定增新興鑄管股份非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案修訂稿

擔(dān)個(gè)別和連帶的。非公開(kāi)引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。任何與之相反的均屬不實(shí)陳述。本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表機(jī)關(guān)對(duì)于本次非公開(kāi)相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)待取得有關(guān)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。一、新興鑄管非公開(kāi)相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)獲得公司于2016316日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)，尚需公司股東大會(huì)批準(zhǔn)以及中國(guó)核準(zhǔn)；本次非公開(kāi)完成后，尚需向深圳所及中國(guó)登記結(jié)算公司辦理上市申請(qǐng)事宜。二、本次非公開(kāi)的對(duì)象為包括公司控股股東新興在內(nèi)的不超過(guò)10名特定投資者。除新興外，其他對(duì)象須為符合中國(guó)證行對(duì)象均以現(xiàn)金方式公司本次非公開(kāi)的。本次完成后，公司控股股東新興的自本次非公開(kāi)三、本次非公開(kāi)A股的價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)公告日（2016年3月17日即價(jià)格不低于4.87元/股。公司在董事會(huì)事項(xiàng)，本次非公開(kāi)的底價(jià)將相應(yīng)調(diào)整。在取得中國(guó)核準(zhǔn)文件后，公司將按中國(guó)等部門(mén)規(guī)定的程序四、本次非公開(kāi)A股的數(shù)量為不超過(guò)490,196,078股，預(yù)計(jì)募金總額不超過(guò)333,000萬(wàn)元，其中公司股東新興承諾不低于數(shù)量的20%。在本次的定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間，公司派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增序項(xiàng)目名所需總募金投資12DN300-10003100t/h干熄余熱發(fā)電項(xiàng)4總?cè)绻敬畏枪_(kāi)實(shí)際募金凈額少于上述項(xiàng)目擬投入募金總額，自籌進(jìn)行投入，并在募金到位后，以募金置換自籌。的未分配利潤(rùn)將由本次完成后的新老股東共享。七、根據(jù)中國(guó)《關(guān)于進(jìn)一步上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng) 重大事項(xiàng)提 釋 第一節(jié)本次非公開(kāi)方案概 一、人基本情 二、本次非公開(kāi)的背景和目 三、對(duì)象及其與公司的關(guān) 四、本次非公開(kāi)方案概 五、募金用 六、本次非公開(kāi)是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)七、本次是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變 八、本次已經(jīng)履行的程序及尚需呈報(bào)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的程 第二節(jié)對(duì)象的基本情 一、新興二、附生效條件的協(xié)議內(nèi) 第三節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次募金使用的可行性分 一、本次募金使用計(jì) 二、本次募金投資項(xiàng)目基本情 三、本次募金運(yùn)用對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況的影 第四節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次對(duì)公司影響的討論與分 一、本次后公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)、章程、股東結(jié)構(gòu)、高管人員結(jié)構(gòu)變動(dòng)情 二、本次非公開(kāi)后公司財(cái)務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)情 競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)情 聯(lián)人占用情況或公司為實(shí)際控制人、控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保情 