金融控股公司合同管理制度模版

金融控股有限公司合同管理制度第一章總則為規(guī)范xx金融控股有限公司（以下簡稱“公司”）的合同管理工作，防范合同風險，依法維護、促進和保障企業(yè)經(jīng)營活動順利開展，根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及國家其他有關(guān)法律、法規(guī)，按照集團的合同管理制度，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。本制度適用于公司，所屬各公司參照執(zhí)行。本制度所稱“所屬各公司”，是指公司對之行使主要經(jīng)營管理權(quán)的公司成員各級全資或控股公司。本制度所稱合同，是指公司及所屬各公司作為主體一方對外簽訂的所有合同協(xié)議，合同內(nèi)容涉及當事人一方或雙方之間設立、變更、終止各項權(quán)利義務的內(nèi)容（不論該文件冠以“合同”、“合約”、“協(xié)議”、“意向書”之類的何等名稱）。公司及所屬各公司作為主體一方簽訂的公司章程適用本制度。凡由公司參與的項目、經(jīng)營活動中（日常管理費用除外）單項金額超過2萬元的或批次總價超過10萬元的，都必須簽訂合同。本制度所稱合同管理包括合同立項、合同對方資信調(diào)查、合同的起草、審核（含招標文件審查）、修改、談判、簽署、履行、變更、解除、糾紛處理、歸檔保管、定期清理、履約監(jiān)督、考核獎懲等全過程的控制與管理。公司合同管理應堅持以下原則：合同管理實行“統(tǒng)一歸口管理與分類專項管理、集中管理與分級管理相結(jié)合”的原則；合同管理堅持“以加強事前防范、事中控制為主，做好事后補救為輔”的原則；合同的簽訂遵循“平等、自愿、公平、誠信、守法”的原則；合同管理按照“誰簽約誰負責”的原則。由簽約公司確定的合同管理機構(gòu)歸口統(tǒng)一管理合同,實行經(jīng)辦人、審核會簽、授權(quán)委托、統(tǒng)一編號、臺賬管理、合同專用章管理、重大合同監(jiān)督及合同統(tǒng)計歸檔等制度。公司法律合規(guī)部是合同歸口管理部門。所屬各公司根據(jù)公司自身部門設置情況確定合同歸口管理部門，并在該部門配備合同專管人員和專管領(lǐng)導，實現(xiàn)合同的專人專管。合同管理的實施細則，由所屬各公司根據(jù)本制度和本公司實際情況制定。第二章合同的分類及界面管理公司的各項合同按照其重要程度分為重大合同和一般合同。根據(jù)公司經(jīng)營情況和業(yè)務事項性質(zhì)，公司合同具體分為以下18類：有實質(zhì)權(quán)利義務內(nèi)容的涉及企業(yè)合并、并購、聯(lián)營類合同；實質(zhì)權(quán)利義務的內(nèi)容包括但不限于：本類合同的簽署導致公司資產(chǎn)的直接或者間接損益。涉及公司資產(chǎn)抵押、轉(zhuǎn)讓、出售、收購、租賃類合同（不包括日常物資租賃類）；涉及新組建公司的章程及出資協(xié)議、合同；與外方簽訂的涉外合同（含投資、技術(shù)引進、CDM合同等）；涉及土地征用移民、土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓類合同；委托運營、委托經(jīng)營等業(yè)務外包合同；借款合同、擔保合同；建設工程合同（含建安工程、設備采購、設備安裝類合同、單項工程、總承包等）；工程物資購銷類合同、生產(chǎn)物資購銷類合同；勘察、設計、監(jiān)理等技術(shù)服務合同；技術(shù)改造、設備維修合同；法律、工程技術(shù)、造價審計等咨詢合同；備品備件、辦公設施等日常物資采購、銷售和租賃類合同；并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議、購售電、煤合同、供應燃氣類合同；保險合同；貿(mào)易類合同；財務性投資類合同；其他合同、協(xié)議。