機(jī)械院外派財(cái)務(wù)監(jiān)事管理制度

PAGE1PAGE1外派財(cái)務(wù)監(jiān)事管理制第一章 為建立和完善機(jī)械院法人治理機(jī)制使權(quán)屬公司的財(cái)務(wù)決策符合整體利益最大化的要求科學(xué)有效地管理外派財(cái)務(wù)監(jiān)事根《公司法、參照《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)和機(jī)械院章程，制定本制度。 外派財(cái)務(wù)監(jiān)事是指機(jī)械院對外投資時(shí)由機(jī)械院提名并代表機(jī)械院在被投資企業(yè)出任財(cái)務(wù)監(jiān)事的員工。第三條外派財(cái)務(wù)監(jiān)事按照是否在機(jī)械院兼任經(jīng)營管理職位分為專職監(jiān)事和非專職監(jiān)事專職監(jiān)事是指在機(jī)械院不兼任經(jīng)營管理職位的外派財(cái)務(wù)監(jiān)事，非專職監(jiān)事是指在機(jī)械院兼任經(jīng)營管理職位的外派財(cái)務(wù)監(jiān)事。第四條本制度中，除特殊注明之外“”是指機(jī)械院“權(quán)屬公第二章職責(zé)、權(quán)力和義務(wù) 參與檢查權(quán)屬公司財(cái)務(wù)工作并及時(shí)向匯報(bào)權(quán)屬公司的財(cái)務(wù) 檢查權(quán)屬公司所做出的涉及母權(quán)利益以及母公司總體 獲知有關(guān)其任職權(quán)屬公司經(jīng)營管理信息的權(quán)力列席有關(guān)其任職權(quán)屬公司經(jīng)營管理決策會(huì)議的權(quán)力第七 外派財(cái)務(wù)監(jiān)事的基本義務(wù)包括遵守國家、章程，忠實(shí)履行職務(wù)，利益，不得利用監(jiān)事職權(quán)賄賂或者其他收入不得的不得作為的對權(quán)屬公司經(jīng)營管理的監(jiān)督者在權(quán)屬公司監(jiān)事會(huì)和列席董事會(huì)進(jìn)行表決時(shí)要慎審行使表決權(quán)不得損害利益；外派財(cái)務(wù)監(jiān)事不得同所任職公司訂立合同或者進(jìn)行第三章 第九 外派財(cái)務(wù)監(jiān)事的基本任職資格包括根據(jù)國家相關(guān)具備擔(dān)任公司監(jiān)事的資格承認(rèn)并信守章程承諾根據(jù)公司章程及有關(guān)的管理制度忠實(shí)、具備現(xiàn)代公司治理的基本知識(shí)熟悉相關(guān)和內(nèi)部管理制第十條外派財(cái)務(wù)監(jiān)事的選拔和任命流程如下：（1）董事會(huì)根據(jù)權(quán)屬公司的實(shí)際情況向人力資源部和財(cái)務(wù)部提根據(jù)初步選拔結(jié)果提出外派財(cái)務(wù)監(jiān)事候選人（2－3人；董事會(huì)提名對外派財(cái)務(wù)監(jiān)事候選人進(jìn)行審核并提出外派財(cái)務(wù)監(jiān)事提名議案（1人；董事會(huì)對提名通過的外派財(cái)務(wù)監(jiān)事提名議案進(jìn)行審核，并形成的決議；董事會(huì)簽發(fā)外派財(cái)務(wù)監(jiān)事任命書；第十一條外派財(cái)務(wù)監(jiān)事既可以是專職監(jiān)事，也可以是監(jiān)事。，第十二條外派財(cái)務(wù)監(jiān)事應(yīng)該要保證有充分的時(shí)間和精力來切實(shí)履行其職責(zé)專職監(jiān)事最多可以同時(shí)在不超出4家權(quán)屬公司擔(dān)任外派財(cái)務(wù)監(jiān)事監(jiān)事2家權(quán)屬公司擔(dān)任外派財(cái)務(wù)監(jiān)事。，第四章工作方式、內(nèi)容和報(bào)告第十三條外派財(cái)務(wù)監(jiān)事在人事管理上接受董事會(huì)的直接業(yè)務(wù)上接受財(cái)務(wù)部的指導(dǎo)；第十四條第十五條外派財(cái)務(wù)監(jiān)事如果在辦公，應(yīng)該遵守的日常管理制度，第十六條外派財(cái)務(wù)監(jiān)事應(yīng)該按照權(quán)屬公司通知準(zhǔn)時(shí)出席監(jiān)事會(huì)和列席董團(tuán)其他外派財(cái)務(wù)監(jiān)事代行職責(zé)，并及時(shí)向匯報(bào)。