集團(tuán)公司合同管理辦法細(xì)則

***集團(tuán)股份有限企業(yè)協(xié)議管理措施（試行）目錄一、總則····················································1二、協(xié)議管理機(jī)構(gòu)、人員職責(zé)···································1三、協(xié)議的確定及談判·········································2四、協(xié)議的審核及簽訂·········································4五、協(xié)議的履行···············································6六、協(xié)議的變更及解除········································6七、協(xié)議的歸檔··············································7八、附則····················································7一、總則第一條為了加強(qiáng)對企業(yè)協(xié)議的管理，規(guī)范協(xié)議行為，維護(hù)我司的合法權(quán)益，減少經(jīng)濟(jì)糾紛的發(fā)生，使企業(yè)的協(xié)議管理制度化、規(guī)范化，根據(jù)《中華人民共和國協(xié)議法》及國家其他有關(guān)法律、法規(guī)并結(jié)合我司的實(shí)際制定，特制定本措施。第二條本措施所稱協(xié)議、協(xié)議（如下簡稱協(xié)議）是指企業(yè)與平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)置、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議，詳細(xì)包括建設(shè)工程協(xié)議、委托協(xié)議、采購協(xié)議、借款協(xié)議、租賃協(xié)議、行紀(jì)協(xié)議以及其他各類民事協(xié)議等。本措施所稱職能部門是指我司各業(yè)務(wù)執(zhí)行部門及分支機(jī)構(gòu)。第三條本措施所稱的協(xié)議管理是指我司對所簽訂的協(xié)議進(jìn)行確定、審查、監(jiān)督、登記、歸檔等處理。詳細(xì)包括資信調(diào)查、意向接觸、商務(wù)談判、協(xié)議的簽訂、履行、變更、解除及糾紛處理等全過程的管理。二、協(xié)議管理機(jī)構(gòu)、人員職責(zé)第四條我司協(xié)議的綜合管理工作統(tǒng)一由財務(wù)部和法務(wù)負(fù)責(zé)，詳細(xì)包括全企業(yè)協(xié)議的登記、編號、送審、記錄等工作。第五條各職能部門協(xié)議的確定、洽談由本部門負(fù)責(zé)人委派專人負(fù)責(zé)，詳細(xì)負(fù)責(zé)本部門協(xié)議管理的平常工作。第六條財務(wù)部的協(xié)議管理職能：1.負(fù)責(zé)我司協(xié)議專用章的保管，并按規(guī)定使用協(xié)議專用章。2.負(fù)責(zé)協(xié)議管理平常工作，建立協(xié)議管理臺賬，妥善保管協(xié)議文本、有關(guān)文獻(xiàn)、重要數(shù)據(jù)及證據(jù)材料。3.對協(xié)議進(jìn)行財務(wù)層面的審查，并提出修改意見。4.對各職能部門協(xié)議管理進(jìn)行監(jiān)督、檢查。5.配合主辦部門的協(xié)議簽訂工作，參與協(xié)議的起草、論證、審查、談判和簽訂履行、變更、解除等工作。6.協(xié)助辦理企業(yè)法人代表授權(quán)委托書等手續(xù)。7.指導(dǎo)配合各部門辦理協(xié)議的報批、鑒證和公證等事項(xiàng)。8.承接其他有關(guān)協(xié)議管理工作。第七條法務(wù)的協(xié)議管理職能：1．制定、完善我司的協(xié)議管理措施和協(xié)議審查流程，并組織各職能部門及分支機(jī)構(gòu)實(shí)行。（流程見附件）2． 