重大技改項(xiàng)目管理制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔重大技改項(xiàng)目管理制度1目的為貫徹公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，推進(jìn)公司整體協(xié)調(diào)發(fā)展，保障重大技改項(xiàng)目投資方向、工程質(zhì)量和投資進(jìn)度，提高投資效益，加強(qiáng)對重大技改項(xiàng)目的管理，制定本制度。2范圍本制度適用于公司下屬單位投資在50萬元以上的，對單位現(xiàn)有生產(chǎn)工藝、技術(shù)裝備、檢測手段和工程設(shè)施進(jìn)行改造；對設(shè)備、建筑物進(jìn)行更新；對與生產(chǎn)性主體設(shè)備相配套的輔助性設(shè)施進(jìn)行改造；為綜合利用原材料和節(jié)約能源，治理“三廢”污染，在單位原有建設(shè)范圍內(nèi)進(jìn)行的技術(shù)改造工程項(xiàng)目，重大技改項(xiàng)目的歸口管理部門是公司科技發(fā)展處。3術(shù)語和定義總公司

公司

單位申請重大技改項(xiàng)目項(xiàng)目建議書

審批

過程管理

試生產(chǎn)考核

驗(yàn)收3.1總公司本制度所稱的總公司是指云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司3.2公司本制度所稱的公司是指云南磷化集團(tuán)有限公司3.3單位本制度所稱單位是指公司所屬的直屬單位，全資、控股子公司和分公司3.4申請是公司下屬單位向公司提出實(shí)施技改項(xiàng)目要求的書面文件。對技改申請通過項(xiàng)目申請回復(fù)表給予答復(fù)。3.5重大技改項(xiàng)目是指項(xiàng)目總投資在50萬元以上，為完善現(xiàn)有生產(chǎn)系統(tǒng)而進(jìn)行改造、改建或擴(kuò)建的工程項(xiàng)目。3.6項(xiàng)目建議書是指在公司對下屬單位的技改申請進(jìn)行初步論證后，同意項(xiàng)目選題，需進(jìn)一步補(bǔ)充材料，為項(xiàng)目獲得批復(fù)提供必要的依據(jù)。而需要由企業(yè)編制，系統(tǒng)論述進(jìn)行技改的目的和必要性，提出技術(shù)改造的方案和思路，資金來源、建設(shè)進(jìn)度，投資效益等項(xiàng)目相關(guān)問題的文字材料，是批復(fù)下屬單位技改項(xiàng)目所需的技術(shù)文件。對項(xiàng)目建議書或可行性研究報(bào)告公司以正式文件給予批復(fù)。項(xiàng)目建議書內(nèi)容的一般要求見附件二3.7審批是指在接到下屬單位技改項(xiàng)目申請后，接件部門依據(jù)批準(zhǔn)權(quán)限和審批程序代表公司對企業(yè)作出的書面答復(fù)，是企業(yè)實(shí)施技改項(xiàng)目的指導(dǎo)性文件。審批分兩個(gè)層次：3.7.1公司科技發(fā)展處接到下屬單位技改項(xiàng)目申請后，組織對實(shí)施項(xiàng)目的必要性進(jìn)行論證審查。并通過技改項(xiàng)目申請回復(fù)表給以答復(fù)。項(xiàng)目申請回復(fù)表的格式和內(nèi)容見附件一。3.7.2對通過審查的項(xiàng)目批示進(jìn)行項(xiàng)目建議書或可行性研究報(bào)告的編制工作；對項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告組織論證審查，提出改進(jìn)意見和調(diào)整方向，對通過論證的項(xiàng)目正式批復(fù)實(shí)施建設(shè)。3.8過程管理是指公司相關(guān)部門對項(xiàng)目從批復(fù)實(shí)施到竣工驗(yàn)收各階段工作的監(jiān)督和管理3.9試生產(chǎn)考核是指技改項(xiàng)目在單機(jī)試車和聯(lián)動(dòng)試車完成后，生產(chǎn)裝置達(dá)到穩(wěn)定運(yùn)行狀態(tài)，針對技改單位驗(yàn)收申請，為考核設(shè)計(jì)工藝指標(biāo)及設(shè)備性能參數(shù)而進(jìn)行的72小時(shí)滿負(fù)荷試驗(yàn)和測定。3.10驗(yàn)收是指項(xiàng)目按審定的設(shè)計(jì)內(nèi)容全部施工完畢，設(shè)備已經(jīng)到到穩(wěn)定運(yùn)行狀態(tài)，裝置已具備正常使用條件，竣工資料已完善，經(jīng)過試生產(chǎn)考核，項(xiàng)目建設(shè)的目的和任務(wù)已經(jīng)達(dá)到，公司組織對技改項(xiàng)目施工建設(shè)工作進(jìn)行的整體評價(jià)。