第十七條主權(quán)屬公司其他監(jiān)事經(jīng)營層和相關(guān)部門了解和獲取監(jiān)事會(huì)把決策議案向相關(guān)匯報(bào)并進(jìn)行相應(yīng)修改。第十八條外派財(cái)務(wù)監(jiān)事根據(jù)的決議代表在權(quán)屬公司監(jiān)事會(huì)和董事會(huì)上對相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督意見并及時(shí)把會(huì)議結(jié)果向和財(cái)務(wù)部第十九條外派財(cái)務(wù)監(jiān)事在權(quán)屬公司監(jiān)事會(huì)和董事會(huì)意見時(shí)必須遵循第二十條外派財(cái)務(wù)監(jiān)事在權(quán)屬公司監(jiān)事會(huì)和董事會(huì)閉會(huì)期間的主要工作到；檢查權(quán)屬公司董事會(huì)和經(jīng)營班子經(jīng)營管理的和合規(guī)性配合審計(jì)部門對權(quán)屬公司進(jìn)行審計(jì)第二十一 外派財(cái)務(wù)監(jiān)事實(shí)行工作匯報(bào)制度，具體安排如下每月匯報(bào)一次通過列席董事會(huì)進(jìn)行匯報(bào)并分別向董事會(huì)和財(cái)務(wù)部提交工作總結(jié)；部長、總會(huì)計(jì)師進(jìn)行匯報(bào)，也可以列席董事會(huì)進(jìn)行匯報(bào)；第二十二 外派財(cái)務(wù)監(jiān)事工作匯報(bào)的主要內(nèi)容包括第二十三條外派財(cái)務(wù)監(jiān)事列席董事會(huì)進(jìn)行年度述職報(bào)告，年度述職，第二十四條外派財(cái)務(wù)監(jiān)事工作匯報(bào)既要按要求進(jìn)行當(dāng)面的述職匯報(bào)，也要提交的工作報(bào)表工作報(bào)表按照統(tǒng)一格式和要求編寫，是對外派，第五章考核和薪酬 部和董事會(huì)成員組成的考核對外派財(cái)務(wù)監(jiān)事實(shí)施定期考核和常管理工作由董事會(huì)財(cái)務(wù)部來具體執(zhí)行； 外派財(cái)務(wù)監(jiān)事的激勵(lì)機(jī)制納入董事會(huì)薪酬薪酬結(jié)構(gòu)之中，由薪酬管理；第二十八 ，在用列支，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)視情況另行制定 外派財(cái)務(wù)監(jiān)事補(bǔ)貼在監(jiān)事滿整年時(shí)以現(xiàn)金形式。第三十條不滿整年的外派財(cái)務(wù)監(jiān)事如果是正常離任補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按月度進(jìn)行折算；如果是離任，取消當(dāng)期的補(bǔ)貼第六章解聘、辭職和離任 外派財(cái)務(wù)監(jiān)事如果不能勝任工作，應(yīng)該及時(shí)予以解聘。第三十三 外派財(cái)務(wù)監(jiān)事解聘提案由財(cái)務(wù)部會(huì)同人力資源部提出報(bào)辦公會(huì)審核通過，提交董事會(huì)，具體流程如下分管人力資源副對外派財(cái)務(wù)監(jiān)事解聘方案進(jìn)行審議并提出董事會(huì)對外派財(cái)務(wù)監(jiān)事解聘議案進(jìn)行審核并形成關(guān)于外董事會(huì)簽發(fā)外派財(cái)務(wù)監(jiān)事解聘書； 團(tuán)審核通過之后提交權(quán)屬公司股東大會(huì)，具體流程如下：相關(guān)部門對外派財(cái)務(wù)監(jiān)事辭職原因，并提出專業(yè)意見人力資源副審閱辭職申請，并出示意見董事會(huì)審議辭職申請，并形成關(guān)于辭職申請的決議董事會(huì)根 決議在權(quán)屬公司股東大會(huì)上進(jìn)行表決 外派財(cái)務(wù)監(jiān)事的離任是指被解聘或者內(nèi)主動(dòng)辭第三十六條 外派財(cái)務(wù)監(jiān)事