股份有限公司章程公司章程

股份有限公司章程--公司章程 第一章總則第一條為規(guī)范公司的組織和行為,維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的正當(dāng)利益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（下列簡(jiǎn)稱《公司法》）和有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合公司的實(shí)際狀況,特制訂本章程。第二條公司名稱:XXXXXXX股份有限公司第三條公司住所:溫州市XX路XX號(hào)第四條公司在XXXXXX工商行政管理登記注冊(cè),公司經(jīng)營(yíng)期限為X年。第五條公司為股份有限公司,以發(fā)起方式設(shè)立。股東以其認(rèn)購(gòu)的股份對(duì)公司承當(dāng)責(zé)任,公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承當(dāng)責(zé)任。第六條公司果斷恪守國(guó)家法律、法規(guī)及本章程規(guī)定,維護(hù)國(guó)家利益和社會(huì)公共利益,接受政府有關(guān)部門監(jiān)督。第七條我司章程對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員均含有約束力。第八條本章程由發(fā)起人制訂,在公司注冊(cè)后生效。第二章公司的經(jīng)營(yíng)范疇我司經(jīng)營(yíng)范疇為:XXXXXXXX。第三章公司注冊(cè)資本、股份總數(shù)和每股金額第九條我司注冊(cè)資本為XXXX萬(wàn)元。股份總數(shù)XXXX萬(wàn)股,每股金額X元（人民幣）,全部以貨幣出資,我司注冊(cè)資本實(shí)施分期出資。成立時(shí)向發(fā)起人發(fā)行XXX萬(wàn)股,占公司可發(fā)行普通股總數(shù)的XX%,在XXXX年X月XX日前足額繳納,其全部分在二年內(nèi)分X期出資,第二期在XXXX年X月X日前繳納注冊(cè)資本XXX萬(wàn)元,占公司可發(fā)行普通股總數(shù)的XX%;第三期XXXX年X月XX日前繳納注冊(cè)資本XXX萬(wàn)元,占公司可發(fā)行普通股總數(shù)的XX%。各發(fā)起人具體交款狀況以下表:第四章發(fā)起人的名稱第十一條公司由六個(gè)發(fā)起人構(gòu)成:發(fā)起人一:XXX家庭住址:XXXXXXXXXXXXXX身份證號(hào):XXXXXXXXXXXXX發(fā)起人二:XXX家庭住址:XXXXXXXXXXXX身份證號(hào):XXXXXXXXXX發(fā)起人三:XXX家庭住址:XXXXXXXXXXXXX身份證號(hào):XXXXXXXXXXX發(fā)起人四:XXXXXXXXXXXX家庭住址:XXXXXXXXXX身份證號(hào):XXXXXXXXXXXXX發(fā)起人五:XXX家庭住址:XXXXXXXXXXXX身份證號(hào):XXXXXXXXXX發(fā)起人六:XXXXXXXXXXX有限公司公司住所:XXXXXXXXX執(zhí)照號(hào)碼:XXXXX第五章股東大會(huì)的構(gòu)成、職權(quán)和議事規(guī)則第十二條公司股東大會(huì)由全體股東構(gòu)成,股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),依法行使《公司法》第三十八規(guī)定的第1項(xiàng)至第十項(xiàng)職權(quán),尚有職權(quán)為:1、對(duì)公司為公司股東或者實(shí)際控制人提供提保作出決策:2、對(duì)公司轉(zhuǎn)讓、受讓重大資產(chǎn)作出決策;3、對(duì)公司向其它公司投資或者提供擔(dān)保作出決策作為股東大會(huì)的職權(quán);4、對(duì)公司聘任、辭退承接公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決策作為股東大會(huì)的職權(quán);第十三條股東大會(huì)的議事方式:股東大會(huì)以股東大會(huì)會(huì)議的方式議事,法人股東由法定代表人參加,自然人股東由本人參加,因事不能參加能夠書面委托代理人出席股東大會(huì)會(huì)議,代理人應(yīng)當(dāng)向公司提交股東授權(quán)委托書,并在授權(quán)范疇內(nèi)行使表決權(quán)。股東大會(huì)會(huì)議分為定時(shí)會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議兩種:1、定時(shí)會(huì)議:定時(shí)會(huì)議一年召開一次。2、臨時(shí)會(huì)議:有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)在兩個(gè)月內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì):（1）董事人數(shù)局限性《公司法》規(guī)定人數(shù)或者公司章程所定人數(shù)的三分之二時(shí);（2）公司未彌補(bǔ)的虧損實(shí)收股本總額三分之一時(shí);（3）單獨(dú)或者累計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東請(qǐng)求時(shí);（4）董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí);（5）監(jiān)事會(huì)建議召開時(shí);《公司法》和公司章程規(guī)定公司轉(zhuǎn)上、受讓重大資產(chǎn)或者對(duì)外提供擔(dān)保等事項(xiàng)必須經(jīng)股東大會(huì)作出決策的,董事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)召集股東大會(huì)會(huì)議,由股東大會(huì)就上述事項(xiàng)進(jìn)行表決。第十四條股東大會(huì)的表決程序:1、會(huì)議主持:股東大會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集,董事長(zhǎng)主持,董事長(zhǎng)不能推行職務(wù)或者不推行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。董事會(huì)不能推行或者不推行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)的,由監(jiān)事會(huì)召集和主持,監(jiān)事會(huì)不召集和主持的,持續(xù)九十日以上單獨(dú)或者累計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東能夠自行召集和主持。2、會(huì)議表決:股東出席股東大會(huì)會(huì)議,所持每一股有一表決權(quán)。但是,公司持有的我司股份沒有表決權(quán):股東大會(huì)作出決策,必須通過(guò)出席會(huì)議所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò)。