力的能力，降低公司財務(wù)費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。

行業(yè)發(fā)展分析行業(yè)發(fā)展情況2019年，光伏行業(yè)各環(huán)節(jié)穩(wěn)步發(fā)展，各環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長、產(chǎn)業(yè)集中度提升、技術(shù)水平日新月異。隨著光伏行業(yè)各環(huán)節(jié)技術(shù)進步及產(chǎn)能提升，光伏行業(yè)制造成本快速下降，推動光伏發(fā)電成本持續(xù)下降。1、產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長2019年，受益于海外市場增長，我國光伏行業(yè)各環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)規(guī)模依舊保持快速增長勢頭。截至2019年底，我國多晶硅產(chǎn)量約34.2萬噸，同比增長32.0%；硅片產(chǎn)量134.6GW，同比增長25.7%；電池片產(chǎn)量108.6GW，同比增長27.8%；組件產(chǎn)量98.6GW，同比增長17.0%。其中在硅片環(huán)節(jié)，2019年單晶產(chǎn)品占比快速提升并首次超過多晶產(chǎn)品達到約65%，同比增加20個百分點。2、行業(yè)集中度提升2019年，我國光伏行業(yè)各環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高。隨著高效產(chǎn)品的需求日益旺盛，以及產(chǎn)品價格的進一步下降，頭部企業(yè)快速擴張，落后產(chǎn)能加速淘汰。多晶硅領(lǐng)域，排名前五的企業(yè)產(chǎn)量約為23.7萬噸，約占全國總產(chǎn)量的69.3%,同比增長9個百分點；產(chǎn)量達萬噸級以上的企業(yè)從2018年的7家減少至6家，產(chǎn)量占比高達83.9%，同比提升12.1個百分點。硅片端，排名前五的企業(yè)產(chǎn)量為97.96GW，約占全國總產(chǎn)量的72.8%，同比增長4.2個百分點；產(chǎn)量超2GW企業(yè)從2018年10家增加至12家，占比達89.3%，同比提升3個百分點。電池端，排名前五的企業(yè)產(chǎn)量約為41.2GW，約占全國總產(chǎn)量的37.9%，同比增長8.4個百分點；產(chǎn)量超2GW達到20家，占比達77.7%，同比增長14.9個百分點。組件端，排名前五的企業(yè)產(chǎn)量約為42.2GW，約占全國總產(chǎn)量的42.8%，同比增長4.4個百分點；產(chǎn)量超2GW達到13家，占比達65.6%，同比增長16個百分點。3、技術(shù)水平日新月異目前光伏發(fā)電即將脫離對補貼的依賴，光伏平價目標將迫使光伏制造企業(yè)加速降低光伏度電成本，新技術(shù)的應(yīng)用步伐預計將不斷加快，甚至將呈現(xiàn)超預期的發(fā)展態(tài)勢。多晶硅方面，2019年多晶硅生產(chǎn)綜合電耗已降至70千瓦時/千克硅，受益于萬噸級設(shè)備的采用，設(shè)備投資成本已下降至1.1億元/千噸。硅棒和硅片方面，2019年單晶爐單爐投料量提升至1,300kg，鑄錠單晶技術(shù)已開始產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，光伏行業(yè)拉棒平均電耗水平從2018年的33.5千瓦時/千克硅降低為2019年的29.1千瓦時/千克硅（方棒），預計到2025年，能耗有望下降至21.6千瓦時/千克硅；“薄片化+大尺寸”是硅片未來發(fā)展方向，2019年，158.75mm、166mm等大硅片批量生產(chǎn)，175μm薄片化產(chǎn)品開始應(yīng)用。電池方面，以目前所有高效電池片的技術(shù)來看，PERC電池技術(shù)是投資成本最低、產(chǎn)線兼容率最高、效率提升最明顯的技術(shù)之一。光伏產(chǎn)業(yè)當前處于PERC電池全面推廣階段，占據(jù)市場主流的P型PERC單晶電池產(chǎn)線效率已達到22.3%，PERC單晶電池未來三到五年內(nèi)在市場中的占比仍有望保持多數(shù)，且效率將提升至24%以上。與此同時，我國光伏企業(yè)在TOPCon（隧穿氧化層鈍化接觸）、異質(zhì)結(jié)（HJT）、背接觸（IBC）等新興高效晶硅電池生產(chǎn)技術(shù)在研發(fā)上先后取得突破，并不斷刷新世界記錄，效率更高的N型TOPCon（隧穿氧化層鈍化接觸）電池、HJT（異質(zhì)結(jié)）電池或IBC（背接觸）電池等則最有望成為P型PERC電池后的產(chǎn)業(yè)化主流技術(shù)，產(chǎn)業(yè)化效率進一步有望提高到26%以上。組件方面，在電池技術(shù)提升的帶動下，2019年采用P型PERC單晶電池的組件（60片全片）平均功率已達到320瓦，較2018年提高15瓦，且各種類型電池組件基本上以≥5瓦/年的增速向前推進；同時，隨著各環(huán)節(jié)技術(shù)進步與成本控制，2019年，單晶PERC組件成本降至約1.31元/瓦，較2018年下降超過9%，預計2021年可降至1.15元/瓦。