銀行柜面反洗錢工作計(jì)劃(5篇)

1/1銀行柜面反洗錢工作計(jì)劃(推薦5篇)銀行柜面反_工作計(jì)劃第1篇會議內(nèi)容主要是總結(jié)、交流反_工作情況、學(xué)習(xí)當(dāng)前國內(nèi)反_形勢和任務(wù)及反_工作的操作技術(shù)和方法，并從理論上講解反_工作的必要性，明確_風(fēng)險(xiǎn)的控制和預(yù)防是我行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容。保證參加培訓(xùn)人員深刻領(lǐng)會反_的重要性，并將培訓(xùn)內(nèi)容、操作技術(shù)和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反_基礎(chǔ)知識和基本技能，提高識別可疑交易的能力，履行好這一項(xiàng)重要職責(zé)。

為了全面推進(jìn)農(nóng)村信用社反_工作，打擊一切涉及_、走私、貪污賄賂等犯罪活動(dòng)和非法轉(zhuǎn)移資金活動(dòng)，純潔社會風(fēng)氣，預(yù)防和杜絕_行為在XX縣農(nóng)村信用社系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生案件，確保信用社信用支付的穩(wěn)定。為保證反_工作措施得到全面落實(shí)，做到反_工作有組織、有安排、有落實(shí)，針對我縣農(nóng)信社的實(shí)際情況，對20XX年度反_工作做出如下安排：

銀行柜面反_工作計(jì)劃第2篇為了全面推進(jìn)農(nóng)村信用社反xxx工作，打擊一切涉及xxx、走私、貪污賄賂等犯罪活動(dòng)和非法轉(zhuǎn)移資金活動(dòng)，純潔社會風(fēng)氣，預(yù)防和杜絕xxx行為在我社發(fā)生，確保信用社信用支付的穩(wěn)定。為了保證我社反xxx工作措施得到全面落實(shí)，做到反xxx工作有組織、有安排、有落實(shí)，針對信用社實(shí)際情況，對本年度反xxx工作做出如下安排：

一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化崗位職能

為了進(jìn)一步強(qiáng)化反xxx工作力度，全面推進(jìn)反xxx工作，實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)總負(fù)責(zé)，崗位人員具體工作的指導(dǎo)方針，特成立反xxx工作領(lǐng)導(dǎo)小組：

組長：xxx

副組長：xxx

成員：xxx、xxx

聯(lián)絡(luò)員：xxx、xxx、xxx、xxx

二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履職，將反xxx工作落到實(shí)處

根據(jù)《城郊聯(lián)社二00七年度反xxx工作安排》（呼城郊信聯(lián)發(fā)[20XX]69號），結(jié)合《xxx反xxx法》、《金融機(jī)構(gòu)反xxx規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整無誤地編寫交易信息，并按照可疑交易相關(guān)規(guī)定進(jìn)行分析和報(bào)送。

3月26日聯(lián)社舉辦了反xxx培訓(xùn)班，講授了當(dāng)前國內(nèi)反xxx形勢和任務(wù)，傳授了反xxx工作的操作技術(shù)和方法，并從理論上講解了反xxx工作的必要性。參加培訓(xùn)人員要繼續(xù)學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會，并將培訓(xùn)內(nèi)容、操作技術(shù)和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反xxx基礎(chǔ)知識和基本技能，提高識別可疑交易的能力，履行好這一項(xiàng)重要職責(zé)。

三、規(guī)范業(yè)務(wù)，嚴(yán)把責(zé)任關(guān)

㈠認(rèn)真執(zhí)行《人民幣銀行結(jié)算帳戶管理規(guī)定》，以“了解你的客戶”原則開立各類銀行結(jié)算帳戶，并嚴(yán)格按照規(guī)定使用和辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。對于已經(jīng)開立的未在人民銀行辦理開戶手續(xù)的結(jié)算帳戶，必須于4月底前補(bǔ)辦開戶手續(xù)，編寫開戶信息資料上交總社統(tǒng)一辦理。對不能xxx資料的企事業(yè)單位、個(gè)體工商戶，必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理銷戶手續(xù)，填寫“銷戶申請書”并加蓋單位公章（以前在人民銀行辦理過開戶手續(xù)，由于營業(yè)執(zhí)照等原因無法重新辦理開戶手續(xù)的單位，還必須將已作廢的開戶許可證收回，無法收回的，由單位出具證明）。對于無法聯(lián)系的或長期不動(dòng)的帳戶，各分社也要于4月底前進(jìn)行清理注銷，統(tǒng)一進(jìn)入不動(dòng)戶（集中戶）管理，清理時(shí)各分社要將清理帳戶的單位名稱、帳號結(jié)余金額填列名單，一份留存?zhèn)洳椋环萆辖豢偵绻芾怼?/p>

