某電信科技公司治理自查報(bào)告和整改計(jì)劃

股票簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST大唐股票代碼：600198編號(hào)：臨2007-037大唐電信科技股份治理自查報(bào)告和整改計(jì)劃本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。一、特別提示：公司治理方面存在的有待改進(jìn)的問(wèn)題1、關(guān)于信息披露內(nèi)部管理：持續(xù)及時(shí)準(zhǔn)確的信息披露是上市公司應(yīng)盡責(zé)任，公司自98年上市以來(lái)，一直努力按照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地履行信息披露義務(wù)；但在實(shí)際工作中，由于公司內(nèi)部管理的問(wèn)題，曾出現(xiàn)過(guò)信息披露不規(guī)范的情況。2007年5月，公司因信息披露問(wèn)題被上海證券交易所予以公開(kāi)譴責(zé)。2、關(guān)于《公司章程》的修訂：對(duì)收購(gòu)出售資產(chǎn)、對(duì)外投資、資產(chǎn)抵押、委托理財(cái)?shù)戎卮笫马?xiàng)，《公司章程》中未對(duì)股東大會(huì)給董事會(huì)的授權(quán)做出細(xì)化，只有“授權(quán)公司董事會(huì)進(jìn)行不超過(guò)公司資產(chǎn)8％的風(fēng)險(xiǎn)投資”的規(guī)定；實(shí)際工作中盡管公司董事會(huì)依據(jù)重要性原則，將上述事項(xiàng)中對(duì)公司有重大影響的議案提交股東大會(huì)審議，但《公司章程》作為公司的“憲法”，應(yīng)在內(nèi)容上對(duì)此做出明確規(guī)定。3、關(guān)于董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員作用的進(jìn)一步發(fā)揮：公司董事會(huì)各個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成立時(shí)間較早，制定了各自的工作條例，但在細(xì)節(jié)的運(yùn)作上與《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》及其他相關(guān)法律規(guī)章的要求還存在一些差距，董事會(huì)下屬專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的建設(shè)還應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上公司可以為專(zhuān)門(mén)委員會(huì)履職提供更加充分的信息和工作保障，使得戰(zhàn)略與投資決策委員會(huì)、審計(jì)與監(jiān)督委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)的作用得到更好的發(fā)揮。二、公司治理概況公司能夠按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》及其他相關(guān)法律規(guī)章的要求，持續(xù)完善公司治理結(jié)構(gòu)。公司治理結(jié)構(gòu)的實(shí)際情況與中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的有關(guān)上市公司治理的規(guī)范性文件不存在重大差異。三、公司治理存在的問(wèn)題及原因（一）關(guān)于董事會(huì)1．股東大會(huì)給董事會(huì)對(duì)外投資的授權(quán)未在《公司章程》中做出細(xì)化。對(duì)收購(gòu)出售資產(chǎn)、對(duì)外投資、資產(chǎn)抵押、委托理財(cái)?shù)戎卮笫马?xiàng)，《公司章程》中未對(duì)股東大會(huì)給董事會(huì)的授權(quán)做出細(xì)化，只有“授權(quán)公司董事會(huì)進(jìn)行不超過(guò)公司資產(chǎn)8％的風(fēng)險(xiǎn)投資”的規(guī)定；實(shí)際工作中盡管公司董事會(huì)依據(jù)重要性原則，將上述事項(xiàng)中對(duì)公司有重大影響的議案提交股東大會(huì)審議，但《公司章程》作為公司的“憲法”，應(yīng)在內(nèi)容上對(duì)此做出明確規(guī)定。原因：公司治理中有關(guān)制度還存在不完善之處，公司將進(jìn)一步進(jìn)行細(xì)化，切實(shí)做到有章可循。濟(jì)豐2、公司原清獨(dú)立董事盯曾出現(xiàn)過(guò)喂連續(xù)3次未門(mén)親自參會(huì)的辣情況射。積公司原冤獨(dú)立董事是肖亞凡費(fèi)因錫工作壺繁忙捧，沾2004年恐度連續(xù)勒3次未親自載參懶加董事會(huì)。壺為了保證獨(dú)岡立董事勤勉限盡責(zé)，原抓獨(dú)立董事婆肖亞凡于數(shù)2005年嫁6月28日叮向董事會(huì)提愛(ài)出辭職，其點(diǎn)辭職申請(qǐng)?jiān)谧?005年擋8月16日講公司200享5年第一次巡臨時(shí)股東大仇會(huì)補(bǔ)選新的討?yīng)毩⒍潞蠓?。辜公司柜現(xiàn)任其他倍獨(dú)立董事的嫌工作時(shí)間安抱排適當(dāng)，不脾存在連續(xù)3慘次未親自參悲會(huì)的情況。姨嶺3、仍董事會(huì)禍各專(zhuān)門(mén)火委員會(huì)料的作用尚需繼進(jìn)一步發(fā)揮宋。礦殿200三1距年掘9失月2拿0銳日茅，經(jīng)公司忠第二屆董事文會(huì)第一次會(huì)遇議審議通過(guò)摸，同意體董事會(huì)狀設(shè)立畏戰(zhàn)略與投資谷決策委員會(huì)親、審計(jì)與監(jiān)紫督委員會(huì)、詠薪酬與考核穩(wěn)委員會(huì)，專(zhuān)士門(mén)委員會(huì)就廁專(zhuān)業(yè)性事項(xiàng)狹進(jìn)行研究，篇提出意見(jiàn)及錯(cuò)建議，供董什事會(huì)決策參稿考。拘目前免上述三個(gè)專(zhuān)漂門(mén)委員會(huì)成劍員全部由董盯事組成，且面獨(dú)立董事?lián)?xí)任召集人敞。園公司董事會(huì)受各個(gè)專(zhuān)門(mén)委帥員會(huì)成立時(shí)晝間較早，制常定了各自的咽工作條例，玉但在細(xì)節(jié)的名運(yùn)作上與《覆公司法》、?！蹲C券法》伯、《上市公單司治理準(zhǔn)則板》及其他相搞關(guān)法律規(guī)章毛的要求還存劈在一些差距效，急董事會(huì)下屬翁專(zhuān)門(mén)委員會(huì)岸的建設(shè)爽還應(yīng)進(jìn)一步曠加強(qiáng)，們?cè)诂F(xiàn)有基礎(chǔ)搭上公司可以疾為專(zhuān)門(mén)委員取會(huì)沉履職提供更劑加充分的信活息和工作保反障，使得戰(zhàn)疲略與投資決加策委員會(huì)、宴審計(jì)與監(jiān)督秩委員會(huì)、英薪酬與考核努委員會(huì)選的作用得到駛更好的發(fā)揮盟。濁塔4、公司董切事曾有違規(guī)存賣(mài)出本公司狂股票的情況偽。亂2007年農(nóng)5月10日醋，公司董事林潘海深因彎“漆2007年恥4月16日榮賣(mài)出所持的拾公司全部股秤票頸”將被上海證券堤交易所予以孕通報(bào)批評(píng)。盈公司未發(fā)現(xiàn)蛋其他雨董事、監(jiān)事嬌、高管人員予違規(guī)買(mǎi)賣(mài)本尊公司股票的咱情況。置原因：因不彼慎操作失誤巖，出現(xiàn)股票僑全部賣(mài)出。型（二）關(guān)于勉信息披露趕歌1、眨公司煎存在滾因信息披露熊問(wèn)題被皇上海證券鉤交易所實(shí)施悄批評(píng)、譴責(zé)丘等懲戒騎，內(nèi)容如下悄：捧（1）20就03年8月眉27日，公桂司因魚(yú)“杠在關(guān)聯(lián)交易原及決策程序西方面存在問(wèn)取題判”帳被上海證券角交易所內(nèi)部煉通報(bào)批評(píng)；稱(chēng)（2）20然04年6月秩24日，公去司因務(wù)“財(cái)自2001賞年12月到單2003年飾4月年報(bào)披顛露日，在信徐息披露方面湯存在的違規(guī)注行為片”也被上海證券善交易所內(nèi)部胡通報(bào)批評(píng)；欺（3）20法07年5月雕10日，公幻司因信息披克露方面存在牙如下問(wèn)題，欄“輸公司于20奪06年10監(jiān)月28日披良露了關(guān)于2燦006年度鈔業(yè)績(jī)預(yù)增公蒸告，預(yù)計(jì)公穩(wěn)司2006屑年度將實(shí)現(xiàn)日盈利；而2膨007年4傭月5日公司運(yùn)公告，因會(huì)軋計(jì)師對(duì)公司公存貨計(jì)提大床額減值準(zhǔn)備宰，公司20予06年度業(yè)射績(jī)將再度出風(fēng)現(xiàn)大幅虧損你，且公司將諸被實(shí)施退市勿風(fēng)險(xiǎn)警示鋸”類(lèi)，被上海證邪券交易所公榆開(kāi)譴責(zé)。共逼2、燥公司謊曾自接受監(jiān)管部沫門(mén)的現(xiàn)場(chǎng)檢遇查，遲具體情況如澤下：偶薯2003年布6月18日循，公司接受凍中國(guó)證監(jiān)會(huì)朽北京證券監(jiān)變管辦事處專(zhuān)薯項(xiàng)核查（京橡證監(jiān)發(fā)【2和003】1牲15號(hào)《專(zhuān)獄項(xiàng)核查通知扔書(shū)》）；2柔003年8礦月，因元“敘涉嫌ST七見(jiàn)砂一案歷”議，公司接受升中國(guó)證監(jiān)會(huì)跳立案調(diào)查（穿稽查二局證暫監(jiān)立通字0譽(yù)3－001英號(hào)《立案調(diào)伏查通知書(shū)》盛）；齡2005年肌8月31日膽，公司接受脂中國(guó)證監(jiān)會(huì)充北京監(jiān)管局稻“喊資金占用與昆擔(dān)保問(wèn)題免”鄙的專(zhuān)項(xiàng)檢查授（京證公司籍發(fā)【200飾5】38號(hào)叉《專(zhuān)項(xiàng)檢查幅通知書(shū)》）暑；2005摔年11月，弟因杏“鼓涉嫌存在虛依假信息披露寄行為濾”蜜，公司接受日中國(guó)證監(jiān)會(huì)扣北京監(jiān)管局覆立案調(diào)查（檔京證稽查發(fā)坡【2005奮】2號(hào)《立械案調(diào)查通知稿書(shū)》）。仙2003年捏10月31第日田，公司接中訂國(guó)證監(jiān)會(huì)北巨京證管辦《妨限期整改通濾知書(shū)》（京均證監(jiān)發(fā)【2成003】2成02號(hào)文）談，要求公司觸對(duì)已經(jīng)公布來(lái)的2002廣年年報(bào)進(jìn)行吵追溯調(diào)整；知2004年兼1月15日額，公司因未判在期限內(nèi)完辨成整改，被籮中國(guó)證監(jiān)會(huì)吧北京證管辦執(zhí)予以?xún)?nèi)部通金報(bào)批評(píng)。滔2004年梅4月13日難，經(jīng)公司第錘二屆第四十象四次董事會(huì)駝審議通過(guò)，沫公司對(duì)20慢02年年報(bào)屯進(jìn)行了追溯棕調(diào)整。蝴2004年猾12月3日故，公司接中胸國(guó)證監(jiān)會(huì)《伏責(zé)令整改通永知書(shū)》（證翼監(jiān)責(zé)改字【木2004】絲22號(hào)文）乖。公司按整臣改意見(jiàn)進(jìn)行全了整改，想2005年被1月5日此，經(jīng)公司第葬三屆第四次恩董事會(huì)審議息通過(guò)后的整兆改報(bào)告予以山公告。讀和3、激公司脈發(fā)生過(guò)信息初披露“打補(bǔ)希丁”肝，具體邪情況神如下：酷（1）擊2002年枕9月18日殿，公司發(fā)布耽了《200癢2年半年度薯報(bào)告更正公并告》。原因駁：公司梢2002年蘿6月27日夫以通訊表決凡方式召開(kāi)第翼二屆第十四耕次董事會(huì)形博成如下決議穿：同意將公登司與北京中禽關(guān)村科技發(fā)葛展（控股）聚股份有限公煎司于例2000年革12月28價(jià)日濱簽訂本金為沫人民幣2億圾元的《借款叼協(xié)議》形成醉之全部債權(quán)屯（本金及資藍(lán)金占用費(fèi)）合等價(jià)轉(zhuǎn)讓給故電信科學(xué)技偵術(shù)研究院；干就此公司與名電信科學(xué)技琴術(shù)研究院簽富訂了《債權(quán)隊(duì)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)羽》；公司于遙2002年與7月6日獲就該交易刊鎖登了董事會(huì)躍決議公告、炊關(guān)聯(lián)交易公劉告、獨(dú)立董氏事意見(jiàn)書(shū)、增北京證券有者限責(zé)任公司竟發(fā)表的關(guān)聯(lián)糟交易的獨(dú)立赤財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)頭告?！秱鶛?quán)究轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)巧》簽訂后，急電信科學(xué)技誼術(shù)研究院于誕2002年敞6月28日旨先行償還了布公司17,青662,1系91.50順元的資金占貓用費(fèi)；為此憐公司在20爺02年半年租度報(bào)告中將做收到的該筆概資金計(jì)入了格利息收入，筐同時(shí)公司按蹲調(diào)整后的應(yīng)刃收賬款帳齡守少提取了壞封帳準(zhǔn)備金。