宣傳有關(guān)協(xié)議管理的法律、法規(guī)知識，總結(jié)推廣協(xié)議管理工作經(jīng)驗(yàn)，通報協(xié)議管理中出現(xiàn)的問題。3． 對協(xié)議進(jìn)行編號，聯(lián)絡(luò)顧問律師進(jìn)行初審，并定期檢查協(xié)議履行狀況。4． 負(fù)責(zé)我司格式協(xié)議的制定和審批。5.對各職能部門協(xié)議管理進(jìn)行監(jiān)督、檢查。6.負(fù)責(zé)我司所簽訂、同意協(xié)議的最終歸檔工作。7.建立本部門的協(xié)議管理臺帳及記錄報表，對協(xié)議簽訂、履行、變更、解除、糾紛處理等狀況進(jìn)行登記。協(xié)議臺帳是指反應(yīng)全企業(yè)或承接部門協(xié)議簽訂、履行狀況及記載協(xié)議重要內(nèi)容的帳薄。第八條各職能部門的協(xié)議管理職責(zé)：1． 配合財務(wù)部和法務(wù)做好協(xié)議管理及確定、審批、簽訂、歸檔等各項(xiàng)工作，及時反饋協(xié)議管理工作中存在的問題。2． 認(rèn)真學(xué)習(xí)協(xié)議法，向本部門員工做好協(xié)議法及有關(guān)法律、法規(guī)的宣傳貫徹工作。及時向本部門負(fù)責(zé)人匯報協(xié)議管理工作中出現(xiàn)的有關(guān)狀況。3． 負(fù)責(zé)將本部門承接的協(xié)議（包括需要變更、解除、作廢的協(xié)議）交由法務(wù)進(jìn)行審查。4.負(fù)責(zé)對交給法務(wù)審核的協(xié)議內(nèi)容進(jìn)行解釋和闡明。5.負(fù)責(zé)對尚未交我司法務(wù)的協(xié)議進(jìn)行歸檔整頓，同步對標(biāo)的類別、標(biāo)的名稱、雙方當(dāng)事人全稱、標(biāo)的金額和數(shù)量、交付期限、談判記錄、執(zhí)行記錄、欠交數(shù)量等狀況進(jìn)行登記。6.建立本部門的協(xié)議管理臺帳及記錄報表，對協(xié)議簽訂、履行、變更、解除、糾紛處理等狀況進(jìn)行登記，并將登記表每月匯總至法務(wù)。7.負(fù)責(zé)將協(xié)議正本交我司財務(wù)部和法務(wù)歸檔。8.對所簽訂協(xié)議負(fù)有認(rèn)真執(zhí)行的責(zé)任，并要及時掌握和檢查協(xié)議履行狀況，及時向法務(wù)通報在履行過程中發(fā)生的問題，提出處理問題的提議。三、協(xié)議的確定及談判第九條確定協(xié)議前應(yīng)對協(xié)議對方進(jìn)行資信調(diào)查，詳細(xì)規(guī)定審明下列狀況：1． 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或其他證照；2． 企業(yè)法定代表人證明書；3． 企業(yè)法定代表人的授權(quán)委托書；4． 工程協(xié)議的協(xié)議對方必須提供從事建筑、安裝、監(jiān)理、裝飾、消防等工程的許可證書和資質(zhì)證書。5． 廣告代理協(xié)議的協(xié)議對方必須提供從事廣告代理資格的法律文獻(xiàn)。6． 房屋租賃協(xié)議的協(xié)議對方必須提供租賃許可證書，沒有租賃許可證書的，應(yīng)當(dāng)提供房屋所有權(quán)證明資料。7． 房屋購置協(xié)議的協(xié)議對方應(yīng)當(dāng)是房屋所有權(quán)的完全擁有者，并應(yīng)當(dāng)提供房屋所有權(quán)證明資料。8． 履行能力，包括但不限于最新會計年審報表，最新的工商年審資料。需提供擔(dān)保的協(xié)議，還必須查明擔(dān)保人的擔(dān)保資格和擔(dān)保能力；9． 協(xié)議對方以往工作評估匯報；10． 其他所需要的有關(guān)文獻(xiàn)。各職能部門完畢資信調(diào)查后，應(yīng)將資信調(diào)查文獻(xiàn)的原件（或復(fù)印件）一起提交審核。第十條各職能部門確定的協(xié)議應(yīng)做到：條款齊全、責(zé)任明確、邏輯性強(qiáng)、文字體現(xiàn)清晰。協(xié)議應(yīng)包括的基本內(nèi)容及應(yīng)注意的問題如下：1.