后勤服務(wù)集團(tuán)工程管理辦法

PAGEPAGE10后勤服務(wù)集團(tuán)工程管理辦法第一章總則第一條為加強后勤服務(wù)集團(tuán)工程建設(shè)管理，明確管理職責(zé)，規(guī)范工作流程，根據(jù)國家及學(xué)校關(guān)于工程建設(shè)、采購與招標(biāo)管理制度以及集團(tuán)《“三重一大”制度實施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)工程項目管理的工作實際，制定本辦法。第二條本辦法適用于集團(tuán)投資及各二級單位自籌資金的新建、改擴建、維修與裝飾等工程項目。集團(tuán)工程建設(shè)總的要求是：按設(shè)計實施，按預(yù)算開支，按報價選材，按程序變更，按責(zé)任到人，按合同交付。采購設(shè)備、辦公用品參照本辦法執(zhí)行。第二章工程管理機構(gòu)與職責(zé)第三條集團(tuán)的工程建設(shè)實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，分管工程的副總經(jīng)理具體負(fù)責(zé)工程的管理工作。建設(shè)（使用）單位為責(zé)任主體，集團(tuán)職能部門履行監(jiān)管職責(zé)，修繕服務(wù)中心為建設(shè)（使用）單位提供技術(shù)服務(wù)。對投資額在100萬元以上的重大工程項目，集團(tuán)成立由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)任組長，黨政辦公室、財務(wù)與資產(chǎn)管理部、質(zhì)量監(jiān)察部、建設(shè)（使用）單位、修繕服務(wù)中心負(fù)責(zé)人參加的工程管理小組，全程負(fù)責(zé)該工程的監(jiān)管工作。第四條集團(tuán)黨政辦公室負(fù)責(zé)辦理工程項目立項審批手續(xù)；收集并保存各類工程資料（立項表、驗收表、合同、大型工程設(shè)計圖紙及審計報告等）；協(xié)調(diào)工程建設(shè)中的內(nèi)外關(guān)系；組織工程驗收；提供法律事務(wù)服務(wù)。第五條集團(tuán)財務(wù)與資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)審核工程項目資金來源；工程預(yù)算初審；參與工程合同審核；參與工程管理；參與工程驗收；工程決算初審；決算材料送審等。第六條建設(shè)（使用）單位是工程項目的業(yè)主，負(fù)責(zé)工程的全過程管理。職責(zé)有：申請立項（附行政報告、預(yù)算書、設(shè)計圖紙等）；組織單位項目（除學(xué)校招標(biāo)之外）的招標(biāo)和商務(wù)談判；參與主材和數(shù)額較大輔材采購；負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的監(jiān)管，現(xiàn)場材料簽證（技術(shù)類簽證集團(tuán)指派專人）；申請工程驗收；決算書報集團(tuán)財務(wù)與資產(chǎn)管理部初審；按合同付款；檢查質(zhì)保期內(nèi)的工程質(zhì)量及提供支付尾款證明。第七條修繕服務(wù)中心可為建設(shè)（使用）單位提供有償服務(wù)（在不承建該項目時）。指導(dǎo)建設(shè)（使用）單位在學(xué)校招標(biāo)的工程項目辦理相關(guān)手續(xù)；參與建設(shè)（使用）單位與施工單位的商務(wù)談判；幫助建設(shè)單位協(xié)調(diào)內(nèi)外相關(guān)部門關(guān)系；參與工程管理（監(jiān)理）。第三章工程立項第八條集團(tuán)和各二級單位自籌資金預(yù)算3萬元及以上的工程項目，納入集團(tuán)年度投資計劃，各單位在每年年底完成申報下一年度的投資計劃，集團(tuán)黨政聯(lián)席會研究確定。第九條預(yù)算在5000元以下的項目，各單位按零星維修辦理；預(yù)算在5000元至3萬元的項目，由各單位立項，填寫《預(yù)算3萬元以下項目立項表》，報集團(tuán)財務(wù)與資產(chǎn)管理部和分管領(lǐng)導(dǎo)審批；預(yù)算3萬元及以上的工程項目，報集團(tuán)立項，填寫《集團(tuán)工程項目立項審批表》，由集團(tuán)總經(jīng)理審批。