但是,股東大會(huì)作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決策,以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決策,必須通過(guò)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。3、會(huì)議統(tǒng)計(jì):股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議統(tǒng)計(jì),主持人,出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議統(tǒng)計(jì)上簽名。會(huì)議統(tǒng)計(jì)應(yīng)當(dāng)與出席股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托書一并保存。第六章董事會(huì)的構(gòu)成、職權(quán)和議事規(guī)則第十五條公司董事會(huì),其組員為五人,由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人,由董事會(huì)以全體董事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生,任期不得超出董事任期,但連選能夠連任。第十六條董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),依法行使《公司法》第四十七條規(guī)定的第1至第10項(xiàng)職權(quán),尚有職權(quán)為:1、選舉和更換董事長(zhǎng);2、對(duì)公司向其它公司投資或者為除本章程第十二條第10項(xiàng)以外的人提供擔(dān)保作出決策作為股東大會(huì)的職權(quán);3、公司轉(zhuǎn)讓、受讓重大資產(chǎn)以外的資產(chǎn)作出決策;4、對(duì)公司聘任、辭退承接公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決策作為股東大會(huì)的職權(quán);第十七條董事每屆任期三年,任期屆滿,連選能夠連任。董事任期屆滿未及時(shí)改選,或者董事在任期內(nèi)辭職造成董事不合規(guī)格組員低于法定人數(shù)的,在改選出的董事就任前,原董事仍應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,推行董事職務(wù)。第十八條董事會(huì)的議事方式:董事會(huì)以召開董事會(huì)會(huì)議的方式議事,董事會(huì)會(huì)議,應(yīng)由董事本人出席;董事因故不能出席,能夠書面委托其它董事代為出席,委托書應(yīng)載明授權(quán)范疇。非董事經(jīng)理、監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議,但無(wú)表決資格。董事會(huì)會(huì)議分為定時(shí)會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議兩種:1、定時(shí)會(huì)議:定時(shí)會(huì)議一年召開二次,時(shí)間由董事長(zhǎng)召集召開。2、臨時(shí)會(huì)議:代表十分之一以上表決權(quán)的股東,三分之一以上的董事或者監(jiān)事會(huì),能夠建議召開臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到建議后十日內(nèi)召集和主持董事會(huì)會(huì)議。第十九條董事會(huì)表決程序1、會(huì)議主持:董事長(zhǎng)召集和主持董事會(huì)會(huì)議,檢查董事會(huì)決策的實(shí)施狀況,董事長(zhǎng)不能推行職務(wù)或者不推行的由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事推行職務(wù)。2、會(huì)議表決:董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉辦。董事會(huì)作出決策,必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。董事會(huì)決策的表決,實(shí)施一人一票。3、會(huì)議統(tǒng)計(jì):董事會(huì)對(duì)會(huì)議所議事的決定作出會(huì)議統(tǒng)計(jì),出席會(huì)議董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議統(tǒng)計(jì)上簽名。董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決策承當(dāng)責(zé)任。董事會(huì)的決策法律、行政法規(guī)或者公司章程、股東大會(huì)決策,致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的,參加決策的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議統(tǒng)計(jì)的,該董事能夠免去責(zé)任。第二十條公司設(shè)經(jīng)理,由董事會(huì)決定聘任或者辭退,董事會(huì)能夠決定由董事會(huì)組員兼任經(jīng)理,經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),依法行使《公司法》第五十條規(guī)定的職權(quán)。第二十一條公司不得直接或者通過(guò)子公司向董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員提供借款。公司應(yīng)當(dāng)定時(shí)向股東披露董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員從公司獲得酬勞的狀況。第七章監(jiān)事會(huì)的構(gòu)成、職權(quán)和議事規(guī)則第二十二條公司設(shè)監(jiān)事會(huì),其組員為三人,其中職工監(jiān)事二人,非職工監(jiān)事由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生;職工代表二人,由職工大會(huì)民主選舉產(chǎn)生。第二十三條監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一名,由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。第二十四條監(jiān)事任期每屆三年,監(jiān)事任期屆滿,連選能夠連任。監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選,或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職造成監(jiān)事會(huì)組員低于法定人數(shù)的,在改選出的監(jiān)事就任前,原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,推行監(jiān)事職務(wù)。