案防制度上位法

1銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防工作方法第一章總那么第一條為加強(qiáng)案防工作，維護(hù)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)平安穩(wěn)健運(yùn)行，根據(jù)?中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法?、?中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法?以及其他有關(guān)法律法規(guī)，制定本方法。第二條中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)適用本方法。中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的金融資產(chǎn)管理公司、信托公司、企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司、外國(guó)銀行分行以及經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)設(shè)立的其他金融機(jī)構(gòu)參照適用本方法。第三條銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防工作的目標(biāo)是，通過建立健全案防管理體系，完善案防管理制度和流程，強(qiáng)化法人負(fù)責(zé)和責(zé)任追究，推進(jìn)案防長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，實(shí)現(xiàn)案防關(guān)口前移，及早防范和化解案件風(fēng)險(xiǎn)。第四條本方法所稱案件是指銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員獨(dú)立實(shí)施或參與實(shí)施的，或外部人員實(shí)施的，侵犯銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)或客戶資金或其他財(cái)產(chǎn)權(quán)益的，涉嫌觸犯刑法，已由公安、司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛虬匆?guī)定應(yīng)當(dāng)移送公安、司法機(jī)關(guān)立案查處的刑事案件。第五條銀監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)依法對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防工作實(shí)施監(jiān)督管理。第二章組織架構(gòu)詢第六看條技銀行癥業(yè)金喉融機(jī)擾構(gòu)靜是案毒防工蒸作蛙第一規(guī)責(zé)任埋主體峽，應(yīng)劫當(dāng)按俯照本挎方法增要求子，建寧立與線本機(jī)殼構(gòu)風(fēng)致險(xiǎn)管即理、耀資產(chǎn)谷規(guī)模預(yù)和業(yè)斯務(wù)復(fù)夫雜程裂度相適宜應(yīng)番的案定防管斷理辯體系殖，有評(píng)效監(jiān)律測(cè)、季預(yù)警殘和處例置案那件風(fēng)藍(lán)險(xiǎn)。唉案防處管理擦體系萌至少踩應(yīng)當(dāng)三包括遠(yuǎn)以下帶根本凱要素告：居〔一冷〕董把事會(huì)江〔或宴理事異會(huì)等織，下搬同〕以職責(zé)透；琴〔二席〕監(jiān)乞事會(huì)跑職責(zé)穗；統(tǒng)〔三陪〕高末級(jí)管錄理層革職責(zé)谷；虎〔四忍〕適夫當(dāng)?shù)膭?wù)組織兆架構(gòu)復(fù)；沖〔五短〕管棚理政臟策、盟制度絞和流奴程；葡〔六寄〕內(nèi)桐部監(jiān)員督與季檢查鉆。欣第七辭條斤董事寫會(huì)應(yīng)隱當(dāng)將奏案件周風(fēng)險(xiǎn)鞠作為睡銀行羨業(yè)金啟融機(jī)換構(gòu)的獻(xiàn)一項(xiàng)祝重要鈔風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)，將慘董事擱長(zhǎng)列井為案及件風(fēng)揚(yáng)險(xiǎn)防暢范第跑一責(zé)枕任人咐。董點(diǎn)事會(huì)榆應(yīng)當(dāng)旨下設(shè)種合蟻規(guī)鑰委員抽會(huì)或鐮承當(dāng)病合怪規(guī)帝管理倒職責(zé)毅的專晝門委榮員會(huì)王〔以揪下簡(jiǎn)叉稱?？扉T委駱員會(huì)步〕，弟專門冤委員感會(huì)對(duì)刃董事變會(huì)負(fù)區(qū)責(zé)，曾根據(jù)糠董事歡會(huì)授輝權(quán)組法織窄指導(dǎo)龍案防納工作躲。專泥門委逮員會(huì)腹中應(yīng)動(dòng)當(dāng)至塘少有傲一名同獨(dú)立貢董事虜成員縮。專嚇門委喂員會(huì)填在案干防方擇面的帆主要約職責(zé)干包括駝：勺〔一瓶〕審窄議怎批準(zhǔn)殼案防罩工作傲總體鏈政策菊，美推動(dòng)慕案防舉管理狡體系躁建設(shè)泰；滋〔二村〕明狹確高義級(jí)管驕理層磨有關(guān)慕案防補(bǔ)職責(zé)財(cái)及權(quán)唯限，姓確?？酶呒?jí)胞管理賄層采悄取必木要措宜施有聯(lián)效監(jiān)碗測(cè)、中預(yù)警菊和處貢置案葬件風(fēng)駛險(xiǎn)；腰〔三糕〕才提出爬案防喪工作扶整體杰要求丙，梅審議父案防粒工作晴報(bào)告鄭；子〔四驅(qū)〕考鑼核評(píng)貼估本荷機(jī)構(gòu)確案防狹工作緞?dòng)行X性；爬〔五語(yǔ)〕確嗽保內(nèi)壤審稽叼核對(duì)掉案防換工作鼻進(jìn)行爹有效它審查迫和監(jiān)縫督。齒未設(shè)專董事駝會(huì)的煮銀行點(diǎn)業(yè)金巧融機(jī)凳構(gòu)，帖應(yīng)當(dāng)猜由經(jīng)孤營(yíng)決爐策機(jī)兆構(gòu)履府行董拐事會(huì)霉的停有關(guān)餡案防共工作步職責(zé)宋。皂第八依條櫻監(jiān)事盾會(huì)或隙監(jiān)事截應(yīng)當(dāng)給監(jiān)督澆董事墓會(huì)和尺高級(jí)受管理鈴層案辦防獨(dú)工作珍職責(zé)甲履行受情況告，監(jiān)前事長(zhǎng)維是案光防工去作漏監(jiān)督嶺的第簡(jiǎn)一責(zé)念任人總。咱第九遮條仍高級(jí)寸管理假層應(yīng)壽當(dāng)有徹效管俯理本釘機(jī)構(gòu)朱案件寬風(fēng)險(xiǎn)助，行妄長(zhǎng)〔循或總察經(jīng)理奉等，別下同伐〕賠是案絞防制治度斧制定濃和執(zhí)筍行的裂第一牲責(zé)任都人。犁高級(jí)叫管理相層應(yīng)矮當(dāng)明魂確各窮部門奮及分井支蔽機(jī)構(gòu)零案防柔工作鵝的職消責(zé)分悲工，綿確保具專人辟負(fù)責(zé)瑞，并訪研究滿制定絕年度紐案防扯工作狹方案繳。相第十悼條冠銀行左業(yè)金替融機(jī)賓構(gòu)應(yīng)值當(dāng)設(shè)脊立一倡名合帆規(guī)案總監(jiān)緩或指和定一坑名高日級(jí)管挺理人棄員〔靠以下鐘統(tǒng)稱救合可規(guī)易總監(jiān)見〕負(fù)肚責(zé)本棄機(jī)構(gòu)棍合承規(guī)及慨案防斯工作湖。合賣規(guī)燈總監(jiān)奸納入隊(duì)銀行狐業(yè)金蟻融機(jī)銷構(gòu)高濾級(jí)管唉理人捆員任惑職資揭格管牧理范某圍，耐崗位買變動(dòng)貓要按許照監(jiān)欠管管仿轄事好前向融銀監(jiān)嬌會(huì)或妖其派濤出機(jī)登構(gòu)報(bào)嚴(yán)告。叔合薄規(guī)刮總監(jiān)更向行炕長(zhǎng)報(bào)沾告工穗作，黨同時(shí)朽向?qū)ＡT委包員會(huì)怖報(bào)告只工作賄。裳合趣規(guī)塔總監(jiān)扶在案肥防方垂面的臟主要季職責(zé)討包括夏：諷〔一帝〕定到期審著查、眾檢查挑和監(jiān)帖督傾執(zhí)行閱案防另政策丘、制票度和勺操作澤規(guī)程那；其〔二糾〕全礎(chǔ)面掌雖握本滔機(jī)構(gòu)汽案防彩工作違總體叉狀況綢，并抖定期死報(bào)告拒；籮〔三才〕建繁立與吹各業(yè)舌務(wù)條型線和嫂分支屠機(jī)構(gòu)滾的協(xié)泛調(diào)配妙合機(jī)充制，故形成寺權(quán)責(zé)撿明確總、報(bào)演告路特線清商晰、戰(zhàn)運(yùn)行鼻有序屈的案南防工脾作憶機(jī)制聚。敵第十三一條貢銀順行業(yè)繭金融渡機(jī)構(gòu)黑應(yīng)當(dāng)婚明確騰負(fù)責(zé)含合渴規(guī)恥管理積工作燃的部語(yǔ)門〔禍以下漠簡(jiǎn)稱湯合菠規(guī)陰部門哭〕藥為案六防工肅作徹牽頭移部門俯，將雞本晨機(jī)構(gòu)青案防潛工作順組織扮實(shí)施記作為場(chǎng)其重戰(zhàn)要職圈責(zé)。勾合孩規(guī)激部門量對(duì)合枝規(guī)準(zhǔn)總監(jiān)捉負(fù)責(zé)授，愚其案悼防方鋪面鉗的具牙體職停責(zé)包俘括：縮〔一刷〕擬聾定本宰機(jī)構(gòu)效案防倆管理當(dāng)政策蜘、制踏度和太操作筋規(guī)程評(píng)；診〔二懇〕組與織實(shí)叢施、荷協(xié)調(diào)容落實(shí)貴案防閃工作謝決策六和馳年度趨案防位工作棚方案??；鏈〔三金〕收嫁集牧匯總叮案防下工作鴉情況北，定何期分覽析本準(zhǔn)機(jī)構(gòu)宣案防寇形勢(shì)麥，靜確定顯案防儉工作譜重點(diǎn)仁；劫〔四伙〕督救促各柄部門隔及分崗支機(jī)櫻構(gòu)切腐實(shí)更履行狼案防哲職責(zé)革，夾確保清案防機(jī)管理雷體系納正常源運(yùn)行和；評(píng)〔五廟〕跟處蹤落貨實(shí)監(jiān)鏡管部撐門提譯出拿的案里防監(jiān)驚管商要求蝕；季〔六石〕定猛期廢組織遲案防如工作銅培訓(xùn)弱。鄭第三纏章慶制度蛋及質(zhì)揪量控餡制添第十捷二條西銀強(qiáng)行業(yè)臂金融仙機(jī)構(gòu)丸應(yīng)當(dāng)陡按照謎分工網(wǎng)負(fù)責(zé)疲的原騎那么，報(bào)由具杯體業(yè)捐務(wù)部凝門發(fā)淋起制重定業(yè)賞務(wù)制徐度和彩方法甚。業(yè)櫻務(wù)制慣度和抗方法駱應(yīng)當(dāng)槍覆蓋劉全部齒業(yè)務(wù)維流程搭，明閉確責(zé)趕任部排門，流確保倘員工扔理解碎掌握掩制度級(jí)并明乳晰違誤規(guī)應(yīng)俯當(dāng)承脾擔(dān)的勁責(zé)任洲。康第十炮三條峰銀扣行業(yè)繡金融啦機(jī)構(gòu)岔應(yīng)當(dāng)候建立憑制度鹽后評(píng)郵價(jià)體行系，蛙對(duì)各巾項(xiàng)制秩度合穿規(guī)短性和棟有效抽性進(jìn)從行審丘查，鞏根據(jù)江審查波結(jié)果嬸和業(yè)艇務(wù)發(fā)朵展需睬要及怒時(shí)修責(zé)訂完慨善，捎確保蠢制度河涵蓋乞所有艘業(yè)務(wù)忙領(lǐng)域追和環(huán)倉(cāng)節(jié)。柱第十羅四條術(shù)銀架行業(yè)削金融獎(jiǎng)機(jī)構(gòu)服應(yīng)當(dāng)漲建立銷并完疾善統(tǒng)光一授耐信、哭分級(jí)端授權(quán)寨制度谷以及抱前、港中、賄后臺(tái)虧職責(zé)齒明確羞、崗械位分夏離、屆制約席有效仍的內(nèi)得部管黑理制繼度，崗確保獵對(duì)各桐部門冷及分只支機(jī)掙構(gòu)的肢有效綠管理都和控捉制。認(rèn)第十妄五條額銀易行業(yè)溝金融信機(jī)構(gòu)逮應(yīng)當(dāng)酷建立洲和完恥善信女息科汗技系茂統(tǒng)，疤提高碎通過血技術(shù)類手段莖防范吊案件鄙的能稱力，樣支持式各類桑管理吸信息須適時(shí)絲、準(zhǔn)項(xiàng)確生獸成，熟對(duì)關(guān)癢鍵業(yè)劉務(wù)環(huán)稻節(jié)實(shí)妹時(shí)監(jiān)嘆控，間確保皺業(yè)務(wù)壺的連消續(xù)性越、系撈統(tǒng)的聚平安節(jié)性和屆穩(wěn)定茄性。脾第十參六條遷銀任行業(yè)揉金融樂機(jī)構(gòu)蠶應(yīng)當(dāng)定制定背符合勻本機(jī)坦構(gòu)特倡點(diǎn)的梢案件層風(fēng)險(xiǎn)咳排查阻、報(bào)浸告、縱處置勤、問飄責(zé)以矛及猜整改屋、后浮評(píng)價(jià)蝦等專強(qiáng)門制技度。平第十唐七條櫻銀課行業(yè)塑金融霉機(jī)構(gòu)垂應(yīng)當(dāng)聰建立疫健全唐科學(xué)枝的績(jī)駝效考群核和寺鼓勵(lì)儉約束拔機(jī)制可，確孕保業(yè)拜務(wù)發(fā)款展與皇內(nèi)部努控制潛、風(fēng)錫險(xiǎn)管予理能倒力相文匹配卵，規(guī)呢范各暗級(jí)機(jī)眨構(gòu)及匪其員悼工行春為，鏡防止繼因考調(diào)核激太勵(lì)機(jī)炒制不炮科學(xué)熄誘發(fā)距員工雅違法折違規(guī)值行為堆。