會議管理制度范本

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔會議管理制度1會議管理制度會議管理制度2會議室使用和管理規(guī)定會議室使用和管理規(guī)定3會議室使用控制會議室使用控制1.1.會議管理制度會議管理制度1目的：規(guī)范投資公司各種會議管理，減少會議時間，提高會議效率。2適用范圍：適用于投資公司及所屬事業(yè)部例會和非例會會議。3引用文件：4投資公司會議概況：4.1例會安排概況：4.1.1經(jīng)營分析會：投資公司每月召開一次經(jīng)營分析會，匯報、總結(jié)上月經(jīng)營情況，并進(jìn)行偏差分析，會議由戰(zhàn)略管理部部長主持，戰(zhàn)略管理部進(jìn)行記錄。與會人員：投資公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部部長。4.1.2月度考核會：投資公司及所屬事業(yè)部每月召開一次機(jī)關(guān)月度考核會，匯報、總結(jié)上月工作情況，制訂下月工作計劃，由總經(jīng)辦/督察審計部部長主持，總經(jīng)辦/督察審計部進(jìn)行記錄。與會人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理，各部部長。4.1.3生產(chǎn)經(jīng)營例會：投資公司所屬事業(yè)部每月召開一次生產(chǎn)經(jīng)營例會，匯報、總結(jié)上月生產(chǎn)經(jīng)營情況，通報上月各分公司生產(chǎn)經(jīng)營檢查考評結(jié)果，安排布置下月的工作任務(wù)，會議由企管部部長主持，企管部進(jìn)行記錄。與會人員：企管部部長、副部長、部長助理、各分公司經(jīng)理、副經(jīng)理、生產(chǎn)辦主任、質(zhì)檢辦主任。4.1.4營銷協(xié)調(diào)會：投資公司所屬事業(yè)部每月召開，分析生產(chǎn)、質(zhì)量和銷售上存在的問題，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)、質(zhì)量和銷售環(huán)節(jié)上的問題。會議由企管部部長主持，企管部進(jìn)行記錄。與會人員：主管領(lǐng)導(dǎo)、企管部部長、副部長、部長助理、市場部部長、業(yè)務(wù)部部門經(jīng)理、各分公司經(jīng)理。4.2非例會安排概況：4.2.1投資公司總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理根據(jù)需要確定會議時間并召集、主持。會議審議當(dāng)前公司的發(fā)展戰(zhàn)略、生產(chǎn)經(jīng)營管理、行政人事等方面的重大事項和決策、決定?？偨?jīng)辦記錄，總經(jīng)理辦公會議審議事項的最終決定權(quán)在總經(jīng)理。與會人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、各部部長、各事業(yè)部經(jīng)理。4.2.2各事業(yè)部科技專題會議由總工根據(jù)需要確定會議時間并召集、主持。會議學(xué)習(xí)與企業(yè)相關(guān)的新工藝、新技術(shù)，討論解決生產(chǎn)工藝中存在的問題或發(fā)布各類科技成果。總工指定人員記錄。4.2.3部門會議由各部門領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實際情況，定期召開部門有關(guān)人員工作會議，布置任務(wù)，協(xié)調(diào)工作，部門領(lǐng)導(dǎo)指定記錄人。4.2.4投資公司、各事業(yè)部年度、季度各類競賽活動總結(jié)大會、動員大會由總經(jīng)辦或相關(guān)部門組織、召集、記錄。5會議管理：5.1會議管理的要求：5.1.1會議必須符合國家的法律和政策。5.1.2會議必須追求效率。5.1.3選擇好開會的時機(jī)。5.1.4明確和統(tǒng)一會議的責(zé)權(quán)。5.1.5嚴(yán)格控制會議的數(shù)量和規(guī)模，簡化會議的程序。5.2參加會議須知：5.2.1應(yīng)將會議的目的、宗旨、議題及有關(guān)資料認(rèn)真地予以研究，并準(zhǔn)備提出意見或詢問事項。5.2.2嚴(yán)格遵守會議時間，準(zhǔn)時出席。如因故不能出席，須事先通知會議組織者。5.2.3發(fā)言力求簡要明確，注意發(fā)言時機(jī)。5.2.4只要有利于公司整體利益，應(yīng)毫不保留地發(fā)表意見。5.2.5凡與會議主題無關(guān)的話題，應(yīng)盡量避免。