公司內(nèi)部管理制度范文（10篇）

第4頁(yè)共4頁(yè)公司內(nèi)部管理制度范文（一）現(xiàn)代公司管理包含了其生產(chǎn)活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)，而公司內(nèi)部控制則是處于核心地位。公司為了保證其業(yè)務(wù)活動(dòng)的效益性，保證在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于優(yōu)勢(shì)地位，公司的內(nèi)部控制制度也不再像傳統(tǒng)的控制制度那樣只是檢查錯(cuò)誤和賬目，也不是單存的內(nèi)部會(huì)計(jì)控制，而是已經(jīng)涉及到了公司生產(chǎn)、銷售和管理的各個(gè)方面。當(dāng)前我國(guó)的經(jīng)濟(jì)正在飛速的發(fā)展，各種各樣的環(huán)境也在不斷的變化，因而公司在內(nèi)部控制制度的建立過程一定要充分考慮到各個(gè)面的因素，從而制定出適合自己的內(nèi)部控制制度，并不斷地革新，以適應(yīng)不斷改變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境。一、當(dāng)前公司內(nèi)部控制制度的現(xiàn)狀（一）風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不強(qiáng)，內(nèi)部控制依然薄弱伴隨著經(jīng)濟(jì)全球化的不斷深入，越來越多的外國(guó)公司進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)參與競(jìng)爭(zhēng)，這導(dǎo)致企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)也變得越來越激烈，企業(yè)在運(yùn)營(yíng)過程中面臨的風(fēng)險(xiǎn)也越來越高。但是就當(dāng)前的情況來看，國(guó)內(nèi)公司在經(jīng)營(yíng)過程中的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)還不高，缺乏對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)控制的內(nèi)部機(jī)制。公司內(nèi)部的控制制度不夠完善，極有可能導(dǎo)致對(duì)于未來的風(fēng)險(xiǎn)作出錯(cuò)誤的估計(jì)和判斷，從而導(dǎo)致公司在未來的發(fā)展方面做出錯(cuò)誤的決策，給公司帶來極大的經(jīng)濟(jì)損失，甚至是導(dǎo)致公司破產(chǎn)。（二）相關(guān)人員的職業(yè)素養(yǎng)有限能否搞好公司的內(nèi)部控制最主要還是取決于內(nèi)部控制人員的整體的職業(yè)素養(yǎng)，但是就當(dāng)前的情況來看，很多公司內(nèi)部控制人員的職業(yè)素養(yǎng)還不是很高，缺乏相關(guān)的專業(yè)知識(shí)，影響公司內(nèi)部控制制度的實(shí)施。此外公司的一部分管理人員雖然具備足夠的專業(yè)技術(shù)水平，但是他們?yōu)榱藗€(gè)人的利益而無視相關(guān)的職業(yè)道德，對(duì)于單位的高層或者其他業(yè)務(wù)人員的違規(guī)行為不予以懲治，對(duì)于自己發(fā)現(xiàn)的當(dāng)前公司內(nèi)部控制制度存在的問題，不僅沒有及時(shí)的予以上報(bào)或者提出相應(yīng)的完善措施，而是對(duì)于存在的漏洞加以利用謀取個(gè)人利益。公司管理和會(huì)計(jì)人員的這種職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德無法滿足公司的發(fā)展要求，制約了公司內(nèi)部控制制度的完善。（三）內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督作用有限在公司的內(nèi)部控制監(jiān)督過程中，內(nèi)部審計(jì)既是內(nèi)部控制活動(dòng)的重要組成部分，同時(shí)其也是對(duì)內(nèi)部控制的再控制，其在企業(yè)內(nèi)部控制中占據(jù)著非常重要的地位，但是目前在絕大多數(shù)的公司中內(nèi)部審計(jì)并沒有發(fā)揮其應(yīng)有的作用。首先，公司的審計(jì)制度缺乏獨(dú)立性。由于我國(guó)絕大部分的公司采用的是廠長(zhǎng)經(jīng)理模式，這就導(dǎo)致內(nèi)部審計(jì)制度不能夠覆蓋到高層管理者。同時(shí)對(duì)于廠長(zhǎng)、經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)的一些部門也很難進(jìn)行監(jiān)督。其次，對(duì)內(nèi)部審計(jì)的認(rèn)識(shí)不到位。很多的有關(guān)人員，甚至是內(nèi)部審計(jì)人員本身都將內(nèi)部審計(jì)簡(jiǎn)單的理解為會(huì)計(jì)監(jiān)督，因而就沒有起到內(nèi)部審計(jì)的管理作用。二、革新公司內(nèi)部控制制度的對(duì)策（一）建立安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制公司對(duì)于潛在風(fēng)險(xiǎn)的重視程度對(duì)于公司的發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)能力有極大的影響。伴隨著不斷變化的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境，風(fēng)險(xiǎn)控制與內(nèi)部控制的關(guān)系也在不斷的變化，因而公司要針對(duì)不斷變化的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境制定出合適的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系。但是不論兩者間是什么樣的關(guān)系，風(fēng)險(xiǎn)控制一定是公司內(nèi)部控制的重要組成部分。因而不同的公司要根據(jù)自身的情況，針對(duì)各自的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，建立和完善符合自身實(shí)際情況的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系，通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)報(bào)、識(shí)別、分析等，從而對(duì)公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面的防范和控制。（二）提高管理者和財(cái)務(wù)人員的職業(yè)素養(yǎng)提高相關(guān)人員的職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德是內(nèi)部控制機(jī)制得以順利運(yùn)行的前提。首先應(yīng)當(dāng)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行政策、法規(guī)和職業(yè)素養(yǎng)的教育，增強(qiáng)相關(guān)工作人的____紀(jì)律性，使他們具有很強(qiáng)的原則性。然后應(yīng)當(dāng)注重對(duì)于在職人的培訓(xùn)，定期地對(duì)他們進(jìn)行考核和培訓(xùn)，不斷提高他們的職業(yè)素養(yǎng)。其次必須要注重對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的職業(yè)道德和職業(yè)技能的培訓(xùn)，從而讓她們認(rèn)識(shí)到自身工作的重要性，從而提高他們工作的積極性，提高工作的效率。最后公司在選拔相關(guān)的工作人員時(shí)一定要把好關(guān)，出于對(duì)公司整體發(fā)展的考慮，在公司的內(nèi)部控制人員的選拔過程一定不能存在“走后門”等現(xiàn)象，確保管理隊(duì)伍的整體素質(zhì)。三、結(jié)束語(yǔ)公司內(nèi)部控制制度是公司的命脈，其對(duì)于公司的發(fā)展有著重要的影響。由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，當(dāng)前公司所處的環(huán)境和管理理論都在不斷的發(fā)展變化，因而公司的內(nèi)部控制制度也要順勢(shì)而改變，只有做到這一點(diǎn)公司才能保持穩(wěn)定高效的發(fā)展。作為公司的管理人員和會(huì)計(jì)人員，在日常工作中一定要不斷的改善當(dāng)前的控制制度所存在的問題，此外也要不斷的開拓創(chuàng)新，以便為公司制定更好的內(nèi)部控制制度，促進(jìn)公司的發(fā)展。參考文獻(xiàn)：馬英娟。中國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)構(gòu)建中的缺失與前瞻性思考╠╠兼議政府監(jiān)管領(lǐng)域“大部門體制”的改革方向____法學(xué)，____，（06）趙國(guó)，黃溶冰。內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理關(guān)系辨析╠╠基于概念演進(jìn)的視角____工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)（社會(huì)科學(xué)版），____，（05）方紅星，孫強(qiáng)制披露規(guī)則下的內(nèi)部控制信息披露╠╠基于滬市上市公司____年報(bào)的實(shí)證研究財(cái)經(jīng)問題研究，____，（12）李方遒，丁亦綺。上市公司內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)的合作協(xié)調(diào);石油杯全國(guó)上市公司內(nèi)部審計(jì)理論研討會(huì)暨經(jīng)驗(yàn)交流論文匯編;____年公司內(nèi)部管理制度范文（二）第一條為完善公司內(nèi)部管理機(jī)制，實(shí)行規(guī)范化的內(nèi)部管理，使公司各項(xiàng)工作有章可循，特制定本制度。第二條本制度包括：1、日常辦公制度2、辦公秩序管理制度3、保密規(guī)定4、文件收發(fā)、傳閱，檔案管理制度5、印鑒、介紹信管理制度6、文印、辦公設(shè)備管理制度7、辦公用品領(lǐng)用制度8、通信設(shè)備使用制度9、財(cái)產(chǎn)管理制度10、車輛使用與維護(hù)管理辦法11、文件銷毀制度第二章日常辦公制度第三條公司上下都要嚴(yán)格遵守勞動(dòng)管理制度和費(fèi)用管理制度，高效率地為公司服務(wù)。第四條實(shí)行例會(huì)制度。重大問題、人事安排由總經(jīng)理辦公會(huì)決定;各項(xiàng)擔(dān)保項(xiàng)目由公司審保委員會(huì)集體討論決定?？偨?jīng)理辦公會(huì)、中心經(jīng)理會(huì)每月不定期召開。第五條各中心及業(yè)務(wù)部門要認(rèn)真履行職責(zé)，廣泛聽取員工的意見和建議。各中心及業(yè)務(wù)部門之間應(yīng)按公司操作程序交流工作情況和信息。第六條員工之間互相尊重，團(tuán)結(jié)友愛。重大問題堅(jiān)持原則，一般分歧互相體諒、互相理解。第七條嚴(yán)格檔案管理，嚴(yán)守保密紀(jì)律。公司利益第一，個(gè)人利益服從公司利益。第三章辦公秩序管理制度第八條員工的儀容儀表：?jiǎn)T工個(gè)人形象代表著公司的形象，所以員工個(gè)人儀表的優(yōu)劣對(duì)公司至關(guān)重要，為此，公司對(duì)員工上班時(shí)間的儀容儀表作如下要求：要求項(xiàng)目男士女士服裝要求西服套裝或整潔服裝職業(yè)套裝禁止背心、短褲、無領(lǐng)上裝低胸、無領(lǐng)、超短裙、短褲鞋要求穿皮鞋且保持光亮、干凈禁止穿拖鞋，鞋面骯臟，有污垢、灰塵發(fā)飾要求整齊、自然整齊禁止亂蓬蓬、過長(zhǎng)零亂面容修飾要求保持精神、每日剃須清淡的化妝禁止蓄須，無精打采濃妝艷抹或不化妝其它手指甲不能太長(zhǎng)，禁止涂鮮艷的指甲油第九條員工在辦公時(shí)間和辦公地點(diǎn)不得大聲喧嘩、打鬧，不得在辦公室吃東西，不準(zhǔn)干私活，不得長(zhǎng)時(shí)間看非專業(yè)性報(bào)紙（如成都商報(bào)、成都晚報(bào)、華西都市報(bào)、商務(wù)早報(bào)、蜀報(bào)、四川青年報(bào)）。第十條員工在辦公場(chǎng)所和辦公時(shí)間，原則上不準(zhǔn)打私人電話和會(huì)私客，不準(zhǔn)帶小孩到公司玩耍。必須接的私人電話要盡量低聲，不得影響他人工作，最長(zhǎng)不得超過三分鐘。必須接待的私客應(yīng)到接待室或走廊接待。第十一條向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示、匯報(bào)工作，應(yīng)簡(jiǎn)明扼要，節(jié)省時(shí)間。原則上不允許越級(jí)請(qǐng)示、匯報(bào)，情況緊急、事關(guān)重大者除外。第十二條除談工作外，不準(zhǔn)串崗閑聊、擅自離崗，進(jìn)入各辦公室應(yīng)先請(qǐng)示，允許后方可進(jìn)入。第十三條員工負(fù)責(zé)本辦公室清潔衛(wèi)生，公共辦公區(qū)域內(nèi)禁止吸煙、亂丟棄物，愛護(hù)辦公環(huán)境。第十四條員工要保持自己辦公桌桌面的整潔，禁止放置與辦公無關(guān)的雜物，下班時(shí)應(yīng)整潔辦公桌面，私人物品均放入員工貯物柜，將辦公桌鎖好，防止文件資料的丟失。第十五條員工要禮貌待客，禮貌用語(yǔ)，禮貌接轉(zhuǎn)電話，耐心解答相關(guān)的業(yè)務(wù)事項(xiàng)及電話詢問，自覺樹立維護(hù)公司的良好形象。