管理體系與人力資源管理項(xiàng)目

XX

集團(tuán)有限公司管理體系和人力資源管理提升咨詢(xún)項(xiàng)目第2頁(yè)交流提綱

?

流程與崗位運(yùn)行機(jī)制范本

?

績(jī)效考核體系的KPI確定范本

?

部門(mén)職責(zé)、部門(mén)內(nèi)科室崗位設(shè)置、工作流程、部門(mén)主任KPI

討論1.1

流程的層次及優(yōu)化流程的判斷標(biāo)準(zhǔn)

第一層

第二層

第三層

流程的規(guī)模及層次取決于他的業(yè)務(wù)內(nèi)容?

每一層目的都是完成某項(xiàng)業(yè)務(wù)目標(biāo)或某項(xiàng)管理職能?

分解到基本活動(dòng)

:

?

具有獨(dú)立性

?

可操作性

?

可確認(rèn)結(jié)果?

活動(dòng)由處于最佳位置的人去承擔(dān)

(who)?

流程活動(dòng)的判斷標(biāo)準(zhǔn)：

(how)

?

這個(gè)活動(dòng)能否

增值

?

這個(gè)活動(dòng)是否

必須

?

這個(gè)活動(dòng)能否

在其他流程執(zhí)行

第3頁(yè)第4頁(yè)1.2

流程分層原則

總流程

一級(jí)流程

二級(jí)流程

描述流程的主要階段?

反映部門(mén)、單位之間的聯(lián)系?

體現(xiàn)流程的主要活動(dòng)

部門(mén)內(nèi)崗位間工作關(guān)聯(lián)三級(jí)流程崗位操作流程1.3

工作流程設(shè)計(jì)內(nèi)容

工作流程說(shuō)明

流程圖

關(guān)鍵控制點(diǎn)活動(dòng)規(guī)范相關(guān)輸入輸出的信息資料及表

單描述什么是關(guān)鍵控制點(diǎn)？對(duì)實(shí)現(xiàn)管理任務(wù)或工作的目標(biāo)和結(jié)果有重大影響的環(huán)節(jié)，或者說(shuō)對(duì)最終的工作結(jié)果有直接影響作用的關(guān)鍵環(huán)節(jié)

。

第5頁(yè)工作流程設(shè)計(jì)內(nèi)容管理工作流程（一級(jí)）部門(mén)工作流程（二級(jí)）崗位工作流程（三級(jí)）第6頁(yè)1.4

?

?

?

?

公司管理工作流程與部門(mén)、崗位設(shè)計(jì)流程的關(guān)系公司核心流程決定了關(guān)鍵部門(mén)的核心流程與核心流程相關(guān)的支持流程分配給該部門(mén)其他的工作流程非公司核心流程也可能給予該部門(mén)一些相關(guān)工作流程界定幾個(gè)概

念：

–

部門(mén)工作流程

包含核心流程中屬于本部門(mén)活動(dòng)的流程、相關(guān)流程及支持流程

?

部門(mén)核心工作流程

?

部門(mén)重要工作流程

?

部門(mén)一般工作流程

–

崗位工作流程：

部門(mén)核心工作流程中的崗位操作流程、重要工作流程中的崗位

操作流程、一般工作流程中的崗位操作流程第7頁(yè)本部門(mén)相關(guān)的一級(jí)流程本部門(mén)工作職責(zé)本部門(mén)二級(jí)流程本崗位說(shuō)明書(shū)本崗位三級(jí)流程1.5

崗位運(yùn)行機(jī)制示例

每一崗位的文本化運(yùn)行機(jī)制依次應(yīng)該包括：使在崗員工了解全貌

使在崗員工了解與

其他崗位的關(guān)聯(lián)使在崗員工了解本崗位工作內(nèi)容、權(quán)限與工作方式、流程???????流程名稱(chēng)：

科技研究開(kāi)發(fā)管理工作流程流程主管部門(mén)：

技術(shù)發(fā)展部流程目的：

有效地組織科技研發(fā)工作，開(kāi)發(fā)應(yīng)用新理論新技術(shù)，為公司持續(xù)發(fā)展提供技

術(shù)支撐流程階段：

組織科技研發(fā)工作的全過(guò)程，即制定科技戰(zhàn)略、編制規(guī)劃、項(xiàng)目立項(xiàng)、編制

計(jì)劃、項(xiàng)目實(shí)施管理、項(xiàng)目驗(yàn)收、項(xiàng)目評(píng)獎(jiǎng)、項(xiàng)目應(yīng)用的基本過(guò)程流程的層次：