4、職責(zé)4.1申請單位職責(zé)4.1.1提出技改申請，編制項(xiàng)目建議或委托編制書可行性研究報(bào)告，協(xié)助辦理項(xiàng)目核準(zhǔn)相關(guān)程序，組建項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)，組織項(xiàng)目實(shí)施。4.2科技發(fā)展處職責(zé)4.2.1受理技改項(xiàng)目申請，組織對申請項(xiàng)目的立項(xiàng)論證并對申請進(jìn)行回復(fù)；組織對項(xiàng)目建議或書可行性研究報(bào)告進(jìn)行審查，提出調(diào)整意見；需要上報(bào)的項(xiàng)目，根據(jù)審批權(quán)限和程序負(fù)責(zé)獲得公司及總部的批復(fù)意見，對過程中涉及方案、造價(jià)、工藝技術(shù)改變等重大變更給予審核批復(fù)，參與項(xiàng)目的過程管理和監(jiān)督。4.2.2相關(guān)部門職責(zé)對重大技改項(xiàng)目的論證和批復(fù)由科技發(fā)展處牽頭，對項(xiàng)目實(shí)施過程的管理和監(jiān)督歸口公司項(xiàng)目處，相關(guān)部門側(cè)重不同方面協(xié)作管理。項(xiàng)目部：對項(xiàng)目的過程管理負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)，側(cè)重對項(xiàng)目建設(shè)的施工組織，施工質(zhì)量、造價(jià)管理進(jìn)行監(jiān)督；企管處：負(fù)責(zé)編制年度技改項(xiàng)目計(jì)劃，側(cè)重對技改項(xiàng)目建設(shè)合同、招、投標(biāo)等法律文件進(jìn)行審核；財(cái)務(wù)處：負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金的安排和落實(shí)，側(cè)重對項(xiàng)目資金使用、新增固定資產(chǎn)管理進(jìn)行監(jiān)督，生產(chǎn)處：側(cè)重對項(xiàng)目新增設(shè)備、生產(chǎn)能力考核進(jìn)行把關(guān)；安全環(huán)保處：側(cè)重對項(xiàng)目施工安全措施，項(xiàng)目安全驗(yàn)收進(jìn)行監(jiān)督；監(jiān)審處：對項(xiàng)目運(yùn)作過程的廉政方面進(jìn)行監(jiān)察。5工作程序5.1申報(bào)5.1.1公司下屬企業(yè)，依據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際，在本年12月31日前提出下年度計(jì)劃并提出技改申請，經(jīng)公司論證批示后，按批示要求，由企業(yè)編制技改項(xiàng)目建議書或委托編制可行性研究報(bào)告，按《建設(shè)工程項(xiàng)目建議書一般深度要求》或《建設(shè)工程項(xiàng)目可行性研究一般深度要求》規(guī)定，論述技改的目的和必要性、資金來源、投資規(guī)模、建設(shè)進(jìn)度和效益分析等，報(bào)公司科技發(fā)展處。對由于特殊原因未列入計(jì)劃臨時(shí)提出申請的技改項(xiàng)目，科技發(fā)展處充分考查技改的必要性后單獨(dú)按本制度規(guī)定程序辦理。5.1.2科技發(fā)展處依據(jù)批準(zhǔn)權(quán)限和審批程序進(jìn)行論證和逐級上報(bào)，并對申請給以批示。對項(xiàng)目建議書或可行性研究報(bào)告給予批復(fù)，經(jīng)公司批復(fù)實(shí)施的技改項(xiàng)目由科技發(fā)展處統(tǒng)一轉(zhuǎn)到公司企管處編制年度技改項(xiàng)目計(jì)劃，公司財(cái)務(wù)處依據(jù)計(jì)劃安排技改項(xiàng)目資金。5.2審批5.2.1技改項(xiàng)目總投資在五十萬元以下的項(xiàng)目，下屬單位提出申請，科技發(fā)展處組織相關(guān)部門進(jìn)行論證，經(jīng)請示主管領(lǐng)導(dǎo)后進(jìn)行批復(fù)?？⒐べY料和實(shí)施結(jié)果報(bào)科技發(fā)展處、生產(chǎn)處備案。