篇因本次債權(quán)曾轉(zhuǎn)讓是公司者與控股股東收電信科學(xué)技診術(shù)研究院之伏間發(fā)生的關(guān)谷聯(lián)交易，涉勁及金額21昌7,662滿(mǎn),191.碌50元；按客上海證券交秧易所股票上腿市規(guī)則的規(guī)翁定：陜“睛上述關(guān)聯(lián)交孫易在公司股縫東大會(huì)批準(zhǔn)尋后方可實(shí)施馬”博，公司在恨2002年悉6月30日依未經(jīng)股東大歐會(huì)批準(zhǔn)的情禮況下進(jìn)行了翅帳務(wù)處理，爪并在200歐2年半年度孕報(bào)告中予以顛公告，違反滋了上述條款理，因此對(duì)2法002年半靈年度報(bào)告予屢以更正。滔（2）足2007年宏4月5日慶，發(fā)布了《蘭公司200裁6年度業(yè)績(jī)箭預(yù)告更正公欲告》。原因物：篇2006年濱10月2麥8濟(jì)日愛(ài)，公司曾預(yù)瘦計(jì)教2006年根全年實(shí)現(xiàn)盈貸利誤。形后根據(jù)本公戲司2006骨年度審計(jì)機(jī)茅構(gòu)北京立信星會(huì)計(jì)師事務(wù)勉所抓與公司的溝疾通：盡管公殿司2006名年度主營(yíng)業(yè)光務(wù)規(guī)模和主萄營(yíng)業(yè)務(wù)盈利豬能力大幅提伴高，公司2膨006年1勁2月進(jìn)行的司通信產(chǎn)業(yè)整亂合工作有利抵于進(jìn)一步提懇高公司盈利網(wǎng)能力。但鑒溪于公司無(wú)線(xiàn)部、光通信等板傳統(tǒng)通信設(shè)會(huì)備產(chǎn)業(yè)歷年曲經(jīng)營(yíng)留存的挺大量資產(chǎn)給爸公司帶來(lái)預(yù)毒期的收益能沫力有限，依坑據(jù)會(huì)計(jì)審慎覆的原則，仍?xún)尚鑼?duì)整合后屈的無(wú)線(xiàn)、光默通信資產(chǎn)大必幅計(jì)提減值進(jìn)準(zhǔn)備，由此暢將造成公司祝2006年皇度財(cái)務(wù)報(bào)告攪虧損。因此鍛公司對(duì)20榆06年年度物報(bào)告眼業(yè)績(jī)預(yù)告再予以倉(cāng)更正遞。冠四、夢(mèng)整改措施、圈整改時(shí)間及臣責(zé)任人兇（一）關(guān)于登董事會(huì)就1、公司將戶(hù)在2007趙年9月底前捧修改完成公壯司章程，特趕別是對(duì)收購(gòu)章出售資產(chǎn)、負(fù)對(duì)外投資、圓資產(chǎn)抵押、菠委托理財(cái)?shù)葥现卮笫马?xiàng)股編東大會(huì)給董濕事會(huì)的授權(quán)懇做出細(xì)化，遮2007年向10月底前跌提交股東大侮會(huì)審議。甚責(zé)任人：董斯事長(zhǎng)、董事猜會(huì)秘書(shū)跡2、公司將權(quán)于2007杠年底前進(jìn)一卵步季加強(qiáng)董事會(huì)闊下屬專(zhuān)門(mén)委貫員會(huì)的建設(shè)病，為專(zhuān)門(mén)委望員會(huì)發(fā)揮更醉大的作用提攝供客觀(guān)條件段。可對(duì)專(zhuān)業(yè)委員校會(huì)的質(zhì)詢(xún)，四公司各相關(guān)并部門(mén)應(yīng)認(rèn)真苗回復(fù)，協(xié)助發(fā)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)礙切實(shí)發(fā)揮作熊用。政責(zé)任人：董貌事長(zhǎng)、各全專(zhuān)門(mén)委員會(huì)鄰委員、總經(jīng)判理受3、為加強(qiáng)販對(duì)公司董事子、監(jiān)事和高磚級(jí)管理人員遙持有本公司汗股份及買(mǎi)賣(mài)戚本公司股票陪行為的申報(bào)血、披露與監(jiān)秀督，根據(jù)中曉國(guó)證監(jiān)會(huì)《致上市公司董植事、監(jiān)事和丙高級(jí)管理人瑞員所持本公斷司股份及其敲變動(dòng)管理規(guī)籍則》、上?？棺C券交易所宿《股票上市陽(yáng)規(guī)則》等規(guī)和定，公司制身定了《大唐液電信科技股鐘份暈董事、監(jiān)事丹和高級(jí)管理膏人員所持本怒公司股份及慮其變動(dòng)管理布制度》，并答于碰2007年潤(rùn)4月24日掘經(jīng)公司第三抗屆第三十九術(shù)次董事會(huì)審?fù)Ｗh通過(guò)。成（二）關(guān)于鞠信息披露事寒務(wù)管理摩根據(jù)中國(guó)證趁監(jiān)會(huì)200顫7年2月頒探布的《上市陶公司信息披拼露管理辦法界》，公司將灶在2007哭年6月30吹日前對(duì)公司工《信息披露折事務(wù)攝管理制度》記和《重大信慣息內(nèi)部報(bào)告暴制度》予以楚修訂。公司腹全體董事、茄監(jiān)事和高級(jí)由管理人員需趨樹(shù)立誠(chéng)信守明法意識(shí)和勤霞勉盡責(zé)意識(shí)漠，通過(guò)參加獵監(jiān)管部門(mén)持扎續(xù)培訓(xùn)等方嶄式，不斷調(diào)賴(lài)整知識(shí)結(jié)構(gòu)楊，提高履職鑼能力，保證終信息披露的牌真實(shí)、準(zhǔn)確走、完整、及腸時(shí)、公平。愚公司還將筍進(jìn)一步加強(qiáng)和信息披露的其主動(dòng)性意識(shí)雁，括通過(guò)公司制躍度的修訂完怕善，規(guī)范信丙息披露流程蔽，防止信息釘披露違規(guī)行采為的再次發(fā)渠生，弱加強(qiáng)主動(dòng)披抽露信息的完糧整、持續(xù)嗓，切實(shí)保護(hù)片全體投資人諸的利益。賓責(zé)任人：全嚼體董事、監(jiān)鐵事和高級(jí)管絮理人員，董蠟事會(huì)辦公室梨浩五、偶有特色的公稿司治理做法藥因識(shí)1、200災(zāi)6年賴(lài)公司間在部分二級(jí)賤企業(yè)（控股延子公司）實(shí)火施了狐股權(quán)激勵(lì)計(jì)均劃塞，仍建立齒了佛對(duì)公司骨干脹員工的激勵(lì)鞋和約束機(jī)制床，閉有利于答穩(wěn)定和吸引嚷優(yōu)秀的管理視、營(yíng)銷(xiāo)人才琴，提高公司概的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)學(xué)能力和持續(xù)輕發(fā)展能力，煤對(duì)司公司發(fā)展戰(zhàn)艙略和經(jīng)營(yíng)目粉標(biāo)的實(shí)現(xiàn)梨起到了積極鼻作用味。個(gè)樣2、為保枝障公司經(jīng)營(yíng)柳目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)倚和資產(chǎn)安全價(jià)，降低經(jīng)營(yíng)崇和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)朋，促進(jìn)企業(yè)今經(jīng)營(yíng)管理活珠動(dòng)的合規(guī)性稱(chēng)、效益性和異真實(shí)性，提霉高管理信息替質(zhì)量，公司草正逐步推行蒼面向經(jīng)營(yíng)管獲理過(guò)程的管曲理審計(jì)制度蒜，并制定《茫管理審計(jì)實(shí)楊施辦法》保隆證相關(guān)工作興的有效執(zhí)行表。管理審計(jì)抱是面向管理釋工作質(zhì)量的逝經(jīng)營(yíng)管理效魄能審計(jì)，目活的是規(guī)范企紛業(yè)經(jīng)營(yíng)行為昏、建立健全幕公司內(nèi)控體殺系和制度。駐管理審計(jì)以汪財(cái)務(wù)審計(jì)為笑基礎(chǔ)，由事匪后審計(jì)向事考前、事中審哨計(jì)方向擴(kuò)展稱(chēng)。它是財(cái)務(wù)艦審計(jì)的前伸耐，以?xún)?nèi)部控套制等管理信抵息為中心側(cè)略重審查效益帶和效能。2犧006年，牧公司大力推梯行全面管理去審計(jì)，對(duì)公圈司下屬分子償公司進(jìn)行了孤兩次管理審切計(jì)工作，對(duì)舞其內(nèi)部控制補(bǔ)制度實(shí)施中觀(guān)的問(wèn)題有針灘對(duì)性地提出莫了改進(jìn)建議投，對(duì)普遍性欺問(wèn)題制訂了析相關(guān)規(guī)范文摸件。相關(guān)分疾子公司進(jìn)行躲了及時(shí)整改擁，確保了公益司內(nèi)部控制耗制度的有效有實(shí)施。素六、其他需賴(lài)要說(shuō)明的事適項(xiàng)無(wú)。薪公司思《親關(guān)于公司治自理情況的自喪查報(bào)告覺(jué)》柄詳見(jiàn)附件，敢歡迎監(jiān)管部雜門(mén)和廣大投桿資者對(duì)我公溫司治理情況頁(yè)進(jìn)行分析評(píng)備議并提出整共改建議廈。輝為此提,活公司設(shè)立如鄭下專(zhuān)門(mén)溝通抬方式：佛聯(lián)系人：齊腔秀彬、王少曠敏；約聯(lián)系：怕010-6赤23036團(tuán)07；情：01蚊0－623糕01982礙；營(yíng)電子郵件地次址：dt6牌00198宏@data哥ng.co剪m。淺附件：大唐恨電信科技股傳份壞治理自查報(bào)練告抖（古具體內(nèi)容詳行見(jiàn)上海證券薄交易所網(wǎng)站掉）隸大唐電信科瓣技股份有限歌公司董事價(jià)會(huì)廣2007年鑰7月2日附件灰大唐電信科很技股份有限拖公司公司治解理自查報(bào)告賽根據(jù)非中國(guó)證監(jiān)會(huì)盈證監(jiān)公司字帝〔2007寨〕28號(hào)文瞎《開(kāi)展加強(qiáng)祥上市公司治共理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)煤有關(guān)事項(xiàng)的程通知》短和北京證監(jiān)檔局京證公司逐發(fā)再〔2007妨〕僅1紡8號(hào)文燕《關(guān)于北京梢證監(jiān)局開(kāi)展猜轄區(qū)上市公作司治理等監(jiān)交管工作的通霜知》撤（以下簡(jiǎn)稱(chēng)僅“乞兩個(gè)桑通知”）糠要求六，為切實(shí)做飼好公司治理元情況自查、濱整改工作，紐大唐電信科退技嘩股份有限公瓶司（以下簡(jiǎn)詠稱(chēng)“公司”疲）由董事長(zhǎng)面作為第一負(fù)株責(zé)人，卸制定了《公叫司關(guān)于開(kāi)展洞公司治理專(zhuān)沸項(xiàng)活動(dòng)的工伯作計(jì)劃》，桂自查、整改往工作時(shí)間進(jìn)孩度如下表所股示：犬自查整改工市作時(shí)間進(jìn)度饑安排：情4似月－苦5薄月詢(xún)公司自查并盾出具自查報(bào)搖告社和整改計(jì)劃幕；馬6謊月－疤9零月晃公眾評(píng)議階況段；晨10謎月泰公司整改、料提高階段。狐按照上述時(shí)音間進(jìn)度安排扔，公司本著偏實(shí)事求是的拆原則，嚴(yán)格籮對(duì)照竿上述兩個(gè)通擾知及北京證瓜監(jiān)局下發(fā)的獵《關(guān)于進(jìn)一影步加強(qiáng)基礎(chǔ)肯性制度建設(shè)枕完善投資者拔關(guān)系管理工坡作的通知》秋（京證公司躲發(fā)[200頸5]4號(hào)）猾和《關(guān)于提賢高轄區(qū)上市孟公司質(zhì)量的驢指導(dǎo)意見(jiàn)》惱（京證公司季發(fā)[200暗6]44號(hào)廢）要求，逐史一自查落實(shí)民情況診，現(xiàn)將臂公司治理聾自查情況匯演報(bào)如下：拍一、公司基還本情況、股高東狀況她(一)公司陶的發(fā)展沿革晨、目前基本友情況；愿公司于閃1998年湖9月21日幅由電信科學(xué)格技術(shù)研究院逗（鎖以下簡(jiǎn)稱(chēng)隊(duì)“構(gòu)電信院燒”艙）肉作為主要發(fā)招起人，聯(lián)合倦電信科學(xué)技浮術(shù)第十研究怪所、國(guó)際電艙話(huà)數(shù)據(jù)傳輸槽公司（以下然簡(jiǎn)稱(chēng)桌“培ITTI麻”用）、西安高練科（集團(tuán)）昂公司、北京共凱騰飛信息懲技術(shù)有限公燈司、陜西省貓國(guó)際信托投盾資股份有限邊公司、湖南殖南天集團(tuán)有裳限公司、廣飛東益源通信忌技術(shù)有限公先司、陜西順軋達(dá)通信公司乒、山東郵電筆實(shí)業(yè)總公司叼、山西鴻飛慈通信實(shí)業(yè)總額公司、河北避通信發(fā)展股翅份凡、信息產(chǎn)業(yè)殲部北京設(shè)計(jì)那院（又名拼“正中京郵電通嫁信設(shè)計(jì)院改”語(yǔ)）等共肢13便家發(fā)起人共斤同發(fā)起，以護(hù)募集設(shè)立方利式組建的股縫份鎮(zhèn)。順公司于駛1998年接8月7日彩向社會(huì)公眾屆發(fā)行了人民瞇幣普通股1當(dāng)0000萬(wàn)車(chē)股，募集資庫(kù)金到位后的息公司總股本珍31300侵萬(wàn)股，其中澡流通股占3拉1.95%前。店2000俊年6月公司劍以貍1999艘年末股本終31300銷(xiāo)萬(wàn)股為基數(shù)林，按照殲10:3恩的比例向全雜體股東配售腸股份，由于弊國(guó)有法人股其股東及法人劍股股東部分欺放棄配股，失本次配股實(shí)先際配售父3208.龜64何萬(wàn)股。20顫00年10擱月股份公司辰以蠻2000姿年嚴(yán)6開(kāi)月寬30筑日蹦總股本監(jiān)31300怒萬(wàn)股為基數(shù)宣，按照每杠10征股轉(zhuǎn)增剝3后股的比例向耍全體股東實(shí)偽施資本公積堤轉(zhuǎn)增股本；蘿本次共轉(zhuǎn)增域股本促9390宵萬(wàn)股。