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文檔簡介

董事會議事制度一、制定目的公司董事會作為公司最高決策機構(gòu)，承擔(dān)著重要的決策職責(zé)，為了落實公司治理，規(guī)范董事會決策程序，提高董事會決策效率，特制定本制度。二、會議的召開（一）召開時間：董事會會議應(yīng)當(dāng)每年至少召開四次。公司董事會會議可以采取線上或線下方式召開會議，線上召開會議應(yīng)符合公司的安全要求，確保董事們各自能夠接收及發(fā)出有關(guān)決議及關(guān)于自己的信息。（二）召開方式：會議可以通過電子通信技術(shù)實現(xiàn)遠程召開。（三）通知方式：董事會主席應(yīng)在每次會議前提前7天通知董事會成員召開董事會議，并將會議日程和議程清單發(fā)送給董事會成員。三、會議的議程（一）主席應(yīng)當(dāng)商定每次會議的議程，并且將議程事項事先發(fā)給董事會成員審查。如董事會成員有異議，應(yīng)當(dāng)在開會前與主席予以溝通。（二）董事會主席可在必要時增加其他的議程事項，并向董事會成員告知。四、會議的主持（一）每次會議應(yīng)有董事會主席主持，并由董事會主席確認參會人員的名單。（二）主持人須遵循會議的議程，并使用會議程序來保證結(jié)果的公正、公正和高效。五、會議表決（一）會議表決方式包括電子投票、書面投票或線下表決。（二）表決結(jié)果：若表決結(jié)果不足以決定您的實際負義務(wù)，則您不需要按照表決結(jié)果實施有爭議的決議。六、會議記錄（一）每次會議的會議記錄應(yīng)當(dāng)詳細而準(zhǔn)確地記錄董事會決策的過程和結(jié)果，并由主席簽字確認。本日志商定并簽署后，將其他副本分發(fā)給詳細記錄內(nèi)的全部董事成員。（二）會議記錄應(yīng)當(dāng)包括上述事項，而且還應(yīng)包括與決策有關(guān)的任何其他事項，如與會人員、發(fā)生任何決議的日期和具體事項等。七、追溯法若本制度未有明文規(guī)定的切入點，應(yīng)參照公司相關(guān)制度進行解釋。如果仍不能解釋，則應(yīng)參照法律法規(guī)進行解釋。八、附則本制度自制定之日起施行。如有任何異議或需要補充、修訂的事項，應(yīng)由董事會主席提出并提交董事會討論

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