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文檔簡(jiǎn)介
目錄員工工作守則………………4保密工作制度………………5印章管理制度………………8辦公行政管理制度…………11辦公區(qū)域管理制度…………15辦公室管理制度……………17辦公區(qū)域管理監(jiān)督檢查制度………………19公文處理制度………………21檔案管理制度………………24公司提案制度………………29會(huì)議管理制度………………31公務(wù)接待管理制度…………33計(jì)算機(jī)通訊管理制度計(jì)算機(jī)管理制度……………39辦公電腦及網(wǎng)絡(luò)的使用制度………………41財(cái)務(wù)系統(tǒng)軟件操作管理制度………………45通訊管理制度………………47復(fù)印打字傳真管理制度……………………51第三章財(cái)務(wù)管理制度……………53財(cái)務(wù)工作管理制度…………53財(cái)務(wù)人員調(diào)配及管理制度…………………57財(cái)務(wù)審批權(quán)限制度…………60成本管理制度………………62貨幣資金管理制度…………65費(fèi)用報(bào)銷管理制度…………68財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度…………73第四章車輛管理制度車輛及駕駛員管理制度……………………78司機(jī)人員文明禮儀制度……………………84公司車輛交通違章罰款的處理制度………86融投資項(xiàng)目審批制度………融投資項(xiàng)目管理制度………第五章人力資源管理制度人事管理制度………………87勞動(dòng)合同制度………………96福利管理制度………………101出差管理制度………………104加班管理制度………………111招聘管理制度………………113員工辭職管理制度…………126考勤及勞動(dòng)紀(jì)律管理制度…………………132員工獎(jiǎng)懲制度………………139第六章物品管理制度辦公物品管理………………145辦公設(shè)備日常管理制度……………………148辦公室物資管理制度………153固定資產(chǎn)管理制度…………155工服類物品管理制度………157第七章經(jīng)濟(jì)活動(dòng)管理制度對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)權(quán)限證書管理制度…………經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析管理制度……………………161發(fā)票管理制度………………………164福利管理制度薪酬管理制度獎(jiǎng)勵(lì)與懲罸制度……………總經(jīng)理致辭尊敬同事:作為公司的員工,應(yīng)該信守承諾,嚴(yán)以律己,寬以待人;遵守制度,嚴(yán)守機(jī)密,不利于公司發(fā)展的話不說(shuō),不利于公司發(fā)展的事不做,在公司做一個(gè)好員工,在家是一位好成員,在社會(huì)上是一位好公民;體現(xiàn)奮發(fā)進(jìn)取的精神品質(zhì),圖新變異的創(chuàng)造思維,利益共享的價(jià)值取向,競(jìng)爭(zhēng)協(xié)作的道德情操,利人利己的行為模式,自尊自愛(ài)的理想人格,求知求才的人才觀念;共同構(gòu)建以誠(chéng)信為核心的企業(yè)價(jià)值體系,積極倡導(dǎo)和推行以誠(chéng)交友、平等互信、溝通參與、交流互動(dòng)、公平分享、共謀發(fā)展的價(jià)值取向;為共同維護(hù)和塑造良好的企業(yè)形象,推動(dòng)公司不斷向前發(fā)展而體現(xiàn)出應(yīng)有價(jià)值,做出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。李闖2012-7-1員工工作守則為了加強(qiáng)和提高勞動(dòng)效率,調(diào)動(dòng)員工的工作積極性,提升員工的工作職能和公司績(jī)效,增強(qiáng)公司的活力,特制定以下工作守則。第一條擁護(hù)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo),愛(ài)祖國(guó)、愛(ài)集體,遵紀(jì)守法。第二條遵守公司規(guī)章制度,愛(ài)崗敬業(yè),以公司集體利益為重。第三條必須隨時(shí)隨地積極樹(shù)立和維護(hù)公司的良好形象。第四條嚴(yán)禁泄露公司機(jī)密或未經(jīng)許可翻閱、抄錄影印資料。第五條工作時(shí)間內(nèi)所有的通訊工具必須保持開(kāi)機(jī)狀態(tài)。第六條除業(yè)務(wù)招待以外,中午時(shí)間一律不得飲酒。第七條不遲到,不早退,工作時(shí)間不辦私事,有事請(qǐng)假。第八條嚴(yán)禁利用公司電話、傳真機(jī)辦理私人業(yè)務(wù)。第九條嚴(yán)禁制造事端、傳播謠言、禁止捏造不實(shí)記錄。第十條自覺(jué)搞好辦公室的環(huán)境衛(wèi)生,文件擺放整齊,窗明幾凈。保密工作制度為加強(qiáng)公司的業(yè)務(wù)管理,確保公司文件、業(yè)務(wù)資料的有效利用,保守公司的商業(yè)機(jī)密,特制定本制度。第一章總則第一條公司機(jī)密是指涉及公司利益、依照一定程序確定、在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍內(nèi)人員知悉的事項(xiàng)。第二條信息文秘部是公司保密工作職能部門,負(fù)責(zé)公司并指導(dǎo)各部門的保密工作,進(jìn)行保密教育,調(diào)查處理失密、泄密事件。第三條每個(gè)員工均有保守公司秘密的義務(wù)和制止他人泄密的權(quán)利。第二章保密范圍和密級(jí)劃分第四條保密范圍劃分的原則是:如被不應(yīng)知悉者獲知,將會(huì)對(duì)公司利益造成下列后果的各類事項(xiàng),均屬公司機(jī)密。(一)損害公司經(jīng)濟(jì)利益;(二)損害公司聲譽(yù);(三)損害公司對(duì)外關(guān)系;(四)妨害公司業(yè)務(wù)的開(kāi)展;(五)妨害公司有關(guān)規(guī)定、制度、計(jì)劃的實(shí)施;(六)危害公司秘密業(yè)務(wù)情報(bào)來(lái)源的安全。第五條密級(jí)劃分:公司機(jī)密文件的等級(jí)劃分為絕密、機(jī)密、秘密三級(jí)。1、絕密級(jí):如被不應(yīng)知悉者獲知,會(huì)給公司造成特別嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失或特別嚴(yán)重不良影響,如公司的戰(zhàn)略發(fā)展策劃、長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃、重大項(xiàng)目的決策、整體財(cái)務(wù)情況以及公司高層管理人員的變動(dòng)等。2、機(jī)密級(jí):如被不應(yīng)知悉者獲知,會(huì)給公司造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重不良影響,如公司高層管理會(huì)議的決定、年度規(guī)劃、總體經(jīng)營(yíng)狀況、機(jī)構(gòu)調(diào)整和部門負(fù)責(zé)人的人事變動(dòng)等。3、秘密級(jí):如被不應(yīng)知悉者獲知,會(huì)給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響,指本條款第1、第2項(xiàng)以外的公司內(nèi)部規(guī)定、計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、人事等情況。第六條公司各類文件、資料密級(jí)由起草部門或信息文秘部提出密級(jí)建議并由分管副總經(jīng)理確定,信息文秘部印制時(shí)加蓋“絕密、機(jī)密、秘密”字樣的印章。如信息文秘部有異議,可報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理改變密級(jí)。第七條根據(jù)工作需要和情形變化,密級(jí)可以變更或解除,其審定權(quán)限與確定密級(jí)權(quán)限相同。第三章保密工作第八條知曉范圍:本制度第五條所規(guī)定的內(nèi)容,除總經(jīng)理有權(quán)全部知曉外,絕密級(jí)只限分管副總經(jīng)理或指定的人員知曉,機(jī)密級(jí)只限負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作的主管人員,以及該主管人員認(rèn)為必須知道的人員知曉,秘密級(jí)只限相關(guān)人員知曉。第九條備份:絕密級(jí)資料原則上不能摘抄或復(fù)印,確因工作需要摘抄或復(fù)印者,須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn);機(jī)密級(jí)資料需經(jīng)分副總經(jīng)理批準(zhǔn);秘密級(jí)資料須經(jīng)所屬部門經(jīng)理或分管副總經(jīng)理批準(zhǔn),交由信息文秘部復(fù)印并登記,復(fù)印者應(yīng)詳細(xì)填寫清單,并注明復(fù)印件份數(shù)及去向用途,原則上兩個(gè)月應(yīng)交回信息文秘部銷毀。第十條保密工作的基本要求:(一)不該說(shuō)的話不說(shuō);(二)不該問(wèn)的事不問(wèn):(三)不該看的文件不看;(四)不該記錄的秘密不記;(五)不攜帶保密材料外出;(六)不隨便談?wù)摫C苁马?xiàng);(七)不在不利于保密的地方存放需保密的文件、筆記本。第十一條如發(fā)生或發(fā)現(xiàn)泄密情況,應(yīng)立即報(bào)告信息文秘部和所屬部門經(jīng)理,以便及時(shí)采取補(bǔ)救措施。第四章獎(jiǎng)懲第十二條對(duì)于模范遵守本制度的部門和個(gè)人將予以表?yè)P(yáng),對(duì)于制止他人泄密行為或發(fā)現(xiàn)他人泄密及時(shí)報(bào)告、使公司能及時(shí)采取措施補(bǔ)救的員工,將視情況予以表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。第十三條對(duì)于違反本制度,玩忽職守,造成失密、泄密,使公司受損失者,給予處罰。行政處分,直至依法追究法律責(zé)任。對(duì)有過(guò)失及時(shí)報(bào)告并積極協(xié)助采取措施補(bǔ)救的,可酌情減輕處罰;對(duì)造成泄密后故意隱瞞不報(bào)的,將予以從重處罰。第五章附則第十四條各部門應(yīng)參照本制度制定實(shí)施細(xì)則。第十五條本制度由信息文秘部負(fù)責(zé)解釋。印章管理制度為加強(qiáng)公司和各部門印章的管理,保證印章的絕對(duì)安全和正常使用,防止產(chǎn)生不良的法律后果,制定本制度。第一條本制度所稱印章是指公司和各部門的正式印章,包括公司公章和部門印章)、專用印章(即合同專用章、財(cái)務(wù)專用章、發(fā)貨票專用章等)、手章(公司企業(yè)法人或其他負(fù)責(zé)人用于文件、報(bào)表、票證等的個(gè)人印章)。第二條公司總經(jīng)理對(duì)公司所有的印章的保管和使用擁有絕對(duì)的決定權(quán),各印章的保管和使用的決定權(quán),由總經(jīng)理根據(jù)實(shí)際工作需要進(jìn)行授權(quán)。第三條公司各類印章由各級(jí)和各崗位專人依職權(quán)領(lǐng)取并保管。印章必須由保管人妥善保管,不得轉(zhuǎn)借他人。公司建立印章管理卡,專人領(lǐng)取和歸還印章情況在卡上予以記錄。各部門應(yīng)確定本部門印章的管理人員,負(fù)責(zé)本辦法第一條所述印章的保管,并按有關(guān)制度和程序使用。印章管理人員應(yīng)是公司正式聘用的員工。如印章保管人員必須出差或因病請(qǐng)假時(shí),各部門經(jīng)理應(yīng)指定臨時(shí)人員保管。臨時(shí)保管人員應(yīng)是正式聘用的員工并應(yīng)相對(duì)固定,必須報(bào)請(qǐng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。第四條印章保管人員接到印章后,必須進(jìn)行登記,登記項(xiàng)目包括印章名稱、收到日期、原保管人姓名、批準(zhǔn)人簽名、保管人簽名等。如指定臨時(shí)人員保管時(shí),必須報(bào)請(qǐng)副總經(jīng)理批準(zhǔn),也應(yīng)辦理上述交接手續(xù),做到職責(zé)分明。