公司內(nèi)部管理制度范文（五篇）

第46頁共46頁公司內(nèi)部?管理制度?范文第?一條為完?善公司內(nèi)?部管理機(jī)?制，實(shí)行?規(guī)范化的?內(nèi)部管理?，使公司?各項(xiàng)工作?有章可循?，特制定?本制度。?第二條?本制度包?括：1?、日常辦?公制度?2、辦公?秩序管理?制度3?、保密規(guī)?定4、?文件收發(fā)?、傳閱，?檔案管理?制度5?、印鑒、?介紹信管?理制度?6、文印?、辦公設(shè)?備管理制?度7、?辦公用品?領(lǐng)用制度?8、通?信設(shè)備使?用制度?9、財(cái)產(chǎn)?管理制度?10、?車輛使用?與維護(hù)管?理辦法?11、文?件銷毀制?度第二?章日常辦?公制度?第三條公?司上下都?要嚴(yán)格遵?守勞動(dòng)管?理制度和?費(fèi)用管理?制度，高?效率地為?公司服務(wù)?。第四?條實(shí)行例?會(huì)制度。?重大問題?、人事安?排由總經(jīng)?理辦公會(huì)?決定;各?項(xiàng)擔(dān)保項(xiàng)?目由公司?審保委員?會(huì)集體討?論決定。?總經(jīng)理辦?公會(huì)、中?心經(jīng)理會(huì)?每月不定?期召開。?第五條?各中心及?業(yè)務(wù)部門?要認(rèn)真履?行職責(zé)，?廣泛聽取?員工的意?見和建議?。各中心?及業(yè)務(wù)部?門之間應(yīng)?按公司操?作程序交?流工作情?況和信息?。第六?條員工之?間互相尊?重，團(tuán)結(jié)?友愛。重?大問題堅(jiān)?持原則，?一般分歧?互相體諒?、互相理?解。第?七條嚴(yán)格?檔案管理?，嚴(yán)守保?密紀(jì)律。?公司利益?第一，個(gè)?人利益服?從公司利?益。第?三章辦公?秩序管理?制度第?八條員工?的儀容儀?表：?jiǎn)T?工個(gè)人形?象代表著?公司的形?象，所以?員工個(gè)人?儀表的優(yōu)?劣對(duì)公司?至關(guān)重要?，為此，?公司對(duì)員?工上班時(shí)?間的儀容?儀表作如?下要求：?要求項(xiàng)?目男士?女士?服裝要?求西服?套裝或整?潔服裝?職業(yè)套裝?禁止?背心、短?褲、無領(lǐng)?上裝低?胸、無領(lǐng)?、超短裙?、短褲?鞋要求?穿皮鞋?且保持光?亮、干凈?禁止?穿拖鞋，?鞋面骯臟?，有污垢?、灰塵?發(fā)飾要?求整齊?、自然?整齊禁?止亂蓬?蓬、過長(zhǎng)?零亂?面容修飾?要求?保持精神?、每日剃?須清淡?的化妝?禁止蓄?須，無精?打采濃?妝艷抹或?不化妝?其它手?指甲不能?太長(zhǎng)，禁?止涂鮮艷?的指甲油?第九條?員工在辦?公時(shí)間和?辦公地點(diǎn)?不得大聲?喧嘩、打?鬧，不得?在辦公室?吃東西，?不準(zhǔn)干私?活，不得?長(zhǎng)時(shí)間看?非專業(yè)性?報(bào)紙（如?成都商報(bào)?、成都晚?報(bào)、華西?都市報(bào)、?商務(wù)早報(bào)?、蜀報(bào)、?四川青年?報(bào)）。?第十條員?工在辦公?場(chǎng)所和辦?公時(shí)間，?原則上不?準(zhǔn)打私人?電話和會(huì)?私客，不?準(zhǔn)帶小孩?到公司玩?耍。必須?接的私人?電話要盡?量低聲，?不得影響?他人工作?，最長(zhǎng)不?得超過三?分鐘。必?須接待的?私客應(yīng)到?接待室或?走廊接待?。第十?一條向領(lǐng)?導(dǎo)請(qǐng)示、?匯報(bào)工作?，應(yīng)簡(jiǎn)明?扼要，節(jié)?省時(shí)間。?原則上不?允許越級(jí)?請(qǐng)示、匯?報(bào)，情況?緊急、事?關(guān)重大者?除外。?第十二條?除談工作?外，不準(zhǔn)?串崗閑聊?、擅自離?崗，進(jìn)入?各辦公室?應(yīng)先請(qǐng)示?，允許后?方可進(jìn)入?。第十?三條員工?負(fù)責(zé)本辦?公室清潔?衛(wèi)生，公?共辦公區(qū)?域內(nèi)禁止?吸煙、亂?丟棄物，?愛護(hù)辦公?環(huán)境。?第十四條?員工要保?持自己辦?公桌桌面?的整潔，?禁止放置?與辦公無?關(guān)的雜物?，下班時(shí)?應(yīng)整潔辦?公桌面，?私人物品?均放入員?工貯物柜?，將辦公?桌鎖好，?防止文件?資料的丟?失。第?十五條員?工要禮貌?待客，禮?貌用語，?禮貌接轉(zhuǎn)?電話，耐?心解答相?關(guān)的業(yè)務(wù)?事項(xiàng)及電?話詢問，?自覺樹立?維護(hù)公司?的良好形?象。第?十六條愛?護(hù)公司財(cái)?產(chǎn)，最后?離開辦公?室的員工?必須檢查?門窗是否?關(guān)閉，空?調(diào)、電腦?、電燈、?飲水機(jī)是?否關(guān)閉，?防止火災(zāi)?和失竊事?件的發(fā)生?。第四?章保密規(guī)?定第十?七條密級(jí)?確定：?公司文件?分“秘密?”、“機(jī)?密”、“?絕密”三?個(gè)等級(jí)，?凡涉及三?個(gè)等級(jí)內(nèi)?文件均屬?保密范圍?。1、?“秘密”?：內(nèi)部規(guī)?章制度屬?秘密級(jí)，?只限全體?員工周知?，不可外?傳。2?、“機(jī)密?”：公司?“總經(jīng)理?辦公會(huì)議?紀(jì)要和中?心經(jīng)理辦?公會(huì)議紀(jì)?要”、“?項(xiàng)目進(jìn)度?計(jì)劃”、?“項(xiàng)目建?議書”、?“項(xiàng)目可?行性研究?報(bào)告”、?“有關(guān)財(cái)?務(wù)制度”?、“財(cái)務(wù)?報(bào)表”“?各類經(jīng)濟(jì)?合同、協(xié)?議”等屬?機(jī)密級(jí)，?此類文件?發(fā)至中心?經(jīng)理及相?關(guān)人員。?3、“?絕密”：?公司“董?事會(huì)會(huì)議?紀(jì)要”、?“總經(jīng)理?工作報(bào)告?”、“年?度財(cái)務(wù)決?算報(bào)告書?”、“年?度財(cái)務(wù)收?支和利潤(rùn)?分配方案?”等屬公?司絕密級(jí)?，此類文?件發(fā)至公?司領(lǐng)導(dǎo)。?第十八?條保密規(guī)?定：1?、由各中?心及業(yè)務(wù)?部門建立?的專業(yè)性?“機(jī)密”?級(jí)以下文?件（含“?機(jī)密”級(jí)?）由各中?心及業(yè)務(wù)?部門向辦?公室提交?文件軟盤?及文件原?稿備案，?各中心及?業(yè)務(wù)部門?留存一份?，其中軟?盤及文件?原稿由各?中心經(jīng)理?或業(yè)務(wù)部?門主管負(fù)?責(zé)保管，?保存在計(jì)?算機(jī)軟、?硬盤上的?文件必須?作加密處?理，密碼?由各中心?經(jīng)理或業(yè)?務(wù)部門主?管掌握。?2、各?類“絕密?”級(jí)文件?統(tǒng)一由辦?公室負(fù)責(zé)?保管，保?存在計(jì)算?機(jī)軟、硬?盤上的文?件必須作?加密處理?，密碼由?辦公室主?管掌握。?3、各?中心及業(yè)?務(wù)部門的?專業(yè)性“?機(jī)密”級(jí)?以下文件?（含“機(jī)?密”級(jí)）?的打印草?稿各中心?經(jīng)理或業(yè)?務(wù)部門主?管負(fù)責(zé)收?集，以備?下次打印?之用，凡?不能繼續(xù)?使用的草?稿紙，各?中心及業(yè)?務(wù)部門必?須及時(shí)銷?毀，不得?隨意放置?。4、?辦公室定?期對(duì)保存?的各類文?件軟盤進(jìn)?行拷貝更?新，避免?因軟盤損?壞導(dǎo)致文?件丟失。?第十九?條借閱規(guī)?定：1?、凡借閱?本中心或?本部門“?機(jī)密”級(jí)?以下文件?（含“機(jī)?密”級(jí)）?，需經(jīng)部?門主管允?許，辦理?借閱手續(xù)?，并于借?閱當(dāng)日歸?還，若需?帶出公司?，需經(jīng)中?心經(jīng)理簽?字批準(zhǔn);?2、凡?借閱其他?中心或部?門“機(jī)密?”級(jí)以下?文件（含?“機(jī)密”?級(jí)），需?經(jīng)中心經(jīng)?理允許，?到辦公室?登記辦理?借閱手續(xù)?，并于借?閱當(dāng)日歸?還，若需?帶出公司?，需經(jīng)總?經(jīng)理簽字?批準(zhǔn);?3、凡借?閱“絕密?”級(jí)文件?，經(jīng)總經(jīng)?理簽字批?準(zhǔn)，到辦?公室登記?、辦理借?閱手續(xù)，?并于借閱?當(dāng)日歸還?，不得帶?出公司。?第二十?條對(duì)泄密?行為的處?理凡私?自傳播、?散發(fā)、復(fù)?印公司保?密范圍內(nèi)?的文件，?均屬泄密?行為。?泄露公司?“秘密”?者，給予?警告處分?一次。?泄露公司?“機(jī)密”?者，給予?記過處分?一次。?泄露公司?“絕密”?者，給予?除名。?第二十一?條任何人?不得隨意?涂改或自?行處理公?司文件，?必須妥善?保管，公?司不定期?收回保密?范圍內(nèi)文?件統(tǒng)一銷?毀。第?五章文件?收發(fā)、傳?閱，檔案?管理制度?第二十?二條管理?分類及原?則1、?公司檔案?按三類實(shí)?行“部門?立卷、分?類管理”?辦法：?人事檔案?：人力資?源部立卷?、管理;?業(yè)務(wù)檔?案：各中?心及業(yè)務(wù)?部門立卷?、管理;?財(cái)務(wù)檔?案：財(cái)務(wù)?中心立卷?、辦公室?管理;?2、立卷?、歸檔中?凡涉及兩?個(gè)中心的?檔案整理?、保管工?作因規(guī)定?不明的，?由行政管?理中心協(xié)?調(diào)后決定?職責(zé)歸屬?及處理辦?法。第?二十三條?立卷歸檔?要求凡?記載公司?的具有查?閱、保管?價(jià)值的各?類文件材?料、磁盤?、實(shí)物等?，均屬歸?檔范圍。?具體如下?：1、?行政管理?中心立卷?歸檔范圍?（1）?辦公室立?卷歸檔范?圍①公?司成立的?有關(guān)資料?。包括可?行性研究?報(bào)告、合?同協(xié)議、?章程、申?請(qǐng)報(bào)告、?主管部門?批復(fù)、營(yíng)?業(yè)執(zhí)照、?董事會(huì)成?員的簡(jiǎn)歷?、公司領(lǐng)?導(dǎo)班子個(gè)?人情況等?。②公?司歷屆董?事會(huì)的主?要資料。?如通知、?