華為內(nèi)控流程圖

華為內(nèi)控流程圖一、華為企業(yè)組織構(gòu)造圖示總裁管理工程部決策、協(xié)調(diào)委員會(huì)總裁辦公室審計(jì)部法律事物部研究開(kāi)發(fā)系統(tǒng)生產(chǎn)系統(tǒng)市場(chǎng)系統(tǒng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)行政部中中物進(jìn)生市財(cái)管行基公培人研試料出產(chǎn)場(chǎng)務(wù)理政建關(guān)訓(xùn)力部部部口總總會(huì)會(huì)管部部部資部部部計(jì)計(jì)理源部部部部一、華為企業(yè)組織構(gòu)造圖示總裁管理工程部決策、協(xié)調(diào)委員會(huì)總裁辦公室審計(jì)部法律事務(wù)處研究、開(kāi)發(fā)系統(tǒng)生產(chǎn)系統(tǒng)市場(chǎng)系統(tǒng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)行政系統(tǒng)中中物進(jìn)生市財(cái)管人研試行基公培料出產(chǎn)場(chǎng)務(wù)理政建關(guān)訓(xùn)力部部部口總總會(huì)會(huì)部資部管部部部部計(jì)計(jì)理源部部部部Ⅱ-1二、華為企業(yè)管理職位設(shè)置及職責(zé)我司管理職位分為如下四個(gè)層次：第一層次：“企業(yè)總裁”第二層次：各大系統(tǒng)，職位名稱(chēng)“系統(tǒng)總裁”第三層次：各一級(jí)部門(mén)，職位名稱(chēng)“部門(mén)總監(jiān)”第四層次：各二級(jí)部門(mén)，職位名稱(chēng)“部門(mén)經(jīng)理”決策、協(xié)調(diào)委員會(huì)構(gòu)成人員：企業(yè)總裁、各系統(tǒng)總裁、各部總監(jiān)及各有關(guān)專(zhuān)業(yè)資深顧問(wèn)。重要任務(wù)：a確定企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展方向、經(jīng)營(yíng)理念；b產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)拓展的戰(zhàn)略規(guī)劃；c制定人力資源開(kāi)發(fā)、管理、運(yùn)用方略；d財(cái)經(jīng)管理；議事方式：a常規(guī)會(huì)議議事：每?jī)芍芤淮?；b臨時(shí)會(huì)議議事：由各委員提議；主任委員視議題緩急之輕重程度予以同意后即可召開(kāi)；會(huì)議須有議程；各委員會(huì)前須有準(zhǔn)備；會(huì)議結(jié)論力爭(zhēng)確定可行?？偛棉k公室職位名稱(chēng)：總裁辦公室主任重要任務(wù)：協(xié)助企業(yè)總裁，完畢各項(xiàng)平常行政事務(wù)工作，負(fù)責(zé)總裁與各系統(tǒng)之間的信息溝通工作，負(fù)責(zé)各系統(tǒng)之間的溝通與協(xié)調(diào)工作。Ⅱ-2管理工程部職位名稱(chēng)：管理工程總監(jiān)重要任務(wù)：承擔(dān)企業(yè)管理工程項(xiàng)目的規(guī)劃和組織實(shí)行工作，為企業(yè)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)及部門(mén)提供專(zhuān)題管理輔導(dǎo)。審計(jì)部職位名稱(chēng)：審計(jì)總監(jiān)重要任務(wù)：在企業(yè)總裁的直接領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的各方面各環(huán)節(jié)進(jìn)行獨(dú)立監(jiān)督和評(píng)價(jià)，以確定其與否遵照了企業(yè)的方針、政策和計(jì)劃，與否符合企業(yè)規(guī)定的程序和原則，與否有效和經(jīng)濟(jì)地使用了資源，與否正在實(shí)現(xiàn)企業(yè)的目的。法律事務(wù)部職位名稱(chēng)：法律事務(wù)總監(jiān)重要任務(wù)：負(fù)責(zé)企業(yè)平常法律事務(wù)的處理，企業(yè)對(duì)外糾紛、訴訟事宜的處理，為企業(yè)的對(duì)外投資各項(xiàng)制度改革等重大事宜提供法律意見(jiàn)，起草或?qū)徲喥髽I(yè)重要的法律文獻(xiàn)。