第五條印章的保管必須安全可靠,各部門印章保管人必須報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。原則上所有的印章均應(yīng)置于保險(xiǎn)柜內(nèi),并注意隨時(shí)鎖好,以免發(fā)生意外。印章使用情況納入員工離職時(shí)移交工作的一部分,如員工保管公司印章的,必須辦理歸還印章手續(xù)后方可辦理離職手續(xù)。第六條公司印章原則上不許帶出公司,確因工作需要將印章帶出使用的,應(yīng)事先填寫印章使用單,并另行提出申請(qǐng)載明事項(xiàng)及目的地,經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由兩人以上共同攜帶使用。未經(jīng)部門經(jīng)理層報(bào)分管副總經(jīng)理的批準(zhǔn),不得將本部門的印章帶出公司或交由他人代管。第七條需用印時(shí)應(yīng)先填寫《使用公章申請(qǐng)表》,經(jīng)部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn),連同文件文稿等交分管副總經(jīng)理審核,報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可用印。用印后該印章使用單作為用印憑據(jù)由印章保管人留存,定期整理后交行政辦公室歸檔。第八條公司各級(jí)人員需使用印章須按要求填寫印章使用單,將其與所需印的文件一并逐級(jí)上報(bào),經(jīng)公司信息管理部審核,最終由具有該印章使用決定權(quán)的人員批準(zhǔn)后,方可印制并交印章保管人蓋章。在逐級(jí)審核過(guò)程中被否決的,該文件予以退回。用印文件文稿(包括合同、介紹信)等應(yīng)復(fù)印,由信息管理部留存?zhèn)洳椤5诰艞l財(cái)務(wù)人員依權(quán)限日常及常規(guī)工作內(nèi)容,可自行使用財(cái)務(wù)印章無(wú)須經(jīng)上述程序,同時(shí)需要使用企業(yè)法人代表名章(即小印鑒)的,必須報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn),并由總經(jīng)理直接用印。涉及法律等重要事項(xiàng)需使用印章的,須依有關(guān)規(guī)定經(jīng)法律顧問(wèn)審核并簽字。第十條各部門印章僅供內(nèi)部行文使用,對(duì)外不具有法律效力,非經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn),印章保管人無(wú)權(quán)使用,需要用印時(shí)也應(yīng)進(jìn)行登記。凡是各部門對(duì)外發(fā)文,公司不承擔(dān)法律責(zé)任,所產(chǎn)生的一切后果由部門經(jīng)理承擔(dān);對(duì)于印章保管人私自用印的,可依照本制度第十條規(guī)定處理。第十一條凡是公司對(duì)外簽發(fā)的文件必須報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理加蓋鋼印,否則由印章保管人承擔(dān)一切責(zé)任,如果情節(jié)特別嚴(yán)重的,可以依照法定程序,移送公安機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。第十二條任何個(gè)人(包括未經(jīng)用印程序批準(zhǔn)的)嚴(yán)禁在空白介紹信和空白紙上用印,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將依照獎(jiǎng)懲制度規(guī)定嚴(yán)肅處理,直至解聘。第十三條用印登記項(xiàng)目包括:用印時(shí)間、用印編號(hào)、用印事由、批準(zhǔn)人、經(jīng)辦人等(詳見(jiàn)附件《使用公章申請(qǐng)表》)。第十四條合同用印應(yīng)按照公司有關(guān)合同管理制度的規(guī)定執(zhí)行必要的法規(guī)審核程序。第十五條印章保管人應(yīng)對(duì)文件內(nèi)容和印章使用單上載明的簽署情況予以核對(duì),經(jīng)核對(duì)無(wú)誤的方可蓋章。未履行用印登記程序,任何人不得擅自動(dòng)用公司印章,包括印章管理人員和部門經(jīng)理。第十六條違反本重大規(guī)定用印者,除追究印章保管人員的責(zé)任外,還將追究該部門經(jīng)理的責(zé)任。第十七條印章保管人必須妥善保管印章,如有遺失,必須及時(shí)向公司辦公室報(bào)告。第十八條任何人員必須嚴(yán)格依照本制度規(guī)定程序使用印章,未經(jīng)本制度規(guī)定的程序,不得擅自使用。第十九條違反本制度的規(guī)定,給公司造成損失的,由公司對(duì)違紀(jì)者予以行政處分,造成嚴(yán)重?fù)p失或情節(jié)嚴(yán)重的,移送有關(guān)機(jī)關(guān)處理。第二十條本制度解釋權(quán)歸總經(jīng)理。辦公行政管理制度為使行政辦公工作實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、程序化、制度化,迸一步加強(qiáng)管理和協(xié)調(diào),保障和促進(jìn)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),特制定本制度。第一章總則第一條信息文秘部負(fù)責(zé)本制度的組織實(shí)施和管理監(jiān)督。第二章總經(jīng)理辦公會(huì)議第二條總經(jīng)理辦公會(huì)議分為管理工作會(huì)議和業(yè)務(wù)工作匯報(bào)會(huì)。第四條每月第一、二、四周的周一上午8:40分召開(kāi)管理工作會(huì)議,由總經(jīng)理(或指定其他副總經(jīng)理)主持,公司正、副職總經(jīng)理及各部門正、副職經(jīng)理(主任)參加,必要時(shí)由總經(jīng)理指定有關(guān)人員列席會(huì)議。主要研究公司的重大事項(xiàng),如經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、重大經(jīng)營(yíng)決策、重要規(guī)章制度;決定重大投資或貿(mào)易項(xiàng)目、重要對(duì)外關(guān)系、主要工作部署以及需要總經(jīng)理辦公會(huì)議討論研究的其它事項(xiàng)。第五條每月第三周的周一上午8:40分召開(kāi)業(yè)務(wù)工作匯報(bào)會(huì),由總經(jīng)理(或指定副總經(jīng)理)主持,公司正、副總經(jīng)理以及各部門經(jīng)理參加,必要時(shí)指定有關(guān)人員列席會(huì)議。業(yè)務(wù)工作匯報(bào)內(nèi)容包括:組織機(jī)構(gòu)建設(shè)情況、員工思想狀況和具體業(yè)績(jī)、業(yè)務(wù)發(fā)展情況等。匯報(bào)單位應(yīng)于會(huì)前認(rèn)真準(zhǔn)備,屆時(shí)全面匯報(bào)。第六條各部門需要提請(qǐng)總經(jīng)理辦公會(huì)議研究的事項(xiàng),應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)的上周五以前以書面形式提出并附背景說(shuō)明,送信息文秘部匯總篩選后,報(bào)總經(jīng)理確定會(huì)議議題。議題確定后,由信息文秘部通知有關(guān)部門做好會(huì)前準(zhǔn)備(包括會(huì)議材料等)。第七條總經(jīng)理辦公會(huì)議對(duì)議定的事項(xiàng),除了會(huì)議記錄以外,應(yīng)形成相應(yīng)的決議或決定??偨?jīng)理有最終集中決策及決定權(quán)。第八條機(jī)要文書作好總經(jīng)理辦公會(huì)議的記錄,重要決議事項(xiàng)形成會(huì)議紀(jì)要,并整理存檔,同時(shí)印發(fā)有關(guān)部門或人員。信息文秘部對(duì)需貫徹落實(shí)的事項(xiàng)進(jìn)行催辦、督察并反饋情況。第九條總經(jīng)理會(huì)議由總經(jīng)理主持,副總經(jīng)理及各部門經(jīng)理參加,不定期召開(kāi),必要時(shí)由機(jī)要文書負(fù)責(zé)記錄,信息文秘部督促會(huì)議議決事項(xiàng)的協(xié)調(diào)落實(shí)。第三章公文處理第十條各部門原則上不得以部門名義對(duì)公司系統(tǒng)以外的單位制發(fā)正式文件。第十一條各級(jí)政府以及外單位發(fā)來(lái)的文件(包括各部門收到或代領(lǐng)的),均應(yīng)交由信息文秘部統(tǒng)一登記、傳閱和歸檔。有關(guān)文件經(jīng)信息文秘部同意,報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可以復(fù)印留存。第十二條凡以公司名義發(fā)出的公文、函件及使用公司印章的,信息文秘部對(duì)內(nèi)容和文字應(yīng)予審核,并負(fù)有把關(guān)責(zé)任。凡是以公司名義外發(fā)的文件,必須報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理加蓋鋼印,否則不具有法律效力,由用印或外發(fā)文件責(zé)任人自行承擔(dān)責(zé)任。第十三條信息文秘部負(fù)責(zé)文書檔案的管理工作并負(fù)責(zé)指導(dǎo)全公司的文檔工作。第十四條信息文秘部負(fù)責(zé)制定公司保密工作制度,并指導(dǎo)公司的保密工作。第四章內(nèi)部呈批第十五條各部門應(yīng)以書面形式,向公司正、副總經(jīng)理匯報(bào)工作,或請(qǐng)求批準(zhǔn)有關(guān)事項(xiàng),須使用呈批件。第十六條各部門的呈批文件,由該部門按照審批權(quán)報(bào)送分管副總經(jīng)理,經(jīng)過(guò)總經(jīng)理簽批后,直接退回該部門辦理。屬于分管副總經(jīng)理權(quán)限之外的,必須交由信息文秘部呈報(bào)總經(jīng)理閱批后,經(jīng)分管副總經(jīng)理退回呈報(bào)部門,或按照總經(jīng)理批示處理。第十七條各部門呈批文件,按呈報(bào)內(nèi)容自行送交分管副總經(jīng)理。需呈報(bào)總經(jīng)理審批的,應(yīng)交由信息文秘部負(fù)責(zé)呈送,批后按總經(jīng)理批示處理。第十八條呈批件由公司正、副總經(jīng)理簽批后,原件交信息文秘部歸檔存查,呈報(bào)部門必要時(shí)可留復(fù)印件。第十九條辦理呈批件必須打印,按規(guī)定填寫規(guī)范用表,由承辦人及呈報(bào)部門經(jīng)理簽字,如有附件應(yīng)齊全有效。一般應(yīng)一事一呈,需要一事多批的,第二次呈報(bào)時(shí)應(yīng)附上次批示意見(jiàn)。第二十條信息文秘部要認(rèn)真負(fù)責(zé),收、交、轉(zhuǎn)、送要做到快速、準(zhǔn)確、交接手續(xù)齊備,應(yīng)建立收發(fā)文和交接制度,指定專人負(fù)責(zé)登記和存檔。第二十一條部門經(jīng)理或者指定專人負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)工作。包括簽領(lǐng)文件、接聽(tīng)通知并向本部門經(jīng)理及人員傳達(dá)、報(bào)送呈批件及其他相關(guān)事務(wù)。第五章印章使用第二十二條凡涉及公司重要合同、協(xié)議、對(duì)外承諾、擔(dān)保、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移等事宜的法律文書,及其他重要事由的文件,須經(jīng)法律政研室審核,報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理簽批后用印。第二十三條呈送政府部門或者外單位的文件,須由信息文秘部經(jīng)理核稿,報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理簽批后用印,同時(shí)加蓋鋼印。第二十四條涉及公司正、副總經(jīng)理具體分管工作的一般性函件、報(bào)表、證明等,由信息文秘部審核,經(jīng)分管副總經(jīng)理簽批后用印。第二十五條除上述之外的一般性函件、介紹信或其他事由等,由信息文秘部經(jīng)理批準(zhǔn)后用印。第二十六條印章使用程序按照《印章管理制度》執(zhí)行。第六章機(jī)要文書第二十七條公司設(shè)立信息文秘部和機(jī)要文書,負(fù)責(zé)公司文件和有關(guān)材料的打印。