杜第十撥八條膊銀飽行業(yè)偏金融冬機(jī)構(gòu)辟應(yīng)當(dāng)治建立味檢舉港、抵村制違表法違爛規(guī)行搖為和齊堵截肯案件踢的獎(jiǎng)泛勵(lì)制仁度，朵強(qiáng)化壽員工哪參與串案防章工作臭的激約勵(lì)引的導(dǎo)，鑼依法遺保護(hù)源舉報(bào)躬人的蠢合法袍權(quán)益切。傾第四跡章朵人員選培訓(xùn)矩與行冬為管背理頌第十輔九條盒銀滲行業(yè)膛金融亡機(jī)構(gòu)碑應(yīng)當(dāng)其將員域工培奶訓(xùn)教燈育唯作為誼案防抽工作城的重戀要內(nèi)律容，羨建立遼完善驕的員港工合棍規(guī)噴及既案防右培訓(xùn)旋體系別，制需定合鋤規(guī)嚴(yán)及咬案防況培訓(xùn)器方案脹和重客點(diǎn)業(yè)雅務(wù)培塔訓(xùn)方叔案，追建立孝配套威的培鴨訓(xùn)考崇核機(jī)缺制，聚并與導(dǎo)員工獸崗位貝、待狗遇、緊職務(wù)稀晉升雪等掛淹鉤。塊第二叔十條厭銀強(qiáng)行業(yè)陵金融讓機(jī)構(gòu)滔案防超管理僚人員策應(yīng)當(dāng)凱具備執(zhí)與履大行職椅責(zé)相削匹配悲的能框力、折經(jīng)驗(yàn)牽和專旁業(yè)素西質(zhì)。粉銀行榨業(yè)金雪融機(jī)偉構(gòu)應(yīng)令當(dāng)定猴期抱為案裁防管殲理火人員界提供說系統(tǒng)佳的專瓜業(yè)技皂能培符訓(xùn)。跌第二杠十一冠條誠(chéng)銀行玩業(yè)金中融機(jī)強(qiáng)構(gòu)應(yīng)例當(dāng)強(qiáng)爬化員怪工職炎業(yè)規(guī)肯范約破束，濱將員究工行辟為管熟理與繪操作密風(fēng)險(xiǎn)君管理御有機(jī)哥結(jié)合袖。主洲要工懂作至裕少應(yīng)顆當(dāng)包租括：刪〔一恒〕建汪立并寇完善淋員工極管理錄制度品，將直員工失入職榴前背晴景右考察猶、職難業(yè)操丹守、據(jù)八小金時(shí)內(nèi)懷外行賺為規(guī)允范等要要素避納入扒案防揪管理偶范疇??；證〔二湯〕加指大對(duì)葵員工習(xí)參與默民間妖借貸依、非惕法集技資、取充當(dāng)劑資金堅(jiān)掮客裁、洗包錢、堂涉黃凱、涉笛賭、額涉毒忌、經(jīng)膨商辦杠企業(yè)墊、過激度消秋費(fèi)及懶負(fù)債恭、頻辛繁請(qǐng)殖假等經(jīng)異常覆行為眉的監(jiān)煉督檢舅查力塔度。梅第五羨章績(jī)監(jiān)督午檢查銅第二僻十二恩條贈(zèng)銀行治業(yè)金推融機(jī)辜構(gòu)應(yīng)抖當(dāng)對(duì)西各項(xiàng)粉制度攀的執(zhí)旨行情渡況進(jìn)顆行檢內(nèi)查和攪評(píng)價(jià)疑，并拴加大員對(duì)案鼠件易穴發(fā)部居位和程薄弱秋環(huán)節(jié)翼的檢鼠查力筍度。服第二追十三紋條脂銀行撈業(yè)金唯融機(jī)隙構(gòu)應(yīng)腰當(dāng)對(duì)己整體映案防豪工作慕情況鉆、脆案防狐管理尿體系義運(yùn)行氧情況幕、內(nèi)懶外部羽檢查僑發(fā)現(xiàn)膏問題泉整改勢(shì)情況塊進(jìn)行嘴檢查參評(píng)價(jià)庫(kù)，并訊根據(jù)筋檢查滲評(píng)價(jià)王結(jié)果畢促進(jìn)宮內(nèi)控賽管理熔自我估完善濃。懼第二柏十四氧條是銀名行業(yè)格金融蕉機(jī)構(gòu)配應(yīng)當(dāng)掠釆糊取整撈體移霞位、艱突擊字檢查梢等方浪式開身展檢真查，肥合理瓜設(shè)定臥突擊傲檢查它頻率濁、覆摘蓋范屋圍、座延伸里要求僚、工摸作方糕式及鄭工作鴨質(zhì)量雖評(píng)價(jià)閉標(biāo)準(zhǔn)柄，加嚷強(qiáng)對(duì)乒基層赤網(wǎng)點(diǎn)移和一末線柜豐臺(tái)的負(fù)突擊弓檢查餓。杰第二舟十五門條湖銀秩行業(yè)欠金融覆機(jī)構(gòu)騎應(yīng)當(dāng)刺通過醬多種槳方式幸與客薯戶建理立獨(dú)易立的靜信息主反應(yīng)昨渠道醋，實(shí)娛現(xiàn)內(nèi)貧部監(jiān)唐督和蒜社會(huì)礙監(jiān)督缸有機(jī)寶結(jié)合蹲。蠟第六撓章佩考核鳳與問啟責(zé)浮第二想十六渡條賞銀現(xiàn)行業(yè)始金融愉機(jī)構(gòu)暴應(yīng)當(dāng)購(gòu)建立半案埋防評(píng)貴價(jià)繭制度拌，對(duì)鐘各級(jí)酷機(jī)構(gòu)姑案防災(zāi)工作莖進(jìn)行牢考核傭，并亦作為日經(jīng)營(yíng)恐績(jī)效躬考核們的重張要內(nèi)蘿容。攝考核浸要素喂至少慧應(yīng)當(dāng)?shù)鞍ㄌ莅阜劳坠ぷ鲪u組織舉及質(zhì)體量、雕內(nèi)控碧制度撥建設(shè)丑、制鴉度執(zhí)獨(dú)行、貴內(nèi)審餅監(jiān)督綱、案己發(fā)情泄況、笛責(zé)任漠追究繡和整歐改情打況等兼。租第二煮十七憶條燈銀房行業(yè)膏金融繳機(jī)構(gòu)駁應(yīng)當(dāng)閥建立肌健全剪責(zé)任羨追究揉機(jī)制愚，按肆照公慈平、完公正戚原那么使建立序有效園的違譜規(guī)及儀案件倦問責(zé)尊制度掏，嚴(yán)撿格責(zé)水任認(rèn)遇定與懷追究胃，嚴(yán)濫肅處腿理違均規(guī)失銀職人笨員，榆發(fā)揮吳違規(guī)跳懲戒鄭的警雞示作槽用。纏第二丘十八極條殲銀譽(yù)行業(yè)踩金融唉機(jī)構(gòu)稍應(yīng)當(dāng)刻加強(qiáng)首監(jiān)督碎檢查當(dāng)工作豐質(zhì)量勿控制著，業(yè)走務(wù)條厲線管襲理、檢合丸規(guī)其管理坦、內(nèi)蠶審稽拳核等妥負(fù)有競(jìng)檢查勾職責(zé)骨的部搭門對(duì)妙具體伏發(fā)案幻業(yè)務(wù)拾已做割過?；表?xiàng)檢熟查或橡審計(jì)慶，應(yīng)歷發(fā)現(xiàn)不未能野發(fā)現(xiàn)銅問題煮或發(fā)扯現(xiàn)問箭題后膠未及填時(shí)報(bào)幅告的伍，應(yīng)卡當(dāng)追途究有屑關(guān)人桃員責(zé)村任。拍第七饒章施案防確工作擱監(jiān)管功第二謹(jǐn)十九慘條污銀負(fù)監(jiān)會(huì)扭及其賀派出泳機(jī)構(gòu)虹依法澤對(duì)銀尤行業(yè)望金融甩機(jī)構(gòu)錦案防瞎工作群實(shí)施膠監(jiān)管導(dǎo)，銀尿行業(yè)奧金融策機(jī)構(gòu)花案防竟管理寧政策擇和程茂序應(yīng)營(yíng)當(dāng)按采監(jiān)管荒管轄益報(bào)送規(guī)銀監(jiān)帖會(huì)或扶其派懼出機(jī)展構(gòu)備綱案。寶第三鋸十條招銀鉤監(jiān)會(huì)震及其甩派出獻(xiàn)機(jī)構(gòu)便依法存對(duì)銀逝行業(yè)航金融墻機(jī)構(gòu)姑案防播工作罩進(jìn)行晝監(jiān)督棒檢查鵝和評(píng)靈估。韻第三仿十一點(diǎn)條薪銀首監(jiān)會(huì)蝶及其懼派出羞機(jī)構(gòu)跡應(yīng)當(dāng)個(gè)將銀餃行業(yè)伐金融港機(jī)構(gòu)尚案防塵工作乓評(píng)估豎結(jié)果饞作為幣監(jiān)管企評(píng)級(jí)塞和現(xiàn)茄場(chǎng)檢嘗查的流重要殖依據(jù)具。院第三繁十二封條純對(duì)污于銀集監(jiān)會(huì)裝及其相派出在機(jī)構(gòu)掩在監(jiān)慰管和騾評(píng)估荷中發(fā)雀現(xiàn)的朗有關(guān)朝案防終工作背問題挎，銀晌行業(yè)福金融嶄機(jī)構(gòu)拳應(yīng)當(dāng)揮在規(guī)杰定時(shí)旁限內(nèi)床提交晝整改柜方案陸并疏釆康取有恩效青整改筍措施模。庸第八志章脖附那么排第三濫十三角條累個(gè)艇別銀斧行業(yè)繩金融殊機(jī)構(gòu)乓組織瞇架構(gòu)質(zhì)設(shè)置慶不完休全適涌用本個(gè)方法匹有關(guān)相要求咸的，船相關(guān)蛾機(jī)構(gòu)傘法人向應(yīng)當(dāng)替按監(jiān)悔管管康轄向聚銀監(jiān)別會(huì)或邊其派貓出機(jī)干構(gòu)提灑出申籮請(qǐng)，六由銀升監(jiān)會(huì)蠢或其節(jié)派出懇機(jī)構(gòu)鑒根據(jù)錫實(shí)際棄情況飛酌情慨決定縱。蹦第三疼十四盜條勢(shì)本挨方法州由銀汪監(jiān)會(huì)濫負(fù)責(zé)爐解釋乎。允第三涼十五怕條詢本壘方法邁自印調(diào)發(fā)之蟲日起劈施行艷。

掏繭狂多禽啞北中國(guó)響銀行賴業(yè)監(jiān)肢督管木理委斥員會(huì)雹銀虜監(jiān)辦達(dá)發(fā)[裙20裝14墾]2照47錫號(hào)事鄭中國(guó)臘銀監(jiān)臭會(huì)辦鍛公廳丸關(guān)于痕印發(fā)筑銀行州業(yè)金庭融機(jī)顆構(gòu)些案件炸風(fēng)險(xiǎn)拒排查事管理慨方法貍的通補(bǔ)知搶各銀顛監(jiān)憶局，甜各政久策性膀銀行笨、國(guó)嘗有商慧業(yè)銀樓行、此股份木制商謀業(yè)銀貓行、菌金融今資產(chǎn)獵管理技公司曾，郵他儲(chǔ)銀庸行，勒各省巖級(jí)農(nóng)誕村信僑用聯(lián)宅社，師銀監(jiān)曠會(huì)直庸接監(jiān)襪管的破信托案公司它、企劉業(yè)集顏團(tuán)財(cái)神務(wù)公碑司、薪金融政租賃棗公司柿：甲現(xiàn)將屈?銀麗行業(yè)攜金融懲機(jī)構(gòu)呈案件克風(fēng)險(xiǎn)獅排查制管理債方法慨?〔緣以下裳簡(jiǎn)稱砌?辦赴法?朱〕印喬發(fā)給失你們踢，請(qǐng)茄認(rèn)真斬組織翁落實(shí)漿。裝自本誘?辦壇法?澡印發(fā)糾之日更起，是各銀落行業(yè)誕金融輪機(jī)構(gòu)擺發(fā)生它案件亡或案拋件風(fēng)給險(xiǎn)事驢件后熱，應(yīng)濟(jì)對(duì)有蝶關(guān)排摟查工蛾作開哈展情砍況進(jìn)包行檢嘗查，昏并根凱據(jù)檢賓查情交況追壞究排炮查身不停盡職脫的責(zé)帝任。脫各銀簽行業(yè)妥金融仁機(jī)構(gòu)診按照股?中瓶國(guó)銀石監(jiān)會(huì)軟辦公王廳關(guān)咸于2崖０１蓄４年幟銀行更業(yè)案同件防忙控工賤作的砍意見償?〔酷銀監(jiān)爸辦發(fā)西〔２像０１雁４〕會(huì)２６冒號(hào)〕逮和?污關(guān)于薯報(bào)送刻銀行廊業(yè)金術(shù)融機(jī)跟構(gòu)案仰件風(fēng)疲險(xiǎn)排頸查情以況的扎通知泳?〔脫銀監(jiān)膀辦便且函〔佳２０藏１４愛〕１遣８３宇號(hào)〕姑要求秤報(bào)送楚的案帆件風(fēng)指險(xiǎn)排學(xué)查報(bào)倡告，腰從２美０１區(qū)４年包三季頂度起景由行版長(zhǎng)〔寸總經(jīng)姐理、備主任擠〕在杰正式旋文件孩上手宰簽或婚附丹手簽衰稿后碧一并存報(bào)送恒。２角０１浪４年榜四季躲度案拜件風(fēng)猶險(xiǎn)排權(quán)查報(bào)字告作刻為年紫度案決件風(fēng)泡險(xiǎn)排筆查報(bào)移告上張報(bào)，瘡應(yīng)對(duì)民本年害度案押件風(fēng)禁險(xiǎn)排背查工些作情太況進(jìn)濱行總獎(jiǎng)結(jié)，垂有關(guān)咸報(bào)告盈附表喉填報(bào)你２０蜜１４航年全腔年匯束總數(shù)峰。崖特此奔通知清。睡恰撒川夕梳連冊(cè)愉患２梨０１?。茨旯拢乖赂梗玻沟咳张y行健業(yè)金征融機(jī)刪構(gòu)案咐件風(fēng)也險(xiǎn)排跑查管炎理辦積法督第一嘆章司總那么仆第一警條貴為有代效組割織案愛件風(fēng)給險(xiǎn)排驢查工鄰作，佳及時(shí)毒發(fā)現(xiàn)戴和化悉解案貌件風(fēng)罵險(xiǎn)，流根據(jù)會(huì)?中隆華人趙民共準(zhǔn)和國(guó)雙銀行浩業(yè)監(jiān)葵督管嶺理法睡?和歲?中燭華人統(tǒng)民共停和國(guó)訴商業(yè)鹿銀行窯法?憑等法壯律法浮規(guī)，呀制定倡本辦情法。啞第二勻條潮中華慮人民碧共和鋼國(guó)境碎內(nèi)設(shè)帆立的竄銀行騰業(yè)金撿融機(jī)帽構(gòu)適農(nóng)用本戀方法渡。貧中華青人民嚴(yán)共和貿(mào)國(guó)境胖內(nèi)設(shè)臉立的壁金融生資產(chǎn)低管理尾公司攪、信逆托公倆司、鵲企業(yè)敬集團(tuán)離財(cái)務(wù)綠公司原、金暴融租吩賃公工司、劫外國(guó)敵銀行廈分行舅以及棋經(jīng)國(guó)縱務(wù)院開銀行士業(yè)監(jiān)沿督管太理機(jī)敗構(gòu)批現(xiàn)準(zhǔn)設(shè)魚立的帶其他領(lǐng)金融替機(jī)構(gòu)德參照晉適用遼本辦閱法。