第十六條愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，最后離開辦公室的員工必須檢查門窗是否關(guān)閉，空調(diào)、電腦、電燈、飲水機(jī)是否關(guān)閉，防止火災(zāi)和失竊事件的發(fā)生。第四章保密規(guī)定第十七條密級(jí)確定：公司文件分“秘密”、“機(jī)密”、“絕密”三個(gè)等級(jí)，凡涉及三個(gè)等級(jí)內(nèi)文件均屬保密范圍。1、“秘密”：內(nèi)部規(guī)章制度屬秘密級(jí)，只限全體員工周知，不可外傳。2、“機(jī)密”：公司“總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要和中心經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要”、“項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃”、“項(xiàng)目建議書”、“項(xiàng)目可行性研究報(bào)告”、“有關(guān)財(cái)務(wù)制度”、“財(cái)務(wù)報(bào)表”“各類經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議”等屬機(jī)密級(jí)，此類文件發(fā)至中心經(jīng)理及相關(guān)人員。3、“絕密”：公司“董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要”、“總經(jīng)理工作報(bào)告”、“年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告書”、“年度財(cái)務(wù)收支和利潤(rùn)分配方案”等屬公司絕密級(jí)，此類文件發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)。第十八條保密規(guī)定：1、由各中心及業(yè)務(wù)部門建立的專業(yè)性“機(jī)密”級(jí)以下文件（含“機(jī)密”級(jí)）由各中心及業(yè)務(wù)部門向辦公室提交文件軟盤及文件原稿備案，各中心及業(yè)務(wù)部門留存一份，其中軟盤及文件原稿由各中心經(jīng)理或業(yè)務(wù)部門主管負(fù)責(zé)保管，保存在計(jì)算機(jī)軟、硬盤上的文件必須作加密處理，密碼由各中心經(jīng)理或業(yè)務(wù)部門主管掌握。2、各類“絕密”級(jí)文件統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)保管，保存在計(jì)算機(jī)軟、硬盤上的文件必須作加密處理，密碼由辦公室主管掌握。3、各中心及業(yè)務(wù)部門的專業(yè)性“機(jī)密”級(jí)以下文件（含“機(jī)密”級(jí)）的打印草稿各中心經(jīng)理或業(yè)務(wù)部門主管負(fù)責(zé)收集，以備下次打印之用，凡不能繼續(xù)使用的草稿紙，各中心及業(yè)務(wù)部門必須及時(shí)銷毀，不得隨意放置。4、辦公室定期對(duì)保存的各類文件軟盤進(jìn)行拷貝更新，避免因軟盤損壞導(dǎo)致文件丟失。第十九條借閱規(guī)定：1、凡借閱本中心或本部門“機(jī)密”級(jí)以下文件（含“機(jī)密”級(jí)），需經(jīng)部門主管允許，辦理借閱手續(xù)，并于借閱當(dāng)日歸還，若需帶出公司，需經(jīng)中心經(jīng)理簽字批準(zhǔn);2、凡借閱其他中心或部門“機(jī)密”級(jí)以下文件（含“機(jī)密”級(jí)），需經(jīng)中心經(jīng)理允許，到辦公室登記辦理借閱手續(xù)，并于借閱當(dāng)日歸還，若需帶出公司，需經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn);3、凡借閱“絕密”級(jí)文件，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，到辦公室登記、辦理借閱手續(xù)，并于借閱當(dāng)日歸還，不得帶出公司。第二十條對(duì)泄密行為的處理凡私自傳播、散發(fā)、復(fù)印公司保密范圍內(nèi)的文件，均屬泄密行為。泄露公司“秘密”者，給予警告處分一次。泄露公司“機(jī)密”者，給予記過處分一次。泄露公司“絕密”者，給予除名。第二十一條任何人不得隨意涂改或自行處理公司文件，必須妥善保管，公司不定期收回保密范圍內(nèi)文件統(tǒng)一銷毀。第五章文件收發(fā)、傳閱，檔案管理制度第二十二條管理分類及原則1、公司檔案按三類實(shí)行“部門立卷、分類管理”辦法：人事檔案：人力資源部立卷、管理;業(yè)務(wù)檔案：各中心及業(yè)務(wù)部門立卷、管理;財(cái)務(wù)檔案：財(cái)務(wù)中心立卷、辦公室管理;2、立卷、歸檔中凡涉及兩個(gè)中心的檔案整理、保管工作因規(guī)定不明的，由行政管理中心協(xié)調(diào)后決定職責(zé)歸屬及處理辦法。第二十三條立卷歸檔要求凡記載公司的具有查閱、保管價(jià)值的各類文件材料、磁盤、實(shí)物等，均屬歸檔范圍。具體如下：1、行政管理中心立卷歸檔范圍（1）辦公室立卷歸檔范圍①公司成立的有關(guān)資料。包括可行性研究報(bào)告、合同協(xié)議、章程、申請(qǐng)報(bào)告、主管部門批復(fù)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、董事會(huì)成員的簡(jiǎn)歷、公司領(lǐng)導(dǎo)班子個(gè)人情況等。②公司歷屆董事會(huì)的主要資料。如通知、董事會(huì)參加人員名單、會(huì)議日程安排、總經(jīng)理工作報(bào)告、董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要、總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要等文字材料及聲像材料等。③政府有關(guān)部門、單位發(fā)送我公司的來文、來函及其它資料。④相關(guān)公司發(fā)送的各種邀請(qǐng)書、信息資料等。⑤公司的規(guī)章制度、發(fā)文、紀(jì)要、通知。⑥公司與有關(guān)單位簽訂的各種合同、協(xié)議書、意向書（正本）。⑦其它在公司各項(xiàng)行政、業(yè)務(wù)活動(dòng)中形成的具有考查、利用價(jià)值的資料。（2）人力資源部立卷歸檔范圍①公司人事檔案，包括部門主管以上人員的任免通知、員工試用、聘用以及升職、獎(jiǎng)懲、辭退的各種記錄;②公司各類人員技術(shù)職稱、技術(shù)培訓(xùn)的各種記錄;③建立人才檔案庫(kù)，對(duì)所有技術(shù)專業(yè)人才設(shè)置特殊檔案;2、財(cái)務(wù)中心立卷歸檔范圍各類財(cái)務(wù)報(bào)表、憑證、資料以及與上級(jí)財(cái)稅部門、金融機(jī)構(gòu)相互來往的函件、協(xié)議、合同及其它文件。3、其他中心及業(yè)務(wù)部門立卷歸檔范圍：其他中心及業(yè)務(wù)部門專業(yè)資料、文件及其它。第二十四條文件的傳閱1、需傳閱文件（上級(jí)政策性文件、公司的決策方案、公司的發(fā)文、公司收集的經(jīng)濟(jì)信息等），根據(jù)文件內(nèi)容由辦公室決定傳閱范圍。2、建立卡片式文件的傳閱單，傳閱單上應(yīng)有領(lǐng)導(dǎo)批示、閱文人及傳閱、退回時(shí)間。3、辦公室應(yīng)及時(shí)催閱已傳出的文件;第二十五條文件的借閱1、公司員工借閱各類文件按第三章、第三條的有關(guān)規(guī)定辦理;2、外單位人員借閱文件時(shí)，須持有介紹信，介紹信寫明文件號(hào)、借閱人姓名、政治面貌、職務(wù)、借閱時(shí)間、借閱目的等，經(jīng)總經(jīng)理審批后在辦公室辦理借閱手續(xù)。第二十六條文件的立卷歸檔存放1、在年終，通過對(duì)照收發(fā)文登記本和借閱文件登記本，把所有應(yīng)歸檔的文件收集齊全;2、立卷時(shí)應(yīng)保持文件之間的歷史聯(lián)系，按文件的共同特征和相互聯(lián)系進(jìn)行組卷;3、公司內(nèi)文件按文號(hào)以年為單位立卷。其他單位來文以單位名立卷。專題事項(xiàng)單獨(dú)立卷，即按問題特征立卷;4、定卷時(shí)，對(duì)卷內(nèi)文件進(jìn)行系統(tǒng)排列、編號(hào)，填寫卷內(nèi)目錄和卷本備考表，填好案卷的封皮及案卷的目錄。第二十七條文件的收發(fā)制度1、發(fā)文（1）在領(lǐng)導(dǎo)對(duì)文件草擬后，由辦公室對(duì)文件進(jìn)行擬稿，也可由具體業(yè)務(wù)部門擬稿;（2）文稿通過檢稿并證明無誤后，送往公司主管領(lǐng)導(dǎo)人審批簽發(fā);（3）經(jīng)簽發(fā)的文稿應(yīng)在發(fā)文登記簿上登記，填寫編號(hào)、成文日期、送發(fā)范圍、文件名稱、文號(hào)、份數(shù)、附件、簽發(fā)人等事項(xiàng);（4）經(jīng)登記后的文稿方可正式印制、蓋章;（5）文件收領(lǐng)部門必須在發(fā)文登記單上簽字，發(fā)文登記單隨留底文件一同保存，以備核查。2、收文（1）建立收文登記簿。填寫順序號(hào)、收文日期，來文單位、文號(hào)、文件名稱、份數(shù)、內(nèi)容摘要、處理情況等事項(xiàng)。（2）上級(jí)或其它單位文件、內(nèi)部資料以及掛號(hào)信件等都應(yīng)登記。一些帶廣告性質(zhì)的信函以及不具文件性質(zhì)的電報(bào)、報(bào)刊等不必記錄。（3）急件隨到隨登，并及時(shí)分送，不得延誤。（4）在收文登記的同時(shí)，在文件右上角加蓋本公司的收文專用章。第六章印鑒、介紹信管理制度第二十八條公司印鑒、法定代表人個(gè)人印鑒、總經(jīng)理個(gè)人印鑒由總經(jīng)理指派專人保管，公司各中心及業(yè)務(wù)部門的印鑒由部門負(fù)責(zé)人指派專人保管。第二十九條印鑒必須放在安全的地方，不可亂放，發(fā)現(xiàn)印鑒丟失或有異?，F(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，迅速查明情況，及時(shí)處理，確認(rèn)丟失，應(yīng)向有關(guān)部門聲明作廢。第三十條各中心及業(yè)務(wù)部門因?qū)ν鈽I(yè)務(wù)需要使用公司印鑒時(shí)，需經(jīng)行政管理中心審核、簽字登記后，方可辦理。公司投資、擔(dān)保等重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)涉及各種對(duì)外合同使用公司印鑒，需經(jīng)總經(jīng)理簽字，交由辦公室登記后方可辦理。第三十一條所有公司文件應(yīng)先編上文號(hào)，經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)后方可加蓋公司印鑒。第三十二條各中心及業(yè)務(wù)部門印鑒或?qū)Ｓ糜¤b因機(jī)構(gòu)變動(dòng)或其他原因停用時(shí)，應(yīng)統(tǒng)一交回行政管理中心并指定辦公室加以銷毀。第三十三條凡以公司名義出具的介紹信，須由行政管理中心經(jīng)理簽發(fā)。填寫介紹信應(yīng)按規(guī)定內(nèi)容填寫，持出部分和存根部分內(nèi)容一致，經(jīng)辦人需在存根聯(lián)上簽字。第三十四條所有介紹信均應(yīng)按順序編號(hào)，非經(jīng)總經(jīng)理書面特許，不能出具空白介紹信。經(jīng)特批出具的空白介紹信必須說明有效期限，并由使用人在介紹信存根簽名。第三十五條非本公司工作人員，不得使用公司介紹信。因工作需要必須使用時(shí)，須經(jīng)總經(jīng)理書面批準(zhǔn)。第三十六條妥善保管介紹信存根，及時(shí)歸檔。第七章文印、辦公設(shè)備管理制度第三十七條辦公室文印人員必須遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項(xiàng);第三十八條打印文件，應(yīng)按文件收發(fā)規(guī)定由各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。各中心及業(yè)務(wù)部門草擬的文件、報(bào)表和業(yè)務(wù)資料，需注明擬稿人及打印份數(shù)，經(jīng)中心經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可打印。第三十九條公司各中心及業(yè)務(wù)部門需復(fù)印的各種文件、資料，要求注明復(fù)印份數(shù)，復(fù)印量過大時(shí)需注明用途，由中心或部門負(fù)責(zé)人簽字并經(jīng)辦公室主管審核登記后方可復(fù)印。第四十條公司各中心及業(yè)務(wù)部門需傳真的各種文件、資料，需注明傳真號(hào)、對(duì)方的單位名稱及接件人，經(jīng)中心或部門負(fù)責(zé)人簽字并經(jīng)辦公室主管審核登記后發(fā)送。第四十一條文印工作人員必須按時(shí)、按質(zhì)完成打字、傳真、復(fù)印任務(wù)，不得積壓遲誤，任務(wù)緊急時(shí)應(yīng)加班完成。第四十二條復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)由專人管理。一般情況下非專管人員未經(jīng)允許不準(zhǔn)開機(jī);第四十三條原則上不接受外單位、個(gè)人資料打印、復(fù)印，如確實(shí)需要，經(jīng)辦公室主管批準(zhǔn)后辦理登記收費(fèi)手續(xù)。復(fù)印收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：（A3，B4）____元/張，（A4，B5）____元/張;打字收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：以A4計(jì)算每頁(yè)收費(fèi)____元。