5.2.2技改項(xiàng)目總投資在50萬元以上，100萬元以下的項(xiàng)目，由申請單位提出申請，經(jīng)公司科技發(fā)展處批示后，企業(yè)編制項(xiàng)目建議書或可行性研究報(bào)告，科技發(fā)展處組織論證，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批示同意后，批復(fù)企業(yè)組織實(shí)施。5.2.3技改項(xiàng)目總投資在100萬元以上，由申請單位提出申請，經(jīng)公司科技發(fā)展處批示后，企業(yè)委托編制可行性研究報(bào)告，科技發(fā)展處組織論證，報(bào)公司總經(jīng)理辦公會(huì)研究后，批復(fù)企業(yè)組織實(shí)施。5.2.4由公司負(fù)責(zé)的技術(shù)改造項(xiàng)目，論證和審批及項(xiàng)目前期工作仍然歸口科技發(fā)展處，實(shí)施和過程管理歸口公司項(xiàng)目部，其他相關(guān)處室按本制度4.2.2條側(cè)重不同方面進(jìn)行管理和監(jiān)督，項(xiàng)目的考核和驗(yàn)收由科技發(fā)展處和項(xiàng)目部共同組織。5.2.5重大技改項(xiàng)目原則上都要進(jìn)行竣工決算審計(jì)，審計(jì)工作由公司審計(jì)部門負(fù)責(zé)。5.2.6重大技改項(xiàng)目的上報(bào)程序，按總公司有關(guān)項(xiàng)目上報(bào)規(guī)定執(zhí)行。5.3建設(shè)過程管理5.3.1需向政府部門申請核準(zhǔn)的技改項(xiàng)目相關(guān)前期工作由科技發(fā)展處負(fù)責(zé)，申請單位協(xié)助辦理。5.3.2建設(shè)過程中需由公司協(xié)調(diào)辦理的事項(xiàng)由公司科技發(fā)展處負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。5.3.3項(xiàng)目建設(shè)中涉及項(xiàng)目規(guī)模、資金、工藝技術(shù)路線等等重大變更由公司科技發(fā)展處組織論證和審批。5.3.4項(xiàng)目建設(shè)過程的管理歸口公司項(xiàng)目部，相關(guān)文件按項(xiàng)目部要求報(bào)送。5.4驗(yàn)收5.4.1項(xiàng)目竣工后，由企業(yè)組織初驗(yàn)，經(jīng)單機(jī)、聯(lián)動(dòng)、帶負(fù)荷試車，具備竣工驗(yàn)收條件后，向公司科技發(fā)展處提交初驗(yàn)報(bào)告、竣工資料和竣工驗(yàn)收申請。5.4.2具備驗(yàn)收條件的項(xiàng)目由公司科技發(fā)展處組織相關(guān)部門對技改項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)試生產(chǎn)考核合格后，代表公司簽署驗(yàn)收報(bào)告。5.4.3經(jīng)驗(yàn)收的項(xiàng)目竣工資料按公司檔案管理制度及時(shí)歸檔。5.5成果整理5.5.1經(jīng)實(shí)踐證明，對企業(yè)效益有重大貢獻(xiàn)的項(xiàng)目，科技成果的整理上報(bào)按公司《科技創(chuàng)新管理制度》執(zhí)行。6相關(guān)支持文件6.1技改項(xiàng)目申請回復(fù)單6.2項(xiàng)目建議書的一般內(nèi)容要求7記錄7.1編制人：審核人：批準(zhǔn)人：精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔工程項(xiàng)目部管理制度工程項(xiàng)目部屬工程總監(jiān)直接領(lǐng)導(dǎo)下的工程項(xiàng)目施工、管理部門，為明確本部門內(nèi)各項(xiàng)職能，確保各項(xiàng)工作高效展開，在公平、公證的原則下，特制度實(shí)施本制度。一、工程項(xiàng)目部工作內(nèi)容：1、組織完成工程項(xiàng)目開工審批手續(xù)，協(xié)調(diào)施工過程中的外部關(guān)系；2、組織實(shí)施招投標(biāo)，協(xié)助簽定施工合同；3、按照法律規(guī)范及合同規(guī)定和程序?qū)ㄔO(shè)項(xiàng)目進(jìn)行從開工至竣工的全過程管理，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目合同目標(biāo)；4、制定并實(shí)施工程部管理制度。二、工程項(xiàng)目部日常工作制度1、工程部組織制度