刪第三桂條氣本辦蔽法所同稱案腳件風(fēng)夏險(xiǎn)排硬查是痰指銀原行業(yè)撐金融掃機(jī)構(gòu)她組織辮開展傳的，享以防嘗范案魯件風(fēng)暢險(xiǎn)、鵝查處無(wú)糾正懸違法架違規(guī)芝行為慨為目咬的的說監(jiān)督封檢查跳活動(dòng)縣。丘第四鍬條板案件艇風(fēng)險(xiǎn)絮排查失工作非應(yīng)堅(jiān)輝持制牧度化頭、常紙態(tài)化疫、規(guī)起范化逗，遵笑循“玻統(tǒng)一凳組織僻，分須級(jí)實(shí)雅施，張突出浙重點(diǎn)喝，滾冷動(dòng)覆爪蓋，哀強(qiáng)化侄整改隱，落窩實(shí)責(zé)識(shí)任〞綁的原偵那么。汪第五沿條氏銀行貌業(yè)金胡融機(jī)幻構(gòu)對(duì)宿案件么風(fēng)險(xiǎn)巷排查君工作唱負(fù)主椅體爹責(zé)任閑。銀半監(jiān)會(huì)憂及其社派出拘機(jī)構(gòu)弊對(duì)銀慧行業(yè)離金融王機(jī)構(gòu)鏟案件避風(fēng)險(xiǎn)以排查吧工作煩負(fù)監(jiān)織管責(zé)醒任。絕第二跳章凳排查護(hù)工作調(diào)組按邀得第六薯?xiàng)l庸案件陳風(fēng)險(xiǎn)竭排查壓工作喇是案核防工球作稿的重疾要組途成部拿分，毛銀行抗業(yè)金鋪融機(jī)足構(gòu)行侵長(zhǎng)〔左總經(jīng)朝理、兔主任哲〕承疑擔(dān)本盞機(jī)構(gòu)灘案件榮風(fēng)險(xiǎn)鋸排查銅工作搞第一昂責(zé)任抬。關(guān)第七揮條品銀行份業(yè)金神融機(jī)搞構(gòu)高陪級(jí)管劇理劉層統(tǒng)叮一鍵組織夜案件禿風(fēng)險(xiǎn)濾排查蔽工作降，主漸要內(nèi)稿容包癢括：摸〔一墨〕研港究建黨立具瘡有本驚機(jī)構(gòu)模特色肚的常球態(tài)化牧風(fēng)險(xiǎn)蜘排查吩機(jī)制規(guī)；老〔二聚〕制信定、置審查謎和監(jiān)蘇督執(zhí)委行案夾件風(fēng)努險(xiǎn)排征查的侵程序室和具述體操直作規(guī)性程；毯〔三收〕研家究批津準(zhǔn)年閣度案告件風(fēng)塵險(xiǎn)排肥查計(jì)飯劃；攔〔四老〕根風(fēng)據(jù)排喇查內(nèi)商容，吸確定籍排查偉牽頭擊部門逐；糟〔五驅(qū)〕明護(hù)確界玻定各增部門炸案件匠風(fēng)險(xiǎn)寄排查武職責(zé)奏以及挨案件柄風(fēng)險(xiǎn)再排查畏的內(nèi)掌容、昌頻率劉和報(bào)鉤告路合徑，叉催促趣相關(guān)今部門貞切實(shí)閃履行悅案件丈風(fēng)險(xiǎn)度排查刺職責(zé)體；頭〔六資〕協(xié)劉調(diào)有梨關(guān)部選門為斧案件肉風(fēng)險(xiǎn)哈排查乳工作隨提供辜支持流，給多予必屠要的眼資源紹保障皺；罪〔七抖〕審計(jì)定案辮件風(fēng)巡險(xiǎn)排敘查報(bào)及告，控全面盼掌握畫案件錢風(fēng)險(xiǎn)弱排查級(jí)的總遺體情舅況；陜〔八醒〕監(jiān)淡督落袋實(shí)案廣件風(fēng)輔險(xiǎn)排寸查問館題整厘改和格責(zé)任驢追究認(rèn)工作渣；偽〔九節(jié)〕組杏織相乎關(guān)部廳門及規(guī)時(shí)對(duì)匯案件居風(fēng)險(xiǎn)屋排查謠的相傻關(guān)制踏度進(jìn)毛行后釋評(píng)價(jià)方；例〔十亦〕建逐立案券件風(fēng)貫險(xiǎn)排墾查獎(jiǎng)猶懲制伯度和披舉報(bào)堤人保哲護(hù)制嶼度。沙第八粘條豬案件相風(fēng)險(xiǎn)屑排查壞牽頭饑部門員具體輕負(fù)責(zé)興排查皺工作兇的組制織和蓄實(shí)施題，主許要內(nèi)處容包矮括：股〔一很〕根先據(jù)年銅度案視件風(fēng)聰險(xiǎn)排型查計(jì)孩劃擬割定排賓查工克作方牲案；誰(shuí)〔二拉〕建捷立案贈(zèng)件風(fēng)珍險(xiǎn)排江查基腳本控后制標(biāo)岸準(zhǔn)，截指導(dǎo)抱和協(xié)袍調(diào)案嘗件風(fēng)患險(xiǎn)排幟查工座作；堡〔三在〕組萬(wàn)織案粘件風(fēng)兔險(xiǎn)排簽查培糞訓(xùn)，蜓協(xié)助樸各分解支機(jī)涂構(gòu)提政高案萬(wàn)件風(fēng)窯險(xiǎn)排祝查工爪作水崖平，撞履行立案件孕風(fēng)險(xiǎn)梢排查奧管理答的各逗項(xiàng)職對(duì)責(zé)；低〔四帝〕督菊促、掠檢查述、匯擴(kuò)總相際關(guān)部序門和奴分支雹機(jī)構(gòu)樓案件報(bào)風(fēng)險(xiǎn)斤排查斑工作扛情況欣；捷〔五檔〕深佩入分畝析案項(xiàng)件風(fēng)肆險(xiǎn)排多查中驅(qū)發(fā)現(xiàn)證的問右題，鴿并與昌相關(guān)伍部門葛研究射整改績(jī)方案繩；徒〔六驅(qū)〕監(jiān)必督、挺檢查姥案件爛風(fēng)險(xiǎn)軌問題鴿整改資和責(zé)預(yù)任追次究情賤況，譽(yù)確保松整改顫和問抹責(zé)到士位；寸〔七陵〕向女高級(jí)著管理榨層提悼交案菜件風(fēng)夜險(xiǎn)排井查報(bào)悔告和果問題采整改凝報(bào)告翁。丟第九羞條曬銀行初業(yè)金賣融機(jī)坡構(gòu)內(nèi)婦審稽廟核部燒門負(fù)箏責(zé)監(jiān)客督案撲件風(fēng)賴險(xiǎn)排蓋查工突作，核并將貍案件亮風(fēng)險(xiǎn)主排查擋工作迎開展勤情況鍛作為前年度僑內(nèi)審?fù)票O(jiān)督浸的重宣要內(nèi)管容。壞第三偏章遵排查悅方式矩和重栽點(diǎn)它第十窗條娃案件偵風(fēng)險(xiǎn)墻排查退包括赴全面飄排查野、專晨項(xiàng)排應(yīng)查和鼻日常旦排查臥。全抬面排臥查是潔指銀具行業(yè)攤金融啞機(jī)構(gòu)射總部勾集中久時(shí)間嗎、集毯中人昏員、貞統(tǒng)一釘組織慢的跨瞇部門喜、跨戚業(yè)辜務(wù)毫條線婚的監(jiān)煤督檢贏查。摸專項(xiàng)浩排查衫是指栽銀行烘業(yè)金描融機(jī)知構(gòu)各尼業(yè)務(wù)燈主管碗部門哀、條光線和便分支裂機(jī)構(gòu)殿按照媽機(jī)構(gòu)石年度作排查菌方案蜂組織矛的監(jiān)綿督檢莖查。椒日常夾排查負(fù)是指劃銀行利業(yè)金葉融機(jī)割構(gòu)各昨業(yè)務(wù)粗部門嶄和各沈級(jí)分趟支機(jī)合構(gòu)按頓照內(nèi)奏部制螞度規(guī)原定，稅定期螺進(jìn)行魔的監(jiān)正督檢話查。幣第十喝一條鈴銀但行業(yè)意金融萌機(jī)構(gòu)獸應(yīng)結(jié)歉合自先身業(yè)怒務(wù)特慎點(diǎn)、智風(fēng)險(xiǎn)劍狀況高和犁案防螞形勢(shì)床以及驢監(jiān)管撈機(jī)構(gòu)窩要求腹，確季定案啞件風(fēng)恭險(xiǎn)排載查的贈(zèng)范圍滔和內(nèi)旺容，降組織鉛落實(shí)伶排查猶工作菊。排稅查應(yīng)副當(dāng)至璃少覆堵蓋主探要業(yè)刪務(wù)領(lǐng)福域、萍重點(diǎn)穿管理封環(huán)節(jié)秀和員央工異宅常行繞為。縱第十葉二條扶銀敵行業(yè)拜金融南機(jī)構(gòu)懸在組刮織案矮件風(fēng)妨險(xiǎn)排書查時(shí)導(dǎo)，可好以采沿取靈稻活多松樣的魂方式酒自主去確定植排查須方法俱，科桃學(xué)確鍵定開棍展案深件風(fēng)潔險(xiǎn)排顫查的銹頻率同和時(shí)請(qǐng)間。明第十辯三條圓銀油行業(yè)緣金融竭機(jī)構(gòu)賢應(yīng)當(dāng)腥加強(qiáng)灶案件叫風(fēng)險(xiǎn)擱排查廢工作宅質(zhì)量弊控制寄，有膀效識(shí)減別、梁評(píng)估拔、監(jiān)績(jī)測(cè)、夢(mèng)處置芬和報(bào)披告案陵件風(fēng)劈險(xiǎn)。彈第十星四條劇案歷件風(fēng)頂險(xiǎn)排練查中督發(fā)現(xiàn)轟的疑扒點(diǎn)線絞索，欄不得嚇交由塘問題停所在紀(jì)機(jī)構(gòu)稈自行豪調(diào)查薯。對(duì)營(yíng)于發(fā)貧現(xiàn)的納重大徹案件皆線索家、重剖大違熱規(guī)問乒題，屈應(yīng)當(dāng)粗由銀記行業(yè)派金融純機(jī)構(gòu)很總部弱或一危級(jí)分每支機(jī)東構(gòu)直懷接組封織調(diào)伴查。辮第十秧五條告銀彩行業(yè)娃金融飼機(jī)構(gòu)仇應(yīng)當(dāng)薪建立登案件忠風(fēng)險(xiǎn)箏排查繭工作鳳的考野核評(píng)暢價(jià)機(jī)輕制，載定期薄對(duì)案懇件風(fēng)或險(xiǎn)排漏查工安作進(jìn)窮行評(píng)散價(jià)，癢并作蒙為本奇機(jī)構(gòu)案案防槐考核錫的重定要內(nèi)葉容。訓(xùn)第四等章潛排查蘆發(fā)現(xiàn)勝問題鐮整改摧第十艘六條觀對(duì)振于案無(wú)件風(fēng)蜜險(xiǎn)排育查發(fā)賴現(xiàn)的潤(rùn)問題第，排武查牽輪頭部耽門應(yīng)盆當(dāng)逐鹿一進(jìn)砍行分啄類梳域理，失按照固管理彈權(quán)限下和職政責(zé)分曾工，撐由相媽關(guān)主球管部帝門制山定整忍改方櫻案，倍建立腹整改互臺(tái)認(rèn)賬，皂明確妖整改屆責(zé)任膛，逐劇一落擺實(shí)整蒸改措煌施，難在規(guī)臉定期躬限內(nèi)岔向排攝查牽目頭部螺門反奇饋整藝改情鄰況。尖第十澇七條楊銀努行業(yè)突金融蕩機(jī)構(gòu)既應(yīng)當(dāng)總及時(shí)窗修訂笛和完灶善案株件風(fēng)竿險(xiǎn)排頭查中廉暴露求出缺糧陷的能現(xiàn)行扔規(guī)章旨制度柔、業(yè)辨務(wù)流牛程和布信息烤科技赤系統(tǒng)朝。刺第十陷八條招排岸查牽珍頭部鳴門應(yīng)搏當(dāng)及旋時(shí)向易高級(jí)謹(jǐn)管理績(jī)層報(bào)續(xù)告響案件話風(fēng)險(xiǎn)弱排查獅發(fā)現(xiàn)莖問題慶的整哪改情諒況，鉆并采垮取情塵況通贊報(bào)、仔案例趴剖析脂等多質(zhì)種方劉式提族示風(fēng)托險(xiǎn)。明第十兇九條桑銀當(dāng)行業(yè)腎金融芝機(jī)構(gòu)喉應(yīng)當(dāng)?shù)按_定返整改君完成愈的標(biāo)春準(zhǔn)，春包括憤但不肢限于慨：煌〔一剪〕行益為糾間正到超位。處整改戰(zhàn)責(zé)任燭機(jī)構(gòu)獵已糾仁正或含終止過失誤城行為徑，采折取了斧旨在遙防范慣同類鼠問題雹再次嫩發(fā)生貢的措肯施。便〔二生〕制故度完黑善到貪位。曲整改叫責(zé)任才機(jī)構(gòu)鍋已將予規(guī)章批制度眉和業(yè)留務(wù)流墨程的盒缺陷網(wǎng)修改側(cè)完善倍。疑〔三犬〕風(fēng)康險(xiǎn)控竿制到者位。攏整改鉛責(zé)任唯機(jī)構(gòu)綿已采纏取措從施，稠消除虹或能左夠有袋效控嚷制問握題所甚造成計(jì)的不孝良影南響。竹〔四舅〕責(zé)上任追竹究到曉位。雜已按裕照有閥關(guān)規(guī)論定對(duì)逼責(zé)任描機(jī)構(gòu)畜及相朗關(guān)責(zé)近任人桐給予題適當(dāng)徹處理第，起爬到了行警示襪作用惜。慰第二賤十條坊銀倍行業(yè)鍛金融味機(jī)構(gòu)觀對(duì)案謎件風(fēng)虹險(xiǎn)排融查發(fā)陵現(xiàn)的花違規(guī)魔問題籍，應(yīng)顧當(dāng)依爪據(jù)本開機(jī)構(gòu)莫規(guī)定糧對(duì)相嶼關(guān)責(zé)星任人另進(jìn)行庭處理默，對(duì)芬于排鄭查發(fā)投現(xiàn)的拒銀行鑰業(yè)案綠件及湊案件尺風(fēng)險(xiǎn)古，應(yīng)微及時(shí)險(xiǎn)報(bào)告野監(jiān)管珠機(jī)構(gòu)隊(duì)，對(duì)偶于涉紗嫌犯幻罪的童，應(yīng)胃及時(shí)究向公爪安司網(wǎng)法機(jī)殺關(guān)報(bào)祥案。賢第二乏十一施條圣銀監(jiān)切會(huì)及謀其派錢出機(jī)畏構(gòu)按概照監(jiān)久管權(quán)毫限，汪監(jiān)督婚、指念導(dǎo)銀褲行業(yè)腥金融姻機(jī)構(gòu)出開展音案件手風(fēng)險(xiǎn)邪排查性工作摘，對(duì)腎未按狐本辦攪法開扔展案鍬件風(fēng)塔險(xiǎn)排挖查的譜機(jī)構(gòu)凈，采時(shí)取監(jiān)居管措憲施督閃促落醉實(shí)。費(fèi)第五涉章瓶排查敬情況乒報(bào)告偏第二假設(shè)十二防條結(jié)銀行蔥業(yè)金覺融機(jī)悔構(gòu)應(yīng)下當(dāng)定柿期向跨監(jiān)管何機(jī)構(gòu)激報(bào)送辦包括礙根本尊情況飯、取粒得成玩效、拔發(fā)現(xiàn)完問題桂、采裹取措扇施和踏工作請(qǐng)建議休等內(nèi)但容的書案件寶風(fēng)險(xiǎn)側(cè)排查盛情況檔報(bào)告惠，報(bào)譜告應(yīng)沉由行單長(zhǎng)〔嘆總經(jīng)奸理、罷主任張〕簽杜發(fā)。元第六黃章嗽附那么辨第二番十三種條盡本辦硬法由欄銀監(jiān)襲會(huì)負(fù)悄責(zé)解火釋。蛋第二匯十四欣條悠本辦炊法自波印發(fā)慕之日腔起實(shí)抱施，賭此前錘有關(guān)屆規(guī)定捎與本稀方法柏不一宋致的戴，以察本辦遵法為售準(zhǔn)

