公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要多篇

公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要多篇會(huì)議紀(jì)要一個(gè)使用范圍廣泛,使用頻率很大的文種。文種特點(diǎn)突出,其形成過程也有其獨(dú)特性:在準(zhǔn)備階段,需要研究和分析會(huì)議記錄和會(huì)議材料,重新梳理分類,全面把握;在起草階段,要根據(jù)會(huì)議類型和會(huì)議紀(jì)要的使用范圍,選擇適宜的寫法。本文是為大家的公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要范文，。第一屆監(jiān)事會(huì)會(huì)議紀(jì)要經(jīng)全體監(jiān)事討論協(xié)商，一致通過以下決議：選舉為公司監(jiān)事會(huì)主席，任期三年。全體監(jiān)事簽字：年月日(宋體初號(hào))__________________文件(空兩行24磅)__董〔____年〕_號(hào)(仿宋三號(hào))(空兩行27磅)第__屆第_次董事會(huì)會(huì)議決議(宋體二號(hào))(空一行27磅)會(huì)議時(shí)間：____年_月_日_:__(仿宋三號(hào))會(huì)議地點(diǎn)：___主持人：___(空一行27磅)本次會(huì)議應(yīng)到董事_人，實(shí)到_人，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議及其決議合法有效。經(jīng)與會(huì)董事表決，會(huì)議形成如下決議：(1)____(仿宋三號(hào))_________________________________________________________________________。(仿宋三號(hào))(附件前空一行27磅)附件：1._______(空三行27磅)董事簽字____年_月_日__公司____年_月_日印發(fā)校對(duì)：___共印_份時(shí)間：__年_月_日上午9：00正地點(diǎn)：上海市楊浦區(qū)周家嘴路1301號(hào)681楊浦會(huì)所206房出席：孫效讀、席平剛、華春生、馮宗國(guó)、宓平安列席：吳君明(監(jiān)事會(huì)主席)、方瑞芝(財(cái)務(wù)部經(jīng)理)缺席：無會(huì)議主題：主持人：董事長(zhǎng)孫效讀記錄人：吳弘光上海健爾斯裝飾工程二屆九次董事會(huì)于20__年2月8日上午9：00正在上海市楊浦區(qū)周家嘴路1301號(hào)681楊浦會(huì)所206房召開。公司董事長(zhǎng)主持了會(huì)議，全體董事出席了會(huì)議，公司監(jiān)事會(huì)主席和副總會(huì)計(jì)師財(cái)務(wù)部經(jīng)理列席了會(huì)議。全體董事認(rèn)真聽取了公司董事長(zhǎng)孫效讀同志作的題為《上海健爾斯裝飾工程二屆九次董事會(huì)工作報(bào)告》;公司辦公室主任吳弘光同志作的《經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)考核情況匯總》的匯報(bào);公司副總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)部經(jīng)理方瑞芝同志作的題為《上海健爾斯裝飾工程20__年度工作報(bào)告和20__年度工作打算及20__年度利潤(rùn)分配方案》;公司董事、上海冠頂建筑裝飾工程執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國(guó)同志作的《上海冠頂建筑裝飾工程20__年度和20__年度工作匯報(bào)與打算》。全體董事認(rèn)為，20__年是公司實(shí)施“二三”開展目標(biāo)的最后一年，是公司應(yīng)對(duì)全球金融危機(jī)求得生存開展的功堅(jiān)克難之年，是公司踐行科學(xué)開展觀、提升核心競(jìng)爭(zhēng)力、開創(chuàng)可持續(xù)開展新局面的開展之年，也是公司認(rèn)真貫徹黨的十七大精神，抓住經(jīng)濟(jì)效益不放松，突破影響企業(yè)開展瓶頸，努力建設(shè)和諧企業(yè)，加快企業(yè)文化建設(shè)，提升企業(yè)軟實(shí)力，確保企業(yè)和諧穩(wěn)定全面完成開展任務(wù)的關(guān)鍵之年，廣大股東把握科學(xué)開展的正確方向，緊緊圍繞企業(yè)開展目標(biāo)，進(jìn)一步解放思想，堅(jiān)定不移貫徹“又好又快，好字領(lǐng)先”開展思路，努力為完成全年開展目標(biāo)而不懈奮斗，扎實(shí)工作。全體董事認(rèn)為，我們?nèi)w董事和經(jīng)營(yíng)管理班子團(tuán)結(jié)廣大股東和職工，保持清醒頭腦，充分認(rèn)識(shí)公司肩負(fù)重大工程建設(shè)的光榮使命和重大責(zé)任，充分認(rèn)識(shí)全球金融危機(jī)給公司開展環(huán)境帶來的復(fù)雜性和嚴(yán)峻性，充分認(rèn)識(shí)公司在加快實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略過程中遇到的困難和挑戰(zhàn)，充分認(rèn)識(shí)提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量對(duì)保持企業(yè)可持續(xù)開展的重要性和緊迫性，著力強(qiáng)化工程管理，提升工程履約能力，確保重大工程建設(shè)工程出色完成;著力開源節(jié)流，提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，確保效益目標(biāo)全面實(shí)現(xiàn);著力建設(shè)特色品牌企業(yè)，維護(hù)企業(yè)和諧穩(wěn)定，齊心協(xié)力，化壓力為動(dòng)力，化挑戰(zhàn)為機(jī)遇，努力開創(chuàng)公司可持續(xù)開展的新局面。