公司內部會議制度模板（3篇）

第10頁共10頁公司內部會?議制度模板?為加強公?司會議管理?，精簡會議?，節(jié)約費用?，提高會議?質量和效率?，明確有關?會議召開的?程序，制定?本制度。?本制度適用?于公司內部?舉行的各類?會議。一?、會議種類?1.例行?會議。公司?總經理辦公?會、公司黨?委會、月度?計劃會、工?資平衡（考?核）會、安?全例會、周?協調會、經?營分析會等?。2.非?例行會議。?各類專題會?、專業(yè)會、?公司決定召?開的臨時性?會議。二?、會議管理?的內容1?.會議議題?的收集、匯?總和報審。?2.下發(fā)?會議通知（?書面或口頭?）。3.?會議的組織?和安排。?4.會議紀?要管理辦法?5.會議?記錄。6?.會議決定?事項的督辦?和意見反饋?。三、會?議管理職責?分工1.?綜合部是公?司會議的綜?合管理部門?，其他各專?業(yè)會議由專?業(yè)歸口部門?組織召開。?2.黨委?會議的組織?工作由黨務?秘書負責。?____?月度性會議?的組織由相?關專業(yè)部門?負責。4?.臨時性會?議的組織由?綜合部負責?。5.會?議期間應做?好相關記錄?，并經有關?領導審核后?按規(guī)定范圍?下發(fā)。6?.會議的督?辦。根據會?議紀要，及?時檢查落實?情況，及時?向總經理或?主持工作的?副總經理匯?報，并向下?次總經理辦?公會通報。?公司內部?會議制度模?板（二）?一、上下班?時間公司上?下班時間分?為兩個時間?段，分別為?早8：__?__至晚1?7：10或?早9：__?__至晚1?7：40，?員工可根據?自身情況安?排確定，時?間一旦確定?當月不得更?改，不得遲?到。項目?出差和因公?外出辦事按?正常出勤處?理，如有事?不能按時到?崗必須提前?請假說明原?由及到崗時?間，可采取?電話或短信?形式通知公?司總經理、?部門經理和?考勤管理員?。如因工?作需要加班?時間超過晚?九點（單位?或家中均可?），可由項?目經理確認?后，上班時?間可推延_?___分鐘?，按正常出?勤處理。?二、請假安?排根據《中?人力資源管?理咨詢有限?公司福利管?理制度》員?工每月可以?享受一天帶?薪病假，公?司有權要求?員工出具就?醫(yī)病歷記錄?或病___?_明單，但?不能跨月度?累積使用。?員工每月?可以享受一?天帶薪事假?，但必須提?前請假說明?原由并爭得?公司總經理?和部門經理?的同意，不?能跨月度累?積使用。（?建議）非?帶薪病事假?按《中人力?資源管理咨?詢有限公司?福利管理制?度》中有關?規(guī)定處理。?三、出勤?獎勵月末對?于當月全勤?員工給予每?月____?元全勤獎勵?（暫定），?年終將出勤?情況記入年?終考核（考?核標準待定?）或一次性?發(fā)放獎勵（?金額待定）?。月末對?于當月遲到?一次者扣除?____%?全勤獎勵，?遲到兩次者?扣除全部全?勤獎勵。?四、考勤管?理公司設立?兩名考勤管?理員，負責?每天記錄員?工出勤情況?，月末由公?司總經理及?考勤管理員?簽字后作為?年終考核依?據。內部?審計制度?一、具體內?容1、對?財務主辦會?計、收匯員?、退稅員、?出納員等崗?位職責的審?計和監(jiān)督，?具體參照本?公司“各崗?位職責”辦?理，并按季?匯總并做好?記錄，作為?對各崗位工?作人員《崗?位責任制考?核》的重要?依據。2?、審計和監(jiān)?督財務人員?是否按時和?真實核算公?司經營情況?、上報報表?、財務分析?和余額表。?3、審計?和監(jiān)督財務?人員核算是?否做到帳帳?相符、帳證?相符、帳實?相符；是否?每月核對往?來帳款、銀?行存款和庫?存商品。生?產企業(yè)庫存?帳面是否與?倉庫帳定期?核對，倉庫?管理人員是?否按《倉管?員崗位職責?》核算和管?理貨物。?4、對逾期?應收帳款、?應收外匯帳?款、積壓庫?存是否按規(guī)?定進行審批?和帳務處理?。5、審?計和監(jiān)督財?務人員是否?按規(guī)定提取?和列支各種?費用。6?、審計和監(jiān)?督財務人員?是否按《資?金管理》運?營公司資金?。7、審?計和監(jiān)督財?務人員是否?按規(guī)定提取?固定資產折?舊、無形資?產、低值易?耗品、遞延?資產的攤銷?。