5.2.6在反駁他人意見時，應(yīng)注意態(tài)度和語言。5.2.7不能因細(xì)節(jié)問題爭吵不休。5.2.8注意不能喋喋不休，應(yīng)讓他人也有發(fā)言機(jī)會。5.2.9應(yīng)服從多數(shù)人的決定。6會議的程序：6.1會議的準(zhǔn)備工作：6.1.1由會議組織部門擬定會議計劃。6.1.2確定會議議題。6.1.3確定會議時間、地點及與會人員。要求全面周到、無錯漏、范圍恰當(dāng)必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批。6.1.4會議資料準(zhǔn)備。6.1.5發(fā)布會議通知。例會在無特別變化時不另行通知，非例會由會議組織者發(fā)通知或以填寫《會議通知單》的方式通知與會人員。6.1.6排列座次，布置會場。6.1.7會議報到。6.2會議的進(jìn)行階段：6.2.1會議組織者對會議中出現(xiàn)的安排、沖突、意見分歧等現(xiàn)象進(jìn)行處理和協(xié)調(diào)。6.2.2加強(qiáng)治安保衛(wèi)工作，引導(dǎo)與會人員有秩序出入會場，對遲到者迅速引導(dǎo)落座。6.2.3需進(jìn)行選舉工作的應(yīng)事先準(zhǔn)備好票箱、選票、選好監(jiān)票人，并清點到會人數(shù)和缺席人數(shù)。6.2.4做好會議過程中文件的分發(fā)和保管工作。6.2.5做好會議的保密工作，加強(qiáng)對會議的通訊設(shè)備，擴(kuò)音設(shè)備的管理。6.2.6做好會議的服務(wù)工作。6.3會后處理工作6.3.1做好會議文件的處理工作。6.3.2安排好外地與會人員的返回服務(wù)工作。6.3.3進(jìn)行會務(wù)總結(jié)，對會議的安排工作，會議費用等作合理程度評價。6.3.4擬寫會議報告，向上級主管部門報告會議情況及所取得的成果。6.3.5傳達(dá)會議精神。2.2.會議室使用和管理規(guī)定會議室使用和管理規(guī)定1目的：加強(qiáng)管理，使會議室充分發(fā)揮作用，更好地服務(wù)于領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)關(guān)各部。2適用范圍：適用于投資公司及所屬事業(yè)部會議室。3引用文件：4規(guī)定：4.1會議室由總經(jīng)辦統(tǒng)一管理。4.2會議室的使用限于投資公司及所屬事業(yè)部、全資、控股子公司召集的各類會議和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的外來客人的接待業(yè)務(wù)。4.3使用會議室須提前1日到總經(jīng)辦、行辦辦理手續(xù)。4.4愛護(hù)會議室的設(shè)施，保持會議室的清潔，使用完畢，應(yīng)及時清洗水杯和煙缸，并對接待用品認(rèn)真登記，由使用部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。4.5任何部門和個人不得將會議室的桌椅、煙具、煙缸等設(shè)施拿出會議室。內(nèi)控目標(biāo)：*保證會議室使用合理關(guān)鍵控制點：1.會議室使用部門應(yīng)根據(jù)參加會議的對象及人數(shù)提前兩個工作日提出合理的使用申請，由總經(jīng)辦進(jìn)行審批2.如暫無會議室安排會議，應(yīng)由申請部門重新安排會議時間3.會議室服務(wù)員應(yīng)認(rèn)真清點主要接待物品并做好記錄以備每月底核算費用，同時要清點會議室重要設(shè)置，發(fā)現(xiàn)損壞及時報告。相關(guān)文件：1.會議通知單2.會議室使用登記表3.會議接待用品消耗統(tǒng)計表4.出席會議情況統(tǒng)計表***使用部門提前2日提出申請使用部門填寫會議室使用申請單交會議室服務(wù)員會議室服務(wù)人員接通知單時開門登記秘書半個工作日確定有無會議室會議完畢半個工作日內(nèi)清點主要接待用品、清理衛(wèi)生責(zé)任人：服務(wù)員會議室使用結(jié)束否231有根據(jù)會議重要情況協(xié)調(diào)安排責(zé)任人：秘書是否優(yōu)先安排是不能使用會議室否開會使用部門負(fù)責(zé)人或委派有關(guān)人員簽字認(rèn)可2使用部門提前半個工作日布置會議室4313.3.