收據(jù)由財(cái)務(wù)部出具;第四十四條文印人員應(yīng)愛護(hù)設(shè)備，按操作程序進(jìn)行操作，節(jié)約用紙，降低消耗，注意安全。第四十五條文印的消耗材料采購(gòu)，須報(bào)辦公室批準(zhǔn)方可購(gòu)買。第四十六條嚴(yán)禁私事用傳真電話，嚴(yán)禁將電腦用于私人學(xué)習(xí)或玩游戲。違者按公司的有關(guān)規(guī)定處罰。第四十七條各中心及業(yè)務(wù)部門發(fā)生的文印材料消耗及傳真、長(zhǎng)途電話費(fèi)用由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)，并報(bào)財(cái)務(wù)部門備案，作為年終各中心及業(yè)務(wù)部門費(fèi)用考核的依據(jù)。第八章辦公用品領(lǐng)用制度第四十八條公司各部門所需的辦公用品（財(cái)務(wù)部除外），按計(jì)劃由辦公室統(tǒng)一購(gòu)置，各部門按實(shí)際需要領(lǐng)用。第四十九條辦公室指派專人負(fù)責(zé)對(duì)辦公用品進(jìn)行造冊(cè)，領(lǐng)用時(shí)實(shí)行登記制度。第五十條辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。第五十一條所有員工要本著勤儉節(jié)約、杜絕浪費(fèi)的原則，愛惜辦公用品。第五十二條購(gòu)置日常辦公用品或報(bào)銷正常辦公費(fèi)用，由行政管理中心經(jīng)理審批，購(gòu)置大宗辦公用品，必須按財(cái)務(wù)管理規(guī)定報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后購(gòu)置。第九章通訊設(shè)備使用制度第五十三條接聽外來電話必須用規(guī)范用語(yǔ)，通話時(shí)講普通話，如對(duì)方為本地人時(shí)可講地方語(yǔ)言。規(guī)范用語(yǔ)為：“您好，擔(dān)保公司”，“請(qǐng)問找哪位”，“請(qǐng)稍等”，“謝謝”，“再見”。第五十四條電話為辦公配備、使用，私事打市內(nèi)電話不得妨礙聯(lián)系公務(wù)。通話須簡(jiǎn)單明了，禁止用電話聊天。第五十五條因公撥打長(zhǎng)途電話按下列程序辦理：（1）詳細(xì)填寫“長(zhǎng)途電話使用申請(qǐng)單”;（2）交中心或部門負(fù)責(zé)人簽字;（3）通話完結(jié)后，將登記表項(xiàng)目完成以備核查。第五十六條禁止員工為私事掛撥長(zhǎng)途電話。確有急事需要，比照因公程序辦理，并按電信局收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，由財(cái)務(wù)部出具收據(jù)。禁止撥打各種信息臺(tái)及股市信息電話。如有違反，將給予以100~____元人民幣罰款。第五十七條公司報(bào)銷限額費(fèi)用的傳呼、手機(jī)必須隨時(shí)處于待機(jī)狀態(tài)，并在公司呼叫時(shí)立即回答。第十章財(cái)產(chǎn)管理制度第五十八條公司全部固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公設(shè)備用品由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)購(gòu)置、保管、調(diào)配、報(bào)廢處理。第五十九條購(gòu)置財(cái)產(chǎn)、辦公用具按下列程序辦理：1、公司購(gòu)買辦公用品及低值易耗品，均需使用部門填寫《物品購(gòu)置計(jì)劃單》報(bào)辦公室匯總，并報(bào)主管副總（總經(jīng)理助理）或總經(jīng)理審查同意，財(cái)務(wù)部憑審批后的《物品購(gòu)置計(jì)劃單》預(yù)付貨款。2、日常耗用的辦公用品由辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)需要量，編制全年預(yù)算和分批采購(gòu)計(jì)劃。3、各部門業(yè)務(wù)必需的書報(bào)、雜志、學(xué)習(xí)資料等，由各部門列出清單，行政管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購(gòu)買。4、購(gòu)置的各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)、辦公用品、書刊等，均憑正式發(fā)票和實(shí)物，由辦公室驗(yàn)收、登記并在發(fā)票上簽收后，連同審批后的《物品購(gòu)置計(jì)劃單》在財(cái)務(wù)部按費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定報(bào)銷，并據(jù)此入帳。第六十條財(cái)產(chǎn)的保管與使用。1、公司全部固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品，統(tǒng)一由辦公室登記、建卡、保管，其中固定資產(chǎn)和大宗低值易耗品，財(cái)務(wù)部還應(yīng)建立分類明細(xì)帳，進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊和低值易耗品攤銷的會(huì)計(jì)核算。2、各部門所需使用的各項(xiàng)物品，在辦公室辦理領(lǐng)用手續(xù)，并按部門建立在用物品登記簿。員工所用的辦公用品，由使用者負(fù)責(zé)保管。第六十一條財(cái)產(chǎn)物資的報(bào)廢。1、固定資產(chǎn)報(bào)廢由使用部門向辦公室申報(bào)，經(jīng)總經(jīng)理審批后，分別在財(cái)務(wù)部、辦公室辦理核銷手續(xù)。2、各類需清理變賣的財(cái)產(chǎn)物資由辦公室登記造冊(cè)，財(cái)務(wù)部審查并合理定價(jià)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后處理，所獲變賣收入財(cái)務(wù)部據(jù)以入帳。第十一章車輛使用與維護(hù)管理辦法第六十二條車輛使用：1、公司車輛由辦公室負(fù)責(zé)管理和調(diào)配，并首先保證領(lǐng)導(dǎo)使用。2、各中心及業(yè)務(wù)部門用車時(shí)，應(yīng)由中心或部門負(fù)責(zé)人填寫《派車申請(qǐng)單》說明去向、用途，提前通知辦公室，辦公室主管視業(yè)務(wù)的輕重緩急和出車地點(diǎn)合理調(diào)配。3、根據(jù)業(yè)務(wù)需要有駕駛執(zhí)照的員工，經(jīng)行政管理中心經(jīng)理派遣，可以駕駛公司車輛。4、保證財(cái)務(wù)部取款、送款用車;5、因業(yè)務(wù)急需，公司又無車需乘出租車時(shí)，由各業(yè)務(wù)中心經(jīng)理說明理由，行政管理中心經(jīng)理同意并簽字后才能報(bào)銷。6、每日下班時(shí)各車輛鑰匙統(tǒng)一交回辦公室保管，節(jié)假日、晚上車輛一律停放在公司，若因外出加班超過21時(shí)，或其他原因不能停放公司時(shí)，經(jīng)請(qǐng)示后，可以停放它處。第六十三條車輛維護(hù)：1、專職駕駛員負(fù)責(zé)公司車輛保養(yǎng)、維護(hù)、年審等。車輛需要檢修時(shí)，專職駕駛員說明情況，經(jīng)行政管理中心經(jīng)理審核同意后，實(shí)施檢修。維修費(fèi)用達(dá)____元以上，需經(jīng)總經(jīng)理審核后，再進(jìn)行檢修。2、購(gòu)置車輛備件（品）金額在____元以上的，由專職駕駛員填寫《物品購(gòu)置計(jì)劃單》，經(jīng)總經(jīng)理審批后報(bào)銷。第六十四條事故的處理1、發(fā)生行車事故后，不論行車事故大小必須報(bào)辦公室備案。2、公務(wù)用車情況下?lián)p失金額在____元以下的責(zé)任事故，保險(xiǎn)公司賠付后的不足部份由責(zé)任人自行承擔(dān)。3、公務(wù)用車情況下?lián)p失在____元以上的責(zé)任事故，保險(xiǎn)公司賠付后的不足部份____%由責(zé)任人承擔(dān);____%由公司承擔(dān)。4、經(jīng)批準(zhǔn)后的私人用車如發(fā)生事故，維修費(fèi)用一律自負(fù)。第六十五條其它情況處理1、駕駛者因違章被處罰公司不予以報(bào)銷。2、未經(jīng)批準(zhǔn)自行出車、執(zhí)行公務(wù)擅辦私事者，除扣發(fā)駕駛者當(dāng)月全部獎(jiǎng)金外，還將受到公司行政處罰。3、未經(jīng)批準(zhǔn)自行出車、執(zhí)行公務(wù)擅辦私事時(shí)發(fā)生行車事故的，不僅要自負(fù)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任，公司還要處以____元的罰款。4、不具備駕駛資格的未經(jīng)批準(zhǔn)擅自駕駛，扣發(fā)駕駛者當(dāng)月全部獎(jiǎng)金。在此期間發(fā)生行車事故的自負(fù)全部責(zé)任，并將受到公司嚴(yán)厲的行政處罰。第十二章文件銷毀制度第六十六條銷毀文件指把沒有保存價(jià)值或作廢的文件、資料、合同、協(xié)議、刊物等書面資料，按有關(guān)規(guī)定加以銷毀。第六十七條應(yīng)銷毀文件范圍：1、上級(jí)下發(fā)的文件，不需要?dú)w檔立卷或備份的文件。2、本公司制發(fā)的文件，歸檔立卷后的余份。3、政級(jí)單位報(bào)送的無存檔價(jià)值的文件、資料等。4、公司會(huì)議文件、資料立卷后的余份。5、公司決定作廢的合同、協(xié)議及行政文件等。6、上級(jí)機(jī)關(guān)指定銷毀的文件、資料等。第六十八條銷毀程序：1、清點(diǎn)：總經(jīng)理辦公室把確認(rèn)就銷毀的文件、資料通知各部門清理出來，按份數(shù)核對(duì)點(diǎn)清，交由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一銷毀，各部門不得自行銷毀。2、登記：將應(yīng)銷毀的文件、資料逐份登記在《文件銷毀申請(qǐng)單》上。不允許未經(jīng)登記，私自將文件銷毀。3、審批：公司所有合同、協(xié)議，上級(jí)政發(fā)的文件、資料及一切屬于公司“密級(jí)”文件范圍的文件、資料，需經(jīng)總經(jīng)理或分管副總審批后方可銷毀;其它內(nèi)部行政文件、資料等需經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任審批后方可銷毀。4、銷毀：辦公室定于每月____日進(jìn)行文件銷毀工作。5、備案：文件銷毀后，監(jiān)銷人要在《文件銷毀申請(qǐng)單》上簽字，并注明時(shí)間?！段募N毀申請(qǐng)單》將長(zhǎng)期存檔。第六十九條本規(guī)定自頒布之日起生效，請(qǐng)各部門嚴(yán)格遵守。第七十條本規(guī)定解釋權(quán)在公司總經(jīng)理辦公室。第十三章附則第七十一條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審核后公布實(shí)施，修改亦同。第七十二條本制度如有未盡事宜，可由總經(jīng)理辦公會(huì)另行補(bǔ)充規(guī)定。第七十三條本制度如與國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)相抵觸，則以國(guó)家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。公司內(nèi)部管理制度范文（三）公司董事會(huì)對(duì)該規(guī)章制度擁有最終解釋權(quán)和修改權(quán),其他任何____和個(gè)人都必須遵守執(zhí)行1.作息守則（1）嚴(yán)格遵守作休時(shí)間，上下班打卡簽退，不無故缺席，不擅自職守，有事請(qǐng)假。（2）當(dāng)工作需要加班加點(diǎn)時(shí)應(yīng)服從安排。（3）上崗前檢查個(gè)人儀容儀表，保持精神飽滿，情緒愉快。（4）不該說的不說，不該聽的不聽，不該看的不看，不做與工作無關(guān)的事。（5）上崗時(shí)不吃零食、不吸煙、不會(huì)客、不接聽私人電話。（6）不向客人索要物品、小費(fèi)、私收回扣、不隨意接受禮物。（7）不亂動(dòng)客人的物品，不亂拿客人遺失拋棄的物品。（8）任何情況下不客人爭(zhēng)辯，不與領(lǐng)導(dǎo)同事爭(zhēng)辯。（9）愛護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，節(jié)約能源。（10）不依次充好，缺斤短量，不任意變動(dòng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。（11）未經(jīng)同意員工不得向外界傳播內(nèi)部一切管理資料及有關(guān)消息。2.著裝儀容（1）服裝：按公司規(guī)定服裝上崗。（2）工牌：?jiǎn)T工工牌一律佩帶于左胸指定位置。（3）鞋：工作時(shí)間穿指定的工作鞋，鞋面無污，不赤腳穿鞋，女肉色襪，男深色襪。（4）頭發(fā)：應(yīng)天天洗頭，保證無頭宵，均貼，不可蓬亂。（男不遮耳、女不披肩）。（5）面容：女員工以淡妝上崗，男員工保證隨時(shí)面部清潔。（6）手機(jī)、bp機(jī)、相關(guān)物品一律不得佩帶上崗及包含各種飾物。（7）班前自檢查儀容儀表后方可上崗。3.形體規(guī)范（1）站姿：堅(jiān)持站立服務(wù)，挺胸、收腹、沉肩、兩腳分開15厘米左右，站姿優(yōu)雅，棉帶微笑。（2）眼睛平視服務(wù)對(duì)象，不斜視客人或東張西望，不得依靠任何物品、不插兜、插腰、抱肩及不良毛病。（3）兩手自然下垂或交____。女性以v型為主、男士?jī)赡_與兩肩同寬。4.禮節(jié)禮貌（1）熟悉掌握問候語(yǔ)言，主動(dòng)問候客人，能夠根據(jù)時(shí)間、場(chǎng)所、情景、接待對(duì)象的不同，準(zhǔn)確應(yīng)用問候禮節(jié)。