此外，雙面、半片、疊片、多主柵和大組件等組件結(jié)構(gòu)優(yōu)化技術(shù)的應(yīng)用將實現(xiàn)光伏組件功率的持續(xù)提升，進一步降低組件的單位制造成本。4、光伏發(fā)電成本快速下降光伏行業(yè)各環(huán)節(jié)產(chǎn)能的穩(wěn)步釋放以及技術(shù)的快速迭代，推動光伏發(fā)電制造及投資成本快速下降。2019年，多晶硅生產(chǎn)全成本降至60元/千克以下，領(lǐng)先企業(yè)降至50元/千克以下。2019年企業(yè)單晶PERC組件成本降至1.31元/瓦左右，光伏發(fā)電系統(tǒng)初始全投資成本降至4.55元/瓦左右，預計2020年光伏發(fā)電系統(tǒng)初始全投資成本可下降至4.35元/瓦左右。目前，光伏發(fā)電在越來越多國家亦成為極具有競爭力的電力產(chǎn)品，以印度為例，2019年印度光伏發(fā)電成本較火力發(fā)電成本低14%。根據(jù)國家發(fā)改委能源所發(fā)布的《中國2050年光伏發(fā)展展望（2019）》預測，在光伏電站投資下降、技術(shù)進步帶動系統(tǒng)效率提升等因素驅(qū)動下，光伏平準發(fā)電成本（LCOE）也將快速下降，到2025年，光伏當年新增裝機平準發(fā)電成本（LCOE）預計將低于0.3元/千瓦時，在所有發(fā)電新增裝機中成本處于較低水平。行業(yè)發(fā)展情況2019年，光伏行業(yè)各環(huán)節(jié)穩(wěn)步發(fā)展，各環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長、產(chǎn)業(yè)集中度提升、技術(shù)水平日新月異。隨著光伏行業(yè)各環(huán)節(jié)技術(shù)進步及產(chǎn)能提升，光伏行業(yè)制造成本快速下降，推動光伏發(fā)電成本持續(xù)下降。1、產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長2019年，受益于海外市場增長，我國光伏行業(yè)各環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)規(guī)模依舊保持快速增長勢頭。截至2019年底，我國多晶硅產(chǎn)量約34.2萬噸，同比增長32.0%；硅片產(chǎn)量134.6GW，同比增長25.7%；電池片產(chǎn)量108.6GW，同比增長27.8%；組件產(chǎn)量98.6GW，同比增長17.0%。其中在硅片環(huán)節(jié)，2019年單晶產(chǎn)品占比快速提升并首次超過多晶產(chǎn)品達到約65%，同比增加20個百分點。2、行業(yè)集中度提升2019年，我國光伏行業(yè)各環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高。隨著高效產(chǎn)品的需求日益旺盛，以及產(chǎn)品價格的進一步下降，頭部企業(yè)快速擴張，落后產(chǎn)能加速淘汰。多晶硅領(lǐng)域，排名前五的企業(yè)產(chǎn)量約為23.7萬噸，約占全國總產(chǎn)量的69.3%,同比增長9個百分點；產(chǎn)量達萬噸級以上的企業(yè)從2018年的7家減少至6家，產(chǎn)量占比高達83.9%，同比提升12.1個百分點。硅片端，排名前五的企業(yè)產(chǎn)量為97.96GW，約占全國總產(chǎn)量的72.8%，同比增長4.2個百分點；產(chǎn)量超2GW企業(yè)從2018年10家增加至12家，占比達89.3%，同比提升3個百分點。電池端，排名前五的企業(yè)產(chǎn)量約為41.2GW，約占全國總產(chǎn)量的37.9%，同比增長8.4個百分點；產(chǎn)量超2GW達到20家，占比達77.7%，同比增長14.9個百分點。組件端，排名前五的企業(yè)產(chǎn)量約為42.2GW，約占全國總產(chǎn)量的42.8%，同比增長4.4個百分點；產(chǎn)量超2GW達到13家，占比達65.6%，同比增長16個百分點。3、技術(shù)水平日新月異目前光伏發(fā)電即將脫離對補貼的依賴，光伏平價目標將迫使光伏制造企業(yè)加速降低光伏度電成本，新技術(shù)的應(yīng)用步伐預計將不斷加快，甚至將呈現(xiàn)超預期的發(fā)展態(tài)勢。多晶硅方面，2019年多晶硅生產(chǎn)綜合電耗已降至70千瓦時/千克硅，受益于萬噸級設(shè)備的采用，設(shè)備投資成本已下降至1.1億元/千噸。硅棒和硅片方面，2019年單晶爐單爐投料量提升至1,300kg，鑄錠單晶技術(shù)已開始產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，光伏行業(yè)拉棒平均電耗水平從2018年的33.5千瓦時/千克硅降低為2019年的29.1千瓦時/千克硅（方棒），預計到2025年，能耗有望下降至21.6千瓦時/千克硅；“薄片化+大尺寸”是硅片未來發(fā)展方向，2019年，158.75mm、166mm等大硅片批量生產(chǎn)，175μm薄片化產(chǎn)品開始應(yīng)用。電池方面，以目前所有高效電池片的技術(shù)來看，PERC電池技術(shù)是投資成本最低、產(chǎn)線兼容率最高、效率提升最明顯的技術(shù)之一。