任何單位不得將一個建設(shè)項目化整為零，規(guī)避監(jiān)管。第十條年度計劃之外的項目原則上不予立項，確因安全、生產(chǎn)等急需，預(yù)算3萬元以下的項目，由集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；預(yù)算3至10萬元的項目，由集團(tuán)總經(jīng)理審批；預(yù)算10萬元及以上的工程項目，經(jīng)集團(tuán)黨政聯(lián)席會研究確定。第十一條行政審批后，預(yù)算3萬元及以上的項目，由建設(shè)（使用）單位填寫《集團(tuán)工程項目立項審批表》，附行政報告（年度計劃批準(zhǔn)的項目可不再報告）、工程預(yù)算書（編制人、業(yè)主簽字）、設(shè)計圖紙，報集團(tuán)黨政辦公室送審。第四章工程設(shè)計與預(yù)算第十二條工程立項前，建設(shè)（使用）單位要召開專題會，對建設(shè)內(nèi)容、可行性、投資回報、工程概算進(jìn)行充分論證，并做好會議記錄。10萬元及以上的項目，由建設(shè)（使用）單位委托具有相應(yīng)資質(zhì)的單位制作設(shè)計方案和工程預(yù)算。第十三條建設(shè)（使用）單位負(fù)責(zé)人要認(rèn)真審核預(yù)算，確認(rèn)方案可行、預(yù)算合理后，在設(shè)計方案及工程預(yù)算上簽字，并加蓋單位公章。第十四條工程建設(shè)實現(xiàn)剛性預(yù)算，各項費用必須嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍以內(nèi)。審核預(yù)算時，發(fā)現(xiàn)預(yù)算不真實、圖紙不規(guī)范的，退回建設(shè)（使用）單位，重新核準(zhǔn)完善。第五章工程招標(biāo)管理第十五條集團(tuán)內(nèi)部工程項目的招標(biāo)方式，采用競爭性談判、邀請招標(biāo)、公開招標(biāo)、單一來源采購等形式。第十六條按預(yù)算金額的大小，分層級組織招標(biāo)承建單位。（一）預(yù)算3萬元以下的項目由建設(shè)（使用）單位自行組織招標(biāo)。（二）預(yù)算3至10萬元的項目，成立由建設(shè)（使用）單位主要負(fù)責(zé)人任組長、邀請集團(tuán)職能部門代表參加的招標(biāo)小組進(jìn)行招標(biāo)，在有相應(yīng)資質(zhì)的投標(biāo)人中擇優(yōu)確定承建單位，并形成招標(biāo)（商務(wù)談判）記錄，作為決算的必要材料。（三）預(yù)算10萬元及以上且不經(jīng)過學(xué)校招標(biāo)（含單一來源）的工程項目，建設(shè)（使用）單位申請集團(tuán)組織招標(biāo)，成立由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)任組長，集團(tuán)黨政辦公室、質(zhì)量監(jiān)察部、財務(wù)與資產(chǎn)管理部、建設(shè)（使用）單位代表參加的招標(biāo)小組，成員人數(shù)為5人以上單數(shù)，在不少于3家有資質(zhì)的投標(biāo)人中擇優(yōu)確定承建單位，并形成招標(biāo)（商務(wù)談判）記錄，作為決算的必要材料。（四）工程預(yù)算30萬元及以上和采購設(shè)備5萬元及以上的項目，要嚴(yán)格按《武漢大學(xué)采購與招投標(biāo)管理辦法》，報校招投標(biāo)管理中心進(jìn)行招標(biāo)。第十七條預(yù)算10萬元以下項目，可采用議標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判等便捷方式招標(biāo)承建單位。第十八條預(yù)算10萬元及以上項目，參照《武漢大學(xué)采購與招標(biāo)管理辦法》招標(biāo)承建單位，招標(biāo)小組履行下列職責(zé)：（一）建設(shè)（使用）單位起草招標(biāo)文件、發(fā)布招標(biāo)信息、接收投標(biāo)文件、審查投標(biāo)人資質(zhì)，組織市場調(diào)查、編制攔標(biāo)價；（二）招標(biāo)小組組織評標(biāo)，評委簽字確認(rèn)，公示結(jié)果；（三）組織商務(wù)談判，整理招標(biāo)材料歸檔備查。