（2）熟悉掌握稱呼禮節(jié)，根據(jù)客人應(yīng)用不同稱呼親切和諧，盡量記住客人的姓氏、職位，以便再次遇見時(shí)準(zhǔn)確稱呼。（3）熟悉掌握應(yīng)答禮節(jié)，根據(jù)場(chǎng)景，準(zhǔn)確回答、反應(yīng)靈敏，應(yīng)對(duì)得體。（4）熟悉掌握迎送禮節(jié)，根據(jù)迎接、送別，做到講究禮儀順序、禮儀形式，語(yǔ)言親切（5）掌握操作禮節(jié)，服務(wù)操作規(guī)范，不打擾客人，禮貌大方。（6）當(dāng)客人走過時(shí)，主動(dòng)問好，當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)過主動(dòng)點(diǎn)頭致意。（7）對(duì)客人時(shí)時(shí)表示謙虛大方、樸實(shí)、表情自然、面帶微笑、態(tài)度誠(chéng)懇。（8）尊重客人習(xí)慣習(xí)俗和動(dòng)作，不評(píng)頭論足，按客人習(xí)慣和要求提供服務(wù)。（9）與客人交談時(shí)保持微笑，聲調(diào)平穩(wěn)，站立直腰挺胸，姿態(tài)優(yōu)美，注重傾聽，不插嘴，精神集中，時(shí)時(shí)表示尊重。5.崗位職責(zé)（服務(wù)員）（1）熟悉本區(qū)域的設(shè)施設(shè)備，項(xiàng)目特點(diǎn)，負(fù)責(zé)本區(qū)域的接待及安排工作，為客人隨時(shí)提供有效的服務(wù)。（2）具有本區(qū)域娛樂項(xiàng)目的基本知識(shí)，熱情大方主動(dòng)，有禮貌的接待來客，引導(dǎo)、安排客人入座，善于運(yùn)用語(yǔ)言技巧為客人提供最佳的服務(wù)。解決客人要求及疑難問題。（3）負(fù)責(zé)所屬區(qū)域的清潔衛(wèi)生，在主管的領(lǐng)導(dǎo)安排下，每日清潔衛(wèi)生，保持設(shè)施設(shè)備的衛(wèi)生，環(huán)境整潔，空氣清新。（4）負(fù)責(zé)場(chǎng)所每日所需工作物品，保證營(yíng)業(yè)的需要。（5）遵守本部門的規(guī)章制度。（6）與部門和其他的部門員工緊密配合，協(xié)作完成各項(xiàng)工作計(jì)劃和安排。按公司規(guī)范內(nèi)容，對(duì)新進(jìn)員工進(jìn)行傳幫帶工作。公司內(nèi)部管理制度范文（四）為提高公司工作質(zhì)量，吸收聘用高級(jí)管理人中的執(zhí)業(yè)人員，強(qiáng)化約束競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，依據(jù)國(guó)家有關(guān)人事管理辦法，特制定本制度。一、員工聘用辦法（一）招聘條件1、思想政治素質(zhì)好，具有良好的道德品質(zhì)，熱愛審計(jì)事務(wù)所工作。2、本專業(yè)大專以上學(xué)歷或中級(jí)以上職稱，年齡在____周歲以下。具有注冊(cè)資格的可優(yōu)先考慮。3、具有高級(jí)職稱或有執(zhí)業(yè)資格，身體健康無疾病，能勝任工作者，年齡可適當(dāng)放寬。（二）招聘考核1、指派專人對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)行社會(huì)調(diào)查，了解應(yīng)聘人員思想品德、遵紀(jì)守法、本人基本情況等，如應(yīng)聘人員在原單位工作失誤，造成重大影響的不予聘用。2、采取面試和筆試相結(jié)合。面試主要是由應(yīng)聘者進(jìn)行答辯及觀察應(yīng)聘者個(gè)人身體狀況及形象等。筆試主要是考核業(yè)務(wù)能力，業(yè)務(wù)水平等實(shí)際操作能力。（三）聘用方法1、董事會(huì)聘用總經(jīng)理及高級(jí)管理人員。2、總經(jīng)理聘用公司員工。3、應(yīng)聘者試用期為三個(gè)月，三個(gè)月合格后簽定正式聘用合同。二、員工管理辦法1、公司員工在合同期內(nèi)如違反合同有關(guān)條款或公司有關(guān)管理規(guī)定，造成一定影響的，視情節(jié)予以處罰或解除勞務(wù)合同。2、公司員工要搞好自身業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，及時(shí)參加上級(jí)主管部門的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)及業(yè)務(wù)考核評(píng)定工作。3、公司員工要遵守執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則和職業(yè)道德行為準(zhǔn)則及相關(guān)的工作管理制度，要誠(chéng)信務(wù)實(shí)，團(tuán)結(jié)協(xié)作，廉潔從業(yè)，違者后果自負(fù)。4、實(shí)行全員目標(biāo)崗位責(zé)任制，定崗、定責(zé)、量化目標(biāo)，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，優(yōu)勝劣汰。學(xué)習(xí)及培訓(xùn)制度為建立學(xué)習(xí)型組織，讓員工在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作，以提高員工整體素質(zhì)，為各崗位培養(yǎng)和輸送德才兼?zhèn)涞膬?yōu)秀員工，特制定本制度。一、全體工作人員要切實(shí)把加強(qiáng)學(xué)習(xí)作為提高自身素質(zhì)和做好工作的前提和保障來認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)學(xué)習(xí)的自覺性。二、堅(jiān)持集中學(xué)習(xí)和自學(xué)相結(jié)合的學(xué)習(xí)方式，提倡理論聯(lián)系實(shí)際的學(xué)風(fēng)，切實(shí)解決思想和工作中的實(shí)際問題。三、人人要建立學(xué)習(xí)筆記，做好學(xué)習(xí)記錄，及時(shí)撰寫學(xué)習(xí)心得，定期開展學(xué)習(xí)情況交流。學(xué)習(xí)內(nèi)容交企管部統(tǒng)一備案。四、部門領(lǐng)導(dǎo)要根據(jù)上級(jí)部署，結(jié)合實(shí)際，及時(shí)制定切實(shí)可行的學(xué)習(xí)計(jì)劃，并認(rèn)真組織實(shí)施。業(yè)務(wù)培訓(xùn)必須保證每周一次，學(xué)習(xí)內(nèi)容及學(xué)習(xí)記錄報(bào)綜合部備案，董事長(zhǎng)及總經(jīng)理盡量每月參與一次業(yè)務(wù)培訓(xùn)，以便指導(dǎo)工作。五、每位員工在提高本職工作學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上應(yīng)全面提高自身修養(yǎng)，學(xué)習(xí)各方面知識(shí)，并留有學(xué)習(xí)筆記，行政考核督查部開展好考勤和檢查考評(píng)。學(xué)習(xí)情況列入年度考核內(nèi)容。六、新制度、新政策制定通過后由綜合部負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織培訓(xùn)，并定期抽查制度落實(shí)情況。七、綜合部提供各類書籍、計(jì)價(jià)軟件、算量軟件，公司鼓勵(lì)內(nèi)部員工借閱。八、擔(dān)任專業(yè)技術(shù)職務(wù)的員工必須持續(xù)提高專業(yè)知識(shí)，公司鼓勵(lì)員工利用業(yè)余時(shí)間自學(xué)或接受與崗位相關(guān)的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)。九、公司鼓勵(lì)并支持員工利用業(yè)余時(shí)間自費(fèi)參加與業(yè)務(wù)有關(guān)的各項(xiàng)成人教育和職業(yè)培訓(xùn)，公司在制度上承認(rèn)員工在社會(huì)上有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)院校獲得的各種"資格證書"。十、政治學(xué)習(xí)根據(jù)公司黨支部的安排進(jìn)行，員工應(yīng)積極參加政治學(xué)習(xí)。十一、公司組織的各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)，不能參加者，需主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，無故不參加扣除考核分?jǐn)?shù)?？己朔?jǐn)?shù)作為年底兌現(xiàn)獎(jiǎng)金的依據(jù)?！矩?cái)務(wù)管理制度】根據(jù)國(guó)家關(guān)于有限公司財(cái)務(wù)管理的要求，結(jié)合我公司的實(shí)際情況，為了合理使用資金，促進(jìn)業(yè)務(wù)的開展，制定本制度。一、財(cái)務(wù)實(shí)行集中管理，在董事長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，由綜合部管理全公司的財(cái)務(wù)收支，配備會(huì)計(jì)一人，出納一人（會(huì)計(jì)、出納可兼職）。各項(xiàng)開支報(bào)銷，由董事長(zhǎng)審批。二、有關(guān)費(fèi)用的報(bào)、領(lǐng)（借）規(guī)定：（一）審批手續(xù)1、因公借款，先填好借款單，董事長(zhǎng)因公有事，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。2、購(gòu)買物品部門提出計(jì)劃，交綜合部統(tǒng)一上報(bào)，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由綜合部負(fù)責(zé)采購(gòu)。3、職工私人原則是不準(zhǔn)借用公款，特殊情況需借用公款，由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，個(gè)人要提出還款計(jì)劃，可按批準(zhǔn)數(shù)暫時(shí)借用，會(huì)計(jì)按借款人的還款計(jì)劃扣回。（二）報(bào)銷規(guī)定1、出差、采購(gòu)等借款，必須在回公司后七天內(nèi)到財(cái)務(wù)室報(bào)帳，一次結(jié)清，逾期不報(bào)拖欠公款者，會(huì)計(jì)、出納人員可從該借款人當(dāng)月工資中扣還拖欠公款數(shù)。2、凡采購(gòu)的物資必須有驗(yàn)收人（證明人）簽字以及董事長(zhǎng)審批后才能報(bào)銷。3、除董事長(zhǎng)批準(zhǔn)同意的到外地學(xué)習(xí)活動(dòng)外，凡于出差期間參觀游覽需增加的一切費(fèi)用，均由個(gè)人自理。4、在出差期間，因私事繞道者，可按直線單程車費(fèi)計(jì)算，其繞道路費(fèi)未超過單程直線路費(fèi)者可憑據(jù)報(bào)銷，如超過應(yīng)行單程直線路費(fèi)，其超過部分由個(gè)人負(fù)擔(dān)。因繞道而增加的中途住勤費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)用不報(bào)銷。5、業(yè)務(wù)招待按規(guī)定進(jìn)行，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得以任何名義，任何方式用公款請(qǐng)客款待。三、工資發(fā)放（一）對(duì)聘用和臨時(shí)雇用人員的工資標(biāo)準(zhǔn)和福利待遇，由各部門提交綜合部審批報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)放。（二）職工的工資變動(dòng)和調(diào)整，憑文件或工資變動(dòng)通知單計(jì)發(fā)。（三）考勤表是反映職工出勤情況的記錄，也是計(jì)算工資和出勤補(bǔ)貼的依據(jù)，財(cái)務(wù)室應(yīng)于每月終收集考勤表裝訂成冊(cè)，并據(jù)此計(jì)算工資。（四）每月初發(fā)放上月工資，考勤表和工資發(fā)放表應(yīng)妥善保存，便于查閱。四、現(xiàn)金管理（一）出納管好現(xiàn)金帳，逐日逐筆記載現(xiàn)金收、支帳目，做到日清月結(jié)和帳款、帳帳、帳表三相符，不準(zhǔn)假借用途套取現(xiàn)金。（二）當(dāng)天的收入必須繳存銀行帳戶。（三）嚴(yán)格控制庫(kù)存現(xiàn)金，超出規(guī)定限額應(yīng)及時(shí)送交銀行。按現(xiàn)金管理規(guī)定辦理結(jié)算手續(xù)。五、業(yè)務(wù)收費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按湖南省規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。六、健全會(huì)計(jì)檔案會(huì)計(jì)憑證要按順序編號(hào)，附件要齊全，防止丟失，當(dāng)月憑證，次月裝訂成冊(cè)，憑證封面要寫明年、月、起訖字號(hào)，并應(yīng)存放整齊，便于查閱，年度歸檔存。七、收款收據(jù)、發(fā)票由會(huì)計(jì)登記保管，凡領(lǐng)用空白票據(jù)者，必須登記簽收，用完后交回存根時(shí)要辦理注銷手續(xù)，并應(yīng)保證各號(hào)完整無缺。作廢的票據(jù)，要保留三聯(lián)齊全?！举|(zhì)量控制制度】一、堅(jiān)持誠(chéng)信服務(wù)，樹立“品牌意識(shí)”，樹立“誠(chéng)信為本、服務(wù)至上、質(zhì)量至上”的服務(wù)理念，健全內(nèi)部管理體系和質(zhì)量保證體系，誠(chéng)信服務(wù)，確保執(zhí)業(yè)質(zhì)量，樹立咨詢機(jī)構(gòu)良好的社會(huì)形象。二、公正執(zhí)業(yè)，守法經(jīng)營(yíng)。