打印內(nèi)容須由信息文秘部經(jīng)理審核簽字。第二十八條各部門需制發(fā)的公文、函件及其他材料等,需由信息文秘部統(tǒng)一安排打印。第二十九條有關(guān)人員需要辦理復(fù)印、傳真等應(yīng)填寫“打印文件申請(qǐng)單”,經(jīng)部門經(jīng)理簽字后,送信息文秘部辦理。每季度末由信息文秘部統(tǒng)計(jì)費(fèi)用后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)監(jiān)管部,計(jì)入部門核算費(fèi)用。第三十條一般業(yè)務(wù)性外發(fā)傳真由部門經(jīng)理簽字,重要傳真件外發(fā)由公司分管副總經(jīng)理簽字。涉及機(jī)密、絕密級(jí)文件外傳的,必須呈請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第三十一條收到傳真件應(yīng)及時(shí)通知收件人簽字領(lǐng)取。第三十二條各部門及個(gè)人的郵件自行發(fā)送或領(lǐng)取,屬于公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、經(jīng)理的文件,信息文秘部負(fù)責(zé)統(tǒng)一辦理。第七章接待第三十三條凡客人來(lái)訪的,行政辦公室登記后由有關(guān)部門接見(jiàn)并引入。第三十四條公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理的客人來(lái)訪由機(jī)要文書負(fù)責(zé)接待,其他來(lái)訪客人由被訪單位自行安排接待。第三十五條業(yè)務(wù)談判需用會(huì)議室或談判間,應(yīng)提前與行政辦公室聯(lián)系,由接待員負(fù)責(zé)安排。第八章其他第三十六條部門經(jīng)理以上的管理人員每周五上午8:30一一11:30應(yīng)參加集體議事。臨時(shí)有事或有病的,須向分管副總經(jīng)理請(qǐng)假。第三十七條各部門實(shí)行歸口管理,每季度末相應(yīng)的部門或相對(duì)固定的人員向歸口管理部門匯報(bào)工作,呈報(bào)報(bào)表及其他材料。第九章附則第三十八條本制度由信息文秘部負(fù)責(zé)解釋。第三十九條貫徹執(zhí)行本制度的同時(shí),可根據(jù)實(shí)際情況,制定實(shí)施細(xì)則。辦公區(qū)域管理制度為加強(qiáng)辦公區(qū)域的管理,創(chuàng)造文明的辦公環(huán)境,維護(hù)正常的辦公秩序,樹(shù)立良好的企業(yè)形象,提高辦公效率,推動(dòng)各項(xiàng)工作的開(kāi)展,特制定本制度。第一條公司員工應(yīng)嚴(yán)格遵守作息制度,嚴(yán)格執(zhí)行日7個(gè)半小時(shí)工作制。冬季上班時(shí)間:8:30,下班時(shí)間:17:00;中午休息時(shí)間:12:00一13:30。夏季上班時(shí)間:8:30,下班時(shí)間:17:30;中午休息時(shí)間:12:00—14:30。每周的六下午、周日為公休日,并按照國(guó)家規(guī)定的法定節(jié)假日放假,放假和休息期間應(yīng)安排輪流值班。第二條上班后不得外出吃早點(diǎn)或辦私事,午休后應(yīng)準(zhǔn)時(shí)上班。不得將影響公司形象的物品帶入公司。第三條班車按規(guī)定路線、停車地點(diǎn)和時(shí)間運(yùn)行,乘車員工不得隨意提出變更要求。乘車時(shí)應(yīng)注意維護(hù)車內(nèi)衛(wèi)生,不得在車上吸煙、飲食,或者亂扔雜物。第四條各類車輛要服從保安人員指揮,按指定車位停放。自行車要停放到指定位置,不得亂放。第五條公司員工上班時(shí)須衣著整潔、得體。女士不得穿著牛仔服裝、過(guò)于艷麗花哨或過(guò)于暴露的服裝;不得穿著露出腳趾及后跟的涼鞋及其他不適宜的裝束。男女職工不準(zhǔn)穿著與工作環(huán)境不相符、不協(xié)調(diào)的服裝和配戴不協(xié)調(diào)的飾物上班。第六條辦公時(shí)間不得因私會(huì)客;午休時(shí)間不得在辦公區(qū)內(nèi)搞文體娛樂(lè)活動(dòng);因私打電話必須簡(jiǎn)短。第七條辦公區(qū)嚴(yán)禁大聲喧嘩、嘻笑打鬧、聚堆聊天;不得使用不文明語(yǔ)言。第八條辦公區(qū)及公共區(qū)域應(yīng)保持環(huán)境整潔,辦公用品擺放整齊,不得吃零食;不得明放鞋、雨傘及其他私人雜物;嚴(yán)禁隨地吐痰。第九條在公司明令規(guī)定禁煙的區(qū)域內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。第十條按規(guī)定時(shí)間午餐,時(shí)間:12:00一13:00。第十一條下班或辦公室無(wú)人時(shí),須關(guān)閉所有電器,公文、印章、票據(jù)及貴重物品、現(xiàn)金等須鎖入保險(xiǎn)柜或抽屜內(nèi),關(guān)窗、鎖門后方可離開(kāi)。第十二條遵守保密紀(jì)律,保存好各種文件及技術(shù)資料,不得泄露公司機(jī)密。第十三條談判間、會(huì)議室及大會(huì)議廳由行政辦公室統(tǒng)一管理安排。第十四條墻壁不得亂刻亂畫、加釘。自己打開(kāi)水時(shí)嚴(yán)禁亂潑亂倒,剩茶水只準(zhǔn)倒入開(kāi)水間內(nèi)水池的茶漏中。使用礦泉水機(jī)應(yīng)管理得當(dāng)。第十五條文明用廁,注意保潔,嚴(yán)禁在廁所內(nèi)亂扔雜物。第十六條辦公區(qū)內(nèi)不得隨意亂擺放沙發(fā)或者雜物。第十七條愛(ài)護(hù)公司公物,發(fā)現(xiàn)損壞應(yīng)及時(shí)報(bào)修,無(wú)法修復(fù)的應(yīng)注明原因申請(qǐng)報(bào)廢。因故意或使用不當(dāng)損壞公物者,應(yīng)予以相應(yīng)賠償。第十八條對(duì)違反規(guī)定者,辦公室將會(huì)同人事本部視情節(jié)輕重給予口頭警告、罰款100元至500元、通報(bào)批評(píng)等處罰。第十九條本制度由公司行政辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。第二十條本制度由公司行政辦公室負(fù)責(zé)解釋。辦公室管理制度為維護(hù)正常辦公秩序,樹(shù)立公司形象,有一個(gè)良好舒適的工作環(huán)境,完善公司的管理體系,提高員工的辦事效率,特制訂本制度。第一條行政辦公室負(fù)責(zé)管理各部門辦公室內(nèi)各項(xiàng)事務(wù)的監(jiān)督與檢查。第二條環(huán)境衛(wèi)生管理:1、辦公室內(nèi)衛(wèi)生應(yīng)每日進(jìn)行整理、打掃和擦拭,保持辦公室的干凈和整潔。2、個(gè)人及部門使用之電話、電腦、文件欄、辦公桌、文件柜等衛(wèi)生由個(gè)人或部門經(jīng)理指定責(zé)任人負(fù)責(zé),保持物品清潔,資料整齊。3、員工離座時(shí)間較長(zhǎng)時(shí),需整理好桌面、關(guān)閉電腦電源等。第三條傳真、復(fù)印、打印管理:1、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)的使用由信息管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督和維護(hù)。2、各部門傳真應(yīng)及時(shí)收取,以免被做為再生紙利用或丟失。3、使用打印機(jī)時(shí),如其它人不知道同時(shí)點(diǎn)擊打印的,請(qǐng)勿將紙張做再生紙利用,應(yīng)放至文件欄等打印人來(lái)取。4、傳真、復(fù)印、打印后,不良之紙張應(yīng)做再生紙善加利用,涉及機(jī)密資料的須用碎紙機(jī)粉碎。5、凡利用公司傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)做私人事情,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款20元。第四條電話管理:1、使用電話時(shí),應(yīng)長(zhǎng)話短說(shuō)、簡(jiǎn)明扼要,即要表達(dá)清楚,又要避免長(zhǎng)時(shí)間占線,嚴(yán)禁撥打與工作無(wú)關(guān)的電話。2、嚴(yán)禁員工利用公司通訊工具打私人長(zhǎng)途電話,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款50元/次,并由該員工承擔(dān)當(dāng)月該座機(jī)全額話費(fèi)的30%。3、接聽(tīng)電話,應(yīng)使用禮貌用語(yǔ),以維護(hù)公司形象和展現(xiàn)公司員工個(gè)人素質(zhì)。第五條文具管理:1、員工或部門領(lǐng)用文具,均需填寫《個(gè)人/部門辦公物品登記表》進(jìn)行管理。2、如有故障或自然損耗,均應(yīng)以舊品換領(lǐng)新品;如有遺失,應(yīng)由其使用人或部門人員以共攤方式賠償。3、員工異動(dòng)或離職時(shí),應(yīng)辦理移交辦公用品手續(xù)。第六條辦公紀(jì)律:1、愛(ài)護(hù)電腦設(shè)備,嚴(yán)禁私用或從事娛樂(lè)活動(dòng)。2、嚴(yán)禁在辦公室內(nèi)隨地吐痰、亂丟紙屑。3、嚴(yán)禁大聲喧嘩,注意文明禮貌。4、嚴(yán)禁浪費(fèi),非重要文件之打印或復(fù)印使用再生紙。5、聯(lián)系公務(wù)一律由經(jīng)辦人在洽談室(接待室)內(nèi)接待,應(yīng)做到熱情、周到、禮貌。第七條考勤管理:1、行政辦公室監(jiān)督員工的考勤和作息時(shí)間。2、具體條文見(jiàn)《考勤管理制度》。第八條電力資源管理:1、為節(jié)約電力資源,凡屬自己管轄范圍內(nèi)的空調(diào)、風(fēng)扇、電腦(包括顯示器)等電器設(shè)備,下班后必須關(guān)掉以上電器設(shè)備的電源。違者,將以罰款50元/次處理。2、室內(nèi)照明用電,用畢應(yīng)及時(shí)關(guān)閉電源。第九條借閱書籍管理1、凡借閱書籍者須進(jìn)行登記。借閱時(shí)間最長(zhǎng)不超過(guò)一星期,如未看完可續(xù)借。2、遺失或損壞書籍者,按書原價(jià)賠償。第十條本制度的執(zhí)行責(zé)任人:行政辦公室主任,本制度的監(jiān)督責(zé)任人:資源管理部經(jīng)理。第十一條本制度解釋權(quán)歸行政辦公室。辦公區(qū)域管理監(jiān)督檢查制度為貫徹公司有關(guān)辦公制度的規(guī)定,保障良好的辦公秩序與環(huán)境,特制定本制度。第一條本制度適用于公司全體員工。第二條為對(duì)辦公制度的執(zhí)行情況進(jìn)行全面的監(jiān)督和檢查,行政辦公室獨(dú)自或召集其他管理部門人員組成檢查小組對(duì)各部門的衛(wèi)生保持、遵守辦公秩序、文件管理、印章使用、車輛維護(hù)保養(yǎng)等情況進(jìn)行定期和不定期的全面檢查。第三條單項(xiàng)檢查的具體內(nèi)容如下:1、衛(wèi)生保持情況,包括桌面、地面的潔凈等。2、遵守辦公秩序情況,包括物品擺放、辦公設(shè)備使用、遵守禮貌和著裝要求、執(zhí)行辦公區(qū)域有關(guān)制度規(guī)定等。3、文件發(fā)放情況,包括文件是否齊全、是否按要求貫徹落實(shí)等情況。4、印章使用的情況,包括是否按規(guī)定及印章使用程序使用印章。5、車輛維護(hù)保養(yǎng)情況,包括車輛清潔情況、車內(nèi)設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)狀況。6、物業(yè)管理情況,包括公共場(chǎng)合的衛(wèi)生整潔和保持、辦公設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)、維修是否及時(shí)、餐廳餐具衛(wèi)生等。第四條實(shí)行考核記分制,設(shè)立為:好、較好、一般、較差、差五個(gè)等級(jí),分別對(duì)應(yīng)為5分、4分、3分、2分、1分。連續(xù)4次保持單項(xiàng)平均5分者,予以公司通報(bào)表?yè)P(yáng),一年內(nèi)始終保持單項(xiàng)平均5分的單位,提請(qǐng)資源管理部給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。單項(xiàng)考核分?jǐn)?shù)在3分以下的第一次給予警告,公司通報(bào)批評(píng);第二次處罰部門經(jīng)理100元罰款;第三次處罰部門經(jīng)理500元;四次以上者,提請(qǐng)資源管理部給予相應(yīng)級(jí)別的處分。