董事會2023年度工作計劃范文（2篇）

第7頁共7頁董事會2023年度工作計劃范文第一章總則第一條為了促進aaa股份有限公司（以下簡稱公司）的規(guī)范運作，充分發(fā)揮董事會秘書的作用，加強對董事會秘書工作的管理與監(jiān)督，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《____證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱《股票上市規(guī)則》）等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》，特制定本工作細則。第二條董事會秘書是公司的高級管理人員，為公司與____證券交易所的指定聯(lián)系人。董事會秘書對公司和董事會負(fù)責(zé)，承擔(dān)法律、法規(guī)及《公司章程》對公司高級管理人員所要求的義務(wù)，享有相應(yīng)的工作職權(quán)，并獲取相應(yīng)報酬。第三條公司應(yīng)當(dāng)為董事會秘書履行職責(zé)提供便利條件，董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)支持、配合董事會秘書的工作。董事會秘書為履行職責(zé)有權(quán)了解公司的財務(wù)和經(jīng)營情況，參加涉及信息披露的有關(guān)會議，查閱涉及信息披露的所有文件，并要求公司有關(guān)部門和人員及時提供相關(guān)資料和信息。董事會秘書在履行職責(zé)過程中受到不當(dāng)妨礙和嚴(yán)重阻撓時，可以直接向____證券交易所報告。第二章任職資格第四條董事會秘書的任職資格：（一）具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，從事經(jīng)濟、管理、證券等工作三年以上;（二）具備履行職責(zé)所必須的財務(wù)、稅收、法律、金融、企業(yè)管理等專業(yè)知識;（三）具有良好的個人品質(zhì)和職業(yè)道德，嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，能夠忠誠地履行職責(zé);（四）熟悉公司經(jīng)營管理情況，具有良好的處事和溝通能力;（五）取得____證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。第五條具有下列情形之一的人員不得擔(dān)任董事會秘書：（一）有《公司法》第____條規(guī)定情形之一的;（二）自受到中國證監(jiān)會最近一次行政處罰未滿三年的;（三）最近三年受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報批評的;（四）被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的;（五）公司現(xiàn)任監(jiān)事;（六）____證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會秘書的其他情形。第三章主要職責(zé)第六條董事會秘書的主要職責(zé)是：（一）負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與____證券交易所及其他證券監(jiān)管機構(gòu)之間的及時溝通和聯(lián)絡(luò)，保證____證券交易所可以隨時與其取得工作聯(lián)系;（二）負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)，并按規(guī)定向____證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作;（三）協(xié)調(diào)公司與投資者關(guān)系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料;（四）按照法定程序籌備董事會會議和股東大會，準(zhǔn)備和提交擬審議的董事會和股東大會的文件;（五）參加董事會會議，制作會議記錄并簽字;（六）負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使公司董事會全體成員及相關(guān)知情人在有關(guān)信息正式披露前保守____，并在____信息泄露時，及時采取補救措施并向____證券交易所報告;（七）負(fù)責(zé)保管公司股東名冊、董事名冊、控股股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員持有公司股票的資料，以及董事會、股東大會的會議文件和會議記錄等;（八）協(xié)助董事、監(jiān)事和高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、《股票上市規(guī)則》、____證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