唐山匯中股份度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

第頁(yè)共頁(yè)唐山匯中股份度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告唐山匯中股份度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告唐山匯中股份度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告1XX年，唐山匯中儀表股份〔以下簡(jiǎn)稱“公司”〕監(jiān)事會(huì)成員本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的精神，按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)那么》和有關(guān)法律法規(guī)的要求，認(rèn)真履行監(jiān)視職責(zé)。報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的重大決策事項(xiàng)、重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)都積極參與了審核，并提出意見和建議，對(duì)公司董事、經(jīng)理層等執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)展了監(jiān)視，不定期的檢查公司經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況，積極維護(hù)全體股東的權(quán)益。一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議情況XX年，公司監(jiān)事會(huì)共召開了4次會(huì)議，會(huì)議情況如下：1、XX年3月25日，公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議在公司會(huì)議室以書面表決的方式召開，公司監(jiān)事____王健、監(jiān)事孫鍇、監(jiān)事白潔參會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于XX年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司XX年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司XX年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》、關(guān)于公司XX年度報(bào)告及其【摘要】：^p的議案》、《關(guān)于續(xù)聘公司XX年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于公司XX年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》和《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資工程的自籌資金的議案》。2、XX年4月21日，公司第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議在公司會(huì)議室以書面表決的方式召開，公司監(jiān)事____王健、監(jiān)事孫鍇、監(jiān)事白潔參會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司XX年第一季度報(bào)告的議案》。3、XX年8月25日，公司第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議在公司會(huì)議室以書面表決的方式召開，公司監(jiān)事____王健、監(jiān)事孫鍇、監(jiān)事白潔參會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司XX年半年度報(bào)告及其【摘要】：^p的議案》和《關(guān)于公司XX年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》。4、XX年10月21日，公司第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議在公司會(huì)議室以書面表決的方式召開，公司監(jiān)事____王健、監(jiān)事孫鍇、監(jiān)事白潔參會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司XX年第三季度報(bào)告的議案》。二、監(jiān)事會(huì)履行職責(zé)情況XX年度，為標(biāo)準(zhǔn)公司的運(yùn)作，保證公司經(jīng)營(yíng)決策的科學(xué)合理并獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益，公司監(jiān)事會(huì)著重從以下幾個(gè)方面加強(qiáng)監(jiān)視，忠實(shí)地履行監(jiān)視職能。1、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)監(jiān)視監(jiān)事會(huì)成員列席公司董事會(huì)各次會(huì)議，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理中的重大決策施行監(jiān)視。對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理層執(zhí)行股東大會(huì)決議、董事會(huì)決議以及消費(fèi)經(jīng)營(yíng)方案、重大投資方案、財(cái)務(wù)預(yù)決算方案等方面，監(jiān)事會(huì)適時(shí)審議有關(guān)報(bào)告，理解公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的詳細(xì)情況，并對(duì)此提出相應(yīng)的意見和建議。2、財(cái)務(wù)活動(dòng)監(jiān)視檢查公司經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況是監(jiān)事會(huì)的工作重點(diǎn)，首先催促公司進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)控制度；其次要求公司財(cái)務(wù)部門定期提供報(bào)告和相關(guān)財(cái)務(wù)資料，及時(shí)掌握公司財(cái)務(wù)活動(dòng)現(xiàn)狀；其次是施行財(cái)務(wù)監(jiān)查，不定期對(duì)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)狀況進(jìn)展監(jiān)查，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)和政策，結(jié)合本公司特點(diǎn)提出局部意見，促進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理程度的進(jìn)步。3、管理人員監(jiān)視對(duì)于公司董事、經(jīng)理等高級(jí)管理人員的職務(wù)行為，監(jiān)事會(huì)履行了日常監(jiān)視職能，催促公司管理層人員依法辦事，不斷進(jìn)步遵紀(jì)守法的自覺(jué)性，保證公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)依法進(jìn)展。