自覺遵守國(guó)家法律、法規(guī)和行業(yè)管理，堅(jiān)持獨(dú)立、客觀、公正地執(zhí)業(yè)，維護(hù)當(dāng)事人各方的合法權(quán)益，維護(hù)____咨詢的信譽(yù)。三、嚴(yán)格管理本公司造價(jià)工程師等從業(yè)人員。嚴(yán)禁在____計(jì)價(jià)活動(dòng)中有意抬高、壓低價(jià)格或者提供虛假報(bào)告，嚴(yán)禁造價(jià)工程師謀私利索拿紅包和物質(zhì)，不得同非委托方吃飯等活動(dòng)。四、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目班子成員應(yīng)當(dāng)在全面熟悉有關(guān)資料后，與委托人及相關(guān)單位就咨詢工作任務(wù)、工作方案進(jìn)行工作前會(huì)商。會(huì)商情況應(yīng)記入《建設(shè)____咨詢業(yè)務(wù)會(huì)商紀(jì)錄》經(jīng)各方確認(rèn)后會(huì)簽蓋章，存入業(yè)務(wù)檔案。五、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及其項(xiàng)目班子成員研究制定工作計(jì)劃，編制《建設(shè)____咨詢工作方案》，經(jīng)法人代表（授權(quán)委托人）或技術(shù)負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)后方可實(shí)施。六、嚴(yán)格要求造價(jià)工程師在執(zhí)業(yè)活動(dòng)中重視執(zhí)業(yè)質(zhì)量，建立健全的監(jiān)督約束機(jī)制，實(shí)行三級(jí)復(fù)核制度。在從事建設(shè)____預(yù)算、結(jié)算審核業(yè)務(wù)時(shí)，形成審核意見，必須實(shí)施咨詢稽核工作程序。七、造價(jià)工程師在執(zhí)業(yè)中經(jīng)過初步審核，形成初審意見，____咨詢單位應(yīng)與委托人聯(lián)系，會(huì)同有關(guān)方面進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)，針對(duì)有異議的問題提出解決辦法。經(jīng)協(xié)商一致后，各方在《施工現(xiàn)場(chǎng)勘察記錄》、《工程量核實(shí)記錄單》、《建設(shè)工程預(yù)結(jié)算材料價(jià)格簽證單》上簽字認(rèn)可。八、根據(jù)咨詢稽查工作結(jié)論，造價(jià)工程師提出初審意見，與委托人及有關(guān)各方會(huì)審。各方在《建設(shè)工程預(yù)算協(xié)調(diào)會(huì)議記錄》、《____定案表》上簽字蓋章認(rèn)可。【檔案管理制度】____有限公司的檔案，是____咨詢的史料和證據(jù)，為使檔案完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)、有效，特制定以下辦法：一、檔案資料由綜合部負(fù)責(zé)管理，文件、資料、報(bào)告、圖片、報(bào)表等業(yè)務(wù)檔案，經(jīng)質(zhì)量控制中心審核后可歸檔保管。二、檔案室專職（或兼職）資料員，負(fù)責(zé)檔案管理，做好資料整理、登記、保管、復(fù)制、借閱等工作。三、對(duì)于已出具報(bào)告而長(zhǎng)期不歸檔者要催收，必要時(shí)要向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。四、歸檔文件、資料及報(bào)告書、公證證明應(yīng)嚴(yán)格按照要求整理、裝訂成冊(cè)，并編號(hào)入檔。檔案要按時(shí)間、單位性質(zhì)、地址、分類分柜存放。五、檔案要按規(guī)定建立目錄、卡片、保持清潔、查找方便，不得隨意堆放，嚴(yán)防損壞發(fā)霉。六、查閱檔案資料，要辦理借閱登記手續(xù)，查閱完畢后及時(shí)歸還。檔案資料不得外借，如因某種工作需要，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可在本公司工作人員陪同下借閱。七、管理員要注意檔案的保密，不得遺失，如借閱人遺失，要查清責(zé)任，由責(zé)任人填寫遺失單，重要資料遺失要及時(shí)報(bào)案查找。八、定期清理檔案，對(duì)無保存價(jià)值的文件資料報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)，按檔案的有關(guān)規(guī)定處理。九、本公司人員離職，一定要清理檔案，以免出現(xiàn)遺失現(xiàn)象，辦理檔案移交手續(xù)后方可離職。【保密制度】第一條、重要報(bào)告、文件在醞釀、起草、修改、討論過程中，要注意保密，不能外傳。第二條、文件收發(fā)是文件保密工作的重要環(huán)節(jié)。辦公室要按規(guī)定對(duì)收發(fā)文件逐一登記，確切掌握每一份文件的收發(fā)情況和文件去向。密件與非密件分開登記。第三條、傳閱文件一律采取直線方式，應(yīng)逐件進(jìn)行登記后傳閱，閱后退回時(shí)要當(dāng)面清點(diǎn)份數(shù)并簽字，不搞“信用交接”。第四條、每辦完一項(xiàng)審計(jì)工作事項(xiàng)，須及時(shí)歸檔，審計(jì)文書立卷要求收集齊全、裝檔整齊、有序，才能按規(guī)定向檔案員移交歸檔，并辦移交手續(xù)。檔案要?jiǎng)澐置芗?jí)，建立查閱審批制度。檔案材料未經(jīng)本公司領(lǐng)導(dǎo)同意，不準(zhǔn)公開和借閱。第五條、審計(jì)中對(duì)尚未公開的重要會(huì)議內(nèi)容和領(lǐng)導(dǎo)指示應(yīng)嚴(yán)格保密，做好對(duì)會(huì)議文件的擬稿、復(fù)印、校對(duì)、保管與分送等環(huán)節(jié)的保密工作。如：審計(jì)工作室應(yīng)禁止無關(guān)人員入內(nèi)，復(fù)印廢紙要及時(shí)銷毀，試印的樣紙也要收回處理，會(huì)議文件要?jiǎng)澏芗?jí)，統(tǒng)一編號(hào)，按照規(guī)定的范圍印發(fā)和傳達(dá)。第六條、閱讀秘密文件只能在辦公室內(nèi)，不準(zhǔn)將秘密文件帶到家里、公共場(chǎng)所或其他不適宜的地方，外地開會(huì)帶回的秘密文件，應(yīng)及時(shí)交秘書登記、管理。第七條、應(yīng)銷毀的秘密文件，要經(jīng)所領(lǐng)導(dǎo)同意集中銷毀。絕不允許向廢品收購(gòu)部門出售內(nèi)部文件、刊物、資料和筆記本。第八條、審計(jì)工作中掌握的重要客戶情況，不得私自向社會(huì)公開;電腦資料的查閱嚴(yán)格按程序辦理，任何個(gè)人未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自上機(jī)查閱資料。第九條、對(duì)合作所給予的資料，不得私自借給其他所?！净乇苤贫取康谝粭l、為了保證造價(jià)咨詢項(xiàng)目的客觀、公正，特制定本制度。第二條、本制度所稱的回避，是指咨詢?nèi)藛T在接受某一造價(jià)咨詢項(xiàng)目時(shí)，在與造價(jià)咨詢項(xiàng)目有利害關(guān)系或其他關(guān)系，有可能影響造價(jià)咨詢正確處理時(shí)，退出該項(xiàng)目的咨詢工作的一項(xiàng)制度。第三條、回避的方式是咨詢?nèi)俗孕谢乇埽闯薪哟嗽靸r(jià)咨詢項(xiàng)目的咨詢?nèi)藛T認(rèn)為自己具有法律規(guī)定的應(yīng)當(dāng)回避的情形之一的，主動(dòng)提出回避。第三條、回避的條件。依據(jù)《民事訴訟法》，可以申請(qǐng)回避的情形有三種：其一，咨詢?nèi)藛T是當(dāng)事人的近親屬。其二，與本造價(jià)咨詢項(xiàng)目有利害關(guān)系，即造價(jià)咨詢項(xiàng)目的處理結(jié)果直接或間接地涉及到咨詢?nèi)藛T自身的利益。其三，與本造價(jià)咨詢項(xiàng)目的當(dāng)事人有其他關(guān)系。上述三個(gè)條件只要具備其一，咨詢?nèi)藛T即應(yīng)自動(dòng)回避，當(dāng)事人在了解了這些情況后，亦應(yīng)當(dāng)及時(shí)行使申請(qǐng)回避權(quán)，使這些咨詢?nèi)藛T不參與造價(jià)咨詢實(shí)質(zhì)過程，以保證造價(jià)咨詢結(jié)果的公正性。第四條、以上關(guān)于咨詢?nèi)藛T回避的規(guī)定，同樣適用于本造價(jià)咨詢項(xiàng)目的其他人員。文件在醞釀、起草、修改、討論過程中，要注意保密，不能外傳。【廉政制度】應(yīng)與委托人、施工單位或供應(yīng)商保持正常的業(yè)務(wù)交往，按照有關(guān)法律法規(guī)和程序開展業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行工程建設(shè)的有關(guān)方針、政策，并遵守以下規(guī)定：（一）不得以任何理由向委托人工作人員贈(zèng)送禮金、有價(jià)證券、貴重物品和回扣、好處費(fèi)、感謝費(fèi)等。（二）不得以任何理由為委托人工作人員報(bào)銷應(yīng)由其個(gè)人支付的費(fèi)用。（三）不得為委托人工作人員裝修住房或?yàn)槠渑渑?、子女的工作安排以及出?guó)（境）、旅游等提供方便。（四）不得以任何理由邀請(qǐng)委托人工作人員參加有可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的宴請(qǐng)、健身、娛樂等活動(dòng)。（五）不得向施工單位或供應(yīng)商索要或接受回扣、禮金、有價(jià)證券、貴重物品和好處費(fèi)、感謝費(fèi)等。（六）不得在施工單位或供應(yīng)商報(bào)銷任何應(yīng)由個(gè)人支付的費(fèi)用。（七）不得要求或接受施工單位或供應(yīng)商為其個(gè)人裝修住房或?yàn)槠渑渑?、子女的工作安排以及出?guó)（境）、旅游等提供方便。（八）不得參加有可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的施工單位或供應(yīng)商的宴請(qǐng)、健身和娛樂等活動(dòng)。（九）不得向施工單位或供應(yīng)商介紹或推薦其配偶、子女及其他親屬參與本建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。公司內(nèi)部管理制度范文（五）內(nèi)部管理制度一、目的為了規(guī)范公司管理，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，有效提升員工的敬業(yè)精神，結(jié)合我公司實(shí)際情況，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于本公司所有員工。三、管理規(guī)定1.上班必須保持良好的工作態(tài)度和風(fēng)貌。2.上班考勤實(shí)行實(shí)時(shí)簽到制度，必須本人親自簽到。在規(guī)定上下班時(shí)間內(nèi)，上班延后/下班提前打卡者，視為遲到/早退。遲到或早退一次處以口頭警告處分，二次以上者每發(fā)生一次處以罰款處分（遲到或早退____分鐘以內(nèi)罰款____元，____分鐘以上罰款____元）。3.行政工作人員上班須著工作服，佩戴胸牌；車間工作人員上班須著工作服，工作褲，佩戴胸牌，穿勞保鞋及其它防護(hù)用品。如不按上述要求穿戴者，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款____元人民幣）。4.員工必須服從上級(jí)管理人員領(lǐng)導(dǎo)，不得工作怠慢。5.上班前____分鐘和下班前____分鐘對(duì)辦公室進(jìn)行整理與衛(wèi)生工作，保持整潔，干凈的環(huán)境。辦公桌面不允許亂堆亂放，香煙頭不允許亂扔（尤其是花盆里），發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款____元人民幣）。6.下班時(shí)各部門最后離開的工作人員必須關(guān)鎖好本部門的門窗及設(shè)備電源，防止發(fā)生安全事故及不必要的浪費(fèi)。如沒關(guān)門窗及設(shè)備電源，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款____元人民幣）。7.工作期間遇到顧客訪問時(shí)，必須主動(dòng)、親切的接待或提供咨詢。來訪電話時(shí)必須做好記錄，包括：來電單位、內(nèi)容摘要、來電時(shí)間、記錄人等重要信息。____公司員工外出辦公時(shí)要向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，說明去向，并在公司前臺(tái)工作簿上登記。____公司員工如有特殊私事外出要向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假，在公司前臺(tái)工作簿上登記，待領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可離開（請(qǐng)假制度詳見本公司考勤制度）。10.當(dāng)天能夠完成的工作不得拖延至第二個(gè)工作日完成。11.愛護(hù)公物，節(jié)約物品。12.同事間要相互協(xié)作，相互支持，積極學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)。13.每周一的公司例會(huì)關(guān)聯(lián)人員必須準(zhǔn)時(shí)出席。無故缺席者，出現(xiàn)一次處以口頭警告處分，出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款____元人民幣）；無故遲到者（公司規(guī)定的開會(huì)時(shí)間十分鐘后到達(dá)的一律視為遲到），出現(xiàn)一次處以口頭警告處分，出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款____元人民幣）。