按照合同的重要程度和合同標的金額的大小，上述18類合同分為重大合同、一般合同：重大合同（1）第1～6類合同、第7類合同的對外擔保合同；（2）第8類合同中單項工程（含建安工程及設備購置）、總承包合同標額在5000萬元及以上，第8類合同中的建安工程、設備購置等合同及第9類合同標的額在2000萬元及以上人民幣的合同；（3）第10～13類合同標的額在1000萬元及以上人民幣的合同；（4）第15類合同額在200萬元及以上人民幣的合同。一般合同重大合同以外的其他合同為一般合同。（三）業(yè)務經(jīng)辦部門在業(yè)務開展過程中對需簽署的合同為一般合同還是重大合同進行初步判斷，如無法確定的，提交法律合規(guī)部判斷。合同管理界面公司對外簽訂的各類合同都要經(jīng)合同歸口管理部門，即公司各項合同須經(jīng)法律合規(guī)部審核會簽后才能繼續(xù)辦理呈批手續(xù)；公司的合同，屬于重大合同的，須報經(jīng)云南省能源投資集團有限公司（以下簡稱“集團”）批準后方可簽訂；一般合同由公司自行簽訂、履行。所屬各公司的合同，屬于重大合同的，須報經(jīng)公司審查后，再報經(jīng)集團批準后方可簽訂；一般合同由所屬各公司自行簽訂、履行。第三章合同管理部門及職責公司合同歸口管理部門的主要職責如下：建立、健全公司合同管理制度，并組織實施；對公司、所屬各公司的合同管理工作進行指導、監(jiān)督；直接負責公司合同管理的各項工作：負責公司合同文本的審查和備案；負責公司合同編號及存檔合同附件一份、建立公司合同臺帳；參與公司重大合同談判；參與合同糾紛的調(diào)解和處理；組織對公司合同執(zhí)行情況的檢查。負責委托公司常年法律顧問對合同文本進行審查并出具法律審查意見；對所屬各公司報送的重大合同組織進行審查、并提交有關(guān)部門上報集團，負責其備案管理與統(tǒng)計；根據(jù)需要，會同其他部門制定、推廣使用公司相關(guān)“合同示范文本”；負責公司法定代表人授權(quán)簽署合同的授權(quán)委托書具體辦理事宜，授權(quán)委托書模板參見本制度附件一；其他合同管理工作。公司各有關(guān)部門作為公司合同專項管理部門，主要職責如下：根據(jù)本制度對有關(guān)合同進行專項管理（公司實施專項管理的合同分工見附件二），根據(jù)需要可制定公司有關(guān)專項合同管理的實施細則；對所屬各公司相關(guān)專項合同的管理工作進行指導、監(jiān)督；按專項對口原則受理所屬各公司重大合同報送審查事宜，配合合同歸口管理部門辦理上述重大合同備案與統(tǒng)計；其他合同專項管理工作。所屬各公司的合同管理職責如下：在公司及所屬各公司貫徹執(zhí)行公司合同管理制度；根據(jù)本制度和企業(yè)實際，制定本公司合同管理實施細則；直接負責公司本部的合同審核與管理事宜；加強對所屬單位重大合同的監(jiān)督管理；根據(jù)本制度有關(guān)規(guī)定，對納入公司審查監(jiān)督范圍的所屬各公司重大合同進行初審；對所屬各公司的合同管理工作進行指導與監(jiān)督。所屬各公司應在公司指導下，認真執(zhí)行公司和集團的合同管理制度，結(jié)合經(jīng)營管理實際，制定所屬各公司合同管理實施細則，采取有效措施，切實加強所屬各公司合同管理工作，有效防范合同風險。公司及所屬各公司承擔具體合同辦理業(yè)務的部門是合同的經(jīng)辦部門。