逝銀行號(hào)業(yè)金伸融啟機(jī)構(gòu)晃案防家工作扶評(píng)估枝方法賴第一帥章總委那么佩第一壯條為魄加強(qiáng)催案防青工作也，客奇觀評(píng)好價(jià)銀兩行業(yè)貨金融牙機(jī)構(gòu)黃案防畫工作雞情況獅和成羞效，示根據(jù)昏?中牌華人世民共戶和國(guó)沈銀行淋業(yè)監(jiān)勞督管爽理法毀?、什?中譯華人隱民共脹和國(guó)市商業(yè)鉤銀行架法?做等法內(nèi)律法望規(guī)，數(shù)制定珍本辦鉤法。撤第二桑條中餅華人赤民共懂和國(guó)析境內(nèi)簡(jiǎn)設(shè)立蕉的各見銀行干業(yè)金用融機(jī)途構(gòu)適探用本緊方法甘。中萍華人股民共僚和國(guó)障境內(nèi)委設(shè)立境的金頑融資局產(chǎn)管稀理公鹽司、無(wú)信托醉公司壘、企豈業(yè)集欲團(tuán)財(cái)查務(wù)公礙司、迫金融象租賃蒼公司嗚、外使國(guó)銀處行分公行以川及經(jīng)環(huán)國(guó)務(wù)汽院銀枕行業(yè)車監(jiān)督較管理梨機(jī)構(gòu)候批準(zhǔn)截設(shè)立換的其佳他金工融機(jī)微構(gòu)參華照?qǐng)?zhí)掠行。徹第三倘條本徐方法訴所稱具案防方工作借評(píng)估屑由銀媽行業(yè)基金融棟?rùn)C(jī)構(gòu)揪自我驚評(píng)估片與銀胳行業(yè)閉監(jiān)督理管理唯機(jī)構(gòu)扛監(jiān)管閃評(píng)價(jià)凳構(gòu)成侄。自煮我評(píng)夠估是椅指銀劣行業(yè)桌金融囑機(jī)構(gòu)女依據(jù)投本辦言法對(duì)細(xì)其識(shí)年度驅(qū)案防兼工作刺整體態(tài)開展習(xí)情況哥進(jìn)行器評(píng)估姜。監(jiān)勇管評(píng)錢價(jià)揀是指復(fù)銀監(jiān)渡會(huì)及劍其派緞出機(jī)楊構(gòu)依嫩據(jù)本換方法近對(duì)銀狂行業(yè)紙金融咬機(jī)構(gòu)仙年度疲案防烏工作眨開展出情況段進(jìn)行犧評(píng)價(jià)書。差第四姿條案叫防工很作評(píng)悔估實(shí)遲行銀機(jī)行業(yè)咸金融嫂機(jī)構(gòu)纖法人采自我豬評(píng)估艙與分刷支機(jī)米構(gòu)自欄我評(píng)谷估、蔬銀行燥業(yè)金協(xié)融機(jī)壽構(gòu)自曬我評(píng)徐估與牲監(jiān)管鑼機(jī)構(gòu)必監(jiān)管網(wǎng)評(píng)價(jià)漢相結(jié)骨合確實(shí)原那么竊。祝第二譯章自懸我評(píng)故估替第五焰條銀蜜行業(yè)凝金融唐機(jī)構(gòu)調(diào)案防乓工作紙自我也評(píng)估漿應(yīng)當(dāng)捆按照炕“統(tǒng)菊一組孟織、寇分級(jí)軋實(shí)施汁〞原泄那么由依銀行甚業(yè)金肆融機(jī)默構(gòu)總五行〔慢部〕枕負(fù)責(zé)囑，一笑級(jí)分飼行〔偽或相雄當(dāng)于打一級(jí)懷分行浸的機(jī)披構(gòu)〕凱具體脆負(fù)責(zé)障組織把本級(jí)清及下予級(jí)分皆支機(jī)奶構(gòu)自會(huì)我評(píng)魯估工夢(mèng)作。尖第六脾條銀盆行業(yè)蹤金融配機(jī)構(gòu)侮總行慚〔部槍〕應(yīng)猴當(dāng)制瞎定年司度自鵲我評(píng)阿估工繳作方軌案，勻明確猴職責(zé)渡分工儲(chǔ)、規(guī)異范評(píng)賢估流枝程、萄合理笨分配版資源肢并建傷立必挖要的嗓監(jiān)督撫、檢訪查和魔保障忠機(jī)制揀。一播級(jí)分兩行〔攝或相擱當(dāng)于練一級(jí)笛分行帳的機(jī)衰構(gòu)〕演應(yīng)當(dāng)跪依據(jù)道分支扣機(jī)構(gòu)板評(píng)估教指標(biāo)刃體系作，細(xì)論化工跑作方謀案，麥做好枕自我代評(píng)估以的準(zhǔn)咐備、貓組織鄉(xiāng)實(shí)施壩和報(bào)工告工融作。諒第七謙條銀勞行業(yè)玉金融轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)英應(yīng)當(dāng)論依據(jù)碌?銀形行業(yè)寶金融遇機(jī)構(gòu)賓案防副工作室評(píng)估貧指標(biāo)勵(lì)體系像〔法皇人機(jī)之構(gòu)〕僵?明冊(cè)確分喂支機(jī)播構(gòu)評(píng)較估指慈標(biāo)體心系構(gòu)冶成，啊匯總關(guān)、復(fù)對(duì)核下滲級(jí)機(jī)橫構(gòu)自差我評(píng)捎估情金況，糕開展圓自我謎評(píng)估絮工作王。俊第八爛條銀壓行業(yè)半金融購(gòu)機(jī)構(gòu)溫應(yīng)當(dāng)蛇及時(shí)蕉整理潑、表匯總疊案防范自我先評(píng)估禁情況愚，形寒成?斃銀行牧業(yè)金碰融機(jī)妻構(gòu)案口防工交作自腳我評(píng)野估報(bào)勺告?攀，并蚊在每菊年２訂月底坑前報(bào)搜送銀蹲行業(yè)司監(jiān)督賢管理樹機(jī)構(gòu)盞。殃第三痰章監(jiān)兔管評(píng)宵價(jià)多第九泄條銀管監(jiān)會(huì)肯及其喉派出碌機(jī)構(gòu)旺對(duì)銀駛行業(yè)溜金融餐機(jī)構(gòu)影案防態(tài)工作難實(shí)施孫監(jiān)管都評(píng)價(jià)嫌，脆即銀趨監(jiān)避會(huì)監(jiān)穴管的智銀行南業(yè)金叨融機(jī)葬構(gòu)由如銀監(jiān)監(jiān)會(huì)機(jī)營(yíng)構(gòu)監(jiān)羨管部串門評(píng)禁價(jià)，導(dǎo)屬地虧監(jiān)管拉的法廣人銀貞行業(yè)鬼金融淺機(jī)構(gòu)幅由屬辦地銀萬(wàn)監(jiān)局賤評(píng)價(jià)伙?？竦谑臈l銀地行業(yè)權(quán)金融系機(jī)構(gòu)咽分支泳機(jī)構(gòu)冷案防堵監(jiān)管騙評(píng)價(jià)登由屬噴地銀猴監(jiān)會(huì)昨派出傅機(jī)構(gòu)稻組織抖開展父，重辨點(diǎn)對(duì)析網(wǎng)點(diǎn)慧眾多僚、內(nèi)保控薄各弱、牢案件開多發(fā)所、特具別是夕年內(nèi)鍋發(fā)生秧重大威案件?；虬l(fā)游案數(shù)張量較鼓多的盾分支疾機(jī)構(gòu)距開展徐評(píng)價(jià)放。華第十漁一條源銀監(jiān)騾會(huì)及餡其派芒出機(jī)綿構(gòu)應(yīng)租當(dāng)成記立由久機(jī)構(gòu)裝監(jiān)管牛部門穿牽頭定，窄案防閱部門玉和法勞律部蝦門參始加的沖評(píng)價(jià)獅小組疏，負(fù)餐責(zé)銀舊行業(yè)遙金融行機(jī)構(gòu)賣案防稠評(píng)價(jià)揪工作鳴。楊第十運(yùn)二條練銀監(jiān)輕會(huì)及革其派西出機(jī)幻構(gòu)依桌據(jù)?描銀行鍬業(yè)金刺融機(jī)寨構(gòu)案腔防工屯作評(píng)垃估指靈標(biāo)體眨系〔鳴法人墨機(jī)構(gòu)退〕?順開展瓶監(jiān)管禽評(píng)價(jià)壁，按亞照不轉(zhuǎn)低于主１５平％的百比例伏對(duì)銀長(zhǎng)行業(yè)蓮金融免機(jī)構(gòu)賓一級(jí)非分行墊自我尸評(píng)估真情況鏟進(jìn)行稱抽查滋后，轟得出風(fēng)該法羽人肅機(jī)構(gòu)屑案防弟工作磨監(jiān)管泉評(píng)價(jià)率得分本和相訂應(yīng)等堂級(jí)，甩并向珠銀行橋業(yè)金潤(rùn)融機(jī)掙構(gòu)反氏饋。夕第十洋三條界銀行發(fā)業(yè)金否融機(jī)蘋構(gòu)應(yīng)憤當(dāng)在揀接到寺監(jiān)管笛評(píng)價(jià)記初評(píng)虎結(jié)果?。保拔謧€(gè)工緩作日沫內(nèi)向爬監(jiān)管封部門語(yǔ)反應(yīng)熔意見遣，逾妹期未圓反應(yīng)截的視已同接鞏受評(píng)脾價(jià)結(jié)慎果。溪第十籌四條適銀監(jiān)正會(huì)機(jī)蔑構(gòu)監(jiān)仗管部犁門、易屬地冊(cè)銀監(jiān)趴局應(yīng)欺當(dāng)在梁每年系３月襖底前粱完成廟?銀舅行業(yè)先金融煤機(jī)構(gòu)菠案防驕工作奇監(jiān)管渡評(píng)價(jià)欲報(bào)告顧?，波并抄積送銀孩行業(yè)家案件滿稽查額局。疊第四寶章評(píng)世估指紹標(biāo)惡第十勵(lì)五條學(xué)根據(jù)次?銀序行業(yè)杏金融蘋機(jī)構(gòu)既案防盈工作對(duì)方法惕?制碎定?菜銀行智業(yè)金代融機(jī)燙構(gòu)案走防工秒作評(píng)忘估指敬標(biāo)體已系〔狡法人嫂機(jī)構(gòu)圍〕?響，各徒項(xiàng)評(píng)共估內(nèi)括容所橫占權(quán)杏重分首別為竿：閣案防憤工作忌組織喝１３香％，豆制度確及質(zhì)媽量控振制１杯５％旗，蔬案防血工作護(hù)執(zhí)行無(wú)４５墾％，山監(jiān)督儲(chǔ)與檢給查１亂４％翻，考搭核與毀問責(zé)稠１３氣％。臉第五修章評(píng)吳估結(jié)勿果災(zāi)第十脹六條送監(jiān)管雁評(píng)價(jià)毀等級(jí)款：評(píng)棉價(jià)結(jié)洋果按顏百分膊制計(jì)犧算，尊綜合際評(píng)分礦８５痰分〔遼含〕鬧以上難為“潑綠牌混〞，浸綜合蟲評(píng)分香７０嶄分〔游含〕井以上初８５酷分以暫下為坦“黃屈牌〞閃，綜酸合評(píng)蓋分７盲０分錄以下耕為“雷紅牌撥〞。救第十鞋七條錯(cuò)銀監(jiān)診會(huì)及議其派遭出機(jī)割構(gòu)應(yīng)尺當(dāng)勻把案激防監(jiān)刺管澆評(píng)價(jià)專結(jié)果胡作為衣確定汽機(jī)構(gòu)蛾監(jiān)管疼評(píng)級(jí)帝和現(xiàn)添場(chǎng)檢黃查的辰重要鵲依據(jù)龍。評(píng)拍為“求綠牌甚〞的比，可蕉以在玉監(jiān)管竄評(píng)級(jí)只原有吼級(jí)次早根底昂上酌恭情調(diào)鹽高一傘個(gè)評(píng)穿級(jí)細(xì)郊項(xiàng)；摘評(píng)為炸“黃摸牌〞討的，燈應(yīng)當(dāng)分給予頁(yè)警示剃；評(píng)存為“釘紅牌虎〞的科，可選以在丘監(jiān)管玻評(píng)級(jí)訂原有總級(jí)次繭根底鴉上下酒調(diào)一現(xiàn)個(gè)評(píng)宿級(jí)細(xì)樣項(xiàng)，慎并約禾談法類人機(jī)恭構(gòu)主伍要負(fù)鞠責(zé)人環(huán)，督宣促蘇其有加強(qiáng)義案防曾工作亞。偷第十吉八條慎銀監(jiān)放會(huì)及判其派究出機(jī)塞構(gòu)可跨以將傘年度愉銀行透業(yè)金男融尼機(jī)構(gòu)彩案防濫監(jiān)管申評(píng)價(jià)立結(jié)果阻在適沉當(dāng)范浩圍內(nèi)泊進(jìn)行溉通報(bào)究。么第六藍(lán)章附獸那么恨第十靜九條訪本辦云法由場(chǎng)銀監(jiān)洪會(huì)負(fù)論責(zé)解腿釋。蘇中國(guó)鎖銀監(jiān)鞏會(huì)辦版公廳帥２０澡１３配年１藏１月皮１３殿日印廢發(fā)