董事會(huì)參?加人員名?單、會(huì)議?日程安排?、總經(jīng)理?工作報(bào)告?、董事會(huì)?會(huì)議紀(jì)要?、總經(jīng)理?辦公會(huì)會(huì)?議紀(jì)要等?文字材料?及聲像材?料等。?③政府有?關(guān)部門、?單位發(fā)送?我公司的?來文、來?函及其它?資料。?④相關(guān)公?司發(fā)送的?各種邀請(qǐng)?書、信息?資料等。?⑤公司?的規(guī)章制?度、發(fā)文?、紀(jì)要、?通知。?⑥公司與?有關(guān)單位?簽訂的各?種合同、?協(xié)議書、?意向書（?正本）。?⑦其它?在公司各?項(xiàng)行政、?業(yè)務(wù)活動(dòng)?中形成的?具有考查?、利用價(jià)?值的資料?。（2?）人力資?源部立卷?歸檔范圍?①公司?人事檔案?，包括部?門主管以?上人員的?任免通知?、員工試?用、聘用?以及升職?、獎(jiǎng)懲、?辭退的各?種記錄;?②公司?各類人員?技術(shù)職稱?、技術(shù)培?訓(xùn)的各種?記錄;?③建立人?才檔案庫(kù)?，對(duì)所有?技術(shù)專業(yè)?人才設(shè)置?特殊檔案?;2、?財(cái)務(wù)中心?立卷歸檔?范圍各?類財(cái)務(wù)報(bào)?表、憑證?、資料以?及與上級(jí)?財(cái)稅部門?、金融機(jī)?構(gòu)相互來?往的函件?、協(xié)議、?合同及其?它文件。?3、其?他中心及?業(yè)務(wù)部門?立卷歸檔?范圍：?其他中心?及業(yè)務(wù)部?門專業(yè)資?料、文件?及其它。?第二十?四條文件?的傳閱?1、需傳?閱文件（?上級(jí)政策?性文件、?公司的決?策方案、?公司的發(fā)?文、公司?收集的經(jīng)?濟(jì)信息等?），根據(jù)?文件內(nèi)容?由辦公室?決定傳閱?范圍。?2、建立?卡片式文?件的傳閱?單，傳閱?單上應(yīng)有?領(lǐng)導(dǎo)批示?、閱文人?及傳閱、?退回時(shí)間?。3、?辦公室應(yīng)?及時(shí)催閱?已傳出的?文件;?第二十五?條文件的?借閱1?、公司員?工借閱各?類文件按?第三章、?第三條的?有關(guān)規(guī)定?辦理;?2、外單?位人員借?閱文件時(shí)?，須持有?介紹信，?介紹信寫?明文件號(hào)?、借閱人?姓名、政?治面貌、?職務(wù)、借?閱時(shí)間、?借閱目的?等，經(jīng)總?經(jīng)理審批?后在辦公?室辦理借?閱手續(xù)。?第二十?六條文件?的立卷歸?檔存放?1、在年?終，通過?對(duì)照收發(fā)?文登記本?和借閱文?件登記本?，把所有?應(yīng)歸檔的?文件收集?齊全;?2、立卷?時(shí)應(yīng)保持?文件之間?的歷史聯(lián)?系，按文?件的共同?特征和相?互聯(lián)系進(jìn)?行組卷;?3、公?司內(nèi)文件?按文號(hào)以?年為單位?立卷。其?他單位來?文以單位?名立卷。?專題事項(xiàng)?單獨(dú)立卷?，即按問?題特征立?卷;4?、定卷時(shí)?，對(duì)卷內(nèi)?文件進(jìn)行?系統(tǒng)排列?、編號(hào)，?填寫卷內(nèi)?目錄和卷?本備考表?，填好案?卷的封皮?及案卷的?目錄。?第二十七?條文件的?收發(fā)制度?1、發(fā)?文（1?）在領(lǐng)導(dǎo)?對(duì)文件草?擬后，由?辦公室對(duì)?文件進(jìn)行?擬稿，也?可由具體?業(yè)務(wù)部門?擬稿;?（2）文?稿通過檢?稿并證明?無誤后，?送往公司?主管領(lǐng)導(dǎo)?人審批簽?發(fā);（?3）經(jīng)簽?發(fā)的文稿?應(yīng)在發(fā)文?登記簿上?登記，填?寫編號(hào)、?成文日期?、送發(fā)范?圍、文件?名稱、文?號(hào)、份數(shù)?、附件、?簽發(fā)人等?事項(xiàng);?（4）經(jīng)?登記后的?文稿方可?正式印制?、蓋章;?（5）?文件收領(lǐng)?部門必須?在發(fā)文登?記單上簽?字，發(fā)文?登記單隨?留底文件?一同保存?，以備核?查。2?、收文?（1）建?立收文登?記簿。填?寫順序號(hào)?、收文日?期，來文?單位、文?號(hào)、文件?名稱、份?數(shù)、內(nèi)容?摘要、處?理情況等?事項(xiàng)。?（2）上?級(jí)或其它?單位文件?、內(nèi)部資?料以及掛?號(hào)信件等?都應(yīng)登記?。一些帶?廣告性質(zhì)?的信函以?及不具文?件性質(zhì)的?電報(bào)、報(bào)?刊等不必?記錄。?（3）急?件隨到隨?登，并及?時(shí)分送，?不得延誤?。（4?）在收文?登記的同?時(shí)，在文?件右上角?加蓋本公?司的收文?專用章。?第六章?印鑒、介?紹信管理?制度第?二十八條?公司印鑒?、法定代?表人個(gè)人?印鑒、總?經(jīng)理個(gè)人?印鑒由總?經(jīng)理指派?專人保管?，公司各?中心及業(yè)?務(wù)部門的?印鑒由部?門負(fù)責(zé)人?指派專人?保管。?第二十九?條印鑒必?須放在安?全的地方?，不可亂?放，發(fā)現(xiàn)?印鑒丟失?或有異常?現(xiàn)象，應(yīng)?及時(shí)報(bào)告?領(lǐng)導(dǎo)，迅?速查明情?況，及時(shí)?處理，確?認(rèn)丟失，?應(yīng)向有關(guān)?部門聲明?作廢。?第三十條?各中心及?業(yè)務(wù)部門?因?qū)ν鈽I(yè)?務(wù)需要使?用公司印?鑒時(shí)，需?經(jīng)行政管?理中心審?核、簽字?登記后，?方可辦理?。公司投?資、擔(dān)保?等重大經(jīng)?濟(jì)活動(dòng)涉?及各種對(duì)?外合同使?用公司印?鑒，需經(jīng)?總經(jīng)理簽?字，交由?辦公室登?記后方可?辦理。?第三十一?條所有公?司文件應(yīng)?先編上文?號(hào)，經(jīng)總?經(jīng)理簽發(fā)?后方可加?蓋公司印?鑒。第?三十二條?各中心及?業(yè)務(wù)部門?印鑒或?qū)?用印鑒因?機(jī)構(gòu)變動(dòng)?或其他原?因停用時(shí)?，應(yīng)統(tǒng)一?交回行政?管理中心?并指定辦?公室加以?銷毀。?第三十三?條凡以公?司名義出?具的介紹?信，須由?行政管理?中心經(jīng)理?簽發(fā)。填?寫介紹信?應(yīng)按規(guī)定?內(nèi)容填寫?，持出部?分和存根?部分內(nèi)容?一致，經(jīng)?辦人需在?存根聯(lián)上?簽字。?第三十四?條所有介?紹信均應(yīng)?按順序編?號(hào)，非經(jīng)?總經(jīng)理書?面特許，?不能出具?空白介紹?信。經(jīng)特?批出具的?空白介紹?信必須說?明有效期?限，并由?使用人在?介紹信存?根簽名。?第三十?五條非本?公司工作?人員，不?得使用公?司介紹信?。因工作?需要必須?使用時(shí)，?須經(jīng)總經(jīng)?理書面批?準(zhǔn)。第?三十六條?妥善保管?介紹信存?根，及時(shí)?歸檔。?第七章文?印、辦公?設(shè)備管理?制度第?三十七條?辦公室文?印人員必?須遵守公?司的保密?規(guī)定，不?得泄露工?作中接觸?的公司保?密事項(xiàng);?第三十?八條打印?文件，應(yīng)?按文件收?發(fā)規(guī)定由?各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)?簽字批準(zhǔn)?。各中心?及業(yè)務(wù)部?門草擬的?文件、報(bào)?表和業(yè)務(wù)?資料，需?注明擬稿?人及打印?份數(shù)，經(jīng)?中心經(jīng)理?簽字批準(zhǔn)?方可打印?。第三?十九條公?司各中心?及業(yè)務(wù)部?門需復(fù)印?的各種文?件、資料?，要求注?明復(fù)印份?數(shù)，復(fù)印?量過大時(shí)?需注明用?途，由中?心或部門?負(fù)責(zé)人簽?字并經(jīng)辦?公室主管?審核登記?后方可復(fù)?印。第?四十條公?司各中心?及業(yè)務(wù)部?門需傳真?的各種文?件、資料?，需注明?傳真號(hào)、?對(duì)方的單?位名稱及?接件人，?經(jīng)中心或?部門負(fù)責(zé)?人簽字并?經(jīng)辦公室?主管審核?登記后發(fā)?送。第?四十一條?文印工作?人員必須?按時(shí)、按?質(zhì)完成打?字、傳真?、復(fù)印任?務(wù)，不得?積壓遲誤?，任務(wù)緊?急時(shí)應(yīng)加?班完成。?第四十?二條復(fù)印?機(jī)、傳真?機(jī)由專人?管理。一?般情況下?非專管人?員未經(jīng)允?許不準(zhǔn)開?機(jī);第?四十三條?原則上不?接受外單?位、個(gè)人?資料打印?、復(fù)印，?如確實(shí)需?要，經(jīng)辦?公室主管?批準(zhǔn)后辦?理登記收?費(fèi)手續(xù)。?復(fù)印收費(fèi)?標(biāo)準(zhǔn)：（?A3，B?4）__?__元/?張，（A?4，B5?）___?_元/張?;打字收?費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：?以A4計(jì)?算每頁收?費(fèi)___?_元。收?據(jù)由財(cái)務(wù)?部出具;?第四十?四條文印?人員應(yīng)愛?護(hù)設(shè)備，?按操作程?序進(jìn)行操?作，節(jié)約?用紙，降?低消耗，?注意安全?。第四?十五條文?印的消耗?材料采購(gòu)?，須報(bào)辦?公室批準(zhǔn)?方可購(gòu)買?。第四?十六條嚴(yán)?禁私事用?傳真電話?，嚴(yán)禁將?電腦用于?私人學(xué)習(xí)?或玩游戲?。違者按?公司的有?關(guān)規(guī)定處?罰。第?四十七條?各中心及?業(yè)務(wù)部門?發(fā)生的文?印材料消?耗及傳真?、長(zhǎng)途電?話費(fèi)用由?辦公室負(fù)?責(zé)統(tǒng)計(jì)，?并報(bào)財(cái)務(wù)?部門備案?，作為年?終各中心?及業(yè)務(wù)部?門費(fèi)用考?核的依據(jù)?。第八?章辦公用?品領(lǐng)用制?度第四?十八條公?司各部門?