設(shè)董事會(huì)公司章程

PAGEPAGE1設(shè)董事會(huì)公司章程1.公司章程的目的設(shè)立公司章程的目的是為了規(guī)范公司的各種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，保護(hù)公司及其股東的合法權(quán)益，確保公司的合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)公司的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。2.公司章程的適用范圍本章程適用于公司的董事會(huì)成員。3.董事會(huì)的組成和職責(zé)3.1董事會(huì)的組成董事會(huì)由董事長(zhǎng)和若干個(gè)董事組成，董事人數(shù)由公司章程或公司股東大會(huì)確定。董事會(huì)成員應(yīng)當(dāng)符合下列條件：具有法律規(guī)定的民事行為能力；無不良誠(chéng)信記錄；股東大會(huì)推舉或者聘任。3.2董事會(huì)的職責(zé)董事會(huì)是公司的決策機(jī)構(gòu)，其職責(zé)是：制定公司的戰(zhàn)略和計(jì)劃；監(jiān)督公司的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；制定公司的內(nèi)部管理制度、財(cái)務(wù)制度和經(jīng)營(yíng)管理制度；制定公司的投資決策和投資計(jì)劃；確定公司的管理層和領(lǐng)導(dǎo)人員的任免；負(fù)責(zé)向股東大會(huì)和監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。4.董事會(huì)的會(huì)議董事會(huì)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定召開會(huì)議，會(huì)議應(yīng)當(dāng)遵循下列規(guī)則：4.1召集會(huì)議董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)按照公司章程或者董事會(huì)的決議召集會(huì)議。召集會(huì)議應(yīng)當(dāng)符合下列規(guī)定：召集范圍：召集范圍應(yīng)當(dāng)包括董事會(huì)的所有成員；召集方式：應(yīng)當(dāng)以書面形式或者其他確定的方式通知；召集期限：應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)通知；4.2議事規(guī)則董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)依照下列規(guī)則進(jìn)行討論和表決：議題：應(yīng)當(dāng)在會(huì)議開始之前確定議題；議程：應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的議程依次討論；討論：應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定的程序進(jìn)行討論；表決：在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)表決，表決結(jié)果需要過半數(shù)的董事同意才能通過。4.3會(huì)議記錄董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)完整、準(zhǔn)確地記錄會(huì)議的全部?jī)?nèi)容，記載會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、議題、討論結(jié)果、表決結(jié)果和決議內(nèi)容等。5.董事會(huì)決議的效力董事會(huì)決議具有法律約束力，但以下情形下的決議無效：通過腐敗行為取得的決議；違反法律、法規(guī)和公司章程的決議；董事會(huì)成員沒有在規(guī)定的程序和期限內(nèi)接到通知的決議；董事會(huì)成員不應(yīng)當(dāng)參加討論和表決，但以任何方式參加表決的決議。6.公司章程的修改公司章程應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，定期修訂完善。公司章程的修改必須遵守下列規(guī)定：修訂程序：應(yīng)當(dāng)按照法律和公司章程規(guī)定的程序進(jìn)行修訂；修訂時(shí)間：應(yīng)當(dāng)選擇在董事會(huì)、股東大會(huì)或者公司章程規(guī)定的其他機(jī)構(gòu)會(huì)議上進(jìn)行；公告披露：應(yīng)當(dāng)依照法律和公司章程的規(guī)定，對(duì)修改后的公司章程進(jìn)行公告披露。結(jié)論本文件是為了規(guī)范公司內(nèi)部的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，保護(hù)公司各方面的利益，設(shè)立公司章程是必要的措施。董事會(huì)是公司