確屬管理部門經(jīng)理教育不力、管理不嚴(yán)的,按照公司獎(jiǎng)罰制度的有關(guān)規(guī)定給以處罰。第五條各部門制定衛(wèi)生值班制度,每日一人;負(fù)責(zé)本單位當(dāng)日桌面衛(wèi)生并負(fù)責(zé)保持部門工作環(huán)境的衛(wèi)生整潔。檢查當(dāng)日如出現(xiàn)3分以下情況,追究衛(wèi)生值日人員的責(zé)任,視為當(dāng)事人。第六條公司使用的車輛應(yīng)指定專人管理,負(fù)責(zé)維修、保養(yǎng)車輛,并負(fù)責(zé)保持車輛內(nèi)外清潔。檢查當(dāng)日出現(xiàn)3分以下的情況,追究指定負(fù)責(zé)人的責(zé)任,視為當(dāng)事人。第七條各部門未制定衛(wèi)生值日制度,未指定專人按規(guī)定負(fù)責(zé)車輛清潔和維護(hù)保養(yǎng)者,按照公司有關(guān)獎(jiǎng)罰的規(guī)定追究各管理部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。第八條本制度由行政辦公室負(fù)責(zé)解釋。公文處理制度為使公司公文處理工作規(guī)范化、制度化、科學(xué)化,提高公文處理工作的效率和公文質(zhì)量,特制定本制度。第一章總則第一條公司的公文是公司實(shí)施有效管理的公務(wù)文書,是上呈下達(dá),用以傳達(dá)貫徹公司高層領(lǐng)導(dǎo)的意圖和決策,發(fā)布規(guī)章,請(qǐng)示和答復(fù)問(wèn)題,指導(dǎo)、布置和商洽工作、報(bào)告情況、交流經(jīng)驗(yàn)的重要工具。第二條信息管理部是全系統(tǒng)公文處理工作的機(jī)構(gòu),主管并負(fù)責(zé)指導(dǎo)公司的公文處理工作。第三條公司設(shè)立信息管理部并配備機(jī)要秘書公文處理工作。機(jī)要秘書應(yīng)當(dāng)忠于職守,具備有關(guān)專業(yè)知識(shí)。第四條在公文處理工作中,必須嚴(yán)格執(zhí)行《保密工作制度》,確保公司商業(yè)機(jī)密的安全。第二章公文種類第五條公司公文的種類主要包括。(一)條例:由公司制定或批準(zhǔn),規(guī)定公司重大事項(xiàng)或某一方面工作等,帶有規(guī)章制度性質(zhì);(二)規(guī)定:對(duì)特定范圍內(nèi)的工作、業(yè)務(wù)及其他事務(wù)制定帶有約束性的措施:(三)制度:在一定時(shí)期,對(duì)一定范圍的工作實(shí)行的慣例性做法;(四)通知:發(fā)布規(guī)章制度,傳達(dá)公司正、副總經(jīng)理指示及要求各所屬部門周知、辦理或執(zhí)行的事項(xiàng),人事任免、調(diào)動(dòng)及其他事務(wù)性內(nèi)容的傳達(dá);。(五)通報(bào):表彰先進(jìn),批評(píng)錯(cuò)誤,傳達(dá)重要事項(xiàng)或情況;(六)請(qǐng)示:下級(jí)向上級(jí)就某一問(wèn)題或事項(xiàng)請(qǐng)求指示與批準(zhǔn);(七)報(bào)告:下級(jí)向上級(jí)匯報(bào)工作,反映情況,提出意見(jiàn)或建議,答復(fù)上級(jí)的詢問(wèn);(八)批復(fù):對(duì)請(qǐng)示事項(xiàng)予以答復(fù);(九)會(huì)議紀(jì)要:記載和傳達(dá)高層會(huì)議情況及主要議定事項(xiàng);(十)函:同級(jí)或與業(yè)務(wù)往來(lái)單位相互之間商洽工作,資詢答復(fù)問(wèn)題,向政府有關(guān)部門提出請(qǐng)示等。第三章公文辦理第六條公文一般由發(fā)文單位、秘密等級(jí)、緊急程度、發(fā)文字號(hào)、標(biāo)題、主送單位、正文、附件、印章、發(fā)文時(shí)間、抄送單位等部分組成。第七條發(fā)文時(shí)間以領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的時(shí)間為準(zhǔn);聯(lián)合行文的,以最后簽發(fā)單位領(lǐng)導(dǎo)的簽發(fā)日期為準(zhǔn)。第八條公文辦理分為收文和發(fā)文。收文辦理一般包括簽收登記、分發(fā)傳閱、收回存檔、銷毀等程序。發(fā)文辦理一般包括擬稿、審核、簽發(fā)、用印、登記、發(fā)迭、原件歸檔與銷毀等程序。第九條公文簽收應(yīng)由機(jī)要文書。簽收時(shí)須對(duì)來(lái)件嚴(yán)格檢查,明確無(wú)誤后方可簽字或蓋章。第十條收文拆封后應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行認(rèn)真清點(diǎn),按密級(jí)分類登記,注明收文日期、標(biāo)題(簡(jiǎn)要內(nèi)容)、來(lái)文單位、密級(jí)等并編號(hào)。第十一條機(jī)要文書負(fù)責(zé)收文存檔一份,另一份呈送總經(jīng)理,根據(jù)總經(jīng)理的批示轉(zhuǎn)送有關(guān)部門傳閱,必要時(shí)復(fù)制轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)部門。非經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),任何收文不準(zhǔn)公開(kāi)或傳閱。絕密級(jí)文件應(yīng)根據(jù)總經(jīng)理批示處理。各部門上報(bào)的正式行文應(yīng)同時(shí)抄送信息管理部。文件傳閱應(yīng)堅(jiān)持文不橫傳的原則并建立傳閱登記制度。第十二條因業(yè)務(wù)需要查閱某文件須經(jīng)信息管理部同意,必要時(shí)須按照權(quán)限報(bào)請(qǐng)正、副總經(jīng)理批準(zhǔn)。涉及密級(jí)文件,按照《保密工作制度》執(zhí)行。第十三條密級(jí)高的文件,應(yīng)鎖在保險(xiǎn)柜內(nèi),不得鎖在辦公桌抽屜內(nèi)過(guò)夜。第十四條公司正式文件須經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)??偨?jīng)理外出時(shí),一般事務(wù)性行文報(bào)請(qǐng)臨時(shí)主持工作的副總經(jīng)理酌定;凡涉及資金轉(zhuǎn)移、資金挪用、聯(lián)營(yíng)參股、下設(shè)機(jī)構(gòu)等重要事宜且需急辦的,由信息管理部經(jīng)理電話請(qǐng)示總經(jīng)理后,報(bào)臨時(shí)主持工作的副總經(jīng)理簽發(fā)。第十五條公司正式文件的撰寫、制發(fā)由信息管理部負(fù)責(zé)。第十六條各部門以公司名義上報(bào)或下發(fā)的業(yè)務(wù)性文件,需將打印稿送信息管理部審核后制文,按本制度第十五條規(guī)定簽發(fā)。第十七條各部門在職能和工作范圍內(nèi)下發(fā)的業(yè)務(wù)性通知,經(jīng)分管副總經(jīng)理同意,可以自己名義發(fā)出,但應(yīng)送信息管理部進(jìn)行文字審核。第十八條會(huì)議通知、轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)文件的通知、一般性或臨時(shí)性工作安排等事宜的通知,經(jīng)副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)同意,以行政辦公室名義發(fā)出。第十九條發(fā)文的密級(jí)按《保密工作制度》的有關(guān)規(guī)定確定。第四章公文歸檔和銷毀第二十條公文辦理完畢,應(yīng)及時(shí)將公文定稿(包括正、副總經(jīng)理和部門經(jīng)理的修改或批示稿)、正本和有關(guān)材料立卷歸檔。第二十一條調(diào)取、查閱存檔公文須經(jīng)信息管理部經(jīng)理同意,呈報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn),如發(fā)生爭(zhēng)議報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批示。第二十二條沒(méi)有歸檔和存查價(jià)值的公文,經(jīng)過(guò)鑒別和信息管理部經(jīng)理審核后,報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)定期銷毀。銷毀機(jī)密文件,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行注銷登記,由二人監(jiān)銷,保證不丟失、不漏銷。第五章附則第二十三條各部門應(yīng)根據(jù)本制度制定實(shí)施細(xì)則。第二十四條公司原有的公文處理辦法,凡與本制度不一致的,以本制度為準(zhǔn)。檔案管理制度為了加強(qiáng)公司系統(tǒng)的檔案管理,實(shí)現(xiàn)檔案管理的規(guī)范化、制度化、更好地為公司各項(xiàng)工作服務(wù),結(jié)合公司的實(shí)際情況,特制定本制度。第一章總則第一條公司和各部門在工作活動(dòng)中形成的,具有查考利用價(jià)值的文件材料,必須按規(guī)定定期向公司信息文秘部移交,集中管理,任何部門和個(gè)人不得據(jù)為已有。第二條各部門經(jīng)理應(yīng)重視本部門文件資料的管理和文書立卷工作,配備專職或兼職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。第三條信息文秘部負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)的文書立卷工作和檔案管理工作的監(jiān)督和指導(dǎo)。第二章歸檔范圍第四條凡是反映公司工作活動(dòng)、具有查考利用價(jià)值的文件材料(公文、電報(bào)、傳真、圖表、書信、報(bào)刊、錄音、錄像、光盤、幻燈片等)均屬歸檔范圍。第五條上級(jí)機(jī)關(guān)文件材料應(yīng)歸檔的有。(一)上級(jí)機(jī)關(guān)頒發(fā)的需要公司貫徹執(zhí)行的文件材料;(二)政府及其部門有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)視察、檢查公司工作時(shí)的重要指示、講話。題詞、照片和有特殊保存價(jià)值的錄音、錄像等聲像材料及登載相關(guān)內(nèi)容的報(bào)刊。(三)代上級(jí)機(jī)關(guān)草擬并被采用為文件的定稿和印本。(四)其他文件材料。第六條公司文件材料應(yīng)歸檔的有。(一)公司頒發(fā)的(包括轉(zhuǎn)發(fā)及其他單位聯(lián)合頒發(fā)的)各種正式文件的簽發(fā)稿、印本、重要文件的修改稿。(二)公司的請(qǐng)求與上級(jí)機(jī)關(guān)的批復(fù)文件,各部門的請(qǐng)求與正、副總經(jīng)理的批復(fù)文件;(三)公司及各部門的工作計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告;(四)公司召開(kāi)的各種會(huì)議的全套文件以及會(huì)議形成的聲像材料;(五)公司正、副總經(jīng)理公務(wù)活動(dòng)形成的重要文件、電報(bào)、電話記錄,從外單位帶回的與公司有關(guān)的文件材料;(六)公司正、副總經(jīng)理或各部門經(jīng)理與總經(jīng)理指派的人員,代表公司對(duì)電視臺(tái)、廣播電臺(tái)及報(bào)刊記者的新聞發(fā)布稿和聲像材料、撰寫專題文章及在外單位重要講話的稿本;(七)反映公司經(jīng)營(yíng)和管理的專業(yè)文件材料,如實(shí)業(yè)投資項(xiàng)目、貿(mào)易、證券、信貸、租賃、銀行貸款、轉(zhuǎn)貸等業(yè)務(wù)中產(chǎn)生的各種文件、資料、合同、樣票等;(八)公司匯總的統(tǒng)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)分析資料(包括計(jì)算機(jī)盤片等);(九)公司及各部門啟用印章及其組織機(jī)構(gòu)、人員編制等文件材料;(十)公司及各部門制定的規(guī)章制度等;(十一)公司的歷史沿革(包括公司簡(jiǎn)介)、大事記、年鑒,反映公司重要活動(dòng)、事件的剪報(bào)、聲像材料,榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)證書,有紀(jì)念意義和憑證性的實(shí)物及展覽照片、錄音、錄像等文件材料;(十二)公司編印的公司要聞、簡(jiǎn)報(bào)等刊物的定稿和印本,編輯出版物的定稿、樣本;(十三)公司及各部門人員任免、調(diào)配、培訓(xùn)、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)定、職工的錄用、轉(zhuǎn)正、定級(jí)、調(diào)資退職、退休、醫(yī)療、扶恤、死亡、獎(jiǎng)懲等工作形成的文件材料;(十四)公司轉(zhuǎn)移工資、社會(huì)福利等關(guān)系的介紹信存根;(十五)公司外事活動(dòng)中形成的請(qǐng)示、報(bào)告、計(jì)劃、考察總結(jié)、重要簡(jiǎn)報(bào)、會(huì)議紀(jì)要、會(huì)談?dòng)涗?