經(jīng)辦部門不得以部門名義對外簽訂合同。第四章合同的談判所屬各公司合同談判一般合同所屬各員公司的一般合同由所屬各公司自行開展合同談判，合同簽訂后應及時建立合同臺帳。重大合同（已經(jīng)招投標程序，無重大調(diào)整的合同談判除外）（1）所屬各公司負責組織合同談判，牽頭組成談判小組。談判小組人員不能少于三人。（2）所屬各公司合同歸口管理部門對合同談判小組成員、合同的計價、支付方式及主要商務條款進行審查，相關(guān)職能部門對合同的工作范圍、技術(shù)要求、技術(shù)標準等進行審查，并經(jīng)分管領(lǐng)導批準后，方可開展合同談判。（3）合同談判小組成員應恪守談判紀律，不得向談判對方泄露有關(guān)公司、項目及其它談判對手的有關(guān)情況和商業(yè)秘密。涉及到確實必須要提供公司相關(guān)商業(yè)秘密的，需要提前要求對方簽署保密協(xié)議。（4）談判過程中臨時遇到重大問題應該妥善暫?；蛑兄拐勁?，談判小組成員及時進行溝通，統(tǒng)一意見，調(diào)整談判方案，并報經(jīng)公司合同歸口管理部門審核、分管領(lǐng)導同意。（5）每一次合同談判均應形成談判紀要，并經(jīng)談判雙方簽字確認。（6）合同談判結(jié)束后談判小組應根據(jù)談判確定的原則起草合同文本，經(jīng)所屬各公司審核后上報公司初審，再報經(jīng)集團批準后方可簽訂。公司合同談判一般合同公司擬簽的一般合同由合同經(jīng)辦部門牽頭進行合同談判，公司合同歸口管理部門可根據(jù)需要參與談判。合同談判結(jié)束后由經(jīng)辦部門起草合同文本，并辦理合同審核、呈批手續(xù)。重大合同公司重大合同的合同談判管理規(guī)定參照本管理制度第十八條所屬各公司重大合同談判規(guī)定執(zhí)行。合同談判小組組長一般由經(jīng)辦部門分管領(lǐng)導擔任（特殊情況可由公司總經(jīng)理指定），合同經(jīng)辦部門、合同歸口管理部門及相關(guān)職能部門派員組成談判小組。第五章合同的審查與簽訂訂立合同應采用書面形式，即時清結(jié)的合同除外。當事人協(xié)商一致的修改、補充合同的文書、圖表、傳真、電子郵件、電子數(shù)據(jù)交換等是合同的組成部分。計劃單、調(diào)撥單、任務單（書）、預算單（書）等文件可以作為合同的組成部分，但不得以其替代合同。屬于同一項目下同一標的的合同不得分解簽訂。訂立合同（包括書面合同和其他形式的合同）應當以批準的計劃、預算為前提，合同金額確需超過計劃、預算或暫無計劃、預算確需簽署的合同，必須按規(guī)定程序會簽，預算歸口管理部門同意或辦理完畢追加預算的審批手續(xù)后方可簽署。在合同簽訂前，合同經(jīng)辦部門應對合同對方當事人的主體資格和資信狀況進行了解和審查：主體資格合法：具有經(jīng)年檢的營業(yè)執(zhí)照；欲簽合同標的符合當事人經(jīng)營范圍，涉及專營許可的，應具備相應的許可、等級、資質(zhì)證書。由代理人代簽合同的，應出具真實、有效的法定代表人（負責人）身份證明書、授權(quán)委托書、代理人身份證明資料。具有相應的履約能力：具有支付能力、交貨能力、生產(chǎn)能力、設計施工能力、工程承包能力、運輸能力等。必要時應要求其出具資產(chǎn)負債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關(guān)文件。具有履約信用：過去三年重合同、守信用，無違約事實及不良商業(yè)記錄，現(xiàn)時未涉及重大經(jīng)濟糾紛或重大經(jīng)濟犯罪案件。根據(jù)合同性質(zhì)和簽約要求應當調(diào)查了解的其他情況，嚴防合同詐騙行為。