公司治理制度

第一條為使中國(guó)XXX集團(tuán)貴州省XXX公司的工作規(guī)范化、制度化，進(jìn)一步提高工作效率，參照《中國(guó)XXX集團(tuán)公司工作規(guī)則》，結(jié)合省公司的工作實(shí)際，制定本規(guī)則。第二條省公司機(jī)關(guān)全體員工要認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針和政策，講學(xué)習(xí)，講政治，講正氣；解放思想，實(shí)事求是，銳意改革，勇于創(chuàng)新；牢固樹(shù)立市場(chǎng)意識(shí)、服務(wù)意識(shí)、全網(wǎng)意識(shí)、法制意識(shí)；模范遵守國(guó)家法律法規(guī)，刻苦學(xué)習(xí)，勤奮工作，恪盡職守，不斷進(jìn)??；廉潔奉公，謙虛謹(jǐn)慎，以良好的職業(yè)道德，全心全意地為基層企業(yè)服務(wù)，為人民服務(wù)。第三條省公司機(jī)關(guān)各部門(mén)要各司其職，各負(fù)其責(zé)，在省公司黨組和行政領(lǐng)導(dǎo)班子的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真負(fù)責(zé)地開(kāi)展工作。堅(jiān)持深入實(shí)際、調(diào)查研究，克服官僚主義和形式主義；切實(shí)精簡(jiǎn)會(huì)議，壓縮文件，減少不必要的應(yīng)酬性、事務(wù)性活動(dòng)，簡(jiǎn)化辦事程序，提高工作效率和工作質(zhì)量；要團(tuán)結(jié)協(xié)作，主動(dòng)溝通情況，不推諉、不扯皮，密切配合，切實(shí)貫徹落實(shí)省公司的各項(xiàng)工作部署。第四條省公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)和負(fù)責(zé)中國(guó)XXX集團(tuán)貴州省XXX公司的全面工作，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作。第五條副總經(jīng)理按照分工或受總經(jīng)理的委托，協(xié)助總經(jīng)理分管或聯(lián)系某方面的工作，執(zhí)行專(zhuān)項(xiàng)任務(wù)，并可代表省公司參加內(nèi)事、外事活動(dòng)。對(duì)分管、聯(lián)系或受委托的工作承擔(dān)責(zé)任，擁有相應(yīng)職權(quán)；涉及其他副總經(jīng)理分管工作的事項(xiàng)，應(yīng)主動(dòng)溝通和聽(tīng)取意見(jiàn)。對(duì)工作中的重要情況和重大事件，要及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。第六條總經(jīng)理因公出差（出訪）期間，副總經(jīng)理按照行政職務(wù)排序主持日常全面工作。第七條省公司黨組在企業(yè)中發(fā)揮政治核心作用：保證、監(jiān)督黨和國(guó)家方針政策在本企業(yè)的貫徹落實(shí)；參與重大問(wèn)題的決策；領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的思想政治工作和精神文明建設(shè)；討論、決定重要人事任免和獎(jiǎng)懲；加強(qiáng)黨組織的自身建設(shè)。黨組遵循黨的民主集中制原則，實(shí)行集體領(lǐng)導(dǎo)，重大問(wèn)題由黨組會(huì)議集體討論決定。有關(guān)省公司黨組工作制度、議事規(guī)則另行制定。會(huì)議制度第八條省公司機(jī)關(guān)實(shí)行總經(jīng)理辦公會(huì)議和公司領(lǐng)導(dǎo)專(zhuān)題辦公會(huì)議制度。第九條總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、紀(jì)檢組組長(zhǎng)（工會(huì)主席）、綜合辦公室主任組成；會(huì)議由總經(jīng)理或由總經(jīng)理委托副總經(jīng)理召集并主持。根據(jù)需研究的事項(xiàng)，主持人可指定有關(guān)人員參加或列席。會(huì)議的主要任務(wù)是：一、研究決定公司的經(jīng)營(yíng)方針、發(fā)展措施；確定公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、固定資產(chǎn)投資計(jì)劃，限額（具體限額由集團(tuán)公司確定）內(nèi)的投融資項(xiàng)目。研究上報(bào)涉及全網(wǎng)的重大投資，由集團(tuán)公司規(guī)定的限額以上的融資及資本運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目。二、制定分公司管理制度、子公司章程；公司的業(yè)務(wù)規(guī)章和財(cái)務(wù)核算、技術(shù)開(kāi)發(fā)以及內(nèi)部管理體制、機(jī)構(gòu)設(shè)置等重大決策。三、研究公司財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案、內(nèi)部的凈收入分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。四、決定公司人員編制、工資制度和工資獎(jiǎng)金的分配。