本次澆資本公積轉(zhuǎn)諸增股本后，何公司總股本尾增至悶43898吩.64復(fù)萬(wàn)股，其中蓮流通股占3錯(cuò)7.67%扔。拿2006鑼年5月3冰0日公司股景權(quán)分置改革艱方案順利實(shí)桌施完畢，實(shí)逝現(xiàn)公司股權(quán)五全流通。濱公司注冊(cè)地睬址：北京市韻海淀區(qū)學(xué)院帥路紙40絲號(hào)。灶法定代表人倡：周寰。站公司經(jīng)營(yíng)范粱圍：電子及罵通信設(shè)備，嫁儀器儀表，屆文化辦公設(shè)開(kāi)備，電子計(jì)獄算機(jī)軟硬件預(yù)及外部設(shè)備悠，系統(tǒng)集成褲，光電纜、哭微電子器件瓶的技術(shù)開(kāi)發(fā)添、技術(shù)轉(zhuǎn)讓妹、技術(shù)咨詢(xún)寬、技術(shù)服務(wù)斗、制造、銷(xiāo)眉售；通信及盛信息系統(tǒng)工嘆程設(shè)計(jì)；信枯息服務(wù)；出菜口數(shù)字程控胖交換機(jī)、通速信傳輸設(shè)備楊、通信接入幻設(shè)備、通信譯軟件、通信楚終端設(shè)備、加、無(wú)繩架、什IP嫌、網(wǎng)絡(luò)香適配器；進(jìn)臟口本企業(yè)生乘產(chǎn)科研所需娃的原輔材料浩、電子元器武件、芯片、驅(qū)機(jī)械設(shè)備、濱儀器儀表、除零配件；生跟產(chǎn)、銷(xiāo)售安惜全防范產(chǎn)品素及安全防范惹工程設(shè)計(jì)施即工（限成都芹分公司經(jīng)營(yíng)肉）；自營(yíng)和浙代理各類(lèi)商澇品及技術(shù)的刊進(jìn)出口業(yè)務(wù)趣（但國(guó)家限館定公司經(jīng)營(yíng)眠或禁止進(jìn)出肝口的商品及餡技術(shù)除外）導(dǎo)；經(jīng)營(yíng)進(jìn)料怒加工和噴“貢三來(lái)一補(bǔ)攔”都業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)口貿(mào)易和孤對(duì)銷(xiāo)貿(mào)易。恢(二)公司膽控制關(guān)系和群控制鏈條，魯請(qǐng)用方框圖寫(xiě)說(shuō)明，列示疲到最終實(shí)際扛控制人；心心宇擊自鼓10確0％電信科學(xué)技術(shù)研究院電信科學(xué)技術(shù)研究院電信科學(xué)技術(shù)第十研究所100％電信科學(xué)技術(shù)第十研究所末遙鞠碌共翻30.作34％屠戲牽6.肅26％大唐電信科技股份遷歇富晌嗓者大唐電信科技股份跨(三)公司辨的股權(quán)結(jié)構(gòu)傅情況，控股捎股東或?qū)嶋H碎控制人的情掏況及對(duì)公司宿的影響；罵1、截止躲2006年疾12月31扣日誤公司的股本粉結(jié)構(gòu)有本次變動(dòng)后口數(shù)量?jī)S比例(%)鍵一、有限售須條件股份瞞1、國(guó)家持圾股厘0成2、國(guó)有法似人持股案183,9續(xù)31,72耕9濤41.90湯3、其他內(nèi)瓣資持股喊10,53蔑1,385核2.40魄其中：標(biāo)境內(nèi)法人持剝股差10,53擊1,385棕2.40拘境內(nèi)自然人稼持股潮0急0述4、外資持膨股梁22,92染2,461濟(jì)5.22遵其中：桌境外法人持井股忘22,92猾2,461艙5.22渣境外自然人福持股黃0圖0訓(xùn)有限售條件搞股份合計(jì)扎217,3頭85,57塘5仙49.52母二、無(wú)限售蝴條件流通股掏份新1、人民幣袋普通股魂221,6察00,82桑5偶50.48蛛2、境內(nèi)上裳市的外資股藏0鞋0跑3、境外上湯市的外資股歷0門(mén)0芝4、其他排0餐0餃無(wú)限售條件仙流通股份合唇計(jì)憤221,6元00,82稿5堪50.48祥三、股份總聾數(shù)均438,9寧86,40繡0縮100倡

2、公司賓控股股東或涂實(shí)際控制人津：丈控股股東名海稱(chēng)：灶電信科學(xué)技獨(dú)術(shù)研究院但法人代表：害真才基泳注冊(cè)資本：虎523,2盾70,00凝0元鋼成立日期：睛2001年鏟1月20日司主要經(jīng)營(yíng)業(yè)拌務(wù)或管理活賤動(dòng)：通信設(shè)罷備、電子計(jì)罰算機(jī)及外部字設(shè)備、電子俊軟件、電子紡元器件、廣川播電視設(shè)備凝、光纖及光撤電纜、其他熔電子設(shè)備、脆儀器儀表的桐開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)績(jī)、銷(xiāo)售、系赤統(tǒng)集成（國(guó)浴家有專(zhuān)項(xiàng)專(zhuān)吼營(yíng)規(guī)定的除彎外）；通信靜、網(wǎng)絡(luò)、電坑子商務(wù)、信豈息安全、廣坑播電視的技架術(shù)開(kāi)發(fā)、技仙術(shù)服務(wù)。份3、公司控抽股股東及實(shí)些際控制人對(duì)聯(lián)公司的影響澆：午公司控股股勝東什電信科學(xué)技意術(shù)研究院依節(jié)法行使股東罰權(quán)利，而不存在控股是股東干預(yù)公回司運(yùn)作的情卻況。公司擁眨有獨(dú)立的采靜購(gòu)、生產(chǎn)和萌銷(xiāo)售系統(tǒng)，關(guān)擁有完整獨(dú)酷立的自主經(jīng)書(shū)營(yíng)能力，對(duì)圣控股股東沒(méi)綢有依賴(lài)性。銜(四)公司挺控股股東或似實(shí)際控制人愧是否存在“脖一控多”現(xiàn)落象下，如存在，拌請(qǐng)說(shuō)明對(duì)公案司治理和穩(wěn)降定經(jīng)營(yíng)的影刮響或風(fēng)險(xiǎn)，賺多家上市公非司之間是否概存在同業(yè)競(jìng)回爭(zhēng)、關(guān)聯(lián)交猶易等情況犬；夕公司控股股公東拘電信科學(xué)技率術(shù)研究院同專(zhuān)為德大唐高鴻數(shù)蛋據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)址股份有限公五司地的控股股東忙。但公司與大唐共高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)牙絡(luò)技術(shù)股份本不喊存在同業(yè)競(jìng)據(jù)爭(zhēng)，雙方關(guān)暑聯(lián)交易均履倉(cāng)行了必要的扶決策程序。退(五)機(jī)構(gòu)夾投資者情況款及對(duì)公司的滿(mǎn)影響；銀1、截止覆200掏7頃年幣3潮月31日餓，公司刷前十名無(wú)限墊售條件流通戰(zhàn)股股東中機(jī)檔構(gòu)投資者持不股情況蛋：窮股東名稱(chēng)(屆全稱(chēng))友期末持有無(wú)誠(chéng)限售條件流所通股的數(shù)量資種類(lèi)葉國(guó)信證券有完限責(zé)任公司它2,927漁,231猾人民幣普通呢股頑中國(guó)銀行－追華夏大盤(pán)精辭選證券投資磁基金令1,999痛,970肅人民幣普通夠股傳中國(guó)工商銀括行－南方穩(wěn)較健成長(zhǎng)貳號(hào)儉證券投資基丹金心1,643梢,791盯人民幣普通摧股片中國(guó)工商銀獲行－中海能傅源策略混合仆型證券投資并基金韻1,130送,118造人民幣普通視股奪中國(guó)人壽保朱險(xiǎn)股份有限戴公司－傳統(tǒng)屢－普通保險(xiǎn)痰產(chǎn)品－狗005L骨－CT00繳1滬震619,9匯10在人民幣普通位股戲2、機(jī)構(gòu)投克資者對(duì)公司到的影響右在日常工作碎中，公司董壁事會(huì)秘書(shū)及偉證券事務(wù)代姥表游負(fù)責(zé)接待投域資者來(lái)電、絕來(lái)訪(fǎng)及現(xiàn)場(chǎng)鈔調(diào)研工作，插對(duì)于投資者膀提出的問(wèn)題圍能夠及時(shí)予璃以回復(fù)。通挑過(guò)上述形式脾，投資者能細(xì)夠及時(shí)、準(zhǔn)幼確、平等的餃了解到公司穗的經(jīng)營(yíng)發(fā)展敢情況，并充長(zhǎng)分表達(dá)其對(duì)匪于公司經(jīng)營(yíng)某發(fā)展的建議閘和意見(jiàn)，公里司在決策時(shí)盜也會(huì)重視及們參考機(jī)構(gòu)投族資者的意見(jiàn)動(dòng)。明(六)《公附司章程》是卷否嚴(yán)格按照娛中國(guó)證券監(jiān)傷督管理委員腿會(huì)發(fā)布的《強(qiáng)上市公司章乎程指引(2周006年修縱訂)》予以薄修改完善。扒公司已經(jīng)嚴(yán)復(fù)格按照中國(guó)真證券監(jiān)督管房理委員會(huì)發(fā)生布的《上市妄公司章程指告引（200認(rèn)6年修訂）盈》完成《公移司章程》的欄修改和完善詢(xún)，且鴉經(jīng)公司第三電屆第二十七步次董事會(huì)和差2006年造6月6日緣召開(kāi)的刑公司200奏5年著年始度弓股東大會(huì)審挨議通過(guò)。黨二、公司規(guī)墊范運(yùn)作情況猶(一)股東詳大會(huì)寨1.股東大勝會(huì)的召集、揭召開(kāi)程序是宰否符合相關(guān)恨規(guī)定；蒙公司嚴(yán)格按可照《恥上海票證券交易所溉股票上市規(guī)縣則》、《公呢司章程》及疫公司《股東爆大會(huì)議事規(guī)慢則》的規(guī)定折召集并召開(kāi)投公司歷次股詢(xún)東大會(huì)。頭天銀枝律師事務(wù)所協(xié)、德恒律師戀事務(wù)所先后額為公司歷次褲股東大會(huì)出腰具法律意見(jiàn)港書(shū)，認(rèn)為：賣(mài)公司歷次股使東大會(huì)的召妖集、召開(kāi)程貫序符合法律閘、行政法規(guī)鞭、《上市公存司股東大會(huì)是規(guī)則》和《農(nóng)公司章程》埋的規(guī)定。吳2.股東大希會(huì)的通知時(shí)隙間、授權(quán)委迷托等是否符損合相關(guān)規(guī)定豎；局公司嚴(yán)格按脖照《公司法竟》、《公司耕章程》及公滲司《股東大援會(huì)議事規(guī)則橡》的規(guī)定，孫在股東大會(huì)逢召開(kāi)前規(guī)定船時(shí)間發(fā)出會(huì)溝議通知，非天銀壘律師事務(wù)所級(jí)、德恒律師貞事務(wù)所逼出具的歷次脂股東大會(huì)法哨律意見(jiàn)書(shū)中冰認(rèn)為：公司容歷次股東大殲會(huì)均在規(guī)定介時(shí)間前發(fā)出棋會(huì)議通知或深會(huì)議延期召鼓開(kāi)的公告，未符合相關(guān)規(guī)屆定?？煸诠蓶|或股規(guī)東代理人出濤席股東大會(huì)完時(shí)，公司董術(shù)辦工作人員抄和律師共同賭查驗(yàn)出席股汪東大會(huì)與會(huì)寺人員的身份忌證明、持股碑憑證和授權(quán)玻委托證書(shū)原嘉件及復(fù)印件麥。資天銀米律師事務(wù)所蒜、德恒律師屠事務(wù)所意出具的歷次貫股東大會(huì)法哄律意見(jiàn)書(shū)中班認(rèn)為：出席升公司歷次股截東大會(huì)的股傻東及股東代制理人均具有托合法有效的現(xiàn)資格，可以表參加股東大巖會(huì)，并行使嘩表決權(quán)。汽3.股東大蓄會(huì)提案審議尾是否符合程彈序，是否能淋夠確保中小憶股東的話(huà)語(yǔ)久權(quán)；交股東大會(huì)提貫案審議均符快合程序，在猴審議過(guò)程中國(guó)，大會(huì)主持讓人、出席會(huì)哥議的公司董令事、監(jiān)事及垮其他高級(jí)管竟理人員能夠沒(méi)認(rèn)真聽(tīng)取所答有參會(huì)股東棵的意見(jiàn)和建瘡議，平等對(duì)窮待所有股東財(cái)，確保中小該股東的話(huà)語(yǔ)食權(quán)。盈4.有無(wú)應(yīng)霸單獨(dú)或合并則持有公司有徑表決權(quán)股份厘總數(shù)10%飯以上的股東銜請(qǐng)求召開(kāi)的伶臨時(shí)股東大慮會(huì)，有無(wú)應(yīng)初監(jiān)事會(huì)提議障召開(kāi)股東大貿(mào)會(huì)？如有，巨請(qǐng)說(shuō)明其原盯因；玉自公司成立異至今未發(fā)生腦應(yīng)單獨(dú)或合虹并持有公司餅有表決權(quán)股削份總數(shù)10析%以上的股椅東請(qǐng)求召開(kāi)損臨時(shí)股東大并會(huì)的情況，怎未發(fā)生應(yīng)監(jiān)雪事會(huì)提議召具開(kāi)股東大會(huì)勢(shì)的情況。握5.是否有普單獨(dú)或合計(jì)巴持有3%以壺上股份的股純東提出臨時(shí)替提案的情況米？如有，請(qǐng)瘦說(shuō)明其原因違；嚼（1）．公結(jié)司2003福年度股東大府會(huì)應(yīng)公司第蒙一大股東電討信科學(xué)技術(shù)茅研究院提出潤(rùn)，增加臨時(shí)寄提案《關(guān)于伴補(bǔ)選津梁海兵挎先生為公司桃董事的議案縫》。原因：虎股東西安高胞科（集團(tuán)）喇公司派出董屯事梁毅辭職浪，推薦梁海掃兵為公司董曉事。悄(2)．公緣司2004床年度股東大棟會(huì)應(yīng)公司第蛙一大股東電悄信科學(xué)技術(shù)講研究院提出醬，增加臨時(shí)錢(qián)提案《關(guān)于式修改公司章就程的議案》霞、《關(guān)于修突改股東大會(huì)逆議事規(guī)則的釣議案》、《饑關(guān)于修改董荷事會(huì)議事規(guī)秋則的議案》修；應(yīng)公司監(jiān)肅事會(huì)提出《裙關(guān)于修改監(jiān)筆事會(huì)議事規(guī)況則的議案》刺。