所需的辦?公用品（?財(cái)務(wù)部除?外），按?計(jì)劃由辦?公室統(tǒng)一?購(gòu)置，各?部門按實(shí)?際需要領(lǐng)?用。第?四十九條?辦公室指?派專人負(fù)?責(zé)對(duì)辦公?用品進(jìn)行?造冊(cè)，領(lǐng)?用時(shí)實(shí)行?登記制度?。第五?十條辦公?用品只能?用于辦公?，不得移?作他用或?私用。?第五十一?條所有員?工要本著?勤儉節(jié)約?、杜絕浪?費(fèi)的原則?，愛惜辦?公用品。?第五十?二條購(gòu)置?日常辦公?用品或報(bào)?銷正常辦?公費(fèi)用，?由行政管?理中心經(jīng)?理審批，?購(gòu)置大宗?辦公用品?，必須按?財(cái)務(wù)管理?規(guī)定報(bào)總?經(jīng)理批準(zhǔn)?后購(gòu)置。?第九章?通訊設(shè)備?使用制度?第五十?三條接聽?外來電話?必須用規(guī)?范用語，?通話時(shí)講?普通話，?如對(duì)方為?本地人時(shí)?可講地方?語言。規(guī)?范用語為?：“您好?，擔(dān)保公?司”，“?請(qǐng)問找哪?位”，“?請(qǐng)稍等”?，“謝謝?”，“再?見”。?第五十四?條電話為?辦公配備?、使用，?私事打市?內(nèi)電話不?得妨礙聯(lián)?系公務(wù)。?通話須簡(jiǎn)?單明了，?禁止用電?話聊天。?第五十?五條因公?撥打長(zhǎng)途?電話按下?列程序辦?理：（?1）詳細(xì)?填寫“長(zhǎng)?途電話使?用申請(qǐng)單?”;（?2）交中?心或部門?負(fù)責(zé)人簽?字;（?3）通話?完結(jié)后，?將登記表?項(xiàng)目完成?以備核查?。第五?十六條禁?止員工為?私事掛撥?長(zhǎng)途電話?。確有急?事需要，?比照因公?程序辦理?，并按電?信局收費(fèi)?標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)?，由財(cái)務(wù)?部出具收?據(jù)。禁止?撥打各種?信息臺(tái)及?股市信息?電話。如?有違反，?將給予以?100~?____?元人民幣?罰款。?第五十七?條公司報(bào)?銷限額費(fèi)?用的傳呼?、手機(jī)必?須隨時(shí)處?于待機(jī)狀?態(tài)，并在?公司呼叫?時(shí)立即回?答。第?十章財(cái)產(chǎn)?管理制度?第五十?八條公司?全部固定?資產(chǎn)、低?值易耗品?、辦公設(shè)?備用品由?辦公室統(tǒng)?一負(fù)責(zé)購(gòu)?置、保管?、調(diào)配、?報(bào)廢處理?。第五?十九條購(gòu)?置財(cái)產(chǎn)、?辦公用具?按下列程?序辦理：?1、公?司購(gòu)買辦?公用品及?低值易耗?品，均需?使用部門?填寫《物?品購(gòu)置計(jì)?劃單》報(bào)?辦公室匯?總，并報(bào)?主管副總?（總經(jīng)理?助理）或?總經(jīng)理審?查同意，?財(cái)務(wù)部憑?審批后的?《物品購(gòu)?置計(jì)劃單?》預(yù)付貨?款。2?、日常耗?用的辦公?用品由辦?公室根據(jù)?業(yè)務(wù)需要?量，編制?全年預(yù)算?和分批采?購(gòu)計(jì)劃。?3、各?部門業(yè)務(wù)?必需的書?報(bào)、雜志?、學(xué)習(xí)資?料等，由?各部門列?出清單，?行政管理?中心經(jīng)理?批準(zhǔn)后方?可購(gòu)買。?4、購(gòu)?置的各項(xiàng)?財(cái)產(chǎn)、辦?公用品、?書刊等，?均憑正式?發(fā)票和實(shí)?物，由辦?公室驗(yàn)收?、登記并?在發(fā)票上?簽收后，?連同審批?后的《物?品購(gòu)置計(jì)?劃單》在?財(cái)務(wù)部按?費(fèi)用報(bào)銷?規(guī)定報(bào)銷?，并據(jù)此?入帳。?第六十條?財(cái)產(chǎn)的保?管與使用?。1、?公司全部?固定資產(chǎn)?、低值易?耗品、辦?公用品，?統(tǒng)一由辦?公室登記?、建卡、?保管，其?中固定資?產(chǎn)和大宗?低值易耗?品，財(cái)務(wù)?部還應(yīng)建?立分類明?細(xì)帳，進(jìn)?行固定資?產(chǎn)折舊和?低值易耗?品攤銷的?會(huì)計(jì)核算?。2、?各部門所?需使用的?各項(xiàng)物品?，在辦公?室辦理領(lǐng)?用手續(xù)，?并按部門?建立在用?物品登記?簿。員工?所用的辦?公用品，?由使用者?負(fù)責(zé)保管?。第六?十一條財(cái)?產(chǎn)物資的?報(bào)廢。?1、固定?資產(chǎn)報(bào)廢?由使用部?門向辦公?室申報(bào)，?經(jīng)總經(jīng)理?審批后，?分別在財(cái)?務(wù)部、辦?公室辦理?核銷手續(xù)?。2、?各類需清?理變賣的?財(cái)產(chǎn)物資?由辦公室?登記造冊(cè)?，財(cái)務(wù)部?審查并合?理定價(jià)報(bào)?總經(jīng)理批?準(zhǔn)后處理?，所獲變?賣收入財(cái)?務(wù)部據(jù)以?入帳。?第十一章?車輛使用?與維護(hù)管?理辦法?第六十二?條車輛使?用：1?、公司車?輛由辦公?室負(fù)責(zé)管?理和調(diào)配?，并首先?保證領(lǐng)導(dǎo)?使用。?2、各中?心及業(yè)務(wù)?部門用車?時(shí)，應(yīng)由?中心或部?門負(fù)責(zé)人?填寫《派?車申請(qǐng)單?》說明去?向、用途?，提前通?知辦公室?，辦公室?主管視業(yè)?務(wù)的輕重?緩急和出?車地點(diǎn)合?理調(diào)配。?3、根?據(jù)業(yè)務(wù)需?要有駕駛?執(zhí)照的員?工，經(jīng)行?政管理中?心經(jīng)理派?遣，可以?駕駛公司?車輛。?4、保證?財(cái)務(wù)部取?款、送款?用車;?5、因業(yè)?務(wù)急需，?公司又無?車需乘出?租車時(shí)，?由各業(yè)務(wù)?中心經(jīng)理?說明理由?，行政管?理中心經(jīng)?理同意并?簽字后才?能報(bào)銷。?6、每?日下班時(shí)?各車輛鑰?匙統(tǒng)一交?回辦公室?保管，節(jié)?假日、晚?上車輛一?律停放在?公司，若?因外出加?班超過2?1時(shí)，或?其他原因?不能停放?公司時(shí)，?經(jīng)請(qǐng)示后?，可以停?放它處。?第六十?三條車輛?維護(hù)：?1、專職?駕駛員負(fù)?責(zé)公司車?輛保養(yǎng)、?維護(hù)、年?審等。車?輛需要檢?修時(shí)，專?職駕駛員?說明情況?，經(jīng)行政?管理中心?經(jīng)理審核?同意后，?實(shí)施檢修?。維修費(fèi)?用達(dá)__?__元以?上，需經(jīng)?總經(jīng)理審?核后，再?進(jìn)行檢修?。2、?購(gòu)置車輛?備件（品?）金額在?____?元以上的?，由專職?駕駛員填?寫《物品?購(gòu)置計(jì)劃?單》，經(jīng)?總經(jīng)理審?批后報(bào)銷?。第六?十四條事?故的處理?1、發(fā)?生行車事?故后，不?論行車事?故大小必?須報(bào)辦公?室備案。?2、公?務(wù)用車情?況下?lián)p失?金額在_?___元?以下的責(zé)?任事故，?保險(xiǎn)公司?賠付后的?不足部份?由責(zé)任人?自行承擔(dān)?。3、?公務(wù)用車?情況下?lián)p?失在__?__元以?上的責(zé)任?事故，保?險(xiǎn)公司賠?付后的不?足部份_?___%?由責(zé)任人?承擔(dān);_?___%?由公司承?擔(dān)。4?、經(jīng)批準(zhǔn)?后的私人?用車如發(fā)?生事故，?維修費(fèi)用?一律自負(fù)?。第六?十五條其?它情況處?理1、?駕駛者因?違章被處?罰公司不?予以報(bào)銷?。2、?未經(jīng)批準(zhǔn)?自行出車?、執(zhí)行公?務(wù)擅辦私?事者，除?扣發(fā)駕駛?者當(dāng)月全?部獎(jiǎng)金外?，還將受?到公司行?政處罰。?3、未?經(jīng)批準(zhǔn)自?行出車、?執(zhí)行公務(wù)?擅辦私事?時(shí)發(fā)生行?車事故的?，不僅要?自負(fù)全部?經(jīng)濟(jì)責(zé)任?，公司還?要處以_?___元?的罰款。?4、不?具備駕駛?資格的未?經(jīng)批準(zhǔn)擅?自駕駛，?扣發(fā)駕駛?者當(dāng)月全?部獎(jiǎng)金。?在此期間?發(fā)生行車?事故的自?負(fù)全部責(zé)?任，并將?受到公司?嚴(yán)厲的行?政處罰。?第十二?章文件銷?毀制度?第六十六?條銷毀文?件指把沒?有保存價(jià)?值或作廢?的文件、?資料、合?同、協(xié)議?、刊物等?書面資料?，按有關(guān)?規(guī)定加以?銷毀。?第六十七?條應(yīng)銷毀?文件范圍?：1、?上級(jí)下發(fā)?的文件，?不需要?dú)w?檔立卷或?備份的文?件。2?、本公司?制發(fā)的文?件，歸檔?立卷后的?余份。?3、政級(jí)?單位報(bào)送?的無存檔?價(jià)值的文?件、資料?等。4?、公司會(huì)?議文件、?資料立卷?后的余份?。5、?公司決定?作廢的合?同、協(xié)議?及行政文?件等。?6、上級(jí)?機(jī)關(guān)指定?銷毀的文?件、資料?等。第?六十八條?銷毀程序?：1、?清點(diǎn)：?總經(jīng)理辦?公室把確?認(rèn)就銷毀?的文件、?資料通知?各部門清?理出來，?按份數(shù)核?對(duì)點(diǎn)清，?交由總經(jīng)?理辦公室?統(tǒng)一銷毀?，各部門?不得自行?銷毀。?2、登記?：將應(yīng)?銷毀的文?件、資料?逐份登記?在《文件?銷毀申請(qǐng)?單》上。?不允許未?經(jīng)登記，?私自將文?件銷毀。?3、審?批：公?司所有合?同、協(xié)議?，上級(jí)政?發(fā)的文件?、資料及?一切屬于?公司“密?級(jí)”文件?范圍的文?件、資料?，需經(jīng)總?經(jīng)理或分?管副總審?批后方可?銷毀;其?它內(nèi)部行?政文件、?資料等需?經(jīng)總經(jīng)理?辦公室主?任審批后?