①工程部衽部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的專業(yè)工程師負(fù)責(zé)制；

②工程部根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目需要，可設(shè)經(jīng)理一名，副經(jīng)理一名，土建專業(yè)工程師兩名、安裝工程師兩名、資料管理員一名。2、工程部會(huì)議制度①工程部實(shí)行定期現(xiàn)場辦公室制度（怡和?星國際項(xiàng)目定在星期五上午8：30）與定期會(huì)議相結(jié)合，根據(jù)工期、質(zhì)量目標(biāo)設(shè)專題會(huì)議；②組織工程部與監(jiān)理方定期現(xiàn)場辦公例會(huì)制度（暫定星期五上午9：00），班前會(huì)制度（星期一至星期五早8：00）不定期專題會(huì)議制度。③積極參加監(jiān)理例會(huì)制度（星期一下午3：00）及不定期監(jiān)理例會(huì)。3、檢查制度①要求專業(yè)工程師會(huì)同監(jiān)理相應(yīng)專業(yè)及施工單位技術(shù)、施工員于上午、下午對施工作業(yè)點(diǎn)巡查各一次，重點(diǎn)部位及關(guān)鍵工序做到巡查各工作點(diǎn)達(dá)到100%，漏點(diǎn)處罰：每日每點(diǎn)50元（特殊情況或有其它工作除外）；組織周小查，由工程師負(fù)責(zé)人與監(jiān)理方負(fù)責(zé)人及各專業(yè)工程師會(huì)同施工方負(fù)責(zé)人共同實(shí)施檢查（暫定星期一上午9：00），組織月大檢查或分部分項(xiàng)檢查。請公司及管理人員參加，建立評比標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行現(xiàn)場講評，及時(shí)組織竣工工程初步驗(yàn)收；②針對檢查結(jié)果及時(shí)以文字形式提交有關(guān)各方簽認(rèn)；③工程部各崗位實(shí)行書面總結(jié)、計(jì)劃，分周報(bào)、月報(bào)及分段目標(biāo)報(bào)告制；④寫出管理日志，注明當(dāng)日巡查情況及時(shí)間，記錄工程會(huì)議檢查事項(xiàng)、工程簽證設(shè)計(jì)變更、施工質(zhì)量、進(jìn)度問題及相應(yīng)措施的實(shí)施，并不定期對其抽查。三、工程部崗位責(zé)任制1、工程部經(jīng)理崗位責(zé)任制①工程部經(jīng)理直接對公司工程總監(jiān)負(fù)責(zé)，接受總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)；②按周、月、年制定生產(chǎn)計(jì)劃及總結(jié)，協(xié)助制定項(xiàng)目目標(biāo)、協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系；③組織起草審查招標(biāo)文件、評定招標(biāo)文件、擬定發(fā)包項(xiàng)目合同主要條款；④組織參與施工進(jìn)度計(jì)劃、材料供應(yīng)計(jì)劃、資金需求計(jì)劃的制定和初步審查；⑤主持甲方、監(jiān)理定期周例會(huì)、月檢查、分部分項(xiàng)檢查，參與監(jiān)理周例會(huì)；⑥組織參與施工組織設(shè)計(jì)、施工方案審查。⑦將工程師報(bào)上的與施工單位來往的信函、文件等在24小時(shí)內(nèi)報(bào)總經(jīng)理，并在48小時(shí)內(nèi)完成。2、專業(yè)工程師崗位責(zé)任制①工程部專業(yè)工程師對部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，接受部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)；②起草并保存與施工單位的來往文件、信函及各種法律文書，并在24小時(shí)內(nèi)上報(bào)經(jīng)理；③組織項(xiàng)目施工審批所需資料；④起草招標(biāo)文件，擬定招標(biāo)程序，參與評標(biāo)，完成專業(yè)技術(shù)協(xié)議條款；⑤進(jìn)行施工現(xiàn)場工程量的統(tǒng)計(jì)、審核，并配合審算部進(jìn)復(fù)核；⑥組織進(jìn)行工程質(zhì)量安全檢查，做好施工現(xiàn)場安全事故預(yù)防工作；⑦組織對于隱蔽工程的驗(yàn)收，并確保所記錄的資料的真實(shí)、完整；⑧工程點(diǎn)的巡查工作應(yīng)在48小時(shí)之內(nèi)完成；⑨組織起草變更、簽證文件；⑩審查批復(fù)施工方作業(yè)計(jì)劃、預(yù)結(jié)算資料及相應(yīng)業(yè)務(wù)應(yīng)在24小時(shí)之內(nèi)完成；批復(fù)質(zhì)量整改措施及各方工程聯(lián)系單，在24小時(shí)完成。3、工程部文件資料管理制度：①公司文件資料（含公司主管部門文件資料），必須在四小時(shí)內(nèi)傳達(dá)到部門崗位人員，根據(jù)相應(yīng)文件內(nèi)容傳達(dá)到相關(guān)單位；②合同文件，凡由工程部負(fù)責(zé)簽訂的合同，必須確認(rèn)合同方法律資格，經(jīng)相關(guān)部門審查，報(bào)總經(jīng)理審批簽署后，方可交合同另一方施行。根據(jù)合同，圖紙由工程部統(tǒng)一發(fā)放，相關(guān)專業(yè)工程師保留一套，妥善保管使用，竣工后交回工程部，以備存檔或滿足其它需要；③設(shè)計(jì)院、總工辦簽署的變更統(tǒng)一發(fā)放到相關(guān)單位及專業(yè)工程師；④專業(yè)工程師簽認(rèn)的變更（通知）、簽證，由部門經(jīng)理（或項(xiàng)目經(jīng)理）審查簽認(rèn)后，蓋技術(shù)專用章，統(tǒng)一發(fā)放到相關(guān)單位；工程項(xiàng)目部考核制度一、獎(jiǎng)勵(lì)制度：（一）嘉獎(jiǎng)（A類）：獎(jiǎng)勵(lì)個(gè)人50元至200元，與當(dāng)月個(gè)人薪金一并發(fā)放；1．對改善部門管理，提高業(yè)務(wù)水平提出合理化建議的；2．工作中表現(xiàn)突出，創(chuàng)造優(yōu)良成績的；3．工程施工過程中為公司樹立良好形象，提高知名度的；（二）記功（B類）：記功類獎(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)個(gè)人200元至500元，與當(dāng)月個(gè)人薪金一并發(fā)放；全公司通報(bào)表彰；（以下三項(xiàng)節(jié)約成本均在5000—10000元以內(nèi)者）1．提出合理化建議，節(jié)約建設(shè)成本成效顯著者；2．杜絕浪費(fèi)，發(fā)現(xiàn)公司內(nèi)或施工方人員的浪費(fèi)現(xiàn)象及時(shí)有效進(jìn)行制止的；3．提出建議，改進(jìn)施工工藝、流程，經(jīng)實(shí)際驗(yàn)證成果顯著的；（三）記大功（C類）：（節(jié)約成本均在10000元以上者）

