并購重組協(xié)議

并購重組協(xié)議

并購重組協(xié)議本協(xié)議由以下各方于XXX年12月1日在中國簽署：轉(zhuǎn)讓方：（以下簡稱：）法定住所：法定代表人：身份證號(hào)：住所：受讓方：有限公司法定住所：法定代表人：目標(biāo)公司：公司注冊(cè)地址：法定代表人：鑒于：1.目標(biāo)公司是一家依據(jù)中國法律注冊(cè)成立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司。****和***系目標(biāo)公司的投資股東，合計(jì)持有目標(biāo)公司股權(quán)（其中持有，持有）。2.受讓方是一家依據(jù)中國法律注冊(cè)成立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司；經(jīng)煤炭企業(yè)兼并重組工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室批準(zhǔn)，為***煤炭企業(yè)兼并重組主體企業(yè)。3.目標(biāo)公司擁有位于的“煤礦”及其采礦權(quán)，采礦許可證號(hào)為。根據(jù)人民政府關(guān)于煤炭企業(yè)兼并重組文件精神，雙方遵循收購、控股、參股、聯(lián)合的重組方式，積極開展煤炭企業(yè)兼并重組工作。為此雙方達(dá)成如下協(xié)議條款，以資信守：1.并購重組方式1.1雙方同意本次并購重組以股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式完成。即轉(zhuǎn)讓方將其持有的目標(biāo)公司的%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給受讓方，受讓方根據(jù)本協(xié)議之約定享有該等轉(zhuǎn)讓股權(quán)之權(quán)利和義務(wù)。1.2本次并購重組后，目標(biāo)公司的名稱根據(jù)兼并重組實(shí)施方案的要求進(jìn)行變更。擬變更名稱為“有限責(zé)任公司”。1.3本次并購重組后，受讓方持有目標(biāo)公司股權(quán)，轉(zhuǎn)讓方合計(jì)持有目標(biāo)公司股權(quán)。1.4經(jīng)雙方協(xié)商一致，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為人民幣億元(大寫:萬圓整)。2.股權(quán)交割與移交2.1股權(quán)交割2.1.1雙方根據(jù)自治區(qū)政府有關(guān)要求完成該轉(zhuǎn)讓股權(quán)的工商變更登記，工商變更登記之日為該轉(zhuǎn)讓股權(quán)的交割日。2.2股權(quán)變更材料與手續(xù)的準(zhǔn)備2.2.1本協(xié)議簽訂生效后三日內(nèi)，雙方應(yīng)當(dāng)依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定進(jìn)行必要的信息披露，簽署辦理股權(quán)變更登記所需的公司章程、授權(quán)委托等所有材料與手續(xù)，并向目標(biāo)公司注冊(cè)機(jī)構(gòu)提交，按照本協(xié)議的約定進(jìn)行目標(biāo)公司的股權(quán)變更。3.股東會(huì)、董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)3.1交割日后的目標(biāo)公司設(shè)置股東會(huì)，由轉(zhuǎn)讓方、受讓方組成。3.2交割日后的目標(biāo)公司改組董事會(huì)。3.3交割日后的目標(biāo)公司設(shè)置監(jiān)事會(huì)。3.4其他與股權(quán)變更相關(guān)事宜，由雙方在公司章程等文件中另行約定。4.經(jīng)營權(quán)4.1在交割日之后，轉(zhuǎn)讓方需要將目標(biāo)公司的所有證照、批文、采礦權(quán)價(jià)款繳納憑證等原件，以及印鑒、賬冊(cè)、資料檔案、合同協(xié)議等文件交給目標(biāo)公司董事會(huì)。這些文件包括但不限于目標(biāo)公司營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、采礦權(quán)證等。4.2在交割日之后，目標(biāo)公司的經(jīng)營權(quán)應(yīng)移交給目標(biāo)公司董事會(huì)。4.3在交割日之后，受讓方應(yīng)指派人員負(fù)責(zé)目標(biāo)公司的安全生產(chǎn)管理工作，而轉(zhuǎn)讓方則參與目標(biāo)公司的安全生產(chǎn)工作。4.4在交割日之后，目標(biāo)公司應(yīng)將財(cái)務(wù)報(bào)表、產(chǎn)量、銷售量等相關(guān)經(jīng)營數(shù)據(jù)合并至受讓方公司。目標(biāo)公司應(yīng)派專人協(xié)助受讓方完成前述工作。5.協(xié)議的生效5.1經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并蓋章，該股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議即生效。5.2如果本協(xié)議未涉及的事項(xiàng)，雙方應(yīng)另行簽署補(bǔ)充協(xié)議約定。5.3在本協(xié)議生效后，如果雙方因本協(xié)議約定事項(xiàng)另行簽署的補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議存在沖突，以補(bǔ)充協(xié)議的約定為準(zhǔn)。6.違約責(zé)任各方應(yīng)按照本協(xié)議的約定履行各自的義務(wù)。否則，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。7.爭議解決凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，應(yīng)由雙方協(xié)商解決。如果協(xié)商不成，應(yīng)提交合同簽署地人民法院訴訟解決。8.其他本協(xié)議一式五份，各份協(xié)議具有同等法律效力。雙方各持兩份，其余一份用于報(bào)請(qǐng)有關(guān)部門辦理相關(guān)手續(xù)。（以