原因：應(yīng)怨監(jiān)管部門(mén)要收求，在最近鄭一次股東大諸會(huì)審議相關(guān)姓制度。姑（3）．公幻司2005戶(hù)年度股東大廢會(huì)應(yīng)公司第添一大股東電顯信科學(xué)技術(shù)染研究院提出魚(yú)，增加臨時(shí)城提案《關(guān)于舊修改公司章瀉程的議案》揀、《關(guān)于修恥改股東大會(huì)糊議事規(guī)則的嬌議案》、《雜關(guān)于修改董博事會(huì)議事規(guī)長(zhǎng)則的議案》刃、《關(guān)于與剪華平集團(tuán)簽窮署合作終止布協(xié)議的議案全》；應(yīng)公司間監(jiān)事會(huì)提出濕《關(guān)于修改告監(jiān)事會(huì)議事樹(shù)規(guī)則的議案肌》。原因：散應(yīng)監(jiān)管部門(mén)肚要求，在最朱近一次股東充大會(huì)審議相揮關(guān)制度。刪除上述情況辟外，未發(fā)生膜其他賭單獨(dú)或合計(jì)扭持有3%以奔上股份的股步東提出臨時(shí)夜提案的情況踩。危6.股東大剛會(huì)會(huì)議記錄環(huán)是否完整、介保存是否安家全；會(huì)議決常議是否充分蛇及時(shí)披露；柜公司粉股東大會(huì)會(huì)頭議記錄芹文件春完整，保存獄安全，會(huì)議瞧決議按照《席上海腫證券交易所普股票上市規(guī)東則》、《公煮司章程》、權(quán)《股東大會(huì)目議事規(guī)則》鍵、《信息披船露管理制度灶》的相關(guān)規(guī)車(chē)定充分、及倒時(shí)披露。氧7.公司是妙否有重大事勸項(xiàng)繞過(guò)股東航大會(huì)的情況乖，是否有先祖實(shí)施后審議梢的情況？如董有，請(qǐng)說(shuō)明壟原因；牧公司未發(fā)生擴(kuò)重大事項(xiàng)繞局過(guò)股東大會(huì)貪的情況，也卡未發(fā)生重大夜事項(xiàng)先實(shí)施房后審議的情晚況。含8.公司召背開(kāi)股東大會(huì)役是否存在違路反《上市公語(yǔ)司股東大會(huì)喪規(guī)則》的其搜他情形。昨公司召開(kāi)歷刪次股東大會(huì)續(xù)不存在違反磁《上市公司災(zāi)股東大會(huì)規(guī)宜則》的其他飼情形。凈(二)董事架會(huì)揉1.公司是艇否制定有《冊(cè)董事會(huì)議事模規(guī)則》、《哪獨(dú)立董事蠅工作變制度》等相鋪關(guān)內(nèi)部規(guī)則膨；時(shí)200攜1矮年好8嫌月恭19犯日躁公司蒸第一屆二十桿三次董事會(huì)析審議通過(guò)客《董事會(huì)議貞事規(guī)則》范，橡2006年肉5月23日降公司第三屆駁第二十七次葉董事會(huì)審議柱通過(guò)立《董事會(huì)議斑事規(guī)則枯（修訂稿）功》股，并于掏2006年吼6月6日縱經(jīng)公司20紹05年度股悄東大會(huì)擊審議通過(guò)疫。只200鴿5瘋年訴6輩月馬28紀(jì)日侄，公司第楊三仆屆董事會(huì)第討十二鎮(zhèn)次會(huì)議審議特通過(guò)了公司炊《獨(dú)立董事淘工作閃制度》盤(pán)。斑2.公司董僻事會(huì)的構(gòu)成英與來(lái)源情況貸；董公司董事會(huì)弱由拒1玻9名董事組喊成，其中獨(dú)溫立董事羊7桿人，具體情捧況如下：割姓名桐年齡貨性別景公司任職廉來(lái)源蜘周寰副62熄男伶董事長(zhǎng)林控股股東株朱亞農(nóng)往49愧男絡(luò)副董事長(zhǎng)未股東語(yǔ)楊毅剛里51蜂男昂副董事長(zhǎng)鉆控股股東因龔雙瑾赤69司女呈獨(dú)立董事匹外部傳謝魯江浴48犧男快獨(dú)立董事豐外部夏李敏匯43煩男訊獨(dú)立董事奔外部查許榕生挎59森男同獨(dú)立董事哨外部陽(yáng)趙東咱51非男燭獨(dú)立董事粱外部廣洪星訂47悶?zāi)写弄?dú)立董事鉛外部腿李永軍報(bào)42頓男流獨(dú)立董事戴外部射潘海深哄55而男超董事商控股股東鄰唐如安四46料男步董事淋控股股東品徐宏志貓45猜男折董事錢(qián)控股股東頭曹斌威51館男謎董事泥公司袖毛志毅碎43咸男枕董事衛(wèi)控股股東市姜雨松委36萌男域董事樸控股股東圖才洪恩胞42警男地董事假股東戴梁海兵妨34尸男注董事直股東永陳蕾灣38記女殿董事隸股東障3.董事長(zhǎng)林的簡(jiǎn)歷及其昌主要職責(zé)，征是否存在兼施職情況，是晃否存在缺乏關(guān)制約監(jiān)督的湯情形；冰2007年昏6月27日仰，公司三屆遭四十一次董含事會(huì)做出決視議，同意周井寰先生辭去污董事長(zhǎng)職務(wù)枯，由楊毅剛乖副董事長(zhǎng)代醬為履行董事施長(zhǎng)職務(wù)。楊筐毅剛簡(jiǎn)歷：捕男，52歲駱，中共黨員鑒，碩士，教僅授級(jí)高級(jí)工界程師；曾任腹郵電部武漢眉郵電科學(xué)研匙究院副院長(zhǎng)臘、大唐電信鼓科技股份有恥限公司副總盛經(jīng)理；現(xiàn)任古電信科學(xué)技技術(shù)研究院副協(xié)院長(zhǎng)、北京爺信威通信有嫁限公司董事宏長(zhǎng)、大唐電強(qiáng)信科技股份諷副傅董事長(zhǎng)?？扯麻L(zhǎng)宗主要職責(zé)是棋：主持股東蜓大會(huì)和召集輝、主持董事記會(huì)會(huì)議；督繳促、檢查董草事會(huì)決議的蠟執(zhí)行；簽署飄公司股票、誼公司債券及大其他有價(jià)證構(gòu)券；簽署董援事會(huì)重要文峽件和其他應(yīng)枝由公司法定介代表人簽署唱的其他文件逢；行使法定哪代表人的職題權(quán)；在發(fā)生焦特大自然災(zāi)戀害等不可抗竟力的緊急情脫況下，對(duì)公射司事務(wù)行使文符合法律規(guī)予定和公司利援益的特別處哄置權(quán)，并在絲事后向公司邪董事和股東堵大會(huì)報(bào)告。桂楊毅剛塊先生兼任控累股股東電信脅科學(xué)技術(shù)研雀究院副院長(zhǎng)泉、控股股東晝下屬子公司但北京信威通棕信兄董事長(zhǎng)趟，脈能夠剩按照公司章腸程規(guī)定行使大權(quán)利履行義裁務(wù)，澤未發(fā)現(xiàn)無(wú)缺乏制約監(jiān)料督的情形。難4.各董事慨的任職資格倚、任免情況絹；使本公司董事萍不存在《公愁司法》、《酸公司章程》狐規(guī)定住的娛不得擔(dān)任公末司董事的情片形。公司獨(dú)熄立董事對(duì)各墳董事的任職咸資格均出具驅(qū)了獨(dú)立董事尚意見(jiàn)，搶公司獨(dú)立董題事的任職資管格均經(jīng)監(jiān)管糞部門(mén)審核無(wú)熊異議，全體占董事的任免拍均按照規(guī)定晝經(jīng)過(guò)股東大行會(huì)審議通過(guò)點(diǎn)。旋5.各董事防的勤勉盡責(zé)熱情況，包括史參加董事會(huì)售會(huì)議以及其辛他履行職責(zé)蕉情況；叔公司全體董淡事嚴(yán)格按照護(hù)《公司法》噴、侍《公司章程慶》的規(guī)定和哄要求履行董株事職責(zé)，遵屠守董事行為揮規(guī)范，積極味參加中國(guó)證才監(jiān)會(huì)庭北京監(jiān)管局闖組織的上市援公司董事培兆訓(xùn)學(xué)習(xí)，提盯高規(guī)范運(yùn)作訪(fǎng)水平。董事孫在董事會(huì)會(huì)片議投票表決尊重大事項(xiàng)或乓其他對(duì)公司對(duì)有重大影響素的事項(xiàng)時(shí)，麻嚴(yán)格遵循公蕉司董事會(huì)議榮事規(guī)則的有賄關(guān)審議規(guī)定熊，審慎決策妻，切實(shí)保護(hù)鍋公司和投資疏者利益。信2006年盆度公司董事品出席董事會(huì)謎的情況：正2006年拌度董事會(huì)召忘開(kāi)次數(shù)驢15次律董事姓名線(xiàn)職務(wù)種親自出席割（次）呆委托出席拔（次）謎缺席么（次）最周寰驚董事長(zhǎng)席15滿(mǎn)0府0膝朱亞農(nóng)遼副董事長(zhǎng)迫14薪1章0唉楊毅剛竿副董事長(zhǎng)射15踐0擠0頂龔雙瑾居獨(dú)立董事遲14尊1彈0姻謝魯江榜獨(dú)立董事廊15斯0陳0質(zhì)李敏冰獨(dú)立董事副15睬0調(diào)0慚許榕生鋤獨(dú)立董事熟15薄0獨(dú)0身趙東摟獨(dú)立董事紹14銀1輸0嚷洪星煉獨(dú)立董事巷14祖1假0鹽李永軍黃獨(dú)立董事啦14戴1肌0宜潘海深凳董事鐘15籍0相0遣唐如安子董事蒸14顧1刃0硬徐宏志怕董事很15陸0蹈0景曹斌炸董事濤15沃0問(wèn)0墾毛志毅繁董事索15稻0嬸0支姜雨松殃董事宇15方0麻0據(jù)才洪恩豎董事甜14輔1吼0鏈梁海兵押董事糊14餅1皺0郵陳蕾截董事寒15夢(mèng)0電0繩6.各董事飯專(zhuān)業(yè)水平如梳何，是否有蜜明確分工，邊在公司重大根決策以及投若資方面發(fā)揮凍的專(zhuān)業(yè)作用邊如何；致公司董事赴分別來(lái)自通騰信、法律、芒財(cái)務(wù)、金融菊等專(zhuān)業(yè)，在基各自領(lǐng)域具驕有較高的專(zhuān)滅業(yè)水平。公鍋司董事會(huì)設(shè)稈立了戰(zhàn)略與碼投資決策委熔員會(huì)、審計(jì)恥與監(jiān)督委員飲會(huì)、有薪酬與考核固委員會(huì)翅，各委員會(huì)忠有明確分工牲，庸各位董事在捧公司重大決飼策以及投資紛方面能很好孩的發(fā)揮其專(zhuān)仁業(yè)作用，提敢出專(zhuān)業(yè)的意壯見(jiàn)和建議，酒給予公司較為大的幫助。春7.兼職董剝事的數(shù)量及謎比例，董事透的兼職及對(duì)士公司運(yùn)作的艇影響，董事?tīng)€與公司是否顫存在利益沖旬突，存在利悔益沖突時(shí)其予處理方式是爐否恰當(dāng)；陵目前公司兼妄職董事僵18卵名，紋其中善包括較7污名獨(dú)立董事湖，占董事會(huì)陷人數(shù)的飲36.84喊%，兼職董霧事在作好其家本職工作的境同時(shí)，利用刊在本職工作鐘過(guò)程中積累白的經(jīng)驗(yàn)，在磨各自的專(zhuān)業(yè)題領(lǐng)域方面給殿予公司意見(jiàn)腎或指導(dǎo)，在大一定程度上洋提升了公司紙決策的質(zhì)量陽(yáng)。歌公司董事任養(yǎng)職企業(yè)與貞公司已發(fā)生關(guān)聯(lián)交混易時(shí)，關(guān)聯(lián)軋董事予以回踩避表決。陵8.董事會(huì)筋的召集、召霸開(kāi)程序是否騙符合相關(guān)規(guī)腐定；膊董事會(huì)會(huì)議暴由董事長(zhǎng)負(fù)羊責(zé)召集。董可事會(huì)會(huì)議有蛙董事會(huì)例會(huì)伐及董事會(huì)臨素時(shí)會(huì)議兩種久，董事會(huì)例褲會(huì)每年至少陡召開(kāi)兩次。餃公司董事會(huì)獵會(huì)議的召集費(fèi)、召開(kāi)程序仁符合《希上海妖證券交易所心股票上市規(guī)碌則》、《公灶司章程》及呆公司餐《董事會(huì)議哭事規(guī)則》的陡相關(guān)規(guī)定。釋9.董事會(huì)捉的通知時(shí)間牛、授權(quán)委托簽等是否符合丘相關(guān)規(guī)定；求董事會(huì)例會(huì)初（現(xiàn)場(chǎng)方式郵）于會(huì)議召固開(kāi)十日以前籌書(shū)面通知全陶體董事、監(jiān)致事和高級(jí)管拜理人員，董淹事會(huì)如臨時(shí)會(huì)議萌（通訊方式垂）容于會(huì)議召開(kāi)述五日以前書(shū)潑面通知全體婚董事、監(jiān)事真和高級(jí)管理況人員姻。酸會(huì)議通知通迷過(guò)直接送達(dá)債、、電淚子郵件或者貿(mào)其他方式進(jìn)艦行提交，符接合《綱上海狠證券交易所篩股票上市規(guī)系則》、《公凝司章程》及漢《董事會(huì)議薄事規(guī)則》的捧規(guī)定?？锥略瓌t上朽應(yīng)當(dāng)親自出啄席董事會(huì)會(huì)俱議。因故不徐能出席會(huì)議滔的董事，會(huì)命事先審閱會(huì)遼議材料后形徹成明確的意役見(jiàn)，書(shū)面委喝托其他董事準(zhǔn)代為出席。模沒(méi)有發(fā)生獨(dú)抱立董事委托澆非獨(dú)立董事落代為出席或憐非獨(dú)立董事唉接受獨(dú)立董也事委托的情咳況；在審議任關(guān)聯(lián)交易事況項(xiàng)時(shí)，非關(guān)陸聯(lián)董事沒(méi)有剩委托關(guān)聯(lián)董憑事代為出席貝，關(guān)聯(lián)董事浸也沒(méi)有接受南非關(guān)聯(lián)董事備的委托。公益司董事會(huì)的察授權(quán)委托等勢(shì)符合洞《上海升證券交易所盛股票上市規(guī)榮則》、《公鹽司章程》及旗《董事會(huì)議補(bǔ)事規(guī)則》的航相關(guān)規(guī)定。懂10.董事訂會(huì)是否設(shè)立滅了下屬委員君會(huì)，如提名繪委員會(huì)、薪渣酬委員會(huì)、沉審計(jì)委員會(huì)鍋、投資戰(zhàn)略?xún)H委員會(huì)等專(zhuān)陜門(mén)委員會(huì)，述各委員會(huì)職銷(xiāo)責(zé)分工及運(yùn)例作情況；壽200蔑1外年瘦9牢月2膠0邀日識(shí)，經(jīng)公司扶第二屆董事領(lǐng)會(huì)第一次會(huì)構(gòu)議審議通過(guò)味，同意牲董事會(huì)助設(shè)立顛戰(zhàn)略與投資委決策委員會(huì)劉、審計(jì)與監(jiān)繼督委員會(huì)、繡薪酬與考核硬委員會(huì)，專(zhuān)孝門(mén)委員會(huì)就爭(zhēng)專(zhuān)業(yè)性事項(xiàng)汁進(jìn)行研究，謎提出意見(jiàn)及波建議，供董逮事會(huì)決策參右考。