分為一級(jí)流程、二級(jí)流程（部門(mén)內(nèi)工作流程）、三級(jí)流程（崗位工作流程）關(guān)鍵環(huán)節(jié)點(diǎn)

：

制定科技發(fā)展戰(zhàn)略、編制科技規(guī)劃、編制立項(xiàng)計(jì)劃、組織項(xiàng)目論證、制定科

技計(jì)劃、項(xiàng)目分類(lèi)分級(jí)管理、項(xiàng)目中評(píng)估、組織項(xiàng)目驗(yàn)收評(píng)審會(huì)、技術(shù)應(yīng)

用及后評(píng)估相關(guān)部門(mén)：

技術(shù)發(fā)展部、專(zhuān)業(yè)技術(shù)委員會(huì)、技術(shù)委員會(huì)、計(jì)劃規(guī)劃部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、開(kāi)發(fā)

部、勘探部、勘探開(kāi)發(fā)一體化辦公室、各二級(jí)單位

第8頁(yè)1.6

崗位運(yùn)行機(jī)制示例

——

科技研究開(kāi)發(fā)管理工作流程

工作流程說(shuō)明：第9頁(yè)1.6

崗位運(yùn)行機(jī)制示例

——

科技研發(fā)管理工作一級(jí)流程圖-1部門(mén)

階段相關(guān)部門(mén)

/

單位二級(jí)單位計(jì)劃規(guī)劃部技術(shù)發(fā)展部專(zhuān)業(yè)技術(shù)委員會(huì)

油田公司技術(shù)委員會(huì)技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)描述說(shuō)明下達(dá)公司發(fā)

展戰(zhàn)略布置中長(zhǎng)期規(guī)劃編制任

務(wù)

1.1

制定科技發(fā)

展戰(zhàn)略

1.2調(diào)研、集成各方意見(jiàn)，編制科技

規(guī)劃草案審查科技規(guī)

劃草案

科技規(guī)劃正

式文本下達(dá)股份公司批準(zhǔn)的總體規(guī)劃制定戰(zhàn)略

編

制規(guī)劃項(xiàng)目立項(xiàng)

形成科技規(guī)劃

正式文本，上

報(bào)

1.3整合項(xiàng)目，提出

立項(xiàng)初步計(jì)劃審查立項(xiàng)初

步計(jì)劃修改，編制立項(xiàng)計(jì)劃草

案形成立項(xiàng)計(jì)劃，上報(bào)

審批立項(xiàng)草案項(xiàng)目指公司級(jí)以上及公司級(jí)項(xiàng)目橙色框表示關(guān)鍵環(huán)節(jié)點(diǎn)；綠色框表示決策點(diǎn)或控制點(diǎn)第10頁(yè)1.6

崗位運(yùn)行機(jī)制示例

——

科技研發(fā)管理工作一級(jí)流程圖-2部門(mén)

階段相關(guān)部門(mén)

/

單位二級(jí)單位計(jì)劃規(guī)劃部技術(shù)發(fā)展部專(zhuān)業(yè)技術(shù)委員會(huì)

油田公司技術(shù)委員會(huì)技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)描述說(shuō)明下發(fā)項(xiàng)目論

證通知組織編制項(xiàng)目論證設(shè)計(jì)

報(bào)告

設(shè)計(jì)報(bào)

告初審

1.4組織項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)

技術(shù)論證綜合平衡，組織審查、下達(dá)年度經(jīng)

營(yíng)規(guī)劃編制項(xiàng)目論證設(shè)計(jì)報(bào)告

項(xiàng)目組編項(xiàng)目實(shí)施管理1.6

崗位運(yùn)行機(jī)制示例

——

科技研發(fā)管理工作一級(jí)流程圖-3部門(mén)階段相關(guān)部門(mén)

/

單位二級(jí)單位計(jì)劃規(guī)劃部技術(shù)發(fā)展部專(zhuān)業(yè)技術(shù)委員會(huì)