如出現(xiàn)例會(huì)因故不能按期召開的情況，例會(huì)召集人要及時(shí)發(fā)出通告。四、附則本制度的解釋、修改、廢止權(quán)歸公司行政部。本制度自董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽發(fā)之日起生效。____沃能光伏科技有限公司公司內(nèi)部管理制度范文（六）規(guī)章制度一、為加強(qiáng)考勤管理，維護(hù)工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。二、公司員工必須自覺遵守勞動(dòng)紀(jì)律，遵守公司行政管理制度，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，工作時(shí)間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)經(jīng)理同意。三、周一至周六為工作日，周日為休息日；上班時(shí)間：8：0017：30（周二至周六）午休時(shí)間為：12：00-13：00四、嚴(yán)格請(qǐng)、銷假制度。員工因私事請(qǐng)假____天以內(nèi)的（含____天），由經(jīng)理批準(zhǔn)；超過____天的，由鄒總批準(zhǔn)；經(jīng)理請(qǐng)假，一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)。請(qǐng)假員工事畢向批準(zhǔn)人銷假。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。五、上班時(shí)間開始后____分鐘至____分鐘內(nèi)到班者，友捐____元；超過____分鐘以上者，友捐____元。提前____分鐘以內(nèi)下班者，友捐____元；超過____分鐘者，友捐____元。員工病假扣除當(dāng)日工資。六、工作時(shí)間禁止做與工作無關(guān)的事情，如有違反者第一次口頭警告，如再次違反，友捐____元。七、公司每周一早上8。00舉行例會(huì)；參加公司____的會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其他團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，如有事請(qǐng)假的，必須提前向____者或帶隊(duì)者請(qǐng)假。八、員工按規(guī)定享受國(guó)家法定節(jié)假日。九、員工的考勤管理，由主管負(fù)責(zé)，并嚴(yán)格與工資掛鉤，經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)督、檢查，部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門的考勤要秉公辦事，認(rèn)真負(fù)責(zé)。如有弄虛作假、包痹袒護(hù)遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實(shí)，按處罰員工的雙倍予以處罰。十、用車制度。車輛使用按先急事、后一般事；先滿足工作任務(wù)、接待任務(wù)，后其他事的原則安排，且優(yōu)先考慮交通不便的地方，用車應(yīng)先與主管溝通后，并由經(jīng)理審核。公司內(nèi)部管理制度范文（七）（二）企業(yè)內(nèi)部控制制度的建設(shè)是世界現(xiàn)代企業(yè)管理的發(fā)展趨勢(shì)和加入wto后中國(guó)企業(yè)界的必然選擇，同時(shí)也是現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)模式的重要組成部分和成熟企業(yè)管理的標(biāo)志，也是中國(guó)企業(yè)在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中走向全球化和一體化的產(chǎn)物。完善企業(yè)內(nèi)部控制制度，保證會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，對(duì)于完善公司治理結(jié)構(gòu)和信息披露制度，保護(hù)投資者合法權(quán)益，保證資本市場(chǎng)有效運(yùn)行，有著非常重要的意義。（一）對(duì)內(nèi)控認(rèn)識(shí)不足，內(nèi)部控制制度不健全許多企業(yè)對(duì)內(nèi)部控制的理論缺乏認(rèn)識(shí)，甚至對(duì)內(nèi)部控制還存在誤解，對(duì)內(nèi)部控制制度的內(nèi)涵還不十分清楚，沒有建立起規(guī)范化的操作程序，工作透明度不高，一人辦事，一人了結(jié)的情況相當(dāng)普遍，使許多內(nèi)部控制制度成為一紙空文或形同虛設(shè)。（二）內(nèi)部控制制度缺乏科學(xué)性和連貫性，難以發(fā)揮應(yīng)有的功效我國(guó)有許多企業(yè)雖然建立了內(nèi)部控制制度但仍缺乏科學(xué)性與合理性。如一些企業(yè)受利益驅(qū)動(dòng)，重經(jīng)營(yíng)，輕管理，自我防范、自我約束機(jī)制尚未建立起來，內(nèi)部控制的____網(wǎng)絡(luò)不健全，控制制度的健全讓位于業(yè)務(wù)發(fā)展，以至于既定的內(nèi)部控制制度失控。還有些企業(yè)對(duì)外部環(huán)境和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)等變化缺乏預(yù)見性，導(dǎo)致其管理滯后，沒有能夠及時(shí)制定出相應(yīng)的處理程序和制度。（三）人員素質(zhì)不高當(dāng)前我國(guó)會(huì)計(jì)工作中信息失真問題較為嚴(yán)重。有的沒有嚴(yán)格的復(fù)核審批制度；有的單位賬證、賬賬、賬表、賬實(shí)不符；有的單位現(xiàn)金管理不符合規(guī)定，坐支現(xiàn)象普遍，資金管理嚴(yán)重失控；有的單位負(fù)責(zé)人擅自對(duì)外投資，導(dǎo)致投資盲目性。這些現(xiàn)象主要是由于現(xiàn)階段我國(guó)企業(yè)管理人員素質(zhì)不高，企業(yè)監(jiān)督意識(shí)不強(qiáng)，使內(nèi)部控制制度不能發(fā)揮應(yīng)有的作用。（四）監(jiān)督機(jī)制不全目前有很多企業(yè)監(jiān)督評(píng)審主要依靠?jī)?nèi)部審計(jì)部門來實(shí)現(xiàn)，而有些企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)部門隸屬于財(cái)務(wù)部門，或與財(cái)務(wù)部同屬一人領(lǐng)導(dǎo)，內(nèi)部審計(jì)在形式上就缺乏應(yīng)有的獨(dú)立性。公司內(nèi)部管理制度范文（八）一、（總體）員工崗位責(zé)任制度1、工作人員要嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度，愛崗敬業(yè)、團(tuán)結(jié)互助，認(rèn)真辦理客戶開戶、服務(wù)工作，對(duì)違紀(jì)者依據(jù)公司制度予以處罰。2、工作人員上崗要做到熱情接待、禮貌待人、態(tài)度和藹、服務(wù)周到、語(yǔ)言文明、杜絕與顧客爭(zhēng)吵、不得惡語(yǔ)傷人、儀表整潔、莊重大方、樹立良好的企業(yè)形象。3、服從領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)安排的工作不推諉扯皮，不拖延，事事有著落，件件有回音。4、保持良好的工作環(huán)境，不得大聲喧嘩，不得嬉戲打鬧，不得亂吐亂丟。5、按流程工作，做到認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)。6、要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高思想和業(yè)務(wù)水平。二、辦公室紀(jì)律1、工作期間嚴(yán)格遵守辦公室有關(guān)規(guī)章制度，不允許做與工作無關(guān)的事情。比如吃零食、撥打私人電話、瀏覽視頻、聊私人及與工作無關(guān)的網(wǎng)頁(yè)等，員工違者一次____元，連帶所處部門經(jīng)理罰款____元；2、嚴(yán)格遵照公司的安排工作，任何部門員工無條件的服從各個(gè)部門經(jīng)理安排，并認(rèn)真完成所分配的工作；尊重各部門領(lǐng)導(dǎo)，工作中禁止頂撞領(lǐng)導(dǎo)；違者罰款____元。3、因值班人員疏忽或擅自離崗出現(xiàn)工作失誤的，由此員工所在部門責(zé)任人承擔(dān)全部后果，值班人員給予勸退處理，免發(fā)員工當(dāng)月的工資。4、工作人員要認(rèn)真保管財(cái)物。下班前要清理好物品和數(shù)據(jù)資料，必要時(shí)將重要文件保存于保險(xiǎn)箱中，因個(gè)人保管不善將公司____文件泄露出去，違者予以罰款____元，特別嚴(yán)重者，公司追究其法律責(zé)任，并予以辭退。5、節(jié)假日或公司____休息時(shí)，各部門將分管區(qū)域衛(wèi)生打掃干凈，將垃圾清理出去，關(guān)好門窗，關(guān)好電腦和電源；各部門經(jīng)理安排下去責(zé)任到人，出現(xiàn)問題，違者罰款____元，連帶部門經(jīng)理罰款____元。6、公司員工進(jìn)入辦公區(qū)域，一切以公司為重，團(tuán)結(jié)互助，愛崗敬業(yè)，與所有同事搞好合作關(guān)系，不允許出現(xiàn)內(nèi)部爭(zhēng)斗、不團(tuán)結(jié)情況，搞內(nèi)部分歧者，一經(jīng)查實(shí)，直接勸退處理，免發(fā)當(dāng)月所有工資；員工之間因發(fā)生個(gè)人沖突而損壞公物者，按物品購(gòu)買原值賠償，并處____元罰款。7、員工的素質(zhì)涵養(yǎng)彰顯企業(yè)文化，進(jìn)入公司，所有員工見面須問好示意，以示尊重；員工走出公司，心里理應(yīng)時(shí)刻裝著企業(yè)，外人問到我公司情況，不論什么場(chǎng)合，要時(shí)刻維護(hù)公司形象，如有通過電話、企業(yè)客服等反映員工怠慢咨詢者，一經(jīng)證實(shí)，公司嚴(yán)厲處罰，違者罰款____元，以示警告。8、本著節(jié)能減排原則，公司所有公用電器在下班之前必須確保關(guān)閉。大廳所有公用電器由市場(chǎng)、行政部全體員工承擔(dān)；運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)部所有員工負(fù)責(zé)所處部門的辦公室公用電氣設(shè)備及本部門負(fù)責(zé)人辦公室所有公用電器設(shè)備。如未按規(guī)定下班關(guān)閉，經(jīng)任何部門經(jīng)理查處，責(zé)令本部門經(jīng)理及所有員工，每人處罰款____元以示警告。備。個(gè)人所用電腦責(zé)任到人，下班沒有特殊情況必須確保關(guān)機(jī)，如有違反者，罰款____元，以示警告。9、上班期間要統(tǒng)一著裝，每發(fā)現(xiàn)一次不著工裝者罰款____元整。10、嚴(yán)禁各部門員工擅自脫離崗位，如發(fā)現(xiàn)串科室、扎堆閑聊者，部門經(jīng)理可口頭提醒，以示警告，不聽勸阻繼續(xù)逗留者，罰款____元。11、未經(jīng)同意，不準(zhǔn)隨意將外界存儲(chǔ)介質(zhì)上機(jī)使用，未經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)將本服務(wù)中心的存儲(chǔ)介質(zhì)和數(shù)據(jù)外傳，因違反規(guī)定造成公司____外漏者，公司予以辭退處理，免發(fā)當(dāng)月工資，情節(jié)嚴(yán)重者公司依法追究其法律責(zé)任。三、環(huán)境與衛(wèi)生為保持公司擁有有一個(gè)良好的工作環(huán)境，所有員工都應(yīng)該自覺遵守下列規(guī)則：1、辦公區(qū)域環(huán)境要求不得在辦公區(qū)域聚集聊天及大聲喧嘩，違者嚴(yán)重警告。2、個(gè)人辦公區(qū)域內(nèi)不得張貼與工作無關(guān)的圖片及物品等；保證個(gè)人辦公區(qū)域的衛(wèi)生。辦公桌椅和計(jì)算機(jī)表面不得有灰塵，桌面物品要碼放整齊，違者罰款____元。3、及時(shí)將廢紙、廢物放入紙簍，剩水、剩茶倒入洗手間的水池；愛護(hù)洗手間的公共設(shè)施，使用后沖水；衛(wèi)生用品等雜物請(qǐng)放入洗手間的垃圾桶，不得丟入便池內(nèi)，員工嚴(yán)格自律，違者罰款____元。4、會(huì)議室環(huán)境要求：不得在會(huì)議室、洽談室內(nèi)用餐；為保證會(huì)議室的正常使用，會(huì)議室使用完畢后，應(yīng)將桌椅恢復(fù)原位，及時(shí)清理桌面物品；愛護(hù)會(huì)議室及洽談室內(nèi)設(shè)施，保持會(huì)議室公共衛(wèi)生，違者罰款____元。四、考勤制度1、內(nèi)部員工必須嚴(yán)格按規(guī)定的工作時(shí)間上下班，不得遲到、早退；從____年____月____日起，上下班員工一律定點(diǎn)用企業(yè)考勤功能打卡，必須是本人親自打卡，出現(xiàn)代人打卡者，一旦查處被代打卡者罰款____元，扣發(fā)當(dāng)日工資；代人打卡者罰款____元，扣發(fā)當(dāng)日工資。因外因等特殊情況不能打卡者，及時(shí)告知行政部，當(dāng)天不告知者行政部不予補(bǔ)記，一律按當(dāng)日曠工處理。2、上班期間如需外出辦理公務(wù)，應(yīng)事先向入職者的直接上級(jí)請(qǐng)示。在《臨時(shí)外出申請(qǐng)表》上注明外出時(shí)間、地點(diǎn)、事由，回公司后及時(shí)注明返回時(shí)間。每條外出記錄都必須有部門經(jīng)理簽名確認(rèn)。