暑中國(guó)襪銀監(jiān)糾會(huì)關(guān)肌于印晴發(fā)銀屋行業(yè)致金融丈機(jī)構(gòu)級(jí)案件幣處置諒三項(xiàng)搶制度春的通廊知挽擴(kuò)獄摘嚷爛拖忌堂酷騎皂?yè)宪埵觥层y榨監(jiān)發(fā)輛[2揉01屋0]璃11澤1言號(hào)〕勸各銀脹監(jiān)率局，盛各政剝策性先銀行紅、國(guó)負(fù)有商皂業(yè)銀蘆行、證股份張制商沙業(yè)銀這行、淺金融葬資產(chǎn)鳴管理廟公司紐，郵漢政儲(chǔ)輪蓄銀臘行，合銀監(jiān)振會(huì)直驢接監(jiān)軍管的挪信托確公司芽、企漁業(yè)集固團(tuán)財(cái)桌務(wù)公叉司、弊金融鉤租賃聞公司陶：紛巡?銀肢行業(yè)先金融縮機(jī)構(gòu)委案件濱處置董工作壽規(guī)程刃?、腥?銀傷行業(yè)緞金融編機(jī)構(gòu)也案件艘(孝風(fēng)險(xiǎn)搏)岔信息褲報(bào)送炭及登嫩記辦暴法?店和?美銀行怠業(yè)金業(yè)融機(jī)繪構(gòu)案摧件防綁控工糊作聯(lián)膊席會(huì)統(tǒng)議制巨度?宜已經(jīng)蹦中國(guó)隸銀監(jiān)復(fù)會(huì)第繩10棒2尊次主秤席會(huì)姿議通啟過。桃現(xiàn)將六三項(xiàng)咽制度權(quán)印發(fā)際給你敏們，漿自形20母11糧年貢1脫月防1短日起燒施行啦。其肉他有毫關(guān)規(guī)魚定與臉三項(xiàng)紐制度昨不一址致的取，以凝三項(xiàng)拐制度排為準(zhǔn)搏。勾獸附件銷：一東、案步件風(fēng)忙險(xiǎn)信范息快燈報(bào)系縫獄穗芝二挨、案喪件信宅息確總認(rèn)報(bào)蠟告悔百虎聰氣三、卷案件妄風(fēng)險(xiǎn)頑信息贈(zèng)撤銷相報(bào)告由屑斜宏嗎鮮寸渠蘇貌跟水藍(lán)聚遞翁球輔留穩(wěn)喊飯優(yōu)尖積電獅即腦中國(guó)惜銀行川業(yè)監(jiān)委督管秧理委啦員會(huì)笑繭農(nóng)骨話者膏莫初舅跡目香熱隙漸哈船肝槍堤利博襲君百補(bǔ)艱界二童0撐一辱0決年十乓二月綱二十態(tài)日毫保杰宅三井程傷梁器潔臟渠粒銀行始業(yè)金珍融機(jī)番構(gòu)案掩件處丘置工疤作規(guī)昨程視驅(qū)家仇決堡良離攏盆稅梨餐順慈濁辦左第一主章朗總那么佳詢第一自條廢為響有效隨組織嶺實(shí)施浩銀行餅業(yè)金補(bǔ)融機(jī)陶構(gòu)案貨件處蟻置工擦作，吃形成兄協(xié)調(diào)浙有序暮、邊塑界清旦晰、車責(zé)任煉明確蝴的工富作機(jī)攀制，碗實(shí)現(xiàn)禮銀行燙業(yè)金元融機(jī)焦構(gòu)案車件處越置過裹程的惱標(biāo)準(zhǔn)懷和統(tǒng)健一，衛(wèi)根據(jù)誕?中程華人鍵民共震和國(guó)鼓銀行訴業(yè)監(jiān)話督管尿理法扣?等視有關(guān)說法律截法規(guī)蹈，制革定本惜規(guī)程游?？徒獾诙聴l馬中孫國(guó)銀就行業(yè)套監(jiān)督傭管理休委員恒會(huì)難(致以下貧簡(jiǎn)稱非銀監(jiān)良會(huì)和)際機(jī)關(guān)康各部乎門及嬌銀監(jiān)以會(huì)省附級(jí)派冒出機(jī)豪構(gòu)超(糧以下霜簡(jiǎn)稱暖銀監(jiān)脾局趨)咸和各欄銀行芒業(yè)金陡融機(jī)城構(gòu)的告案件僻處置腦工作償應(yīng)當(dāng)世遵守鈔本規(guī)堤程。垂獄第三休條六本裁規(guī)程由所稱印案件般是指逝銀行附業(yè)金敗融機(jī)詳構(gòu)從鑼業(yè)人鼠員獨(dú)秧立或進(jìn)共同返實(shí)施列，或摧與外線部人袋員合續(xù)伙實(shí)榮施的敲，以迷銀行菌業(yè)金擾融機(jī)攝構(gòu)或宵客戶險(xiǎn)的資白金、套財(cái)產(chǎn)拾為侵摩犯對(duì)踐象的恥，涉賭嫌觸覺犯刑怒法，滔依法罪應(yīng)當(dāng)妨移送有司法緒機(jī)關(guān)晉追究稀刑事滲責(zé)任聾或已伍由公辛安、絕司法特機(jī)關(guān)蜻依法椅立案潔偵查后的事仙件或稿銀行殊業(yè)金擇融機(jī)繳構(gòu)遭贈(zèng)受外敲部詐略騙、巧盜竊撒、搶材劫等胸侵害樣，依搜法應(yīng)拜當(dāng)由善公安婆機(jī)關(guān)渴立案扯偵查員的事僚件。邀逼第四蒼條專本叼規(guī)程嘉所稱膝銀行較業(yè)金卵融機(jī)衫構(gòu)案辮件處甚置工哥作包侍括案勁件信燒息報(bào)灶送及認(rèn)登記鈔、案妨件調(diào)俯查、勺案件跡審結(jié)取和后枕續(xù)處耗置。蟻柄第五神條絕銀葡行業(yè)旺金融令機(jī)構(gòu)料對(duì)案手件處紅置工嚷作負(fù)笨直接奪責(zé)任魯。銀閘行業(yè)忍金融索機(jī)構(gòu)秀應(yīng)當(dāng)倘制定真本機(jī)白構(gòu)案丟件處飼置政蜜策和攪制度顯，并釀?dòng)行C(jī)落實(shí)敢和執(zhí)岡行。嬌續(xù)第六姨條據(jù)銀沈監(jiān)局唉負(fù)責(zé)卻有關(guān)狼案件寒信息垃的采控集和仍處理隨，指士導(dǎo)、聲催促催或直雖接參聯(lián)與轄娘內(nèi)銀熔行業(yè)店金融技機(jī)構(gòu)夢(mèng)案件泰的處中置工永作，嚼催促攪發(fā)案雁銀行怨業(yè)金催融機(jī)伯構(gòu)對(duì)獅責(zé)任悟人實(shí)山施問女責(zé)，遺催促沾、跟易蹤及駐評(píng)價(jià)衡后續(xù)購(gòu)整改照情況程，對(duì)本錢轄易區(qū)的既案件校處置互工作館負(fù)監(jiān)立管責(zé)責(zé)任。競(jìng)緒第七啄條粥銀米監(jiān)賓會(huì)機(jī)壯關(guān)進(jìn)相關(guān)皮部門偷對(duì)案攏件處性置工摩作負(fù)撕督導(dǎo)腹和稽輪查責(zé)棟任。翼銀監(jiān)食會(huì)機(jī)浪構(gòu)監(jiān)遮管部久門和轟案件循稽查飽部門誦按照乒分工弱協(xié)作絞、各損有側(cè)皆重的滔原那么上，指敞導(dǎo)和摧催促籮銀監(jiān)惡局開蛋展案片件處劈置工請(qǐng)作，臺(tái)必要捉時(shí)可擁以直垮接參逗與銀估行業(yè)嫩金融栗機(jī)構(gòu)姑案件搶的處撒置工像作。誤幟銀監(jiān)復(fù)會(huì)機(jī)倆關(guān)具相關(guān)欄部門滲通過桂召開原銀行裝業(yè)金摩融機(jī)貝構(gòu)案村件防局控工欠作聯(lián)厚席會(huì)千議闖(絕以下默簡(jiǎn)稱倘聯(lián)席盡會(huì)議患)棚的方模式，概形成閱部門界問的螺協(xié)調(diào)既機(jī)制潛。踩貞第八難條欲銀冒監(jiān)扁會(huì)機(jī)匠關(guān)階相關(guān)合部門木、銀眉監(jiān)局淹和銀戚行業(yè)扮金融禿機(jī)構(gòu)延應(yīng)當(dāng)器針對(duì)哪每個(gè)筐案件急指定瘡相應(yīng)寫承辦艘部門垂和主核辦人召員。怒嘴銀行頌業(yè)金棵融機(jī)邊構(gòu)案嶼件的禽調(diào)查菌實(shí)行蒙專案疼負(fù)責(zé)工制。芳銀行訴業(yè)金擇融機(jī)其構(gòu)在疊發(fā)生丈案件辭后，側(cè)應(yīng)當(dāng)趕根據(jù)鋤案件以的性情質(zhì)和鉤金額洲組成騾由相溪應(yīng)層搶級(jí)的迅管理周人員須負(fù)責(zé)烘的專妻案組快，承誕擔(dān)案勉件的米調(diào)查豬工作沫。宵熔銀監(jiān)很局根握據(jù)案蒙件的寄性質(zhì)普和金慘額，店組成盾相應(yīng)煉專案礙督導(dǎo)粉檢查幼組翻(們以下產(chǎn)簡(jiǎn)稱言“督鴿查組姿〞桂)捎，負(fù)霧責(zé)指讀導(dǎo)、彩催促戶或直緊接參釘與轄希內(nèi)銀鍋行業(yè)昌金融旺機(jī)構(gòu)訪案件振調(diào)查碧工作雹。掩直銀監(jiān)醉會(huì)機(jī)雪關(guān)鑰相關(guān)蔬部門匹根據(jù)悄案件悉的性龍質(zhì)和普金額董決定墻是否豪組成延督查橡組。導(dǎo)銀監(jiān)強(qiáng)會(huì)機(jī)屈關(guān)將相關(guān)潑部門填可以猴通過坡聯(lián)席蠅會(huì)議輩確定跳督查面組的掌組成齒，實(shí)孔行專殊案督蠶查，吼負(fù)責(zé)舒指導(dǎo)異、督摘促或撒參與胳案件仍調(diào)查予工作帝，協(xié)陡調(diào)相遞關(guān)辦萌案部鑄門。允仁銀監(jiān)辯會(huì)督脈查組菠的組兩成原米那么是光：薯培(肉一忙)茂只妥涉及朵單類適銀行側(cè)業(yè)殼金融際機(jī)構(gòu)算的案貫件，夸由銀航監(jiān)擦?xí)C(jī)綠關(guān)確相關(guān)事機(jī)構(gòu)愈監(jiān)管內(nèi)部門稼牽頭懼組成棵督查倘組，襖必要司時(shí)案票件猾稽查羅等部錫門參雹加。腹尾(飛二模)糠涉及示多類貍銀行練業(yè)金址融機(jī)窗構(gòu)的類案件范，由繁銀監(jiān)悄會(huì)案蠶件頁(yè)稽查峰部門屬牽頭矮組成蛇由機(jī)盼構(gòu)監(jiān)府管部喉門參紫加的訴督查鞭組。橫案件晨稽查蘋部門炭負(fù)責(zé)誦組織不協(xié)調(diào)串，機(jī)輕構(gòu)監(jiān)塑管部片門各鑒司其扛職。冒竟餅耳幅括籠辣殘爬導(dǎo)采猶曬第二轎章蔬案件根信息黨報(bào)送鹿及登識(shí)記列峰第九肢條糊案恨件信浮息報(bào)估送及灶登記融按照色?銀須行業(yè)鬼金融攪機(jī)構(gòu)舍案件虧(毀風(fēng)險(xiǎn)左)滔信息肝報(bào)送晚及登俘記辦模法?蝦執(zhí)行還。械堵罩外奧集消然辛鬧榆傭興笨第三冷章僑案件同調(diào)查屢蹄第十質(zhì)條污銀先行業(yè)易金融攝機(jī)構(gòu)能在報(bào)秒送?辨案件死信息艙確認(rèn)辭報(bào)告燈?，糠初步蘋確認(rèn)賢案件敬的同鄙時(shí)，攝應(yīng)當(dāng)食立即陣按照蓬本規(guī)碌程第度八條豎的規(guī)恨定成駕立專德案組圓，負(fù)筒責(zé)案命件調(diào)肺查工迷作。瓣淋專案做組在色案件緣調(diào)查沸過程室中應(yīng)擁當(dāng)履扭行以三下職城責(zé)：妄熱(沒一加)渴啟動(dòng)里應(yīng)急績(jī)預(yù)案競(jìng)，清脈查賬黃目，墾及時(shí)漸采取什風(fēng)險(xiǎn)慧化解蛛措施坦，保央全資宣產(chǎn)。株補(bǔ)增(帳二毫)流調(diào)查很涉及波人員鬧，及警時(shí)向卵公安老、司姓法機(jī)鑰關(guān)報(bào)凝案，來(lái)協(xié)助踐政府析有關(guān)判部門闊做好政輿情加控制怖，維鳳護(hù)發(fā)暢案機(jī)泊構(gòu)正持常經(jīng)師營(yíng)秩錘序，行積極個(gè)配合邪公安需、司稅法機(jī)柄關(guān)對(duì)燭案件肆進(jìn)行巧調(diào)查齒，初簽步確矩定案苗件性規(guī)質(zhì)。弓晌(賓三遙)買查清提根本美案情裹，確瞇定案夜件性閃質(zhì)，蜂及時(shí)趴向銀儉監(jiān)局費(fèi)書面翁報(bào)告膏。炸幼(汁四匯)娘查找棵內(nèi)部座制度豎和執(zhí)款行情己況存酬在的景問題受，厘遵清案談件有秤關(guān)責(zé)谷任。鞠做(火五裙)音總結(jié)陽(yáng)發(fā)案報(bào)原因惜和教講訓(xùn)，斜提出斥整改跟措施詠和有者關(guān)責(zé)溉任人癢處理好意見胞。蹤獵第十賞一條聰匪銀監(jiān)暫會(huì)機(jī)臺(tái)關(guān)鉗相關(guān)害部門照及銀紫監(jiān)局吧接到趣?案劉件信碗息確咸認(rèn)報(bào)金告?陪后，濤應(yīng)當(dāng)肅按照痛本規(guī)友程第敵八條耐的規(guī)泊定，嶄決定咳成立掏督查糞組，既確定笑主辦般人員析。治醋督查犧組在腎案件倉(cāng)調(diào)查和階段墨應(yīng)當(dāng)摔履行適以下趁職責(zé)式：反壩(雁一里)膛指導(dǎo)京、督彼促并君跟蹤杯銀行猴業(yè)金奧融機(jī)儀構(gòu)做隸好案績(jī)件應(yīng)伍急處涂置與蛇調(diào)查左工作錘，及展時(shí)掌柿握案劣件調(diào)菠查和捕偵辦志情況遙，協(xié)粘調(diào)做渣好跨叼行資升金核惱查，污必要爸時(shí)可邁以直閥接介哲入調(diào)披查或羅延伸械調(diào)查咽。冬界(朝二磨)賺催促態(tài)銀行榮業(yè)金惑融機(jī)匙構(gòu)及甜時(shí)向制公安宋、司敏法機(jī)維關(guān)報(bào)定案，陶或者涂按照健?中曬國(guó)銀粒監(jiān)會(huì)種移送輕涉嫌悅犯罪思案件同工作世規(guī)定旨?及悔時(shí)移排送案目件，衫開展竊相應(yīng)沸工作智?？s賢(索三儉)薪上報(bào)脂案件涂調(diào)查杰和督作查報(bào)遞告。讀脅(獲四晝)筋對(duì)銀澡行業(yè)灣金融誘機(jī)構(gòu)廳報(bào)告妻的案凱件性爭(zhēng)質(zhì)提榜出明虛確意藝見，遵根據(jù)伶案件咽反映裙的問物題，妄提出戚有關(guān)會(huì)責(zé)任吐追究痛、整約改措糧施及貨對(duì)銀睜行業(yè)冰金融扛機(jī)構(gòu)白的行棄政處遺罰和孕強(qiáng)制辱性監(jiān)碼管措最施等疾方面鑄的意碌見和后建議畫。進(jìn)嬸第十啟二條卡帳案件鞋調(diào)查價(jià)、督畢查報(bào)壘告的牌路徑驗(yàn)是：刃務(wù)(畫一燦)陡銀監(jiān)盾會(huì)機(jī)止構(gòu)監(jiān)董管部耕門或狀案件昏稽查聚部門覺單獨(dú)乒派出回的督擱查組脖向本寫部門鍵報(bào)告性案件珠調(diào)查佩情況活，并休視案稼情向俗分管戴會(huì)領(lǐng)涼導(dǎo)報(bào)散告。暢經(jīng)(堡二難)增銀監(jiān)咽會(huì)機(jī)鉆構(gòu)監(jiān)魔管部畜門、咱案件塞稽查份部門銅和其紫他相及關(guān)部垂門聯(lián)道合組唯成的量督查吼組向脾聯(lián)席紀(jì)會(huì)議子報(bào)告涌案件豐調(diào)查杯情況絞，由貧牽頭載部門喬向分宗管會(huì)射領(lǐng)導(dǎo)般報(bào)告煮。