8、審?計和監(jiān)督各?部門購置_?___元以?上固定資產?時是否按規(guī)?定審批并對?購置___?_萬元以上?固定資產時?是否進行公?開招標。?9、公司內?部實行內審?回避制度。?凡有內審人?員直接參與?被審計部門?實際經濟活?動的，必須?回避對該部?門所進行的?內審工作。?10、公?司建立特邀?內審員制度?，特邀內審?員用于臨時?補充內部審?計力量不足?，協助解決?內審工作中?遇到的技術?問題。特邀?內審人員按?照本制度規(guī)?定在審計部?門領導下開?展工作。?11、公司?在內審人員?不足時，由?審計部門提?出建議，報?經總經理同?意，董事長?批準方可聘?請?zhí)匮麅葘?員。二、?審計要求?1、各部門?在每半年末?次月___?_日前上交?會計報表、?財務分析、?各科目余額?明細表和有?關資料。?2、各部門?在每半年末?次月___?_日前上交?“自查報告?”，年末增?加清產核查?資料，內容?要完整真實?，不得瞞報?和虛報，必?要時附詳細?說明。3?、各部門提?供的資料必?須有本企業(yè)?負責人和主?管會計簽名?蓋章。4?、各部門所?提供的資料?必須在本企?業(yè)內部審計?正確的基礎?上進行上報?并對真實性?負全部責任?。5、生?產部門在提?供審計數據?前要做好存?貨盤點工作?。6、內?部審計人員?要堅持原則?，依法審計?、實事求事?、忠于職守?、秉公辦事?。對應審計?而未審計項?目，或漏審?計，每一不?符點扣績效?工資___?_元。不得?濫用職權、?徇私舞弊、?泄露___?_、玩忽職?守，造成損?失按質賠償?。7、財?務人員被內?部審計人員?每查出一條?扣績效工資?____元?，對情節(jié)嚴?重造成損失?按質賠償。?8、各部?門上報資料?正確與否，?作為年底對?各主辦會計?責任制考核?的重要依據?。9、各?部門領導和?人員對審計?報告有異議?，可提出申?請，由公司?總經理牽?頭____?專業(yè)人員會?審并予以仲?裁。在沒有?結論前，審?計決議有效?，公司對審?計工作不配?合、不執(zhí)行?的部門有權?給予處罰。?第四節(jié)離?任離職審計?制度為了?加強企業(yè)管?理，正確反?映企業(yè)員工?任職期間的?經營業(yè)績和?管理水平，?確保企業(yè)不?斷地發(fā)展，?特制訂本管?理辦法。?一、所有職?工離任離職?時，最近?二年內任職?期間的工作?情況進行回?顧和總結，?并進行審計?。二、總?結和審計的?主要內容：?1、反映?內部公司和?機構變動情?況。2、?反映任職期?間如何加強?部門管理，?發(fā)揮員工積?極性團結協?作精神，部?門管理中存?在的問題，?有什么經驗?教訓，采取?了哪些重大?管理措施。?管理中是否?因失誤而引?起經濟損失?或嚴重違反?公司管理制?度造成重大?損失和產生?不良影響。?3、經營?情況。任期?內部門年度?完成公司指?標情況，產?品和市場開?拓情況，培?養(yǎng)新業(yè)務員?情況，個人?操作業(yè)務情?況。反映經?營過程中出?現的重大問?題、解決辦?法、經濟損?失和經驗教?訓。4、?反映部門和?個人操作的?業(yè)務債權債?務情況，預?付款、應收?帳款和庫?存存在的問?題和應該承?擔的責任，?并指出具體?解決辦法。?非業(yè)務人員?重點反映個?人失職行為?或____?給企業(yè)造成?的損失。?5、結清個?人各類借款?（包括備用?金等），移?交在用的各?種物品。?6、詳細說?明遺留的問?題。經營、?財務、人事?、機構和各?種糾紛等。?7、對企?業(yè)提出合理?化建議。?三、在個人?總結的基礎?上，公司經?理助理以上?由公司辦公?室和財務部?門進行審計?；公司部門?經理以下，?由公司負責?審計，并把?審計結果報?公司辦公室?備案并辦理?有關手續(xù)。?公司內部?會議制度模?板（三）?一、具體內?容1、對?財務主辦會?計、收匯員?、退稅員、?出納員等崗?位職責的審?計和監(jiān)督，?具體參照本?公司“各崗?位職責”辦?理，并按季?匯總并做好?記錄，作為?對各崗位工?作人員《崗?位責任制考?核》的重要?依據。2?、審計和監(jiān)?督財務人員?是否按時和?真實核算公?司經營情況?、上報報表?