教育公司董事會(huì)制度模版

公告編號(hào)：2020-047證券簡(jiǎn)稱(chēng)：zz教育廣州zz教育科技股份有限公司董事會(huì)制度本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。一、審議及表決情況2020年7月29交股東大會(huì)審議。二、制度的主要內(nèi)容，分章節(jié)列示：第一條為了進(jìn)一步規(guī)范本公司董事會(huì)的議事方式和決策程序，促使董事遵守法律法規(guī)，公平對(duì)待全體股東，并關(guān)注利益相關(guān)者的利益。第二條董事會(huì)職權(quán)公告編號(hào)：2020-047董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；式、解散和清算方案；（八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的對(duì)外投資、收購(gòu)或出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（十一）制訂公司的基本管理制度；（十二）制訂公司章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事項(xiàng)；（十四）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（十五）聽(tīng)取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；超過(guò)股東大會(huì)授權(quán)范圍的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)涉及事項(xiàng)向股東大會(huì)做出說(shuō)明。第三條審批權(quán)限公司發(fā)生的下列事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)提交董事會(huì)審議決定：公告編號(hào)：2020-047司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的10%以上；②交易的成交金額占公司市值的10%以上；10%以上；會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的10%以上，且超過(guò)1,000萬(wàn)元；⑤交易產(chǎn)生的利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的10%超過(guò)300萬(wàn)元；計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的10%以上，且超過(guò)300萬(wàn)元。會(huì)審議：①公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的成交金額在30萬(wàn)元以上的關(guān)聯(lián)交易；②與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的成交金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)或市值0.2%以上的交易，且超過(guò)300萬(wàn)元。（三）其他重大事項(xiàng)1款和擔(dān)保）的訂立、變更和終止（涉及金額超過(guò)人民幣5002．決定公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%以上的委托貸款或委托理財(cái)；3．重大訴訟、仲裁事項(xiàng)（涉及金額超過(guò)人民幣200萬(wàn)元且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值10%4．可能依法承擔(dān)的賠償責(zé)任（涉及金額超過(guò)人民幣200第四條會(huì)議形式董事會(huì)分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，董事會(huì)每年度應(yīng)當(dāng)至少召開(kāi)兩次會(huì)議。第五條定期會(huì)議的提案在發(fā)出召開(kāi)董事會(huì)定期會(huì)議的通知前，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)充分征求各董事的意見(jiàn)，初步形成會(huì)議提案后交董事長(zhǎng)擬定。公告編號(hào)：2020-047董事長(zhǎng)在擬定提案前，應(yīng)當(dāng)視需要征求總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的意見(jiàn)。第六條臨時(shí)會(huì)議會(huì)會(huì)議：（一）代表1/10以上表決權(quán)的股東提議時(shí)；（二）1/3以上董事提議時(shí)；（三）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；（四）1/2以上獨(dú)立董事提議時(shí)；（五）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；（六）總經(jīng)理提議時(shí)；第七條臨時(shí)會(huì)議的召開(kāi)程序按照本規(guī)則第五條規(guī)定提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)通過(guò)董事會(huì)辦公室或者直接向董事長(zhǎng)提交經(jīng)提議人簽字（蓋章）的書(shū)面提議。書(shū)面提議中應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：（一）提議人的姓名或者名稱(chēng)；（二）提議理由或者提議所基于的客觀事由；（三）提議會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間或者時(shí)限、地點(diǎn)和方式；（四）明確和具體的提案；（五）提議人的聯(lián)系方式和提議日期等。第八條會(huì)議的召集和主持董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)第九條會(huì)議通知董事會(huì)召開(kāi)定期會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日以前書(shū)面通知全體董事和監(jiān)事。公告編號(hào)：2020-047出說(shuō)明并在會(huì)議記錄中記載。第十條會(huì)議通知的內(nèi)容董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)；（二）會(huì)議的召開(kāi)方式；（四）會(huì)議召集人和主持人、臨時(shí)會(huì)議的提議人及其書(shū)面提議；（五）董事表決所必需的會(huì)議材料；（六）董事應(yīng)當(dāng)親自出席或者委托其他董事代為出席會(huì)議的要求；（七）聯(lián)系人和聯(lián)系方式。