第十九條集團(tuán)黨政辦公室、修繕服務(wù)中心協(xié)助建設(shè)（使用）單位，做好上報學(xué)校采購與招投標(biāo)管理中心的招標(biāo)申請工作，協(xié)調(diào)校內(nèi)外各相關(guān)部門的有關(guān)事宜，辦理建設(shè)手續(xù)。第二十條集團(tuán)內(nèi)部預(yù)算30萬元以下的工程項目，在與其它承建單位同等價格和質(zhì)量的條件下，優(yōu)先由修繕服務(wù)中心承建。第六章工程合同管理第二十一條建設(shè)（使用）單位要與承建單位簽訂規(guī)范的施工合同，合同要縝密、科學(xué)、合法，明確各方的責(zé)、權(quán)、利。第二十二條建設(shè)（使用）單位負(fù)責(zé)合同的擬制（一般采用制式合同），單位負(fù)責(zé)人對關(guān)鍵條款要嚴(yán)格把關(guān)。預(yù)算10萬元及以上項目的合同在簽訂前，須經(jīng)集團(tuán)法律顧問、黨政辦公室和財務(wù)與資產(chǎn)管理部審核，黨政辦公室保存審核稿。第二十三條預(yù)算3萬元以下工程項目，由建設(shè)（使用）單位行政負(fù)責(zé)人簽訂合同；3至10萬元的項目，由集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)簽訂合同；10萬元及以上的項目，由總經(jīng)理或授權(quán)其他集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)簽訂合同。預(yù)算3至30萬元的項目，合同一式3份，甲方、乙方、集團(tuán)黨政辦公室各1份；預(yù)算3萬元以下項目的合同由各單位存檔。第二十四條30萬元及以上經(jīng)學(xué)校招投標(biāo)程序的工程項目，由建設(shè)單位填寫《工程合同審核會簽表》，經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理簽批后，按學(xué)?！恫少徟c招標(biāo)管理辦法》規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。第七章施工管理第二十五條建設(shè)（使用）單位的行政負(fù)責(zé)人是第一責(zé)任人，全程負(fù)責(zé)工程項目的監(jiān)督、管理，預(yù)算30萬元以下的項目可安排分管工程負(fù)責(zé)人管理；指派一名現(xiàn)場監(jiān)管員，全程掌握工程現(xiàn)場情況，并作為第一經(jīng)手人在所有現(xiàn)場簽證單及材料發(fā)票上簽字。工程負(fù)責(zé)人和現(xiàn)場監(jiān)管員要熟知該工程的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)算工程量、功能需求，發(fā)現(xiàn)偏差要及時與承建單位溝通解決。第二十六條對100萬元以上的重大工程項目，集團(tuán)成立工程管理小組，建設(shè)（使用）單位成立現(xiàn)場管理小組。工程管理小組要在隱蔽工程（含基礎(chǔ)、土方）、主體、采購主材、變更項目等重要節(jié)點，組織成員到現(xiàn)場查驗、簽字，無特殊原因，現(xiàn)場簽證材料不予補辦。第二十七條集團(tuán)委派黨政辦公室、財務(wù)與資產(chǎn)管理部、修繕服務(wù)中心工作人員隨機檢查工程實施情況。100萬元及以上的重大工程項目，要聘請工程技術(shù)人員或監(jiān)理公司，實施工程監(jiān)管。集團(tuán)監(jiān)管人員、公司監(jiān)理如發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問題或有擅自變更的，應(yīng)及時向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)匯報，對情節(jié)嚴(yán)重且拒不糾正的，集團(tuán)下達(dá)“停工整改通知書”，造成損失的，追究違規(guī)單位及相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。第二十八條現(xiàn)場管理必須做到：購買主材有簽證，項目變更有審批，隱蔽工程有簽單。（一）采購主材和大額輔材要按照學(xué)?！