首部包括：（1）協(xié)議名稱；（3）訂約的目的、根據(jù)。2.正文詳細(xì)內(nèi)容及規(guī)定如下：（1）協(xié)議標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價格或酬金、履行期限、地點(diǎn)和方式及違約責(zé)任。（2）應(yīng)包括法律規(guī)定或按協(xié)議性質(zhì)必須具有的條款及當(dāng)事人雙方規(guī)定簽訂的條款。（3）數(shù)量和質(zhì)量條款應(yīng)符合國家計量法規(guī)和質(zhì)量法規(guī)的規(guī)定。（4）價金條款應(yīng)符合國家物價法規(guī)和國家金融法規(guī)，一般應(yīng)寫明物品單價、總價、計價單位、支付手段和支付措施及時間。（5）對于違約責(zé)任條款，如該類協(xié)議有法定違約金規(guī)定的，按規(guī)定予以明確。如無，必須在協(xié)議中詳細(xì)寫明違約詳細(xì)情形和約定的違約金額或計算措施。（6）確定協(xié)議爭議的處理方式。根據(jù)詳細(xì)狀況和協(xié)商成果，確定協(xié)議爭議的處理途徑以及管轄條款。且在爭議處理措施中竭力爭取由我方所在地法院管轄。3.結(jié)尾和附則：（1）協(xié)議結(jié)尾部分包括：協(xié)議正本及副本的份數(shù)，發(fā)送單位，協(xié)議有效期限，簽約地點(diǎn)和日期，并須有雙方代表簽名及蓋章。（2）協(xié)議文本超過兩頁的，應(yīng)加蓋騎縫章。（3）應(yīng)將協(xié)議的附件作為協(xié)議的構(gòu)成部分，具有與協(xié)議同樣的法律效力。第十一條協(xié)議雙方協(xié)商變更、修改協(xié)議條款的補(bǔ)充協(xié)議、文書等是協(xié)議的構(gòu)成部分。協(xié)議雙方履行協(xié)議過程中的多種書面往來文獻(xiàn)（包括傳真、圖表、單據(jù)、確認(rèn)書、對賬單等）也是協(xié)議的構(gòu)成部分。第十二條企業(yè)有格式協(xié)議的，應(yīng)統(tǒng)一使用格式協(xié)議。使用格式協(xié)議，應(yīng)做到：條款齊全、內(nèi)容詳細(xì)、用詞精確、字跡清晰，嚴(yán)格按示范文本的規(guī)定填寫。第十三條協(xié)議談判由承接部門負(fù)責(zé)組織、安排。主談人是協(xié)議重要參與談判人，50萬元標(biāo)的以上的協(xié)議至少有兩名談判人，100萬元標(biāo)的以上的協(xié)議至少有三名談判人。第十四條協(xié)議談判須有協(xié)議主辦人全程參與。協(xié)議承接部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)主辦人。根據(jù)需要，承接部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)親自參與所有或階段性協(xié)議談判。協(xié)議金額超過人民幣100萬元的，協(xié)議談判應(yīng)當(dāng)有顧問律師參與，波及重大事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)由顧問律師主持談判工作。協(xié)議金額局限性人民幣100萬元的，如我司與協(xié)議對方對擬簽協(xié)議付款條件及支付方式有重大爭議，協(xié)議最終一輪談判應(yīng)當(dāng)有財務(wù)部參與；如我司與協(xié)議對方對擬簽協(xié)議其他條款有重大爭議，協(xié)議最終一輪談判應(yīng)當(dāng)有顧問律師參與。第十五條沒有承接部門負(fù)責(zé)人參與的協(xié)議談判中，協(xié)議金額的變動須報承接部門負(fù)責(zé)人審核，如有需要，根據(jù)財務(wù)管理規(guī)定，承接部門并報計劃財務(wù)部審核。沒有顧問律師參與的協(xié)議談判，協(xié)議其他條款的變動須報法務(wù)和顧問律師審核。第十六條協(xié)議最終一輪談判須就協(xié)議擬簽文本的每一條款都加以貫徹。第十七條負(fù)責(zé)履行或參與履行擬簽協(xié)議的部門，應(yīng)當(dāng)參與協(xié)議談判。