會議室使用控制會議室使用控制會議通知單會議通知單會議主持：備注：編號：會議名稱：會議主旨、議題：會議時間、地點：與會人員：會議組織：通知人：通知時間：聯(lián)系電話：編號：TH-Z-B-013會議室使用登記表會議室使用登記表日期會議室人數(shù)使用部門會議名稱接待情況服務(wù)人員部門負(fù)責(zé)人編號：TH-Z-B-014各部門會議接待用品消耗統(tǒng)計表各部門會議接待用品消耗統(tǒng)計表領(lǐng)用時間飲料品名數(shù)量單價(元)總價(元)合計金額(元)領(lǐng)用人簽字編號：TH-Z-B-015出席會議情況統(tǒng)計表出席會議情況統(tǒng)計表應(yīng)到人數(shù)實到人數(shù)召集部門及主持人地點會議時間列席人數(shù)缺席人數(shù)請假人數(shù)統(tǒng)計人：時間：會議名稱重要出席人員編號：TH-Z-B-016會議紀(jì)要格式會議紀(jì)要格式XXXXXXXXXXXXXXXXXX會議紀(jì)要主持人：XXX參會人員：地點：時間：記錄人L議題：精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔會議制度目的和范圍:會議是公司內(nèi)部溝通的最有效方式之一，建立會議制度目的在于規(guī)范各種會議的組織籌備、信息收集、信息溝通、會議記錄、會議紀(jì)要發(fā)放、會后跟蹤落實等工作，以提高會議效率、形成順暢的溝通渠道，從而有利于持續(xù)有效的制度化改進(jìn)。其范圍涵蓋公司內(nèi)的各種會議以及公司員工外出參加的會議。職責(zé)2.1總經(jīng)理/副總經(jīng)理2.1.1主持經(jīng)理例會、公司專題會議、管理評審會議、全體員工大會；2.1.2指定專人追蹤經(jīng)理例會事項的落實情況；經(jīng)理例會后,指定專人整理會議記錄,形成并發(fā)放會議紀(jì)要；2.1.4參加相關(guān)會議。2.2總經(jīng)理室2.2.1總經(jīng)理秘書負(fù)責(zé)經(jīng)理例會的通知、召集；總經(jīng)理室有關(guān)人員參加經(jīng)理例會。2.2.2總經(jīng)理室通知召開公司員工大會；2.2.3組織召開公司專題會議；2.2.4負(fù)責(zé)組織與質(zhì)量管理體系有關(guān)的會議；2.2.5總經(jīng)理室副主任負(fù)責(zé)經(jīng)理例會和公司專題會議的會議記錄、會議紀(jì)要發(fā)放、會議布置工作執(zhí)行情況的追蹤、落實和反饋等工作。2.3各部門2.3.1經(jīng)理例會前向總經(jīng)理室遞交本部門工作周記，部門正職經(jīng)理和項目部正職經(jīng)理參加經(jīng)理例會，布置執(zhí)行會議安排工作；部門經(jīng)理主持召開本部門周會，負(fù)責(zé)周會精神在本部門內(nèi)部的溝通；業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)專題會議的召開，并組織相關(guān)部門參加；指定專人做會議記錄，發(fā)放會議紀(jì)要、追蹤落實會議布置工作；部門經(jīng)理、人力資源部經(jīng)理審定并批準(zhǔn)員工外出參加外部會議（高級員工由總經(jīng)理批準(zhǔn)）；人力資源部負(fù)責(zé)公司員工大會等會議的具體會務(wù)安排。工作流程3.1會議類別例會，包括經(jīng)理例會、各部室周會、項目部例會、施工監(jiān)理例會等；專題會議，包括公司專題會議和部門業(yè)務(wù)專題會議（針對業(yè)務(wù)專題由業(yè)務(wù)主管部門牽頭組織有關(guān)人員召開，如圖紙會審會議、開標(biāo)評標(biāo)會議、合同評審會議等）；與質(zhì)量管理體系有關(guān)的會議，包括內(nèi)外審首末次會議，內(nèi)、外部審核會議，管理評審會議等；全體員工大會，包括各種動員大會、年初計劃動員會、年終總結(jié)表彰會等；其他內(nèi)部會議；外部會議：指公司員工外出參加的由政府、行業(yè)協(xié)會和其他組織機(jī)構(gòu)主辦的各種會議。會議組織流程3.2.1例會3.2.1.1經(jīng)理例會A．經(jīng)理例會由總經(jīng)理/副總經(jīng)理主持，總經(jīng)理秘書負(fù)責(zé)召集，原則上每兩周一次。與會人員為各部室正職經(jīng)理、總經(jīng)理室有關(guān)人員以及總經(jīng)理指定的其他員工。原則上每三個月召開一次經(jīng)理例會擴(kuò)大會議，與會人員范圍擴(kuò)大至公司本部以及各分支機(jī)構(gòu)的所有中、高級職員。B．在例會前，各部室應(yīng)向總經(jīng)理室遞交部門工作周記一式四份（分發(fā)至總經(jīng)理、兩位副總、記錄存檔各一份）。周記包括“本周工作主要情況”、“存在的問題及改進(jìn)意見”、“下周主要工作計劃”三個欄目?？偨?jīng)理室指定專人追蹤上次經(jīng)理例會事項的落實情況，并整理成“經(jīng)理例會落實情況”一式四份（分發(fā)范圍同部門工作周記）。C．