方可銷毀?。4、?銷毀：?辦公室定?于每月_?___日?進(jìn)行文件?銷毀工作?。5、?備案：文?件銷毀后?，監(jiān)銷人?要在《文?件銷毀申?請(qǐng)單》上?簽字，并?注明時(shí)間??！段募?銷毀申請(qǐng)?單》將長(zhǎng)?期存檔。?第六十?九條本規(guī)?定自頒布?之日起生?效，請(qǐng)各?部門嚴(yán)格?遵守。?第七十條?本規(guī)定解?釋權(quán)在公?司總經(jīng)理?辦公室。?第十三?章附則?第七十一?條本制度?經(jīng)總經(jīng)理?辦公會(huì)審?核后公布?實(shí)施，修?改亦同。?第七十?二條本制?度如有未?盡事宜，?可由總經(jīng)?理辦公會(huì)?另行補(bǔ)充?規(guī)定。?第七十三?條本制度?如與國(guó)家?有關(guān)法律?、法規(guī)相?抵觸，則?以國(guó)家法?律、法規(guī)?為準(zhǔn)。?公司內(nèi)部?管理制度?范文（二?）（文?中藍(lán)色字?體下載后?有風(fēng)險(xiǎn)提?示）第?一章：總?則第一?條、為加?強(qiáng)公司各?項(xiàng)事務(wù)的?管理，理?順公司內(nèi)?部關(guān)系，?采用橫向?聯(lián)系、縱?向整合、?豎向協(xié)作?等經(jīng)營(yíng)方?式，真正?實(shí)現(xiàn)個(gè)人?經(jīng)濟(jì)提高?創(chuàng)收，公?司經(jīng)濟(jì)基?礎(chǔ)不斷發(fā)?展壯大，?并使公司?的各項(xiàng)管?理工作制?度化、標(biāo)?準(zhǔn)化，依?據(jù)相關(guān)法?律、法規(guī)?及公司章?程特制定?本管理制?度。第?二條、公?司全體股?東及員工?必須遵守?公司章程?及管理制?度的規(guī)定?和決定、?紀(jì)律。?第三條、?本制度所?指各項(xiàng)管?理包括公?司管理、?財(cái)務(wù)管理?、合同管?理、物業(yè)?管理、勞?資管理、?工程項(xiàng)目?管理。?第二章：?公司管理?公司管?理包括檔?案管理、?印鑒管理?、文印管?理、公司?財(cái)產(chǎn)及辦?公用品管?理、報(bào)刊?及郵發(fā)管?理等。?第四條、?檔案管理?1、歸?檔范圍：?公司規(guī)劃?、年度計(jì)?劃、統(tǒng)計(jì)?資料、規(guī)?范、標(biāo)準(zhǔn)?圖集、財(cái)?務(wù)審計(jì)、?勞動(dòng)工資?、人事檔?案、會(huì)議?紀(jì)錄、決?議;聘任?書、協(xié)議?合同、項(xiàng)?目管理方?案、通知?、通告等?具有參考?價(jià)值的文?件資料。?2、檔?案管理：?指定專人?負(fù)責(zé)管理?、明確責(zé)?任、保證?原始資料?及單據(jù)齊?全完整;?密級(jí)檔案?必須保證?安全。?3、檔案?的借閱：?總經(jīng)理、?副總經(jīng)理?借閱非密?級(jí)檔案，?可通過管?理人員辦?理手續(xù)，?直接提檔?。公司其?他人員借?閱檔案時(shí)?，必須經(jīng)?主管副總?經(jīng)理批準(zhǔn)?，并辦理?借閱手續(xù)?。風(fēng)險(xiǎn)?提示：?實(shí)踐中，?發(fā)生離職?員工侵犯?公司商業(yè)?秘密時(shí)，?爭(zhēng)議焦點(diǎn)?往往不是?員工有沒?有義務(wù)保?守公司的?商業(yè)秘密?，而是該?秘密是不?是構(gòu)成受?法律保護(hù)?的“商業(yè)?秘密”，?以及單位?如何提供?證據(jù)證明?離職員工?實(shí)施了侵?權(quán)行為及?侵權(quán)造成?的損失。?由于商業(yè)?秘密侵權(quán)?證據(jù)很難?收集，或?調(diào)查取證?的成本非?常高，往?往導(dǎo)致單?位對(duì)侵權(quán)?行為束手?無策。?企業(yè)在制?定規(guī)章的?時(shí)候可以?約定通過?保密協(xié)議?，據(jù)此證?明商業(yè)秘?密的存在?、證明企?業(yè)對(duì)商業(yè)?秘密采取?了保護(hù)措?施，一旦?發(fā)生侵犯?商業(yè)秘密?的行為，?便于舉證?，有利于?企業(yè)借助?法律手段?保護(hù)自己?的商業(yè)秘?密，維護(hù)?合法的權(quán)?益。4?、借閱的?檔案必須?愛護(hù)，保?持整潔，?嚴(yán)禁涂改?，注意安?全和保密?，嚴(yán)禁擅?自翻印、?抄錄、轉(zhuǎn)?借、遺失?，如確屬?工作需用?要摘錄或?復(fù)制的，?密極檔案?必須經(jīng)總?經(jīng)理批準(zhǔn)?，一般檔?案必須經(jīng)?主管副總?經(jīng)理批準(zhǔn)?，方可摘?錄復(fù)制。?5、公?司所聘員?工的相關(guān)?技術(shù)職稱?及各類證?書，屬公?司無形資?產(chǎn)，由公?司統(tǒng)一管?理，未經(jīng)?同意，任?何個(gè)人或?公司負(fù)責(zé)?保管人員?，不得以?任何方式?或借口，?外借其他?經(jīng)濟(jì)組織?和團(tuán)體使?用，對(duì)已?與公司解?除勞動(dòng)合?同的離聘?人員，向?公司索要?證書的，?必須經(jīng)總?經(jīng)理批準(zhǔn)?，由本人?賠付公司?為此證件?支出的培?訓(xùn)費(fèi)、工?資等相關(guān)?費(fèi)用及本?人在工作?期間領(lǐng)用?的用具用?品等，若?當(dāng)事人在?工作期間?曾因工作?失誤給公?司造成損?失的，公?司有權(quán)要?求其進(jìn)行?經(jīng)濟(jì)賠償?，對(duì)拒不?進(jìn)行賠償?，而又情?節(jié)惡劣的?，公司有?權(quán)向人民?法院提起?訴訟，要?求當(dāng)事人?承擔(dān)民事?賠償責(zé)任?。第五?條、印鑒?管理1?、公司印?鑒由辦公?室和業(yè)務(wù)?、財(cái)務(wù)部?門分別保?管。2?、印鑒的?使用一律?經(jīng)公司總?經(jīng)理許可?，主管副?總經(jīng)理簽?字允許后?方可加蓋?，如違反?此項(xiàng)規(guī)定?，造成后?果由直接?責(zé)任人員?負(fù)責(zé)。?3、公司?所有需要?加蓋印鑒?的介紹信?、說明及?對(duì)外開出?的任何公?文，應(yīng)統(tǒng)?一編號(hào)登?記，以備?查詢、存?檔。第?六條、文?印管理?1、文印?由辦公室?統(tǒng)一負(fù)責(zé)?。2、?確需到公?司以外去?打印的文?件、資料?須經(jīng)主管?副總經(jīng)理?批準(zhǔn)，由?具體打印?人員將原?件、廢件?全部收回?交辦公室?集中處理?，嚴(yán)防泄?密，如違?反此規(guī)定?造成的后?果，由直?接責(zé)任人?負(fù)責(zé)。?第七條、?公司財(cái)產(chǎn)?及辦公用?品管理?1、公司?庫(kù)房由材?料設(shè)備股?負(fù)責(zé)管理?。2、?庫(kù)存、入?庫(kù)材料設(shè)?備做好防?盜、防火?、防潮、?防銹蝕，?并應(yīng)統(tǒng)一?編號(hào)、分?類、排放?。3、?公司各股?室辦公用?品由辦公?室負(fù)責(zé)統(tǒng)?一采購(gòu)。?4、各?股室應(yīng)按?實(shí)際需用?量領(lǐng)取，?不得私用?、浪費(fèi)。?5、各?股室配備?的電腦等?高檔辦公?用品的采?購(gòu)、更換?必須經(jīng)總?經(jīng)理批準(zhǔn)?，指定專?人負(fù)責(zé)。?6、辦?公電腦使?用人員要?保持用品?干凈、整?潔;因使?用不當(dāng)造?成損壞的?由責(zé)任人?負(fù)責(zé)賠償?，如違反?以上規(guī)定?造成工作?延誤或損?失的由責(zé)?任人負(fù)責(zé)?。第八?條、公司?資質(zhì)及職?能股室?1、公司?所屬業(yè)務(wù)?股、辦公?室、資料?室面向市?場(chǎng)，均實(shí)?行有償服?務(wù)。2?、公司所?屬機(jī)械設(shè)?備、場(chǎng)地?面向市場(chǎng)?，均實(shí)行?有償服務(wù)?。3、?公司允許?有信譽(yù)的?單位或個(gè)?人掛靠，?但須收取?____?%的管理?費(fèi)用，所?發(fā)生的稅?金、人工?工資、質(zhì)?量、安全?保證金等?相關(guān)費(fèi)用?均由掛靠?人負(fù)擔(dān)。?但介紹人?或推薦人?應(yīng)對(duì)信譽(yù)?戶進(jìn)行詳?細(xì)調(diào)查，?否則造成?的損失由?直接責(zé)任?人負(fù)責(zé)對(duì)?公司承擔(dān)?賠償責(zé)任?。4、?凡有要求?陪標(biāo)、標(biāo)?書制作、?工程資料?等服務(wù)的?單位必須?經(jīng)公司總?經(jīng)理批準(zhǔn)?后方可。?并收取費(fèi)?用，費(fèi)用?額以市場(chǎng)?價(jià)為基礎(chǔ)?第九條?、報(bào)刊及?郵發(fā)管理?報(bào)刊征訂?、文件郵?發(fā)由辦公?室負(fù)責(zé)統(tǒng)?一征訂，?但必須經(jīng)?主管副總?經(jīng)理批準(zhǔn)?。第三?章：財(cái)務(wù)?管理第?十條、公?司一切財(cái)?務(wù)、會(huì)計(jì)?活動(dòng)均應(yīng)?符合《會(huì)?計(jì)法》、?《企業(yè)財(cái)?、務(wù)通則?》和《企?業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)?則》的要?求，具體?會(huì)計(jì)核算?遵照《股?份有限公?司會(huì)計(jì)制?度》執(zhí)行?。第十?一條、本?財(cái)務(wù)管理?內(nèi)容屬公?司《內(nèi)部?財(cái)務(wù)管理?制度》各?股室、項(xiàng)?目部及各?職能人員?應(yīng)嚴(yán)格遵?守執(zhí)行?第十二條?、公司資?金管理的?原則是：?合理使用?、降低風(fēng)?險(xiǎn)、加速?周轉(zhuǎn)、提?高效益、?減少壓占?。第十?三條、為?保證庫(kù)存?現(xiàn)金的安?全合理，?公司下屬?各部門應(yīng)?按規(guī)定限?額提取備?用金，一?般不超_?___元?，備用金?