董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第二十五條監(jiān)事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),依法行使《公司法》第五十四條規(guī)定的第1項(xiàng)至第6項(xiàng)職權(quán),尚有職權(quán)為:7、選舉和更換監(jiān)事會(huì)主席。監(jiān)事能夠列席董事會(huì)會(huì)議,并對(duì)董事會(huì)決策事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。監(jiān)事會(huì)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)狀況異常,能夠進(jìn)行調(diào)查;必要時(shí),能夠聘任會(huì)議師事務(wù)所等協(xié)助其工作,費(fèi)用由公司承當(dāng)。第二十六條監(jiān)事會(huì)的議事方式:監(jiān)事會(huì)以召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議的方式議事,監(jiān)事因事不能參加,能夠書面委托別人參加。監(jiān)事會(huì)會(huì)議分為定時(shí)會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議兩種:1、定時(shí)會(huì)議一年召開二次,時(shí)間由監(jiān)事會(huì)主席召集召開;2、臨時(shí)會(huì)議:監(jiān)事能夠建議召開臨時(shí)會(huì)議。第二十七條監(jiān)事會(huì)的表決程序:1、會(huì)議主持:監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持,監(jiān)事會(huì)主席不推行或者不能推行職務(wù)的,由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持。2、會(huì)議表決:監(jiān)事按一人一票行使表決權(quán),監(jiān)事會(huì)每項(xiàng)決策均需半數(shù)以上的監(jiān)事通過(guò);3、會(huì)議統(tǒng)計(jì):監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作好會(huì)議統(tǒng)計(jì),出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議統(tǒng)計(jì)上簽名。第八章公司的法定代表人第二十八條公司的法定代表人由董事長(zhǎng)擔(dān)任。第九章公司利潤(rùn)分派方法第二十九條公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定建立我司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。第三十條公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)應(yīng)當(dāng)在召開股東大會(huì)年會(huì)的二十日前置備于公司,供股東查閱。第三十一條公司分派當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí),應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的,能夠不再提取。公司的法定公積金局限性以彌補(bǔ)以前年度虧損的,在根據(jù)前款項(xiàng)規(guī)定提取法定公積金之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年的利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后,經(jīng)股東大會(huì)決定,還能夠從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn),股份有限公司按照股東持有的股份比例分派。股東大會(huì)或者董事會(huì)違反規(guī)定,在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分派利潤(rùn)的,股東必須將違反規(guī)定分派的利潤(rùn)退還公司。公司持有的我司股份不得分派利潤(rùn)第十章公司解散事由與清算方法第三十二條我司的解散事由與清算方法按《公司法》第十章規(guī)定執(zhí)行。第十一章公司的告知和公示方法第三十三條召開股東大會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)將會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和審議的事項(xiàng)于會(huì)議召開二十天前告知各股東,臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)與會(huì)議召開十五日前告知各股東。單獨(dú)或者累計(jì)持有公司百分之三以上股份的股東,能夠在股東大會(huì)召開十日前提出臨時(shí)提案后二日內(nèi)告知其它股東,并將該臨時(shí)提案提交股東大會(huì)審議。臨時(shí)提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范疇,并有明確議題和具體決策事項(xiàng)。股東大會(huì)不得對(duì)前兩款告知中未列明的事項(xiàng)作出決策。第三十四條董事會(huì)定時(shí)會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前告知全體董事和監(jiān)事。第三十五條召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于召開十五日（由公司章程規(guī)定）以前告知全體監(jiān)事和監(jiān)事。第三十六條公司合并的,應(yīng)當(dāng)自作出合并決策之日起內(nèi)告知債權(quán)人,并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公示。債權(quán)人自接到告知書之日起,三十日內(nèi),未接到告知書的自公示之日起四十五內(nèi),能夠規(guī)定公司清償債務(wù)或者提供對(duì)應(yīng)的擔(dān)保。第三十七條公司分立的,應(yīng)當(dāng)自作出分立決策之日前十日內(nèi)告知債權(quán)人,并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公示。第三十八條公司減資的,應(yīng)當(dāng)自作出見少注冊(cè)資本決策之日起十日內(nèi)告知債權(quán)人,并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公示,債權(quán)人自接到告知書之日起三十日內(nèi),未接到告知書的自公示之日起