2022股東會(huì)決議書

2022股東會(huì)決議書1、關(guān)于股票分紅根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)告和經(jīng)營情況，本次股東會(huì)決定對(duì)公司普通股股東進(jìn)行年度分紅，每股分紅金額為5元。分紅總額為500萬元，支付日期為2022年6月1日。公司將在分紅日前十個(gè)交易日暫停股票交易，并在股票分紅后第一個(gè)交易日恢復(fù)交易。2、關(guān)于董事會(huì)改選本次股東會(huì)決定對(duì)公司董事會(huì)進(jìn)行改選，任期為三年。根據(jù)選舉結(jié)果，公司董事會(huì)成員如下：張三（董事長）李四（董事）王五（董事）趙六（董事）由張三擔(dān)任公司董事長，李四、王五、趙六擔(dān)任董事。本次董事會(huì)改選后，公司將嚴(yán)格遵守《公司法》和《證券法》等規(guī)定，提高董事會(huì)的治理水平和透明度，加強(qiáng)與股東的溝通和信任。3、關(guān)于股票回購本次股東會(huì)決定對(duì)公司未來12個(gè)月內(nèi)的股票回購金額不超過1000萬元，以提高公司股票的投資價(jià)值?；刭弮r(jià)格不超過每股20元，回購后的股票可以用于股份持有人權(quán)益分配、員工持股計(jì)劃、并購重組等用途。公司在進(jìn)行股票回購時(shí)，將嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定和內(nèi)部制度，不會(huì)惡意操縱股票價(jià)格和造假。4、關(guān)于審計(jì)委員會(huì)本次股東會(huì)決定，成立審計(jì)委員會(huì)，以提高公司財(cái)務(wù)審計(jì)的獨(dú)立性和公正性。委員會(huì)由三名股東代表和兩名獨(dú)立審計(jì)師組成，任期為兩年。審計(jì)委員會(huì)的職責(zé)包括：審核公司的財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制制度，監(jiān)督財(cái)務(wù)審計(jì)和會(huì)計(jì)師事務(wù)所的工作，發(fā)現(xiàn)并糾正公司在會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)方面的違法違規(guī)行為，保護(hù)股東利益。5、其他事項(xiàng)本次股東會(huì)還審議了公司的其他事項(xiàng)，包括：通過關(guān)于向子公司發(fā)放貸款的議案；通過關(guān)于擔(dān)保子公司借款的議案；通過關(guān)于修改公司章程的議案。以上事項(xiàng)均經(jīng)股東會(huì)秘書核實(shí)，并通過無記名投票表決通過。結(jié)語本次股東會(huì)決議書是公司管理層與股東充分溝通、協(xié)商和妥善處理股東權(quán)益的結(jié)果。公司將繼續(xù)秉承“堅(jiān)持誠信、尊重股東、服務(wù)客戶、創(chuàng)新發(fā)展”的理念，為廣大股東和投資者創(chuàng)造