》，以及上市協(xié)議對其設(shè)定的責(zé)任;（九）促使董事會依法行使職權(quán);在董事會擬作出的決議違____律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、《股票上市規(guī)則》、____證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》時，應(yīng)當(dāng)提醒與會董事，并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見;如果董事會堅持作出上述決議，董事會秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄上，并立即向____證券交易所報告;（十）《公司法》和____證券交易所要求履行的其他職責(zé)。第七條董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份作出。第四章聘任與解聘第八條董事會秘書由董事長提名，經(jīng)董事會聘任或者解聘。第九條公司董事會秘書如辭職或被解聘，公司應(yīng)當(dāng)在原任董事會秘書離職后三個月內(nèi)聘任董事會秘書。第十條公司董事會聘任董事會秘書之前應(yīng)當(dāng)向____證券交易所提交以下文件：（一）董事會推薦書，包括被推薦人符合本細則任職資格的說明、職務(wù)、工作表現(xiàn)及個人品德等內(nèi)容;（二）被推薦人的個人簡歷、學(xué)歷證明（復(fù)印件）;（三）被推薦人取得的董事會秘書資格證書（復(fù)印件）。公司應(yīng)當(dāng)在有關(guān)擬聘任董事會秘書的會議召開五個交易日之前將該董事會秘書的有關(guān)材料報送____證券交易所，____證券交易所所自收到有關(guān)材料之日起五個交易日內(nèi)未提出異議的，董事會可以聘任。第十一條公司董事會在聘任董事會秘書的同時，還應(yīng)當(dāng)聘任證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書履行職責(zé)。在董事會秘書不能履行職責(zé)時，由證券事務(wù)代表行使其權(quán)利并履行其職責(zé)，在此期間，并不當(dāng)然免除董事會秘書對公司信息披露事務(wù)所負(fù)有的責(zé)任。證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)經(jīng)過____證券交易所的董事會秘書資格培訓(xùn)，并取得董事會秘書資格證書。第十二條公司董事會正式聘任董事會秘書、證券事務(wù)代表后應(yīng)當(dāng)及時公告并向____證券交易所提交以下文件：（一）董事會秘書、證券事務(wù)代表聘任書或者相關(guān)董事會決議;（二）董事會秘書、證券事務(wù)代表的通訊方式，包括辦公電話、住宅電話、移動電話、傳真、通信地址及專用____信箱地址等;（三）公司董事長的通訊方式，包括辦公電話、移動電話、傳真、通信地址及專用____信箱地址等。上述有關(guān)通訊方式的資料發(fā)生變更時，公司應(yīng)當(dāng)及時向____證券交易所提交變更后的資料。第十三條公司董事會解聘董事會秘書應(yīng)當(dāng)具有充分理由，不得無故解聘董事會秘書。解聘董事會秘書或董事會秘書辭職時，公司董事會應(yīng)當(dāng)及時向____證券交易所報告，說明原因并公告。董事會秘書有權(quán)就被公司不當(dāng)解聘或者與辭職有關(guān)的情況，向____證券交易所提交個人陳述報告。第十四條董事會秘書有以下情形之一的，董事會應(yīng)當(dāng)自事實發(fā)生之日起一個月內(nèi)終止對其的聘任：（一）出現(xiàn)本細則第五條所規(guī)定的情形之一;（二）連續(xù)三個月以上不能履行職責(zé);（三）在履行職務(wù)時出現(xiàn)重大錯誤或疏漏，給公司或投資者造成重大損失;（四）違____法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、《股票上市規(guī)則》、____證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》，給公司或投資者造成重大損失。第十五條公司在聘任董事會秘書時應(yīng)當(dāng)與其簽訂保密協(xié)議，要求其承諾在任職期間以及在離任后持續(xù)履行保密義務(wù)直至有關(guān)信息公開披露為止，但涉及公司違法違規(guī)的信息除外。董事會秘書離任前，應(yīng)當(dāng)接受董事會、監(jiān)事會的離任____，將有關(guān)檔案文件、正在辦理及其他待辦理事項，在公司監(jiān)事會的監(jiān)督下移交。第十六條公司董事會秘書空缺期間，董事會應(yīng)當(dāng)指定一名董事或高級管理人員代行董事會秘書的職責(zé)，并報____證券交易所備案，同時盡快確定董事會秘書人選。