必要時，應要求對方當事人提供有關(guān)資質(zhì)、資信材料的公證證明文件。上述文件為合同檔案不可缺少的組成部分，其文本為復印件時，須由提供方加注“與原件核對無誤”字樣，并簽蓋公章確認。合同對方當事人履約能力或資信狀況有瑕疵的，不應與其簽訂合同；必須簽訂合同時，應在合同中約定擔?；蚱渌行У娘L險防控措施。合同的起草應由己方或以己方為主承擔。凡國家、行業(yè)或集團、公司有標準或示范文本的，應當優(yōu)先選用，但應結(jié)合實際情況進行完善。合同語言應嚴謹、簡練、準確；術(shù)語、特有詞匯、重要概念應設?？罱忉?；涉及數(shù)字、日期時，須注明是否包含本數(shù)。除特殊情況外，合同文本應當正式打印或印刷制成。合同應當包括以下內(nèi)容：合同各方當事人的法定名稱、地址、郵政編碼、電話、法定代表人姓名、職務、代理人姓名、職務；簽約的目的和依據(jù)；標的；數(shù)量和質(zhì)量，包括驗收標準和方法；價款或酬金，包括支付方式；履行的地點、期限和方式；爭議解決方式；違約責任；變更或解除條件；根據(jù)法律或合同性質(zhì)必須具備的條款或各方當事人認為必須明確的其他條款；正副本份數(shù)、存放地點；生效的時間和條件；約定的聯(lián)系人、聯(lián)系方式；附件名稱；簽約的地點、日期；簽約各方當事人開戶銀行及賬號；簽約各方當事人公章或合同專用章；簽約各方當事人法定代表人或代理人簽字。合同經(jīng)辦部門在提請會簽合同前，須向法律合規(guī)部報送如下資料：合同立項有關(guān)簽報、會議紀要、批復文件等；對方當事人資信狀況調(diào)查材料（如需要）；合同比價、定價依據(jù)或相關(guān)合同談判紀要；經(jīng)本部門領(lǐng)導審定的合同草案及其他相關(guān)資料。法律合規(guī)部根據(jù)本制度的規(guī)定，如需對合同草案出具法律審查意見的，可委托外聘律師對合同進行審核，并由其出具法律意見書。一般合同審查，需提前兩日由合同經(jīng)辦部門報送至法律合規(guī)部；重大、疑難、復雜合同審查，需提前三日由合同經(jīng)辦部門報送至法律合規(guī)部。合同必須按規(guī)定履行審核會簽程序并經(jīng)所有審核會簽部門同意之后方可簽署。提請會簽的合同需先經(jīng)過法律合規(guī)部審核，審核之后，由經(jīng)辦部門在辦公系統(tǒng)中發(fā)起呈批流程或填寫紙質(zhì)版《呈批》（見附件三），并提交相關(guān)資料，包括但不限于合同文本、法律審查意見、其他與簽署合同密切相關(guān)的資料文件。各會簽部門對合同的審核期限，一般不超過1個完整工作日。特別重大、復雜的合同，以及遇特殊情況需延長審核時間時，可適當延長審核時間，但不超過2～3個完整工作日，且應向經(jīng)辦部門申明理由。各審核會簽部門應在合同審核會簽表上簽署明確、具體的審核意見，審核意見禁止使用“原則同意”、“基本可行”等模糊性語言，一旦使用，視為對合同草案的否定。有具體修改完善意見的，一般應另行出具書面審核意見。會簽意見應由會簽部門領(lǐng)導簽字確認。合同在經(jīng)過法律合規(guī)部審核或出具法律意見書之后，原則上不得再做修改。如確需修改的，凡涉及合同內(nèi)容實質(zhì)性變更的，需要按照本制度流程，重新審核并出具法律審查意見，再按照二十六條的規(guī)定，重新提請會簽程序。經(jīng)辦部門應對合同的下列內(nèi)容負責：主體的合法性、適格性合同經(jīng)辦部門應對合同對方當事人的主體資格、簽約資格和資信狀況進行了解和審查。