光伏產(chǎn)業(yè)當前處于PERC電池全面推廣階段，占據(jù)市場主流的P型PERC單晶電池產(chǎn)線效率已達到22.3%，PERC單晶電池未來三到五年內(nèi)在市場中的占比仍有望保持多數(shù)，且效率將提升至24%以上。與此同時，我國光伏企業(yè)在TOPCon（隧穿氧化層鈍化接觸）、異質(zhì)結(jié)（HJT）、背接觸（IBC）等新興高效晶硅電池生產(chǎn)技術(shù)在研發(fā)上先后取得突破，并不斷刷新世界記錄，效率更高的N型TOPCon（隧穿氧化層鈍化接觸）電池、HJT（異質(zhì)結(jié)）電池或IBC（背接觸）電池等則最有望成為P型PERC電池后的產(chǎn)業(yè)化主流技術(shù)，產(chǎn)業(yè)化效率進一步有望提高到26%以上。組件方面，在電池技術(shù)提升的帶動下，2019年采用P型PERC單晶電池的組件（60片全片）平均功率已達到320瓦，較2018年提高15瓦，且各種類型電池組件基本上以≥5瓦/年的增速向前推進；同時，隨著各環(huán)節(jié)技術(shù)進步與成本控制，2019年，單晶PERC組件成本降至約1.31元/瓦，較2018年下降超過9%，預計2021年可降至1.15元/瓦。此外，雙面、半片、疊片、多主柵和大組件等組件結(jié)構(gòu)優(yōu)化技術(shù)的應(yīng)用將實現(xiàn)光伏組件功率的持續(xù)提升，進一步降低組件的單位制造成本。4、光伏發(fā)電成本快速下降光伏行業(yè)各環(huán)節(jié)產(chǎn)能的穩(wěn)步釋放以及技術(shù)的快速迭代，推動光伏發(fā)電制造及投資成本快速下降。2019年，多晶硅生產(chǎn)全成本降至60元/千克以下，領(lǐng)先企業(yè)降至50元/千克以下。2019年企業(yè)單晶PERC組件成本降至1.31元/瓦左右，光伏發(fā)電系統(tǒng)初始全投資成本降至4.55元/瓦左右，預計2020年光伏發(fā)電系統(tǒng)初始全投資成本可下降至4.35元/瓦左右。目前，光伏發(fā)電在越來越多國家亦成為極具有競爭力的電力產(chǎn)品，以印度為例，2019年印度光伏發(fā)電成本較火力發(fā)電成本低14%。根據(jù)國家發(fā)改委能源所發(fā)布的《中國2050年光伏發(fā)展展望（2019）》預測，在光伏電站投資下降、技術(shù)進步帶動系統(tǒng)效率提升等因素驅(qū)動下，光伏平準發(fā)電成本（LCOE）也將快速下降，到2025年，光伏當年新增裝機平準發(fā)電成本（LCOE）預計將低于0.3元/千瓦時，在所有發(fā)電新增裝機中成本處于較低水平。下游光伏行業(yè)概況1、光伏產(chǎn)業(yè)鏈簡介光伏是太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)（photovoltaicpowersystem）的簡稱，是一種利用半導體材料的光生伏特效應(yīng)，將太陽光輻射能直接轉(zhuǎn)換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng)。光伏產(chǎn)業(yè)鏈可分為硅料、硅片、電池片、組件、光伏發(fā)電系統(tǒng)五個環(huán)節(jié)。從硅料生產(chǎn)到電池組件再到光伏發(fā)電系統(tǒng)應(yīng)用，構(gòu)成光伏產(chǎn)業(yè)鏈上中下游。硅料（硅錠/硅棒）、硅片等基礎(chǔ)產(chǎn)品的生產(chǎn)制造屬于光伏產(chǎn)業(yè)上游，光伏電池片和組件等關(guān)鍵產(chǎn)品屬于產(chǎn)業(yè)鏈中游部分，光伏發(fā)電系統(tǒng)應(yīng)用屬于下游環(huán)節(jié)。2、金剛線切割的應(yīng)用光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要包括硅料、硅片、晶硅電池片、光伏組件、光伏發(fā)電系統(tǒng)5個環(huán)節(jié)。其中，硅棒和硅片切割是硅片生產(chǎn)環(huán)節(jié)的主要工序，金剛線切割技術(shù)可用于硅棒截斷、硅錠開方、硅片切割，其技術(shù)性能直接影響硅片的質(zhì)量及光伏組件的制造成本，是光伏企業(yè)“降本增效”的核心技術(shù)環(huán)節(jié)。從2009年開始，金剛線切割技術(shù)被引入到光伏硅材料切割領(lǐng)域，彼時金剛線切割設(shè)備和耗材主要依靠國外進口，由于國外廠商的金剛線產(chǎn)品價格較高且產(chǎn)能相對有限，而國內(nèi)企業(yè)尚處于金剛線切割設(shè)備和耗材的技術(shù)研發(fā)階段，因此金剛線切割在國內(nèi)光伏制造領(lǐng)域仍未取得大規(guī)模應(yīng)用。2014年以來，隨著金剛線切割技術(shù)的日趨成熟以及下游金剛線切割設(shè)備、耗材供應(yīng)商技術(shù)水平的快速發(fā)展，金剛線切割成本快速下降，行業(yè)內(nèi)以隆基股份為代表的光伏單晶硅材料制造企業(yè)開始逐步切換到金剛線切割工藝，至2017年金剛線切割在單晶硅領(lǐng)域已全面取代砂漿切割技術(shù)。