公司會(huì)議制度(范文)

***公司會(huì)議制度（試行）為規(guī)范公司會(huì)議管理，提高會(huì)議質(zhì)量，降低會(huì)議成本，特制定本制度。一、公司股東會(huì)、董事會(huì)**有限公司的有關(guān)會(huì)議紀(jì)要、文件、領(lǐng)導(dǎo)批示均為股東真實(shí)意思表達(dá)，視同股東會(huì)決議。董事會(huì)由董事長組織并主持，具體規(guī)定見董事會(huì)議事規(guī)則。二、年度工作會(huì)議召開時(shí)間：每年年初召開一次。參加人員（部門）：集團(tuán)公司總部全體干部職工、各子公司班子成員。組織召開：總經(jīng)理或黨委書記，行政部。主要內(nèi)容（議題）：1、傳達(dá)、學(xué)習(xí)上級文件。2、總經(jīng)理作工作報(bào)告，總結(jié)上年度工作，安排新一年工作計(jì)劃。3、通報(bào)年度績效考核結(jié)果。5、表彰集團(tuán)公司先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人。6、簽訂明年目標(biāo)責(zé)任書。7集團(tuán)公司董事長作重要講話。會(huì)議材料準(zhǔn)備：1、各子公司、各部門要提前十日將年度工作總結(jié)及計(jì)劃報(bào)行政部。2、各部門上會(huì)材料要提前二日完成稿件審核，確定終審稿。會(huì)議記錄：行政部按歸檔要求作好會(huì)議記錄。三、年中工作會(huì)議召開時(shí)間：每年7月。參加人員（部門）：集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)各部門負(fù)責(zé)人、各子公司黨政正職及負(fù)責(zé)生產(chǎn)副總。組織召開：總經(jīng)理或黨委書記、行政部。主要內(nèi)容：1、傳達(dá)、學(xué)習(xí)上級文件。2、總結(jié)上半年工作，查擺存在問題，安排下半年工作。3、聽取各子公司上半年工作匯報(bào)及下半年工作安排。4、需要解決的其他重要事項(xiàng)。。會(huì)議材料準(zhǔn)備：1、各子公司、各部門提前五日將上半年工作總結(jié)及計(jì)劃報(bào)行政部。2、各部門上會(huì)材料要提前二日完成稿件審核，確定終審稿。會(huì)議材料要求：1、上半年經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況及說明。2、上半年生產(chǎn)指標(biāo)（工程進(jìn)度）完成情況及說明。3、存在的突出問題及需要集團(tuán)公司幫助解決的問題。4、下半年工作安排：=1\*GB3①各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)（工程進(jìn)度）和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)；=2\*GB3②重點(diǎn)工作；=3\*GB3③采取的措施。四、領(lǐng)導(dǎo)班子辦公會(huì)召開時(shí)間：不定時(shí)（每月至少召開一次）。參加人員（部門）：集團(tuán)公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、三總師及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。組織召集：總經(jīng)理或黨委書記，行政部。主持人：總經(jīng)理或黨委書記。主要內(nèi)容（議題）：1、傳達(dá)、學(xué)習(xí)上級文件。2、研究部署重點(diǎn)工作及事項(xiàng)。3、研究解決公司人事、財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、投資管理、生產(chǎn)經(jīng)營等方面的重大問題。4、需要提交董事會(huì)討論通過的事項(xiàng)，并形成決議報(bào)董事會(huì)。5、需要解決的其他重要事項(xiàng)。會(huì)議記錄：行政部按歸檔要求作好會(huì)議記錄，并及時(shí)形成會(huì)議紀(jì)要。五、公司行政工作例會(huì)召開時(shí)間：每月25日前后召開。參加人員（部門）：集團(tuán)公司全體領(lǐng)導(dǎo)、各部室主要負(fù)責(zé)人。組織召集：行政部。主持人：總經(jīng)理或總經(jīng)理委托的領(lǐng)導(dǎo)。主要內(nèi)容（議題）：1、傳達(dá)、學(xué)習(xí)上級有關(guān)文件。2、通報(bào)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況或重大事項(xiàng)。3、各部室匯報(bào)當(dāng)月重點(diǎn)工作完成情況、存在問題以及下月主要工作安排。4、籌備生產(chǎn)經(jīng)營分析會(huì)議。5、需要協(xié)調(diào)解決的其他重要事項(xiàng)。會(huì)議記錄：行政部按歸檔要求作好會(huì)議記錄，并及時(shí)形成會(huì)議紀(jì)要。六、生產(chǎn)經(jīng)營分析會(huì)召開時(shí)間：每月末召開。參加人員（部門）：集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人、各子公司、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人。組織召集：行政部。主持人：總經(jīng)理或總經(jīng)理委托的領(lǐng)導(dǎo)。