、聲像材料、有參考價(jià)值的材料、互贈(zèng)禮品清單、工作來(lái)往文件等;(十六)公司解決法律糾紛問(wèn)題形成的文件材料;(十七)公司或各部門與有關(guān)單位簽訂的各種合同、協(xié)議書等文件材料;(十八)公司固定資產(chǎn)登記,財(cái)產(chǎn),物資、檔案等移交憑證;(十九)公司購(gòu)置大型設(shè)備和基建工作中形成的憑證、協(xié)議合同、圖紙文件材料。第七條政府和其職能部門文件材料應(yīng)歸檔的有:(一)政府和其職能部門頒發(fā)的非本公司經(jīng)營(yíng)范圍,但需要執(zhí)行的法規(guī)性文件;(二)有關(guān)業(yè)務(wù)部門檢查本公司工作形成的重要文件;(三)政府和其職能部門與本公司聯(lián)系、協(xié)商工作的來(lái)往文件。第三章立卷歸檔要求第八條各部門應(yīng)在每年2月底以前將上年度辦理完畢、需歸檔的文件材料整理、立卷,向信息管理部移交。第九條各部門必須嚴(yán)格遵守歸檔制度,不得無(wú)故延期或不交應(yīng)歸檔的文件材料,如有些材料還需使用,也應(yīng)先按立卷歸檔后再辦理借閱手續(xù)。第十條各部門向信息管理部移交檔案時(shí),要嚴(yán)格履行移交手續(xù)。第十一條歸檔案卷的總要求是:遵循文件材料的形成規(guī)律和特點(diǎn),保持文件之間的有機(jī)聯(lián)系,區(qū)別不同價(jià)值,便于保管和利用。具體應(yīng)做到下述幾點(diǎn):(一)歸檔的文件材料種類、份數(shù)以及每份文件的頁(yè)數(shù)均應(yīng)齊全完整。歸檔的項(xiàng)目檔案應(yīng)包括如下文件:項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、立項(xiàng)批復(fù)、項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告、批準(zhǔn)項(xiàng)目文件、協(xié)議、合同、營(yíng)業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件)、章程、項(xiàng)目人員任兔文件,有關(guān)項(xiàng)目業(yè)務(wù)的各種意向書、紀(jì)要、備忘錄、電話記錄、請(qǐng)示、報(bào)告、批復(fù)及其它有關(guān)項(xiàng)目業(yè)務(wù)的音像制品、計(jì)算機(jī)盤片等。(二)在歸檔的文件材料中,應(yīng)將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請(qǐng)示與批復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件、多種文字形成的同一文件立在一起,不得分開(kāi);文電應(yīng)全在一立卷。(三)卷內(nèi)文件材料應(yīng)區(qū)別不同情況進(jìn)行排列,密不可分的文件材料應(yīng)依序排列在一起,即批復(fù)在前,請(qǐng)示在后;正件在前,附件在后;印件在前,定稿在后;(四)卷內(nèi)文件材料應(yīng)按排列順序依次編寫頁(yè)號(hào)或件號(hào)。裝訂的案卷,應(yīng)統(tǒng)一在有文字的每頁(yè)材料正面的右上角、背面的左上角填寫頁(yè)號(hào);不裝訂的案卷,應(yīng)在卷內(nèi)每份文件材料的右上方編號(hào),圖表和聲像材料等也應(yīng)在圖表上或聲像材料的背面編號(hào)。(五)永久、長(zhǎng)期和短期案卷必須按規(guī)定的格式逐件填寫卷內(nèi)文件目錄,對(duì)文件材料的題名不要隨意更改和簡(jiǎn)化;沒(méi)有題名應(yīng)擬寫題名,有的雖有題名無(wú)實(shí)質(zhì)內(nèi)容的也應(yīng)重新擬寫:沒(méi)有責(zé)任者、年、月、日的文件材料要考證清楚,填入有關(guān)項(xiàng)內(nèi);卷內(nèi)文件目錄放在卷目。(六)聲像材料應(yīng)用文字標(biāo)出攝像或錄音的對(duì)象、時(shí)間、地點(diǎn)、中心內(nèi)容和責(zé)任者。(七)公司各部門立卷所需的案卷封皮、卷內(nèi)文件目錄表由信息管理部統(tǒng)一發(fā)給。第四章檔案保管期限第十二條文書檔案的保管期限定為永久、長(zhǎng)期和短期三種。長(zhǎng)期為十五年,短期為十五年以下,三年以上。第十三條確定檔案保管期限的原則(一)凡是反映公司主要職能活動(dòng)和基本歷史面貌的,對(duì)本公司有長(zhǎng)遠(yuǎn)利用價(jià)值的檔案,列為永久保管。(二)凡是反映公司一般活動(dòng),在較長(zhǎng)期時(shí)間內(nèi)對(duì)公司工作有查考利用價(jià)值的文件材料,列為長(zhǎng)期保管。(三)凡是在較短時(shí)間內(nèi)對(duì)公司有參考價(jià)值的文件材料,列為短期保管。第五章檔案的鑒定與銷毀第十四條信息管理部對(duì)所保存的檔案定期進(jìn)行鑒定,對(duì)于保存期限已滿的檔案材料,按規(guī)定進(jìn)行銷毀。第十五條檔案鑒定工作由信息管理部主持,有關(guān)部門參加,組成檔案鑒定小組,對(duì)被鑒定的檔案進(jìn)行逐件審查,提出存毀意見(jiàn)。第十六條檔案材料鑒定小組審定,并經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可銷毀。第十七條銷毀檔案材料,要由二人以上并在指定地點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)銷,監(jiān)銷人要在銷毀清冊(cè)上簽字。第六章檔案的借閱第十八條公司各部門因工作需要,借閱本部門的業(yè)務(wù)檔案需經(jīng)本部門經(jīng)理同意,然后到信息管理部填寫檔案借閱單,經(jīng)該部門的分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)方可借閱。凡是涉及公司財(cái)務(wù)檔案的,必須報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)監(jiān)管部經(jīng)理同意,層報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第十九條公司各部門借閱非本部門的業(yè)務(wù)檔案須經(jīng)檔案所屬部門同意,并報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第二十條借閱檔案必須嚴(yán)格履行登記手續(xù),歸還的檔案要進(jìn)行檢查、清點(diǎn),并在登記薄上注銷。第二十一條借閱檔案的人員,不得泄密、涂改、折散、轉(zhuǎn)借復(fù)印和攜帶檔案外出,如有特殊情況需要轉(zhuǎn)借或攜帶檔案外出時(shí),須經(jīng)信息管理部報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第二十二條借閱的檔案用完后,應(yīng)及時(shí)歸還,借用時(shí)間一般不得超過(guò)十天,經(jīng)過(guò)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)可使用十五天,特殊情況必須報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第二十三條借閱人對(duì)檔案要妥善保管,不得遺失,如有遺失,按本制度第七章第三十一條進(jìn)行處罰。第二十四條凡借閱的檔案、文件一律不得私自復(fù)印,如工作需要,應(yīng)按公司《保密工作制度》的相關(guān)規(guī)定辦理。第七章罰則第二十五條各部門凡違反制度第三章第九條,無(wú)故延期或不交應(yīng)歸檔的文件材料的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),限期上交,經(jīng)催交仍拖延不交的,除責(zé)令其文件負(fù)責(zé)人和部門經(jīng)理寫出書面檢查外,各罰款100元~500元,并予以通報(bào)批評(píng)。第二十六條公司各部門凡違反制度第六章第二十一條,泄露秘密,按《保密工作制度》進(jìn)行處理。對(duì)涂改、拆散或未經(jīng)審批權(quán)批準(zhǔn),轉(zhuǎn)借、復(fù)印或攜帶檔案外出的;視具體情況,對(duì)其單位領(lǐng)導(dǎo)和當(dāng)事人各罰款500元~1000元,并予以通報(bào)批評(píng)。第二十七條公司各單位凡違反本制度第六章第二十二條,不按借閱期限歸還的,限期歸還并責(zé)令其當(dāng)事人寫出書面檢查。第二十八條公司各部門凡違反本制度第六章第二十三條,遺失檔案的,應(yīng)立即報(bào)告。因遺失檔案,泄露秘密的,按《保密工作制度》進(jìn)行處理。第八章附則第二十九條本制度由信息文秘部負(fù)責(zé)解釋。第三十條各部門應(yīng)根據(jù)本制度,結(jié)合本部門的實(shí)際情況,可制定具體實(shí)施細(xì)則,須報(bào)信息文秘部備案。第三十一條以往的相關(guān)做法與本制度不一致的,以本制度為準(zhǔn)。公司提案制度為鼓勵(lì)公司全體員工開(kāi)動(dòng)腦筋,發(fā)揮全部潛力,提高員工經(jīng)營(yíng)參與意識(shí),調(diào)動(dòng)一切積極因素,改善企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理,謀求公司更大發(fā)展,制定本制度。第一條公司所有在崗員工均有提案資格。公司資源管理部負(fù)責(zé)本提案制度的實(shí)施與管理。第二條提案內(nèi)容有益于總公司即可,但以下提案不予受理:(一)過(guò)去已經(jīng)提出的且已經(jīng)實(shí)施的提案;(二)與公司規(guī)章制度相重合的提案;(三)僅提出缺點(diǎn)或問(wèn)題,沒(méi)有具體改善內(nèi)容及方法的提案;(四)在工作中被指令改進(jìn)的提案。第三條實(shí)施程序如下:(一)受理提案的受理部門為資源管理部。員工填寫的提案卡可隨時(shí)直接遞交資源管理部,資源管理部對(duì)提案進(jìn)行核查,對(duì)予以受理的提案進(jìn)行登記,將未予受理的提案退給提案者。(二)審議已受理的提案由資源管理部經(jīng)理提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)議進(jìn)行審議。審議通過(guò)的提案轉(zhuǎn)交有關(guān)部門組織實(shí)施,未通過(guò)的提案由資源管理部存檔再議。(三)第一次表彰總經(jīng)理辦公會(huì)議審議提案的同時(shí),應(yīng)同時(shí)決定對(duì)提案是否給予以下獎(jiǎng)勵(lì)。A:鼓勵(lì)獎(jiǎng)20元立意較新,但暫不必實(shí)施;B:提名獎(jiǎng)50元立意新穎,可能有效果,可以考慮實(shí)施,但需在實(shí)踐中檢驗(yàn);C:三等獎(jiǎng)100元及獎(jiǎng)狀具有獨(dú)創(chuàng)性,預(yù)計(jì)有一定效果,經(jīng)過(guò)進(jìn)一步修訂,可以在一定范圍內(nèi)推廣實(shí)施;D:二等獎(jiǎng)200元及獎(jiǎng)狀具有獨(dú)創(chuàng)性,可能有較好效果,稍加修訂可以在較大范圍內(nèi)推廣實(shí)施;E:一等獎(jiǎng)300元及獎(jiǎng)狀具有非凡的獨(dú)創(chuàng)性,預(yù)計(jì)有非常大的效果,無(wú)需修訂即可實(shí)施,具有廣泛的推廣范圍和實(shí)施前景。第四條實(shí)施及評(píng)價(jià)被采納的提案由總經(jīng)理辦公會(huì)議責(zé)成有關(guān)部門實(shí)施。