合同的經(jīng)濟性（1）合同商務與經(jīng)濟效益分析真實準確，具有相應經(jīng)濟性；（2）交易結(jié)構(gòu)安排合理，無顯失公平條款。合同的可行性（1）合同技術(shù)分析真實準確，具有可行性；（2）資金、資產(chǎn)的使用具有可行性；（3）合同標的產(chǎn)權(quán)清晰、歸屬明確，具有可行性；（4）交易模式設計合理合規(guī)，具有可操作性。合同的安全性（1）合同各方主體具有合格的簽約能力，具有良好的資信狀況和相應的履約能力；（2）合同價款與酬金的確定、支付方式與結(jié)構(gòu)安排合理；（3）擔保方式切實可行，能有效防控風險；（4）無引發(fā)知識產(chǎn)權(quán)糾紛風險或風險已有效預防，沒有損害我方商譽、商業(yè)秘密及其他利益的情況。合同項目總體風險的評估與防控財務部對合同的審核內(nèi)容包括：財務收支事項符合國家財經(jīng)法規(guī)和企業(yè)財務管理制度；資金與資產(chǎn)的合法合規(guī)性：（1）資金來源合法，資產(chǎn)的所有權(quán)明確、合法；（2）資金使用和資產(chǎn)動用的審批手續(xù)合法；（3）資金、資產(chǎn)的用途及使用方法合法；（4）擔保財產(chǎn)合法、安全。資金結(jié)算、價款與酬金的支付方式及結(jié)構(gòu)安排明確具體、合理合法，風險可控；與財務管理部職責相關(guān)的其他事項。法律合規(guī)部門對合同的審核內(nèi)容包括：合法性：內(nèi)容合法、形式合法、程序合法、擔保方式依法可行、有無重大法律風險。合同商務和經(jīng)濟效益測算準確合理、合規(guī)合法。價款、酬金和結(jié)算的合理、合法性。（1）價款、酬金的確定合理、合法；（2）資金結(jié)算、價款與酬金的支付方式及結(jié)構(gòu)安排合理合法，風險可控。嚴密性（1）條款齊備、完整；（2）文字表述清楚、嚴謹，無歧義；（3）設定的權(quán)利、義務具體、確切；（4）相應手續(xù)完備；（5）相關(guān)附件完備；（6）附加條件適當、合法。合同經(jīng)辦形式審核。（1）符合規(guī)定程序；（2）各審核部門會簽意見齊備。法律合規(guī)部認為需審核的其他內(nèi)容。各相關(guān)部門對合同中涉及其職責范圍的有關(guān)條款進行審核。紀檢監(jiān)察部負責對合同簽訂、履行等活動中紀律執(zhí)行情況進行監(jiān)督。在合同完成協(xié)商談判和規(guī)定的審核會簽程序后，合同經(jīng)辦部門應及時按規(guī)定權(quán)限和程序報送審批，經(jīng)批準后及時組織完成合同正式簽署工作。所屬各公司應根據(jù)本制度和企業(yè)實際情況，對其合同審批權(quán)限和程序作出明確規(guī)定，并嚴格執(zhí)行。合同在經(jīng)本公司法定代表人或其授權(quán)簽署人簽署，并進行統(tǒng)一編號后，方可申請用印。財務性投資類合同均需先將合同專用章用于騎縫章處，以確保合同內(nèi)容的完整性，將公司公章用于簽字頁。其他合同加蓋合同專用章于騎縫章處和簽字頁處。公司合同審批程序如下：公司重大合同審批程序公司合同經(jīng)辦部門負責擬訂合同完畢后，送交法律合規(guī)部審核，并出具法律意見書（如需）；法律合規(guī)部審核完畢之后，由經(jīng)辦部門提起呈批會簽程序，同時，法律合規(guī)部上報集團經(jīng)營管理部審批，在完成集團審批流程后簽署。簽署完畢后由法律合規(guī)部統(tǒng)一送集團經(jīng)營管理部備案。公司一般合同審批程序公司合同經(jīng)辦部門負責擬訂合同完畢后，送各相關(guān)部門進行會審，報送法律合規(guī)部審核后，如需要出具法律意見書的，由法律合規(guī)部負責出具；合同會審部門進行審核并出具審核意見后流轉(zhuǎn)給公司部門分管領(lǐng)導、總經(jīng)理審批。