創(chuàng)立大會(huì)議案

創(chuàng)立大會(huì)議案【篇一：創(chuàng)立大會(huì)-議案】議案一：xxxxxxxx股份有限公司籌建情況報(bào)告各位股東：我受xxxxxxxx股份有限公司籌備組的委托，現(xiàn)就股份公司的籌建情況向大會(huì)作簡(jiǎn)要匯報(bào)。在xxxxxxxx股份有限公司的籌組過(guò)程中，我們主要做了以下幾方面的工作：一、籌組準(zhǔn)備工作；經(jīng)充分醞釀，2010年月日全體發(fā)起人簽訂了《發(fā)起人協(xié)議書》，并委托xxxxxxxx股份有限公司籌備組全權(quán)負(fù)責(zé)籌組股份公司工作，由此正式開始全面推進(jìn)xxxxxxxx股份有限公司的籌組工作。在股份公司籌組期間我們聘請(qǐng)證券有限責(zé)任公司（或有）擔(dān)任股份公司設(shè)立的主協(xié)調(diào)人及財(cái)務(wù)顧問(wèn)；聘請(qǐng)北京市天銀律師事務(wù)所為股份公司工作的法律顧問(wèn)；聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為驗(yàn)資機(jī)構(gòu)。二、辦理企業(yè)名稱預(yù)核準(zhǔn)；2010年月日，我們獲得了工商行政管理局頒發(fā)的《企業(yè)名稱變更預(yù)先核準(zhǔn)通知書》，核準(zhǔn)公司名稱為xxxxxxxx股份有限公司。三、完成公司的驗(yàn)資工作；2010年月日會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本次設(shè)立股份公司的出資出具了字【】第號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，從而完成了全部驗(yàn)資工作。回顧整個(gè)籌辦過(guò)程，我們得到各股東及政府各職能部門的大力支持。今天召開xxxxxxxx股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)，將成立股份公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，設(shè)立股份公司的條件已經(jīng)成熟，因此，公司籌備組的工作已經(jīng)完成。在此，我謹(jǐn)代表公司籌備組向一直關(guān)心支持和幫助籌組工作的領(lǐng)導(dǎo)和各位股東表示衷心的感謝。謝謝大家！xxxxxxxx股份有限公司籌備組2010年月日關(guān)于審議《公司章程》（草案）的議案各位股東：為保障全體股東合法利益，完善公司的法人治理機(jī)構(gòu)，xxxxxxxx股份有限公司各發(fā)起人依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及其他法律和法規(guī)制定了《xxxxxxxx股份有限公司》（草案）?！豆菊鲁獭罚ú莅福┕灿?jì)16章內(nèi)138條，其內(nèi)容符合現(xiàn)行《公司法》和其他法律法規(guī)及國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定，股東的權(quán)利得到了充分保護(hù)，不存在股東（特別是中小股東）依法行使權(quán)利的限制性規(guī)定?，F(xiàn)提請(qǐng)大會(huì)審議。附：《xxxxxxxx股份有限公司章程》（草案）xxxxxxxx股份有限公司籌備組2010年月日關(guān)于選舉xxxxxxxx股份有限公司第一屆董事會(huì)組成人員的議案各位股東：為保證股份公司規(guī)范、高效的運(yùn)行，經(jīng)股份公司各發(fā)起人股東的同意，股份公司董事會(huì)成員候選人由xxxxxxxx股份有限公司籌備組提名，根據(jù)提名，推薦先生、女士、先生為股份公司董事，推薦女士、女士為股份公司獨(dú)立董事，共同組成xxxxxxxx股份有限公司第一屆董事會(huì)。各位董事候選人簡(jiǎn)歷如下：先生：女士：先生：女士：女士：經(jīng)認(rèn)真審查，上述位董事候選人不存在《公司法》規(guī)定的限制情形及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者或禁入尚未解除的情形，其擬任職務(wù)符合《公司法》的任職條件。提請(qǐng)大會(huì)審議xxxxxxxx股份有限公司籌備組2010年月日【篇二：有限責(zé)任公司創(chuàng)立大會(huì)議案】關(guān)于設(shè)立xxxxxxxx有限責(zé)任公司的議案議案一：xx集團(tuán)各推薦1名，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。各股東推薦、和任xxxxxxxx有限責(zé)任公司（股東）監(jiān)事，任期三年，組成xxxxxxxx有限責(zé)任公司第一屆監(jiān)事會(huì)。經(jīng)認(rèn)真審查，上述3位監(jiān)事候選人以及經(jīng)職工代表大會(huì)選舉的職工代表監(jiān)事不存在《公司法》規(guī)定的限制情形及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者或禁入尚未解除的情形，其擬任職務(wù)符合《公司法》的任職條件。提請(qǐng)大會(huì)審議附：《監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷》xxxxxxxx有限責(zé)任公司籌備組2014年月日【篇三：創(chuàng)立大會(huì)議案】議案1：關(guān)于xxxx股份有限公司籌建工作的匯報(bào)各位股東及股東代表：我受xxxx股份有限公司籌委會(huì)委托作關(guān)于xxxx股份有限公司籌建工作的報(bào)告，請(qǐng)予審議。xxxx股份有限公司籌備委員會(huì)自成立以來(lái)，在xx有限責(zé)任公司的指導(dǎo)下，在xx會(huì)計(jì)師事務(wù)所及xx律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)的參與和配合下，嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)公司法》設(shè)立股份有限公司的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格行使籌委會(huì)職權(quán)、履行籌委會(huì)義務(wù)，使股份公司的籌備工作進(jìn)展順利。