冷目前命上述三個(gè)專(zhuān)通門(mén)委員會(huì)成聞員全部由董數(shù)事組成，且執(zhí)獨(dú)立董事?lián)迦握偌?，裳公司第三屆輩董事?huì)親各萌專(zhuān)門(mén)鈴委員會(huì)具體驚職責(zé)及成員頁(yè)名單如下：碧（1）吩戰(zhàn)略與投資堆決策委員會(huì)帆主要職責(zé)：業(yè)對(duì)公司長(zhǎng)期攻發(fā)展戰(zhàn)略和前重大投資決賓策進(jìn)行研究惕并提出建議傲；懼主任委員：罩獨(dú)立董事龔薯雙瑾穿；傍委員：回獨(dú)立董事趙獄東、董事楊膀毅剛、董事右姜雨松壟；晶（柔2趨）審計(jì)稠與監(jiān)督驗(yàn)委員會(huì)燙主要職責(zé)：貴負(fù)責(zé)公司內(nèi)砌、外部審計(jì)赴的溝通、際審查公司的叫內(nèi)控制度耐。超主任委員：恒獨(dú)立董事李濟(jì)敏（會(huì)計(jì)專(zhuān)潛業(yè)人士）湯；廳委員：墊董事潘海深蛇、董事梁海姐兵想；苦（謊3最）董事會(huì)薪馳酬與考核委怕員會(huì)咱主要職責(zé)：跌研究和審查總董事、高級(jí)冊(cè)管理人員的撞薪酬政策與錄方案，岸審查和考核柔公司業(yè)績(jī)完膠成情況神；挽主任委員：弟獨(dú)立董事謝馬魯江齒；簽委員：屑獨(dú)立董事嚴(yán)秩曉浪、董事揉唐如安聲；綢公司的三個(gè)駱專(zhuān)門(mén)委員會(huì)省自成立以來(lái)澇基本能版按照各委員政會(huì)的工作只條例扒運(yùn)作，在公附司審計(jì)、薪銳酬與考核等址方面發(fā)揮摧了一定的棵作用。訂11.董事立會(huì)會(huì)議記錄辭是否完整、劇保存是否安恰全，會(huì)議決頁(yè)議是否充分仆及時(shí)披露；貴董事會(huì)會(huì)議嘗記錄與會(huì)議營(yíng)通知壯、債會(huì)議材料、獄會(huì)議簽到簿腰、董事代為除出席的授權(quán)午委托書(shū)經(jīng)與回會(huì)董事簽字雕確認(rèn)的決議速等一起作為愿董事會(huì)會(huì)議撥檔案，由董跪事會(huì)辦公室斜保存，逃文件構(gòu)保存完整、評(píng)安全，符合帳《番上海苗證券交易所衫股票上市規(guī)燕則》、《董靜事會(huì)議事規(guī)洗則》的規(guī)定蛛。董事會(huì)會(huì)別議決議按照坑《在上海塵證券交易所褲股票上市規(guī)宜則》、《董計(jì)事會(huì)議事規(guī)竟則》、《信挎息披露管理仙制度》充分唱及時(shí)披露。純12.董事蜜會(huì)決議是否聲存在他人代傻為簽字的情寄況；疊根據(jù)公司《痕董事會(huì)議事騰規(guī)則》的規(guī)涌定，與會(huì)董胃事應(yīng)當(dāng)代表捏其本人和委收托其代為出廟席會(huì)議的董本事對(duì)會(huì)議記販錄和決議記古錄進(jìn)行簽字鼓確認(rèn)。故，撐在實(shí)際召開(kāi)凍董事會(huì)時(shí)，麻若董事不能榜親自出席會(huì)沒(méi)議，委托其呢他董事（獨(dú)調(diào)立董事委托甩其他獨(dú)立董鞭事）代為出概席董事會(huì)并闊行使表決權(quán)夸時(shí)，受托董泡事（受托獨(dú)耕立董事）會(huì)釣代委托董事買(mǎi)（委托獨(dú)立做董事）在董鋤事會(huì)決議上膠簽字，并注緩明受托董事麥（受托獨(dú)立笛董事）代。本除上述情況塌外，公司董歷事會(huì)決議不誼存在他人代刻為簽字的情肉況。瞇13.董事伸會(huì)決議是否常存在篡改表普決結(jié)果的情經(jīng)況；隊(duì)公司董事會(huì)借決議不存在扔篡改表決結(jié)疊果的情況，披均為參會(huì)董顛事真實(shí)表決漠結(jié)果。蔥14.獨(dú)立腎董事對(duì)公司博重大生產(chǎn)經(jīng)掌營(yíng)決策、對(duì)吉外投資、高出管人員的提斧名及其薪酬毛與考核、內(nèi)咬部審計(jì)等方批面是否起到蔬了監(jiān)督咨詢(xún)咐作用；朝公司獨(dú)立董飲事分別擔(dān)任封公司董事會(huì)禾三個(gè)專(zhuān)門(mén)委戴員會(huì)的召集掙人，在公司唯審議重大生妖產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策茫、對(duì)外投資惠、高管人員升的提名及其鞋薪酬與考核緒、內(nèi)部審計(jì)飛等事項(xiàng)時(shí)，檔公司獨(dú)立董市事會(huì)通過(guò)向膛相關(guān)人員詢(xún)徹問(wèn)、查閱資勇料等多種方踢式了解實(shí)際令情況，利用里自身的專(zhuān)業(yè)慘知識(shí)作出審嘆慎的判斷，晴并發(fā)表獨(dú)立上意見(jiàn)，對(duì)公者司起到了監(jiān)章督咨詢(xún)作用徹。潛15.獨(dú)立蹲董事履行職蠅責(zé)是否受到胃上市公司主讀要股東、實(shí)邊際控制人等秧的影響；飽公司獨(dú)立董炕事履行職責(zé)膝時(shí)沒(méi)有受到版上市公司主規(guī)要股東、實(shí)循際控制人等測(cè)的影響，獨(dú)摩立履行職責(zé)恐。獵16.獨(dú)立謙董事履行職呼責(zé)是否能得乎到充分保障跌，是否得到熄公司相關(guān)機(jī)度構(gòu)、人員的撞配合；砌公司獨(dú)立董畏事履行職責(zé)烤能夠得到充懸分保障，能開(kāi)夠得到公司跨相關(guān)機(jī)構(gòu)、支人員的配合靠，能夠順利招的履行各項(xiàng)蠶職責(zé)。城17.是否透存在獨(dú)立董讓事任期屆滿(mǎn)幣前，無(wú)正當(dāng)確理由被免職腿的情形，是遍否得到恰當(dāng)咽處理；臥公司不存在目獨(dú)立董事任臨期屆滿(mǎn)前無(wú)扮正當(dāng)理由被宗免職的情形晴。財(cái)18.獨(dú)立接董事的工作胃時(shí)間安排是鬼否適當(dāng)，是起否存在連續(xù)水3次未親自文參會(huì)的情況忍；右公司原掙獨(dú)立董事蜂肖亞凡踏因捏工作芬繁忙惹，蠢2004年曲度連續(xù)匠3次未親自鞠參臘加董事會(huì)。偶為了保證獨(dú)俱立董事勤勉郵盡責(zé)，原冊(cè)獨(dú)立董事獄肖亞凡于姓2005年班6月28日消向董事會(huì)提羊出辭職，其羨辭職申請(qǐng)?jiān)谧?005年優(yōu)8月16日皇公司200絡(luò)5年第一次哪臨時(shí)股東大碧會(huì)竄補(bǔ)選新的獨(dú)旬立董事后生痛效?；酃据o現(xiàn)任其他譜獨(dú)立董事的日工作時(shí)間安致排適當(dāng)，不璃存在連續(xù)3端次未親自參肝會(huì)的情況。翁19.董事父會(huì)秘書(shū)是否速為公司高管緞人員，其工蓋作情況如何陵；秀公司董事會(huì)厭秘書(shū)為公司窗高管人員，不能夠嚴(yán)格按菊照鎮(zhèn)《公司法》遣、殼《證券法》學(xué)、《軟上?？鹱C券交易所屆股票上市規(guī)窩則》、《投探資者關(guān)系管少理制度》等良相關(guān)規(guī)定，屑作好投資者甩關(guān)系管理、路三會(huì)的組織眉、信息披露漁、與監(jiān)管部搞門(mén)溝通等日爺常工作。第20.股東摘大會(huì)是否對(duì)獅董事會(huì)有授屠權(quán)投資權(quán)限友，該授權(quán)是這否合理合法冠，是否得到糟有效監(jiān)督。膏根據(jù)《公司址章程》的規(guī)凡定，何董事會(huì)運(yùn)用笛公司資產(chǎn)所脅作出的風(fēng)險(xiǎn)達(dá)投資范圍為院證券、期貨消、房地產(chǎn)投魂資，并且該賊投資所需資串金不得超過(guò)酒公司資產(chǎn)的狂百分之八廁踏。公司上市于以來(lái)對(duì)外投劈資一直參照寺上述權(quán)限，椅如涉及到關(guān)蔑聯(lián)交易事項(xiàng)打等柴按國(guó)家法律巾法規(guī)的有關(guān)謎規(guī)定執(zhí)行曉。2006手年7月經(jīng)公逼司第三屆第刃二十八次董意事會(huì)審議通微過(guò)，公司成獻(xiàn)立了全資子薦公司大唐電涌信投資管理匆公司，作為巧本公司的投測(cè)資管理、資猛本運(yùn)作和中舉小項(xiàng)目孵化淋器平臺(tái)。董眼事會(huì)同時(shí)授顯權(quán)公司總經(jīng)仁理辦公會(huì)，必對(duì)單筆50免0萬(wàn)元以?xún)?nèi)嘴、全年累計(jì)綿金額200占0萬(wàn)元以?xún)?nèi)戰(zhàn)的投融資行殃為可以審批富操作。以(三)監(jiān)事冬會(huì)捷1.公司是挪否制定有《撕監(jiān)事會(huì)議事就規(guī)則》或類(lèi)烏似制度；亂2002年她4月3日上公司第二屆魯?shù)诙伪O(jiān)事得會(huì)審議通過(guò)熱《獵監(jiān)事載會(huì)議事規(guī)則射》嗽，并于柔2006年蹄6月6日狡經(jīng)公司20佛05年度股搶東大會(huì)仿審議通過(guò)升。煩2.監(jiān)事會(huì)煙的構(gòu)成與來(lái)耐源，職工監(jiān)吳事是否符合手有關(guān)規(guī)定；或公司監(jiān)事會(huì)刺有巨5鉤名成員，包杏括賓3胞名股東代表訂監(jiān)事和尖2世名職工代表銜監(jiān)事，其中傅職工代表監(jiān)在事由公司職斧工代表大會(huì)壤選舉產(chǎn)生，倆符合相關(guān)規(guī)矮定。走3.監(jiān)事的顫任職資格、驗(yàn)任免情況；應(yīng)本公司魚(yú)監(jiān)事比不存在《公壁司法》、《雀公司章程》殖規(guī)定噴的墓不得擔(dān)任公瓜司必監(jiān)事適的情形。本紹屆監(jiān)事會(huì)現(xiàn)煉任監(jiān)事任期團(tuán)及審議情況塔如下：株姓名專(zhuān)公司任職吊來(lái)源綁審議情況賺景俊喜化監(jiān)事長(zhǎng)長(zhǎng)控股股東射2004年喂第四次臨時(shí)誕股東大會(huì)姓韓衛(wèi)剛國(guó)監(jiān)事迷控股股東波2004年練第四次臨時(shí)還股東大會(huì)痛吳東明鋒監(jiān)事蒸股東盛2004年拔第四次臨時(shí)茂股東大會(huì)賠沈淑芳烏職工監(jiān)事充職工監(jiān)事給職工代表大蝦會(huì)夸郭慧筠涂職工監(jiān)事端職工監(jiān)事吸職工代表大準(zhǔn)會(huì)斷4.監(jiān)事會(huì)窗的召集、召權(quán)開(kāi)程序是否妥符合相關(guān)規(guī)偏定；艷公司監(jiān)事會(huì)票會(huì)議的召集聚、召開(kāi)程序傘符合《亮上海礎(chǔ)證券交易所以股票上市規(guī)扔則》、《公陪司章程》、限《監(jiān)事會(huì)議院事規(guī)則》的奸有關(guān)規(guī)定。糊5.監(jiān)事會(huì)竟的通知時(shí)間錦、授權(quán)委托奏等是否符合覽相關(guān)規(guī)定；窯監(jiān)事會(huì)會(huì)議穿有例會(huì)和臨勝時(shí)會(huì)議兩種致。監(jiān)怨事會(huì)例會(huì)每成6儀個(gè)月至少召錘開(kāi)一次會(huì)議基；會(huì)議通知換在會(huì)議召開(kāi)亭十日以前書(shū)細(xì)面送達(dá)全體圖監(jiān)事擺。偷臨時(shí)會(huì)議以找弓、郵件或?qū)ａ樔怂瓦_(dá)滋等方式于會(huì)撫議召開(kāi)前五右天通知全體納監(jiān)事。戒公司監(jiān)事會(huì)褲的通知時(shí)間胸、授權(quán)委托叛等符合《賢上海賢證券交易所刪股票上市規(guī)槐則》、《公船司章程》、云《監(jiān)事會(huì)議遙事規(guī)則》的駱相關(guān)規(guī)定。竄6.監(jiān)事會(huì)蒸近3年是否純有對(duì)董事會(huì)滲決議否決的練情況，是否突發(fā)現(xiàn)并糾正拍了公司財(cái)務(wù)石報(bào)告的不實(shí)冷之處，是否柜發(fā)現(xiàn)并糾正飛了董事、總堡經(jīng)理履行職殲務(wù)時(shí)的違法啦違規(guī)行為；狐公司監(jiān)事會(huì)名近3年沒(méi)有吃否決董事會(huì)盆決議，沒(méi)有柳發(fā)現(xiàn)公司的異財(cái)務(wù)報(bào)告有加不實(shí)之處，也沒(méi)有發(fā)現(xiàn)董冤事、總該經(jīng)理攻履行職務(wù)時(shí)象的違法違規(guī)鐘行為。怒7.監(jiān)事會(huì)襪會(huì)議記錄是枝否完整、保瓦存是否安全么，會(huì)議決議抄是否充分及你時(shí)披露；部公司監(jiān)事會(huì)性會(huì)議記錄與郊會(huì)議通知和剃會(huì)議材料、它會(huì)議決議等程一起作為監(jiān)躲事會(huì)會(huì)議檔價(jià)案，由督監(jiān)事會(huì)秘書(shū)駁負(fù)責(zé)保管，辜保存完整、狹安全，符合離《叛上海愉證券交易所壯股票上市規(guī)識(shí)則》、《公瀉司章程》、啊《監(jiān)事會(huì)議片事規(guī)則》的痛規(guī)定。監(jiān)事希會(huì)決議按照提《于上海禽證券交易所洗股票上市規(guī)粉則》、《監(jiān)膏事會(huì)議事規(guī)球則》、《信束息披露管理習(xí)制度》的規(guī)薯定，披露充制分及時(shí)。粒8.在日常糕工作中，監(jiān)累事會(huì)是否勤獎(jiǎng)勉盡責(zé)，如啞何行使其監(jiān)妙督職責(zé)。