2017年以來，隨著黑硅及添加劑等新技術(shù)的出現(xiàn)解決了金剛石線切割多晶硅片反射率過高的問題，金剛線切割技術(shù)也開始廣泛應(yīng)用于光伏多晶硅材料切割領(lǐng)域，根據(jù)《中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖（2018年版）》（中國光伏行業(yè)協(xié)會，2019年1月發(fā)布），至2018年多晶硅切片基本從砂漿切片向金剛線轉(zhuǎn)換，占比約為95%，預計2019年將被全面取代。目前，主要的光伏單、多晶硅片生產(chǎn)廠商已全面采用金剛線切割工藝。3、光伏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢上游切割設(shè)備及切割耗材企業(yè)面臨銷售價格、盈利水平等方面的競爭壓力，自本世紀初以來，光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)化水平不斷提高，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，光伏產(chǎn)業(yè)開始步入爆發(fā)性增長階段，雖然受全球經(jīng)濟危機、貿(mào)易摩擦以及政策調(diào)整等因素影響，行業(yè)發(fā)展不可避免地出現(xiàn)過一些波動，但新增裝機規(guī)模始終保持增長，應(yīng)用市場范圍也持續(xù)拓展，行業(yè)整體波動屬性日趨減弱，整體呈現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定增長態(tài)勢。2007-2018年全球光伏市場年復合增長率超過40%，光伏發(fā)電已成為全球增長速度最快的新能源品種。2019年，全球光伏新增裝機市場預計達到120GW，創(chuàng)歷史新高。2020年，在光伏發(fā)電成本持續(xù)下降和新興市場拉動等有利因素的推動下，全球光伏市場仍將保持增長，預計全年全球光伏新增裝機量將超過130GW，樂觀情形下甚至達到140GW。2013年以來，在光伏發(fā)電成本下降驅(qū)動以及標桿電價政策正式推出等因素推動下，我國已逐步成為全球重要的光伏市場之一。2013年，我國新增裝機容量10.95GW，首次超越德國成為全球第一大光伏應(yīng)用市場，此后持續(xù)保持高基數(shù)下的穩(wěn)定增長趨勢，雖然2018年受“531光伏新政”影響，新增裝機規(guī)模同比下滑16.6%，但仍達到44.3GW，并連續(xù)6年位居全球第一。截至2018年底，我國光伏累計裝機量達到174GW，穩(wěn)居全球首位。截至2019年底，我國光伏發(fā)電累計裝機達到204.30GW，同比增長17.3%。在全球光伏產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的拉動下，中國光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長，技術(shù)不斷突破創(chuàng)新，已經(jīng)由“兩頭在外”的典型世界加工基地，轉(zhuǎn)變?yōu)槿蚬夥a(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)新制造基地，光伏產(chǎn)業(yè)已成為中國為數(shù)不多的可以同步參與國際競爭的、保持國際先進水平的產(chǎn)業(yè)之一。硅片是全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈中產(chǎn)業(yè)集中度最高的環(huán)節(jié)，產(chǎn)能主要集中在中國。2019年，全國硅片產(chǎn)量約為134.6GW，同比增長25.7%。截至2019年底，產(chǎn)量超2GW的企業(yè)有9家，產(chǎn)量約占總產(chǎn)量的85.5%，全球前十大生產(chǎn)企業(yè)均位居中國大陸。隆基股份和中環(huán)股份單晶硅片產(chǎn)能或?qū)⑦_到40GW和30GW，合計占單晶硅片總產(chǎn)能70%左右，預計未來仍是擴產(chǎn)的第一梯隊。此外，組件龍頭晶科能源亦持續(xù)擴建硅片產(chǎn)能，2019年單晶硅片產(chǎn)能或超過10GW，晶科能源未來3年計劃擴產(chǎn)25GW，成為本輪擴產(chǎn)的主力軍之一，達產(chǎn)后有望成為三大硅片產(chǎn)能光伏企業(yè)之一。隨著頭部企業(yè)加速擴張，預計2020年全國硅片產(chǎn)量將達到145GW。切割設(shè)備和切割耗材行業(yè)處于光伏硅片行業(yè)的上游，是硅片制造企業(yè)的設(shè)備和耗材供應(yīng)商。隨著光伏硅片行業(yè)集中度不斷上升，切割設(shè)備和切割耗材行業(yè)的機遇和挑戰(zhàn)并存：一方面，設(shè)備和耗材企業(yè)如能夠憑借技術(shù)水平和產(chǎn)品品質(zhì)與頭部硅片企業(yè)建立業(yè)務(wù)合作關(guān)系，將占據(jù)有利的市場地位，伴隨著客戶市場份額的提高，預計經(jīng)營業(yè)績及市場份額也將隨之提升；但另一方面，光伏硅片行業(yè)集中度提高使單個客戶的采購規(guī)模擴大，從而增強其議價能力，這將導致產(chǎn)品價格出現(xiàn)一定程度的下降，不利于行業(yè)內(nèi)企業(yè)盈利水平的提升。晶并進入新一輪擴產(chǎn)周期，持續(xù)拉升上游切割設(shè)備及切割耗材的市場需求長期來看，全球能源轉(zhuǎn)型為光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了廣闊市場空間。當前，全球能源體系正加快向低碳化轉(zhuǎn)型，可再生能源規(guī)?；门c常規(guī)能源的清潔低碳化將是能源發(fā)展的基本趨勢，加快發(fā)展可再生能源已成為全球能源轉(zhuǎn)型的主流方向。