的支取必?須經(jīng)總經(jīng)?理或主管?副總經(jīng)理?簽字批準(zhǔn)?后，方可?辦理。備?用金的支?取必須注?明用途、?金額。?第十四條?、任何部?門和個(gè)人?，一律不?得以任何?借口坐支?或挪用營(yíng)?業(yè)收入款?，否則公?司將依據(jù)?相關(guān)法律?法規(guī)、章?程、制度?的規(guī)定予?以罰款，?情節(jié)嚴(yán)重?的將由公?司提起訴?訟，依法?索賠。?第十五條?、各項(xiàng)目?部、廠應(yīng)?經(jīng)常和客?戶保持聯(lián)?系，按期?進(jìn)行賬款?催收，由?主管副經(jīng)?理和財(cái)務(wù)?部門監(jiān)督?。第十?六條、財(cái)?務(wù)部門對(duì)?固定資產(chǎn)?應(yīng)進(jìn)行年?度可行性?分析，以?便為固定?資產(chǎn)的增?減提供準(zhǔn)?確依據(jù)。?第十七?條、支票?管理嚴(yán)禁?簽發(fā)空白?支票;持?票人應(yīng)妥?善保管，?如丟失將?由個(gè)人承?擔(dān)全部經(jīng)?濟(jì)責(zé)任。?支票印鑒?應(yīng)由專人?分別保管?。第十?八條、信?貸管理由?財(cái)務(wù)部門?統(tǒng)一負(fù)責(zé)?。第十?九條、根?據(jù)國(guó)家稅?法規(guī)定，?按時(shí)繳納?各種稅金?及員工“?兩金”、?職工醫(yī)療?保險(xiǎn)等。?第二十?條、參加?工程的決?算會(huì)議。?第四章?：合同管?理風(fēng)險(xiǎn)?提示：?企業(yè)要在?員工入職?一個(gè)月內(nèi)?與員工簽?訂書面的?勞動(dòng)合同?，否則企?業(yè)需要承?擔(dān)雙倍工?資的風(fēng)險(xiǎn)?;勞動(dòng)合?同必須具?備勞動(dòng)合?同期限、?工作內(nèi)容?、勞動(dòng)保?護(hù)和勞動(dòng)?條件、勞?動(dòng)報(bào)酬、?勞動(dòng)紀(jì)律?、勞動(dòng)合?同終止條?件以及違?反勞動(dòng)合?同的責(zé)任?等條款，?建議企業(yè)?與員工簽?訂勞動(dòng)合?同時(shí)，可?以先咨詢?專業(yè)的律?師，或者?查閱好相?關(guān)法律問?題，避免?引起不必?要的勞動(dòng)?糾紛。?第二十一?條、為加?強(qiáng)公司內(nèi)?部合同意?識(shí)，強(qiáng)化?法制觀念?要求股東?及員工極?積學(xué)習(xí)《?合同法》?、《建筑?法》、《?招投標(biāo)法?》等一系?列法律法?規(guī)。第?二十二條?、業(yè)務(wù)部?門應(yīng)根據(jù)?合同履行?的實(shí)際情?況及時(shí)進(jìn)?行分析、?記錄、總?結(jié)。為合?同的完善?提供依據(jù)?。第二?十三條、?業(yè)務(wù)部門?對(duì)合同的?文本應(yīng)逐?字逐句進(jìn)?行推敲研?究，力求?杜絕漏洞?;杜絕含?有模糊不?清、模棱?兩可的條?款詞句。?避免造成?不必要的?損失。?第二十四?條、施工?合同由業(yè)?務(wù)部門（?預(yù)算股）?統(tǒng)一負(fù)責(zé)?保管。?第二十五?條、公司?內(nèi)部項(xiàng)目?承包合同?由辦公室?負(fù)責(zé)保管?。第二?十六條、?物業(yè)管理?部門簽訂?的合同，?由物業(yè)部?門負(fù)責(zé)保?管，但應(yīng)?轉(zhuǎn)辦公室?留存一份?，以便存?檔。第?二十七條?、材料設(shè)?備部門簽?訂的采購(gòu)?合同由材?料設(shè)備部?門負(fù)責(zé)保?管，并轉(zhuǎn)?財(cái)務(wù)股一?份作為記?賬憑證。?第二十?八條、預(yù)?制廠簽訂?的供銷合?同由預(yù)制?廠設(shè)專人?負(fù)責(zé)保管?，并轉(zhuǎn)財(cái)?務(wù)股一份?以備查存?。第五?章：物業(yè)?管理第?二十九條?、本物業(yè)?管理是指?公司所屬?財(cái)產(chǎn)、房?屋、樓院?及配套設(shè)?施、設(shè)備?、場(chǎng)地管?理。物業(yè)?管理部門?要及時(shí)進(jìn)?行維修、?養(yǎng)護(hù)、管?理，維護(hù)?物業(yè)管理?區(qū)域內(nèi)的?環(huán)境衛(wèi)生?和秩序。?第三十?條、物業(yè)?管理部要?與業(yè)主依?法簽訂物?業(yè)管理合?同，必須?明確雙方?的權(quán)利、?義務(wù)及服?務(wù)內(nèi)容，?合同要求?詳盡、實(shí)?用。第?三十一條?、物業(yè)管?理部門應(yīng)?就本公司?的物業(yè)管?理范圍內(nèi)?財(cái)產(chǎn)、設(shè)?施設(shè)備等?建立臺(tái)賬?，做到有?序管理。?第三十?二條、物?業(yè)管理應(yīng)?設(shè)立專門?銀行賬戶?、賬表、?合同，獨(dú)?立核算賬?目，分別?設(shè)立會(huì)計(jì)?、出納做?到錢賬分?離，嚴(yán)禁?一人統(tǒng)收?統(tǒng)管。?第三十三?條、物業(yè)?管理部門?應(yīng)對(duì)物業(yè)?合同的履?行和管理?工作開展?情況，及?時(shí)進(jìn)行了?解、掌握?，按月、?季度向主?管副總經(jīng)?理匯報(bào)。?第三十?四條、及?時(shí)掌握匯?總業(yè)主、?市場(chǎng)反饋?信息，為?物業(yè)管理?工作的完?善和提高?，提供詳?實(shí)可行的?原始資料?。第六?章：勞務(wù)?和工資管?理第三?十五條、?公司及各?項(xiàng)目部、?預(yù)制廠用?員工應(yīng)本?著精簡(jiǎn)的?原則，可?聘可不聘?的堅(jiān)決不?聘，無才?無德的堅(jiān)?決不聘，?有才無德?的堅(jiān)決不?聘，真正?做到按需?錄用，擇?才錄用，?任人唯賢?。第三?十六條、?公司所聘?管理人員?必須遵守?國(guó)家法律?和法規(guī)政?策，做到?依法辦事?。第三?十七條、?公司所聘?人員必須?遵守本公?司章程、?改制方案?和公司制?定的管理?辦法。?第三十八?條、公司?聘用人員?嚴(yán)禁私自?對(duì)外提供?專業(yè)服務(wù)?。第三?十九條、?公司所聘?人員不得?使用公司?財(cái)產(chǎn)、用?具、圖片?、圖書、?資料、檔?案等領(lǐng)人?情。第?四十條、?公司聘用?的員工，?一律與公?司簽定聘?用合同。?第四十?一條、公?司管理人?員實(shí)行年?薪制和效?益分配制?，勞務(wù)人?員實(shí)行計(jì)?件制、計(jì)?時(shí)制、計(jì)?工制。?第四十二?條、公司?聘用的人?員，凡實(shí)?行年薪制?的“兩金?”按比例?上繳，實(shí)?行計(jì)件制?、計(jì)時(shí)制?人員，按?考勤自然?天數(shù)計(jì)繳?。第四?十三條、?公司員工?年度工資?及獎(jiǎng)金總?額，由總?經(jīng)理按章?程的規(guī)定?擬訂。?第四十四?條、公司?執(zhí)行董事?會(huì)批準(zhǔn)實(shí)?施的工資?系列。?第四十五?條、員工?的獎(jiǎng)金由?公司根據(jù)?實(shí)際效益?按有關(guān)規(guī)?定提取、?發(fā)放。?第四十六?條、特殊?情況下工?資支付參?照《勞動(dòng)?法》有關(guān)?規(guī)定執(zhí)行?，標(biāo)準(zhǔn)為?員工的基?本工資。?第四十?七條、公?司有權(quán)辭?退不合格?的員工，?員工有辭?職的自由?。但必須?按本制度?規(guī)定履行?手續(xù)。?第四十八?條、員工?與公司簽?訂聘用合?同后，雙?方都必須?嚴(yán)格履行?勞動(dòng)合同?。員工不?得隨便辭?職，用人?單位不準(zhǔn)?無故辭退?員工。?第四十九?條、合同?期內(nèi)員工?辭職的，?必須提前?____?日向公司?提出書面?辭職報(bào)告?，否則，?公司不予?辦理任何?手續(xù);給?公司造成?損失的，?應(yīng)付賠償?責(zé)任。?第五十條?、員工未?經(jīng)批準(zhǔn)而?自行離職?的，公司?不予辦理?任何手續(xù)?;給公司?造成損失?的，應(yīng)付?賠償責(zé)任?。第五?十一條、?員工必須?服從公司?安排，遵?守各項(xiàng)規(guī)?章制度，?凡有違反?并經(jīng)教育?不改者，?公司有權(quán)?予以解聘?、辭退。?第五十?二條、員?工辭職、?被辭退、?被開除或?終止聘用?，在離開?公司以前?，必須交?還公司的?一切財(cái)務(wù)?、文件及?業(yè)務(wù)資料?，并移交?業(yè)務(wù)渠道?。否則，?公司不予?辦理任何?手續(xù);給?公司造成?損失的應(yīng)?付賠償責(zé)?任。第?五十三條?、為了對(duì)?公司發(fā)展?有特殊貢?獻(xiàn)的員工?給予獎(jiǎng)勵(lì)?，以及對(duì)?不良行為?者給予懲?處，進(jìn)而?促使全體?員工努力?工作，奮?發(fā)向上，?特制定本?制度。?第五十四?條、本制?度適用于?公司全體?員工。?風(fēng)險(xiǎn)提示?：企業(yè)?規(guī)章制度?也可以成?為企業(yè)用?工管理的?證據(jù)，是?公司內(nèi)部?的“法律?”，但是?并非制定?的任何規(guī)?章制度都?具有法律?效力，只?有依法制?定的規(guī)章?制度才具?有法律效?力。勞?動(dòng)爭(zhēng)議糾?紛案件中?，工資支?付憑證、?社保記錄?、招工招?聘登記表?、報(bào)名表?、考勤記?錄、開除?、除名、?辭退、解?除勞動(dòng)合?同、減少?勞動(dòng)報(bào)酬?以及計(jì)算?勞動(dòng)者工?作年限等?都由企業(yè)?舉證，所?以企業(yè)制?定和完善?相關(guān)規(guī)章?制度的時(shí)?候，應(yīng)該?注意收集?和保留履?行民主程?序和公示?程序的證?據(jù)，以免?在仲裁和?訴訟時(shí)候?出現(xiàn)舉證?不能的后?果。公?司內(nèi)部管?理制度范?文（三）?（一）?現(xiàn)代公?司管理包?含了其生?產(chǎn)活動(dòng)的?各個(gè)環(huán)節(jié)?，而公司?內(nèi)部控制?