在經(jīng)理例會上，由副總經(jīng)理通報上次例會已落實事項和未落實或正在辦理中的事項；總經(jīng)理主持討論各部室周記“存在的問題及改進(jìn)意見”欄目中提出的問題，并確定改進(jìn)意見；總經(jīng)理主持討論會上提出的其他問題。D．在經(jīng)理例會后，由總經(jīng)理室副主任整理會議記錄，形成會議紀(jì)要。會議紀(jì)要送呈副總經(jīng)理審閱后，及時發(fā)放至各與會者手中。與會者應(yīng)向本部門員工傳達(dá)會議精神，安排落實會議布置工作。會議紀(jì)要必須編號，標(biāo)明“”字樣，注明會議時間、地點、參加人員、缺席人員。經(jīng)理例會紀(jì)要共分“上次例會未完事項”和“本周例會事項”兩個欄目。總經(jīng)理室保存經(jīng)理例會紀(jì)要、各部室周記、“經(jīng)理例會落實情況”，并按年度整理成冊，按規(guī)定，每兩年向公司圖書檔案室移交一次。3.2.1.2各部室周會由各部室經(jīng)理負(fù)責(zé)主持召開，會議內(nèi)容包括傳達(dá)經(jīng)理例會精神、安排執(zhí)行經(jīng)理例會上布置的工作、通報本周工作主要情況、討論存在的問題及改進(jìn)意見、安排下周主要工作計劃等等。原則上每隔一至二周一次，與會人員為各部室全體員工。各部室周會應(yīng)形成書面紀(jì)要或以周記的形式體現(xiàn)，以適當(dāng)?shù)男问剑ㄈ缭诓块T辦公室的看板上張貼）在部門內(nèi)部傳遞，并在當(dāng)周經(jīng)理例會前送呈總經(jīng)理室。3.2.1.3項目部例會和項目部參與的施工監(jiān)理例會項目部例會和項目部參與的施工監(jiān)理例會的有關(guān)制度參見《施工管理程序》。3.2.2專題會議3.2.2.1公司專題會議總經(jīng)理/副總經(jīng)理根據(jù)公司業(yè)務(wù)運作的需要確定公司專題會議議題、議程時間、地點、與會人員等，由總經(jīng)理室根據(jù)總經(jīng)理的意見負(fù)責(zé)召集有關(guān)人員召開專題會議，并負(fù)責(zé)會議記錄、會議紀(jì)要發(fā)放（發(fā)放范圍：每一位與會者）和會議布置工作的追蹤落實等。公司專題會議根據(jù)具體情況不定期舉行?？偨?jīng)理室保存專題會議紀(jì)要，并按年度整理成冊，定期送公司圖書檔案室存檔。3.2.2.2業(yè)務(wù)專題會議由業(yè)務(wù)主管部室負(fù)責(zé)召集，與會者為各有關(guān)部室人員。會議應(yīng)形成書面紀(jì)要分發(fā)至所有與會部門的主管手中，并由專人對會議布置的工作進(jìn)行追蹤。業(yè)務(wù)專題會議根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況不定期舉行，必要時可針對同一專題舉行多次會議，形成系列紀(jì)要。會議紀(jì)要的發(fā)放和存檔同3.2.2.1的有關(guān)規(guī)定。3.2.3與質(zhì)量管理體系有關(guān)的會議與質(zhì)量管理體系有關(guān)的會議，包括內(nèi)外審首末次會議、內(nèi)外部審核會議、管理評審會議等，其有關(guān)規(guī)定參見《工作改進(jìn)管理程序》。3.2.4全體員工大會員工大會由總經(jīng)理/副總經(jīng)理主持，總經(jīng)理室通知召開，并布置有關(guān)部室準(zhǔn)備會議資料，人力資源部負(fù)責(zé)具體會務(wù)安排。員工大會不形成會議紀(jì)要，但總經(jīng)理室應(yīng)保存會議有關(guān)材料，并定期整理歸檔。3.2.5其他內(nèi)部會議其他內(nèi)部會議的有關(guān)制度參照上述適用的條款執(zhí)行。3.2.6外部會議公司員工外出參加由政府、行業(yè)協(xié)會和其他組織機(jī)構(gòu)主辦的各種會議，必須征得部門主管同意，如需出差，必須按照《人力資源管理》辦理出差申請手續(xù)。員工外出開會期間，必須做好會議記錄，返回公司后，必須在一周內(nèi)整理有關(guān)資料，向部門主管或總經(jīng)理室提交報告，必要時召集有關(guān)會議進(jìn)行傳達(dá)。3.3會議紀(jì)要及其他會議文件的歸檔會議紀(jì)要及其他會議文件歸檔參照《檔案管理》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。相關(guān)文件4.1《施工管理程序》4.2《內(nèi)審程序》4.3《管理評審程序》4.4《工作改進(jìn)管理程序》4.5《人力資源管理制度》5.相關(guān)表單、記錄工作周記各種會議紀(jì)要6.附表工作周記（見《文件管理程序》）編制：改革領(lǐng)導(dǎo)小組日期：2003.12.23審核：日期：批準(zhǔn)：日期：27．