提案實(shí)施完成后,由資源管理部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施效果提出評(píng)價(jià)意見(jiàn),并向總經(jīng)理辦公會(huì)議匯報(bào)。第五條第二次表彰資源管理部負(fù)責(zé)于每年四月和十月兩次向總經(jīng)理辦公會(huì)議提出第二次表彰名單,對(duì)于已實(shí)施且超出預(yù)計(jì)效果的提案,授予公司“總經(jīng)理獎(jiǎng)”,獎(jiǎng)金1000元,并頒發(fā)獎(jiǎng)狀。第六條特別獎(jiǎng)每年四月,由資源管理部提名,對(duì)積極參加提案活動(dòng)者給予獎(jiǎng)勵(lì),獎(jiǎng)金500元,并頒發(fā)獎(jiǎng)狀。第七條立意簡(jiǎn)單,不必實(shí)施,但用心良苦,態(tài)度認(rèn)真;第八條本制度由資源管理部負(fù)責(zé)解釋,行政辦公室予以監(jiān)督。會(huì)議管理制度為了加強(qiáng)會(huì)議的有效管理,嚴(yán)肅會(huì)議紀(jì)律,提高會(huì)議的效率和質(zhì)量并完善公司的管理體系,特制訂本制度。第一條本制度所指的會(huì)議,包括公司或部門召開(kāi)的各類會(huì)議、培訓(xùn)和其他集體活動(dòng)。第二條會(huì)前準(zhǔn)備:1、會(huì)議由發(fā)起部門根據(jù)會(huì)議內(nèi)容擬定參會(huì)人員,并至少提前一天知會(huì)到參會(huì)人員,確認(rèn)參會(huì)者是否能如期出席或進(jìn)行協(xié)調(diào)并做出相應(yīng)安排。2、會(huì)議通知應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明會(huì)議時(shí)間和會(huì)議議題。會(huì)議組織者應(yīng)提前安排會(huì)議室和會(huì)議所需設(shè)備的準(zhǔn)備。第三條會(huì)議規(guī)定1、會(huì)議組織者應(yīng)提前五分鐘將各項(xiàng)事項(xiàng)準(zhǔn)備就緒并進(jìn)入會(huì)場(chǎng)。參加會(huì)議人員應(yīng)提前三分鐘到場(chǎng)簽到,未簽到者按無(wú)故缺席處理。對(duì)無(wú)故缺席或遲到、早退人員,按公司考勤規(guī)定處理,由會(huì)議記錄人員進(jìn)行登記并報(bào)資源管理部考勤人員進(jìn)行備案處罰。2、與會(huì)者應(yīng)關(guān)閉手機(jī)或?qū)⑹謾C(jī)調(diào)至振動(dòng)狀態(tài),不得在會(huì)場(chǎng)中接聽(tīng)電話。如屬緊急事務(wù)或重要電話可退場(chǎng)接聽(tīng)后再入場(chǎng)。3、會(huì)議期間,參會(huì)人員不得隨意進(jìn)出會(huì)場(chǎng)或進(jìn)行與會(huì)議無(wú)關(guān)的活動(dòng)(如有特殊情況,可向會(huì)議主持人申請(qǐng))。會(huì)議組織者根據(jù)會(huì)議具體情況可適當(dāng)安排休息時(shí)間。4、會(huì)議發(fā)言時(shí),與會(huì)者應(yīng)做好記錄;為保證每位發(fā)言者能夠完整、清楚地表達(dá)自己的意見(jiàn),其他與會(huì)者應(yīng)認(rèn)真傾聽(tīng),不得交頭接耳、隨意插話;會(huì)議進(jìn)行交流時(shí),與會(huì)者應(yīng)各抒己見(jiàn),做到“知無(wú)不言,言無(wú)不盡”。5、與會(huì)者在會(huì)議進(jìn)行中應(yīng)積極推進(jìn)會(huì)議的順利進(jìn)行,并不斷創(chuàng)新思路,針對(duì)會(huì)議議題提出具有建設(shè)性的意見(jiàn)。6、會(huì)議討論出的思路、辦法屬于整個(gè)團(tuán)隊(duì),形成的計(jì)劃、決議應(yīng)以正式文件形式(會(huì)議紀(jì)要)發(fā)給相關(guān)人員;會(huì)議組織者應(yīng)對(duì)會(huì)議記錄及資料進(jìn)行整理以便備查,會(huì)議成果、記錄要?dú)w檔備案。7、會(huì)議進(jìn)行時(shí)應(yīng)富有幽默、樂(lè)趣的氛圍,使每個(gè)與會(huì)者都能感到輕松,并積極參與會(huì)議。8、與會(huì)者必須遵守會(huì)議紀(jì)律,違反以上任一條者,將被會(huì)議主持人處以50元的罰款。第四條本制度的執(zhí)行責(zé)任人:信息文秘部經(jīng)理,本制度的監(jiān)督責(zé)任人:行政辦公室部經(jīng)理。第五條本制度解釋權(quán)歸信息文秘部。公務(wù)接待管理制度為規(guī)范公司公務(wù)接待管理工作,促使公司廉政建設(shè)和各項(xiàng)事業(yè)健康發(fā)展,特制定本制度。第一章總則第一條本規(guī)定適用于公司及各部門。第二章職責(zé)分工第二條信息文秘部負(fù)責(zé)公司接待工作的歸口管理和公司日常內(nèi)、外賓接待管理、大型會(huì)議活動(dòng)的組織接待協(xié)調(diào)工作。第三條各部門負(fù)責(zé)公司對(duì)口業(yè)務(wù)范圍的日常接待工作。(一)貴賓接待:文書迎接來(lái)客于客廳,公司正、副總經(jīng)理陪客接待,機(jī)要文書陪同并服務(wù),以咖啡、冷飲、熱茶、名煙、水果方式招待,如須就餐由公司正、副總經(jīng)理或指定專人陪同安排于適當(dāng)?shù)木频辏埖辏┚筒?。(二)業(yè)務(wù)接待:部門經(jīng)理或主辦人員迎接客戶于客廳洽談,主辦人員陪同并服務(wù),以煙茶、飲料、糖果方式招待。原則上安排工作餐,如須安排外出就餐,由部門經(jīng)理或指派人員陪同,應(yīng)按照審批程序?qū)訄?bào),并嚴(yán)格掌握費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。(三)普通接待:業(yè)務(wù)部門經(jīng)理或指定專人接待并服務(wù),以普通香煙、白開(kāi)水方式招待,如須就餐由部門經(jīng)理或指定人員陪同于餐廳就餐,應(yīng)按照審批程序?qū)訄?bào),并嚴(yán)格掌握費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。第三章來(lái)賓分類及管理流程第四條接待的對(duì)象(包括外賓)(一)各級(jí)政府及其部門來(lái)公司視察、考察、檢查指導(dǎo)工作和參觀、調(diào)研、現(xiàn)場(chǎng)辦公的領(lǐng)導(dǎo)或派員。(二)上級(jí)部門及科研院校等單位來(lái)公司協(xié)助工作的專家、教授、學(xué)者講學(xué),重要新聞媒體采訪等活動(dòng)。(三)國(guó)內(nèi)知名企業(yè)、同行企業(yè)負(fù)責(zé)人帶隊(duì)的業(yè)務(wù)交流、學(xué)習(xí)等團(tuán)體。(四)主要和重點(diǎn)用戶以及長(zhǎng)期合作單位來(lái)訪的負(fù)責(zé)人及所率團(tuán)組。(五)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的在公司召開(kāi)的會(huì)議和舉辦的活動(dòng)。(六)前來(lái)公司辦理各類業(yè)務(wù)的客戶。第五條接待等級(jí)的分類A類:貴賓接待,指投資方、公司貴賓、公司重要來(lái)訪客戶、總經(jīng)理安排接待的人員、地方政府及其部門的派員、以及外賓等;B類:信息交流指導(dǎo),如項(xiàng)目開(kāi)發(fā)需要技術(shù)的專家、相關(guān)行業(yè)交流、投資方的委托人等的接待;C類:普通接待,指一般來(lái)賓的接待。第六條各部門嚴(yán)格控制陪同人員,陪同人員一般不應(yīng)超過(guò)3人;特殊情況需增加陪同人員的,原則上不超過(guò)被接待人員的1.5倍;實(shí)行對(duì)口接待,來(lái)賓一般由分管副總經(jīng)理和相關(guān)部門經(jīng)理(主任)陪同接待。如果需要總經(jīng)理陪同的必須提前約定,由信息文秘部予以安排。第四章接待來(lái)賓管理標(biāo)準(zhǔn)第七條實(shí)施原則對(duì)等接待、符合標(biāo)準(zhǔn);有禮有節(jié)、相互學(xué)習(xí);保守秘密、內(nèi)外有別;熱情周到、力求節(jié)儉。第八條費(fèi)用支付接待費(fèi)用分為兩類:特定項(xiàng)目招待費(fèi)用和臨時(shí)招待費(fèi)用。特定項(xiàng)目招待費(fèi)用和臨時(shí)招待費(fèi)用的界定,由信息文秘部與接待部門的主管副總經(jīng)理審定。凡公司邀請(qǐng)的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或部門人員、專家、學(xué)者、重要合作伙伴等指導(dǎo)和幫助公司工作的,一般由公司支付來(lái)賓的食宿費(fèi)用;凡不屬于公司邀請(qǐng)的來(lái)賓到訪,原則上賓客費(fèi)用自理。第九條用車安排公司正、副總經(jīng)理出席的接待,賓客用車由行政辦公室安排;非正、副總經(jīng)理出席的接待,賓客用車由接待部門自行安排。第十條接待用餐接待用餐按照規(guī)定原則上安排在單位食堂。(一)接待用餐費(fèi)用支付1、凡符合本制度中接待范圍的賓客安排接待或宴請(qǐng):公司正、副總經(jīng)理可直接簽單報(bào)賬;部門經(jīng)理出席的接待或宴請(qǐng)由信息文秘部審核,經(jīng)正、副總經(jīng)理按照權(quán)限予以審批。正、副總經(jīng)理接待或宴請(qǐng)的費(fèi)用統(tǒng)一從公司接待費(fèi)用中支付,各部門經(jīng)理接待或宴請(qǐng)的,費(fèi)用由財(cái)務(wù)監(jiān)管部統(tǒng)一從接待部門的接待費(fèi)用中支付。2、凡會(huì)議或?qū)m?xiàng)活動(dòng),其經(jīng)費(fèi)由承辦部門另行專項(xiàng)報(bào)批,非經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得實(shí)施,會(huì)議和專項(xiàng)活動(dòng)的費(fèi)用由公司支付。3、參與接待的工作人員,非經(jīng)公司或接待部門經(jīng)理批準(zhǔn),自用工作餐(享有日常用餐補(bǔ)助)。(二)審批程序接待費(fèi)用使用實(shí)行預(yù)算控制、分級(jí)管理、提前審批、定額批準(zhǔn)的原則;總經(jīng)理來(lái)客須由信息文秘部安排接待,副總經(jīng)理和各部門的來(lái)客應(yīng)自行安排接待。因公務(wù)需要用餐的,接待人應(yīng)填寫《招待費(fèi)用申請(qǐng)單》,報(bào)請(qǐng)信息文秘部審核,按權(quán)限層報(bào)分管副總經(jīng)理或者總經(jīng)理批準(zhǔn)。副總經(jīng)理接待用餐的,由信息文秘部填寫《招待費(fèi)用申請(qǐng)單》,財(cái)務(wù)監(jiān)管部審核,報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。第十一條接待用品準(zhǔn)備1、通用備品:煙及配套用品、水及水具、雜志、便箋及鉛筆等。2、特殊備品:速溶咖啡、夏季冷飲、茶品及專用茶具、水果等;接待室夏季飲料及糖果。3.備品采購(gòu):依物資管理制度進(jìn)行,資源管理部辦理采購(gòu)。第十二條環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)1、物品擺放整齊,且表面無(wú)灰塵;2、地面干凈無(wú)臟物,空氣流通清新;3、室溫適度,燈光合適,電腦調(diào)好;4、其他需要的備品齊全。第十三條嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)如下:1、接待A類貴賓用餐標(biāo)準(zhǔn)為800元/桌,住宿安排標(biāo)準(zhǔn)單人套間;接待B類貴賓,用餐標(biāo)準(zhǔn)為600元/桌,住宿安排標(biāo)準(zhǔn)雙人標(biāo)間間;接待C類貴賓,用餐標(biāo)準(zhǔn)為400元/桌,安排標(biāo)準(zhǔn)雙人間。接待市、縣領(lǐng)導(dǎo)原則上不安排住宿。以上接待標(biāo)準(zhǔn)均不含煙酒。聯(lián)系工作的其他人員,統(tǒng)一到到食堂就餐,工作餐標(biāo)準(zhǔn)為15元/人(每日補(bǔ)助7元/人),納入接待部門預(yù)算,每月由行政辦公室、財(cái)務(wù)監(jiān)管部與各部門結(jié)算。