合同管理制度范本與流程圖

制度名稱合同授權(quán)審批制度制度名稱合同授權(quán)審批制度受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章總則1同的簽訂給企業(yè)帶來的風險，特制定本制度。2國合同法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件有關(guān)規(guī)定，確保合同的順利履行，維護企業(yè)的合法權(quán)益。第2章適用范圍3議。4規(guī)范性文件的審批。第5條本制度中所稱部門指代表企業(yè)洽談、簽訂合同的各業(yè)務(wù)、職能部門。6與經(jīng)各級審批后的合同文本在條款內(nèi)容上的一致性。第3章授權(quán)審批職責第7條合同分類。一般性合同：合同標的在××萬元資金支出或××萬元資金收入以下的合同。8條企業(yè)對外簽訂合同均由董事長授權(quán)總裁代表企業(yè)行使職權(quán)。第9條總裁職責。審批企業(yè)所有格式合同和各部門的合同文本。負責企業(yè)對外重大合同的簽章，并審核超出各部門負責人審核權(quán)限的合同。授權(quán)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員代表企業(yè)簽訂合同。第10條法務(wù)部經(jīng)理審核企業(yè)格式合同和各部門合同文本。第11條各部門負責人職責。1．負責草擬與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的合同文本協(xié)助法律顧問擬定企業(yè)主營業(yè)務(wù)格式合同。第12條法律顧問職責。1．草擬企業(yè)主營業(yè)務(wù)格式合同或企業(yè)重大、特殊合同。2．監(jiān)督、指導(dǎo)各部門起草及修訂合同文本。第4章授權(quán)審批流程第13條原則上，在業(yè)務(wù)談判、雙方達成一致意見后，各部門應(yīng)盡可能使用企業(yè)制定的格式合同或部門合同文本。第14條法律顧問草擬的格式合同應(yīng)經(jīng)法務(wù)部經(jīng)理、總裁審核批準后形成正式書面，變更程序亦同。第15條各部門草擬的合同文本應(yīng)經(jīng)法律顧問審查、法務(wù)部經(jīng)理審核、總裁審批，然后形成正式書面變更程序亦同。第16條業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對方擬定的一般性合同，須經(jīng)所屬部門負責人初審、法律顧問審查后正1、合同授權(quán)審批制度，式訂立合同，變更程序亦同。第17條業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對方擬定的重大合同，須經(jīng)所屬部門負責人初審、法律顧問審查、法務(wù)部經(jīng)理審核、總裁審批后方能訂立正式合同，變更程序亦同。518條本制度由企業(yè)法務(wù)部制定并負責解釋。19條本制度報總裁辦公室審議批準后生效。第20條本制度自××××年××月××日實施。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期制度名稱合同會審制度受控狀態(tài)制度名稱合同會審制度受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章總則12的合同的會審。3（技術(shù)、財務(wù)、審計等相關(guān)部門）會同企業(yè)法務(wù)部對合同文本進行審核。2章合同的會審內(nèi)容及要點第4條合同擬定。法律顧問會同各部門起草企業(yè)格式合同、各部門擬定本部門合同文本以及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人與合同對方擬定合同的，分別由法律顧問、各部門負責人及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人負責合同在會審過程中的傳遞。合同擬定者須按企業(yè)規(guī)定在“合同會審單”上填寫合同會審部門及人員名稱。5條合同會審主體及內(nèi)容。法務(wù)部主要負責對合同對方當事人身份和資格的審查及合同爭議解決方式的審核。