內(nèi)審程序目的和范圍：確定質(zhì)量管理體系是否符合產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃要求、本標(biāo)準(zhǔn)要求以及組織自定的質(zhì)量管理體系要求，確保質(zhì)量管理體系的有效實施和保持。本程序適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作，包括與質(zhì)量管理體系相關(guān)的公司領(lǐng)導(dǎo)層、所有的相關(guān)部門和項目部等。職責(zé)管理者代表確定審核目的，下達(dá)審核指令；批準(zhǔn)成立審核組，任命審核組組長和組員，并對其實施領(lǐng)導(dǎo)；審批內(nèi)審報告；協(xié)調(diào)解決內(nèi)部質(zhì)量審核中出現(xiàn)的其他問題，批準(zhǔn)糾正措施。2.2總經(jīng)理室2.2.1編制公司年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃；2.2.2挑選與被審核對象無直接關(guān)系的內(nèi)部審核員，報管理者代表審批，組成審核小組；組織內(nèi)部審核的實施；審核資料、文件的管理。2.3審核組長編制審核實施日程表、審核實施計劃，組織編制審核檢查表，起草審核報告，對審核報告的全面性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，審核糾正措施。2.4審核員理解并向受審核部門闡明審核計劃的要求，編制“內(nèi)部質(zhì)量檢查審核表”；客觀公正地收集證據(jù)、記錄，分析寫成書面材料向組長報告，保管好與審核有關(guān)的文件或開具不合格項報告單；配合并支持審核組長的工作。2.5受審核部門將審核目的、范圍通知全部有關(guān)人員，提供保證審核過程所需有效的資源，配合審核工作；制定和實施針對審核結(jié)果采取的糾正措施；3工作程序總經(jīng)理室根據(jù)質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)的情況，并考慮以前審核的結(jié)果，于年末制訂出次年“年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃”，交公司管理者代表審批。一般十二個月內(nèi)至少進(jìn)行一次，且兩次的間隔少于十二個月。當(dāng)公司質(zhì)量管理的內(nèi)外部環(huán)境或條件有重大變化時應(yīng)及時增加審核頻次，原因可包括如機(jī)構(gòu)的變化、嚴(yán)重的客戶投訴、外部審核等?！澳甓葍?nèi)部質(zhì)量體系審核計劃”必須覆蓋公司質(zhì)量體系所涉及的各個部門，各過程、各部室，每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量審核，對較重要的或問題較多的部門審核次數(shù)可以適當(dāng)增加。年度計劃執(zhí)行中，若發(fā)現(xiàn)不合理或不合適時，可由管理者代表在執(zhí)行中任何時候修改?！澳甓葍?nèi)部質(zhì)量體系審核計劃”的內(nèi)容主要為：審核目的和范圍審核及受審核的時間安排審核部門、單位審核準(zhǔn)備：管理者代表根據(jù)審核部門和工作內(nèi)容任命具有內(nèi)部質(zhì)量審核員資格的人選擔(dān)任審核組長和審核員。由審核組長根據(jù)初步確定的審核時間擬定審核通知并發(fā)給各部門，各部門確認(rèn)后編制審核實施計劃。由審核組長組織審核組成員制定審核實施計劃。內(nèi)容包括：受審核的部門審核的目的、范圍和日期依據(jù)的文件審核的涉及過程及時間安排審核員分工審核實施計劃由管理者代表批準(zhǔn)?，F(xiàn)場審核前，由審核組長提前向受審核部門發(fā)出審核實施計劃。3.3.4準(zhǔn)備好審核所依據(jù)的文件。審核以GB/T19001—2000為標(biāo)準(zhǔn)，公司質(zhì)量管理體系文件、相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、合同等為依據(jù)，以客觀、公正為原則，注重審核各個過程的效果和體系的有效性。3.3.5審核員應(yīng)事先作好審核準(zhǔn)備，包括編寫檢查表、明確對分工審核的過程和區(qū)域如何審核等。檢查表由審核組長審批。3.4審核實施3.4.1召開首次會議（即動員大會，總經(jīng)理、管理者代表、部門經(jīng)理、審核員參加）。首次會議確認(rèn)審核的目的、范圍、方法、審核依據(jù)、審核中注意事項、日期安排等。3.4.2現(xiàn)場審核審核的具體內(nèi)容按照“內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表”進(jìn)行。