則是處于?核心地位?。公司為?了保證其?業(yè)務(wù)活動(dòng)?的效益性?，保證在?激烈的市?場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中?處于優(yōu)勢(shì)?地位，公?司的內(nèi)部?控制制度?也不再像?傳統(tǒng)的控?制制度那?樣只是檢?查錯(cuò)誤和?賬目，也?不是單存?的內(nèi)部會(huì)?計(jì)控制，?而是已經(jīng)?涉及到了?公司生產(chǎn)?、銷售和?管理的各?個(gè)方面。?當(dāng)前我國(guó)?的經(jīng)濟(jì)正?在飛速的?發(fā)展，各?種各樣的?環(huán)境也在?不斷的變?化，因而?公司在內(nèi)?部控制制?度的建立?過程一定?要充分考?慮到各個(gè)?面的因素?，從而制?定出適合?自己的內(nèi)?部控制制?度，并不?斷地革新?，以適應(yīng)?不斷改變?的市場(chǎng)經(jīng)?濟(jì)環(huán)境。?一、當(dāng)?前公司內(nèi)?部控制制?度的現(xiàn)狀?（一）?風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)?不強(qiáng)，內(nèi)?部控制依?然薄弱?伴隨著經(jīng)?濟(jì)全球化?的不斷深?入，越來?越多的外?國(guó)公司進(jìn)?入中國(guó)市?場(chǎng)參與競(jìng)?爭(zhēng)，這導(dǎo)?致企業(yè)之?間的競(jìng)爭(zhēng)?也變得越?來越激烈?，企業(yè)在?運(yùn)營(yíng)過程?中面臨的?風(fēng)險(xiǎn)也越?來越高。?但是就當(dāng)?前的情況?來看，國(guó)?內(nèi)公司在?經(jīng)營(yíng)過程?中的風(fēng)險(xiǎn)?意識(shí)還不?高，缺乏?對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)?控制的內(nèi)?部機(jī)制。?公司內(nèi)部?的控制制?度不夠完?善，極有?可能導(dǎo)致?對(duì)于未來?的風(fēng)險(xiǎn)作?出錯(cuò)誤的?估計(jì)和判?斷，從而?導(dǎo)致公司?在未來的?發(fā)展方面?做出錯(cuò)誤?的決策，?給公司帶?來極大的?經(jīng)濟(jì)損失?，甚至是?導(dǎo)致公司?破產(chǎn)。?（二）相?關(guān)人員的?職業(yè)素養(yǎng)?有限能?否搞好公?司的內(nèi)部?控制最主?要還是取?決于內(nèi)部?控制人員?的整體的?職業(yè)素養(yǎng)?，但是就?當(dāng)前的情?況來看，?很多公司?內(nèi)部控制?人員的職?業(yè)素養(yǎng)還?不是很高?，缺乏相?關(guān)的專業(yè)?知識(shí)，影?響公司內(nèi)?部控制制?度的實(shí)施?。此外公?司的一部?分管理人?員雖然具?備足夠的?專業(yè)技術(shù)?水平，但?是他們?yōu)?了個(gè)人的?利益而無?視相關(guān)的?職業(yè)道德?，對(duì)于單?位的高層?或者其他?業(yè)務(wù)人員?的違規(guī)行?為不予以?懲治，對(duì)?于自己發(fā)?現(xiàn)的當(dāng)前?公司內(nèi)部?控制制度?存在的問?題，不僅?沒有及時(shí)?的予以上?報(bào)或者提?出相應(yīng)的?完善措施?，而是對(duì)?于存在的?漏洞加以?利用謀取?個(gè)人利益?。公司管?理和會(huì)計(jì)?人員的這?種職業(yè)素?養(yǎng)和職業(yè)?道德無法?滿足公司?的發(fā)展要?求，制約?了公司內(nèi)?部控制制?度的完善?。（三?）內(nèi)部審?計(jì)的監(jiān)督?作用有限?在公司?的內(nèi)部控?制監(jiān)督過?程中，內(nèi)?部審計(jì)既?是內(nèi)部控?制活動(dòng)的?重要組成?部分，同?時(shí)其也是?對(duì)內(nèi)部控?制的再控?制，其在?企業(yè)內(nèi)部?控制中占?據(jù)著非常?重要的地?位，但是?目前在絕?大多數(shù)的?公司中內(nèi)?部審計(jì)并?沒有發(fā)揮?其應(yīng)有的?作用。首?先，公司?的審計(jì)制?度缺乏獨(dú)?立性。由?于我國(guó)絕?大部分的?公司采用?的是廠長(zhǎng)?經(jīng)理模式?，這就導(dǎo)?致內(nèi)部審?計(jì)制度不?能夠覆蓋?到高層管?理者。同?時(shí)對(duì)于廠?長(zhǎng)、經(jīng)理?直接領(lǐng)導(dǎo)?的一些部?門也很難?進(jìn)行監(jiān)督?。其次，?對(duì)內(nèi)部審?計(jì)的認(rèn)識(shí)?不到位。?很多的有?關(guān)人員，?甚至是內(nèi)?部審計(jì)人?員本身都?將內(nèi)部審?計(jì)簡(jiǎn)單的?理解為會(huì)?計(jì)監(jiān)督，?因而就沒?有起到內(nèi)?部審計(jì)的?管理作用?。二、?革新公司?內(nèi)部控制?制度的對(duì)?策（一?）建立安?全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)?估機(jī)制?公司對(duì)于?潛在風(fēng)險(xiǎn)?的重視程?度對(duì)于公?司的發(fā)展?和競(jìng)爭(zhēng)能?力有極大?的影響。?伴隨著不?斷變化的?市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)?環(huán)境，風(fēng)?險(xiǎn)控制與?內(nèi)部控制?的關(guān)系也?在不斷的?變化，因?而公司要?針對(duì)不斷?變化的市?場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)?境制定出?合適的風(fēng)?險(xiǎn)評(píng)估體?系。但是?不論兩者?間是什么?樣的關(guān)系?，風(fēng)險(xiǎn)控?制一定是?公司內(nèi)部?控制的重?要組成部?分。因而?不同的公?司要根據(jù)?自身的情?況，針對(duì)?各自的風(fēng)?險(xiǎn)控制點(diǎn)?，建立和?完善符合?自身實(shí)際?情況的風(fēng)?險(xiǎn)評(píng)估體?系，通過?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?體系對(duì)風(fēng)?險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)?報(bào)、識(shí)別?、分析等?，從而對(duì)?公司的財(cái)?務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和?運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)?進(jìn)行全面?的防范和?控制。?（二）提?高管理者?和財(cái)務(wù)人?員的職業(yè)?素養(yǎng)提?高相關(guān)人?員的職業(yè)?素養(yǎng)和職?業(yè)道德是?內(nèi)部控制?機(jī)制得以?順利運(yùn)行?的前提。?首先應(yīng)當(dāng)?對(duì)相關(guān)人?員進(jìn)行政?策、法規(guī)?和職業(yè)素?養(yǎng)的教育?，增強(qiáng)相?關(guān)工作人?的___?_紀(jì)律性?，使他們?具有很強(qiáng)?的原則性?。然后應(yīng)?當(dāng)注重對(duì)?于在職人?的培訓(xùn)，?定期地對(duì)?他們進(jìn)行?考核和培?訓(xùn)，不斷?提高他們?的職業(yè)素?養(yǎng)。其次?必須要注?重對(duì)內(nèi)部?審計(jì)人員?的職業(yè)道?德和職業(yè)?技能的培?訓(xùn)，從而?讓她們認(rèn)?識(shí)到自身?工作的重?要性，從?而提高他?們工作的?積極性，?提高工作?的效率。?最后公司?在選拔相?關(guān)的工作?人員時(shí)一?定要把好?關(guān)，出于?對(duì)公司整?體發(fā)展的?考慮，在?公司的內(nèi)?部控制人?員的選拔?過程一定?不能存在?“走后門?”等現(xiàn)象?，確保管?理隊(duì)伍的?整體素質(zhì)?。三、?結(jié)束語?公司內(nèi)部?控制制度?是公司的?命脈，其?對(duì)于公司?的發(fā)展有?著重要的?影響。由?于我國(guó)經(jīng)?濟(jì)的快速?發(fā)展，當(dāng)?前公司所?處的環(huán)境?和管理理?論都在不?斷的發(fā)展?變化，因?而公司的?內(nèi)部控制?制度也要?順勢(shì)而改?變，只有?做到這一?點(diǎn)公司才?能保持穩(wěn)?定高效的?發(fā)展。作?為公司的?管理人員?和會(huì)計(jì)人?員，在日?常工作中?一定要不?斷的改善?當(dāng)前的控?制制度所?存在的問?題，此外?也要不斷?的開拓創(chuàng)?新，以便?為公司制?定更好的?內(nèi)部控制?制度，促?進(jìn)公司的?發(fā)展。?參考文獻(xiàn)?：馬英?娟。中國(guó)?監(jiān)管機(jī)構(gòu)?構(gòu)建中的?缺失與前?瞻性思考?╠╠兼議?政府監(jiān)管?領(lǐng)域“大?部門體制?”的改革?方向__?__法學(xué)?，___?_，（0?6）趙?國(guó)，黃溶?冰。內(nèi)部?控制與風(fēng)?險(xiǎn)管理關(guān)?系辨析╠?╠基于概?念演進(jìn)的?視角__?__工業(yè)?大學(xué)學(xué)報(bào)?（社會(huì)科?學(xué)版），?____?，（05?）方紅?星，孫強(qiáng)?制披露規(guī)?則下的內(nèi)?部控制信?息披露╠?╠基于滬?市上市公?司___?_年報(bào)的?實(shí)證研究?財(cái)經(jīng)問題?研究，_?___，?（12）?李方遒?，丁亦綺?。上市公?司內(nèi)部審?計(jì)與外部?審計(jì)的合?作協(xié)調(diào);?石油杯全?