恫少徟c招標(biāo)管理辦法》要求，由現(xiàn)場小組市場詢價，采取競爭性談判、邀請招標(biāo)等形式招標(biāo)采購，到貨后由現(xiàn)場負(fù)責(zé)人、監(jiān)管員點驗并簽證。預(yù)算在10萬元以上的主材或輔材，報集團(tuán)派專人到現(xiàn)場會簽。（二）工程項目變更要按照學(xué)校有關(guān)基建工程項目管理規(guī)定執(zhí)行，嚴(yán)禁擅自變更建設(shè)內(nèi)容和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。確因不可預(yù)見原因造成工程投資增加的，按審批權(quán)限上報，獲得批準(zhǔn)。其中，超出總預(yù)算5％以上的變更，由集團(tuán)黨政聯(lián)席會研究，上報校領(lǐng)導(dǎo)或校長辦公會審批。（三）隱蔽工程要在覆蓋前４８小時內(nèi)，由承建單位報現(xiàn)場管理小組認(rèn)可簽單。涉及預(yù)算10萬元以上的隱蔽工程，要報集團(tuán)派人員到現(xiàn)場確認(rèn)簽單，擅自覆蓋的不予認(rèn)可。第二十九條施工單位要采取警示、防護(hù)、封閉等安全措施，全程負(fù)責(zé)人員及設(shè)備的安全；建設(shè)單位要督促施工單位文明施工，保護(hù)學(xué)校花草樹木和設(shè)施，防止擾民和污染環(huán)境，竣工后，做到工完場清，違者按學(xué)校有關(guān)規(guī)定處理。第八章工程驗收第三十條工程完工后，應(yīng)組織預(yù)驗收，預(yù)算30萬元以下項目由建設(shè)(使用)單位預(yù)驗收，30萬元及以上項目由集團(tuán)預(yù)驗收。預(yù)驗收中發(fā)現(xiàn)的問題及時解決，確認(rèn)基本合格后，建設(shè)（使用）單位填寫《工程竣工驗收報告》（一式3份），附招標(biāo)材料（商務(wù)談判記錄）、合同書、決算書，報集團(tuán)黨政辦公室安排驗收。第三十一條集團(tuán)黨政辦公室負(fù)責(zé)組織預(yù)算3萬元及以上工程的驗收，驗收小組由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)及黨政辦公室、質(zhì)量監(jiān)察部、財務(wù)與資產(chǎn)管理部、建設(shè)（使用）單位等人員組成。第三十二條預(yù)算3萬元以下項目驗收，由建設(shè)（使用）單位自行組織，填寫《預(yù)算3萬元以下項目驗收表》（一式3份）。預(yù)算3至30萬元項目驗收，由集團(tuán)職能部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長；預(yù)算30萬元及以上項目驗收，由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，按學(xué)校有關(guān)工程驗收的規(guī)定執(zhí)行，邀請校相關(guān)職能部門代表參加。第三十三條預(yù)算30萬元以下項目驗收，采用簡易程序，聽取項目負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場監(jiān)管員對工程的評價；檢查是否有合格的主材簽證、項目變更審批、隱蔽工程簽單；對照招標(biāo)材料（談判記錄）、設(shè)計圖紙、結(jié)算書，現(xiàn)場查看工程項目或設(shè)備的數(shù)量、質(zhì)量、功能，并組織工程收方。驗收預(yù)算30萬元及以上的項目，重點檢查工程是否按批準(zhǔn)的設(shè)計文件（圖紙）建成，主體工程是否達(dá)到質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)；檢查配套實施設(shè)備的安裝、檢測、使用情況；檢查概算執(zhí)行情況及財務(wù)竣工決算編制情況；檢查工程竣工文件編制完成情況，是否齊全、準(zhǔn)確。工程驗收后，驗收小組成員要在驗收報告上簽字，驗收組長簽署驗收結(jié)果。第三十四條對實際數(shù)量、質(zhì)量、功能與決算數(shù)據(jù)指標(biāo)不符的，驗收人員及承建單位負(fù)責(zé)人要當(dāng)場簽字確認(rèn)，作為初審決算的依據(jù)。對驗收不合格的項目，責(zé)令限期整改。整改后，由建設(shè)（使用）單位提出再驗收。對驗收不合格且造成經(jīng)濟(jì)損失的，追究項目負(fù)責(zé)人、監(jiān)管員及施工單位責(zé)任。