五、本次非公開(kāi)對(duì)公司負(fù)債情況的影 六、本次的風(fēng)險(xiǎn)分 第五節(jié)董事會(huì)關(guān)于公司分紅情況的說(shuō) 一、公司現(xiàn)行股利分配政 二、公司最近三年利潤(rùn)分配情 第六節(jié)其他有必要披露的事 釋指本次、本次非公開(kāi)指非公開(kāi)預(yù)案（修訂稿指指指指指指指指指指中國(guó)監(jiān)督管理指指中國(guó)監(jiān)督管理指所指指中民公司法指指中民指所上市規(guī)指第一節(jié)本次非公開(kāi)方案概一、人基本情資本：364,330.7361萬(wàn)氣及其副產(chǎn)品氬氣、氮?dú)獾纳a(chǎn)、銷售(安全生產(chǎn)證有效期至20171011日)；鋼鐵冶煉及壓延加工；鋼鐵、鑄管生產(chǎn)過(guò)程的副產(chǎn)品及相程建設(shè)承包(憑資質(zhì)經(jīng)營(yíng))；受托代收電費(fèi)服務(wù)；貨物和技術(shù)的(國(guó)二、本次非公開(kāi)的背景和目（一）本次非公開(kāi)的背為達(dá)成上述戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)在現(xiàn)有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上發(fā)展模式轉(zhuǎn)司擬通過(guò)本次非公開(kāi)實(shí)現(xiàn)對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)線的升級(jí)改造擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的產(chǎn)能，從而進(jìn)一步優(yōu)化主營(yíng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模、增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)力。本次非公開(kāi)（二）本次非公開(kāi)的目1、應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，改變業(yè)務(wù)發(fā)展模式，鞏固市場(chǎng)地公司球墨鑄鐵管最大的生產(chǎn)，是國(guó)際球墨鑄鐵管行業(yè)的市場(chǎng)1/3的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。同時(shí)，為了進(jìn)一步提高鑄管產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，公司擬對(duì)本部現(xiàn)有鑄管生產(chǎn)線進(jìn)行智能化升級(jí)技術(shù)改造，生產(chǎn)和開(kāi)發(fā)各種高等級(jí)、特殊用 道產(chǎn)品制造供應(yīng)商向水務(wù)解決方案綜合服務(wù)商的戰(zhàn)略目標(biāo)，以實(shí)現(xiàn)資2、打造綠色鑄造，保護(hù)生態(tài)環(huán)3、優(yōu)化公司財(cái)務(wù)狀況、改善結(jié)構(gòu)、降低財(cái)務(wù)風(fēng)通過(guò)本次非公開(kāi)募金將有利改善和優(yōu)化公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，有利降三、對(duì)象及其與公司的關(guān)本次非公開(kāi)的對(duì)象為包括公司控股股東新興在內(nèi)符合中國(guó)規(guī)定條件的投資基金管理公司、公司、投資公司、的，視為一個(gè)對(duì)象。公司作為對(duì)象，只能以自有?！肚闆r報(bào)告書(shū)》中披露四、本次非公開(kāi)方案概本次非公開(kāi)的種類為中國(guó)境內(nèi)上市普通股（A股，每股面值為1.00元。（二）方（三）價(jià)格和定價(jià)原本次非公開(kāi)的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告日（2016年3月17日價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公司均價(jià)的90%，即4.87元/股（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總具體價(jià)格將在公司取得核準(zhǔn)批文后，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果由公司董事會(huì)根無(wú)法產(chǎn)生價(jià)格，則新興按底價(jià)公司本次的。（四）數(shù)本次非公開(kāi)的總計(jì)不超過(guò)490,196,078股（含股額與除權(quán)、除息后的底價(jià)作相應(yīng)調(diào)整。