沒有上述有關(guān)部門的參與，協(xié)議承接部門不得獨(dú)自進(jìn)行協(xié)議談判。第十八條進(jìn)行協(xié)議談判時，承接部門應(yīng)當(dāng)記錄協(xié)議洽談狀況。協(xié)議洽談記錄須隨協(xié)議一并報批。協(xié)議洽談記錄應(yīng)當(dāng)包括如下內(nèi)容：1． 協(xié)議編號、項(xiàng)目名稱、主管部門、洽談對方；2． 洽談雙方參與人員；3． 洽談次數(shù)，洽談時間、地點(diǎn)；4． 洽談內(nèi)容摘要；5． 主辦人意見及承接部門負(fù)責(zé)人意見；6． 有關(guān)部門負(fù)責(zé)人意見。第十九條協(xié)議金額在500萬以上或?qū)ξ宜居兄卮笥绊懙膮f(xié)議，應(yīng)由我司副總經(jīng)理以上人員主持談判。四、協(xié)議的審核及簽訂第二十條協(xié)議談判結(jié)束并貫徹所有協(xié)議條款后，承接部門應(yīng)當(dāng)制作協(xié)議報批文本，填寫協(xié)議申請表，連同協(xié)議草稿及修改稿、協(xié)議談判文本及修改稿、協(xié)議對方資信評估匯報及有關(guān)材料，按照協(xié)議申請表所列流程在協(xié)議擬簽定日前五個工作日送交有關(guān)部門審批。第二十一條經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)在協(xié)議申請表填寫如下內(nèi)容：1． 申請日期；2． 項(xiàng)目名稱，應(yīng)簡要概括協(xié)議項(xiàng)目的重要內(nèi)容；3． 協(xié)議金額，指協(xié)議波及的總金額；4． 協(xié)議對方，指與我司簽訂該份協(xié)議的相對方，如為三方協(xié)議，則需注明協(xié)議的此外兩個相對方；5． 項(xiàng)目概況，應(yīng)含協(xié)議標(biāo)的、數(shù)量、單價、協(xié)議期限、履行時間及方式。6． 項(xiàng)目概況欄簽名及日期。第二十二條部門負(fù)責(zé)人意見：1． 審核該協(xié)議項(xiàng)目與否符合我司發(fā)展計劃及我司領(lǐng)導(dǎo)的工作布署；2． 協(xié)議條款、內(nèi)容與否符合本措施的規(guī)定；3． 協(xié)議主辦人與否按法律程序組織談判；4． 審核后若協(xié)議符合上述內(nèi)容，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在“部門負(fù)責(zé)人意見”一欄填寫審核意見，并在該欄簽名、注明日期。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在協(xié)議主辦人報批后一種工作日內(nèi)，就上述本項(xiàng)出具意見。第二十三條部門負(fù)責(zé)人出具審核意見后，協(xié)議主辦人應(yīng)在協(xié)議擬簽日期前四個工作日報計劃財務(wù)部審核。第二十四條財務(wù)部就如下事項(xiàng)進(jìn)行審核：1． 審批協(xié)議項(xiàng)目的財務(wù)可行性；2． 協(xié)議價格條款及付款方式與否符合財務(wù)制度；3． 協(xié)議項(xiàng)目與否符合我司年度財務(wù)計劃；4． 協(xié)議項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的資金來源；5． 審核后若協(xié)議符合上述內(nèi)容，財務(wù)部經(jīng)理在“財務(wù)部意見”一欄填寫“該項(xiàng)目符合財務(wù)計劃、資金來源、同意項(xiàng)目執(zhí)行”等字樣，并在該欄簽名，注明日期。財務(wù)部應(yīng)當(dāng)在主辦人報批后一種工作日內(nèi)，就上述事項(xiàng)出具詳細(xì)意見。第二十五條財務(wù)部出具審核意見后，協(xié)議主辦人應(yīng)在協(xié)議擬簽日期前三個工作日，報法務(wù)及顧問律師審核。第二十六條1． 協(xié)議主體的審查。