2、從嚴(yán)控制煙、酒標(biāo)準(zhǔn)。除接待A、B類貴賓外,不安排高檔煙酒。3、凡來(lái)公司招攬、推銷業(yè)務(wù)的人員一律不予招待;凡承包公司業(yè)務(wù)的單位來(lái)員原則上不予招待,如有特殊情況需要安排的,必須層報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4、實(shí)行對(duì)口,對(duì)等接待,對(duì)來(lái)賓的接待,原則上由公司正、副總經(jīng)理或部門經(jīng)理確定。第十四條接待標(biāo)準(zhǔn),按被接待人的職務(wù)確定招待標(biāo)準(zhǔn):總經(jīng)理:根據(jù)來(lái)賓情況,確定接待標(biāo)準(zhǔn);副總經(jīng)理:最高接待標(biāo)準(zhǔn)為:300元/桌(白酒80元以下/瓶);部門經(jīng)理:最高接待標(biāo)準(zhǔn)為:100元/桌(白酒60元以下/瓶)。管理人員:原則上不安排招待客飯,特殊情況向部門經(jīng)理或公司正副總經(jīng)理請(qǐng)示安排。第十五條程序和要求:1、部門需要接待來(lái)賓時(shí),應(yīng)及時(shí)向信息文秘部或直接向正、副總經(jīng)理報(bào)告。2、信息文秘部應(yīng)服從正、副總經(jīng)理的接待安排,并按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。3、正、副總經(jīng)理出面接待時(shí),如無(wú)明確要求,則視為一般招待,安排標(biāo)準(zhǔn)為:總經(jīng)理30元/位(酒水30元以下/瓶);副總經(jīng)理20元/位(酒水20元以下/瓶)。4、招待費(fèi)簽單報(bào)銷時(shí),應(yīng)注明接待事由、對(duì)象或單位。5、報(bào)銷程序按財(cái)務(wù)監(jiān)管部的規(guī)定執(zhí)行。6、以上程序和要求在執(zhí)行過(guò)程中如遇特殊情況,需要提高招待標(biāo)準(zhǔn)時(shí),須報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第十六條本著節(jié)約原則,盡量減少陪餐人員??偨?jīng)理接待的,由總經(jīng)理安排(相關(guān)副總經(jīng)理、部門經(jīng)理或信息文秘部主任)陪同接待,信息文秘部通知相關(guān)人員參加并做記錄;第十七條臨時(shí)性招待費(fèi):是指在項(xiàng)目接待費(fèi)之外,由部門對(duì)口業(yè)務(wù)產(chǎn)生的招待費(fèi)用。臨時(shí)性招待費(fèi)須由接待人填寫《招待費(fèi)用申請(qǐng)單》,按照審批權(quán)限審批,如遇特殊情況員工以電話形式按審批權(quán)申請(qǐng),須及時(shí)做好相關(guān)的電話記錄,事后補(bǔ)充填寫《招待費(fèi)用申請(qǐng)單》并及時(shí)報(bào)批。第十八條饋贈(zèng)禮品原則、標(biāo)準(zhǔn)及審批程序(一)按照禮節(jié)慣例及適時(shí)宣傳公司、展示公司風(fēng)貌的需要,一般在接待工作中可適當(dāng)向來(lái)賓饋贈(zèng)代表公司和地方產(chǎn)品特色的禮品或紀(jì)念品。禮品或紀(jì)念品饋贈(zèng)應(yīng)當(dāng)本著“節(jié)約從簡(jiǎn),有效適當(dāng),宣傳公司,符合規(guī)定”的原則。(二)凡符合本制度中規(guī)定的接待范圍的來(lái)賓,在接待中可向來(lái)賓饋贈(zèng)代表公司和地方產(chǎn)品特色的禮品或紀(jì)念品,但每份禮品或紀(jì)念品的價(jià)值應(yīng)控制在200元之內(nèi)。超出本范圍的重要客人的禮品或紀(jì)念品饋贈(zèng)須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可饋贈(zèng)。大型禮品或紀(jì)念品,其價(jià)值超過(guò)500元以上的,一般只以公司名義饋贈(zèng)來(lái)賓團(tuán)體或單位,但必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)。(三)禮品饋贈(zèng)應(yīng)符合審批管理程序并按照接待方案要求實(shí)施。未經(jīng)接待方案審批的禮品或紀(jì)念品饋贈(zèng),需由總經(jīng)理審批后方可實(shí)施,否則不準(zhǔn)給予報(bào)銷。第十九條對(duì)參與接待工作人員的一般要求(一)凡參與接待的人員(包括部門經(jīng)理),必須按照公司每次審批的接待工作方案要求實(shí)施。(二)凡參與接待的人員必須按接待要求著裝,公司以外出席接待統(tǒng)一著正裝。特殊情況按接待安排要求著裝。(三)凡參與接待的人員在接待過(guò)程中,應(yīng)當(dāng)舉止大方、不卑不亢、相互學(xué)習(xí)、保守秘密、熱情周到、力求節(jié)儉。(四)來(lái)賓進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)必須有接待人員引領(lǐng),未經(jīng)許可不得在現(xiàn)場(chǎng)拍照或攝像。第二十條接待規(guī)定1、來(lái)賓招待用餐堅(jiān)持分級(jí)限標(biāo)的原則。接待用餐一般應(yīng)就近安排在飯店(酒店)招待。2、午餐招待原則上不飲用酒類,確有需要時(shí)也應(yīng)適量控制。3、各部門執(zhí)行招待任務(wù)前,應(yīng)按上述規(guī)定填寫《招待費(fèi)用申請(qǐng)單》,根據(jù)不同招待標(biāo)準(zhǔn)分別報(bào)不同權(quán)責(zé)人員同意批準(zhǔn)后方可執(zhí)行?!墩写M(fèi)用申請(qǐng)單》一式三份,申請(qǐng)部門、信息文秘部和財(cái)務(wù)監(jiān)管部各執(zhí)一份。4、業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)帳時(shí)實(shí)行兩單一票的原則。即由接待人員在招待任務(wù)完成之后憑《招待費(fèi)用申請(qǐng)單》和正式發(fā)票、財(cái)務(wù)規(guī)定的報(bào)帳單按權(quán)限審批,由財(cái)務(wù)監(jiān)管部經(jīng)理確認(rèn)后,辦理報(bào)銷手續(xù)。5、財(cái)務(wù)監(jiān)管部負(fù)責(zé)制定每年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)預(yù)算額度,并對(duì)其使用情況進(jìn)行監(jiān)督和控制,招待費(fèi)要堅(jiān)持不超時(shí)序的原則,超出當(dāng)季度時(shí)序進(jìn)度的不予報(bào)銷列帳。6、根據(jù)公司工作的實(shí)際需要,各管理部門一百元以下招待費(fèi)用無(wú)需填寫業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)單,但也要堅(jiān)持不超時(shí)序,不超定額的原則,超出當(dāng)季度時(shí)序進(jìn)度的不予報(bào)銷列帳,超出全年定額部分公司不予報(bào)銷。7、財(cái)務(wù)監(jiān)管部對(duì)未能嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)審批額度,除不準(zhǔn)予報(bào)銷以外,每發(fā)生一次罰責(zé)任人50元并通報(bào)批評(píng);財(cái)務(wù)監(jiān)管部未能做好每季度時(shí)序進(jìn)度控制的,每發(fā)生一次罰財(cái)務(wù)監(jiān)管部經(jīng)理100元并通報(bào)批評(píng)。各部門經(jīng)理(主任)在接待工作中有虛假行為,每發(fā)生一次扣罰相關(guān)責(zé)任人200元并通報(bào)批評(píng)。第二十一條公司各部門可按照本制度的規(guī)定制定相應(yīng)的管理流程和標(biāo)準(zhǔn)。年終各單位須將年度接待工作情況和總結(jié)報(bào)信息文秘部,并呈請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第二十二條本制度解釋權(quán)由信息文秘部負(fù)責(zé)。計(jì)算機(jī)管理制度為了加強(qiáng)公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理,實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、制度化、信息化管理,提升公司管理水平,特制訂本制度。第一章購(gòu)置和維護(hù)、維修第一條公司由信息文秘部統(tǒng)一制定公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的各種軟、硬件標(biāo)準(zhǔn),只有符合這種標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備方可使用。第二條公司及各部門軟、硬件及相關(guān)服務(wù)的供應(yīng)商由公司信息部秘部進(jìn)行挑選(包括設(shè)備的采購(gòu))。公司及各部門使用的軟、硬件及相關(guān)通訊線路的安裝和連接,由公司信息文秘部指定專人監(jiān)督。第三條軟、硬件設(shè)備的原始資料(軟盤、光盤、說(shuō)明書及保修卡、許可證協(xié)議等),根據(jù)檔案保管的要求,由信息文秘部保管。使用者必需的操作守冊(cè)等,由使用者長(zhǎng)借、保管。第四條公司及各部門計(jì)算機(jī)的維護(hù)、維修由公司資源管理部合同信息文秘部指定的專人負(fù)責(zé)。第二章計(jì)算機(jī)使用第五條公司及各部門的計(jì)算機(jī),由信息文秘部報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn),并授權(quán)及培訓(xùn)的員工操作使用。第六條使用者應(yīng)保持設(shè)備及其所在環(huán)境的清潔。下班時(shí),務(wù)必關(guān)機(jī)切斷電源。第七條使用者的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),應(yīng)嚴(yán)格按照要求妥善存儲(chǔ)在網(wǎng)絡(luò)上相應(yīng)的位置上,并嚴(yán)格執(zhí)行保密工作制度的規(guī)定。第八條未經(jīng)許可,使用者不可增刪硬盤上的應(yīng)用軟件和系統(tǒng)軟件。第九條嚴(yán)禁使用計(jì)算機(jī)玩游戲。第三章安全措施第十條公司及各部門的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),由該公司文件管理員至少每周備份一次;重要數(shù)據(jù)由使用者本人向文件管理員申請(qǐng)做立即備份。第十一條公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)資料列入保密范圍。未經(jīng)許可,嚴(yán)禁非相關(guān)人員私自復(fù)制。第十二條未經(jīng)許可,任何私人的光盤、軟盤不得在公司的計(jì)算機(jī)設(shè)備上使用。第十三條使用者必須妥善保管好自己的用戶名和密碼,并由信息文秘部統(tǒng)一備案,同時(shí)報(bào)送總經(jīng)理備查,嚴(yán)防被竊取而導(dǎo)致泄密。第十四條計(jì)算機(jī)的所有軟驅(qū)都被屏蔽,使用者不得擅自解除屏蔽,如需使用,必須通過(guò)信息文秘部報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第十五條上述各項(xiàng),如有違反,按公司有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。第十六條本制度由信息文秘部負(fù)責(zé)執(zhí)行和解釋。辦公電腦及網(wǎng)絡(luò)的使用制度為合理利用公司辦公電腦及互聯(lián)網(wǎng)帶寬資源,保障辦公網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的正常穩(wěn)定運(yùn)行,同時(shí)規(guī)范辦公時(shí)間的計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)的使用,特制定本使用制度。