如果無法在下班時(shí)間內(nèi)返回公司，應(yīng)電話通知部門負(fù)責(zé)人，不按規(guī)定辦理私自外出者，按當(dāng)日曠工處理。3、有特殊事情和身體不適不能上班，必須向部門領(lǐng)導(dǎo)提前請(qǐng)假，做好工作交接并向行政部領(lǐng)取假條認(rèn)真填寫，得到部門領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)簽字將假條送還行政部請(qǐng)假方可有效；臨時(shí)性有事不能上班必須電話或其他方式告知部門經(jīng)理，經(jīng)過允許后方可休班，上班之后補(bǔ)簽假條，請(qǐng)假人所在部門經(jīng)理必須告知行政部，以便記好考勤，不按規(guī)定辦理者，一律按曠工處理。請(qǐng)假者工作交接不到位，影響工作進(jìn)展的，免發(fā)休班當(dāng)天工資（未超規(guī)定____天休班者），并處____元以上罰款。4、在規(guī)定時(shí)間內(nèi)有未完成的工作任務(wù)原則上不允許請(qǐng)假，公司本著人性化管理，請(qǐng)假者可將手頭工作交接給部門其他人，前提是確保他（她）能把工作完成好，不影響工作進(jìn)度，未安排好強(qiáng)行休班，影響工作者，罰款____元，因其休班對(duì)公司造成重大影響者，公司予以辭退處理，免發(fā)當(dāng)月員工工資。5、公司規(guī)定月全勤為____天，超出規(guī)定天數(shù)的扣罰當(dāng)日工資；連請(qǐng)兩天以內(nèi)（包括兩天者）可向部門經(jīng)理申請(qǐng)，超過兩天，必須由公司總經(jīng)理親自批準(zhǔn)方可奏效。未經(jīng)批準(zhǔn)強(qiáng)行連休者，公司給予辭退處理，造成嚴(yán)重影響者，公司依法追究其法律責(zé)任。按照以上制度公司中層領(lǐng)導(dǎo)可以越崗監(jiān)察，行政部不定時(shí)抽檢，發(fā)現(xiàn)任何一個(gè)部門員工違反制度者，通知所處部門經(jīng)理，并給予開具罰款單據(jù)，由受罰本人簽字確認(rèn)交至財(cái)務(wù)部，罰款從本人本月工資中一并扣除。五、出差借款與報(bào)銷制度1、各部門因公出差者，由所在部門經(jīng)理到行政部領(lǐng)取出差申請(qǐng)單填寫仔細(xì)簽字，交至財(cái)務(wù)，辦理借款手續(xù)，現(xiàn)金借款應(yīng)嚴(yán)格按現(xiàn)金使用范圍借支。不按規(guī)定辦理者，財(cái)務(wù)部不予辦理。2、公司各部門為經(jīng)營(yíng)或管理而取得正規(guī)單據(jù)后，需支付或應(yīng)支付的各種款項(xiàng)，也包括借款沖賬的款項(xiàng)。報(bào)銷人應(yīng)及時(shí)整理好各類單據(jù)，并進(jìn)行分類，將同一事項(xiàng)的單據(jù)歸集并編制報(bào)銷單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字，送至財(cái)務(wù)按金額大小分情況分別報(bào)銷。不按規(guī)定辦理者，財(cái)務(wù)部不予辦理。六、辭職、辭退管理制度（一）辭職管理：1、公司員工因故辭職時(shí)，本人應(yīng)提前三十天向直接上級(jí)提交《辭職申請(qǐng)表》，經(jīng)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)送行政部審核，高級(jí)員工、部門經(jīng)理以上管理人員辭職必須經(jīng)總裁批準(zhǔn)。2、收到員工辭職申請(qǐng)報(bào)告后，行政部門負(fù)責(zé)了解員工辭職的真實(shí)原因，并將信息反饋給相關(guān)部門，以保證及時(shí)進(jìn)行有針對(duì)性的工作改進(jìn)。3、員工填寫《離職手續(xù)辦理清單》，辦理工作移交和財(cái)產(chǎn)清還手續(xù)。4、行政部門統(tǒng)計(jì)辭職員工考勤，交財(cái)務(wù)計(jì)算應(yīng)領(lǐng)取的薪金，辦理相關(guān)事宜。5、員工到財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)，領(lǐng)取薪金。6、人事部門將《離職手續(xù)清單》等相關(guān)資料存檔備查，并進(jìn)行員工信息資料置換。（二）辭退管理；1、公司提前一個(gè)月通知員工本人，并向員工下發(fā)《離職通知書》，員工應(yīng)在離開公司前辦理好工作的交接手續(xù)和財(cái)產(chǎn)的清還手續(xù)；員工在約定日期到財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)，領(lǐng)取薪金和離職補(bǔ)償金。2、員工無理取鬧，糾纏領(lǐng)導(dǎo)，影響本公司正常生產(chǎn)、工作秩序的，本公司將提請(qǐng)公安部門按照《治安管理處罰條例》的有關(guān)規(guī)定處理。行政部門在辭退員工后，應(yīng)及時(shí)將相關(guān)資料存檔備查，并進(jìn)行員工資料信息置換。不按規(guī)定辦理辭職手續(xù)的，財(cái)務(wù)部可拒絕辦理工資領(lǐng)取手續(xù)。四、具體業(yè)務(wù)崗位職責(zé)：1、辦公大廳市場(chǎng)人員的職責(zé)a、加強(qiáng)學(xué)習(xí)、熟練掌握公司業(yè)務(wù)，不斷豐富知識(shí)，提高講解水平。b、負(fù)責(zé)大廳的管理與維護(hù)，發(fā)現(xiàn)不安全隱患，要及時(shí)報(bào)告。c、積極向客戶推薦、講解我公司的主要業(yè)務(wù)，增強(qiáng)宣傳效果。d、收集客戶和社會(huì)各界對(duì)我公司的建議及看法，耐心解答客戶所提出的問題。e、做好辦公區(qū)衛(wèi)生保潔工作。f、服從領(lǐng)導(dǎo)安排，認(rèn)真完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的一切工作。2、財(cái)務(wù)部職責(zé)a、辦理銀行存款和現(xiàn)金收付、做銀行賬和現(xiàn)金賬，編制日?qǐng)?bào)表并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。b、負(fù)責(zé)支票、匯票、____、收據(jù)等有關(guān)財(cái)務(wù)票據(jù)的管理。c、公司各項(xiàng)費(fèi)用的繳納、核對(duì)、報(bào)銷工作。d、員工工資的核算發(fā)放。e、____和開展公司各項(xiàng)會(huì)計(jì)核算。f、合理調(diào)配資金，保障資金供給。g、編制各類有____司財(cái)務(wù)報(bào)表。3、運(yùn)營(yíng)部職責(zé)a、協(xié)助大廳人員為客戶辦理開戶手續(xù)。b、負(fù)責(zé)訂單農(nóng)業(yè)系統(tǒng)、公司____的維護(hù)運(yùn)營(yíng)工作，新上合約的前期準(zhǔn)備工作。c、網(wǎng)站供求信息、政策新聞、農(nóng)產(chǎn)品供養(yǎng)殖技術(shù)及有關(guān)農(nóng)業(yè)方面的信息發(fā)布。d、負(fù)責(zé)每天的開盤、收盤、結(jié)算以及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作。f、負(fù)責(zé)系統(tǒng)出入金管理以及入金審核、無卡支付操作。4、行政助理職責(zé)a、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)辦公室的全面工作，努力作好總經(jīng)理的參謀助手，起到承上啟下的作用，認(rèn)真做到全方位服務(wù)。b、負(fù)責(zé)整理公司各類規(guī)章制度、協(xié)助其他各部門完成所需要的文字性的工作。c、負(fù)責(zé)報(bào)送各政府部門需要的文件，配合政府部門對(duì)我公司的工程開展情況進(jìn)行調(diào)度報(bào)送。e、做好總經(jīng)理辦公會(huì)議和其他會(huì)議的____工作和會(huì)議紀(jì)錄以及公司文件的起草、發(fā)布工作。f、負(fù)責(zé)公司員工的考勤工作，工作中各種表格的制定。g、制作公司所需宣傳材料及各類參展展板，協(xié)助其他部門完成好所需工作。各部門之間各負(fù)其責(zé)，相互之間絕對(duì)不允許相互打聽，運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)、行政助理直接由王總監(jiān)督調(diào)配。如有違反，公司會(huì)按照保密制度給予嚴(yán)厲的處罰。以上制度公司全體員工須認(rèn)真執(zhí)行，行政部將____不定期進(jìn)行督查，違者一律按制度辦事寄語(yǔ)。責(zé)任感是一種心態(tài)，它將員工與公司的命運(yùn)緊密聯(lián)系在一起，一榮俱榮，一損俱損。生命中的大事是由小事累計(jì)而成的，只有培養(yǎng)一絲不茍的品德才能保證細(xì)節(jié)的____。第四篇：擔(dān)保公司內(nèi)部管理制度一、公司形象1、員工必須清楚地了解公司的經(jīng)營(yíng)范圍和管理結(jié)構(gòu)，并能向客戶及外界正確地介紹公司情況。2、在接待公司內(nèi)外人員的垂詢、要求等任何場(chǎng)合，應(yīng)注視對(duì)方，微笑應(yīng)答，切不可冒犯對(duì)方。3、在任何場(chǎng)合應(yīng)用語(yǔ)規(guī)范，語(yǔ)氣溫和，音量適中，嚴(yán)禁大聲喧嘩。4、遇有客人進(jìn)入工作場(chǎng)地應(yīng)禮貌勸阻，上班時(shí)間（包括午餐時(shí)間）辦公室內(nèi)應(yīng)保證有人接待。5、接聽電話應(yīng)及時(shí)，一般鈴響不應(yīng)超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應(yīng)主動(dòng)接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴(yán)禁占用公司____時(shí)間太長(zhǎng)。6、員工在接聽電話、洽談業(yè)務(wù)、發(fā)送____及招待來賓時(shí)，必須時(shí)刻注重公司形象，按照具體規(guī)定使用公司統(tǒng)一的名片、公司標(biāo)識(shí)及落款。7、員工在工作時(shí)間內(nèi)須保持良好的精神面貌。8、員工要注重個(gè)人儀態(tài)儀表，工作時(shí)間的著裝及修飾須大方得體。二、生活作息1、員工應(yīng)嚴(yán)格按照公司統(tǒng)一的工作作息時(shí)間規(guī)定上下班。2、作息時(shí)間規(guī)定1）、夏季作息時(shí)間表（____月—____月）上班時(shí)間早9：00午休12：00—13：00下班時(shí)間晚18：002）、冬季作息時(shí)間表（____月—____月）上班時(shí)間早9：00午休12：00—12：30下班時(shí)間晚17：303、員工上下班施行簽到制，上下班均須本人親自簽到，不得托、替他人簽到。4、員工上下班考勤記錄將作為公司績(jī)效考核的重要組成部分。5、員工如因事需在工作時(shí)間內(nèi)外出，要向主管經(jīng)理請(qǐng)示簽退后方可離開公司。6、員工遇突發(fā)疾病須當(dāng)天向主管經(jīng)理請(qǐng)假，事后補(bǔ)交相關(guān)證明。7、事假需提前向主管經(jīng)理提出申請(qǐng)，并填寫【請(qǐng)假申請(qǐng)單】經(jīng)批準(zhǔn)后方可休息。8、員工享有國(guó)家法定節(jié)假日正常休息的權(quán)利，公司不提倡員工加班，鼓勵(lì)員工在日常工作時(shí)間內(nèi)做好本職工作。如公司要求員工加班，計(jì)發(fā)加班工資及補(bǔ)貼；員工因工作需要自行要求加班，需向部門主管或經(jīng)理提出申請(qǐng)，準(zhǔn)許后方可加班。1）、加班費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公司規(guī)定加班費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為____元/小時(shí)；2、加班費(fèi)領(lǐng)取加班費(fèi)領(lǐng)取時(shí)間為每月____日（工資發(fā)放日）。三、衛(wèi)生規(guī)范1、員工須每天清潔個(gè)人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生，確保地面、桌面及設(shè)備的整潔。2、員工須自覺保持公共區(qū)域的衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)不清潔的情況，應(yīng)及時(shí)清理。3、員工在公司內(nèi)接待來訪客人，事后需立即清理會(huì)客區(qū)。4、辦公區(qū)域內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。5、正確使用公司內(nèi)的水、電、空調(diào)等設(shè)施，最后離開辦公室的員工應(yīng)關(guān)閉空調(diào)、電燈和一切公司內(nèi)應(yīng)該關(guān)閉的設(shè)施。6、要愛護(hù)辦公區(qū)域的花木。四、工作要求1、工作時(shí)間內(nèi)不應(yīng)無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環(huán)境的安靜有序。2、新入職員工的試用期為二個(gè)月，員工在試用期內(nèi)要按月進(jìn)行考評(píng)。詳見《員工試用期考核表》。3、公司內(nèi)所制定的《員工日程表》是衡量員工完成工作量的依據(jù)，要求員工每天要認(rèn)真、詳盡的填寫，作為公司考核員工工作量的標(biāo)準(zhǔn)。4、職員間的工作交流應(yīng)在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)進(jìn)行（大廳、會(huì)議室），如需在個(gè)人工作區(qū)域內(nèi)進(jìn)行談話的，時(shí)間一般不應(yīng)超過三分鐘（特殊情況除外）。