B.審核員通過查閱文件、檢查現(xiàn)場、交談、收集證據(jù)，檢查質(zhì)量體系運行情況，發(fā)現(xiàn)不合格項時，審核員應(yīng)當(dāng)場取得受審核部門對不合格事實的確認(rèn)，若出現(xiàn)意見分歧，審核員必須耐心說明，仍有異議由審核組長提請管理者代表仲裁。3.4.3現(xiàn)場審核后，召開末次會議，參加會議人員與首次會議人員相同，參加者應(yīng)簽到，會議由總經(jīng)理室作記錄。會議上，審核組長應(yīng)全面總結(jié)質(zhì)量管理體系的運行情況，并說明不合格項的數(shù)量與分類，提出糾正措施的實施要求。3.5“內(nèi)部質(zhì)量審核報告”由審核組長編寫，管理者代表批準(zhǔn)后，報送總經(jīng)理、管理者代表和有關(guān)部門，并作為管理評審的輸入。3.5.1審核報告內(nèi)容：A．審核目的，范圍，日期B.受審核部門C.審核依據(jù)的文件 D.審核員，受審核部門主要參加人員E.審核描述F.質(zhì)量管理體系的符合性、有效性G.不合格報告及糾正要求3.6審核報告發(fā)放范圍：3.6.13.6.2相關(guān)部門3.6.3受審核部門3.6.4不合格項所涉及的相關(guān)部門3.7受審核部門在收到審核報告兩天內(nèi)，對不合格項制定糾正措施，審核組長批準(zhǔn)。對短期內(nèi)無法糾正的不合格項，應(yīng)繼續(xù)采取糾正措施。3.8總經(jīng)理室與審核組對糾正措施中的工作項目進(jìn)行跟蹤檢查，檢驗其有效性并記錄在《內(nèi)審糾正措施記錄》表上。3.9將審核工作的全部記錄，包括審核結(jié)果、不合格項報告、糾正或糾正措施及其驗證、審核結(jié)論、審核計劃、各審核員的審核檢查表等，由審核組長移交總經(jīng)理室，按公司規(guī)定的《檔案管理程序》要求進(jìn)行保管。3.10內(nèi)部審核后，若有必要，應(yīng)對公司的質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評審和作出相應(yīng)調(diào)整。4．相關(guān)文件4.1《會議制度》5．相關(guān)表單、記錄5.1審核實施日程表5.2審核實施計劃5.3內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表5.4內(nèi)審糾正措施記錄5.5內(nèi)部質(zhì)量審核報告（記錄）5.6內(nèi)審首、末次會議記錄（記錄）編制：改革領(lǐng)導(dǎo)小組日期：2003.12.23審核：日期：批準(zhǔn)：日期：2XX房地產(chǎn)有限公司審核實施日程表頁號：依據(jù)文件審核期限審核目的：審核范圍：審核員名單：審核組長：審核日程安排時間審核分組與分工審核報告發(fā)布日期、范圍：管理者代表審核意見簽名：日期：XX房地產(chǎn)有限公司內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表受審核部門：頁號：審核內(nèi)容及涉及的標(biāo)準(zhǔn)條款檢查記錄審核組長：受審核部門負(fù)責(zé)人簽字審核員：日期：第頁XX房地產(chǎn)有限公司內(nèi)審糾正措施記錄頁號：受審核部門：部門負(fù)責(zé)人：審核員：審核日期：不合格事實描述：不符合條款：（審核員）簽名：不合格類型：1□2□3□日期：嚴(yán)重程度：1□2□原因分析及采取的糾正措施：（部門負(fù)責(zé)人）簽名：（審核組長）批準(zhǔn)：日期：糾正措施的實施情況：（部門負(fù)責(zé)人）簽名：糾正措施的驗證：（審核員）簽名：日期：注：不合格類型有：1、體系性不合格2、實施性不合格3、效果不合格嚴(yán)重程度為：1、一般2、嚴(yán)重28．管理評審程序目的和范圍不斷尋求體系改進(jìn)的機(jī)會，確保本公司質(zhì)量管理體系持續(xù)運行的適宜性、充分性和有效性，以符合GB/T19001—2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求和實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)。本程序適用于本公司最高管理者對質(zhì)量體系的評審。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理評審活動；管理者代表向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況；總經(jīng)理室在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下準(zhǔn)備、收集并提供管理評審所需的資料；各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)落實評審中提出改進(jìn)措施的實施工作。