醫(yī)院盡職調查資料清單

PAGEPAGE4盡職調查所需資料清單醫(yī)院的設立與組織結構醫(yī)院股權結構圖；醫(yī)院成立以來如有注冊資本、股東、醫(yī)院名稱、經營范圍、章程、注冊地址等發(fā)生變更的事項，請?zhí)峁┳C明上述每項變更的：醫(yī)院股東關于上述變更的協議或合同、股東會議決議；董事會關于上述變更的決議；上述變更前后的營業(yè)執(zhí)照；驗資報告（如適用）；政府有關部門的批準、備案文件（如適用）；其他有關上述變更的法律文件。醫(yī)院現行組織結構圖?！夺t(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證》（正、副本）；醫(yī)院行政管理系統(tǒng)；領導分工有關文件資料；醫(yī)院職能科室設立文件；醫(yī)院中長期發(fā)展規(guī)劃；醫(yī)院年度工作計劃；醫(yī)院季度工作重點；醫(yī)院年度工作總結；醫(yī)院重大突發(fā)事件報告記錄本。醫(yī)院質控管理體系；醫(yī)院質控管理措施及落實情況；病歷“日自檢、周抽查、月科評、季院評”資料；院、科兩級病歷書寫質量考核制度。醫(yī)院護理管理體制；護理管理組織運行圖和管理配置表；護理年度工作規(guī)劃、實施計劃（各科室相應建立）；護理服務效果督查、評價、整改資料；對反映的問題的研究和解決的動態(tài)記錄（包括評價和改進措施）。行業(yè)和產品醫(yī)療業(yè)務分類方法，各類醫(yī)療業(yè)務診療流程示意圖；各部門近三年主要醫(yī)療業(yè)務的收入、成本、毛利水平、價格變動趨勢；醫(yī)院近三年主要產品明細、毛利率和價格；（按照各收入分類前十的明細）醫(yī)院使用的產品質量標準及相關認證。固定資產醫(yī)院全部固定資產（不含土地及房產，下同）清單；醫(yī)院主要固定資產的權屬證明文件，如：購置發(fā)票；購買合同；車輛行駛證；其他能夠證明醫(yī)院對該資產所有權或使用權的有關文件。此處主要固定資產，系指全部車輛、以及整體價值在人民幣五十萬元以上，或對醫(yī)院之生產經營具有重要作用的專用設備等。如有醫(yī)院租用或出租上述固定資產的情況，請?zhí)峁┏鲎饣虺凶夂贤?。土地房產權醫(yī)院擁有、占用或使用的土地、房產清單；（請注明臨建及權屬編號）醫(yī)院擁有、占用或使用的土地之土地使用權證書；如有醫(yī)院出租或承租土地的情形，請?zhí)峁┩恋厥褂脵嘧赓U合同以及出租方的土地使用權證書；房屋產權證（如屬房地分離權證）；如醫(yī)院以購買方式取得房產，請?zhí)峁┵徺I合同；如有醫(yī)院出租或承租房屋的情形，請?zhí)峁┓课葑赓U合同、租賃許可證或登記備案證明以及出租方的房屋產權證；醫(yī)院如有在建工程項目，請?zhí)峁┰摰软椖康模河媱澆块T的立項批復；建設用地規(guī)劃許可證；建設工程規(guī)劃許可證；建設工程開工證；建設工程質量合格證；工程承包合同或建筑合同。醫(yī)院在地震中遭損房產加固維修費用及房屋安全使用的報告。債權債務醫(yī)院尚未清償的全部銀行貸款清單，包括銀行名稱、貸款金額、期限、擔保方式等；前款清單所列各項貸款的貸款合同及其從合同，如保證、抵押、質押合同；各類會計帳本、憑據、報表及實物；醫(yī)院目前執(zhí)行的醫(yī)保政策；醫(yī)院年度預算及計劃表（含預算清單）；每季度預算執(zhí)行情況分析資料；近三年醫(yī)院中期、年末財務報告；定期物價檢查制度、物價（醫(yī)療收費）自查自糾資料；門診、住院價格信息查詢系統(tǒng)、每年省、市物價檢查報告；醫(yī)院成本核算制度及醫(yī)院成本核算手冊；醫(yī)院成本效益分析報告；醫(yī)院內審工作會議記錄及相關數據；醫(yī)院HIS系統(tǒng)各類關于收入成本的分類明細信息的導出。人員訪談各醫(yī)院院長、常務副院長、財務科長；各主要科室主任