公司指定代行董事會秘書職責(zé)的人員之前，由董事長代行董事會秘書職責(zé)。董事會秘書空缺期間超過三個月之后，董事長應(yīng)當(dāng)代行董事會秘書職責(zé)，直至公司正式聘任董事會秘書。第五章證券部第十七條董事會下設(shè)證券部，處理董事會日常事務(wù)。董事會秘書為證券部負(fù)責(zé)人，保管董事會印章。第十八條證券部協(xié)助董事會秘書履行職責(zé)。第六章董事會秘書的法律責(zé)任第十九條董事會秘書對公司負(fù)有誠信和勤勉的義務(wù)，應(yīng)當(dāng)遵守《公司章程》，切實履行職責(zé)，維護公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀私利。董事會秘書在需要把部分職責(zé)交與他人行使時，必須經(jīng)董事會同意，并確保所委托的職責(zé)得到依法執(zhí)行，一旦發(fā)生違法行為，董事會秘書應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第二十條被解聘的董事會秘書離任前應(yīng)接受公司監(jiān)事會的離任____，并在公司監(jiān)事會的監(jiān)督下，將有關(guān)檔案材料、尚未了的事務(wù)、遺留問題，完整移交給繼任的董事會秘書。董事會秘書在離任時應(yīng)簽訂必要的保密協(xié)議，履行持續(xù)保密義務(wù)。第七章附則第二十一條本工作細則未盡事宜，按照國家的有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》執(zhí)行。第二十二條本工作細則解釋權(quán)屬于公司董事會。第二十三條本工作細則自公司董事會通過之日起生效實施。董事會2023年度工作計劃范文（二）一、____杰的主要工作：____杰是是本學(xué)期的主要工作，____杰開幕式，閉幕式以及____杰之十大歌手等一系列重要的大工作，秘書處個人工作計劃。要結(jié)合歷屆的工作經(jīng)驗與教訓(xùn)，更改不足，努力完善。1.及時通知領(lǐng)導(dǎo)、各部門團____會議，及時準(zhǔn)確向各部門傳達領(lǐng)導(dǎo)與主席團的信息和通知。2.負(fù)責(zé)制作____杰開幕式，閉幕式以及十大歌手活動的席卡，背貼。要確認(rèn)出席領(lǐng)導(dǎo)與老師的人數(shù)準(zhǔn)確的做出席卡。3.三大活動當(dāng)天的現(xiàn)場布置，席卡的擺放，背貼的位置。確認(rèn)各班級的位置，以便同學(xué)有序入場，找準(zhǔn)位置。4.制作____杰活動的動作證，分發(fā)前確定數(shù)量并及時的將之完整收取。5.請假條的制作和記錄，并及時向領(lǐng)導(dǎo)與主席團匯報。6.每個活動結(jié)束后要向相關(guān)的部門收集活動的相關(guān)的信息，背板等以方便資料的收集，整理與閱讀。另要注意的是要做好所有工作的準(zhǔn)備工作，特別是活動當(dāng)天的，不要正式開始才發(fā)現(xiàn)還有工作沒有完善好。還有工作證要按照分發(fā)的數(shù)量完整的收取上來。二、主要常務(wù)工作：1、團____每次會議____，簽到，會議記錄。要明確記錄每次參加的人員，缺席人員的名字及原因，并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。準(zhǔn)備好會議前的需要的文件并復(fù)印好分發(fā)到各部門手中。記錄會議的主要內(nèi)容和主要的工作和注意事項。2、負(fù)責(zé)團____，各部門的工作計劃，匯報，通知等相關(guān)的起草，整理和收發(fā)工作，并整理成檔案加以保存3、負(fù)責(zé)各項會議的記錄工作，協(xié)助主席團健全學(xué)生會各項規(guī)章制度。4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)團____各部門工作，加強部門間聯(lián)系。發(fā)揮部門的橋梁紐帶作用，做好學(xué)校與學(xué)生的上情下達、下情上傳溝通工作。5、負(fù)責(zé)各種活動及例會的考勤，負(fù)責(zé)學(xué)生會辦公室的管理工作。編排團____辦公室的《值班記錄簿》，監(jiān)督檢查每天的值班情況以及辦公室的衛(wèi)生情況，匯總每月報告一次。6、及時準(zhǔn)備每次會議需要的文件，每次活動的席卡與背貼。7、及時更新團____，并及時告知老師和各個部門。8、定期向團委、主席團匯報有關(guān)工作，及時向各部處傳達主席的有關(guān)工作部署。9、加強和協(xié)調(diào)系團委與學(xué)生會、各部門之間以及學(xué)生會成員間的交流與關(guān)系，為學(xué)生會工作在全系范圍內(nèi)的順利開展創(chuàng)造條件。三、個人對團____工作的建議與展望：1、個人認(rèn)為團____的風(fēng)氣不是很正，似乎完成自己的工作就好了，各部門間的溝通與合作也不是很融洽。就比如一起工作遇到問題或困難時會出現(xiàn)這樣的話語那是外聯(lián)部的事情這不