工作程序管理評審最少在12個月內(nèi)進(jìn)行一次，需要時增加頻次；如出現(xiàn)以下情況，總經(jīng)理將隨時召開并主持管理評審：本公司組織機(jī)構(gòu)、人員發(fā)生重大變動；嚴(yán)重的用戶投訴、重大的安全事故；國家、地方法規(guī)有所調(diào)整，公司需作適應(yīng)性調(diào)整時；管理者代表負(fù)責(zé)組織制定管理評審計劃，并監(jiān)督各職能部門實施。管理評審信息輸入：總經(jīng)理室提供：內(nèi)部質(zhì)量審核報告、外審機(jī)構(gòu)提供的外部質(zhì)量審核報告、歷次的管理評審報告?？偨?jīng)理室工作總結(jié)。其中，質(zhì)量管理中心的工作總結(jié)中應(yīng)包含質(zhì)量方針的執(zhí)行情況和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況；公司質(zhì)量管理情況總結(jié)及建議；由于內(nèi)外部質(zhì)量管理環(huán)境的變化可能影響質(zhì)量管理體系變更的問題（主要是文件、組織機(jī)構(gòu)、管理過程調(diào)整的問題）；工作改進(jìn)的建議。各部門提供工作總結(jié)，包含其工作的各個方面。另外，總經(jīng)理室客戶服務(wù)中心、物業(yè)公司、經(jīng)營部、研發(fā)部的工作總結(jié)中還應(yīng)包含日常工作及提供服務(wù)過程中收集到的顧客的需求、意見、建議、抱怨等。管理評審內(nèi)容：管理評審應(yīng)針對各部室的評審輸入信息評價質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實施情況作出評價。管理評審活動參加的對象：總經(jīng)理、管理者代表、與評審內(nèi)容有關(guān)的部門負(fù)責(zé)人。必要時由總經(jīng)理指定的有關(guān)人員。管理評審步驟：總經(jīng)理發(fā)布管理評審指令，并指出評審的內(nèi)容及要求。3.7.2總經(jīng)理室按總經(jīng)理評審指令的內(nèi)容和要求，收集和準(zhǔn)備有關(guān)的評審資料，并編制“管理評審實施計劃”。計劃中應(yīng)包括評審重點內(nèi)容、對各單位的配合要求、日程安排等內(nèi)容。3.7.3總經(jīng)理室在正式評審前三天做好評審的組織準(zhǔn)備工作，并發(fā)放“管理評審?fù)ㄖ獑巍薄Ｔu審工作在總經(jīng)理主持下進(jìn)行，總經(jīng)理室組織對各項評審內(nèi)容和討論意見予以記錄。3.7.5總經(jīng)理室組織編寫“管理評審報告”，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。管理評審報告應(yīng)包括：質(zhì)量管理體系適宜性、充分性、有效性的評審結(jié)論。質(zhì)量管理體系和過程的有效性、產(chǎn)品質(zhì)量等三方面持續(xù)改進(jìn)的決定和措施，以及不斷滿足顧客要求的應(yīng)有措施；資源需求的相關(guān)決定和措施。3.7.6由總經(jīng)理室要求各部室根據(jù)評審的結(jié)論確定下一步改進(jìn)的職責(zé)、方式、步驟。對于改進(jìn)措施的實施情況，由總經(jīng)理室組織驗證，記錄驗證結(jié)果，并在以后的經(jīng)理例會中通報。3.7.7總經(jīng)理室做好管理評審記錄和資料的收集保管工作。相關(guān)文件《內(nèi)審程序》相關(guān)表單、記錄：5.1管理評審指令5.2管理評審實施計劃5.3管理評審?fù)ㄖ獑?.5評審記錄（記錄）5.6管理評審報告5.7改進(jìn)措施實施方案5.8改進(jìn)措施實施情況的跟蹤報告編制：王玉梅日期：2002.4.22審核：陳衛(wèi)斌日期：2002.4.28批準(zhǔn)：林權(quán)日期：2002.4.30

XX房地產(chǎn)有限公司管理評審實施計劃頁號：擬定評審的時間評審的地點參加管理評審的人員評審內(nèi)容：各部室需準(zhǔn)備的材料：審批意見：總經(jīng)理：日期：XX房地產(chǎn)有限公司管理評審?fù)ㄖ獑雾撎枺涸u審會議時間：評審會議地點：參加人員：評審內(nèi)容：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：