即根據(jù)協(xié)議承接部門提供的有關(guān)材料審查對方當(dāng)事人與否具有協(xié)議主體資格、與否超越營業(yè)執(zhí)照或其他證照規(guī)定的經(jīng)營范圍，以及對方經(jīng)辦人員代理權(quán)限狀況進(jìn)行審查。2． 協(xié)議內(nèi)容的審查。即審查協(xié)議內(nèi)容與否合法，條款與否完備和齊全，權(quán)利義務(wù)與否明確，違約責(zé)任與否清晰，爭議處理?xiàng)l款與否具有。3． 協(xié)議文字的審查。包括審查協(xié)議用語與否規(guī)范、文字體現(xiàn)與否精確。第二十七條法務(wù)及顧問律師應(yīng)當(dāng)在經(jīng)辦人報批后一種工作日內(nèi)，在協(xié)議審批表律師審核欄應(yīng)上述事項(xiàng)出具詳細(xì)意見，并在意見欄右下方簽名并注明日期。第二十八條顧問律師出具審核意見后，主辦人根據(jù)前述所有審核意見對協(xié)議進(jìn)行修改定稿，定稿后主辦人將協(xié)議呈遞法務(wù)最終審核。第二十九條如協(xié)議屬部門負(fù)責(zé)人審批權(quán)限內(nèi)協(xié)議，承接部門負(fù)責(zé)人審批簽字后交財務(wù)部加蓋協(xié)議專用章。部門負(fù)責(zé)人審批權(quán)限外協(xié)議，承接部門負(fù)責(zé)人應(yīng)簽訂明確意見后呈送企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)。第三十條屬企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批權(quán)限協(xié)議，企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后財務(wù)部加蓋協(xié)議專用章。企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批權(quán)限外協(xié)議，企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)簽訂明確意見。第三十一條企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)在簽訂明確意見后將協(xié)議呈遞企業(yè)總經(jīng)理。企業(yè)總經(jīng)理審批簽字后交財務(wù)部加蓋協(xié)議專用章。第三十二條協(xié)議蓋章時必須提供如下資料：1． 協(xié)議正本（至少一式四份）；2． 填寫完備的協(xié)議申請書、協(xié)議洽談記錄（附后）；3． 資信調(diào)查所得的材料。第三十三條協(xié)議標(biāo)的在1萬元如下的由部門負(fù)責(zé)人審批；協(xié)議標(biāo)的在 5萬元以上的由企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；協(xié)議標(biāo)的在10萬元以上或?qū)ζ髽I(yè)有重大影響的協(xié)議由企業(yè)總經(jīng)理審核。五、協(xié)議的履行第三十四條協(xié)議承接部門和經(jīng)辦人應(yīng)在協(xié)議履行過程中，對協(xié)議履行狀況進(jìn)行跟蹤檢查，并按下列不一樣狀況作出不一樣處理。1．協(xié)議的相對方準(zhǔn)期履行協(xié)議約定的所有義務(wù)的，協(xié)議終止后一種月內(nèi)，經(jīng)辦人應(yīng)對履行過程作簡要闡明，并報交法務(wù)；2．協(xié)議的相對方如因狀況變化，未能履行部分協(xié)議義務(wù)或中途不履行義務(wù)的，經(jīng)辦人應(yīng)在得知狀況后1工作日內(nèi)向法務(wù)出具詳細(xì)闡明，由法務(wù)根據(jù)狀況提出提議，采用對應(yīng)措施；3．協(xié)議的相對方完全不能履行協(xié)議或完全不履行協(xié)議的，經(jīng)辦人應(yīng)在得知狀況后1工作日內(nèi)向法務(wù)提交詳細(xì)闡明，由法務(wù)征詢顧問律師后，采用非訴訟或訴訟方式處理。第三十五條1． 我方所持的所有協(xié)議（包括補(bǔ)充協(xié)議）原件；2． 相對方履行協(xié)議過程中出具的文獻(xiàn)：如提貨單、欠款確認(rèn)書、付款證明等；3． 