具體數(shù)量由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)（五）方所有對(duì)象均以現(xiàn)金方式本次公司本次非公開(kāi)前滾存的未分配利潤(rùn)由本次完成后的新老股東共本次非公開(kāi)完成后，新興的自結(jié)束之日起36個(gè)限售期自公司公告本次非公開(kāi)的登記至對(duì)象名下之日起開(kāi)始計(jì)算。本次非公開(kāi)的將申請(qǐng)?jiān)谒鲜袑徸h通過(guò)之日起12個(gè)月。五、募金用 序項(xiàng)目名所需總募金投資12DN300-10003100t/h干熄余熱發(fā)電項(xiàng)4總 金到位后，以募金置換自籌。六、本次非公開(kāi)是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)聯(lián)。七、本次是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變截至本預(yù)案公告日，新興持有公司1,653,152,877股，占公司股本總額的比例為45.38%，為公司的控股股東。按照本次 的上限計(jì)算，公司總股本將由前的3,643,307,361股增加至4,133,503,439股。本次新興承諾不低于數(shù)量的20%，后新興的持股比例不低于42.37%，仍為公司的控股股東。因此，本次非公開(kāi)不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。八、本次已經(jīng)履行的程序及尚需呈報(bào)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的程本次方案已經(jīng)于2015年9月10日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議20151126日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議、于2015122420152016316日召開(kāi)的第七屆董事市事宜，履行本次非公開(kāi)的相關(guān)程序。第二節(jié)對(duì)象的基本情一、新資本：388,730萬(wàn)工商號(hào)碼 成立日期：199718（二）股權(quán)控制新興為國(guó)有獨(dú)資公司，受?chē)?guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理直接管（三）最近三年主要業(yè)務(wù)的發(fā)展目前，新興工程機(jī)械、特種和車(chē)輛改裝、新能源裝備；銅產(chǎn)品等。（四）主要控股及全序號(hào)例別123新興投資456781、新興鑄公司基本情況參見(jiàn)“第一節(jié)、一、人基本情況”2(以下簡(jiǎn)稱 ”)系經(jīng)國(guó)資委國(guó)資[2009]444號(hào)批準(zhǔn)新興(以下簡(jiǎn)稱“新興”)聯(lián)合新興發(fā)展(以下簡(jiǎn)稱“新興發(fā)展”)2009626日將軍需輕工業(yè)務(wù)的載體輕工(以下簡(jiǎn)稱“輕工”)整體改制變更設(shè)立的有限公號(hào)：100000000040426，所屬行業(yè)為服裝及其他纖維制品制造額385,700萬(wàn)股，代碼為：601718。公司資本為385,700.00萬(wàn)元，新興及新興發(fā)展合計(jì)持股67%。公司住所：市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路188號(hào)十五區(qū)6號(hào)樓。公司法定代表人由董事長(zhǎng)沙鳴變更為總經(jīng)理李學(xué)成，2014年4月4日，國(guó)家工商管理核定了《公司章程修訂案》變更事項(xiàng)，并頒發(fā)了新的。革裝具、橡膠制品的生產(chǎn)和銷售;、化工、資源開(kāi)發(fā)的投資與管理；實(shí)業(yè)項(xiàng)目的投資與管理；商貿(mào)、物流項(xiàng)目的投資與管理;業(yè)務(wù)；技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)截至2014年12月31經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總計(jì)為2,076,265.53萬(wàn)元計(jì)的營(yíng)業(yè)收入為2,224,122.88萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為113,174.703、新興投資新興投資由新興出資成立的一人公司,于2008年12月17日取得國(guó)家工商行政管理核發(fā)，100000000041974號(hào)企業(yè)法人資本為1,000萬(wàn)元,全部應(yīng)由新興出資,企業(yè)住所：市豐臺(tái)區(qū)新村一里15號(hào)。