記大功獎(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)個(gè)人1000元以上，視具體情況由工程總監(jiān)和公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定，公司員工大會(huì)表彰。一、處罰制度：（一）警告類（A類）：情節(jié)較輕者給予警告處罰，不扣除個(gè)人薪金；情節(jié)相對較重者給予勸誡類處罰每次扣除當(dāng)月薪金50元至100元罰款，本部門內(nèi)通報(bào)；1．不服從部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，以各種理由推脫領(lǐng)導(dǎo)安排的工作，推諉應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任；2．消極怠工，在部門辦公場所內(nèi)發(fā)牢騷，發(fā)泄個(gè)人情緒的；3．不按本部門規(guī)定參加例會(huì)及其他會(huì)議的；4．對施工作業(yè)點(diǎn)的巡查不按規(guī)定次數(shù)進(jìn)行，或者漏查；巡查過種中只走形式不重質(zhì)量的；5．不按規(guī)定填寫管理日志、忘填、漏填，事后進(jìn)行補(bǔ)填的；（二）記過類（B類）：記過類處罰每次扣除當(dāng)月薪金200元至800元，全公司通報(bào)批評；1．不按規(guī)定制作周報(bào)、月報(bào)、計(jì)劃、總結(jié)等文書材料的；2．超過規(guī)定的時(shí)限傳送文件或上報(bào)的，造成不良后果或影響的；3．未按規(guī)定程序，部門內(nèi)、部門外