其他相前材料。第三十六條協(xié)議經(jīng)辦部門應(yīng)在每個季度的最終一種星期內(nèi)，對部門內(nèi)未終止的協(xié)議作出全面核查，并作出匯報，經(jīng)法務(wù)整頓后交企業(yè)總經(jīng)理。第三十七條法務(wù)在協(xié)議簽訂后，應(yīng)對協(xié)議的履行進(jìn)行監(jiān)察、檢查；對各部門出具的匯報應(yīng)即時作出處理。第三十八條企業(yè)定期對協(xié)議簽訂、履行、管理和歸檔工作定期如開會議，不停完善協(xié)議管理制度。六、協(xié)議的變更和解除第三十九條變更、解除協(xié)議的審批權(quán)限和程序，與原協(xié)議簽訂的審批權(quán)限和程序相似。第四十條需要變更、解除協(xié)議，應(yīng)在法律規(guī)定或協(xié)議約定的條件下，在合理期限內(nèi)與對方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商，書面函告，限期答復(fù)。第四十一條協(xié)議承接人在收到對方規(guī)定變更或解除協(xié)議的正式文獻(xiàn)、信函、電報后，必須及時請示承接部門領(lǐng)導(dǎo)立即處理。第四十二條協(xié)議的變更、解除應(yīng)注意如下事項(xiàng)：1． 主體變更，應(yīng)征得協(xié)議各方書面同意。3． 經(jīng)上級主管機(jī)關(guān)審批的協(xié)議，所到達(dá)的變更、解除協(xié)議應(yīng)報原審批機(jī)關(guān)同意。4． 經(jīng)公證的協(xié)議，所到達(dá)的變更、解除協(xié)議，應(yīng)報原公證、鑒證機(jī)關(guān)立案。第四十三條變更、解除協(xié)議的各方在尚未到達(dá)協(xié)議此前，原協(xié)議繼續(xù)有效，仍應(yīng)履行。第四十四條協(xié)議期限屆滿，各方未就協(xié)議續(xù)期到達(dá)一致的，協(xié)議自行失效。七、協(xié)議的分類歸檔第四十五條協(xié)議承接部門應(yīng)在協(xié)議簽訂后五日內(nèi)應(yīng)將協(xié)議正本交本部門協(xié)議管理員保管。協(xié)議管理員對已生效的協(xié)議應(yīng)編號登記列具清單后，連同協(xié)議原件及與協(xié)議有關(guān)的文書、函件、圖表、電報、傳真等逐一建立檔案。清單內(nèi)容包括：協(xié)議編號、名稱、重要內(nèi)容、當(dāng)事人名稱、價金、簽約時間、簽訂和審批領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)辦部門及人員、與否經(jīng)律師審查及律師姓名、協(xié)議項(xiàng)目與否屬計劃內(nèi)、經(jīng)濟(jì)內(nèi)容與否符合財務(wù)規(guī)定等。第四十六條履行完畢的協(xié)議或已履行了一年的協(xié)議正本包括協(xié)議履行過程中的往來信函、單據(jù)、傳真件必須送綜合部檔案室進(jìn)行編號歸檔。第四十七條法務(wù)每月25日至30日與承接部門協(xié)議負(fù)責(zé)人查對上月承接部門協(xié)議，督促協(xié)議歸檔。每年12月10日至30日法務(wù)將上年度簽訂的所有協(xié)議予以整頓存檔。八、協(xié)議專用章管理第四十八條?協(xié)議專用章管理：（一）協(xié)議專用章僅用于對外簽訂協(xié)議，并嚴(yán)格在授權(quán)范圍內(nèi)使用；（二）協(xié)議專用章做到專人專管，嚴(yán)格印章使用，所有用章均需由經(jīng)辦人員簽字登記并建立使用臺帳；（三）加蓋協(xié)議專用章之前必須經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理審查簽字，未經(jīng)簽字的任何協(xié)議都不得加蓋協(xié)議專用章；（四）非協(xié)議文稿及空白紙張不得蓋協(xié)議專用章。九、獎懲規(guī)定第四十九條企業(yè)在協(xié)議管理中，有下列行為的應(yīng)按有關(guān)規(guī)定予以處分，構(gòu)成犯罪的移交司法機(jī)關(guān)處理。