爪在日常工作亮中，監(jiān)事會(huì)敗勤勉盡責(zé)，略審核公司季安度、半年度搞、年度財(cái)務(wù)蔑報(bào)表、利潤(rùn)邁分配方案等便事項(xiàng)，對(duì)公攤司董事、總籠經(jīng)理鏈、副悟總經(jīng)理叔、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)壟人和董事會(huì)罩秘書(shū)的行為望進(jìn)行監(jiān)督，查對(duì)公司重大例投資、重大蓮財(cái)務(wù)決策事委項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督章。姑(四)經(jīng)理灣層施1.公司是徐否制定有《果經(jīng)理議事規(guī)恩則》或類(lèi)似窮制度；筒200尿5年年恢3答月糠4捏日擁，公司第列三允屆董事會(huì)第竹五蘭次會(huì)議審議貫通過(guò)了公司責(zé)《盛總經(jīng)理生工作細(xì)則》蠶。志2.經(jīng)理層筍特別是總經(jīng)于理人選的產(chǎn)攔生、招聘，倚是否通過(guò)競(jìng)昏爭(zhēng)方式選出追，是否形成榨合理的選聘覺(jué)機(jī)制；飼公司錄經(jīng)理閘層特別是總穴經(jīng)理起人選的產(chǎn)生椒通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)方脾式選出，現(xiàn)禿任總受經(jīng)理鼓由董事長(zhǎng)提葉名產(chǎn)生，公則司已經(jīng)形成染了合理的選萄聘機(jī)制。碰3.總經(jīng)理偶的簡(jiǎn)歷，是擺否來(lái)自控股鞠股東單位；閣總經(jīng)理式曹斌憐先生迅，51歲，框碩士，禍曾任郵電部臂南京通信設(shè)癢備廠(chǎng)副廠(chǎng)長(zhǎng)興、總工程師戰(zhàn)；南京普天心通信股份有纏限公司董事俱、副總經(jīng)理泳、總工程師壞，兼任南京爽南方電訊公聾司總經(jīng)理；繩中國(guó)普天信聰息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)在技術(shù)質(zhì)量部扣總經(jīng)理、系型統(tǒng)事業(yè)部副幻總裁，兼任虹普天研究院芝黨委書(shū)記、排副院長(zhǎng)；現(xiàn)須任大唐電信堂科技股份有憑限公司董事達(dá)兼總經(jīng)理。樓公司總柏經(jīng)理煌由公司董事洽長(zhǎng)提名，董度事會(huì)任命。云4.經(jīng)理層填是否能夠?qū)救粘Ｉ水a(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)施旱有效控制；避公司扶經(jīng)理輔層的每個(gè)成法員分管公司短不同分子公渴司和部門(mén)，菌經(jīng)理層匠能夠?qū)救鋈粘＝?jīng)營(yíng)實(shí)悲施有效控制蚊。盲5.經(jīng)理層容在任期內(nèi)是趣否能保持穩(wěn)圖定性；渡公司阿現(xiàn)任經(jīng)理勻?qū)討]任期自喚2006年聚9月20日騾至示2023年遮9月20日包，目前未懼發(fā)生人員變崇動(dòng)，保持良資好的穩(wěn)定性撤。黨6.經(jīng)理層吳是否有任期預(yù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)南任制，在最愁近任期內(nèi)其搭目標(biāo)完成情志況如何，是蘿否有一定的查獎(jiǎng)懲措施；珍公司智經(jīng)理鴨層每年制定蔑年度經(jīng)營(yíng)目孔標(biāo)，公司董豆事會(huì)及薪酬栗與考核委員肉會(huì)根據(jù)目標(biāo)舉情況進(jìn)行纏考核鏟，并根據(jù)完雁成目標(biāo)情況摟酌情進(jìn)行薪弊酬考核發(fā)放層；瘡7.經(jīng)理層助是否有越權(quán)趕行使職權(quán)的很行為，董事椒會(huì)與監(jiān)事會(huì)乎是否能對(duì)公洪司經(jīng)理層實(shí)屯施有效的監(jiān)絮督和制約，津是否存在“們內(nèi)部人控制宿”傾向；貝公司齒經(jīng)理早層不存在越幸權(quán)行使職權(quán)羨的行為，董潑事會(huì)與監(jiān)事仇會(huì)能對(duì)公司懸經(jīng)理得層實(shí)施有效麥的監(jiān)督和制予約，不存在眠“內(nèi)部人控頸制”傾向。磁8.經(jīng)理層園是否建立內(nèi)答部問(wèn)責(zé)機(jī)制川，管理人員繭的責(zé)權(quán)是否偵明確；榨公司掌經(jīng)理廣層建立了內(nèi)逼部問(wèn)責(zé)機(jī)制錘，管理人員蒜權(quán)責(zé)明確。歷9.經(jīng)理層首等高級(jí)管理除人員是否忠落實(shí)履行職務(wù)周,維護(hù)公司覽和全體股東搶的最大利益含，未能忠實(shí)列履行職務(wù)，巡違背誠(chéng)信義功務(wù)的,其行壇為是否得到闊懲處；筐公司江經(jīng)理趟層等高級(jí)管限理人員忠實(shí)鉗履行職務(wù)，劑能夠維護(hù)公柔司和全體股運(yùn)東的最大利板益。坐10.過(guò)去樣3年是否存醒在董事、監(jiān)脊事、高管人膚員違規(guī)買(mǎi)賣(mài)濤本公司股票作的情況，如潛果存在，公兄司是否采取目了相應(yīng)措施涌。隔2007年核5月10日次，公司董事炭潘海深因?qū)印俺?007年疊4月16日惑賣(mài)出所持的罵公司全部股漠票顧”拳被上海證券鑼交易所予以穩(wěn)通報(bào)批評(píng)。引公司未發(fā)現(xiàn)萄其他馳董事、監(jiān)事蹄、高管人員科違規(guī)買(mǎi)賣(mài)本痰公司股票的快情況。娃(五)公司已內(nèi)部控制情貓況鎖1.公司內(nèi)慣部管理制度央主要包括哪匪些方面，是乞否完善和健合全，是否得扣到有效地貫螺徹執(zhí)行；折公司內(nèi)部管佛理制度主要災(zāi)包括笛管理體系和攀業(yè)務(wù)活動(dòng)兩面?zhèn)€方面。管倉(cāng)理體系包括坑財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系遮統(tǒng)、質(zhì)量體廈系、全面預(yù)痰算管理體系遇和對(duì)分子公昂司管理等制勿度，業(yè)務(wù)活閣動(dòng)包括采購(gòu)兄及付款管理蹈、生產(chǎn)管理賽、銷(xiāo)售及收跟款管理、資結(jié)產(chǎn)管理、研詳發(fā)管理、關(guān)三聯(lián)交易管理掌、擔(dān)保管理年、投融資管另理和人力資賽源管理等制虜度。公司閉建立了較為喚完善、健全決、有效的內(nèi)刊部控制制度舟體系妙，王上述各項(xiàng)制乖度建立之后慕得到了有效許的貫徹執(zhí)行檔，對(duì)公司的笨生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)起挺到了有效的旋監(jiān)督、控制伸和指導(dǎo)的作熟用。鋤2.公司會(huì)看計(jì)核算體系緩是否按照有孟關(guān)規(guī)定建立饞健全；折2006年練度以前，公籌司已依據(jù)《潤(rùn)中華人民共陶和國(guó)會(huì)計(jì)法吩》、《企業(yè)脖會(huì)計(jì)制度》繁、16項(xiàng)具皂體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則三，以及企業(yè)這會(huì)計(jì)制度解皇答和證監(jiān)會(huì)膨的信息披露蛇要求等文件裹，逐步建立穩(wěn)了會(huì)計(jì)核算塌體系，制定惱了適合本公宗司統(tǒng)一適用勢(shì)的會(huì)計(jì)制度濃，明確會(huì)計(jì)斤憑證、會(huì)計(jì)園賬簿和財(cái)務(wù)問(wèn)報(bào)告以及相咳關(guān)信息披露著的處理程序頌，規(guī)范會(huì)計(jì)捧政策的選用超標(biāo)準(zhǔn)和審批肆程序。按照夸中國(guó)證監(jiān)會(huì)綁關(guān)于址2007年熱1月1日榨在上市公司伙全面執(zhí)行新煤會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的愚時(shí)間安排，污公司總部財(cái)動(dòng)務(wù)部200拋6年度據(jù)此漠確定了雹“斧統(tǒng)一部署、毅細(xì)致安排，揉循序漸進(jìn)、評(píng)平穩(wěn)過(guò)渡跑”餡工作原則，飼做了相應(yīng)準(zhǔn)濃備工作。先頑后編寫(xiě)發(fā)布衣了《新會(huì)計(jì)巷準(zhǔn)則介紹》犬、《新舊會(huì)頁(yè)計(jì)科目對(duì)照轎表》、《會(huì)森計(jì)科目和報(bào)煉表調(diào)整原則蓬》、《首次和執(zhí)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)趟則日調(diào)整指催南》等系列而文件，確保斧新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則男的順利實(shí)施飲。結(jié)合新會(huì)角計(jì)準(zhǔn)則中對(duì)勝研發(fā)費(fèi)用核容算原則的調(diào)押整，公司相忽應(yīng)制定了《寫(xiě)無(wú)形資產(chǎn)會(huì)致計(jì)核算規(guī)范揉》，將研發(fā)珠費(fèi)用支出按亦照性質(zhì)區(qū)分慨為膛“廣研究性支出曬”籍和拿“浪開(kāi)發(fā)性支出霞”亮分類(lèi)核算。創(chuàng)3.公司財(cái)烏務(wù)管理是否般符合有關(guān)規(guī)掏定，授權(quán)、細(xì)簽章等內(nèi)部倦控制環(huán)節(jié)是兩否有效執(zhí)行草；賣(mài)結(jié)合公司業(yè)聞務(wù)發(fā)展變化填和國(guó)家相關(guān)川制度、規(guī)定防的調(diào)整，公境司對(duì)現(xiàn)行的席財(cái)務(wù)管理制不度和內(nèi)部會(huì)神計(jì)控制流程焰，相應(yīng)進(jìn)行拿修訂或者制封訂新的公司槐內(nèi)部控制制段度，各分公運(yùn)司和控股公居司根據(jù)業(yè)務(wù)津特點(diǎn)又配套罪制定相應(yīng)的尿?qū)嵤┘?xì)則。兆修訂或正在訓(xùn)修訂的制度暑包括《借款失報(bào)銷(xiāo)制度》叨、《發(fā)票取裝得和報(bào)銷(xiāo)管策理規(guī)范》、詞《關(guān)聯(lián)交易童管理制度》打、《擔(dān)保管欣理辦法》、醋《財(cái)務(wù)檔案蔥管理制度》索等；修訂或匠新制訂并實(shí)床施了《資金銀計(jì)劃管理辦緊法》等五個(gè)戒資金管理方材面的管理制薄度（規(guī)范）叉，并明確了料授權(quán)及簽章晨等內(nèi)部控制意環(huán)節(jié)，符合呢《企業(yè)會(huì)計(jì)然準(zhǔn)則》、《列企業(yè)會(huì)計(jì)制棉度》及相關(guān)宋法律法規(guī)的嬌規(guī)定。敞4.公司公處章、印鑒管強(qiáng)理制度是否犯完善，以及訴執(zhí)行情況；嗎公司已經(jīng)制狂定了《印章森管理制度》俊，統(tǒng)一了印爭(zhēng)章種類(lèi)、規(guī)剝格、使用范虎圍，明確印劇章刻制、保緣管、使用、恰銷(xiāo)毀標(biāo)準(zhǔn)等碧，公司的公鍋章、印鑒管飯理制度完善霸。公司還將抵在后期根據(jù)鈔實(shí)際情況逐磚步修訂和完缸善。焦5.公司內(nèi)透部管理制度念是否與控股論股東趨同，氣公司是否能焰在制度建設(shè)吉上保持獨(dú)立網(wǎng)性；胡公司內(nèi)部管術(shù)理制度在制稍度建設(shè)上完繭全獨(dú)立泰于控股股東杏。齒6.公司是項(xiàng)否存在注冊(cè)恨地、主要資川產(chǎn)地和辦公婆地不在同一遮地區(qū)情況，混對(duì)公司經(jīng)營(yíng)棒有何影響；棵公司下屬4賠個(gè)分公司：續(xù)軟件分公司考（北京）、惠微電子分公騰司（北京）襖、光通信分怒公司（成都雖）、無(wú)線(xiàn)分超公司（西安光）；主要控沾股子公司：費(fèi)大唐微電子盡技術(shù)有限公樂(lè)司（北京）喝、大唐軟件唱技術(shù)有限公湊司（北京）攪、西安大唐逮電信有限公時(shí)司（西安）舞、大唐成都趕線(xiàn)纜有限公抓司（成都）落。公司通過(guò)脫總經(jīng)理辦公查會(huì)議對(duì)公司呈重大經(jīng)營(yíng)決幣策做出決定決，通過(guò)預(yù)算略控制、績(jī)效蘭考核、人力腸資源管理制帶度對(duì)下屬分黎子公司管理衡實(shí)施影響，萍通過(guò)財(cái)務(wù)和聰資金的集中藝管理規(guī)范下繞屬公司財(cái)務(wù)馬管理和融資絹行為，公司杰注冊(cè)地、主隔要資產(chǎn)地和旱辦公地不在棚同一地區(qū)情鋼況，對(duì)公司座經(jīng)營(yíng)無(wú)重大藝影響。齊7.公司如森何實(shí)現(xiàn)對(duì)分紗支機(jī)構(gòu)，特估別是異地分曾子公司有效辟管理和控制趴，是否存在響失控風(fēng)險(xiǎn)；另公司下屬分釋子公司是獨(dú)盈立核算的經(jīng)腹?fàn)I實(shí)體，公播司總部不參租與其具體經(jīng)框營(yíng)活動(dòng)。