法人治理股東權(quán)利及義務(wù)股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔同種義務(wù)。股東為單位的，股東單位內(nèi)部對公司收購、出售資產(chǎn)、對外擔保、對外投資等事項的決策有相關(guān)規(guī)定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應(yīng)依據(jù)公司章程及公司制定的相關(guān)制度確定決策程序。股東單位可自行履行內(nèi)部審批流程后由其代表依據(jù)《公司法》、公司章程及公司相關(guān)制度參與公司相關(guān)事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營行為進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議和財務(wù)會計報告；2、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或索取資料的，應(yīng)當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關(guān)信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。公司根據(jù)股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應(yīng)當向公司登記機關(guān)申請撤銷變更登記。4、公司股東承擔下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權(quán)人的利益；5、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應(yīng)當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。6、公司的股東或?qū)嶋H控制人不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。如果存在股東占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源情況的，公司應(yīng)當扣減該股東所應(yīng)分配的紅利，以償還被其占用或者轉(zhuǎn)移的資金、資產(chǎn)及其他資源?？毓晒蓶|發(fā)生上述情況時，公司應(yīng)立即申請司法系統(tǒng)凍結(jié)控股股東持有公司的股份?？毓晒蓶|若不能以現(xiàn)金清償占用或轉(zhuǎn)移的公司資金、資產(chǎn)及其他資源的，公司應(yīng)通過變現(xiàn)司法凍結(jié)的股份清償。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員負有維護公司資金、資產(chǎn)及其他資源安全的法定義務(wù)，不得侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源或協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員違反上述規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當承擔賠償責任。造成嚴重后果的，公司董事會對于負有直接責任的高級管理人員予以解除聘職，對于負有直接責任的董事、監(jiān)事，應(yīng)當提請股東大會予以罷免。公司還有權(quán)視其情節(jié)輕重對直接責任人追究法律責任。7、公司的控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。違反規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當承擔賠償責任。公司的控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益：（1）公司為控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)墊付工資、福利、保險、廣告等費用和其他支出；（2）公司代控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)償還債務(wù)；（3）有償或者無償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)；（4）不及時償還公司承擔控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)的擔保責任而形成的債務(wù)；（5）公司在沒有商品或者勞務(wù)對價情況下提供給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)使用資金；8、控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得在公司掛牌后新增同業(yè)競爭。