五、按法定程序和出資比例，委派或更換控股公司、參股公司的股東代表、推薦董事會(huì)成員，派出監(jiān)事會(huì)成員。六、按照集團(tuán)公司確定的限額，審定子公司的投資、借貸、對(duì)外擔(dān)保等事項(xiàng)。對(duì)控股、參股子公司依法通過(guò)其董事會(huì)實(shí)施。七、研究公司增、減注冊(cè)資金的方案，公司合并、分立、變更組織形式的方案。公司章程修正案。子公司注冊(cè)資金的增、減方案。八、研究公司與其他運(yùn)營(yíng)商之間市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、互聯(lián)互通等方面的重大事項(xiàng)。九、其它重大決策事項(xiàng)?？偨?jīng)理辦公會(huì)議的應(yīng)出席人員達(dá)到三分之二及其以上時(shí)，可以開(kāi)會(huì)。第十條公司領(lǐng)導(dǎo)專(zhuān)題辦公會(huì)議由總經(jīng)理或副總經(jīng)理、紀(jì)檢組長(zhǎng)召集和主持。主持人可指定有關(guān)人員參加或列席。會(huì)議主要研究、協(xié)調(diào)和處理省公司的專(zhuān)項(xiàng)工作、問(wèn)題，或預(yù)先討論需要提交總經(jīng)理辦公會(huì)議審議的問(wèn)題及處理意見(jiàn)。生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)分析會(huì)議是例行的專(zhuān)題辦公會(huì)議，省公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)（處、室）及相關(guān)直屬單位的領(lǐng)導(dǎo)、省XXX工會(huì)及各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)參加。會(huì)議由綜合辦公室負(fù)責(zé)組織，原則上每月10號(hào)左右召開(kāi)，必要時(shí)隨時(shí)召開(kāi)。會(huì)議主要對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等方面的進(jìn)展情況進(jìn)行綜合分析，適時(shí)對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提出宏觀指導(dǎo)和調(diào)控意見(jiàn)。對(duì)會(huì)議議定的事項(xiàng)，承辦單位要在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)處理完畢，并在下一次會(huì)議上匯報(bào)。第十一條總經(jīng)理辦公會(huì)議的議題由部門(mén)提出、分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)總經(jīng)理審定或由總經(jīng)理確定，由綜合辦公室負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)會(huì)議紀(jì)要。公司領(lǐng)導(dǎo)專(zhuān)題辦公會(huì)議的議題由主持人確定，由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)組織并編寫(xiě)會(huì)議紀(jì)要，綜合辦公室可視情或根據(jù)主持人要求參加。綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)上述會(huì)議決定的事項(xiàng)進(jìn)行督辦。要做好會(huì)議的準(zhǔn)備工作。凡提交上述會(huì)議討論的議題，除特殊情況外，相關(guān)單位均應(yīng)事先準(zhǔn)備好文字簡(jiǎn)煉、內(nèi)容翔實(shí)、意見(jiàn)明確的匯報(bào)材料，經(jīng)省公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，再提交相關(guān)會(huì)議討論。第十二條除總經(jīng)理辦公會(huì)議、公司領(lǐng)導(dǎo)專(zhuān)題辦公會(huì)議外，總經(jīng)理或由總經(jīng)理委托公司領(lǐng)導(dǎo)可以視情召開(kāi)不同層次的會(huì)議，傳達(dá)貫徹國(guó)家和省委、省政府以及集團(tuán)公司有關(guān)會(huì)議精神和工作部署，通報(bào)重要情況，部署省公司的重要工作。必要時(shí)，可召開(kāi)機(jī)關(guān)全體員工會(huì)議。第十三條省公司要嚴(yán)格控制和精簡(jiǎn)各類(lèi)會(huì)議。對(duì)召開(kāi)的全省性會(huì)議實(shí)行分類(lèi)管理。以省公司名義召開(kāi)全省性工作會(huì)議和專(zhuān)業(yè)會(huì)議等二類(lèi)以上會(huì)議，必須經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議批準(zhǔn)；以省公司部門(mén)名義召開(kāi)專(zhuān)業(yè)會(huì)議、專(zhuān)題會(huì)議，必須經(jīng)省公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。