（財務(wù)部主要負責合同對方資信情況、價款支付等的審查。6條合同會審要點。資金的來源、使用及結(jié)算方式是否合法，資產(chǎn)動用的審批手續(xù)是否齊備等。經(jīng)濟性。主要指合同內(nèi)容是否符合企業(yè)的經(jīng)濟利益。可行性。包括簽約方是否具有資信及履約能力，是否具備簽約資格；擔保方式是否可靠；擔保資產(chǎn)權(quán)屬是否明確等。嚴密性。包括合同條款及有關(guān)附件是否完整齊備；文字表述是否準確；附加條件是否適當合法；合同約定的權(quán)利義務(wù)是否明確；數(shù)量、價款、金額等標示是否準確。第3章合同會審管理規(guī)定第7條 參與合同會審的部門應(yīng)根據(jù)會審職責安排人員按時參加會審工作。89條會審中發(fā)現(xiàn)合同中確有不妥之處的，應(yīng)責成合同擬定部門修改或重擬，直至確認無誤。第10條各會審部門對合同的會審工作時間累計不得超過××個工作日。。。；。第11第11條根據(jù)法律規(guī)定及企業(yè)需要，會審?fù)ㄟ^后的合同文本應(yīng)及時報經(jīng)國家有關(guān)主管部門審查或備案第12條會審?fù)ㄟ^的合同報總裁審批后，應(yīng)統(tǒng)一進行分類連續(xù)編號，并由合同檔案管理人員專人保管第4章附則第13條本制度由企業(yè)法務(wù)部制定并負責解釋。第14條本制度經(jīng)總裁批準后自××××年××月××日實施。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期。3、合同專用章管理制度制度名稱合同專用章管理制度受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章總則第1條為加強對企業(yè)合同的專用章管理，規(guī)范企業(yè)合同專用章的使用及保管，制定本制度。第2條本制度適用于企業(yè)合同專用章的使用、保管等。第2章合同專用章的使用第3條合同專用章由企業(yè)綜合管理部統(tǒng)一印制，并指定專人保管。第4條企業(yè)因業(yè)務(wù)發(fā)展需要對外簽訂合同由企業(yè)董事長或其授權(quán)的人（總裁等）簽章，同時加蓋合同專用章。第5條合同專用章僅限用于有關(guān)合同的簽訂，未經(jīng)法務(wù)部核準，不得在其他文件上使用。6簽字人審查同意后方可用印。7合同專用章。未經(jīng)編號的合同。缺少審核及報簽文件的合同。屬于代簽但缺少授權(quán)委托書的合同。8經(jīng)總裁批準，并到印章管理員處辦理借用手續(xù)。第3章合同專用章的保管第9條合同用印后，印章管理人員應(yīng)及時收回合同專用章。第10條未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，不得將合同專用章交給他人保管。印章管理人員因故臨時請假，應(yīng)經(jīng)總裁批準后指定臨時保管人員，并做好交接記錄。第11條合同專用章存放在配鎖的辦公抽屜里，節(jié)假日放在安全處，并貼封條，重新使用時應(yīng)先驗鎖和封條。第12條合同專用章內(nèi)容需要變更時，應(yīng)停止使用并交綜合管理部予以封存或銷毀。第13條合同專用章散失、損毀、被盜時，印章管理人員應(yīng)及時報告領(lǐng)導(dǎo)予以處理，同時，登報掛失作廢。第14條廢止的合同專用章保存××年。第15條對于違反本規(guī)定，給企業(yè)造成損失的，應(yīng)當依法追究其法律責任。第4章附則第16條本制度由企業(yè)綜合管理部和法務(wù)部制定并負責解釋。第17條本制度自××××年××月××日起實施。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期制度名稱合同違約及糾紛處理制度受控狀態(tài)制度名稱合同違約及糾紛處理制度受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章總則1障本企業(yè)合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及企業(yè)相關(guān)規(guī)定，制定本制度。第2條本制度適用于企業(yè)所有合同違約及糾紛情況的處理。