（一）違反規(guī)定授權(quán)或超越授權(quán)范圍私自簽訂協(xié)議的。（二）未按規(guī)定程序進(jìn)行審查、會簽，拒不改正，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失的。（三）發(fā)生協(xié)議糾紛不及時匯報、處理不及時或處理不妥導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失或影響的。（四）借工作之便收受賄賂、假公濟(jì)私的。（五）采用脅迫、欺詐等違法和不合法手段洽談和簽訂協(xié)議的。（六）違反規(guī)定簽訂違法協(xié)議、無效協(xié)議、權(quán)利義務(wù)不對等或執(zhí)行后不利于企業(yè)的協(xié)議的。第五十條任何單位和個人均有權(quán)檢舉、揭發(fā)運(yùn)用協(xié)議進(jìn)行違法犯罪或損害企業(yè)利益的行為。對檢舉揭發(fā)有功人員，企業(yè)根據(jù)有關(guān)規(guī)定予以獎勵并保密。八、附則第五十一條本措施所稱的“以上”、“如下”，包括本數(shù)；所稱的“不滿”，不包括本數(shù)。第五十二條本措施未盡之事宜，一律按我國協(xié)議法以及有關(guān)的法律、法規(guī)執(zhí)行。第五十三條各分企業(yè)可根據(jù)本措施制定實(shí)行、考核細(xì)則，并報財務(wù)部和法務(wù)。第五十四條本措施的解釋權(quán)屬于集團(tuán)企業(yè)財務(wù)部。第五十五條本措施自二月一日起實(shí)行。*****集團(tuán)股份有限企業(yè)二月一日附件1：同步進(jìn)行合同管理流程同步進(jìn)行協(xié)議相對方資信調(diào)查部門經(jīng)辦人負(fù)責(zé)協(xié)議相對方資信調(diào)查部門經(jīng)辦人負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)、洽談協(xié)議歸檔部門經(jīng)辦人上交協(xié)議資料簽訂協(xié)議企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批、修改協(xié)議歸檔部門經(jīng)辦人上交協(xié)議資料簽訂協(xié)議企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批、修改同步進(jìn)行部門經(jīng)辦人確定協(xié)議草稿同步進(jìn)行部門經(jīng)辦人確定協(xié)議草稿協(xié)議的確定和談判同時協(xié)議的確定和談判同時進(jìn)行時進(jìn)同步進(jìn)行行同步進(jìn)行協(xié)議編號、建檔經(jīng)辦人填寫申請書協(xié)議編號、建檔經(jīng)辦人填寫申請書業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)的詳細(xì)與明確部門負(fù)責(zé)人初審（業(yè)務(wù)層面）業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)的詳細(xì)與明確部門負(fù)責(zé)人初審（業(yè)務(wù)層面）同時同時進(jìn)行財務(wù)部門審查（財務(wù)方面）標(biāo)的數(shù)額、貨款支付標(biāo)的數(shù)額、貨款支付法務(wù)審查（法律層面）法務(wù)審查（法律層面）如有必要還需顧問律師如有必要還需顧問律師審核合合同定稿合合同蓋章有關(guān)部門配合協(xié)議履行有關(guān)部門配合協(xié)議履行協(xié)議管理部門監(jiān)督協(xié)議履行協(xié)議管理部門監(jiān)督協(xié)議履行附件2：協(xié)議申請書協(xié)議編號：填寫日期：年月日項(xiàng)目名稱：協(xié)議金額：對方單位名稱：聯(lián)絡(luò)人及電話：對方單位地址：項(xiàng)目概況：經(jīng)辦人簽字：日期：部門負(fù)責(zé)人意見：簽字：日期：財務(wù)部意見：簽字：日期：法務(wù)審查意見：簽字：日期：法律顧問審查意見：（）