所屬各公司簽署的重大合同的審查程序如下：所屬各公司按照合同審核會簽程序初審通過后，出具經(jīng)本公司分管領(lǐng)導簽發(fā)，連同合同文本、項目批復文件（紀要、簽報）等資料，上報公司審查。如合同所涉項目按規(guī)定應聘請專項律師進行盡職調(diào)查或提供其他專項法律服務的，還應同時提供律師事務所作出的“盡職調(diào)查報告”與“合同審查意見”；公司合同專項管理部門對口受理上述重大合同報送審查事宜；負責對合同所涉項目的決策程序是否完備，以及合同的經(jīng)濟性、可行性、安全性、交易模式與付款結(jié)構(gòu)安排合理性等進行審查，對合同總體風險進行評估和預防；并根據(jù)需要，提起審核會簽程序進行會審；合同審查意見由合同專項管理部門牽頭出具、負責落實；（三）公司審批同意后，上報集團經(jīng)營管理部審批，在完成集團審批流程后簽署。（四）合同簽署完畢后10日內(nèi)，所屬各公司負責將完整的合同及相關(guān)文本復印件（或掃描件）四份，分別報送公司、集團專項管理部門、集團經(jīng)營管理部備案。第六章合同的履行合同正式生效前，不得實際履行。合同生效后，必須全面、及時、實際履行。合同由經(jīng)辦部門負責組織履行。經(jīng)辦部門必須嚴格按照合同約定條款履行。未經(jīng)批準并按規(guī)定程序簽署變更合同的協(xié)議，不得擅自變更履行。合同經(jīng)辦人應隨時掌握合同的履行情況，保管好合同文本原件及履行中的各種材料，如雙方來往函件、會議紀要、驗收記錄、簽收單等，并將履行情況及時向經(jīng)辦部門負責人報告。合同履行過程中收到合同對方異議時，合同經(jīng)辦人應及時報告合同經(jīng)辦部門負責人，并在法定或約定的時間內(nèi)予以答復。提出異議文件和作出異議答復應符合法律法規(guī)和合同有關(guān)規(guī)定。重要異議，應按公司合同審批程序履行相關(guān)程序后回復。合同履行完畢后，合同經(jīng)辦人應及時將履行情況報告經(jīng)辦部門領(lǐng)導，并按歸檔要求整理“合同履行卷宗”全部文件，按公司有關(guān)規(guī)定及時交檔案部門歸檔。第七章合同的變更與解除公司合同變更或解除合同，必須采用書面形式，必須符合法定或約定程序。所屬各公司合同履行中發(fā)生以下變更時，合同執(zhí)行部門、合同的履行單位應及時將情況向公司匯報，按照公司管理流程辦理相關(guān)手續(xù)，如根據(jù)集團制度要求，則上報集團，并簽訂補充協(xié)議：固定總價合同變更后合同金額增加（減少）額達到該類項目公司招標直接管理界面金額時；概算浮動合同、定額計價合同發(fā)生浮動率變化時；由一般合同變更為重大合同時；重大合同發(fā)生實質(zhì)性條款變更或變更金額單次超過合同總價10%時。合同履行過程中，在出現(xiàn)法律規(guī)定或合同約定允許變更、解除合同的條件時，除一方依法享有單方解除權(quán)外，經(jīng)合同各方協(xié)商一致、并報經(jīng)批準后，方可變更或解除合同。變更或解除合同的協(xié)議未生效前，原合同繼續(xù)有效。合同變更與解除的內(nèi)部管理程序與合同簽訂的程序相同。合同經(jīng)辦人收到對方要求變更或解除合同的文件、信函時，必須及時報告合同經(jīng)辦部門負責人，在有效期限內(nèi)答復對方。經(jīng)上級主管機關(guān)批準生效的合同，變更或解除協(xié)議應報原批準機關(guān)批準；自被批準之日起，該協(xié)議生效。