研究開(kāi)發(fā)系統(tǒng)職位名稱(chēng)：研究開(kāi)發(fā)系統(tǒng)總裁重要任務(wù)：研究開(kāi)發(fā)系統(tǒng)總裁統(tǒng)率所屬部門(mén)，在企業(yè)總裁指揮下，綜理我司產(chǎn)品和技術(shù)之研究、開(kāi)發(fā)、試驗(yàn)之事務(wù)。其重要分項(xiàng)任務(wù)如下：a根據(jù)企業(yè)產(chǎn)品戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃擬訂產(chǎn)品、新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)計(jì)劃及產(chǎn)品中試計(jì)劃；b督促所屬部門(mén)按項(xiàng)目管理程序組織產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作及新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)工作；c督促所屬部門(mén)組織和實(shí)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)評(píng)審和設(shè)計(jì)改善工作；d簽訂研究開(kāi)發(fā)系統(tǒng)之組織構(gòu)造及人員配置變動(dòng)；e在企業(yè)總裁授權(quán)下，發(fā)展各類(lèi)研究和開(kāi)發(fā)專(zhuān)業(yè)人才，以及決定本系統(tǒng)人員之考核、加薪及晉升水準(zhǔn)；Ⅱ-3f指揮及支援本系統(tǒng)所屬部門(mén)完畢指定之工作目的；g主持研究開(kāi)發(fā)系統(tǒng)會(huì)議，協(xié)調(diào)各部門(mén)之間的沖突；h出席企業(yè)之決策及協(xié)調(diào)會(huì)議；i評(píng)核本系統(tǒng)各部門(mén)主管之工作體現(xiàn)，并做必要之目的修訂及人員改派；j其他由企業(yè)總裁指定及自行發(fā)展之工作。工作關(guān)系：向上關(guān)系：直屬企業(yè)總裁，向總裁負(fù)責(zé)；平行關(guān)系：與市場(chǎng)系統(tǒng)、生產(chǎn)系統(tǒng)維持親密之聯(lián)動(dòng)關(guān)系，與其他各系統(tǒng)獲得必要之支援關(guān)系；向下關(guān)系：統(tǒng)率中研部、中試部。生產(chǎn)系統(tǒng)職位名稱(chēng)：生產(chǎn)系統(tǒng)總裁重要任務(wù)：生產(chǎn)系統(tǒng)總裁統(tǒng)率所屬部門(mén)，在企業(yè)總裁指揮下，綜理我司產(chǎn)品制造及勞務(wù)提供之一切事務(wù)。其重要分項(xiàng)任務(wù)如下：a根據(jù)銷(xiāo)售預(yù)測(cè)及營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃擬訂生產(chǎn)計(jì)劃；b督促所屬部門(mén)擬訂廠(chǎng)房、設(shè)備、機(jī)器、物料采購(gòu)、生產(chǎn)管理、品質(zhì)管理、物料管理、庫(kù)存、維護(hù)等等有關(guān)供應(yīng)產(chǎn)品及勞務(wù)之作業(yè)方案；c確定生產(chǎn)系統(tǒng)之組織構(gòu)造及人員配置變動(dòng)方案；d在企業(yè)總裁授權(quán)下，發(fā)展各類(lèi)采購(gòu)、生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)人才；e指揮及支援本系統(tǒng)各部門(mén)主管及其部屬完畢指定之工作目的；f主持生產(chǎn)系統(tǒng)會(huì)議，協(xié)調(diào)各部門(mén)之間之沖突；g出席企業(yè)之決策及協(xié)調(diào)會(huì)議；h評(píng)核本系統(tǒng)各部門(mén)主管之工作體現(xiàn)，并作必要之目的修訂及人員改派；i其他由企業(yè)總裁指定及自行發(fā)展之工作。工作關(guān)系：向上關(guān)系：直屬企業(yè)總裁，向企業(yè)總裁負(fù)責(zé)；平行關(guān)系：與市場(chǎng)系統(tǒng)、研究開(kāi)發(fā)系統(tǒng)維持親密之聯(lián)動(dòng)關(guān)系；與其他各系統(tǒng)獲得必要之支援關(guān)系；Ⅱ-4向下關(guān)系：統(tǒng)率物料部，進(jìn)出口部，生產(chǎn)總部。