第一章購(gòu)置和維護(hù)、維修第一條公司由信息文秘部負(fù)責(zé)統(tǒng)一制定公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的各種軟、硬件使用標(biāo)準(zhǔn),只有符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備方可使用。第二條公司使用的軟、硬件及相關(guān)服務(wù)供應(yīng)商由信息文秘部指定專人進(jìn)行篩選(包括設(shè)備的采購(gòu))。公司及各管理部門使用的軟、硬件,以及相關(guān)通訊線路的安裝和連接,由公司信息文秘部負(fù)責(zé)。第三條軟、硬件設(shè)備的原始資料(軟盤、光盤、說(shuō)明書及保修卡、許可證協(xié)議等)由信息文秘部統(tǒng)一保管。使用者必需的操作守冊(cè)由使用者長(zhǎng)借、保管。第四條公司及各部門計(jì)算機(jī)的維護(hù)、維修由信息文秘部審核,并通報(bào)財(cái)務(wù)監(jiān)管部做出費(fèi)用預(yù)算。計(jì)算機(jī)的維修需要發(fā)生費(fèi)用的,由財(cái)務(wù)監(jiān)管部報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第二章計(jì)算機(jī)使用第五條公司及各部門的計(jì)算機(jī)只能由信息文秘部培訓(xùn),或經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn),并報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理授權(quán)的員工操作使用。第六條使用者應(yīng)保持設(shè)備及其所在環(huán)境的清潔。下班時(shí),務(wù)必關(guān)機(jī)切斷電源。第七條公司及各部門使用的計(jì)算機(jī)應(yīng)設(shè)置密碼,信息文秘部應(yīng)進(jìn)行登記備查,并且將用戶名和密碼統(tǒng)一登記報(bào)送總經(jīng)理存查。第八條使用者的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),應(yīng)嚴(yán)格按照要求妥善存儲(chǔ)在網(wǎng)絡(luò)上相應(yīng)的位置。第九條未經(jīng)許可,使用者不可增刪硬盤上的應(yīng)用軟件和系統(tǒng)軟件。第十條嚴(yán)禁使用辦公計(jì)算機(jī)玩游戲或聊天、打牌等。第三章安全措施第十一條公司及各部門的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),由信息文秘部至少每周備份一次;重要數(shù)據(jù)由使用者立即向信息文秘部報(bào)告,由信息文秘部按照規(guī)定進(jìn)行備份。第十二條公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)資料列入保密工作范圍,應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《保密工作制度》。第十三條未經(jīng)許可,任何私人的光盤、軟盤不得在公司的計(jì)算機(jī)設(shè)備上使用。第十四條使用者必須妥善保管好自己的用戶名和密碼,嚴(yán)防被竊取而導(dǎo)致泄密。第十五條凡是被屏蔽的計(jì)算機(jī)所有軟驅(qū),使用者不得擅自解除屏蔽,如需解除屏蔽必須報(bào)請(qǐng)信息文秘部視具體情況,呈報(bào)總經(jīng)理審批。第四章計(jì)算機(jī)管理第十六條適用對(duì)象:公司內(nèi)所有員工。第十七條使用規(guī)范:(一)專人保管:(1)每臺(tái)計(jì)算機(jī)應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)日常操作使用,其他人員不得隨意使用。(2)計(jì)算機(jī)使用人員應(yīng)設(shè)密碼管理,密碼屬于公司機(jī)密,未經(jīng)批準(zhǔn)不得向任何人泄露。(二)電腦的操作規(guī)定:公司員工任何時(shí)間均不得瀏覽下列相關(guān)網(wǎng)站:①國(guó)家法律禁止的非法網(wǎng)站;②涉及反動(dòng)政治、宗教(法輪功)和色情的網(wǎng)站;③與工作無(wú)關(guān)的新聞、娛樂(lè)、體育、影視等網(wǎng)站和論壇。(三)禁止使用BT、電驢等占用網(wǎng)絡(luò)帶寬過(guò)多的P2P軟件下載文件,特別是與工作無(wú)關(guān)的影視文件,禁止使用PPLIV、PPS等在線網(wǎng)絡(luò)電視軟件,以免影響整體網(wǎng)速。第十八條各部門使用的計(jì)算機(jī),禁止使用MSN、QQ等即時(shí)通訊軟件進(jìn)行與工作無(wú)關(guān)的私人聊天和運(yùn)行QQ游戲、聯(lián)眾等網(wǎng)絡(luò)游戲和各種單機(jī)游戲。第五章病毒及維護(hù)第十九條計(jì)算機(jī)安裝的防病毒軟件,員工不得擅自刪除、卸載。各計(jì)算機(jī)的IP地址,員工不得擅自更改。各計(jì)算機(jī)的操作系統(tǒng),員工不得擅自刪除和重新安裝。第二十條員工使用人負(fù)責(zé)殺毒軟件病毒庫(kù)的及時(shí)更新,應(yīng)保證殺毒軟件所使用的為最新的病毒定義碼。第二十一條打開(kāi)非本機(jī)的文件(如光盤、U盤、下載軟件等)之前,應(yīng)先用殺毒軟件進(jìn)行掃描。確認(rèn)無(wú)病毒感染后,方可打開(kāi)使用。第二十二條計(jì)算機(jī)出現(xiàn)病毒警告或確認(rèn)已經(jīng)感染病毒時(shí),應(yīng)及時(shí)對(duì)計(jì)算機(jī)進(jìn)行全面查殺病毒。第二十三條嚴(yán)禁計(jì)算機(jī)將數(shù)據(jù)與個(gè)人文件夾完全共享,避免數(shù)據(jù)丟失和計(jì)算機(jī)受病毒攻擊和感染后的繼續(xù)傳播,確實(shí)需要共享的,經(jīng)過(guò)信息文秘部的批準(zhǔn),可使用局域網(wǎng)通訊軟件進(jìn)行共享。第二十四條應(yīng)養(yǎng)成將文件分門別類地存放在相應(yīng)文件夾中的習(xí)慣,避免出現(xiàn)急需某個(gè)文件時(shí)遍尋不獲的情況。還應(yīng)養(yǎng)成時(shí)常存盤和經(jīng)常備份重要數(shù)據(jù)的習(xí)慣,以免在系統(tǒng)崩潰或感染病毒等突發(fā)情況下造成的重要數(shù)據(jù)的丟失。第二十五條員工離職時(shí),資源管理部應(yīng)配合信息文秘部,做好離職人員辦公電腦中數(shù)據(jù)的審核、檢驗(yàn)、交接的工作。第二十六條硬件保護(hù):1、未經(jīng)批準(zhǔn),任何人不得拆卸所使用的電腦設(shè)備。2、拆卸電腦設(shè)備時(shí),必須采取防靜電措施。3、硬件維護(hù)后,必須將所有設(shè)備復(fù)原。4、員工必須認(rèn)真執(zhí)行計(jì)算機(jī)以及配套設(shè)備的使用規(guī)定,確保分配的計(jì)算機(jī)以及配套設(shè)備始終處于整潔和良好的狀態(tài)。第六章相關(guān)罰則第十七條公司內(nèi)有違反以下使用規(guī)范者﹐將視以下情況由信息文秘部報(bào)送資源管理部做相應(yīng)處罰﹕1﹑利用公司網(wǎng)絡(luò)資源傳輸與工作無(wú)關(guān)的圖片、小說(shuō)、游戲、電影及片段(包括Flash動(dòng)畫)等內(nèi)容者。2﹑私自安裝非規(guī)定之軟件并且可能存在潛在威脅或影響公司正常的網(wǎng)絡(luò)秩序者(例:BT電驢、掃描工具﹑攻擊軟件)。3、私自拆、裝辦公計(jì)算機(jī)致使計(jì)算機(jī)無(wú)法正常使用或數(shù)據(jù)丟失者(如造成配件丟失或損壞,將按原價(jià)賠償)。4、利用公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)散播不利于公司的言論或刻意泄漏公司機(jī)密信息者。5、擅自使用非本人辦公用計(jì)算機(jī),造成網(wǎng)絡(luò)混亂、數(shù)據(jù)丟失者。第七章附則第十八條本規(guī)定由信息文秘部制定并負(fù)責(zé)解釋。財(cái)務(wù)系統(tǒng)軟件操作管理制度為了保證財(cái)務(wù)系統(tǒng)安全可靠運(yùn)行,促進(jìn)公司財(cái)會(huì)電算化工作持續(xù)健康發(fā)展,特制定本制度。第一章總則第一條適用范圍:操作財(cái)務(wù)軟件的有關(guān)人員。第二章系統(tǒng)使用管理第二條在財(cái)務(wù)系統(tǒng)投入運(yùn)行前,由國(guó)家稅務(wù)局確定本系統(tǒng)的合法性,資源管理部與信息文秘部配合財(cái)務(wù)監(jiān)管部選拔專業(yè)人才,經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn),按照人事制度有關(guān)規(guī)定予以聘用,報(bào)送財(cái)務(wù)監(jiān)管部經(jīng)理審核批準(zhǔn)后,在系統(tǒng)內(nèi)授予其使用權(quán)及其操作權(quán)限,運(yùn)行中需要增減使用人員,按同樣手續(xù)辦理;第三條對(duì)各使用人員明確劃分使用操作權(quán)限,形成適當(dāng)?shù)姆止恐?,健全?nèi)部控制機(jī)制。第四條本財(cái)務(wù)系統(tǒng)原則上專機(jī)專用,其他人員未經(jīng)允許不得用機(jī);第五條任何人員不得直接打開(kāi)數(shù)據(jù)庫(kù)文件進(jìn)行操作,不允許隨意增刪改數(shù)據(jù)、原程序和數(shù)據(jù)庫(kù)文件結(jié)構(gòu),凡需對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)文件進(jìn)行操作的,必須報(bào)財(cái)務(wù)監(jiān)管部經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)審核批準(zhǔn)后方可操作;第六條系統(tǒng)正常運(yùn)行期間,任何對(duì)賬務(wù)系統(tǒng)的修改變動(dòng),必須得到財(cái)務(wù)監(jiān)管部經(jīng)理的批準(zhǔn)。第七條計(jì)算機(jī)必須使用不間斷電源(UPS)以避免意外斷電造成核算數(shù)據(jù)丟失,影響系統(tǒng)運(yùn)行。第八條出納人員不允許進(jìn)行系統(tǒng)性的操作。第九條操作人員應(yīng)嚴(yán)格在規(guī)定范圍內(nèi)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行操作,負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的輸入、運(yùn)算、記賬和打印有關(guān)報(bào)表。第十條存檔數(shù)據(jù)、軟盤、賬表和文檔資料等,由系統(tǒng)管理員及機(jī)要文書統(tǒng)一復(fù)制、核對(duì)和保管。第十一條系統(tǒng)管理員必須做好日常檢查監(jiān)督工作,發(fā)現(xiàn)不規(guī)范使用應(yīng)及時(shí)制止,并采取措施避免同樣情況再次發(fā)生。第十二條財(cái)務(wù)軟件運(yùn)行中發(fā)生錯(cuò)誤時(shí),應(yīng)及時(shí)排除、如無(wú)法處理,應(yīng)及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)監(jiān)管部經(jīng)理,并報(bào)送信息文秘部審查,并通報(bào)總經(jīng)理知曉,同時(shí)及時(shí)與財(cái)務(wù)軟件銷售單位取得聯(lián)系以便及時(shí)解決問(wèn)題。第三章數(shù)據(jù)資料管理與保管第十三條計(jì)算機(jī)內(nèi)數(shù)據(jù)文件及其備份和作為會(huì)計(jì)檔案資料打印輸出的各種憑證、帳冊(cè)、報(bào)表、應(yīng)按有關(guān)財(cái)會(huì)制度使用、保管。第十四條系統(tǒng)中的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)需要每天進(jìn)行備份。第十五條在日常工作中,準(zhǔn)備移動(dòng)硬盤每周進(jìn)行備份,以避免意外和人
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