，2009年新興下屬子公司輕工(以下簡(jiǎn)稱“輕工”)完成了改建，根據(jù)國(guó)資委國(guó)資[2008]1312批準(zhǔn)的新興軍需輕工業(yè)務(wù)板塊重組改制方案確定的原則要求，輕工將部分12月31日為基準(zhǔn)日按賬面值無(wú)償劃轉(zhuǎn)至輕工，并接收了17戶子公司及部截至2014年12月31日，新興投資經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總計(jì)為元；20141,274,167.8928,840.664、新興重新興重工成立于2007年6月13日，由新興有限公1000001004096(4-1)，地址：市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)路188號(hào)15區(qū)6號(hào)樓。截至2014年12月31日，新興重工經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總計(jì)1,058,313.30696,364.615、新興發(fā)新興發(fā)展是由新興出資 2007年3月15日成立的一人公司，取得國(guó)家工商行政管理核的字1000001004080號(hào)企業(yè)法人。根據(jù)新興資本增加至2.50萬(wàn)元，該已經(jīng)宏信會(huì)計(jì)師有市朝陽(yáng)區(qū)呼家樓向軍北里六巷21號(hào)樓2層。截至2014年12月31日，新興發(fā)展經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總計(jì)2,308,983.25萬(wàn)元，負(fù)債總計(jì)為1,829,213.78萬(wàn)元，所有者權(quán)益為6、中新聯(lián)公 日。 月10日取得工商行政管理局核發(fā)的號(hào)為中新聯(lián)公司屬行業(yè)，經(jīng)營(yíng)范圍主要包括：自營(yíng)和各類商品及技術(shù)的業(yè)務(wù)。經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)對(duì)銷貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)截至2014年12月31中新聯(lián)公司經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總計(jì)為461,976.5954,308.93萬(wàn)元；2014審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入為3,433,827.99萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為14,298.787、新興河北工程技術(shù)新興河北工程技術(shù)為新興、新興鑄管有限公新興出資1,200.00萬(wàn)元，占資本的60%；新興鑄管有限公司出資400.00萬(wàn)元占資本的20%；新興重工出資400.00萬(wàn)元，占資本的20%。公司地址：邯鄲經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)世紀(jì)大街2號(hào)；營(yíng)業(yè)36,585.1027,048.399,536.71萬(wàn)元2014年經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入為25,345.50萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為1,542.498、新興伊犁農(nóng)牧科技發(fā)展新興伊犁農(nóng)牧科技發(fā)展是新興為實(shí)現(xiàn)在的“十二產(chǎn)總計(jì)為45,245.1735,548.30（五）最近一年一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和財(cái)務(wù)新興及其主要管理人員最近五年不存在受行政處罰(與市場(chǎng)明（七）本次完成后同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)情關(guān)聯(lián)。（八）本次預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)對(duì)象及其控股股東、實(shí)際控制人與本公司之間的重大情況本預(yù)案公告前24個(gè)月內(nèi)，新興與上市公司之間不存在重大情二、附生效條件的協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議內(nèi)人與新興于2015年9月10日在就本次非公2、價(jià)格甲方本次底價(jià)原則：本次非公開(kāi)的價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)日公司均價(jià)的百分之九十，即4.87元/股。若公司在定價(jià)本次底價(jià)將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。