我們上下思想統(tǒng)一，高度集中于企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，堅(jiān)持“延伸經(jīng)營(yíng)、拓展經(jīng)營(yíng)、圍標(biāo)經(jīng)營(yíng)”，用科學(xué)開展觀的內(nèi)涵統(tǒng)領(lǐng)企業(yè)開展全局，提升企業(yè)品質(zhì)和效益;我們更新開展方式，提高開展質(zhì)量，拓展開展思路，建立“目標(biāo)效益相統(tǒng)一，工作責(zé)任相協(xié)調(diào)”的互動(dòng)聯(lián)開工作機(jī)制，全面完成了公司主要經(jīng)濟(jì)開展目標(biāo)。全體董事認(rèn)為，20__年度公司財(cái)務(wù)狀況良好，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)127.07萬(wàn)元，可以按12%的比例對(duì)股東進(jìn)行紅利分配。全體董事認(rèn)為，公司職工隊(duì)伍素質(zhì)總體較好，積極參加世博會(huì)、虹橋樞扭、地鐵10#線等市重點(diǎn)工程工程建設(shè)和社區(qū)志愿者活動(dòng)，公司也經(jīng)受住了金融危機(jī)的考驗(yàn)，取得了市級(jí)文明單位“八連冠”成績(jī)，成績(jī)來之不易。全體董事認(rèn)為，從指標(biāo)完成和工作情況看，營(yíng)銷中心自行工程招攬、設(shè)計(jì)所減虧、工程工程結(jié)帳量、工程利潤(rùn)率、“三標(biāo)一體”、教育存在一定問題，公司內(nèi)部開展不平衡，優(yōu)秀人才使用培養(yǎng)、管理人員勞動(dòng)紀(jì)律、工作責(zé)任心和工作質(zhì)量及計(jì)算機(jī)使用管理存在一定問題。全體董事形成兩點(diǎn)共識(shí)：一是推行“三標(biāo)一體”管理工作，嚴(yán)肅工作質(zhì)量，抓好人才、營(yíng)銷、安全、質(zhì)量、結(jié)帳、清欠、設(shè)計(jì)和年度任務(wù)落實(shí)工作;老實(shí)守信，完善“延伸經(jīng)營(yíng)、拓展經(jīng)營(yíng)”客戶管理體系;加強(qiáng)分包隊(duì)伍管理，強(qiáng)化和建立作業(yè)人員工資發(fā)放稽查和抵押風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，杜絕上訪現(xiàn)象，確保一方平安;執(zhí)行聯(lián)營(yíng)工程管理?xiàng)l例，建立聯(lián)營(yíng)擔(dān)保信用等級(jí)管理制度，針對(duì)工程工程的履行和資金運(yùn)作情況，做好工程1%風(fēng)險(xiǎn)金抵押與壞帳準(zhǔn)備金的銜接工作，與股東們一起想方法，訂措施，做大做精做強(qiáng)企業(yè)。二是公司要將營(yíng)銷中心自行承接工程工程量同公司自營(yíng)承接工程工程量統(tǒng)計(jì)相別離，將自行工程工程界定為：由營(yíng)銷中心自行承接的并由公司統(tǒng)一調(diào)度分配給所屬工程部施工的費(fèi)率高于自接工程工程的工程工程。工程結(jié)帳采用“排序法”，按照“先易后難，易難并舉”的方式進(jìn)行，20__年第一季度將應(yīng)結(jié)而尚未了結(jié)的工程工程進(jìn)行一次梳理和催促，集中力量攻克時(shí)艱。設(shè)計(jì)所采用化整為零方法實(shí)行暫時(shí)關(guān)閉措施，即將有用的設(shè)計(jì)人員通過雙向選擇平臺(tái)穿插到工程部工作，待條件成熟后對(duì)設(shè)計(jì)所進(jìn)行重組，以保持公司整體設(shè)計(jì)開展水平。全體董事認(rèn)為，公司制定的20__-xx年開展目標(biāo)切實(shí)可行。一是經(jīng)濟(jì)目標(biāo)。(1)自營(yíng)承接中標(biāo)工程：三年累計(jì)自營(yíng)中標(biāo)工程確保6億元，爭(zhēng)取6.5億元，即20__年2.5億元、xx年2.5億元、xx年2.5億元;聯(lián)營(yíng)承接施工工程2億元，即20__年0.65億元、xx年0.65億元、xx年0.7億元。(2)完成結(jié)帳工程量：6億元，即20__年2億元、xx年2億元、xx年2億元。(3)實(shí)現(xiàn)工程利潤(rùn)率6%以上。(4)公司投資企業(yè)上海冠頂建筑裝飾工程三年累計(jì)上繳公司利潤(rùn)30萬(wàn)元，即20__年10萬(wàn)元、xx年10萬(wàn)元、xx年10萬(wàn)元。二是質(zhì)量目標(biāo)。每年1只自營(yíng)承接施工的工程獲“全國(guó)建筑工程裝飾獎(jiǎng)”。三是管理目標(biāo)。繼續(xù)保持“上海市信得過建筑裝飾企業(yè)”稱號(hào)，爭(zhēng)創(chuàng)“上海市文明單位”稱號(hào);每年組織1次一級(jí)建造師報(bào)名考試，每年有1名職工通過考試取得執(zhí)業(yè)資格證書;每年引進(jìn)中高級(jí)人才1名。四是職工福利。隨著企業(yè)的開展和效益的逐年遞增，員工工資將在目前的基礎(chǔ)上每年分別按8%比例增長(zhǎng);每年組織職工1次體檢;為職工購(gòu)買總工會(huì)4種保險(xiǎn)、為女職工增買1份特殊保險(xiǎn)。五是股東投資回報(bào)率。在公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)