國(guó)上市公?司內(nèi)部審?計(jì)理論研?討會(huì)暨經(jīng)?驗(yàn)交流論?文匯編;?____?年公司?內(nèi)部管理?制度范文?（四）?為提高公?司工作質(zhì)?量，吸收?聘用高級(jí)?管理人中?的執(zhí)業(yè)人?員，強(qiáng)化?約束競(jìng)爭(zhēng)?機(jī)制，依?據(jù)國(guó)家有?關(guān)人事管?理辦法，?特制定本?制度。?一、員工?聘用辦法?（一）?招聘條件?1、思?想政治素?質(zhì)好，具?有良好的?道德品質(zhì)?，熱愛審?計(jì)事務(wù)所?工作。?2、本專?業(yè)大專以?上學(xué)歷或?中級(jí)以上?職稱，年?齡在__?__周歲?以下。具?有注冊(cè)資?格的可優(yōu)?先考慮。?3、具?有高級(jí)職?稱或有執(zhí)?業(yè)資格，?身體健康?無疾病，?能勝任工?作者，年?齡可適當(dāng)?放寬。?（二）招?聘考核?1、指派?專人對(duì)應(yīng)?聘者進(jìn)行?社會(huì)調(diào)查?，了解應(yīng)?聘人員思?想品德、?遵紀(jì)守法?、本人基?本情況等?，如應(yīng)聘?人員在原?單位工作?失誤，造?成重大影?響的不予?聘用。?2、采取?面試和筆?試相結(jié)合?。面試主?要是由應(yīng)?聘者進(jìn)行?答辯及觀?察應(yīng)聘者?個(gè)人身體?狀況及形?象等。筆?試主要是?考核業(yè)務(wù)?能力，業(yè)?務(wù)水平等?實(shí)際操作?能力。?（三）聘?用方法?1、董事?會(huì)聘用總?經(jīng)理及高?級(jí)管理人?員。2?、總經(jīng)理?聘用公司?員工。?3、應(yīng)聘?者試用期?為三個(gè)月?，三個(gè)月?合格后簽?定正式聘?用合同。?二、員?工管理辦?法1、?公司員工?在合同期?內(nèi)如違反?合同有關(guān)?條款或公?司有關(guān)管?理規(guī)定，?造成一定?影響的，?視情節(jié)予?以處罰或?解除勞務(wù)?合同。?2、公司?員工要搞?好自身業(yè)?務(wù)學(xué)習(xí)，?提高業(yè)務(wù)?素質(zhì)，及?時(shí)參加上?級(jí)主管部?門的業(yè)務(wù)?學(xué)習(xí)培訓(xùn)?及業(yè)務(wù)考?核評(píng)定工?作。3?、公司員?工要遵守?執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則?和職業(yè)道?德行為準(zhǔn)?則及相關(guān)?的工作管?理制度，?要誠(chéng)信務(wù)?實(shí)，團(tuán)結(jié)?協(xié)作，廉?潔從業(yè)，?違者后果?自負(fù)。?4、實(shí)行?全員目標(biāo)?崗位責(zé)任?制，定崗?、定責(zé)、?量化目標(biāo)?，獎(jiǎng)優(yōu)罰?劣，優(yōu)勝?劣汰。?學(xué)習(xí)及培?訓(xùn)制度?為建立學(xué)?習(xí)型組織?，讓員工?在工作中?學(xué)習(xí)，在?學(xué)習(xí)中工?作，以提?高員工整?體素質(zhì)，?為各崗位?培養(yǎng)和輸?送德才兼?備的優(yōu)秀?員工，特?制定本制?度。一?、全體工?作人員要?切實(shí)把加?強(qiáng)學(xué)習(xí)作?為提高自?身素質(zhì)和?做好工作?的前提和?保障來認(rèn)?識(shí)，增強(qiáng)?學(xué)習(xí)的自?覺性。?二、堅(jiān)持?集中學(xué)習(xí)?和自學(xué)相?結(jié)合的學(xué)?習(xí)方式，?提倡理論?聯(lián)系實(shí)際?的學(xué)風(fēng)，?切實(shí)解決?思想和工?作中的實(shí)?際問題。?三、人?人要建立?學(xué)習(xí)筆記?，做好學(xué)?習(xí)記錄，?及時(shí)撰寫?學(xué)習(xí)心得?，定期開?展學(xué)習(xí)情?況交流。?學(xué)習(xí)內(nèi)容?交企管部?統(tǒng)一備案?。四、?部門領(lǐng)導(dǎo)?要根據(jù)上?級(jí)部署，?結(jié)合實(shí)際?，及時(shí)制?定切實(shí)可?行的學(xué)習(xí)?計(jì)劃，并?認(rèn)真組織?實(shí)施。業(yè)?務(wù)培訓(xùn)必?須保證每?周一次，?學(xué)習(xí)內(nèi)容?及學(xué)習(xí)記?錄報(bào)綜合?部備案，?董事長(zhǎng)及?總經(jīng)理盡?量每月參?與一次業(yè)?務(wù)培訓(xùn)，?以便指導(dǎo)?工作。?五、每位?員工在提?高本職工?作學(xué)習(xí)的?基礎(chǔ)上應(yīng)?全面提高?自身修養(yǎng)?，學(xué)習(xí)各?方面知識(shí)?，并留有?學(xué)習(xí)筆記?，行政考?核督查部?開展好考?勤和檢查?考評(píng)。學(xué)?習(xí)情況列?入年度考?核內(nèi)容。?六、新?制度、新?政策制定?通過后由?綜合部負(fù)?責(zé)統(tǒng)一組?織培訓(xùn)，?并定期抽?查制度落?實(shí)情況。?七、綜?合部提供?各類書籍?、計(jì)價(jià)軟?件、算量?軟件，公?司鼓勵(lì)內(nèi)?部員工借?閱。八?、擔(dān)任專?業(yè)技術(shù)職?務(wù)的員工?必須持續(xù)?提高專業(yè)?知識(shí)，公?司鼓勵(lì)員?工利用業(yè)?余時(shí)間自?學(xué)或接受?與崗位相?關(guān)的專業(yè)?知識(shí)培訓(xùn)?。九、?公司鼓勵(lì)?并支持員?工利用業(yè)?余時(shí)間自?費(fèi)參加與?業(yè)務(wù)有關(guān)?的各項(xiàng)成?人教育和?職業(yè)培訓(xùn)?，公司在?制度上承?認(rèn)員工在?社會(huì)上有?資質(zhì)的機(jī)?構(gòu)院校獲?得的各種?"資格證?書"。?十、政治?學(xué)習(xí)根據(jù)?公司黨支?部的安排?進(jìn)行，員?工應(yīng)積極?參加政治?學(xué)習(xí)。?十一、公?司組織的?各類學(xué)習(xí)?培訓(xùn)，不?能參加者?，需主管?領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?，無故不?參加扣除?考核分?jǐn)?shù)??？己朔?數(shù)作為年?底兌現(xiàn)獎(jiǎng)?金的依據(jù)??！矩?cái)?務(wù)管理制?度】根?據(jù)國(guó)家關(guān)?于有限公?司財(cái)務(wù)管?理的要求?，結(jié)合我?公司的實(shí)?際情況，?為了合理?使用資金?，促進(jìn)業(yè)?務(wù)的開展?，制定本?制度。?一、財(cái)務(wù)?實(shí)行集中?管理，在?董事長(zhǎng)的?領(lǐng)導(dǎo)下，?由綜合部?管理全公?司的財(cái)務(wù)?收支，配?備會(huì)計(jì)一?人，出納?一人（會(huì)?計(jì)、出納?可兼職）?。各項(xiàng)開?支報(bào)銷，?由董事長(zhǎng)?審批。?二、有關(guān)?費(fèi)用的報(bào)?、領(lǐng)（借?）規(guī)定：?（一）?審批手續(xù)?1、因?公借款，?先填好借?款單，董?事長(zhǎng)因公?有事，由?總經(jīng)理批?準(zhǔn)。2?、購(gòu)買物?品部門提?出計(jì)劃，?交綜合部?統(tǒng)一上報(bào)?，經(jīng)董事?長(zhǎng)批準(zhǔn)后?，由綜合?部負(fù)責(zé)采?購(gòu)。3?、職工私?人原則是?不準(zhǔn)借用?公款，特?殊情況需?借用公款?，由董事?長(zhǎng)批準(zhǔn)，?個(gè)人要提?出還款計(jì)?劃，可按?批準(zhǔn)數(shù)暫?時(shí)借用，?會(huì)計(jì)按借?款人的還?款計(jì)劃扣?回。（?二）報(bào)銷?規(guī)定1?、出差、?采購(gòu)等借?款，必須?在回公司?后七天內(nèi)?到財(cái)務(wù)室?報(bào)帳，一?次結(jié)清，?逾期不報(bào)?拖欠公款?者，會(huì)計(jì)?、出納人?員可從該?借款人當(dāng)?月工資中?扣還拖欠?公款數(shù)。?2、凡?采購(gòu)的物?資必須有?驗(yàn)收人（?證明人）?簽字以及?董事長(zhǎng)審?批后才能?報(bào)銷。?3、除董?事長(zhǎng)批準(zhǔn)?同意的到?外地學(xué)習(xí)?活動(dòng)外，?凡于出差?期間參觀?游覽需增?加的一切?費(fèi)用，均?由個(gè)人自?理。4?、在出差?期間，因?私事繞道?者，可按?直線單程?車費(fèi)計(jì)算?，其繞道?路費(fèi)未超?過單程直?線路費(fèi)者?可憑據(jù)報(bào)?銷，如超?過應(yīng)行單?程直線路?費(fèi)，其超?過部分由?個(gè)人負(fù)擔(dān)?。因繞道?而增加的?中途住勤?費(fèi)、市內(nèi)?交通費(fèi)用?不報(bào)銷。?5、業(yè)?務(wù)招待按?規(guī)定進(jìn)行?，未經(jīng)批?準(zhǔn)，不得?以任何名?義，任何?方式用公?款請(qǐng)客款?待。三?、工資發(fā)?放（一?）對(duì)聘用?和臨時(shí)雇?用人員的?工資標(biāo)準(zhǔn)?和福利待?遇，由各?部門提交?綜合部審?批報(bào)董事?長(zhǎng)批準(zhǔn)后?發(fā)放。?（二）職?工的工資?變動(dòng)和調(diào)?整，憑文?件或工資?變動(dòng)通知?單計(jì)發(fā)。?（三）?考勤表是?反映職工?出勤情況?的記錄，?也是計(jì)算?工資和出?勤補(bǔ)貼的?依據(jù)，財(cái)?務(wù)室應(yīng)于?每月終收?集考勤表?裝訂成冊(cè)?，并據(jù)此?計(jì)算工資?。（四?）每月初?發(fā)放上月?工資，考?勤表和工?資發(fā)放表?應(yīng)妥善保?存，便于?查閱。?四、現(xiàn)金?管理（?一）出納?管好現(xiàn)金?帳，逐日?逐筆記載?現(xiàn)金收、?