市場(chǎng)系統(tǒng)職位名稱(chēng)：市場(chǎng)系統(tǒng)總裁重要任務(wù)：市場(chǎng)系統(tǒng)總裁統(tǒng)率所屬部門(mén)，在企業(yè)總裁指揮下，綜理我司產(chǎn)品及勞務(wù)之銷(xiāo)售及市場(chǎng)開(kāi)發(fā)事務(wù)。市場(chǎng)系統(tǒng)總裁之重要分項(xiàng)任務(wù)如下：a擬訂銷(xiāo)售預(yù)測(cè)及營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃；b督促所屬部門(mén)擬訂推廣營(yíng)銷(xiāo)研究、服務(wù)、推銷(xiāo)網(wǎng)，以及產(chǎn)品與價(jià)格方略之執(zhí)行方案；c為我司各地辦事處的管理提供指導(dǎo)；d簽擬市場(chǎng)系統(tǒng)之組織系統(tǒng)以及人員配置變動(dòng)；e在企業(yè)總裁授權(quán)下，發(fā)展各類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)人才；以及決定本系統(tǒng)人員之加薪、晉升、與考核水準(zhǔn)；f指揮及支援本系統(tǒng)各部門(mén)主管及其部屬完畢指定之工作目的；g主持市場(chǎng)系統(tǒng)會(huì)議，協(xié)調(diào)各部門(mén)之間的沖突；h出席企業(yè)之決策及協(xié)調(diào)會(huì)議；i評(píng)核本系統(tǒng)各部門(mén)及主管之工作體現(xiàn)，并做必要之目的修正與人員改派；j其他由企業(yè)總裁指定及自行發(fā)展之工作。工作關(guān)系：向上關(guān)系：直屬企業(yè)總裁，向企業(yè)總裁負(fù)責(zé)；平行關(guān)系：與生產(chǎn)系統(tǒng)、研究開(kāi)發(fā)系統(tǒng)維持親密之聯(lián)動(dòng)關(guān)系，與其他各系統(tǒng)獲得必要之支援關(guān)系；向下關(guān)系：統(tǒng)率市場(chǎng)總部財(cái)務(wù)系統(tǒng)職位名稱(chēng)：財(cái)務(wù)系統(tǒng)總裁重要任務(wù)：財(cái)務(wù)系統(tǒng)總裁統(tǒng)率所屬部門(mén)，在企業(yè)總裁指揮下，綜理我司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、管理會(huì)計(jì)、成本會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)保管及資金融通之事務(wù)，并以支援市場(chǎng)系統(tǒng)和生產(chǎn)系統(tǒng)為重要任務(wù)，其重要之分項(xiàng)任務(wù)如下：Ⅱ-5a根據(jù)市場(chǎng)及生產(chǎn)計(jì)劃擬訂財(cái)務(wù)計(jì)劃；b督促所屬部門(mén)建立預(yù)算、控制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、成本會(huì)計(jì)、及財(cái)務(wù)保管制度；c擬訂資金流程及現(xiàn)金流程表，并做必要之資金籌措及使用之計(jì)劃；d簽訂財(cái)務(wù)系統(tǒng)之組織構(gòu)造及人員配置變動(dòng)；e在企業(yè)總裁授權(quán)下，發(fā)展各類(lèi)財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人才，以及決定本系統(tǒng)人員之考核、加薪、及晉升水準(zhǔn)；f指揮及支援本系統(tǒng)所屬部門(mén)完畢指定之工作目的；g主持財(cái)務(wù)系統(tǒng)會(huì)議，協(xié)調(diào)各部門(mén)之間的沖突；h出席企業(yè)之決策及協(xié)調(diào)會(huì)議；i評(píng)核本系統(tǒng)各部門(mén)主管之工作體現(xiàn)，并做必要之目的修訂及人員改派；j其他由企業(yè)總裁指定及自行發(fā)展之工作。工作關(guān)系向上關(guān)系：直屬企業(yè)總裁，向總裁負(fù)責(zé)；平行關(guān)系：支援市場(chǎng)與生產(chǎn)系統(tǒng)，以推進(jìn)企業(yè)之產(chǎn)銷(xiāo)目的，與行政系統(tǒng)獲得必要之支援關(guān)系；向下關(guān)系：統(tǒng)率財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、管理會(huì)計(jì)部。