商業(yè)銀行股份有限公司增資擴(kuò)股方案

#XX銀行股份有限公司XX年增資擴(kuò)股公告根據(jù)XX銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）XX年第一次臨時股東大會會議決議、第四屆董事會第三十八次會議決議，并經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會XX監(jiān)管局核準(zhǔn)，本行將進(jìn)行增資擴(kuò)股，具體方案如下：發(fā)行股份的類型本次增資擴(kuò)股發(fā)行股份的類型為人民幣記名式普通股，每股面值為人民幣1元。股權(quán)登記日本次增資擴(kuò)股的股權(quán)登記日為乂乂年7月25日。增資擴(kuò)股目標(biāo)本次增資擴(kuò)股的目標(biāo)是從現(xiàn)有的股份總額8.58億股擴(kuò)至10.725億股，擬募集股份總額為2.145億股。募集對象及認(rèn)購方式本次增資擴(kuò)股募集對象限定為股權(quán)登記日下午17:00本行登記在冊的所有股東。所有（配）入股資金必須以現(xiàn)金方式出資認(rèn)購，且必須是合法的自有資金，嚴(yán)禁用信貸資金認(rèn)購。募集比例和價格本次募集按各股東在股權(quán)登記日所持有的本行股份數(shù)，以每10股募集2.5股的比例向全體股東募集股份，募集價格為每股人民幣2.71元。按前述方式計算出的可認(rèn)購股份計至個位數(shù)，如果出現(xiàn)不足一股的小數(shù)，則按“四舍五入”原則處理。募集程序及時間有意參與本次募集的股東（境外法人股東除外）可于本公告發(fā)布之日起繳交認(rèn)購資金，且應(yīng)于XX年8月10日下午17：00前將認(rèn)購資金劃入本行的指定專用賬戶內(nèi)，逾期未繳納認(rèn)購資金或逾期未簽署并提交指定材料的，視同放棄認(rèn)購權(quán)（備注：繳款的賬戶、方式等要求詳見“特別提示”）。參與本次募集的自然人股東、非自然人且非企業(yè)法人股東僅需按本公告要求繳納入股資金；參與本次募集的企業(yè)法人股東除按本公告要求繳納入股資金外還需簽署并提交與本次募集相關(guān)的《確認(rèn)暨承諾函》、《關(guān)聯(lián)關(guān)系披露函》和《授權(quán)委托書》各一式兩份，并均須加蓋企業(yè)法人公章和法定代表人簽章。鑒于境外法人股東出資程序的特殊性，境外法人股東采取先意向登記后繳款的方式。有意參與認(rèn)購的境外法人股東應(yīng)于XX年8月10日下午17：00前向本行辦理意向登記，登記時需簽署并提交與本次募集相關(guān)的《確認(rèn)暨承諾函》、《關(guān)聯(lián)關(guān)系披露函》和《授權(quán)委托書》各一式兩份，并均須加蓋企業(yè)法人公章和法定代表人簽章。另外，有意參與認(rèn)購的境外法人股東應(yīng)于XX年9月7日下午17：00前將認(rèn)購資金劃入本行的指定專用賬戶內(nèi)，并將認(rèn)購款繳款憑證的復(fù)印件提交本行。逾期未辦理意向登記或逾期未簽署并提交指定材料或逾期未繳納認(rèn)購資金的均視同放棄認(rèn)購權(quán)。其他原則性規(guī)定增資擴(kuò)股過程中，如果出現(xiàn)變更福建省企業(yè)持有本行資本總額或股份總額5%以上、或福建省外企業(yè)持股比例有變化的股東，其入股申請須報中國銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)。募集資金的運(yùn)用本次增資擴(kuò)股募集的資金將全部用于充實(shí)本行資本金，提高本行資本充足率，增強(qiáng)本行的營運(yùn)能力和抗風(fēng)險能力。需要履行的審批程序本次增資擴(kuò)股將按照《公司法》、《商業(yè)銀行法》、《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會中資商業(yè)銀行行政許可事項實(shí)施辦法》和《XX銀行股份有限公司章程》以及其他法律、法規(guī)、規(guī)章、政策等相關(guān)規(guī)定履行相應(yīng)的法律程序和報批程序。