支帳目，?做到日清?月結(jié)和帳?款、帳帳?、帳表三?相符，不?準(zhǔn)假借用?途套取現(xiàn)?金。（?二）當(dāng)天?的收入必?須繳存銀?行帳戶。?（三）?嚴(yán)格控制?庫(kù)存現(xiàn)金?，超出規(guī)?定限額應(yīng)?及時(shí)送交?銀行。按?現(xiàn)金管理?規(guī)定辦理?結(jié)算手續(xù)?。五、?業(yè)務(wù)收費(fèi)?收費(fèi)標(biāo)?準(zhǔn)按湖南?省規(guī)定的?標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行?。六、?健全會(huì)計(jì)?檔案會(huì)?計(jì)憑證要?按順序編?號(hào)，附件?要齊全，?防止丟失?，當(dāng)月憑?證，次月?裝訂成冊(cè)?，憑證封?面要寫明?年、月、?起訖字號(hào)?，并應(yīng)存?放整齊，?便于查閱?，年度歸?檔存。?七、收款?收據(jù)、發(fā)?票由會(huì)計(jì)?登記保管?，凡領(lǐng)用?空白票據(jù)?者，必須?登記簽收?，用完后?交回存根?時(shí)要辦理?注銷手續(xù)?，并應(yīng)保?證各號(hào)完?整無缺。?作廢的票?據(jù)，要保?留三聯(lián)齊?全?！?質(zhì)量控制?制度】?一、堅(jiān)持?誠(chéng)信服務(wù)?，樹立“?品牌意識(shí)?”，樹立?“誠(chéng)信為?本、服務(wù)?至上、質(zhì)?量至上”?的服務(wù)理?念，健全?內(nèi)部管理?體系和質(zhì)?量保證體?系，誠(chéng)信?服務(wù)，確?保執(zhí)業(yè)質(zhì)?量，樹立?咨詢機(jī)構(gòu)?良好的社?會(huì)形象。?二、公?正執(zhí)業(yè)，?守法經(jīng)營(yíng)?。自覺遵?守國(guó)家法?律、法規(guī)?和行業(yè)管?理，堅(jiān)持?獨(dú)立、客?觀、公正?地執(zhí)業(yè)，?維護(hù)當(dāng)事?人各方的?合法權(quán)益?，維護(hù)_?___咨?詢的信譽(yù)?。三、?嚴(yán)格管理?本公司造?價(jià)工程師?等從業(yè)人?員。嚴(yán)禁?在___?_計(jì)價(jià)活?動(dòng)中有意?抬高、壓?低價(jià)格或?者提供虛?假報(bào)告，?嚴(yán)禁造價(jià)?工程師謀?私利索拿?紅包和物?質(zhì)，不得?同非委托?方吃飯等?活動(dòng)。?四、項(xiàng)目?負(fù)責(zé)人及?項(xiàng)目班子?成員應(yīng)當(dāng)?在全面熟?悉有關(guān)資?料后，與?委托人及?相關(guān)單位?就咨詢工?作任務(wù)、?工作方案?進(jìn)行工作?前會(huì)商。?會(huì)商情況?應(yīng)記入《?建設(shè)__?__咨詢?業(yè)務(wù)會(huì)商?紀(jì)錄》經(jīng)?各方確認(rèn)?后會(huì)簽蓋?章，存入?業(yè)務(wù)檔案?。五、?項(xiàng)目負(fù)責(zé)?人及其項(xiàng)?目班子成?員研究制?定工作計(jì)?劃，編制?《建設(shè)_?___咨?詢工作方?案》，經(jīng)?法人代表?（授權(quán)委?托人）或?技術(shù)負(fù)責(zé)?人審查批?準(zhǔn)后方可?實(shí)施。?六、嚴(yán)格?要求造價(jià)?工程師在?執(zhí)業(yè)活動(dòng)?中重視執(zhí)?業(yè)質(zhì)量，?建立健全?的監(jiān)督約?束機(jī)制，?實(shí)行三級(jí)?復(fù)核制度?。在從事?建設(shè)__?__預(yù)算?、結(jié)算審?核業(yè)務(wù)時(shí)?，形成審?核意見，?必須實(shí)施?咨詢稽核?工作程序?。七、?造價(jià)工程?師在執(zhí)業(yè)?中經(jīng)過初?步審核，?形成初審?意見，_?___咨?詢單位應(yīng)?與委托人?聯(lián)系，會(huì)?同有關(guān)方?面進(jìn)行現(xiàn)?場(chǎng)核對(duì)，?針對(duì)有異?議的問題?提出解決?辦法。經(jīng)?協(xié)商一致?后，各方?在《施工?現(xiàn)場(chǎng)勘察?記錄》、?《工程量?核實(shí)記錄?單》、《?建設(shè)工程?預(yù)結(jié)算材?料價(jià)格簽?證單》上?簽字認(rèn)可?。八、?根據(jù)咨詢?稽查工作?結(jié)論，造?價(jià)工程師?提出初審?意見，與?委托人及?有關(guān)各方?會(huì)審。各?方在《建?設(shè)工程預(yù)?算協(xié)調(diào)會(huì)?議記錄》?、《__?__定案?表》上簽?字蓋章認(rèn)?可?！?檔案管理?制度】?____?有限公司?的檔案，?是___?_咨詢的?史料和證?據(jù)，為使?檔案完整?、準(zhǔn)確、?系統(tǒng)、有?效，特制?定以下辦?法：一?、檔案資?料由綜合?部負(fù)責(zé)管?理，文件?、資料、?報(bào)告、圖?片、報(bào)表?等業(yè)務(wù)檔?案，經(jīng)質(zhì)?量控制中?心審核后?可歸檔保?管。二?、檔案室?專職（或?兼職）資?料員，負(fù)?責(zé)檔案管?理，做好?資料整理?、登記、?保管、復(fù)?制、借閱?等工作。?三、對(duì)?于已出具?報(bào)告而長(zhǎng)?期不歸檔?者要催收?，必要時(shí)?要向公司?領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告?。四、?歸檔文件?、資料及?報(bào)告書、?公證證明?應(yīng)嚴(yán)格按?照要求整?理、裝訂?成冊(cè)，并?編號(hào)入檔?。檔案要?按時(shí)間、?單位性質(zhì)?、地址、?分類分柜?存放。?五、檔案?要按規(guī)定?建立目錄?、卡片、?保持清潔?、查找方?便，不得?隨意堆放?，嚴(yán)防損?壞發(fā)霉。?六、查?閱檔案資?料，要辦?理借閱登?記手續(xù)，?查閱完畢?后及時(shí)歸?還。檔案?資料不得?外借，如?因某種工?作需要，?經(jīng)董事長(zhǎng)?或總經(jīng)理?批準(zhǔn)后方?可在本公?司工作人?員陪同下?借閱。?七、管理?員要注意?檔案的保?密，不得?遺失，如?借閱人遺?失，要查?清責(zé)任，?由責(zé)任人?填寫遺失?單，重要?資料遺失?要及時(shí)報(bào)?案查找。?八、定?期清理檔?案，對(duì)無?保存價(jià)值?的文件資?料報(bào)董事?會(huì)批準(zhǔn)，?按檔案的?有關(guān)規(guī)定?處理。?九、本公?司人員離?職，一定?要清理檔?案，以免?出現(xiàn)遺失?現(xiàn)象，辦?理檔案移?交手續(xù)后?方可離職??！颈?密制度】?第一條?、重要報(bào)?告、文件?在醞釀、?起草、修?改、討論?過程中，?要注意保?密，不能?外傳。?第二條、?文件收發(fā)?是文件保?密工作的?重要環(huán)節(jié)?。辦公室?要按規(guī)定?對(duì)收發(fā)文?件逐一登?記，確切?掌握每一?份文件的?收發(fā)情況?和文件去?向。密件?與非密件?分開登記?。第三?條、傳閱?文件一律?采取直線?方式，應(yīng)?逐件進(jìn)行?登記后傳?閱，閱后?退回時(shí)要?當(dāng)面清點(diǎn)?份數(shù)并簽?字，不搞?“信用交?接”。?第四條、?每辦完一?項(xiàng)審計(jì)工?作事項(xiàng)，?須及時(shí)歸?檔，審計(jì)?文書立卷?要求收集?齊全、裝?檔整齊、?有序，才?能按規(guī)定?向檔案員?移交歸檔?，并辦移?交手續(xù)。?檔案要?jiǎng)?分密級(jí)，?建立查閱?審批制度?。檔案材?料未經(jīng)本?公司領(lǐng)導(dǎo)?同意，不?準(zhǔn)公開和?借閱。?第五條、?審計(jì)中對(duì)?尚未公開?的重要會(huì)?議內(nèi)容和?領(lǐng)導(dǎo)指示?應(yīng)嚴(yán)格保?密，做好?對(duì)會(huì)議文?件的擬稿?、復(fù)印、?校對(duì)、保?管與分送?等環(huán)節(jié)的?保密工作?。如：審?計(jì)工作室?應(yīng)禁止無?關(guān)人員入?內(nèi)，復(fù)印?廢紙要及?時(shí)銷毀，?試印的樣?紙也要收?回處理，?會(huì)議文件?要?jiǎng)澏?級(jí)，統(tǒng)一?編號(hào)，按?照規(guī)定的?范圍印發(fā)?和傳達(dá)。?第六條?、閱讀秘?密文件只?能在辦公?室內(nèi)，不?準(zhǔn)將秘密?文件帶到?家里、公?共場(chǎng)所或?其他不適?宜的地方?，外地開?會(huì)帶回的?秘密文件?，應(yīng)及時(shí)?交秘書登?記、管理?。第七?條、應(yīng)銷?毀的秘密?文件，要?經(jīng)所領(lǐng)導(dǎo)?同意集中?銷毀。絕?不允許向?廢品收購(gòu)?部門出售?內(nèi)部文件?、刊物、?資料和筆?記本。?第八條、?審計(jì)工作?中掌握的?重要客戶?情況，不?得私自向?社會(huì)公開?;電腦資?料的查閱?嚴(yán)格按程?序辦理，?任何個(gè)人?未經(jīng)批準(zhǔn)?不得私自?上機(jī)查閱?資料。?第九條、?對(duì)合作所?給予的資?料，不得?私自借給?其他所。?【回避?制度】?第一條、?為了保證?造價(jià)咨詢?項(xiàng)目的客?觀、公正?，特制定?本制度。?第二條?、本制度?所稱的回?避，是指?咨詢?nèi)藛T?在接受某?一造價(jià)咨?詢項(xiàng)目時(shí)?，在與造?價(jià)咨詢項(xiàng)?目有利害?關(guān)系或其?他關(guān)系，?有可能影?響造價(jià)咨?詢正確處?理時(shí)，退?出該項(xiàng)目?的咨詢工?作的一項(xiàng)?制度。?第三條、?回避的方?式是咨詢?人自行回?避，即承?接此造價(jià)?咨詢項(xiàng)目?的咨詢?nèi)?員認(rèn)為自?己具有法?律規(guī)定的?應(yīng)當(dāng)回避?的情形之?一的，主?動(dòng)提出回?避。第?三條、回?避的