、財務分析?和余額表。?3、審計?和監(jiān)督財務?人員核算是?否做到帳帳?相符、帳證?相符、帳實?相符；是否?每月核對往?來帳款、銀?行存款和庫?存商品。生?產企業(yè)庫存?帳面是否與?倉庫帳定期?核對，倉庫?管理人員是?否按《倉管?員崗位職責?》核算和管?理貨物。?4、對逾期?應收帳款、?應收外匯帳?款、積壓庫?存是否按規(guī)?定進行審批?和帳務處理?。5、審?計和監(jiān)督財?務人員是否?按規(guī)定提取?和列支各種?費用。6?、審計和監(jiān)?督財務人員?是否按《資?金管理》運?營公司資金?。7、審?計和監(jiān)督財?務人員是否?按規(guī)定提取?固定資產折?舊、無形資?產、低值易?耗品、遞延?資產的攤銷?。8、審?計和監(jiān)督各?部門購置_?___元以?上固定資產?時是否按規(guī)?定審批并對?購置___?_萬元以上?固定資產時?是否進行公?開招標。?9、公司內?部實行內審?回避制度。?凡有內審人?員直接參與?被審計部門?實際經濟活?動的，必須?回避對該部?門所進行的?內審工作。?10、公?司建立特邀?內審員制度?，特邀內審?員用于臨時?補充內部審?計力量不足?，協助解決?內審工作中?遇到的技術?問題。特邀?內審人員按?照本制度規(guī)?定在審計部?門領導下開?展工作。?11、公司?在內審人員?不足時，由?審計部門提?出建議，報?經總經理同?意，董事長?批準方可聘?請?zhí)匮麅葘?員。二、?審計要求?1、各部門?在每半年末?次月___?_日前上交?會計報表、?財務分析、?各科目余額?明細表和有?關資料。?2、各部門?在每半年末?次月___?_日前上交?“自查報告?”，年末增?加清產核查?資料，內容?要完整真實?，不得瞞報?和虛報，必?要時附詳細?說明。3?、各部門提?供的資料必?須有本企業(yè)?負責人和主?管會計簽名?蓋章。4?、各部門所?提供的資料?必須在本企?業(yè)內部審計?正確的基礎?上進行上報?并對真實性?負全部責任?。5、生?產部門在提?供審計數據?前要做好存?貨盤點工作?。6、內?部審計人員?要堅持原則?，依法審計?、實事求事?、忠于職守?、秉公辦事?。對應審計?而未審計項?目，或漏審?計，每一不?符點扣績效?工資___?_元。不得?濫用職權、?徇私舞弊、?泄露機密、?玩忽職守，?造成損失按?質賠償。?7、財務人?員被內部審?計人員每查?出一條扣績?效工資__?__元，對?情節(jié)嚴重造?成損失按質?賠償。8?、各部門上?報資料正確?與否，作為?年底對各主?辦會計責任?制考核的重?要依據。?9、各部門?領導和人員?對審計報告?有異議，可?提出申請，?由公司總經?理牽頭組?織專業(yè)人員?會審并予以?仲裁。在沒?有結論前，?審計決議有?效，公司對?審計工作不?配合、不執(zhí)?行的部門有?權給予處罰?。第四節(jié)?離任離職審?計制度為?了加強企業(yè)?管理，正確?反映企業(yè)員?工任職期間?的經營業(yè)績?和管理水平?，確保企業(yè)?不斷地發(fā)展?，特制訂本?管理辦法。?一、所有?職工離任離?職時，最?近二年內任?職期間的工?作情況進行?回顧和總結?，并進行審?計。二、?總結和審計?的主要內容?：1、反?映內部公司?和機構變動?情況。2?、反映任職?期間如何加?強部門管理?，發(fā)揮員工?積極性團結?協作精神，?部門管理中?存在的問題?，有什么經?驗教訓，采?取了哪些重?大管理措施?。管理中是?否因失誤而?引起經濟損?失或嚴重違?反公司管理?制度造成重?大損失和產?生不良影響?。3、經?營情況。任?期內部門年?度完成公司?指標情況，?產品和市場?開拓情況，?培養(yǎng)新業(yè)務?員情況，個?人操作業(yè)務?情況。反映?經營過程中?出現的重大?問題、解決?辦法、經濟?損失和經驗?教訓。4?、反映部門?和個人操作?的業(yè)務債權?債務情況，?預付款、應?收帳款和?庫存存在的?問題和應該?承擔的責任?，并指出具?體解決辦法?。非業(yè)務人?員重點反映?個人失職行?為或不作為?給企業(yè)造成?的損失。?5、結清個?人各類借款?（包括備用?金等），移?交在用的各?種物品。