第2章合同違約處理3第4條針對合同對方違約的情形，可采取以下措施處理。要求合同對方繼續(xù)履行合同。繼續(xù)履行合同是違約對方必須承擔的法律義務(wù)，也是本企業(yè)享有的法定權(quán)利。不論違約對方是否情愿，只要存在繼續(xù)履行的可能性，本企業(yè)就有權(quán)要求違約對方繼續(xù)履行原合同約定的義務(wù)。要求合同對方支付違約金。合同對方違約的，本企業(yè)可按照合同約定要求違約對方支付違約金。要求定金擔保。合同對方違約，本企業(yè)可按照合同約定及《中華人民共和國擔保法》向?qū)Ψ绞杖《ń鹱鳛閭鶛?quán)的擔保。違約對方履行債務(wù)后，可將定金抵作價款或者收回，違約對方不履行約定債務(wù)的，無權(quán)要求返還定金。要求賠償損失。具體賠償金額可由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門會同法律顧問與合同對方協(xié)商確定。5報總裁，經(jīng)批準后承擔相應(yīng)責任、履行有關(guān)義務(wù)。第3章合同糾紛處理6主管領(lǐng)導(dǎo)。7蓋單位印章后生效。第8條合同糾紛經(jīng)協(xié)商無法解決的，應(yīng)依合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決。第9條企業(yè)法律顧問會同相關(guān)部門研究仲裁或訴訟方案，報總裁批準后實施。第10條糾紛處理過程中，企業(yè)任何部門或個人未經(jīng)授權(quán)，不得向合同對方做出實質(zhì)性答復(fù)或承諾。第4章附則第11條本制度由法務(wù)部負責制定，經(jīng)總裁審核批準后實施。第12條本制度解釋權(quán)歸法務(wù)部。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期，確定擬簽約對象名單調(diào)查擬簽約對象資格調(diào)查擬簽約對象的法律資格調(diào)查擬簽約對 初審確定擬簽約對象名單調(diào)查擬簽約對象資格調(diào)查擬簽約對象的法律資格調(diào)查擬簽約對 初審1、合同簽訂流程圖部門步驟總裁法律顧問財務(wù)人員各部門負責人合同協(xié)議對方部門步驟總裁法律顧問財務(wù)人員各部門負責人合同協(xié)議對方調(diào)查擬簽約對象資格 選擇合同標的物的合作者 提供資調(diào)查擬簽約對象資格選擇合同標的物的合作者提供資確定擬簽約對象審核雙方進行業(yè)務(wù)談判確定擬簽約對象審核雙方進行業(yè)務(wù)談判審核審核審核協(xié)商具體條款，擬定合簽定合同業(yè)務(wù)談判并簽訂合同協(xié)商變更或解除合同向合同對方提出變更或解除合同簽訂合同變更或解除的書面協(xié)議協(xié)商變更或解除合同向合同對方提出變更或解除合同簽訂合同變更或解除的書面協(xié)議保管合同變更或解除的書面協(xié)議及資料訂立合同2、合同的解除與變更流程圖訂立合同部門步驟總裁法律顧問各部門負責人合同檔案管理員業(yè)務(wù)經(jīng)辦人合同對方部門步驟總裁法律顧問各部門負責人合同檔案管理員業(yè)務(wù)經(jīng)辦人合同對方提出變更或解除合同申請審核審核審批變更或解除合同審核審核審批達成合同變更或解除的協(xié)議提出變更或解除合履行中發(fā)現(xiàn)合同條款欠妥保管協(xié)議及資料申請變更或解除合同3、經(jīng)濟合同稅務(wù)風險防范指引標題經(jīng)濟合同稅務(wù)風險防范指引版本第版版次第次修改編號編制/日期審核/日期批準/日期第一步：審核合同的價格條款合同的價格是否包含稅金，合同價格不包含稅金必須清晰說明第一步：審核合同的價格條款合同的價格是否包含稅金，合同價格不包含稅金必須清晰說明合同收付款除合同訂明價款以外，是否包括其他款項，如包括其他款項應(yīng)送財務(wù)部門審核↓第二步：審核合同的結(jié)算時間條款第二步：審核合同的結(jié)算時間條款合同是否明確了收付款的方式賒銷合同是否有明確的賒銷時間段或者賒銷的天數(shù)分期收款的合同是否有明確的付款期和每次付款金額或者百分比按進度付款的合同是否明確了確定進度的方法如果以上內(nèi)容不明確，該合同需送財務(wù)部門審核↓第三步：審核合同的發(fā)票條款（甲方合同適用）