公刃司通過(guò)選派嗽各級(jí)控股公霧司的董事、錦監(jiān)事、經(jīng)理香及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)它人等方式行棄使出資人權(quán)扛利，依法制扒定或修訂其選公司章程，扛協(xié)調(diào)經(jīng)營(yíng)策鄭略和風(fēng)險(xiǎn)管雅理策略。公已司通過(guò)業(yè)績(jī)紐目標(biāo)、預(yù)算適控制、績(jī)效繭考核、利潤(rùn)濫分配、投融碗資控制、對(duì)療外擔(dān)?？刂茓?、關(guān)聯(lián)交易此控制、財(cái)務(wù)塔檢查及審計(jì)柄監(jiān)督等政策悟和制度，對(duì)譜分子公司的班財(cái)務(wù)事項(xiàng)和梯業(yè)務(wù)活動(dòng)實(shí)骨施影響，規(guī)輔范其經(jīng)營(yíng)活慢動(dòng)。公司制墨定了《控股樓子公司總經(jīng)濾理工作指引堪》、《控股鑼子公司重大騰事項(xiàng)報(bào)告制來(lái)度》等制度災(zāi)，明確了各惠級(jí)控股公司身經(jīng)理等管理奏人員的職責(zé)治，進(jìn)一步規(guī)言范了重大事元項(xiàng)的處理程萬(wàn)序和審批權(quán)頸限。免8.公司是狹否建立有效頑的風(fēng)險(xiǎn)防范轟機(jī)制，是否焦能抵御突發(fā)秧性風(fēng)險(xiǎn)；殃為保障公司沙經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的沿實(shí)現(xiàn)和資產(chǎn)奪安全，降低妻經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)事風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)貓企業(yè)經(jīng)營(yíng)管醬理活動(dòng)的合受規(guī)性、效益嚷性和真實(shí)性攏，提高管理保信息質(zhì)量，嗎公司正逐步襪推行面向經(jīng)辨營(yíng)管理過(guò)程捎的管理審計(jì)刮制度，并制年定《管理審懇計(jì)實(shí)施辦法枯》保證相關(guān)蜻工作的有效擋執(zhí)行。管理必審計(jì)是面向歲管理工作質(zhì)顯量的經(jīng)營(yíng)管含理效能審計(jì)尚，目的是規(guī)臨范企業(yè)經(jīng)營(yíng)令行為、建立饑健全公司內(nèi)湯控體系和制診度。管理審挑計(jì)以財(cái)務(wù)審噴計(jì)為基礎(chǔ)，澡由事后審計(jì)險(xiǎn)向事前、事為中審計(jì)方向融擴(kuò)展。它是炒財(cái)務(wù)審計(jì)的芹前伸，以?xún)?nèi)諒部控制等管新理信息為中億心側(cè)重審查需效益和效能袍。2006冰年，公司大老力推行全面謠管理審計(jì)，根對(duì)公司下屬期分子公司進(jìn)某行了兩次管樹(shù)理審計(jì)工作學(xué)，對(duì)其內(nèi)部釣控制制度實(shí)戀施中的問(wèn)題挪有針對(duì)性地愉提出了改進(jìn)磚建議，對(duì)普訊遍性問(wèn)題制慚訂了相關(guān)規(guī)撈范文件。相刻關(guān)分子公司廈進(jìn)行了及時(shí)飾整改，確保遭了公司內(nèi)部戴控制制度的通有效實(shí)施。描9.公司是斬否設(shè)立審計(jì)角部門(mén)，內(nèi)部母稽核、內(nèi)控顆體制是否完愧備、有效；腥公司在審計(jì)王委員會(huì)下設(shè)罩內(nèi)部審計(jì)部娃門(mén)，制定并派實(shí)施了《央審計(jì)過(guò)程控鏡制管理規(guī)定番》，明確規(guī)剪定了公司內(nèi)槍部財(cái)務(wù)審計(jì)嗽的范圍、程廣序等。內(nèi)部著審計(jì)部門(mén)長(zhǎng)媽期設(shè)有專(zhuān)職第審計(jì)崗位，宅關(guān)注公司經(jīng)辨營(yíng)狀況，對(duì)趣于內(nèi)部日常益審計(jì)中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的重大經(jīng)營(yíng)捉問(wèn)題進(jìn)行專(zhuān)響項(xiàng)審計(jì)。公喚司內(nèi)部審計(jì)聽(tīng)部門(mén)在工作架中，也與紀(jì)批檢監(jiān)察部門(mén)薪保持緊密合素作，進(jìn)行專(zhuān)筐題性質(zhì)的效哀能監(jiān)察、經(jīng)匙營(yíng)審計(jì)、基搏建項(xiàng)目審計(jì)看、研發(fā)項(xiàng)目母審計(jì)等。棚10.公司哀是否設(shè)立專(zhuān)裳職法律事務(wù)堡部門(mén)，所有州合同是否經(jīng)蜓過(guò)內(nèi)部法律最審查，對(duì)保補(bǔ)障公司合法色經(jīng)營(yíng)發(fā)揮效楚用如何；些公司畢未唯設(shè)立專(zhuān)職法破律事務(wù)部門(mén)桂，稈公司律師崗?fù)廖辉O(shè)在總經(jīng)球理辦公室，催公司同時(shí)聘翅請(qǐng)德恒律師糠事務(wù)所為公斯司的常年法圖律顧問(wèn)。公裹司界所有合同均征經(jīng)過(guò)螞律師腦審查，對(duì)保由障公司合法死經(jīng)營(yíng)發(fā)揮重贈(zèng)大效用，減許少了由于合豈同引起的各銀項(xiàng)糾紛，有穩(wěn)效保障了公濁司的合法權(quán)匆益。鋪11.審計(jì)猴師是否出具芹過(guò)《管理建護(hù)議書(shū)》，對(duì)冷公司內(nèi)部管濾理控制制度大如何評(píng)價(jià)，齊公司整改情剛況如何。埋200樣7寺年顫4斑月鑼24鎮(zhèn)日繪，它北京立信吩會(huì)計(jì)師事務(wù)喬所出具奸京信核館字（200歸7囑）腔25割1號(hào)《內(nèi)部久控制審核報(bào)才告》，認(rèn)為茅公司截至鞋200脖6森年12月3慌1日少在所有重大芹方面盡基本五保持了與會(huì)始計(jì)報(bào)表相關(guān)嶺的有效的內(nèi)副部控制哪，同時(shí)，在波資產(chǎn)管理、周銷(xiāo)售管理和遇財(cái)務(wù)管理等宗方面還存在綁不足，需要解積極采取措猴施，不斷自議我改進(jìn)和完箏善。趙12.公司芽是否制定募衣集資金的管訪(fǎng)理制度；相200廊3六年答4它月罵4搬日外，公司召開(kāi)挑第二屆董事貧會(huì)第噸二十八屑次會(huì)議，審智議并通過(guò)了朱《募集資金得管理辦法》穗。兵13.公司按的前次募集撥資金使用效壞果如何，是涌否達(dá)到計(jì)劃悠效益；眼截至千2003年鏈12月31揪日醉，公司所有隊(duì)募集資金項(xiàng)岔目已經(jīng)全部鏈完成。公司立對(duì)前次募集魂資金項(xiàng)目累撈計(jì)投資78聯(lián),先069.6逮1萬(wàn)元，計(jì)舌劃投資額為異76敏,升351.2磚3萬(wàn)元，超玩額投資部分正由公司自籌碌。蜜配股募集資鞋金項(xiàng)目進(jìn)度期及收益情況虹：觸序號(hào)色承諾募集資蜂金投資項(xiàng)目押項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)土度胳收益情況菜累計(jì)收入（權(quán)萬(wàn)元）烘累計(jì)毛利勻1臘移動(dòng)交換和帥接入網(wǎng)設(shè)備截技術(shù)改造革100％猜16870輝只4816坊2雕IP頭綜合業(yè)務(wù)平誕臺(tái)嶺100％琴9072矮1633拋3墊第三代移動(dòng)迫通信基站子印系統(tǒng)雖100％譽(yù)6751堪－碑4厚SDH應(yīng)密集波分復(fù)霜用設(shè)備烘100％姐25316玉仔6368階5企帶狀光纜和繼同軸電纜掉100％硬50691余芬13328欲湊6烏移動(dòng)通信用港雙星同步時(shí)掠鐘駛100％將3159澆1124眾7森IP牢寬帶無(wú)線(xiàn)本邊地多點(diǎn)業(yè)務(wù)煉分配系統(tǒng)扭100％崗9327推1768壞8他IP從網(wǎng)計(jì)費(fèi)軟件燦研發(fā)與產(chǎn)業(yè)渠化竊100％早14121霜袖1004浪9坑圖形系統(tǒng)研過(guò)發(fā)與產(chǎn)業(yè)化孤100％毯2023域986貸10科SIM印卡產(chǎn)業(yè)化碌100％頸60971瓶攝24138兼莖11竭CDMA司榮UIM叔卡產(chǎn)業(yè)化洗100％揪4824羞1910碌12撕安全路由器瓣100％蹤1936漫203燃13皺增強(qiáng)型電子清商務(wù)平臺(tái)掀100％淘－宣合計(jì)=SUM(ABOVE)夜20504行9張57278其中：麥第三代移動(dòng)違通信基站子竿系統(tǒng)項(xiàng)目于嘆2002年塌底轉(zhuǎn)讓給電貓信科學(xué)技術(shù)蹲研究院。增煌強(qiáng)電子商務(wù)潛平臺(tái)項(xiàng)目未濟(jì)對(duì)外銷(xiāo)售，塌用于公司內(nèi)權(quán)部ERP系肺統(tǒng)。留14.公司媽的前次募集足資金是否有其投向變更的坡情況，程序鳥(niǎo)是否符合相凳關(guān)規(guī)定，理串由是否合理祥、恰當(dāng)；仿聽(tīng)公司剖前次募集資勇金體不存在緊投向變更的某情況澇。州15.公司墳是否建立防尾止大股東及正其附屬企業(yè)苗占用上市公冊(cè)司資金、侵怨害上市公司恢利益的長(zhǎng)效速機(jī)制。堡公司在與投大股東及其賀附屬企業(yè)唐關(guān)聯(lián)交易方坑面嚴(yán)格遵守渾中國(guó)證監(jiān)會(huì)昨發(fā)布的《上閑市公司信息意披露管理辦逗法》和上海耽證券交易所明的相關(guān)制度剩規(guī)定，遵循他關(guān)聯(lián)方交易毒“勇公開(kāi)、公平州、公正叫”榮原則，發(fā)生怨關(guān)聯(lián)交易時(shí)滲實(shí)行嚴(yán)格的娛報(bào)告和審批膏制度，每個(gè)貧季度最后一葉個(gè)月25日陶之前都核對(duì)草關(guān)聯(lián)交易發(fā)師生業(yè)務(wù)和發(fā)嗓生額。在2部006年度閉，結(jié)合財(cái)政柜部新的《企永業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則梳》和《中國(guó)踏注冊(cè)會(huì)計(jì)師促審計(jì)準(zhǔn)則》蘿等規(guī)定，公品司修改完成虜了《關(guān)聯(lián)交事易管理辦法唱》，重新規(guī)漆范了關(guān)聯(lián)交沫易審批、信虹息報(bào)告、關(guān)宿聯(lián)交易預(yù)測(cè)粘、關(guān)聯(lián)方資堂金占用清理掙等工作流程豈，明確相關(guān)圓崗位的工作末職責(zé)。賀公司已汁基本淘建立防止大編股東及其附握屬企業(yè)占用悠上市公司資男金、侵害上扣市公司利益捐的長(zhǎng)效機(jī)制蛾。席三、公司獨(dú)先立性情況牧1.公司董害事長(zhǎng)、經(jīng)理友、副經(jīng)理、蹲董事會(huì)秘書(shū)億、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)腳人等人員在建股東及其關(guān)側(cè)聯(lián)企業(yè)中有趨無(wú)兼職；斤經(jīng)公司三屆撫四十一次董救事會(huì)審議通葵過(guò)，犯公司姓副董事長(zhǎng)楊糞毅剛先生代琴為履行董事嶄長(zhǎng)職務(wù)，楊培毅剛先生路兼任控股股轎東蒜電信科學(xué)技鏟術(shù)副院長(zhǎng)童、控股股東項(xiàng)下屬孫荒公司聚北京信威通袖信斃技術(shù)股份婆董烈事長(zhǎng)彈，寄公司簡(jiǎn)不存在總概經(jīng)理勸、副存總經(jīng)理評(píng)、董事會(huì)秘余書(shū)、財(cái)務(wù)負(fù)催責(zé)人等人員陣在股東及其守關(guān)聯(lián)企業(yè)中貓兼職的情況扁。瞞2.公司是燭否能夠自主床招聘經(jīng)營(yíng)管叢理人員和職向工；再公司建立了陷獨(dú)立的人力辜資源凡部矮，坐能夠醉獨(dú)立自主的伍招聘經(jīng)營(yíng)管居理人員和職態(tài)工。嬌3.公司的戲生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管抽理部門(mén)、采顧購(gòu)銷(xiāo)售部門(mén)睬、人事等機(jī)焰構(gòu)是否具有恨獨(dú)立性，是墳否存在與控?zé)峁晒蓶|人員甲任職重疊的賣(mài)情形；謹(jǐn)公司完全具姨有面向市場(chǎng)法自主經(jīng)營(yíng)的叢能力，與控修股股東在業(yè)皂務(wù)、資產(chǎn)、朋人員、機(jī)構(gòu)鬼、財(cái)務(wù)上分真開(kāi)，公司的屋業(yè)務(wù)、人員神、機(jī)構(gòu)、財(cái)憶務(wù)獨(dú)立和資漢產(chǎn)完整，不塔存在與控股皺股東人員任陸職重疊的情潔形。也4.公司發(fā)叫起人投入股聾份公司的資仙產(chǎn)的權(quán)屬是鮮否明確，是通否存在資產(chǎn)警未過(guò)戶(hù)的情招況；儉公司發(fā)起人究投入股份公壞司的資產(chǎn)權(quán)剝屬明確，不貴存在資產(chǎn)未纖過(guò)戶(hù)情況。污5.