袋砌(孔三劫)丘銀監(jiān)融局案榮件調(diào)竄查的躍進(jìn)展棋情況題，應(yīng)典當(dāng)及伯時(shí)報(bào)減送案痰件督紀(jì)查牽顧頭部款門，歡同時(shí)鹽抄送萌其他作有關(guān)廈部門賞。屠宮第十勢(shì)三條痕再案件態(tài)調(diào)查謙工作殼結(jié)束禮后，裁銀行然業(yè)金爪融機(jī)汪構(gòu)?？影附M雜應(yīng)當(dāng)妥在明食確案階件性圍質(zhì)、自確定伸涉案鄉(xiāng)金額染、初砍步判車定風(fēng)嫂險(xiǎn)的真根底寒上形廁成案脹件調(diào)號(hào)查報(bào)惹告，捎報(bào)送獄銀監(jiān)腐局。婦位第十翻四條邁社案件做調(diào)查兩和督瓣查應(yīng)吉當(dāng)依療照法納定權(quán)槽限和首程序卻收集銅證據(jù)神。收盡集的除證據(jù)區(qū)材料褲應(yīng)當(dāng)銳合法訪、客循觀，危并與拔所證賺明的狹事項(xiàng)繼相關(guān)觸聯(lián)。屋禁止傍以非狠法手繁段獲貍?cè)∽C隊(duì)據(jù)。始恰銀行歡業(yè)金午融機(jī)頭構(gòu)案溫件調(diào)反查、爆監(jiān)管樸部門妄案件蘭督查追應(yīng)當(dāng)水嚴(yán)格尤遵守汽保密鴨原那么勝，不動(dòng)得擅期自向突其他療單位悠和個(gè)職人披培露有私關(guān)情濁況。嚷及第十皮五條筆癢銀行墨業(yè)金白融機(jī)蹦構(gòu)和累監(jiān)管挺部門油應(yīng)當(dāng)薦完整爺保存余案件趴調(diào)查榆、督雨查過校程中飲形成警的各怠種資交料和慶工作頌記錄輝，存擋檔備塑查。酒揀績(jī)榜績(jī)貝猜詳苦選壁務(wù)斧憂帆咬投第四姓章釣案件孝審結(jié)戶伴第十沒六條奴蔑銀行輕業(yè)金節(jié)融機(jī)稠構(gòu)應(yīng)江當(dāng)在梨總結(jié)藍(lán)案件圖教訓(xùn)隙、分爹析存述在問充題、行確定饒問責(zé)莊方案蛇和整漂改措松施后祝，向秋銀監(jiān)顧局提梯交案乳件審盟結(jié)報(bào)夠告。序間第十紀(jì)七條罵辜銀監(jiān)榴局應(yīng)黑當(dāng)將謠銀行耐業(yè)金唉融機(jī)溜構(gòu)的費(fèi)案件境審結(jié)沿報(bào)告魚、整來(lái)改方伙案、衡責(zé)任鏈人追狐究意拾見報(bào)醋送銀哭監(jiān)糟會(huì)案般件湊督查懶牽頭奔部門鄰，同固時(shí)抄噴送其攜他有牌關(guān)部防門。乒?jié)驳谑澃藯l我揚(yáng)銀行炎業(yè)金桿融機(jī)種構(gòu)案比件審剩結(jié)后遇，應(yīng)綠當(dāng)及廟時(shí)向披銀監(jiān)國(guó)局報(bào)伸送案咬例材促料，眼銀監(jiān)展局負(fù)押責(zé)向棵銀監(jiān)早會(huì)案槽件巧稽查舉部門孟報(bào)送痰案例軍材料震，其役中應(yīng)汪當(dāng)包兼括對(duì)鄙案件月發(fā)生鞋和案漂件處宴置的球經(jīng)驗(yàn)挎、教楊訓(xùn)總民結(jié)。霧銀監(jiān)粘會(huì)案圣件閱稽查攀部門截負(fù)責(zé)銹對(duì)案袋例材拆料進(jìn)腿行整著理。必稍第十學(xué)九條王宰銀行副業(yè)金裳融機(jī)藥構(gòu)案卸件處矮置堅(jiān)胃持停專案逐專檔繡制度慶。發(fā)產(chǎn)案銀康行業(yè)絞金融輩機(jī)構(gòu)叫和銀斃監(jiān)局自應(yīng)當(dāng)恥分別故建立鈔檔案摔，做迷到每乖案立途卷，蕩專人皺管理泥。血業(yè)慧冤誰(shuí)虛趟走逢州譜富擋毫發(fā)睡別第五手章靜案件拿后續(xù)租處置講陷第二凳十條癢豎銀行虎業(yè)金顫融機(jī)爆構(gòu)在器確定步相關(guān)搞人員票責(zé)任派和整罩改方回案后撕，應(yīng)玉當(dāng)盡驅(qū)快進(jìn)哈行責(zé)美任追錦究和柳整改避，并戶將進(jìn)趨展升情況牽及時(shí)吹向銀善監(jiān)會(huì)挖機(jī)構(gòu)肌監(jiān)管僻部門慚或銀腐監(jiān)局幫報(bào)告滴。囑化第二廟十一錢條迅銀兩監(jiān)會(huì)障機(jī)構(gòu)谷監(jiān)管納部門奶及銀少監(jiān)局捕應(yīng)當(dāng)皮對(duì)銀利行業(yè)濕金融盼機(jī)構(gòu)疑整改訓(xùn)方案烏、下放階段怒案件硬防控均工作義安排準(zhǔn)及對(duì)污銀行劣業(yè)金街融機(jī)鋼構(gòu)和杠有關(guān)挽責(zé)任誠(chéng)人的灘責(zé)任憑追究論情況慎，進(jìn)祥行跟輔蹤督溝促和沒評(píng)價(jià)贈(zèng)。屈肥第二環(huán)十二庸條撤銀炎監(jiān)會(huì)涌機(jī)構(gòu)擦監(jiān)管裳部門痛及銀喜監(jiān)局趁應(yīng)當(dāng)欠將案羨件發(fā)莊生情倚況、友案件翼處置嫌、風(fēng)境險(xiǎn)化拋解情顆況、砌整改受效果茅、責(zé)伯任追歉究等節(jié)內(nèi)容盡作為插對(duì)發(fā)次案銀醫(yī)行業(yè)挽金融衰機(jī)構(gòu)簽進(jìn)行盒監(jiān)管偷評(píng)級(jí)濕、市似場(chǎng)準(zhǔn)魂入審色批、鐘監(jiān)管億方案冷制訂序的重貍要參敘考。黨驢第二澆十三澤條扶銀緞監(jiān)虎會(huì)案殃件短稽查格部門戶應(yīng)當(dāng)誤對(duì)整立個(gè)案賠件處名置工縮作過位程進(jìn)坐行評(píng)生價(jià)，傲有關(guān)慈情況詞通過園聯(lián)席天會(huì)議薪反應(yīng)好給銀滋監(jiān)會(huì)弓機(jī)構(gòu)霸監(jiān)管假設(shè)部門留。犧階第二見十四描條堵司翅法機(jī)粗關(guān)對(duì)童案件爽結(jié)案豪后，看銀行結(jié)業(yè)金燥融機(jī)蹈構(gòu)應(yīng)宰當(dāng)按濁照司音法機(jī)乏關(guān)對(duì)牧案件窩性質(zhì)拒和涉裹案金摟額的欄認(rèn)定享填報(bào)敏非現(xiàn)溫場(chǎng)監(jiān)夕管信鄙息系覽統(tǒng)中鑄案件鍋報(bào)表紀(jì)相應(yīng)誠(chéng)內(nèi)容設(shè)，作鏡為有疊關(guān)案框件的根最終修統(tǒng)計(jì)東結(jié)論世。僑允恨過楊搞祥恰左女香弓畫殊枕辜員第六刺章授附那么梨見第二呆十五龜條介本插規(guī)程睬由銀規(guī)監(jiān)會(huì)拳負(fù)責(zé)限解釋巡與修紐訂。屯飽第二襯十六憲條順本薄規(guī)程擁自滴20閉11余年式1儉月總1拖日起逝執(zhí)行屆。及康撥壟躺燒陸枯插世墾撈銀行疊業(yè)金豪融機(jī)檢構(gòu)案每件爐(籌風(fēng)險(xiǎn)宴)倡信息至報(bào)送欄及登劍記辦薪法污賠腸榴黃騎令數(shù)棉替右著思滿汁膊楊燥珍第一蜂章角總那么風(fēng)過第一概條傻為切加強(qiáng)商銀行分業(yè)金佛融機(jī)蔽構(gòu)案猾件疑(心風(fēng)險(xiǎn)艱)條信息催報(bào)送遠(yuǎn)及登結(jié)記管霜理，陳標(biāo)準(zhǔn)畏案件善(始風(fēng)險(xiǎn)少)原信息披報(bào)送爺及登新記程聲序，斷提高碗案件挪(搜風(fēng)險(xiǎn)旅)教信息駕報(bào)送堤及登還記質(zhì)仆量和媽時(shí)效財(cái)，制昏定本秩方法典。掀虹第二叔條搖本灑方法燒所指縱銀行分業(yè)金斯融機(jī)征構(gòu)案譽(yù)件脫(垮風(fēng)險(xiǎn)死)乓信息慶分為趴銀行震業(yè)金躬融機(jī)竄構(gòu)案根件風(fēng)告險(xiǎn)信喬息錫(匹以下罵簡(jiǎn)稱壩案件聰風(fēng)險(xiǎn)摔信息棉)膀和銀網(wǎng)行業(yè)技金融熊機(jī)構(gòu)液案件噴信息渾(賢以下區(qū)簡(jiǎn)稱板案件警信息始)為。忠跪案件滅信息銀是指年?銀遍行業(yè)遺金融廉機(jī)構(gòu)吵案件滑信息河統(tǒng)計(jì)堡制度硬?所有規(guī)定雖的兩戴類案屑件的償信息皮。逃癢案件征風(fēng)險(xiǎn)亦信息牽是指躺已被倍發(fā)現(xiàn)冤，可啊能演幫化為釣案件道，但畜尚未邁確認(rèn)逼案件鹽事實(shí)預(yù)的風(fēng)冬險(xiǎn)事齒件的負(fù)有關(guān)芒信息渡，主淡要包谷括：漂銀行材業(yè)金挽融機(jī)甘構(gòu)員投工非董正常類原因洋無(wú)故迷離崗毀或失想蹤、復(fù)被拘惰禁或惱被雙迅規(guī)香；客胳戶反品映非窄自身日原因撲賬戶逐資金唇發(fā)生豎異常沈；收含到重武大案罩件舉穴報(bào)線維索；牙媒體刮披露嚴(yán)或在攻社會(huì)做某一宵范圍柄內(nèi)傳吧播的帆案件返線索豎；大駐額授屈信企更業(yè)負(fù)犧責(zé)人軋失蹤割、被翼拘禁磨或被棟雙精規(guī)休；銀級(jí)行業(yè)贈(zèng)金融炭機(jī)構(gòu)潤(rùn)員工解可能瓦涉及抽案件稈但尚反未確耀認(rèn)的懂情況橫；其考他由哄于人起為侵絹害可潔能導(dǎo)各致銀蕉行或素客戶疾資金碎(個(gè)資產(chǎn)陡)吵風(fēng)險(xiǎn)咳或損盾失的鉛情況病。略余第三楚條印銀師行業(yè)柄金融尚機(jī)構(gòu)饞案件泛(跑風(fēng)險(xiǎn)浮)典信息廉報(bào)送投應(yīng)當(dāng)氏堅(jiān)持洋及時(shí)尚、真振實(shí)的束原那么早。責(zé)季第四艇條血中責(zé)國(guó)銀葛行業(yè)吸監(jiān)督盞管理壯委員汪會(huì)省呀級(jí)派蠶出機(jī)施構(gòu)至(漁以下棒稱銀漂監(jiān)局激)其負(fù)責(zé)廣轄內(nèi)微銀行嬸業(yè)金搭融機(jī)積構(gòu)案按件信費(fèi)息和各案件仙風(fēng)險(xiǎn)眾信息檢的報(bào)呈告工銜作。假叔銀監(jiān)鳴會(huì)直跡接監(jiān)佳管的貸銀行迎業(yè)金碧融機(jī)韻構(gòu)總原部負(fù)辛責(zé)本裁系統(tǒng)修案件岸信息伴和案育件風(fēng)恨險(xiǎn)信濱息的椒報(bào)告木工作出。咸料第五騾條這銀暖監(jiān)局涌應(yīng)當(dāng)序?qū)牋I(yíng)內(nèi)銀艘行業(yè)晴金融云機(jī)構(gòu)葡發(fā)生嘩的案命件和廢風(fēng)險(xiǎn)目事件襖，指螺定專葬人全拴程負(fù)廟責(zé)案輩件忘(更風(fēng)險(xiǎn)府)蜜信息哨的收瘋集、踢整理胃和報(bào)貞告工漸作。雷磨扛宏橡沃壓帶孫拜拜住膛者景豐第二趣章忍案件矮風(fēng)險(xiǎn)知信息殊報(bào)送鄉(xiāng)流程塌薪第六緩條針案填件風(fēng)植險(xiǎn)事掀件發(fā)最生后洋，銀料監(jiān)局濤、銀那么監(jiān)會(huì)咱直接類監(jiān)管消的銀擇行業(yè)樣金融叛機(jī)構(gòu)普總部順應(yīng)當(dāng)映立即陳按照續(xù)本辦筑法的件規(guī)定桐及時(shí)質(zhì)報(bào)送百案件否風(fēng)險(xiǎn)匯信息泥。案騙件風(fēng)佩險(xiǎn)信苦息的席報(bào)送宋時(shí)點(diǎn)對(duì)是案扔件風(fēng)縮險(xiǎn)事否件發(fā)你生后獄24頃小時(shí)您以內(nèi)翠。預(yù)青對(duì)符薦合銀裂監(jiān)會(huì)躺?重障大突猛發(fā)事較件報(bào)革告制挺度?匪重大琴突發(fā)如事件塊報(bào)送絮標(biāo)準(zhǔn)永的案病件風(fēng)廚險(xiǎn)信嘩息，視應(yīng)當(dāng)泊在按替照該午制度斤要求囑的方過式報(bào)略送的店同時(shí)清，抄休送銀甜監(jiān)羊會(huì)案偏件晃稽查御部門伐。光雜對(duì)不歸符合秘銀監(jiān)劉會(huì)?失重大假突發(fā)烈事件企報(bào)告后制度喂?重朗大突吊發(fā)事略件報(bào)肚送標(biāo)笑準(zhǔn)的蹤案件鬧風(fēng)險(xiǎn)柴信息紙，應(yīng)渠當(dāng)以莖?案書件風(fēng)煮險(xiǎn)信紹息快偵報(bào)?釀形式蛋(適見附據(jù)件一親)括，報(bào)四送銀椒監(jiān)重會(huì)案透件炒稽查黑部門蘆。拘邪第七構(gòu)條勒銀明行業(yè)就金融宏機(jī)構(gòu)趨案件非風(fēng)險(xiǎn)山信息悠快報(bào)鼠的內(nèi)銀容應(yīng)皂當(dāng)包被括：垂事發(fā)算銀行慶業(yè)金桃融機(jī)覺構(gòu)名錫稱、得事發(fā)傲?xí)r間費(fèi)及案襯件風(fēng)字險(xiǎn)事遙件概菠況；奧涉及盡人員道及情內(nèi)況；滿風(fēng)險(xiǎn)庭情況味及預(yù)站判；屆已經(jīng)席或可惑能造奇成的廚影響隔；事童發(fā)銀葉行業(yè)寸金融野機(jī)構(gòu)枯或公溜安、頁(yè)司法訴機(jī)關(guān)坑已采剃取的掏措施軋；其卡他需繼要說辜明的緒情況拌。嬸噸案件膛風(fēng)險(xiǎn)討信息皂報(bào)送荒的涉沒案金役額和及風(fēng)險(xiǎn)撓金額貴以上五報(bào)時(shí)聾了解燒的金沖額為勇準(zhǔn)。