會(huì)議決議公告日（2016317日。3、數(shù)于本次非公開(kāi)的20%。4、方與其他對(duì)象以相同價(jià)格本次非公開(kāi)的。等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，本次數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本次非公開(kāi)以中國(guó)最終核準(zhǔn)的為準(zhǔn)5、鎖定乙方本次的自本次非公開(kāi)結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。乙公開(kāi)中的出具相關(guān)鎖定承諾，并辦理相關(guān)鎖定事宜。6、支付方乙方承諾按照協(xié)議約定本次甲方非公開(kāi)的，并同意在甲方本次非公開(kāi)獲得中國(guó)核準(zhǔn)且乙方收到甲方發(fā)出的款繳購(gòu)價(jià)款劃入主承銷商為本次專門(mén)開(kāi)立的賬戶。7、滾存利潤(rùn)的安滾存未分配利潤(rùn)由甲方在本次非公開(kāi)完成后的全體股東按非公開(kāi)完成8、合同生效的先決條（1）協(xié)議獲得甲方董事會(huì)審議通過(guò)（2）協(xié)議獲得甲方股東大會(huì)批準(zhǔn)（3）甲方本次獲得中國(guó)核準(zhǔn)9、違約責(zé)甲、乙雙方同意，本次因任何原因未獲機(jī)關(guān)（包括但不限于中國(guó)證并在發(fā)生后15日內(nèi)，向?qū)Ψ教峤徊荒苈男谢虿糠植荒苈男袇f(xié)議義務(wù)以及需要延期履行的理由的報(bào)告。如不可抗力持續(xù)30日以上，一方有權(quán) 第三 董事會(huì)關(guān)于本次募金使用的可行性分一、本次募金使用計(jì) 序項(xiàng)目名所需總募金投資12DN300-10003100t/h干熄余熱發(fā)電項(xiàng)4總金到位后，以募金置換自籌二、本次募金投資項(xiàng)目基本情（一）陽(yáng)30萬(wàn)噸球墨鑄鐵管1、項(xiàng)目基本情建設(shè)單位：新興鑄管2、項(xiàng)目建設(shè)背景及市場(chǎng)供求分析及預(yù)新興鑄管在離心球墨鑄鐵管的生產(chǎn)布局、技術(shù)及網(wǎng)絡(luò)在具有較大的道可直達(dá)港，具有良好的交通優(yōu)勢(shì)。用長(zhǎng)等特點(diǎn)，被廣泛應(yīng)用于供水、消防、排污、輸氣等管道工程。鐵管的使用率已在90%以上。平均增長(zhǎng)率為4-5%，增長(zhǎng)比較大的國(guó)家與地區(qū)為中國(guó)、中東、北非、。二1995年開(kāi)始，從生產(chǎn)120萬(wàn)噸縮減至90萬(wàn)噸；從80萬(wàn)噸的年產(chǎn)量500公里；亞洲地區(qū)：各國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展，保證了基礎(chǔ)設(shè)施投資的持在歐洲，輸水的建設(shè)已經(jīng)相當(dāng)成熟（需求已經(jīng)飽和，但是污水還的法律CEE法的出臺(tái)，更使得歐盟各國(guó)對(duì)于污水改造的緊迫性的認(rèn)識(shí)上升（需求總量每年遞增12對(duì)密封性要求的加強(qiáng)，混凝土管，陶土管和PVC管在過(guò)去的20多年中份額下降很快，這些傳統(tǒng)管材原來(lái)超過(guò)22%的市場(chǎng)份額被塑料管（PE管，PPR(聚丙烯）管，玻璃）和球墨鑄鐵污水管等新型管材了，其中：球墨鑄鐵污水管擠占了很多原來(lái)屬于陶土管和混凝土管的市場(chǎng)，而且目前這種趨勢(shì)還在延續(xù)。年需求約500萬(wàn)噸。我國(guó)城市輸水管材的生產(chǎn)與應(yīng)用于西方發(fā)達(dá)國(guó)家，普遍采用灰鐵管、水20世紀(jì)90年代初開(kāi)始生產(chǎn)、使用球墨鑄鐵管，經(jīng)過(guò)20余年的發(fā)展，球鐵管行網(wǎng)球鐵化率已達(dá)到30%，這雖然是一個(gè)巨大的進(jìn)步，但是與國(guó)外先進(jìn)工業(yè)國(guó)家從建國(guó)到上世紀(jì)90年代初四十年來(lái)，大中城市建設(shè)的舊有輸水已逐漸管取代灰鐵管的改造進(jìn)程，球鐵管的需求日益增長(zhǎng)。為讓群眾喝上放心水，各地要加快推進(jìn)城鎮(zhèn)供水設(shè)施改造與建設(shè)，確保供水水質(zhì)。2012年住建部《城鎮(zhèn)供水設(shè)施改造與建設(shè)“十二五”規(guī)劃及15億元；供水應(yīng)急能力建設(shè)投資2億元。規(guī)劃，在更新改造方面，要進(jìn)行更新改造，共計(jì)9.23萬(wàn)公里。新建方面，新建長(zhǎng)度共計(jì)18.53萬(wàn)隨著一對(duì)水利工作的要求和規(guī)劃在，以及各地對(duì)水質(zhì)要2013年9月18日主持召開(kāi)常務(wù)會(huì)議審議通《城”健康循環(huán)的重點(diǎn)環(huán)節(jié)，是提高新型城鎮(zhèn)化質(zhì)量的要件，與民生改善、環(huán)境保護(hù)輕”運(yùn)營(yíng)管理水平不高等問(wèn)題。