5、加強(qiáng)學(xué)習(xí)與工作相關(guān)的專業(yè)知識(shí)及技能，積極參加公司____的各項(xiàng)培訓(xùn)（培訓(xùn)將施行簽到制，出席記錄和培訓(xùn)考核也將作為公司績(jī)效考核的部分）。6、經(jīng)?？偨Y(jié)工作中的得失，并參與部門的業(yè)務(wù)討論，不斷提高自身的業(yè)務(wù)水平。7、不得無故缺席部門的工作例會(huì)及公司的重要會(huì)議。8、員工在工作時(shí)間必須全身心地投入，保持高效率地工作。9、員工在任何時(shí)間均不可利用公司的場(chǎng)所、設(shè)備及其他資源從事私人活動(dòng)。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予警告，情節(jié)嚴(yán)重者，公司將予以辭退。10、員工須保管好個(gè)人的文件資料及辦公用品，未經(jīng)同意不可挪用他人的資料和辦公用品。10、員工要保管好個(gè)人電腦，按公司規(guī)定進(jìn)行文檔存儲(chǔ)、殺毒及日常維護(hù)，如發(fā)生故障應(yīng)及時(shí)報(bào)告綜合管理部，由公司安排修理。五、保密規(guī)定1、員工須嚴(yán)守公司商業(yè)____，妥善保存重要的商業(yè)客戶資料、數(shù)據(jù)等信息。2、管理人員須做好公司重要文件的備份及存檔工作，并妥善記錄網(wǎng)絡(luò)____及口令。并向總經(jīng)理提交完整的網(wǎng)絡(luò)口令清單。3、任何時(shí)間，員工均不可擅自邀請(qǐng)親朋好友在公司聚會(huì)。4、員工及管理人員均不可向外泄露公司發(fā)展計(jì)劃、策略、客戶資料及其他重要的方案，如一發(fā)現(xiàn)，除接受罰款、辭退等內(nèi)部處理外，情節(jié)嚴(yán)重的，公司將追究其法律責(zé)任。六、人員管理1、員工必須服從公司的整體管理，包括職務(wù)的分配及工作內(nèi)容的安排。2、員工須尊重上司，按照上司的指導(dǎo)進(jìn)行工作并主動(dòng)向上司匯報(bào)工作情況。3、員工有關(guān)業(yè)務(wù)方面的問題須及時(shí)向部門主管或經(jīng)理反映，聽取意見。4、涉及超出員工權(quán)限____決定必須報(bào)經(jīng)部門主管或經(jīng)理同意。5、員工不服從上級(jí)指揮，目無領(lǐng)導(dǎo)，頂撞上級(jí)，而影響公司指導(dǎo)系統(tǒng)的正常運(yùn)作，視情節(jié)嚴(yán)重程度，給予處理。6、管理人員應(yīng)團(tuán)結(jié)互助，努力協(xié)調(diào)好各部門的關(guān)系，鼓勵(lì)并帶領(lǐng)好員工隊(duì)伍，時(shí)刻掌握員工的工作情況，確保公司整體策劃順利進(jìn)行。7、公司是一個(gè)大家庭，員工應(yīng)團(tuán)結(jié)互助，為公司發(fā)展做出努力。七、物品管理1、辦公用品的日常管理由綜合管理部專門人員負(fù)責(zé)定期購(gòu)買；2、每月____日之前，個(gè)人將所需要的辦公用品填寫在公司【購(gòu)物申請(qǐng)單】上，由管理部專門負(fù)責(zé)人提交主管經(jīng)理，審批同意后，由專門負(fù)責(zé)人將辦公用品購(gòu)回，根據(jù)實(shí)際需要有計(jì)劃地發(fā)放。3、若急需某類辦公用品，也應(yīng)先填寫【購(gòu)物申請(qǐng)單】后，交由專門負(fù)責(zé)人，經(jīng)主管經(jīng)理審批同意后，方可購(gòu)置。4、新進(jìn)人員到職時(shí)由綜合管理部門統(tǒng)一配發(fā)各種辦公物品。八、電腦管理：1、使用者應(yīng)保持電腦設(shè)備及其所在環(huán)境的清潔。下班時(shí)，務(wù)必關(guān)機(jī)切斷電源。2、使用者的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，應(yīng)嚴(yán)格按照要求妥善存儲(chǔ)在網(wǎng)絡(luò)上相應(yīng)的位置上。3、未經(jīng)許可，使用者不可增刪硬盤上的應(yīng)用軟件和系統(tǒng)軟件。4、嚴(yán)禁使用計(jì)算機(jī)玩游戲。5、公司及各部門的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，由公司資料管理員至少每周備份一次；重要數(shù)據(jù)由使用者本人向資料管理員申請(qǐng)做立即備份。6、未經(jīng)許可，任何私人的光盤、軟盤不得在公司的計(jì)算機(jī)設(shè)備上使用。7、使用者必須妥善保管好自己的用戶名和____，嚴(yán)防被竊取而導(dǎo)致____。九、網(wǎng)絡(luò)管理1、工作時(shí)間內(nèi)禁止瀏覽與自己工作崗位或業(yè)務(wù)無關(guān)的網(wǎng)站。2、工作時(shí)間內(nèi)不允許在網(wǎng)絡(luò)上從事與工作無關(guān)的行為（如：上網(wǎng)聊天），也決不允許任何與工作無關(guān)的信息出現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)上。3、嚴(yán)禁在公司網(wǎng)絡(luò)上玩任何形式的網(wǎng)絡(luò)游戲、瀏覽圖片、傾聽音樂等各種與工作無關(guān)的內(nèi)容。4、禁止利用公司網(wǎng)絡(luò)下載各種游戲及大型軟件5、公司網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)由網(wǎng)絡(luò)工程師統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè)與管理維護(hù)，任何人不得私自更改網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，個(gè)人電腦及服務(wù)器設(shè)備等所用ip地址必須按網(wǎng)絡(luò)工程師指定的方式設(shè)置，不可擅自更改。6、嚴(yán)禁任何人以任何手段，蓄意破壞公司網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行。十、獎(jiǎng)懲辦法：1、員工獎(jiǎng)勵(lì)分為口頭表?yè)P(yáng)及物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)；2、員工懲罰分為口頭警告、罰款及除名；3、有下列事跡的員工，在調(diào)查核實(shí)的基礎(chǔ)上，經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)研究，給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)：a、積極向公司提出合理化建議，其建議被公司所采納者；b、維護(hù)公司利益和榮譽(yù)，保護(hù)公共資產(chǎn)，防止事故發(fā)生與挽回經(jīng)濟(jì)損失有功者。4、下列事由的員工，在調(diào)查核實(shí)的基礎(chǔ)上，經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)研究，給予相應(yīng)的懲罰：a、違____法律、法規(guī)或公司規(guī)章制度造成經(jīng)濟(jì)損失和不良影響的；b、泄露公司經(jīng)營(yíng)管理____的；c、私自把公司客戶介紹他人的。5、公司將設(shè)立年終全勤獎(jiǎng)（未有遲到、早退現(xiàn)象及病事假），獎(jiǎng)金為____元，于年終考評(píng)后一次性發(fā)放（以每個(gè)月的考勤統(tǒng)計(jì)為依據(jù)）。6、在公司服務(wù)滿三年（不含三年）的員工，將給予一周的帶薪休假（休假期需提前和公司協(xié)商，以不耽誤工作為前提，得到許可后方可休假）及____元的一次性旅游補(bǔ)貼。7、在公司服務(wù)滿五年（不含五年）的員工將給予____元/月的住房補(bǔ)貼，發(fā)放辦法從第六年度合同期開始，本年度合同期滿時(shí)一次性發(fā)放；無論何種情況，未履行滿從第六年度開始簽定的本年度合同期的員工將不享受此項(xiàng)福利補(bǔ)貼。十一、經(jīng)費(fèi)管理1、因外出購(gòu)物或出差需向公司借用備用金時(shí)，應(yīng)首先填寫公司【借款申請(qǐng)單】交主管經(jīng)理核準(zhǔn)、審批簽字同意后方可借款；借款后必須在一周內(nèi)報(bào)銷銷帳（出差人員在回公司上班一周內(nèi)）；借款未沖平者，不允許再次借款。2、員工報(bào)銷已發(fā)生費(fèi)用，首先需找主管會(huì)計(jì)領(lǐng)取并填寫公司【支出憑證】或【支出報(bào)銷單】（由主管會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)提供、審核）；主管會(huì)計(jì)簽字后，到借款處填入【借款申請(qǐng)單】中的報(bào)銷日期，方算完成報(bào)銷手續(xù)。3、公司員工因公外出辦事，交通工具以公交車為主，特殊情況需要乘坐出租車時(shí)須向主管經(jīng)理請(qǐng)示同意后方可執(zhí)行，否則費(fèi)用不予報(bào)銷。4、公司薪金發(fā)放日定為每月____日。十二、出差細(xì)則1、員工出差前應(yīng)填寫【出差申請(qǐng)表】主管經(jīng)理簽字后方可辦理借款手續(xù)。出差期限由主管經(jīng)理視情況需要，事前予以核定。2、出差途中除因病、遇意外災(zāi)害或工作實(shí)際需要經(jīng)請(qǐng)示主管經(jīng)理批準(zhǔn)延時(shí)外，不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則除不予報(bào)銷旅差費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。3、出差費(fèi)用的報(bào)銷：3、1）、交通費(fèi)：a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理可乘坐飛機(jī)，費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷。b、其他員工出差原則上乘坐火車（硬臥）；特殊情況需乘飛機(jī)時(shí)，必須經(jīng)主管經(jīng)理特批，否則不予報(bào)銷。c、出差地交通費(fèi)，總經(jīng)理、副總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷，其他員工交通以公交車為主、原則上盡量少乘坐出租汽車，實(shí)報(bào)實(shí)銷。2）、住宿費(fèi)：a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷。b、其他員工住宿標(biāo)準(zhǔn)為。一般地區(qū)____元/天/人以內(nèi)，____、____等地區(qū)____元/天/人以內(nèi)為基準(zhǔn)實(shí)報(bào)實(shí)銷。3）、伙食費(fèi)：a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷。b、其他員工伙食費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為。一般地區(qū)____元/天/人以內(nèi)，____、____等地區(qū)____元/天/人以內(nèi)為基準(zhǔn)實(shí)報(bào)實(shí)銷。4）、出差補(bǔ)助：a、乘坐火車路途補(bǔ)助____元/晚/人。b、在外補(bǔ)助____元/天/人。4、交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。5、出差回來后一周內(nèi)填報(bào)【出差費(fèi)用結(jié)算單】辦理報(bào)銷手續(xù)。6、員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)之事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。十三、培訓(xùn)管理1、新員工培訓(xùn)內(nèi)容及管理1）、培訓(xùn)內(nèi)容a、公司文化（概況、成立歷史、公司理念、團(tuán)隊(duì)品格、道德修養(yǎng)、行為規(guī)范等）；b、公司規(guī)章制度c、新老員工認(rèn)識(shí)；d、辦公設(shè)備的使用；e、指引工作地點(diǎn)區(qū)域設(shè)施（洗手間、就餐處、乘車處等）。2）、培訓(xùn)注意事項(xiàng)a、新員工到崗時(shí)，公司全體員工應(yīng)表現(xiàn)出熱情、禮貌的態(tài)度，營(yíng)造歡迎的氣氛；b、培訓(xùn)由綜合管理部負(fù)責(zé)執(zhí)行，涉及到各部門業(yè)務(wù)時(shí)，部門負(fù)責(zé)人要有所準(zhǔn)備，予以配合在職員工培訓(xùn)內(nèi)容及管理1）、培訓(xùn)形式a、公司舉辦的各種形式的在職培訓(xùn)，包括座談、講座等；b、員工業(yè)余時(shí)間自學(xué)。2）、培訓(xùn)考核a、培訓(xùn)活動(dòng)由綜合管理部負(fù)責(zé)____，采用簽到的形式記錄考勤。（出席記錄將列入到公司的績(jī)效考核范圍）b、培訓(xùn)考評(píng)由培訓(xùn)講師負(fù)責(zé)考評(píng)，其成績(jī)列入公司績(jī)效考核范圍。十四、名片管理辦法1、總則為使公司名片統(tǒng)一規(guī)范化，強(qiáng)化對(duì)外公關(guān)形象的塑造，特制定本辦法。2、名片格式公司名片格式統(tǒng)一化，由公司行政管理部門依據(jù)企業(yè)形象設(shè)計(jì)。三、名片印制程序1、根據(jù)工作需要，需要印制名片的員工需首先向主管副總經(jīng)理提出申請(qǐng)；2、主管副