㈡按照《個(gè)人銀行結(jié)算帳戶管理辦法》為個(gè)人開立銀行結(jié)算帳戶，并辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。對已開立的個(gè)人銀行結(jié)算帳戶限4月底前補(bǔ)辦相關(guān)開戶手續(xù)，簽訂協(xié)議書，做到一戶一檔管理。對在4月底前不能提供相關(guān)材料的個(gè)人銀行結(jié)算帳戶一律轉(zhuǎn)為一般儲蓄存款帳戶管理，并停止辦理轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)。

銀行柜面反_工作計(jì)劃第3篇中國太平人壽20xx年度反_工作計(jì)劃及要求

各上海支公司：

為了提高公司反_管理工作質(zhì)量，規(guī)避_風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《_反_法》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》和人民銀行非現(xiàn)場監(jiān)管規(guī)定，結(jié)合總公司反_工作要求及分公司實(shí)際情況，本著促使公司各級機(jī)構(gòu)反_工作達(dá)到規(guī)范化、制度化、專業(yè)化、反_人員專職化及公司各機(jī)構(gòu)反_材料報(bào)送及時(shí)準(zhǔn)確等要求，公司制定了20xx年反_工作計(jì)劃。現(xiàn)印發(fā)給你們，請結(jié)合實(shí)際認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

一、工作計(jì)劃

（一）公司為貫徹落實(shí)《反_法》《保險(xiǎn)業(yè)反_工作管理辦法》等法律法規(guī)，加強(qiáng)公司反_體系建設(shè)，提升反_工作水平，根據(jù)總公司反_工作要求及工作實(shí)際，對已成立的分公司反_工作小組設(shè)置反_專員，并明確其工作職責(zé)。

（二）進(jìn)一步完善反_相關(guān)內(nèi)控制度，如客戶身份識別制度，反_現(xiàn)場檢查實(shí)施方案等。

（三）組織分公司系統(tǒng)內(nèi)反_專員認(rèn)真學(xué)習(xí)總公司反_系統(tǒng)上線培訓(xùn)文件、材料，并進(jìn)行反_系統(tǒng)測試，達(dá)到正常使用該系統(tǒng)

（四）組織召開反_工作專題培訓(xùn)會議1-2次并進(jìn)行反_知識測試1-2次。出席培訓(xùn)會議的記錄和反_知識測試成績將計(jì)入個(gè)人年終考核。

銀行柜面反_工作計(jì)劃第4篇會議內(nèi)容主要是總結(jié)、交流反_工作情況、學(xué)習(xí)當(dāng)前

國內(nèi)反_形勢和任務(wù)及反_工作的操作技術(shù)和方法，并從理論上講解反_工作的必要性，明確_風(fēng)險(xiǎn)的控制和預(yù)防是我行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容。保證參加培訓(xùn)人員深刻領(lǐng)會反_的重要性，并將培訓(xùn)內(nèi)容、操作技術(shù)和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反_基礎(chǔ)知識和基本技能，提高識別可疑交易的能力，履行好這一項(xiàng)重要職責(zé)。

自開展反_工作以來，__銀行在人民銀行和行領(lǐng)導(dǎo)的大力支持、幫助下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《反_法》，根據(jù)《_反_法》、《金融機(jī)構(gòu)反_規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等相關(guān)法律規(guī)定和__銀行的各項(xiàng)規(guī)章制度，在培訓(xùn)和宣傳相結(jié)合的同時(shí)不斷提升__銀行員工對反_工作的認(rèn)識，切實(shí)履行反_業(yè)務(wù)，進(jìn)一步完善工作機(jī)制，強(qiáng)化對各項(xiàng)業(yè)務(wù)的監(jiān)管，努力提高反_工作水平。

銀行柜面反_工作計(jì)劃第5篇建立健全反_的相關(guān)制度，一是制定并下發(fā)了《__銀

行客戶風(fēng)險(xiǎn)等級劃分工作安排》《__銀行反_業(yè)務(wù)制度匯編》。二是進(jìn)一步明確各分支行內(nèi)部各環(huán)節(jié)的工作流程，從一線臨柜人員發(fā)現(xiàn)、分析、報(bào)告可疑支付交易，到領(lǐng)導(dǎo)審核，再到分支行反_領(lǐng)導(dǎo)小組向上級行