三、監(jiān)事會(huì)對(duì)有關(guān)事項(xiàng)的監(jiān)視意見報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，對(duì)公司依法運(yùn)作情況、公司財(cái)務(wù)情況、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)進(jìn)展了認(rèn)真監(jiān)視檢查，根據(jù)檢查結(jié)果，對(duì)報(bào)告期內(nèi)公司有關(guān)情況發(fā)表如下獨(dú)立意見：〔一〕公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見XX年，監(jiān)事會(huì)成員依法列席了公司所有的董事會(huì)和股東大會(huì)，對(duì)公司的決策程序和公司董事、高級(jí)管理人員履行職務(wù)情況進(jìn)展了嚴(yán)格的監(jiān)視。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司的決策程序嚴(yán)格遵循了《公司法》、《證券法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所以及《公司章程》所作出的各項(xiàng)規(guī)定，建立了較為完善的內(nèi)部控制制度。公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)，不存在違背法律、法規(guī)、公司章程或有損于公司和股東利益的行為。〔二〕檢查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見監(jiān)事會(huì)對(duì)XX年度公司的財(cái)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)成果等進(jìn)展了認(rèn)真細(xì)致、有效地監(jiān)視、檢查和審核。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司財(cái)務(wù)制度健全、財(cái)務(wù)運(yùn)作標(biāo)準(zhǔn)、財(cái)務(wù)狀況良好。財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、公允地反映了公司XX年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果?！踩彻娟P(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易行為，不存在任何內(nèi)部交易，不存在損害公司和所有股東利益的行為?！菜摹彻灸技Y金使用情況報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)那么》等相關(guān)法律法規(guī)和要求使用募集資金，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完好履行披露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形?！参濉彻緦?duì)外擔(dān)保及股權(quán)、資產(chǎn)置換情況報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生對(duì)外擔(dān)保及股權(quán)、資產(chǎn)置換等行為?！擦潮O(jiān)事會(huì)對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的審核意見根據(jù)深圳證券交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》等有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)編制的關(guān)于公司XX年度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)展了認(rèn)真審核。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司現(xiàn)已建立了較完善的內(nèi)部控制體系，符合國(guó)家相關(guān)的法律法規(guī)的要求以及公司消費(fèi)經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際需要，并能得到有效執(zhí)行。內(nèi)部控制制度在經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)過(guò)程和關(guān)鍵環(huán)節(jié)中起到了較好的防范和控制作用，可以為編制真實(shí)、公允的財(cái)務(wù)報(bào)表提供合理的保證，可以對(duì)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的安康運(yùn)行和公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的控制提供保證，維護(hù)了公司及股東的利益。公司《XX年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)客觀的反映了公司內(nèi)部控制制度的.建立及運(yùn)行情況。〔七〕監(jiān)事會(huì)對(duì)公司XX年度報(bào)告的審核意見根據(jù)《證券法》和《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)那么第30號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司年度報(bào)告的內(nèi)容與格式》等相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)編制的XX年度報(bào)告進(jìn)展了認(rèn)真審核。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核公司《XX年度報(bào)告》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完好地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。唐山匯中儀表股份監(jiān)事會(huì)XX年4月2日唐山匯中股份度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告2從應(yīng)聘至今,先后在外縣管理科、法規(guī)科就職,主要是圍繞收貸這個(gè)中心環(huán)節(jié)開展工作。接收此項(xiàng)工作時(shí)，工程貸款余額為4216萬(wàn)元，現(xiàn)余額為3100萬(wàn)元；外縣個(gè)貸1003萬(wàn)元，現(xiàn)余額為142萬(wàn)元。在工程貸款現(xiàn)余額中，已收實(shí)物810萬(wàn)元；已起訴449萬(wàn)元；形成風(fēng)險(xiǎn)140萬(wàn)元；需政府落實(shí)資金還貸1432萬(wàn)元；需借款單位自籌資金還貸的269萬(wàn)元。一、緊緊依靠政府，采取行政與法律手段并行的方法進(jìn)展清貸。幾年來(lái)，在市政府主管領(lǐng)導(dǎo)的支持下，經(jīng)市建立局等部門的大力協(xié)助，采取在工程審批，開工、驗(yàn)收、辦照等環(huán)節(jié)上的把關(guān)，對(duì)不按方案還款的單位進(jìn)展制約，收到了一定的效率。通過(guò)法律程序，先后對(duì)九個(gè)企業(yè)單位通過(guò)司法手段進(jìn)展清收?，F(xiàn)有4家企業(yè)已執(zhí)行完畢，對(duì)5家企業(yè)正處于執(zhí)行之中。二、深化實(shí)際，積極清收。幾年來(lái)，對(duì)40多家借款單位，80多個(gè)個(gè)人貸款不失時(shí)機(jī)地進(jìn)展了反復(fù)清收。爭(zhēng)取借款人積極還貸。在遇有困難時(shí)，努力爭(zhēng)取中心領(lǐng)導(dǎo)的支持和指點(diǎn)，特別是爭(zhēng)取市督辦室的支持。通過(guò)親自督辦，親自清收，克山縣房產(chǎn)處，龍江縣房產(chǎn)處，龍江縣哈拉海鄉(xiāng)政府的貸款得以