目前，股份公司籌建工作已經(jīng)基本完成：1、公司變更決議情況重慶xxxx有限公司在2012年11月23日召開股東會(huì)會(huì)議，會(huì)議確認(rèn)了四川xx（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司川xx審[2012]203號(hào)《審計(jì)報(bào)告》的審計(jì)結(jié)果和重慶華康資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司重康評(píng)報(bào)字（2012）第197號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》的評(píng)估結(jié)果；會(huì)議同意公司整體變更為股份有限公司，并以公司截至2012年9月30日經(jīng)審計(jì)賬面凈資產(chǎn)值187,708,150.69元人民幣按1：0.5327的比例折為10,000萬(wàn)股，每股面值人民幣1元，全部為發(fā)起人股份；會(huì)議決議由xx等4人組成股份有限公司籌備委員會(huì)負(fù)責(zé)股份公司設(shè)立具體工作的組織和落實(shí)。2、股份公司核名手續(xù)已完成2012年11月2日，公司已取得重慶市工商行政管理局“（國(guó)）名稱變核內(nèi)字[2012]第1546號(hào)”《企業(yè)名稱變更核準(zhǔn)通知書》，核準(zhǔn)擬變更設(shè)立的股份有限公司名稱為“xxxx股份有限公司”。3、審計(jì)、評(píng)估、驗(yàn)資工作和《公司章程》及三會(huì)議事規(guī)則制作已經(jīng)結(jié)束截至目前，xx律師事務(wù)所協(xié)助股份公司籌委會(huì)完成了《公司章程》及三會(huì)議事規(guī)則的制定工作、四川xx（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具了《審計(jì)報(bào)告》和《驗(yàn)資報(bào)告》、重慶華康資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司出具了《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》。本次整體變更設(shè)立股份公司的過(guò)程均是在xx有限責(zé)任公司的指導(dǎo)下，完全按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)股份公司的規(guī)范要求來(lái)進(jìn)行的?，F(xiàn)在所有股份公司成立的準(zhǔn)備工作已經(jīng)基本完成，經(jīng)本次創(chuàng)立大會(huì)審議通過(guò)后，相關(guān)資料將上報(bào)重慶市工商行政管理局，即辦理股份公司注冊(cè)登記手續(xù)?？傮w說(shuō)來(lái)，股份公司籌委會(huì)在公司整體變更設(shè)立過(guò)程中的工作是卓有成效的，籌委會(huì)將在以后工作中繼續(xù)切實(shí)履行自己的義務(wù)，為股份公司的成立作出更大的貢獻(xiàn)。謝謝大家！xxxx股份有限公司籌委會(huì)2012年12月20日議案2：關(guān)于xxxx股份有限公司設(shè)立費(fèi)用的匯報(bào)各位股東及股東代表：我代表公司籌委會(huì)作xxxx股份有限公司設(shè)立費(fèi)用的匯報(bào)，請(qǐng)予審議。公司籌委會(huì)自成立起，始終本著“保證效率和質(zhì)量”、“壓縮和節(jié)約開支”的原則來(lái)進(jìn)行股份公司成立的準(zhǔn)備工作。截至目前，因籌備設(shè)立股份有限公司已支付給中介機(jī)構(gòu)的咨詢費(fèi)用，包括支付給xx有限責(zé)任公司、四川xx會(huì)計(jì)師事務(wù)所、xx律師事務(wù)所、華康資產(chǎn)評(píng)估有限公司的費(fèi)用以及相關(guān)人員的差旅費(fèi)、改制材料制作費(fèi)、辦公費(fèi)、工商注冊(cè)登記等相關(guān)費(fèi)用合計(jì)約51.20萬(wàn)元人民幣；上述各項(xiàng)費(fèi)用均是公司整體改制過(guò)程中涉及的，符合股份公司成立要求和財(cái)務(wù)制度規(guī)定。以上請(qǐng)各位股東及股東代表審議。xxxx股份有限公司籌委會(huì)2012年12月20日議案3：關(guān)于xxxx有限公司整體變更為股份公司方案的議案各位股東及股東代表：我受xxxx股份有限公司籌委會(huì)委托作關(guān)于重慶xxxx有限公司整體變更為股份公司方案的報(bào)告，請(qǐng)予審議。根據(jù)四川xx（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司川xx審[2012]203號(hào)《審計(jì)報(bào)告》的審計(jì)結(jié)果，重慶xxxx有限公司經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為429,527,141.20元，凈資產(chǎn)為187,708,150.69元；根據(jù)重慶華康資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司重康評(píng)報(bào)字（2012）第197號(hào)《評(píng)估報(bào)告》的評(píng)估結(jié)果，重慶xxxx有限公司經(jīng)評(píng)估的資產(chǎn)總額為517,728,300.00元，凈資產(chǎn)為276,447,600.00元。根據(jù)上述審計(jì)評(píng)估結(jié)果，擬建議公司采取以下方案整體變更為股份有限公司：以重慶xxxx有限公司截至2012年9月30日經(jīng)審計(jì)賬面凈資產(chǎn)值187,708,150.69元人民幣按1：0.5327的比例折為10,000萬(wàn)股，每股面值人民幣1元，全部為發(fā)起人股份，其余87,708,150.69元人民幣凈資產(chǎn)計(jì)入股份公司的資本公積。公司股東及持股數(shù)量如下：股份公司名稱為：xxxx股份有限公司。xxxx股份