XX房地產(chǎn)有限公司管理評審報告頁號：評審會議時間、地點：評審目的：參加評審人員：評審內(nèi)容摘要：評審結(jié)論及決議：29．工作改進(jìn)管理程序目的和范圍：以實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)為原則，通過對有關(guān)質(zhì)量管理體系運行狀況信息的收集與分析，發(fā)現(xiàn)公司質(zhì)量管理體系中存在的問題，尋求改進(jìn)機(jī)會，適時采取糾正和預(yù)防措施并對措施有效性進(jìn)行驗證，形成制度化的持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，確保體系運行的適宜性和有效性。職責(zé)總經(jīng)理室2.1.1收集質(zhì)量管理相關(guān)信息，制定改進(jìn)措施，組織有關(guān)部門實施和驗證這些措施；2.1.2負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審核、管理評審的組織，以及組織公司迎接外部審核；保存有關(guān)質(zhì)量管理體系改進(jìn)活動的相關(guān)記錄及信息。負(fù)責(zé)組織對各部門年度工作計劃執(zhí)行情況進(jìn)行考核，必要時對工作計劃進(jìn)行調(diào)整。各部門根據(jù)總經(jīng)理室的安排具體實施改進(jìn)措施，并配合總經(jīng)理室對措施的有效性進(jìn)行驗證；在日常的業(yè)務(wù)、管理活動中收集質(zhì)量管理相關(guān)信息；根據(jù)所收集的信息提出改進(jìn)建議。接受總經(jīng)理室對本部門年度工作計劃執(zhí)行情況進(jìn)行考核，必要時調(diào)整工作計劃。3、工作流程公司改進(jìn)工作通過以下方式進(jìn)行：3.1.1內(nèi)審，執(zhí)行《內(nèi)審程序》。外審，公司針對外部第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)在對質(zhì)量管理體系初審、年度監(jiān)督審核和復(fù)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項，采取糾正和預(yù)防措施，并配合認(rèn)證機(jī)構(gòu)對措施的有效性進(jìn)行驗證，并保存記錄。管理評審，結(jié)合年終總結(jié)進(jìn)行，執(zhí)行《管理評審程序》。項目總結(jié)，項目竣工交付后6個月內(nèi)，由總經(jīng)理室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理的總工組織對竣工項目進(jìn)行綜合評價。總經(jīng)理室負(fù)責(zé)組織設(shè)計研發(fā)部、審計核算部、經(jīng)營銷售部、工程材料部、項目經(jīng)理部、物業(yè)公司等單位從各自的角度提交綜合評價報告?？偣へ?fù)責(zé)對各評價報告中提及的質(zhì)量問題進(jìn)行匯總、分類、分析。日常工作改進(jìn)圍繞各部門周記和經(jīng)理例會進(jìn)行?？偨?jīng)理室負(fù)責(zé)收集以下信息：各部室的“工作周記”；經(jīng)理例會紀(jì)要中有關(guān)質(zhì)量管理的信息；通過客戶服務(wù)中心收集客戶投訴和客戶滿意信息。參見《客戶服務(wù)管理程序》文件。在日常的管理工作中，收集公司各部門橫向溝通狀況方面的信息，必要時向總經(jīng)理提出專題報告。除了部室工作周記之外，各部室還應(yīng)在日常工作中注意收集以下信息：●經(jīng)營銷售部：結(jié)合日常業(yè)務(wù)活動收集、整理、分析客戶對售前、售中、售后服務(wù)以及對產(chǎn)品設(shè)計、產(chǎn)品質(zhì)量等方面的建議和抱怨信息。通過市場調(diào)研獲知行業(yè)中對工程質(zhì)量、客戶服務(wù)、設(shè)計創(chuàng)新等方面的觀點和要求，并定期向總經(jīng)理室匯報，以利采取改進(jìn)措施。收集社會各種媒體對公司質(zhì)量改進(jìn)方面有價值的評價信息，并定期向總經(jīng)理匯報。收集政府部門關(guān)于商品房銷售方面的有關(guān)規(guī)定及變更的信息?！窆こ滩牧喜浚菏占块T關(guān)于項目報批、報建方面的有關(guān)規(guī)定及變更信息?！駥徲嫼怂悴浚菏占块T關(guān)于項目投資、造價管理等方面的有關(guān)規(guī)定及變更信息?！褙攧?wù)計統(tǒng)部：收集政府部門和銀行關(guān)于項目融資、住房消費信貸等方面的有關(guān)規(guī)定及變更信息?！裨O(shè)計研發(fā)部：收集政府部門關(guān)于項目規(guī)劃、設(shè)計方面的有