第八章合同糾紛的處理因合同履行發(fā)生糾紛時，經(jīng)辦人應及時報告經(jīng)辦部門負責人，及時調(diào)查收集下列證據(jù)以做好應對糾紛準備工作：合同文本，包括合同附件、合同變更或解除協(xié)議、有關(guān)信函及數(shù)據(jù)電文（包括傳真、電子郵件、電子數(shù)據(jù)交換）等；有關(guān)票據(jù)、票證；質(zhì)量標準的法定或約定文本、封樣、樣品、鑒定報告、檢測結(jié)果、驗收記錄、簽收單等；證人證言；有關(guān)違約的證據(jù)材料；其他有關(guān)材料。對符合下列情形之一的重大合同糾紛或可能引發(fā)訴訟與仲裁案件的合同糾紛，合同經(jīng)辦部門應及時通報合同歸口管理部門，在合同歸口管理部門指導下開展證據(jù)收集與保全工作，并會同相關(guān)部門對合同糾紛共同研究，及時提出糾紛處理方案，報告公司分管領(lǐng)導：合同糾紛涉及金額在大于50萬元人民幣以上的；可能引發(fā)群體性糾紛或系列糾紛的；其他涉及企業(yè)重大權(quán)益或具有重大社會影響的。在重大合同糾紛處理過程中，未經(jīng)合同歸口管理部門審核、公司分管領(lǐng)導或主要負責人同意，不得向糾紛對方作出實質(zhì)答復或提供文件資料。合同糾紛需進行仲裁或訴訟活動的，應及時提交合同歸口管理部門，按性質(zhì)不同進行審批。公司涉訟案件審批程序一般的涉訟案件：在法律合規(guī)部門配合下，由公司相關(guān)業(yè)務部門負責提出處理方案，并報分管領(lǐng)導、公司法律顧問、公司總經(jīng)理辦公會審核后，報公司董事長審批，自行處理完畢后報集團經(jīng)營管理部備案；重大的涉訟案件：在法律合規(guī)部門配合下，由公司相關(guān)業(yè)務部門及時擬定處理方案，法律合規(guī)部配合，及時報部門分管領(lǐng)導、法律顧問、公司總經(jīng)理辦公會審核，公司董事長審核通過后自糾紛發(fā)生之日起十日內(nèi)報集團經(jīng)營管理部、總法律顧問、主導部門分管領(lǐng)導、集團總裁（辦公會）審核，集團董事會（或董事長辦公會）審批，并在集團總部的統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，依法辦結(jié)案件。所屬各公司涉訟案件審批程序一般的涉訟案件：所屬各公司按內(nèi)部程序自行處理，并報公司法律合規(guī)部和集團法務審計部備案；重大的涉訟案件：應當由所屬各公司及時擬定處理方案，自糾紛發(fā)生之日起十日內(nèi)報集團經(jīng)營管理部、總法律顧問、主導部門分管領(lǐng)導、集團總裁（辦公會）審核，集團董事會（或董事長辦公會）審批，并在集團總部的統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，依法辦結(jié)案件。一般涉訟案件指影響較小、性質(zhì)一般、金額不大（≤50萬元），重大涉訟案件指影響較大、性質(zhì)嚴重、金額較大（>50萬元）。第九章合同的統(tǒng)計與歸檔所屬各公司應建立合同的統(tǒng)計與歸檔制度，按要求定期將合同審核、簽訂、履行等情況向公司報告，公司根據(jù)集團的要求向集團報告。合同經(jīng)辦部門應認真做好合同文本與合同履行、變更、解除過程中形成的相關(guān)資料的集中保管，按有關(guān)規(guī)定送檔案管理部門統(tǒng)一歸檔。合同歸檔的范圍包括：合同文本原件、合同審核會簽表原件、合同各方簽署人的授權(quán)委托書原件、合同履行中形成的相關(guān)材料（包括但不限于有關(guān)來往信函、數(shù)據(jù)電文、票據(jù)