會(huì)議要貫徹精簡(jiǎn)、高效、節(jié)約的原則，盡可能采用電視電話會(huì)議等形式，嚴(yán)格控制會(huì)期、人數(shù)；內(nèi)容相近或?qū)儆谝粋€(gè)部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)的會(huì)議要盡可能合并召開(kāi)，無(wú)明確目的和實(shí)質(zhì)內(nèi)容的會(huì)議一律不開(kāi)。文件審批制度第十四條省公司辦理所屬企業(yè)、單位報(bào)送省公司審批的公文,應(yīng)符合《中國(guó)XXX集團(tuán)貴州省XXX公司公文處理辦法》的有關(guān)規(guī)定和文件審批程序，按照省公司領(lǐng)導(dǎo)分工負(fù)責(zé)的原則分送和處理。省公司公文處理要在保證安全和保密的前提下，積極采用辦公自動(dòng)化手段。第十五條省公司收到的文電統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)處理，按公文內(nèi)容和重要程度，呈省公司分管領(lǐng)導(dǎo)閱示或直接分送相關(guān)部門(mén)處理。遇有重大問(wèn)題，省公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)后，送總經(jīng)理審批。第十六條省公司的公文簽發(fā)權(quán)限規(guī)定為：省公司文件按省公司領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)分工，由總經(jīng)理或副總經(jīng)理、紀(jì)檢組長(zhǎng)簽發(fā)，其中內(nèi)容重要的，在省公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核后由總經(jīng)理簽發(fā)；省公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批公文，涉及其他領(lǐng)導(dǎo)分管工作范圍的，由其視情提請(qǐng)核批；省公司函，由綜合辦公室主任簽發(fā)，其中內(nèi)容重要的報(bào)省公司領(lǐng)導(dǎo)審批；省公司部門(mén)文件，由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。任免通知、業(yè)務(wù)通知、調(diào)度單和調(diào)度令、會(huì)議紀(jì)要等其他專(zhuān)用文件按相關(guān)規(guī)定和程序?qū)徍?、簽發(fā)。第十七條省公司各部門(mén)的簽報(bào)，除特殊事項(xiàng)（如干部任免問(wèn)題）外，一般應(yīng)經(jīng)綜合辦公室負(fù)責(zé)人閱核后，依據(jù)省公司領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)分工呈批。省公司內(nèi)部應(yīng)盡量減少簽報(bào)，能當(dāng)面請(qǐng)示議定的內(nèi)容，就不采用書(shū)面簽報(bào)。第十八條呈送省公司領(lǐng)導(dǎo)審批的公文，要觀點(diǎn)明確，文理通暢，表達(dá)簡(jiǎn)練，邏輯嚴(yán)謹(jǐn)，文稿原則上應(yīng)打印。凡內(nèi)容涉及其他部門(mén)職責(zé)的，主辦部門(mén)應(yīng)請(qǐng)相關(guān)部門(mén)會(huì)簽后再上報(bào)。會(huì)簽部門(mén)應(yīng)寫(xiě)明具體意見(jiàn)，如只署名則表示同意。在會(huì)簽公文過(guò)程中，相關(guān)部門(mén)有分歧意見(jiàn)時(shí)，主辦部門(mén)應(yīng)主動(dòng)與其協(xié)商，相關(guān)部門(mén)不能取得一致意見(jiàn)的，主辦部門(mén)應(yīng)列出各方主要論點(diǎn)和理由，并提出建設(shè)性意見(jiàn)報(bào)省公司分管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)或裁定。第十九條呈送省公司領(lǐng)導(dǎo)審批的公文，經(jīng)綜合辦公室同意可以按急件、特急件送批。確屬緊急事項(xiàng)，應(yīng)注明緊急程度。呈送內(nèi)容不宜公開(kāi)的公文，應(yīng)注明相應(yīng)密級(jí)。除省公司領(lǐng)導(dǎo)直接交辦的外，公文不要直接報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人。主送應(yīng)寫(xiě)〃中國(guó)XXX集團(tuán)貴州省XXX公司〃或〃省公司領(lǐng)導(dǎo)”；直接向領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人報(bào)送的公文，應(yīng)在文件中說(shuō)明直接交辦的事由，并附上原批示復(fù)印件。第二十條公司領(lǐng)導(dǎo)審批公文應(yīng)有明確的批示意見(jiàn)，表示“擬同意”、“同意”或其他具體意見(jiàn)；簽發(fā)文件時(shí)只署名則表示同意；對(duì)于一般報(bào)告性公文，圈閱表示“閱知”；對(duì)于有具體請(qǐng)示事項(xiàng)的公文，圈閱則表示“同意”。第二十一條經(jīng)省公司領(lǐng)導(dǎo)審批、簽發(fā)的公文，不得擅自更改。