9、公司股東、實際控制人、收購人應(yīng)當嚴格按照相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)，及時披露公司控制權(quán)變更、權(quán)益變動和其他重大事項，并保證披露的信息真實、準確、完整，不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。公司股東、實際控制人、收購人應(yīng)當積極配合公司履行信息披露義務(wù)，不得要求或者協(xié)助公司隱瞞重要信息。10、公司股東、實際控制人及其他知情人員在相關(guān)信息披露前負有保密義務(wù)，不得利用公司未公開的重大信息謀取利益，不得進行內(nèi)幕交易、操縱市場或者其他欺詐活動。11、通過接受委托或者信托等方式持有或?qū)嶋H控制的股份達到5%以上的股東或者實際控制人，應(yīng)當及時將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務(wù)。12、公司控股股東、實際控制人及其一致行動人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)的，應(yīng)當公平合理，不得損害公司和其他股東的合法權(quán)益?？毓晒蓶|、實際控制人及其一致行動人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)時存在下列情形的，應(yīng)當在轉(zhuǎn)讓前予以解決：（1）違規(guī)占用公司資金；（2）未清償對公司債務(wù)或者未解除公司為其提供的擔保；（3）對公司或者其他股東的承諾未履行完畢；（4）對公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項。董事1、公司設(shè)董事會，對股東大會負責。董事會由5名董事組成。公司不設(shè)獨立董事，設(shè)董事長1名，由董事會選舉產(chǎn)生。2、董事會行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（7）根據(jù)董事長的提名，聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事項；3、董事會應(yīng)當就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。董事會須及時對公司治理機制是否給所有的股東提供合適的保護和平等權(quán)利，以及公司治理結(jié)構(gòu)是否合理、有效等情況進行討論、評估，并在其年度工作報告中作出說明。4、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。董事會議事規(guī)則作為本章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。5、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。6、董事長行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律法規(guī)規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會或股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權(quán)。7、董事會可以授權(quán)董事長在董事會閉會期間行使董事會的其他職權(quán)，該授權(quán)需經(jīng)由全體董事的二分之一以上同意，并以董事會決議的形式作出。董事會對董事長的授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確、具體。除非董事會對董事長的授權(quán)有明確期限或董事會再次授權(quán)，該授權(quán)至該董事會任期屆滿或董事長不能履行職責時應(yīng)自動終止。董事長應(yīng)及時將執(zhí)行授權(quán)的情況向董事會匯報。8、公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長履行職務(wù)；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會會議。11、召開臨時董事會會議，董事會應(yīng)當于會議召開3日前以電話通知或以專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規(guī)定的其他方式通知全體董事和監(jiān)事。12、董事會會議通知包括以下內(nèi)容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。13、董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行1人1票。14、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對該項決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項提交股東大會審議。15、董事會決議以記名表決方式進行表