設(shè)董事會公司章程

PAGEPAGE1設(shè)董事會公司章程1.公司章程的目的設(shè)立公司章程的目的是為了規(guī)范公司的各種經(jīng)營活動，保護公司及其股東的合法權(quán)益，確保公司的合法合規(guī)經(jīng)營，促進公司的長期穩(wěn)定發(fā)展。2.公司章程的適用范圍本章程適用于公司的董事會成員。3.董事會的組成和職責3.1董事會的組成董事會由董事長和若干個董事組成，董事人數(shù)由公司章程或公司股東大會確定。董事會成員應(yīng)當符合下列條件：具有法律規(guī)定的民事行為能力；無不良誠信記錄；股東大會推舉或者聘任。3.2董事會的職責董事會是公司的決策機構(gòu)，其職責是：制定公司的戰(zhàn)略和計劃；監(jiān)督公司的日常經(jīng)營活動；制定公司的內(nèi)部管理制度、財務(wù)制度和經(jīng)營管理制度；制定公司的投資決策和投資計劃；確定公司的管理層和領(lǐng)導(dǎo)人員的任免；負責向股東大會和監(jiān)事會報告公司經(jīng)營情況。4.董事會的會議董事會應(yīng)當按照規(guī)定召開會議，會議應(yīng)當遵循下列規(guī)則：4.1召集會議董事長應(yīng)當按照公司章程或者董事會的決議召集會議。召集會議應(yīng)當符合下列規(guī)定：召集范圍：召集范圍應(yīng)當包括董事會的所有成員；召集方式：應(yīng)當以書面形式或者其他確定的方式通知；召集期限：應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)通知；4.2議事規(guī)則董事會會議應(yīng)當依照下列規(guī)則進行討論和表決：議題：應(yīng)當在會議開始之前確定議題；議程：應(yīng)當按照規(guī)定的議程依次討論；討論：應(yīng)當依照規(guī)定的程序進行討論；表決：在規(guī)定的時間內(nèi)表決，表決結(jié)果需要過半數(shù)的董事同意才能通過。4.3會議記錄董事會會議記錄應(yīng)當完整、準確地記錄會議的全部內(nèi)容，記載會議的時間、地點、參會人員、議題、討論結(jié)果、表決結(jié)果和決議內(nèi)容等。5.董事會決議的效力董事會決議具有法律約束力，但以下情形下的決議無效：通過腐敗行為取得的決議；違反法律、法規(guī)和公司章程的決議；董事會成員沒有在規(guī)定的程序和期限內(nèi)接到通知的決議；董事會成員不應(yīng)當參加討論和表決，但以任何方式參加表決的決議。6.公司章程的修改公司章程應(yīng)當根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，定期修訂完善。公司章程的修改必須遵守下列規(guī)定：修訂程序：應(yīng)當按照法律和公司章程規(guī)定的程序進行修訂；修訂時間：應(yīng)當選擇在董事會、股東大會或者公司章程規(guī)定的其他機構(gòu)會議上進行；公告披露：應(yīng)當依照法律和公司章程的規(guī)定，對修改后的公司章程進行公告披露。結(jié)論本文件是為了規(guī)范公司內(nèi)部的經(jīng)營管理活動，保護公司各方面的利益，設(shè)立公司章程是必要的措施。董事會是公司