淋役第八曬條挖銀財(cái)監(jiān)局卻、銀遙監(jiān)會(huì)滔直接蝦監(jiān)管精的銀嶺行業(yè)拘金融盲機(jī)構(gòu)預(yù)總部找在報(bào)脫送案湖件風(fēng)幻險(xiǎn)信券息后鳳，應(yīng)屢當(dāng)立臘即對(duì)攏報(bào)送及的風(fēng)鋪險(xiǎn)事們件進(jìn)蹄行核訂查和患確認(rèn)鈴。后貿(mào)第九饅條梁如央經(jīng)調(diào)顫查確暢認(rèn)案聽件風(fēng)晌險(xiǎn)信葉息不鳳構(gòu)成澤案件昂，銀慌監(jiān)局情、銀向監(jiān)會(huì)智直接臣監(jiān)管脾的銀鍵行業(yè)站金融啄機(jī)構(gòu)索總部來(lái)應(yīng)當(dāng)驕立即終向銀增監(jiān)升會(huì)案孟件產(chǎn)稽查跨部門苗報(bào)送向?案慣件風(fēng)村險(xiǎn)信自息撤冶銷報(bào)辨告?情(功附件介三喘)里。里華第十件條洲案喬件風(fēng)支險(xiǎn)信氣息在之確認(rèn)附為案污件之耐前不您納入哨案件唉統(tǒng)計(jì)陰系統(tǒng)捏。拋掀節(jié)宣滅驅(qū)筐輪震排爭(zhēng)恭噴應(yīng)宿變第三店章宗案件矛信息傘報(bào)送倒流程甘褲第十勁一條同驗(yàn)案件充風(fēng)險(xiǎn)丑信息沸經(jīng)調(diào)撤查確停認(rèn)為韻案件否的，觸或者喜銀監(jiān)膨局、種銀監(jiān)更會(huì)直鋸接監(jiān)觀管的鋼銀行另業(yè)金餃融機(jī)睛構(gòu)總告部未彼經(jīng)報(bào)風(fēng)送案楚件風(fēng)搏險(xiǎn)信定息直申接確們認(rèn)為扎案件虹的應(yīng)仙當(dāng)按爆照本申方法袋的規(guī)芽定向扇銀監(jiān)齒會(huì)案待件懷稽查至部門鎖報(bào)送抱?案墊件信慶息確揪認(rèn)報(bào)匆告?筒(壺附件牽二驚)迅。案仗件信末息報(bào)賺送的木時(shí)點(diǎn)版為案碼件確洞認(rèn)后駱24盛小時(shí)付之內(nèi)首。數(shù)切案件仇確實(shí)麥認(rèn)標(biāo)拆準(zhǔn)為惑：公猾安、危司法款機(jī)關(guān)獻(xiàn)立案康偵查甩的；望銀行胞業(yè)金畏融機(jī)搜構(gòu)向嘆公安掙、司尤法機(jī)撐關(guān)報(bào)村案并供立案描的；量銀監(jiān)與局或在其他稈行政權(quán)執(zhí)法來(lái)部門收移送報(bào)公安半、司聲法機(jī)鞭關(guān)并植立案嗎的；已銀行買業(yè)金航融機(jī)竭構(gòu)工節(jié)作人巧員因亞涉案縫被公助安、凈司法便機(jī)關(guān)憑采取領(lǐng)強(qiáng)制符措施霸的。健咐第十遇二條們師銀行錯(cuò)業(yè)金虛融機(jī)枕構(gòu)案勺件信戀息確沃認(rèn)報(bào)雀告的僑內(nèi)容俊應(yīng)當(dāng)嗓包括啟：發(fā)燦案銀哨行業(yè)沉金融概機(jī)構(gòu)占名稱畏、案烘發(fā)時(shí)宿間及景案情剩概況檔；涉阻及人扒員及織情況嶺；涉牧案金機(jī)額及帳風(fēng)險(xiǎn)卵情況陵；已園經(jīng)或矛可能衣造成群的影執(zhí)響；渣本機(jī)禍構(gòu)或芬公安揮、司飽法機(jī)幟關(guān)已與采取柴的措胃施；喂其他裙需要粘說明田的情遷況。壺債第十體三條逮療案件恭涉及夢(mèng)金額頓以立險(xiǎn)案時(shí)錄公安究、司瀉法機(jī)乖關(guān)確螞認(rèn)的供金額霉為準(zhǔn)粱。榴執(zhí)榜撇名塌沈踢晚調(diào)雀哨脫居豬第四申章限案件跟(插風(fēng)險(xiǎn)掌)橫信息曾臺(tái)賬匯掛第十優(yōu)四條吐菜銀監(jiān)娛局在鉤首次抽接到憶案件著(弄風(fēng)險(xiǎn)巧)暮信息胡報(bào)告襲后，轉(zhuǎn)應(yīng)當(dāng)惡及時(shí)孟向銀快監(jiān)望會(huì)案像件稠稽查偷部門勒?qǐng)?bào)告捷，并趣建立悼臺(tái)宋賬登迷記藝有關(guān)魂內(nèi)容班；銀疏監(jiān)但會(huì)案艷件皂稽查括部門桂在接猛到銀憶監(jiān)局原報(bào)告讓后也番應(yīng)當(dāng)申建立樣臺(tái)賬稠。甩第十虧五條妙案斑件塌(搶風(fēng)險(xiǎn)漂)呢信息塑臺(tái)觀賬分慰為版案件航風(fēng)險(xiǎn)乳信息嶼臺(tái)賬土和案盤件信永息臺(tái)按賬。肢墻案件漿風(fēng)險(xiǎn)市信息糾臺(tái)撥賬應(yīng)駁當(dāng)槐包括慧：事叮發(fā)銀布行業(yè)德金融駛機(jī)構(gòu)居名稱盞、事脆發(fā)時(shí)撓間、朝涉及辛金額潔、基濃本情釘況、滅事件喉登記弄的時(shí)額間、份承辦典部門朝和主奔辦人永員等耗。富凱案件其信息半臺(tái)攀賬應(yīng)暖當(dāng)刊包括劣：惑油(鴉一變)碌案件血信息全：發(fā)它案銀攝行業(yè)溫金融月機(jī)構(gòu)榜名稱放、案區(qū)發(fā)時(shí)矩間、協(xié)涉及捕金額鍵、基陽(yáng)本情把況、葬案件乓登記葉的時(shí)圖間、扇承辦籠部門譯和主脾辦人沖員等次。坡口(責(zé)二澤)匙案件膛調(diào)查受情況豪：案都件性俊質(zhì)、鏟涉案泳金額勢(shì)、風(fēng)靠險(xiǎn)金男額、騾案件階調(diào)查嚴(yán)報(bào)告椅及公聽安、廈司法崗機(jī)關(guān)真的偵歡查情即況等構(gòu)。扎洽(奧三敗)繭案件屠審結(jié)棒情況觸：銀核行業(yè)頭金融償機(jī)構(gòu)傘整改園方案堅(jiān)、責(zé)碼任人表追究遲意見攀及審穩(wěn)核意項(xiàng)見，佳采取屑的監(jiān)滿管措免施，絮案件百審結(jié)漲報(bào)告術(shù)等。觀償(哪四稠)逗后續(xù)逝整改從情況算：后金續(xù)整煙改報(bào)逐告、符責(zé)任舞追究逝及后催續(xù)評(píng)舅價(jià)情戀?zèng)r等御。華毫第十角六條慈陳案件凡風(fēng)險(xiǎn)巴信息輝經(jīng)?雁案件較信息烤確認(rèn)爹報(bào)告兔?確欲認(rèn)為寫案件氣后，鋪銀監(jiān)晝會(huì)相烤關(guān)部嶺門和茶銀監(jiān)哈局應(yīng)掩當(dāng)將濾原案沉件經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)該信息壇臺(tái)菠賬轉(zhuǎn)測(cè)登記售為案塵件信逗息臺(tái)估賬。網(wǎng)滔第十漸七條場(chǎng)重案件稼風(fēng)險(xiǎn)碰信息胃經(jīng)?秤案件指風(fēng)險(xiǎn)且信息毛撤銷管報(bào)告捷?撤啞銷后煌，銀潛監(jiān)會(huì)萍相關(guān)妹部門怎及銀舌監(jiān)局難應(yīng)當(dāng)訪立即饑在臺(tái)包賬中錘登記趣撤銷給。閣窮第十國(guó)八條嘴脹臺(tái)擦賬登械記掏原那么吉上應(yīng)就當(dāng)在焦各環(huán)役節(jié)工史作結(jié)的束后擔(dān)及時(shí)腰完成途，登題記內(nèi)如容應(yīng)濾當(dāng)要起素完線整，屢且與瞇向上巷級(jí)機(jī)搭關(guān)和誠(chéng)公安腥、司拖法機(jī)增關(guān)的爹報(bào)告狗內(nèi)容再相一瀉致。自恰第十然九條障險(xiǎn)臺(tái)賬斬是案趴件處往置工終作檔陣案的高起始痛局部蛙，應(yīng)損當(dāng)與概此后拌案件期處置真各環(huán)塌節(jié)形儉成的舉記錄繩、紀(jì)毅要、辟報(bào)告充和分曉析資側(cè)料等哥，作傷為案皂件處檔置工壺作檔鄉(xiāng)案材巧料，岡統(tǒng)一鳴存檔混。威段話滲唯鬼映隔護(hù)腳葡演芹括繡蜻奶庸第五紐章賄案件像統(tǒng)計(jì)常僅第二沾十條伍遍案件疏經(jīng)司虧法機(jī)灑關(guān)結(jié)扶案后覽，銀塘行業(yè)像金融埋機(jī)構(gòu)臣應(yīng)當(dāng)污在銀炕監(jiān)會(huì)宰非現(xiàn)疏場(chǎng)監(jiān)宣管信解息系澇統(tǒng)中慮填報(bào)姓案件甲統(tǒng)計(jì)迎信息分。案支件性出質(zhì)與植金額曾以司腫法機(jī)蜜關(guān)結(jié)農(nóng)論為役準(zhǔn)。倦榴第二兄十一阿條營(yíng)司茂法機(jī)納關(guān)結(jié)弓論與叼原案樓件黎信息惡報(bào)送導(dǎo)時(shí)填艙報(bào)情君況不票相吻朗合的產(chǎn)，按誠(chéng)司法蠶機(jī)關(guān)邁結(jié)論序填報(bào)輪案件佳統(tǒng)計(jì)憐信息射。朵伏塊狗鏟倡伴斧修眾蟻尤廉貧陷臺(tái)約次第六永章吹附那么澇冶第二僅十二芽條啟各勒有關(guān)聚單位水不得漸瞞報(bào)算、漏旦報(bào)、改遲報(bào)倚、錯(cuò)勒?qǐng)?bào)相慣關(guān)信常息，圖或者輩漏登半、遲行登、餡錯(cuò)登摘相應(yīng)扎臺(tái)賬說。違默反本勵(lì)方法棟的，愈按照害?中織華人汽民共司和國(guó)貌銀行使業(yè)監(jiān)癢督管忽理法右?的膨有關(guān)簽規(guī)定詢給予析處分桃。存難第二定十三星條仰本侄方法銜由銀擊監(jiān)會(huì)鋸負(fù)責(zé)物解釋包與修音訂。默躬第二據(jù)十四呼條牙本爹方法謀自爪20效11和年秤1令月規(guī)1眾日起搏執(zhí)行體。問貼紫炊簽尖迷欣糖遲疊銀行廊業(yè)金正融機(jī)違構(gòu)案低件防獸控工律作聯(lián)惜席會(huì)凳議制越度媽撈第一愛條斷為敵加強(qiáng)亭銀行低業(yè)金脅融機(jī)紙構(gòu)案污件防真控工汁作的旅組織躁協(xié)調(diào)狗，明朵確責(zé)被任，灑標(biāo)準(zhǔn)夜程序廢，提鳥高效質(zhì)率，閥促進(jìn)槍相關(guān)哄部門越的溝鉆通、競(jìng)協(xié)作陶和交稱流，如制定例本制渠度。筑抖第二深條參銀探行業(yè)獻(xiàn)金融泛機(jī)構(gòu)耕案件償防控祝工作焰聯(lián)席貓會(huì)議恩(唇以下溜簡(jiǎn)稱圈聯(lián)席會(huì)會(huì)議府)聞?dòng)芍杏趪?guó)銀膚行業(yè)棄監(jiān)督膽管理肥委員喘會(huì)燈(狹以下媽簡(jiǎn)稱賣銀監(jiān)牢會(huì)臥)澆辦公廈廳、虧法律舟部門悅、各壯機(jī)構(gòu)暴監(jiān)管唱部門館、案遷件稽仙查部舍門及判銀監(jiān)際會(huì)各門省級(jí)暫派出資機(jī)構(gòu)恢(缸以下閘稱銀杠監(jiān)局孝)乘組成西，必辨要時(shí)錫可以蠟要求念有關(guān)劑銀行烈業(yè)金擋融機(jī)浴構(gòu)和務(wù)其他道參與匠辦案淹機(jī)構(gòu)變列席杠會(huì)議挎。庭嚷第三欄條耗銀珠監(jiān)會(huì)孔銀行須業(yè)案游件稽冰查局利是聯(lián)背席會(huì)弟議召?zèng)黾斯Ｂ?lián)順席會(huì)煩議辦聚事機(jī)葡構(gòu)設(shè)捆在案晴件稽襲查局尺，負(fù)廢責(zé)安換排聯(lián)蛋席會(huì)砌議的廚召開奉，保遠(yuǎn)障聯(lián)竹席會(huì)眼議工冬作有散效運(yùn)蔽轉(zhuǎn)，技并督圓促落再實(shí)聯(lián)槍席會(huì)同議部必署的腥各項(xiàng)接工作臘任務(wù)過。咱屆第四牧條染聯(lián)句席會(huì)瞧議由堪各組湊成單醫(yī)位根砍據(jù)工閑作需競(jìng)要提偵議，涉采取在不定藍(lán)期的倡方式揭召開歌。沸差第五桿條艇召昂開聯(lián)豬席會(huì)圾議的壤提議棒原那么愿上應(yīng)醉當(dāng)至云少在棋會(huì)議恰召開閘前三臺(tái)個(gè)工訪作日滿向聯(lián)脫席會(huì)鋒議辦例事機(jī)衡構(gòu)提甚出并膠書面怎提交角會(huì)議割議題必。戴賤接到站國(guó)務(wù)按院或真銀監(jiān)厲會(huì)領(lǐng)級(jí)導(dǎo)批花辦的蘋案件吉，或肚者案貪件辦蔽理過班程中療涉及舌與其注他執(zhí)贏法部庫(kù)門相閱配合繼事項(xiàng)愈時(shí)，邀可以至臨時(shí)陽(yáng)召開差聯(lián)席泡會(huì)議緩。漁列其他蓬特殊獅情況軌下，六經(jīng)有輛關(guān)與纖會(huì)單放位同閣意，蠶可以舞臨時(shí)刻召開談聯(lián)席慕會(huì)議司。堡侍第六朽條茄根宋據(jù)會(huì)漢議議兔題，黎聯(lián)席升會(huì)議太由召側(cè)集人灰召集淚相關(guān)宏組成圓單位益共同姥舉行橡。聯(lián)你席會(huì)幻議的蛾組成爸可以麻采取懷以下式形式賽：案補(bǔ)件稽限查部堤門與之某一熄機(jī)構(gòu)傾監(jiān)管坡部門扒；案制件稽御查部澡門與抓假設(shè)干掉機(jī)構(gòu)唯監(jiān)管舟部門逮；案哥件稽咳查部配門與缺機(jī)構(gòu)獵監(jiān)管栽部門福及相牲關(guān)銀侮監(jiān)局慚，以蜜及聯(lián)析席會(huì)羞議組關(guān)成單農(nóng)位提司議參費(fèi)加的餐銀行答業(yè)金怠融機(jī)符構(gòu)等爹共同獨(dú)舉行僻。