排水與污水處理的“短板”和“”度，加大依法建設(shè)和管理力度，將城鎮(zhèn)排水與污水處理納入軌道。按照草案，規(guī)劃范圍內(nèi)的城鎮(zhèn)建設(shè)污水15.9萬(wàn)公里，約三分之一萬(wàn)公里。全部建成后，城鎮(zhèn)污水總長(zhǎng)度達(dá)到32.7萬(wàn)公里，每萬(wàn)噸污水日處理能力配套污水達(dá)到15.6公里，大幅提高城鎮(zhèn)污水收集能力和污水處按照住建部《“十二五”城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》數(shù)據(jù)，2014-2015年將每年建設(shè)污水31825公里。據(jù)中國(guó)城鎮(zhèn)供水排水排水專業(yè)統(tǒng)計(jì)資料顯示，2012年壓力（提升段和中水段）約占整個(gè)污水的27.6%，總長(zhǎng)度達(dá)到8784公里，且每年遞增兩個(gè)百分點(diǎn)，增量可觀。“十一五”60%2012年底，國(guó)水淡化行業(yè)的發(fā)展，2012年12月21日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家海洋局和水利部聯(lián)預(yù)計(jì)年增長(zhǎng)幅度為約5-10%之間。3、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方括50萬(wàn)噸鐵水系統(tǒng)生產(chǎn)線、DN80～2000mm30萬(wàn)噸鑄管生產(chǎn)線，以及配產(chǎn)品接口形式：T型和自錨T型接口ISO2531：2010（E）頭ISO2531：2010ISO4179：2010ISO6600：2010球墨鑄鐵管?——離心法水泥砂漿內(nèi)襯——Q/XPB001- GB/T13295-2013水及燃?xì)夤艿烙们蚰T鐵管、管件及附ISO16132－2004ISO8179－1.2004EN15655－2009球墨鑄鐵管、配件和附件、管和管件的聚氨酯內(nèi)襯要 年產(chǎn)DN80～2000mm304、項(xiàng)目投資估序號(hào)項(xiàng)建筑設(shè)備安裝費(fèi)及他合建設(shè)投資123鑄管車(chē)間(30萬(wàn)噸車(chē)間45--6---小7項(xiàng)目總投鋪底流動(dòng)估5、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)從項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)的分析計(jì)算可見(jiàn)，項(xiàng)目具有一定的能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能6、社會(huì)效931個(gè)就業(yè)崗位，能部分解決項(xiàng)目區(qū)剩余勞動(dòng)力就業(yè)問(wèn)題，有利于提高人民群眾生活水平，社會(huì)安定。本項(xiàng)目是公司的中長(zhǎng)期規(guī)劃發(fā)展要求，且能增加地方財(cái)政，正常7、項(xiàng)目立項(xiàng)、土地、環(huán)保等報(bào)2015年4月17日，省發(fā)展和 頒發(fā)了編號(hào)為2015620日，陽(yáng)春市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局出具“春住建復(fù)[2015]1462015727日，陽(yáng)春市環(huán)境保護(hù)局出具“春環(huán)審[2015]76（二）高性能球墨鑄管DN300-1000智能自動(dòng)化生產(chǎn)線升級(jí)1、項(xiàng)目基本情2、項(xiàng)目建設(shè)背景及市場(chǎng)供求分析及預(yù)DN300-100019935月份投入生產(chǎn)試生產(chǎn)的生產(chǎn)19931972年鑄鋼車(chē)間的舊302001103500萬(wàn)元對(duì)主要生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行了二期改102DN400-800離心機(jī)、DN400-800的整造延長(zhǎng)至63米，在2005-2013中又對(duì)1#、2#電爐、5#離心機(jī)一些設(shè)備進(jìn)行2012年起，為了提高鑄管產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，公司提出實(shí)施差超過(guò)7億，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到約9億。