集團(tuán)公司董事局及行政經(jīng)營班子議事規(guī)則

集團(tuán)公司董事局及行政班子議事規(guī)則董事局（會(huì)）議事規(guī)則第一條為確保董事局（會(huì)）的科學(xué)決策和提高工作效率，某某集團(tuán)董事局、直屬集團(tuán)董事會(huì)按《公司章程》和職權(quán)，實(shí)行民主議事、集體決事的議事規(guī)則。第二條議事規(guī)則制訂的原則是確保董事局（會(huì)）議事的簡明、高效、快捷、科學(xué)。實(shí)現(xiàn)民主議事、決事并可追溯個(gè)人責(zé)任。第三條董事局（會(huì)）議事的形式為董事局（會(huì)）會(huì)議，召集和主持人為董事局主席或董事長。特殊情況可采取書面闡明意見和會(huì)簽決議的形式。董事局（會(huì)）秘書負(fù)責(zé)傳遞。第四條議事的內(nèi)容為公司章程和管理制度規(guī)定應(yīng)由董事局（會(huì)）討論的內(nèi)容和董事局主席或董事長職權(quán)范圍內(nèi)的工作內(nèi)容。未經(jīng)會(huì)議研究同意，法定代表人擅自簽屬意見的，責(zé)任由個(gè)人承擔(dān)。第五條董事局（會(huì)）會(huì)議議題由董事局（會(huì)）秘書擬定，董事局主席或董事長簽發(fā)，并在會(huì)議召開前5—10天送達(dá)各位董事。會(huì)議議題必須明確，配套方案或說明業(yè)經(jīng)行政部門研究通過。第六條與會(huì)董事就會(huì)議議題必須發(fā)表明確意見，只能表明同意或不同意。其意見將明確記錄、備案。第七條與會(huì)董事就所議議題有充分的知情權(quán)和依據(jù)公司章程、管理制度否決議題權(quán)。第八條董事局（會(huì)）所議議題涉及資產(chǎn)處置、抵押、擔(dān)保、合資、合作、重大經(jīng)營決策等事項(xiàng)，須經(jīng)三分之二以上董事同意方為有效，其它議題二分之一以上通過方為有效。第九條董事局（會(huì)）所議議題未能通過，董事局主席（董事長）可申請(qǐng)一次復(fù)議，復(fù)議后仍未能通過，董事局會(huì)議議題可提請(qǐng)股東大會(huì)或股東管理委員會(huì)主席辦公會(huì)議審議，董事會(huì)會(huì)議議題可提請(qǐng)董事局會(huì)議審議。第十條董事局（會(huì)）董事實(shí)行決策意見責(zé)任追究制，會(huì)議決議簽名時(shí)必須簽署同意或不同意意見。當(dāng)會(huì)議決議出現(xiàn)重大失誤或損失，將對(duì)簽署同意意見董事追溯責(zé)任：（一）罷免其董事；（二）扣減其股份或其它收益；（三）扣罰其責(zé)任保證金；（四）扣罰其效益工資；扣減（罰）比例和額度由監(jiān)事會(huì)根據(jù)責(zé)任程度或損失額度界定并提出處理建議，集團(tuán)公司董事局及其董事由股東大會(huì)或股東管理委員會(huì)決定，直屬集團(tuán)董事會(huì)及其董事由集團(tuán)公司董事局決定。（五）追究其它經(jīng)濟(jì)賠償。第十一條按公司章程和基本管理制度，應(yīng)由董事局（會(huì)）或聯(lián)席會(huì)議研究的議題而未經(jīng)其決議，無論其是否造成損失，都將追溯董事局主席或董事長的責(zé)任。其處罰同第十條。第十二條董事局（會(huì)）會(huì)議必須形成決議和紀(jì)要，并經(jīng)與會(huì)董事簽名后上報(bào)。集團(tuán)公司董事局會(huì)議決議和紀(jì)要上報(bào)股東管理委員會(huì)辦公室，直屬集團(tuán)董事會(huì)會(huì)議決議或紀(jì)要上報(bào)董事局秘書。行政（經(jīng)營）班子議事規(guī)則第一條為確保行政（經(jīng)營）班子的一般決策權(quán)和經(jīng)營執(zhí)行權(quán)的有效貫徹和實(shí)施，依據(jù)《公司章程》，制訂行政（經(jīng)營）班子議事規(guī)則。第二條行政（經(jīng)營）班子議事規(guī)則制訂的原則是確?？偛茫偨?jīng)理）負(fù)責(zé)制的有效貫徹和實(shí)施，同時(shí)又防止其濫用權(quán)力，充分發(fā)揮行政（經(jīng)營）班子民主議事，集中決事，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。第三條行政（經(jīng)營）班子的議事形式為行政（經(jīng)營）工作會(huì)議，召集和主持人為總裁（總經(jīng)理），每周召開一次。第四條行政（經(jīng)營）工作會(huì)議要事先擬定議題并通知相關(guān)人員。所有參會(huì)人員充分闡述自己的觀點(diǎn)，并進(jìn)行討論，做到開誠布公?？偛茫偨?jīng)理）應(yīng)認(rèn)真聽取他人的意見和建議，合理的部分應(yīng)予以采納。對(duì)于提出的問題有異議的應(yīng)做好說明和解釋工作，如最終難以達(dá)成一致意見，總裁（總經(jīng)理）有最終決策權(quán)。第五條當(dāng)討論與參會(huì)人員有利害關(guān)系的事項(xiàng)時(shí)，該人員應(yīng)回避。第六條下列事項(xiàng)必須召開總裁（總經(jīng)理）辦公會(huì)議：（一）擬訂集團(tuán)公司、直屬集團(tuán)基本管理制度；（二）擬訂和修改集團(tuán)公司、直屬集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和投資計(jì)劃；（三）擬訂、變動(dòng)集團(tuán)公司、直屬集團(tuán)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)及定崗定編；（四）中層干部的崗位競聘，聘任、解聘、調(diào)動(dòng)；（五）擬訂重大資金使用方案，簽訂重大經(jīng)濟(jì)合作、購銷合同；（六）擬訂資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保、銀行貸款及企業(yè)并購方案；（七）擬訂職工工資福利制度、獎(jiǎng)懲辦法；（八）總裁（總經(jīng)理）認(rèn)為必要的事項(xiàng)。第七條行政（經(jīng)營）工作會(huì)議應(yīng)做會(huì)議記錄，記錄參會(huì)人員的發(fā)言要點(diǎn)，包括不同意見的發(fā)言要點(diǎn)。與會(huì)人員必須在記錄上簽字，會(huì)議記錄由本公司辦公室存檔?？偨?jīng)理辦公會(huì)議根據(jù)需要可發(fā)會(huì)議紀(jì)要。第八條總裁（總經(jīng)理）對(duì)行政（經(jīng)營）班子成員的工作要進(jìn)行分工，明確職責(zé)。行政（經(jīng)營）班子成員對(duì)自己分管的工作應(yīng)盡職盡責(zé)，向總裁（總經(jīng)理）提出建設(shè)性的意見和建議，對(duì)總裁（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)。第九條總裁