第九章工程決算與結(jié)算第三十五條工程驗收合格后，由建設(shè)（使用）單位提供相應(yīng)的結(jié)算資料，包括工程立項表、招標(biāo)材料、簽證單、合同、驗收報告、結(jié)算書等。集團(tuán)財務(wù)與資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)工程結(jié)算所需資料的收集、初審、送審，30萬元以下項目的初審不超過5個工作日。第三十六條工程結(jié)算書經(jīng)初審后，要由建設(shè)（使用）單位負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，報集團(tuán)總經(jīng)理簽署審核意見后，送學(xué)校審計。建設(shè)（使用）單位按學(xué)校審計部門審定的金額和合同約定的條件支付工程款。第三十七條工程設(shè)計、預(yù)算所產(chǎn)生的費用，按不同資金來源渠道，分別由集團(tuán)和建設(shè)（使用）單位從項目成本中支付。項目審計終結(jié)后，若審減率在5％以內(nèi)的，審計費由建設(shè)（使用）單位從項目成本中支付；審減率超過5％的，審計費超出部分全部由施工方承擔(dān)。第十章工程檔案管理第三十八條集團(tuán)內(nèi)部工程項目的各類施工方案、圖紙、預(yù)算書、立項表、合同、變更審批資料、簽證單、驗收表、決算書、審計報告等均應(yīng)及時歸檔，規(guī)范管理。集團(tuán)黨政辦公室、建設(shè)（使用）單位辦公室負(fù)責(zé)工程資料管理工作。第三十九條預(yù)算30萬元以下項目的新建項目和預(yù)算100萬元以下的維修改造項目，由建設(shè)（使用）單位負(fù)責(zé)保存完整的實物檔案；集團(tuán)黨政辦公室保存立項表、合同、驗收表、審計報告原件及行政報告、招標(biāo)材料、各項簽證復(fù)印件。預(yù)算30萬元及以上的新建項目和預(yù)算100萬元以上的維修改造項目，由集團(tuán)黨政辦公室、建設(shè)（使用）單位各保存一套完整的學(xué)校招投標(biāo)檔案材料。第十一章附則第四十條各單位參照《集團(tuán)工程管理辦法》制定相應(yīng)的工程管理制度，各級黨組織負(fù)責(zé)對工程建設(shè)的監(jiān)督、檢查。第四十一條修繕服務(wù)中心、園林與環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心等單位申請到的單一來源項目，要參照本辦法，制訂規(guī)范的管理制度，納入集團(tuán)工程管理。第四十二條采購設(shè)備、辦公用品批量金額在5萬元及以上（單臺件3萬元以上）的，報學(xué)校招標(biāo)；采購預(yù)算2至5萬元的設(shè)備、辦公用品，參照本辦法，報集團(tuán)立項；采購設(shè)備、辦公用品2萬元以下的項目，由建設(shè)（使用）單位自行立項。第四十三條本辦法自公布下發(fā)之日起執(zhí)行，集團(tuán)黨政辦公室負(fù)責(zé)解釋。后勤服務(wù)集團(tuán)預(yù)算3萬元以下項目立項表編號：項目名稱工程地點項目負(fù)責(zé)人立項時間可行性、投資回報分析經(jīng)費預(yù)算資金來源單位意見建設(shè)單位（蓋章）負(fù)責(zé)人（簽字）年月日財務(wù)與資產(chǎn)管理部意見負(fù)責(zé)人（簽字）年月日集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)意見負(fù)責(zé)人（簽字）年月日（此表一式3份，由建設(shè)單位管理）后勤服務(wù)集團(tuán)預(yù)算3萬元以下項目驗收表編號：項目名稱工程地點項目負(fù)責(zé)人現(xiàn)場負(fù)責(zé)人預(yù)算經(jīng)費完工時間實際經(jīng)費承建單位申請承建單位（蓋章）負(fù)責(zé)人（簽字）年月日驗收情況記錄驗收成員及組長簽字成員簽字：組長（簽字）年月日單位負(fù)責(zé)人意見負(fù)責(zé)人（簽字）年月日集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)意見負(fù)責(zé)人（簽字）年月日（此表一式3份，由建設(shè)單位管理）武漢大學(xué)后勤服務(wù)集團(tuán)工程項目招投標(biāo)記錄表