十、相關(guān)的股東權(quán)利規(guī)定股東資金到位并通過驗資，以及履行各種程序并獲有權(quán)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)后，本行予以換發(fā)股權(quán)證，其股東權(quán)利自其新股權(quán)證簽發(fā)之日始行使。十一、其他事項股東劃交的入股資金，不計付利息。若股東未按本公告要求進(jìn)行認(rèn)購，則其在本次增資擴(kuò)股的認(rèn)購權(quán)利自動取消，本行無息退回其所繳納的入股資金。股東繳交認(rèn)購款后應(yīng)妥善保管繳款憑證原件，該繳款憑證原件將作為認(rèn)購股東換領(lǐng)增資后的新股權(quán)證的依據(jù)之一。本次增資擴(kuò)股方案在執(zhí)行過程中若因國家法律、法規(guī)、規(guī)章、政策等調(diào)整而受到影響，本行將依照法定程序?qū)Ψ桨高M(jìn)行適當(dāng)修正。十二、風(fēng)險特別提示：本行經(jīng)營可能會因宏觀形勢和外部環(huán)境變化而遭受影響，并有可能存在一定風(fēng)險，請審慎認(rèn)購。XX銀行股份有限公司XX年7月28日特別提示1、企業(yè)法人股東在繳納認(rèn)購款前需提前知悉和理解《XX銀行股份有限公司XX年增資擴(kuò)股公告》的內(nèi)容，并簽署與本次募集相關(guān)的《確認(rèn)暨承諾函》、《關(guān)聯(lián)關(guān)系披露函》和《授權(quán)委托書》。（以上資料以及《中資商業(yè)銀行行政許可事項實(shí)施辦法》中關(guān)于入股資格的相關(guān)規(guī)定可登錄本行網(wǎng)站http：//ww查閱，建議先行下載上述文本并按《XX銀行股份有限公司XX年增資擴(kuò)股公告》要求填寫簽章后如期提交）。2、本行XX年增資擴(kuò)股指定認(rèn)購款繳款專用賬戶如下：（1）境內(nèi)股東人民幣繳款專用賬戶：戶名：XX銀行股份有限公司開戶行：XX銀行總行營業(yè)部賬號：833（2）境外股東外幣繳款專用賬戶：戶名：XX銀行股份有限公司開戶行：XX銀行國際業(yè)務(wù)部賬號：81153、為確保對繳款股東及其款項的有效識別，本次募集不接受“網(wǎng)上銀行”繳款方式。請各股東到銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜臺繳交認(rèn)購款，其中自然人股東僅接受在本行的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜臺繳交認(rèn)購款；股東繳款時，必須以股東的名義作為繳款人，并在繳款憑證的“資金用途”上注明“股份認(rèn)購款”，在繳款憑證的“摘要”或“備注”欄注明股東名稱的全稱和證件號碼（身份證號碼或組織機(jī)構(gòu)代碼證號碼等），以上三要素對于確保對繳款股東及其款項的有效識別非常重要。如自然人股東需銀行協(xié)助核對繳款信息，請在繳款時出示股東身份證件原件。4、股東繳交的每一筆認(rèn)購資金只能對應(yīng)一本股權(quán)證。股東超額繳交認(rèn)購款，超過部分本行予以無息退回；未足額繳交認(rèn)購款，按其實(shí)際繳款金額予以計算認(rèn)購股份數(shù)。5、境外法人股東繳交的認(rèn)購款必須在XX年9月7日下午17:00前到賬。其余股東繳交的認(rèn)購款必須在XX年8月10日下午17：00前到賬。如在公告的最后期限當(dāng)天辦理繳款手續(xù)的，特別是在其他銀行或異地辦理的，請?zhí)貏e注意確認(rèn)款項到賬時間，盡可能不要在當(dāng)天本行營業(yè)時間即將結(jié)束之際辦理，否則認(rèn)購資金未能及時到賬導(dǎo)致無法認(rèn)購股份的，其后果由股東自擔(dān)。6、本行各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)地址及聯(lián)系方式請在本行網(wǎng)站http:查閱。7、股東繳交認(rèn)購款后請妥善保管繳款憑證原件，該繳款憑證原件將作為股東換領(lǐng)增資后的新股權(quán)證書的依據(jù)之一。8、企業(yè)法人股東（境內(nèi)外）提交材料的時間安排。有意認(rèn)購的企業(yè)法人股東（境內(nèi)外）請按公告所要求的材料提交至本行董事會辦公室，提交材料時間為：XX年8月4日至乂乂年8月10日上午9