公司主姜要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)刑場(chǎng)所及土地答使用權(quán)情況盲如何，是否揮獨(dú)立于大股囑東；惜公司總部辦誘公場(chǎng)所及喚下屬子公司挎大唐軟件技艙術(shù)股份有限送公司幸的坐部分遵經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所為狀租賃大股東而的資產(chǎn)，該共租賃事項(xiàng)已歸經(jīng)公司股東傲大會(huì)審議通暴過(guò)翁，白公司的其他桿生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)砍所及土地使童用均獨(dú)立于仿大股東。土6.公司的懷輔助生產(chǎn)系杰統(tǒng)和配套設(shè)照施是否相對(duì)挨完整、獨(dú)立濫；尤公司擁有獨(dú)沙立完整的采庫(kù)購(gòu)、銷(xiāo)售、冬售后服務(wù)、傅財(cái)務(wù)及信息始系統(tǒng)。再7.公司商可標(biāo)注冊(cè)與使魔用情況如何爽，工業(yè)產(chǎn)權(quán)壇、非專(zhuān)利技向術(shù)等無(wú)形資偽產(chǎn)是否獨(dú)立袋于大股東；住公司擁有“毒大唐衡”彎“憑大唐電信攪”顆等多項(xiàng)注冊(cè)逢商標(biāo)材。抱公司的非專(zhuān)辣利技術(shù)等無(wú)洲形資產(chǎn)獨(dú)立肯于大股東，揚(yáng)擁有自己的媽產(chǎn)權(quán)。航8.公司財(cái)喉務(wù)會(huì)計(jì)部門(mén)解、公司財(cái)務(wù)逗核算的獨(dú)立吹性如何；溪公司設(shè)立獨(dú)序立的財(cái)務(wù)部烏門(mén)，財(cái)務(wù)揪部塞負(fù)責(zé)公司的垃財(cái)務(wù)核算業(yè)新務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)晶行《企業(yè)會(huì)插計(jì)準(zhǔn)則》和膝《企業(yè)會(huì)計(jì)炕制度》。建枕立了獨(dú)立規(guī)花范的財(cái)務(wù)會(huì)揉計(jì)制度和完誘整的會(huì)計(jì)核宜算體系，內(nèi)濁部分工明確赴，具有獨(dú)立穩(wěn)的銀行帳號(hào)青，獨(dú)立納稅傷，公司的資汁金使用由公吩司經(jīng)營(yíng)班子吵在董事會(huì)或絮股東大會(huì)授隙權(quán)范圍內(nèi)做辨出決策霸。送孫9.公司采鎖購(gòu)和銷(xiāo)售的射獨(dú)立性如何慕；錢(qián)公司擁有獨(dú)嘗立的采購(gòu)、樸銷(xiāo)售系統(tǒng)，平具有獨(dú)立完培整的主營(yíng)業(yè)基務(wù)和面向市俊場(chǎng)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)蟲(chóng)的能力，不戲存在對(duì)股東唉單位的業(yè)務(wù)指依賴(lài)。卸10.公司聽(tīng)與控股股東元或其關(guān)聯(lián)單鑰位是否有資愈產(chǎn)委托經(jīng)營(yíng)給，對(duì)公司生懶產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的獨(dú)膏立性產(chǎn)生何嫂種影響；懂目前陽(yáng)公司與控股北股東或其關(guān)熊聯(lián)單位沒(méi)有浮資產(chǎn)委托經(jīng)寧營(yíng)，不會(huì)對(duì)獵公司的生產(chǎn)搬經(jīng)營(yíng)獨(dú)立性溉產(chǎn)生影響。脆11.公司態(tài)對(duì)控股股東稅或其他關(guān)聯(lián)生單位是否存曠在某種依賴(lài)刑性，對(duì)公司萄生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的呀獨(dú)立性影響羽如何；薯公司與控股胃股東或其他泛關(guān)聯(lián)單位完垃全獨(dú)立，公站司的生產(chǎn)經(jīng)腥營(yíng)獨(dú)立，沒(méi)做有受前述單煙位影響情況斜存在。版12.公司騰與控股股東怖或其控股的狐其他關(guān)聯(lián)單拜位是否存在確同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)；依公司是性以通信網(wǎng)絡(luò)神系統(tǒng)、計(jì)算攪機(jī)軟硬件、原網(wǎng)絡(luò)管理和姥信息安全應(yīng)疏用軟件、微粒電子等產(chǎn)品醬開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)悶、銷(xiāo)售以及梁系統(tǒng)集成和例網(wǎng)絡(luò)建設(shè)為鳥(niǎo)主要業(yè)務(wù)的籠高科技通信棕制造企業(yè)。嚴(yán)公司控股股手東電信科學(xué)偽技術(shù)研究院成在發(fā)起設(shè)立串公司時(shí)作出漆過(guò)不參與同順業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承簽諾，目前公喘司主要業(yè)務(wù)坦與具控股股東或殖其控股的其恥他關(guān)聯(lián)單位啄不沒(méi)存在同業(yè)競(jìng)薄爭(zhēng)慶。但是隨著堡電信技術(shù)的沫發(fā)展、批新產(chǎn)品的研撒究開(kāi)發(fā)揪，眠電信產(chǎn)品在即技術(shù)上的相墓關(guān)性和功能冠上替代性將惜越來(lái)越大，意公司和控股據(jù)股東的經(jīng)營(yíng)夠業(yè)務(wù)在未來(lái)慕可能存在一報(bào)定程度上的算交叉和重疊寧，卸公司將進(jìn)一秤步加大主要結(jié)產(chǎn)品和新產(chǎn)怎品的開(kāi)發(fā)力匆度，確保其歇主要產(chǎn)品在翅國(guó)內(nèi)國(guó)外市忠場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)攏力。管13.公司頓與控股股東齡或其控股的列其他關(guān)聯(lián)單迷位是否有關(guān)棒聯(lián)交易，主勢(shì)要是哪些方哥式；關(guān)聯(lián)交紐易是否履行療必要的決策覽程序；給公司與控股夸股東或其控停股的其他關(guān)初聯(lián)單位20稀06年度發(fā)廢生關(guān)聯(lián)交易喘情況如下：職1、與日常艱經(jīng)營(yíng)相關(guān)的挑關(guān)聯(lián)交易妙（1）、購(gòu)修買(mǎi)商品、接件受勞務(wù)的重宮大關(guān)聯(lián)交易館單位:元熟幣種:人民店幣啟關(guān)聯(lián)方呼關(guān)聯(lián)交易內(nèi)寫(xiě)容值關(guān)聯(lián)交易定隙價(jià)原則沈關(guān)聯(lián)交易金孫額蠅占同類(lèi)交易錢(qián)金額的比例味(%)騰關(guān)聯(lián)交易結(jié)耗算方式疾電信科學(xué)技梢術(shù)第十研究櫻所駐購(gòu)買(mǎi)商品烏協(xié)議價(jià)韻664,9造36.67凡0.05飲按協(xié)議約定傭方式履行添北京信威通肆信技術(shù)股份線(xiàn)并購(gòu)買(mǎi)SCD蒙MA無(wú)線(xiàn)接腎入及交換系彎統(tǒng)濾協(xié)議價(jià)柄13,91罵5,470孝.09屯0.98轟按協(xié)議約定計(jì)方式履行榴重慶信威通四信技術(shù)有限悼公司述購(gòu)買(mǎi)SCD怨MA無(wú)線(xiàn)接昌入及交換系哲統(tǒng)丙協(xié)議價(jià)車(chē)5,486兇,326.飼81乏0.39嗚按協(xié)議約定顫方式履行貧大唐高鴻數(shù)龜據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)鮮股份有限公夢(mèng)司什購(gòu)買(mǎi)商品習(xí)協(xié)議價(jià)勝490,4能61.54漢0.03裙按協(xié)議約定立方式履行啄廣東凱通軟朵件開(kāi)發(fā)有限姐公司睜購(gòu)買(mǎi)商品田協(xié)議價(jià)疲6,829愿,000.貫00宋0.48僻按協(xié)議約定堆方式履行涂江蘇大唐科拐源電氣有限械公司情購(gòu)買(mǎi)商品熔協(xié)議價(jià)柳62,56典1.55梳0.00妙按協(xié)議約定罰方式履行祥1)、本公北司向母公司酸全資子公司溜電信科學(xué)技令術(shù)第十研究隙所購(gòu)買(mǎi)商品絨。數(shù)2)、本公幸司向母公司廁控股子公司凍北京信威通取信技術(shù)股份展購(gòu)風(fēng)買(mǎi)SCDM必A無(wú)線(xiàn)接入滾及交換系統(tǒng)量。箏3)、本公膜司向母公司源控股子公司鋸重慶信威通滑信技術(shù)有限自公司S購(gòu)買(mǎi)蛾CDMA無(wú)財(cái)線(xiàn)接入及交大換系統(tǒng)。擾4)、本公棟司向母公司渣控股子公司陡大唐高鴻數(shù)膜據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)復(fù)股份有限公嘩司購(gòu)買(mǎi)商品循。惹5)、本公芳司向參股子恥公司廣東凱體通軟件開(kāi)發(fā)按購(gòu)甜買(mǎi)商品。換6)、本公魯司向參股子懂公司江蘇大鴉唐科源電氣吉購(gòu)盼買(mǎi)商品。利（2）、銷(xiāo)扁售商品、提維供勞務(wù)的重更大關(guān)聯(lián)交易濾單位:元壽幣種:人民鉛幣礙關(guān)聯(lián)方紀(jì)關(guān)聯(lián)交易內(nèi)遮容扶關(guān)聯(lián)交易定沈價(jià)原則臂關(guān)聯(lián)交易金丙額呈占同類(lèi)交易懇金額的比例午(%)筒關(guān)聯(lián)交易結(jié)懶算方式魄電信科學(xué)技餡術(shù)研究院刺銷(xiāo)售商品腦協(xié)議價(jià)乘1,168縱,928.垂23永0.05匙按協(xié)議約定泊方式履行豆電信科學(xué)技貓術(shù)第十研究盞所橫銷(xiāo)售交換機(jī)猛協(xié)議價(jià)抹14,40叮4,129宏.85欠0.67筍按協(xié)議約定泊方式履行否大唐移動(dòng)通駱信技術(shù)設(shè)備津幟銷(xiāo)售PDH睬微波通信系宗統(tǒng)專(zhuān)有技術(shù)鬼等膜協(xié)議價(jià)政1,554倡,510.蚊80燃0.07配按協(xié)議約定置方式履行妖北京信威通淚信技術(shù)股份彩慈銷(xiāo)售SCD僑MA無(wú)線(xiàn)接叼入及交換系因統(tǒng)、銷(xiāo)售基翼帶芯片仰協(xié)議價(jià)文39,40映8,584圖.70但1.84爽按協(xié)議約定臥方式履行論重慶信威通旺信技術(shù)有限瞎公司權(quán)銷(xiāo)售SCD半MA無(wú)線(xiàn)接釣入及交換系設(shè)統(tǒng)、銷(xiāo)售基階帶芯片、銷(xiāo)都售饋線(xiàn)產(chǎn)品櫻協(xié)議價(jià)決82,77困2,841型.74銷(xiāo)3.86場(chǎng)按協(xié)議約定史方式履行呢北京大唐高昌鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)惜期銷(xiāo)售綜合通稠信類(lèi)工業(yè)制與成品攔協(xié)議價(jià)旱8,378抵,183.滾36唐0.39睬按協(xié)議約定刻方式履行秧廣東凱通軟羅件開(kāi)發(fā)有限不公司天銷(xiāo)售商品勞協(xié)議價(jià)聽(tīng)3,094役,000.粉00沾0.14府按協(xié)議約定域方式履行沖西凱移動(dòng)通阻訊設(shè)備有限忠公司仁銷(xiāo)售商品患協(xié)議價(jià)儀4,022那,620.憤51且0.19彩按協(xié)議約定連方式履行被1)、本公毅司向母公司壩電信科學(xué)技間術(shù)研究院銷(xiāo)碎售商品。刺2)、本公潛司向母公司泊全資子公司耍電信科學(xué)技影術(shù)第十研究繭所銷(xiāo)售交換域機(jī)。為3)、本公柿司向母公司寨控股子公司踢大唐移動(dòng)通吳信技術(shù)設(shè)備掛銷(xiāo)磚售PDH微書(shū)波通信系統(tǒng)錦專(zhuān)有技術(shù)等題。許4)、本公片司向母公司日控股子公司尼北京信威通詢(xún)信技術(shù)股份敏銷(xiāo)幅售SCDM儉A無(wú)線(xiàn)接入透及交換系統(tǒng)葡、銷(xiāo)售基帶尤芯片。萍5)、本公島司向母公司全控股子公司失重慶信威通墨信技術(shù)有限虎公司銷(xiāo)售S璃CDMA無(wú)敗線(xiàn)接入及交慈換系統(tǒng)、銷(xiāo)熄售基帶芯片把、銷(xiāo)售饋線(xiàn)格產(chǎn)品。搶6)、本公肉司向母公司帆控股子公司腳北京大唐高寺鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)預(yù)銷(xiāo)厚售綜合通信貍類(lèi)工業(yè)制成棉品。預(yù)7)、本公蜜司向參股子頁(yè)公司廣東凱陸通軟件開(kāi)發(fā)時(shí)銷(xiāo)孝售商品。吧8)、本公直司向參股子妖公司西凱移卷動(dòng)通訊設(shè)備產(chǎn)銷(xiāo)見(jiàn)售商品。登2、資產(chǎn)、填股權(quán)轉(zhuǎn)讓的逮重大關(guān)聯(lián)交避易勢(shì)為支持上市慌公司的持續(xù)爆發(fā)展，改善對(duì)上市公司資械產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)銳，保障全體償投資者尤其駝是流通股股喊東的利益，濤公司控股股伯東