隨著的發(fā)展，經(jīng)濟(jì)總量的攀升和項(xiàng)措施，其中第五項(xiàng)直接提出“加快城鎮(zhèn)污水、處理設(shè)施建設(shè)和重點(diǎn)流域水經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和城鎮(zhèn)化工作會(huì)議都對(duì)水利工作高度重視，一是穩(wěn)定據(jù)公司銷售系統(tǒng)的，2014年在城市供水行業(yè)調(diào)研量195萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)銷9516877萬(wàn)噸，在排水、 水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)投資總計(jì)將達(dá)到4271億元其中新增投資5%2015年預(yù)計(jì)年需達(dá)到300萬(wàn)噸的生產(chǎn)規(guī)模和能力，武安工業(yè)區(qū)要達(dá)到80萬(wàn)噸，必須在現(xiàn)有基礎(chǔ)3、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方生產(chǎn)線及配套設(shè)施，包括新建一條加工DN300-2600球墨鑄鐵頂管生產(chǎn)線及配水池等建構(gòu)物，建筑面積32625㎡。4、項(xiàng)目投資估3,600萬(wàn)元估算價(jià)值（萬(wàn)元建設(shè)投資123小鋪底流動(dòng)項(xiàng)目總投5、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)17,824.9925%萬(wàn)元，所得稅后利潤(rùn)13,368.746、技改前后效益分20141-12600元/噸計(jì)算，2014年的生產(chǎn)產(chǎn)3540600*5=3000萬(wàn)元的利可降成本90元/噸。7、社會(huì)效競(jìng)爭(zhēng)力與品牌知名度及社會(huì)，大幅提高經(jīng)濟(jì)效益。8、項(xiàng)目立項(xiàng)、土地、環(huán)保等報(bào)2015811日，邯鄲市環(huán)境保護(hù)局出具“[2015]232號(hào)”《關(guān)于河北新興鑄管高性能球墨鑄管DN300-1000智能自動(dòng)化生產(chǎn)線升級(jí)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(shū)的》，同意以報(bào)告書(shū)作為項(xiàng)目建設(shè)和環(huán)境管理的依據(jù)。（三 干熄余熱發(fā)電項(xiàng)1、項(xiàng)目基本情項(xiàng)目名稱：100t/h干熄余熱發(fā)電項(xiàng)目2、項(xiàng)目建設(shè)背出爐紅焦的顯熱約占煉焦能耗的35～40%，這部分能量相當(dāng)于煉焦煤能量的作用。采用干法熄焦可以回收約80%的紅焦顯熱。煉焦車(chē)間采用濕法熄焦，每熄1噸紅焦炭就要將0.5噸酚、硫化CO2向大氣的排放。只要焦化工程投產(chǎn)后采用濕法熄焦，就3、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)76t/a（1×55+1×65孔）4.3m100t/h干熄焦4、項(xiàng)目投資估序工程或費(fèi)用名投資估算（萬(wàn)元建設(shè)投資12345小鋪底流動(dòng)項(xiàng)目總投5、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)項(xiàng)目投入正常運(yùn)行后，每年可供電9,040.60萬(wàn)kwh。根據(jù)發(fā)改價(jià)格[2009]2919，參考河北北部銷售電價(jià)及廠家用電費(fèi)用，綜合考慮尖峰、6、社會(huì)效7、項(xiàng)目立項(xiàng)、土地、環(huán)保等報(bào)同意100t/h干熄余熱發(fā)電項(xiàng)目。2015年6月30日，武安市發(fā)展局頒發(fā)“武發(fā)改投資核字[2015]11號(hào)（四）補(bǔ)充流動(dòng)1、項(xiàng)目基本情本次非公開(kāi)募金用于補(bǔ)充流動(dòng)為169,000萬(wàn)元2、本次非公開(kāi)補(bǔ)充流動(dòng)的必要667,456.8828.56%、29.54%、24.89%和27.32%，存貨金額一直維持在?？钫加昧斯敬罅康倪\(yùn)營(yíng)，最近三年及一期，公司的應(yīng)收賬款分別為136,375.69萬(wàn)元、155,934.37萬(wàn)元、177,805.28216,903.61萬(wàn)元，應(yīng)收賬款賬面價(jià)值占流動(dòng)資產(chǎn)比例分別7.02%、5.98%和6.8%和8.88%，應(yīng)收賬公司的存貨和應(yīng)收賬款占用了大量流動(dòng)，并且隨著公司國(guó)際國(guó)內(nèi)的鑄管品備件等各種費(fèi)用。所以公司需要大量的流動(dòng)進(jìn)行設(shè)備改造升級(jí)。三、本次募金運(yùn)用對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況的影本次的募金投資項(xiàng)