公文主辦及相關(guān)單位應(yīng)認(rèn)真落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)批示，并將重大事項(xiàng)的落實(shí)情況及時(shí)反饋綜合辦公室。綜合辦公室負(fù)責(zé)省公司領(lǐng)導(dǎo)批示的督辦事宜和公文的催辦工作。第二十二條公文的會(huì)簽、簽發(fā)在每個(gè)部門(mén)的停留時(shí)間原則上不超過(guò)2個(gè)工作日。特急件隨到隨辦，急件按文件規(guī)定時(shí)限辦理，若無(wú)規(guī)定時(shí)限，在3個(gè)工作日內(nèi)辦畢。內(nèi)事外事活動(dòng)制度第二十三條省公司領(lǐng)導(dǎo)到下屬企業(yè)、單位調(diào)查研究或檢查指導(dǎo)工作，要遵守有關(guān)廉政勤政的規(guī)定，輕車(chē)簡(jiǎn)從，簡(jiǎn)化接待禮儀。第二十四條省公司領(lǐng)導(dǎo)的重要內(nèi)事活動(dòng)，由綜合辦公室統(tǒng)一協(xié)調(diào)安排。除省公司統(tǒng)一組織安排外，省公司領(lǐng)導(dǎo)一般不參加下屬企業(yè)、單位的事務(wù)性活動(dòng)。第二十五條省公司部門(mén)及下屬企業(yè)、單位召開(kāi)重要會(huì)議或舉辦重大活動(dòng)，如確需請(qǐng)省公司領(lǐng)導(dǎo)或部門(mén)負(fù)責(zé)人出席，應(yīng)提前報(bào)告會(huì)議或活動(dòng)的時(shí)間、地點(diǎn)和內(nèi)容，由綜合辦公室提出意見(jiàn)報(bào)批。會(huì)議或活動(dòng)組織單位應(yīng)提供有關(guān)材料，并按要求代擬講話稿呈領(lǐng)導(dǎo)參考。如確需省公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)賀信、賀電的重要會(huì)議或重大活動(dòng)，承辦單位應(yīng)事先請(qǐng)示，由綜合辦公室提出意見(jiàn)報(bào)批。不得以省公司部門(mén)名義對(duì)外發(fā)賀信、賀電或參加同賀。第二十六條省公司的外事工作，由外事辦按規(guī)定程序統(tǒng)一協(xié)調(diào)安排。省公司領(lǐng)導(dǎo)出國(guó)、出境訪問(wèn)，由外事辦負(fù)責(zé)組織安排，并按有關(guān)規(guī)定報(bào)批。省公司領(lǐng)導(dǎo)出訪，一般一年內(nèi)不超過(guò)兩次。省公司部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、直屬單位、下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)因公出訪，須經(jīng)省公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批。由境外機(jī)構(gòu)或個(gè)人（含駐華機(jī)構(gòu)和人員）直接同省公司部門(mén)聯(lián)系的業(yè)務(wù)性涉外活動(dòng)，如涉及重要業(yè)務(wù)政策和敏感問(wèn)題，應(yīng)事前協(xié)商相關(guān)部門(mén)，并報(bào)省公司領(lǐng)導(dǎo)審定。在涉外活動(dòng)中，要嚴(yán)格遵守外事紀(jì)律，掌握好外事接待規(guī)格，熱情友好、不卑不亢、禮儀適度。離筑外出請(qǐng)示報(bào)告制度第二十七條省公司總經(jīng)理離筑出差（出訪）或休養(yǎng)，副總經(jīng)理按照行政職務(wù)排序主持工作。副總經(jīng)理、紀(jì)檢組長(zhǎng)離筑出差（出訪）或休養(yǎng)，須征得總經(jīng)理同意。省公司部門(mén)主要負(fù)責(zé)人離筑出差（出訪）或休養(yǎng)，須經(jīng)省公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意。省公司領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)主要負(fù)責(zé)人離筑出差（出訪）或休養(yǎng)，應(yīng)將外出時(shí)間、地點(diǎn)提前告知辦公室。第二十八條在筑直屬單位的主要負(fù)責(zé)同志離筑出差（出訪）或休養(yǎng)，需經(jīng)總經(jīng)理同意，向省公司分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。接待制度第二十九條省委、省政府各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、地方黨政領(lǐng)導(dǎo)、大型企事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)來(lái)省公司商談工作，由綜合辦公室統(tǒng)一安排。綜合辦公室要熱情、認(rèn)真、負(fù)責(zé)地接待，事先了解來(lái)訪者的姓名、職務(wù)、來(lái)訪時(shí)間和商談內(nèi)容，視情安排相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員接待。對(duì)因故不能接待的，由綜合辦公室向?qū)Ψ秸f(shuō)明情況，另約商談時(shí)間。