行政系統(tǒng)職位名稱(chēng)：行政系統(tǒng)總裁重要任務(wù)：行政系統(tǒng)總裁統(tǒng)率所屬部門(mén)，在總經(jīng)理指揮下，綜理我司人事、安全、公共關(guān)系、總務(wù)、基建等工作，并以支援市場(chǎng)系統(tǒng)，生產(chǎn)系統(tǒng)及財(cái)務(wù)系統(tǒng)重要任務(wù)，其重要之分項(xiàng)任務(wù)如下；a根據(jù)市場(chǎng)、生產(chǎn)、及財(cái)務(wù)計(jì)劃擬訂人力資源、公共關(guān)系；培訓(xùn)及基建計(jì)劃；b督促所屬人員擬訂福利、安全、培訓(xùn)及總務(wù)執(zhí)行方案；c簽擬行政系統(tǒng)之組織系統(tǒng)及人員配置變動(dòng)；d協(xié)助其他系統(tǒng)綜合辦理人員培訓(xùn)、考核、薪資、調(diào)動(dòng)、及晉升之手續(xù)；e監(jiān)督所屬部門(mén)管理對(duì)企業(yè)新建、擴(kuò)建、裝飾、臨設(shè)、大型設(shè)備安裝大修等基本建設(shè)工程項(xiàng)目；f指揮及支援本系統(tǒng)所屬部門(mén)完畢指定之工作目的；Ⅱ-6g主持工業(yè)關(guān)系部門(mén)之會(huì)議，仲載及防止各單位間之沖突；h出席企業(yè)之決策及協(xié)調(diào)會(huì)議；i評(píng)核本系統(tǒng)各部門(mén)主管之工作體現(xiàn)，并做必要之目的修訂及人員改派；j其他由企業(yè)總裁指定及籌劃發(fā)展之工作。工作關(guān)系向上關(guān)系：直屬企業(yè)總裁，向企業(yè)總裁負(fù)責(zé)；平行關(guān)系：積極提供其他各系統(tǒng)所需本系統(tǒng)支援之事項(xiàng)；向下關(guān)系：統(tǒng)率行政管理部、基建處、公關(guān)部、培訓(xùn)部、人才資源部。Ⅱ-7三、華為企業(yè)重要業(yè)務(wù)部門(mén)組織構(gòu)造圖1、管理工程部管理工程部計(jì)劃記錄部ISO9000工程部管理信息工程部業(yè)務(wù)流程重整工程部部門(mén)管理工程部職能1．為提高全企業(yè)管理水平而必須推進(jìn)的管理工程項(xiàng)目的規(guī)劃與組織實(shí)行；2．企業(yè)層面經(jīng)營(yíng)狀況的記錄、分析及對(duì)外公布；3．計(jì)劃資料的搜集及部分編制；4．企業(yè)層面組織構(gòu)造及各部門(mén)工作職責(zé)，編制人數(shù)的規(guī)劃、研討、修訂；5．下列管理工程項(xiàng)目的推進(jìn)與完善：a.ISO9000管理體系；b.管理流程信息化；c.企業(yè)各業(yè)務(wù)流程重整。Ⅱ-82、審計(jì)部審計(jì)部計(jì)劃審計(jì)科財(cái)務(wù)審計(jì)科管理審計(jì)科部門(mén)審計(jì)部職能1．根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目的，對(duì)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及執(zhí)行狀況進(jìn)行審計(jì)，包括生產(chǎn)計(jì)劃、銷(xiāo)售計(jì)劃、人力資源計(jì)劃、財(cái)務(wù)計(jì)劃、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃、非生產(chǎn)物料采購(gòu)計(jì)劃等；2．對(duì)企業(yè)、企業(yè)所屬人企業(yè)、控股企業(yè)、境外企業(yè)及下屬實(shí)體的財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性、合規(guī)性、合法性以及各項(xiàng)會(huì)計(jì)工作的規(guī)范性進(jìn)行審計(jì)。3．對(duì)有關(guān)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)協(xié)議的合法性、合規(guī)性和效益性進(jìn)行評(píng)審；4．對(duì)企業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；5．對(duì)企業(yè)內(nèi)部負(fù)有重要崗位負(fù)責(zé)人員的離任（職）進(jìn)行審計(jì)；6．對(duì)企業(yè)資源（包括人力、物力和財(cái)力等）使用的效益性進(jìn)行審計(jì)；7．對(duì)企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)。