主要內(nèi)容（議題）：1、傳達(dá)、學(xué)習(xí)上級文件。2、各單位匯報(bào)本月重點(diǎn)工作完成情況、存在問題及下月工作計(jì)劃。3、對各單位完成工作情況進(jìn)行點(diǎn)評。4、通報(bào)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、投資管理、生產(chǎn)經(jīng)營等方面的重大問題。5、需要解決的其他重要事項(xiàng)。會(huì)議內(nèi)容準(zhǔn)備：各子公司、投資部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部。會(huì)議材料要求：1、當(dāng)月經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況及說明。2、當(dāng)月生產(chǎn)指標(biāo)（工程進(jìn)度）完成情況及說明。3、存在的突出問題及需要集團(tuán)公司幫助解決的問題。4、下月工作安排：=1\*GB3①各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)（工程進(jìn)度）和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)；=2\*GB3②重點(diǎn)工作；=3\*GB3③采取的措施。會(huì)議記錄：行政部按歸檔要求作好會(huì)議記錄，并及時(shí)形成會(huì)議紀(jì)要。七、技術(shù)分析會(huì)召開時(shí)間：不定時(shí)。參加人員（部門）：集團(tuán)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)業(yè)務(wù)部室負(fù)責(zé)人及相關(guān)技術(shù)人員。組織召集：提議召開會(huì)議的部室。主持人：有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。主要內(nèi)容（議題）：就有關(guān)項(xiàng)目或工程進(jìn)度進(jìn)行技術(shù)分析論證并做出結(jié)論。會(huì)議記錄：提議召開會(huì)議的部室按歸檔要求作好會(huì)議記錄，有結(jié)論的需及時(shí)形成會(huì)議紀(jì)要。八、投資論證分析會(huì)召開時(shí)間：不定時(shí)。參加人員（部門）：集團(tuán)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、投資管理部及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員。組織召集：投資管理部。主持人：有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。主要內(nèi)容（議題）：在所選項(xiàng)目技術(shù)分析論證結(jié)論的基礎(chǔ)上，結(jié)合國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢和公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況，就該項(xiàng)目投資意向、投資策略進(jìn)行分析論證并形成決定。會(huì)議記錄：提議召開會(huì)議的部室按歸檔要求作好會(huì)議記錄，并及時(shí)形成會(huì)議紀(jì)要，為董事會(huì)最后決策提供翔實(shí)材料。九、部室會(huì)議召開時(shí)間：每周一召開。參加人員（部門）：部室全體人員。主持人：部室負(fù)責(zé)人。主要內(nèi)容（議題）：1、傳達(dá)、學(xué)習(xí)公司有關(guān)會(huì)議精神。2、總結(jié)部室上周工作完成情況、存在問題。3、點(diǎn)評本部室人員工作情況。4、布置本周工作,強(qiáng)調(diào)重點(diǎn)事項(xiàng)。5、需要協(xié)調(diào)解決的其他重要事項(xiàng)。會(huì)議記錄：各部室按歸檔要求作好會(huì)議記錄。十、臨時(shí)會(huì)議臨時(shí)會(huì)議由行政部按照領(lǐng)導(dǎo)要求組織安排，并按歸檔要求作好會(huì)議記錄，必要時(shí)形成會(huì)議紀(jì)要。十一、會(huì)議要求1、負(fù)責(zé)召集會(huì)議的部門要提前征求或提出會(huì)議的議題（或主要內(nèi)容），按規(guī)定通知參加會(huì)議人員。2、主持會(huì)議人員要提前了解會(huì)議內(nèi)容及重點(diǎn)，做好會(huì)議的相關(guān)準(zhǔn)備工作。3、大型會(huì)議應(yīng)組織籌備組，準(zhǔn)備會(huì)議資料、文件，安排會(huì)議議程，準(zhǔn)備會(huì)議室及會(huì)議的相關(guān)各項(xiàng)工作。4、定期定時(shí)召開的會(huì)議，各相關(guān)單位要不等不靠提前著手做好會(huì)議資料準(zhǔn)備。5、參加會(huì)議人員要提前做好開會(huì)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，著裝整齊并按時(shí)到會(huì)。遵守大會(huì)紀(jì)律，將手機(jī)關(guān)閉或調(diào)到震動(dòng)狀態(tài)，會(huì)議室內(nèi)禁止接打手機(jī)或來回走動(dòng)。十二、會(huì)議室的管理1、會(huì)議室由行政部管理。各部門如需使用