殖條第七虹條得聯(lián)炭席會(huì)等議的拘主要億職責(zé)挨是：銳贈(zèng)(靜一縣)軍通報(bào)寬案件滅形勢(shì)抄，分林析案案件特猛點(diǎn)，挪做出匯案件遣預(yù)判約，提懼示案尿件風(fēng)看險(xiǎn)；凍平(拳二倚)飛剖析亞典型鍛案例世，邪研究漫案防火措施尾，提泰出工呢作要價(jià)求，棚統(tǒng)籌燭工作講安排內(nèi)；劃由(趙三聚)胖組織慎辦案目隊(duì)伍焦，部歌署案獸件調(diào)傳查，賞確定誼案件繞性質(zhì)浸，組沃織案由件處溫置；惜欲(此四逢)兆確定襖問仇責(zé)尺心度，生督導(dǎo)瀉后續(xù)顧整改破，安勉排專欠項(xiàng)檢恐查，離組織脅后續(xù)夾評(píng)估眼；傻精(寨五蝦)端評(píng)估掏案防及工作繞，總束結(jié)工鵲作經(jīng)豆驗(yàn)，爸交流釋工作約思路牧，制孕定工仗作規(guī)活劃。昌浙第八篩條那聯(lián)堡席會(huì)關(guān)議組插成單辱位有風(fēng)義務(wù)墾主動(dòng)萍通報(bào)興、交牧流相龜關(guān)工嘉作信猶息，跨實(shí)現(xiàn)掏案件甘防控受工作卡信息遵共享團(tuán)。這醫(yī)些信敘息包尋括：食死(奪一戴)升涉及扣銀行股業(yè)金獄融機(jī)拋構(gòu)案播件防漸控工村作的罷會(huì)議統(tǒng)情況托及相單關(guān)文盲件資少料；紙(的二匙)似銀行非業(yè)金姓融機(jī)腫構(gòu)案覆件防釋控工農(nóng)作的德規(guī)劃播和安僵排；類驗(yàn)(課三紡)統(tǒng)銀行袍業(yè)案擦件統(tǒng)仇計(jì)與敵分析竿資料屆；匙緣(據(jù)四理)倉(cāng)銀行惠業(yè)案陡件或膜重大任突發(fā)決事件潮快報(bào)該；丘縫(起五片)撲重大告案件匠案情鹿調(diào)查泳報(bào)告挽及案窩例分備析；跑儉(卻六程)塌與銀援行業(yè)型金融鄰機(jī)構(gòu)初案件那防控都相關(guān)臨的專露項(xiàng)現(xiàn)躁場(chǎng)檢脈查報(bào)觸告；沿她(拋七悲)捉其他息應(yīng)當(dāng)桶通報(bào)潤(rùn)的信彼息。暖膚第九控條標(biāo)聯(lián)高席會(huì)勉議組曬成單銜位應(yīng)世當(dāng)派題出與經(jīng)會(huì)議姻議題香相適穴宜的耽代表惠參加姨會(huì)議誕，參妥會(huì)代他表應(yīng)以當(dāng)獲編得授賤權(quán)代乘表本怖部門冰發(fā)表就意見秀。典圖第十那條隆聯(lián)權(quán)席會(huì)會(huì)議的挽決議期或決鏡定以包會(huì)議賺紀(jì)要踩的形室式發(fā)拔送各燙參會(huì)掠單位壓，聯(lián)近席會(huì)暢議各女參會(huì)臣單位破有履北行會(huì)殊議決園議或目決定踩的義悠務(wù)。賞變更蜻、撤飄銷聯(lián)涌席會(huì)鍵議做也出的淡決議拒或決礎(chǔ)定應(yīng)噴當(dāng)由憂聯(lián)席饑會(huì)議獎(jiǎng)通過燦。惹屑附件畏一：畏始怒群朗藝淹保舌棄純瓜壇怒除罩案件膜風(fēng)險(xiǎn)同信息工快報(bào)屠鞠住莫態(tài)浴杏崖放貼蔬裂塵飛趣×肆×年麻××穩(wěn)期交簽發(fā)看人：案葡嗎繼維偽網(wǎng)俘氏監(jiān)營(yíng)鴿峰綿旋嘉好回斤淡露膀剩沉令漢屈舊倍械悲道單位液名稱藏(款蓋章惹)檔__范__嬸__郊__陶__蝕__撤__仙__貞__頑__勉__返__比__邁__寶__棗__作__鍛__吉__羞_(dá)_尋__列__井__徑__工__氣__強(qiáng)__棉__遼__洋__曬__浴__陸__濫__司__狗__強(qiáng)__購(gòu)__末__底__別__辦__濱_陸廉(遞快報(bào)愛應(yīng)娃含以強(qiáng)下漁內(nèi)容救：京互一、吐事發(fā)見銀行雷業(yè)金慰融機(jī)贊構(gòu)名盾稱、穴事發(fā)邪時(shí)間系及案錢件礙(替風(fēng)險(xiǎn)休)司事件宵概況蓋。俯罷二、購(gòu)涉及蘋人員滋及情井況。菌逢三、侍風(fēng)險(xiǎn)迎情況濾、金倆額損姥失預(yù)基判。聲的四、泡已經(jīng)放或可峰能造究成的溉影響親。音輔五、蛇本機(jī)闊構(gòu)或秧公安國(guó)司法利機(jī)關(guān)牢已采活取的勵(lì)措施事。點(diǎn)缸六、戶其他偵需要薪說明尺的情脂況。杏)虧啄承辦刮部門壇：筐哄主辦趨人：組挽聯(lián)系百標(biāo)：突蛾駱港壩煌瞎?fàn)顒e螞濫括儲(chǔ)搭麗餓搬后漏璃退遭酬厚書放騙損講誰(shuí)賽直販紐曾瓜竿喇女年躬月漁日掃附件添二：咸織裳秋擊塘禁察魂推渡錦悄谷覆悼布歌妹哀案件輔信息肚確認(rèn)灰報(bào)告壞縫菠混登智糾丟糧賭棚銷僑瞧溜勞確認(rèn)羊報(bào)告橡號(hào)：傾××摔年×宗×期修簽發(fā)庭人：番員差蒼惜攻乏漸逼影罪丹卡閑序仙疫遙膛智哭弟智晨歡串界開襲腹凱單位走名稱扛(享蓋章殊)朝__背__瘋__膚__現(xiàn)__微__充__術(shù)__芳__紙__只__厘__繞__次__器__俗__伶__嘴__瞎__頭__沿__林__古_(tái)_揀__縱__疑__集__旨__擺__鍵__露__蝕__零__叨__鳥__真__盈__煤__膝__媽__述__奧__商_擔(dān)啦(斗案件廉信息莖應(yīng)乏含以蘇下遭內(nèi)容霧：送磁一、錢案發(fā)認(rèn)銀行準(zhǔn)業(yè)金翼融機(jī)呀構(gòu)名求稱、沸案發(fā)炒時(shí)間姓及案婦情概狡況。覆棵二、浴涉及職人員線及情法況。恰姥三、晌涉案跑金額舞及風(fēng)秘險(xiǎn)情貌況。盯顯四、愿已經(jīng)賊或可僚能造籮成的鴿影響汗。蒸磚五、情本機(jī)抱構(gòu)或部公安撐司法寬機(jī)關(guān)然已采鋸取的矮措施櫻?；盟玖?、球其他固需要蛙說明狠的情礦況。蒙)祝故據(jù)此灶情況擠，我控單位帶認(rèn)為累此事未件已親構(gòu)成月案件睛，特登此報(bào)蠻告進(jìn)鄭行案核件信晨息確葛認(rèn)。介擴(kuò)承辦闊部門鏈：沖快主辦弟人：異菠聯(lián)系蓋板：倆致憑能遷四末瀉性適飛霜緣院財(cái)丑巴怪名夕長(zhǎng)伸考煌硬籃計(jì)響購(gòu)津梅攤段困匪年鍬月陶日暴附件威三：慨勉劑尸展筆列庫(kù)珠垃列車伙同柜魂慚末案件丘風(fēng)險(xiǎn)淡信息惕撤銷羨報(bào)告齡遞霸賭守懂紡請(qǐng)奇認(rèn)恥綢叛閥奶舒撤銷潮報(bào)告襯號(hào)：瞎××擴(kuò)年×歡×期遵簽發(fā)墓人：廢壇響拳猾透墳妥綁希病息志匹辜粉有臭誘燥指示咱鍛嬸恢跪帝單位著名稱猶(受蓋章抬)午__幕__煙__央__莖__糊__薦__鑼__陶__夫__校__袖__腸__趙__召__甜__傭__局__削__甜__對(duì)__蘿__男__限__額__天__穿__滋__勒__臺(tái)__具_(dá)_乘__蝕__序__晃__綠__捐__撕__拼__驗(yàn)__掉__粒__盟_姓(宇據(jù)以漏判斷毯不構(gòu)夸成案促件的感理由漲及依反據(jù)霜)肢鋒據(jù)此挺情況英，我木單位嫂認(rèn)為久此事伍件不遞構(gòu)成蓬案件推，特嚇此報(bào)麥告進(jìn)懂行案艦件風(fēng)羊險(xiǎn)信您息撤織銷。惹籌承辦職部門逝：臣海主辦肥人：綿春聯(lián)系筒諒：犧鼻流壟棄需唱飽尿重炮英流穿俗凱刷坡計(jì)洗腦孫默嗓違雄鬧宇頸咽秀拜改朱勵(lì)號(hào)追年阿月恥日

齊海南蹈銀行哪業(yè)金俗融機(jī)筋構(gòu)案福件處陡置工醉作實(shí)巨施細(xì)睛那么闖第一眨章丟總握那么巖第一星條唉為放有效刷組織舅實(shí)施討海南晝銀行現(xiàn)業(yè)金蟻融機(jī)寸構(gòu)案井件處揮置工盒作,殖形成蹦協(xié)調(diào)予有序侄、責(zé)蔑任明歐確的哀工作殘機(jī)制巨,找標(biāo)準(zhǔn)銹海南扶銀行蠻業(yè)金畫融機(jī)禍構(gòu)案朱件處誰(shuí)置工孔作,三依據(jù)退銀監(jiān)跡會(huì)?欺關(guān)于蘭印發(fā)追銀行婚業(yè)金核融機(jī)公構(gòu)案塊件處想置三勝項(xiàng)制品度的蟻通知知?〔決銀監(jiān)繩發(fā)〔稻20額10保〕1夢(mèng)11真號(hào)〕軌等規(guī)罩定，嗚制定啄本細(xì)滾那么。瞧第二永條赴海肺南銀誼監(jiān)局輛及派啄出機(jī)底構(gòu)和界轄內(nèi)希銀行懇業(yè)金乒融機(jī)旺構(gòu)的錄案件約處置傲工作普應(yīng)當(dāng)衰遵守惡本細(xì)翅那么。刷第三俱條拆本陽(yáng)細(xì)那么遍所稱周案件漆是指辜銀行窮業(yè)金嗽融機(jī)悔構(gòu)從你業(yè)人季員獨(dú)怕立實(shí)忙施或三參與磨實(shí)施唐的,莫或外哭部人卸員實(shí)撈施的鉤,侵重犯銀踩行業(yè)牛金融赤機(jī)構(gòu)沫或客褲戶資酸金或虧其他章財(cái)產(chǎn)非權(quán)益宋的,季涉嫌垂觸犯廈刑法園,已竊由公這安、琴司法籮機(jī)關(guān)匯立案怒偵查鈴或按沿規(guī)定惑應(yīng)移慢送公李安、約司法憤機(jī)關(guān)守立案訂查處磨的刑主事案掌件。弊根據(jù)踏銀行交業(yè)金廈融機(jī)徹構(gòu)從灘業(yè)人雪員是價(jià)否涉型嫌犯濟(jì)罪，扒是否皮存在繭其他情違法船違規(guī)善行為岸等因歌素將忙案件坦分為脆三類毯：茫1．伯銀行餐業(yè)金球融機(jī)吐構(gòu)從霧業(yè)人雜員在頸案件導(dǎo)中涉蠻嫌觸輕犯刑書法的拿，為旦第一業(yè)類案生件。忙2．隱銀行狐業(yè)金收融機(jī)蜜構(gòu)從菜業(yè)人院?jiǎn)T在數(shù)案件岸中層不宋涉嫌議觸犯盯刑法宣，但躲存在輕其他垮違法派違規(guī)裹行為演且該基違法欺違規(guī)賣行為彈與案攜件發(fā)語(yǔ)生存稍在聯(lián)倦系的黃，為典第二病類案予件。恩3．刑銀行扔業(yè)金晴融機(jī)躁構(gòu)從述業(yè)人喜員在廁案件習(xí)中織不雄涉嫌繡觸犯駕刑法癥，且童銀行秀業(yè)金成融機(jī)菌構(gòu)或偶其從雹業(yè)人聲員也洞無(wú)其凍他違層法違返規(guī)行御為的嶼，為級(jí)第三薦類案垮件。它第四詳條禍本細(xì)潛那么所鏟稱銀提行業(yè)陳金融槐機(jī)構(gòu)識(shí)案件隆處置剝工作莫包括肅案件稠(風(fēng)蛇險(xiǎn))皂信息配報(bào)送好及登倘記、膚案件脖調(diào)查卸、案員件審速結(jié)和株后續(xù)圖處置燙。鵝第五別條市本細(xì)趁那么所躲指案汁件(匠風(fēng)險(xiǎn)盾)信頑息分膀?yàn)榘感菁L(fēng)杠險(xiǎn)信盼息和脾案件剩信息紹。暈案件兼風(fēng)險(xiǎn)雨信息扎是指剝已被駐發(fā)現(xiàn)情,可乳能演淚化為赤案件肚,但旋尚未旋確認(rèn)浮案件俊事實(shí)恭的風(fēng)姜險(xiǎn)事鍬件的鐘有關(guān)凳信息側(cè),主醋要包早括:毯銀行訴業(yè)金舞融機(jī)扒構(gòu)員疾工非因正常級(jí)原因滿無(wú)故牢離崗譯或失閥蹤、弄被采竟取強(qiáng)做制措呀施〔登被拘房禁或膀被雙郵規(guī)科等〕吳;客后戶反婚映非玩自身練原因尖賬戶洪資金雙發(fā)生褲異常情;收尸到重絹大案短件舉念報(bào)線以索;肚媒體瘋披露緣或在繼社會(huì)膠某一滾范圍柿內(nèi)傳珍播的順案件鳳線索叫;大粉額授尼信企根業(yè)負(fù)趁責(zé)人豆失蹤蝴、被鳳拘禁騎或被煉雙雹規(guī)頑;銀挑行業(yè)遭金融抹機(jī)構(gòu)敬員工寫可能昂涉及象案件量但尚哲未確窮認(rèn)的采情況童;其湖他由笑于人浩為侵像害可靈能導(dǎo)禿致銀煮行或貝客戶幸資金隱(資輪產(chǎn))欄風(fēng)險(xiǎn)駁或損合失的她情況貴。外案件昌信息磚是指肥本細(xì)幟那么第律三條采所規(guī)攤定的縮三類柄案件第的信舌息。課第六辨條巨銀行花業(yè)金拋融機(jī)齒構(gòu)對(duì)貸案件鴉處置狂工作我負(fù)直戀接責(zé)愈任。斑銀行喊業(yè)金掩融機(jī)井構(gòu)應(yīng)結(jié)當(dāng)制棉定本除機(jī)構(gòu)李案件軌處置停制度賺,并膀有效霞落實(shí)鄙和執(zhí)室行。像第七度條般海南坊銀監(jiān)般局、曬銀鐘監(jiān)分?jǐn)【中嘭?fù)責(zé)聾有關(guān)撥案件鄙〔風(fēng)辣險(xiǎn)〕確信息齊的采伶集和吹處理幅,指唉導(dǎo)、土催促蒜或直通接參亮與銀藝行業(yè)叼金融攻機(jī)構(gòu)駱案件貪的處壺置工鐵作,敏催促較發(fā)案古銀行騙業(yè)金張融機(jī)由構(gòu)對(duì)身責(zé)任潛人實(shí)勝施問臣責(zé),亞催促針、跟裹蹤及絞評(píng)價(jià)讓后續(xù)判整改奏情況伶,對(duì)求轄內(nèi)嫩的案六件處騾置工漠作負(fù)嬸監(jiān)管浩責(zé)任安。海晌南銀微監(jiān)