Ⅱ-93、中研部中研部總計(jì)干各市知資體劃部業(yè)場(chǎng)識(shí)料辦處部務(wù)技產(chǎn)部部術(shù)權(quán)到處部門(mén)中研部職能1．根據(jù)企業(yè)產(chǎn)品戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃確定產(chǎn)品、新技術(shù)開(kāi)發(fā)計(jì)劃；2．對(duì)產(chǎn)品、新技術(shù)的開(kāi)發(fā)進(jìn)行總體的步署與組織實(shí)行；3．負(fù)責(zé)產(chǎn)品、新技術(shù)開(kāi)發(fā)方案的論證和評(píng)審；4．在企業(yè)總裁授權(quán)下與人力資源部配合，發(fā)展各類(lèi)研究和開(kāi)發(fā)專(zhuān)業(yè)人才，以及決定本部門(mén)人員考核，加薪及晉升水準(zhǔn)；5．負(fù)責(zé)企業(yè)的產(chǎn)品、新技術(shù)、專(zhuān)利等與知識(shí)產(chǎn)權(quán)有關(guān)的一切事務(wù)；6．做好有關(guān)技術(shù)資料的搜集、保管、歸檔工作；7．負(fù)責(zé)編輯我司技術(shù)資料及對(duì)外公開(kāi)技術(shù)信息公布工作。Ⅱ-10四、中試部中試部總體辦計(jì)劃處產(chǎn)無(wú)測(cè)物工文品線(xiàn)試料藝件試產(chǎn)中品試中驗(yàn)品心質(zhì)驗(yàn)心中部部中心心部門(mén)中試部職能：1．根據(jù)企業(yè)產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃及中研部研究開(kāi)發(fā)計(jì)劃制定產(chǎn)品中試計(jì)劃；2．負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的中試工作進(jìn)行統(tǒng)籌安排；3．物料、人力需求計(jì)劃及成本費(fèi)用預(yù)費(fèi)等；4．研究國(guó)家、國(guó)際有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)性能原則，負(fù)責(zé)維護(hù)、保障企業(yè)計(jì)量設(shè)備及儀器；5．負(fù)責(zé)中試部試驗(yàn)過(guò)程記錄的保管及有關(guān)技術(shù)文獻(xiàn)的管理。Ⅱ-11五、物料部物料部采購(gòu)總監(jiān)辦物料采購(gòu)部行政采購(gòu)部物料認(rèn)證部部門(mén)物料部職能1．根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)制定生產(chǎn)性物料采購(gòu)計(jì)劃；2．負(fù)責(zé)生產(chǎn)性物料采購(gòu)的實(shí)行；3．負(fù)責(zé)企業(yè)各部門(mén)儀器設(shè)備、計(jì)算機(jī)終端設(shè)備、行政物品的認(rèn)證采購(gòu)；4．建立規(guī)范的認(rèn)證、采購(gòu)流程體系、選擇并管理合格供應(yīng)商；5．進(jìn)行采購(gòu)環(huán)節(jié)的商務(wù)認(rèn)證，包括對(duì)質(zhì)量，貨期、服務(wù)等綜合能力的認(rèn)證。Ⅱ-12六、進(jìn)出口部進(jìn)出口部進(jìn)出口項(xiàng)目處單證項(xiàng)目處出口項(xiàng)目處部門(mén)進(jìn)出口部職能：1．根據(jù)企業(yè)規(guī)劃和有關(guān)貿(mào)易政策，籌劃、制定企業(yè)的進(jìn)出口工作計(jì)劃和目的；2．建立規(guī)范的進(jìn)山口流程體系；3．負(fù)責(zé)進(jìn)口物料及設(shè)備的平常工作，進(jìn)口項(xiàng)目進(jìn)度的管理及跟蹤；4．負(fù)責(zé)出口協(xié)議的商務(wù)談判、簽訂、出口項(xiàng)目進(jìn)度的管理及跟蹤；5．負(fù)責(zé)對(duì)代理商、運(yùn)送商、保險(xiǎn)商的評(píng)審及管理；6．協(xié)助資金計(jì)劃部進(jìn)行與進(jìn)出口有關(guān)的融資業(yè)務(wù)；7．負(fù)責(zé)辦理進(jìn)出口各道手續(xù)，批文及制作各作單據(jù)。Ⅱ-13七、生產(chǎn)總部生產(chǎn)總部干ISO生品產(chǎn)加9000產(chǎn)質(zhì)品工部辦調(diào)保中中公度證心心部