急需要盡快召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的說(shuō)明。第十一條會(huì)議通知的變更認(rèn)可后按期召開(kāi)。取消會(huì)議提案的，應(yīng)當(dāng)取得全體董事的認(rèn)可并做好相應(yīng)記錄。第十二條會(huì)議的召開(kāi)議。監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢(xún)或者建議。第十三條親自出席和委托出席他董事代為出席。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明：（一）委托人和受托人的姓名、身份證號(hào)碼；（二）委托人對(duì)每項(xiàng)提案的簡(jiǎn)要意見(jiàn)；公告編號(hào)：2020-047（三）委托人的授權(quán)范圍和及對(duì)提案表決意向的指示；（四）委托人的簽字、日期等。專(zhuān)門(mén)授權(quán)。權(quán)范圍不明確的委托。董事對(duì)表決事項(xiàng)的責(zé)任不因委托其他董事出席而免責(zé)。席的情況。第十四條關(guān)于委托出席的限制委托和受托出席董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：（一）在審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，非關(guān)聯(lián)董事不得委托關(guān)聯(lián)董事代為出席；關(guān)聯(lián)董事也不得接受非關(guān)聯(lián)董事的委托；權(quán)委托其他董事代為出席，有關(guān)董事也不得接受全權(quán)委托和授權(quán)不明確的委托；兩名其他董事委托的董事代為出席；立董事的委托。會(huì)議上的投票權(quán)。第十五條會(huì)議表決方式意見(jiàn)的前提下，也可以用傳真、電話會(huì)議、視頻會(huì)議等方式進(jìn)行并作出決議，董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。第十六條會(huì)議審議程序會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)出席董事會(huì)會(huì)議的董事對(duì)各項(xiàng)提案發(fā)表明確的意見(jiàn)。公告編號(hào)：2020-047提案前，指定1名獨(dú)立董事宣讀獨(dú)立董事達(dá)成的書(shū)面認(rèn)可意見(jiàn)。止。權(quán)外，不得代表其他董事對(duì)未包括在會(huì)議通知中的提案進(jìn)行表決。第十七條發(fā)表意見(jiàn),并對(duì)其本人的表決承擔(dān)責(zé)任?？梢栽跁?huì)議進(jìn)行中向主持人建議請(qǐng)上述人員和機(jī)構(gòu)代表與會(huì)解釋有關(guān)情況。第十八條會(huì)議表決權(quán)。決票無(wú)效。司對(duì)外擔(dān)保作出決議時(shí)，必須經(jīng)全體董事的三分之二以上通過(guò)。第十九條表決結(jié)果的統(tǒng)計(jì)與會(huì)董事表決完成后，董事會(huì)有關(guān)工作人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)收集董事的表決票，交董事會(huì)秘書(shū)在一名監(jiān)事或者獨(dú)立董事的監(jiān)督下進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。公告編號(hào)：2020-047表決結(jié)果。董事在會(huì)議主持人宣布表決結(jié)果后或者規(guī)定的表決時(shí)限結(jié)束后進(jìn)行表決的，其表決情況不予統(tǒng)計(jì)。第二十條決議的形成司章程》規(guī)定董事會(huì)形成決議應(yīng)當(dāng)取得更多董事同意的，從其規(guī)定。不同決議在內(nèi)容和含義上出現(xiàn)矛盾的，以時(shí)間上后形成的決議為準(zhǔn)。第二十一條回避表決3東大會(huì)審議。如果董事與審議的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，則該董事應(yīng)當(dāng)回避表決，議應(yīng)由全體無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事的2/3事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該擔(dān)保事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。第二十二條決議。第二十三條不得越權(quán)關(guān)于利潤(rùn)分配的特別規(guī)定董事會(huì)會(huì)議需要就公司利潤(rùn)分配、資本公積金轉(zhuǎn)增股本事宜作出決議的，決議。前款規(guī)定的需要注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具審計(jì)報(bào)告的規(guī)定，不適用于現(xiàn)金分紅情形。公告編號(hào)：2020-047后兩個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。第二十四條暫緩表決1/2以上的與會(huì)董事認(rèn)為提案不明確、不具體，或者因會(huì)議材料不充分等題進(jìn)行暫緩表決。提議暫緩表決的董事應(yīng)當(dāng)對(duì)提案再次提交審議應(yīng)滿足的條件提出明確要求。第二十五條錄音。第二十六條會(huì)議錄音會(huì)議記錄其發(fā)言作出說(shuō)明性記載。董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議屆次和召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、方式；（二）會(huì)議通知的發(fā)出情況；（三）會(huì)議召集人和主持人；（四）董事親自出席和受托出席的情況；提案的表決意向；（七）與會(huì)董事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)記載的其他事項(xiàng)。第二十七條會(huì)議紀(jì)要和決議記錄決議記錄。公告編號(hào)：2020-047第二十八條董事簽字與會(huì)董事應(yīng)當(dāng)代表其本人和委托其代為出席會(huì)議的董事對(duì)會(huì)議記錄和決字時(shí)作出書(shū)面說(shuō)明。記錄的，該董事可以免除責(zé)任。第二十九條決議的執(zhí)