油田公司技術(shù)委員會(huì)技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)描述說(shuō)明下達(dá)公司年

度計(jì)劃下達(dá)年度科

技計(jì)劃落實(shí)項(xiàng)目研

究計(jì)劃項(xiàng)目分類(lèi)分

級(jí)管理編制項(xiàng)目研

究方案

項(xiàng)目組審批項(xiàng)目實(shí)施

項(xiàng)目組

1.5項(xiàng)目分類(lèi)分

級(jí)管理

1.6項(xiàng)目中評(píng)估項(xiàng)目分為重大配套、基礎(chǔ)性?xún)?chǔ)備性、公司

級(jí)生產(chǎn)急需項(xiàng)

目進(jìn)行不同方

式分級(jí)管理第11頁(yè)審查第12頁(yè)項(xiàng)目驗(yàn)1.6

崗位運(yùn)行機(jī)制示例

——

科技研發(fā)管理工作一級(jí)流程圖-4部門(mén)階段相關(guān)部門(mén)

/

單位二級(jí)單位計(jì)劃規(guī)劃部技術(shù)發(fā)展部專(zhuān)業(yè)技術(shù)委員會(huì)

油田公司技術(shù)委員會(huì)技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)描述說(shuō)明下發(fā)項(xiàng)目驗(yàn)

收通知初審驗(yàn)收材料，提出驗(yàn)收申請(qǐng)

1.7組織項(xiàng)目驗(yàn)收

評(píng)審項(xiàng)目組

組織準(zhǔn)備項(xiàng)

目驗(yàn)收整理項(xiàng)目總結(jié)材料編制驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

收技術(shù)成果評(píng)獎(jiǎng)專(zhuān)業(yè)初評(píng)

1.8

組織成果審查技術(shù)成果公示

獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目驗(yàn)收包括兩方面：研究成果評(píng)估、應(yīng)用效果評(píng)估

驗(yàn)收材料歸檔下發(fā)技術(shù)成果

評(píng)獎(jiǎng)通知審批

歸檔成果申報(bào)第13頁(yè)1.6

崗位運(yùn)行機(jī)制示例

——

科技研發(fā)管理工作一級(jí)流程圖-5部門(mén)階段相關(guān)部門(mén)

/

單位二級(jí)單位計(jì)劃規(guī)劃部技術(shù)發(fā)展部專(zhuān)業(yè)技術(shù)委員會(huì)

油田公司技術(shù)委員會(huì)技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)描述說(shuō)明應(yīng)用及后評(píng)估推廣項(xiàng)目驗(yàn)收后，列入生產(chǎn)技術(shù)下達(dá)通知組織實(shí)施技術(shù)應(yīng)用鋪開(kāi)

開(kāi)發(fā)部生產(chǎn)運(yùn)行部

勘探布

實(shí)施技術(shù)

使用技術(shù)效果分

析評(píng)價(jià)

1..9調(diào)研，新項(xiàng)目

立項(xiàng)找出仍需解決問(wèn)題及提高技術(shù)的需要，可立新項(xiàng)目第14頁(yè)1.6

崗位運(yùn)行機(jī)制示例

——

本部門(mén)工作職責(zé)技術(shù)部工作職責(zé)部門(mén)/崗位環(huán)節(jié)相關(guān)部門(mén)/單位二級(jí)單位綜合崗x專(zhuān)業(yè)管理崗y專(zhuān)業(yè)管理崗技術(shù)發(fā)展部領(lǐng)導(dǎo)專(zhuān)業(yè)技術(shù)委員會(huì)描述說(shuō)明第15頁(yè)初審驗(yàn)收材料，提出驗(yàn)

收申請(qǐng)組織項(xiàng)目驗(yàn)收評(píng)審應(yīng)用效果評(píng)估

組織

x

專(zhuān)業(yè)項(xiàng)目驗(yàn)收評(píng)審，確定項(xiàng)目完成

質(zhì)量驗(yàn)收意見(jiàn)通知審查

組織

y

專(zhuān)業(yè)項(xiàng)目驗(yàn)收評(píng)審，確定項(xiàng)目完成

質(zhì)量1.6

崗位運(yùn)行機(jī)制示例

——

二級(jí)流程圖

-

1.7

組織項(xiàng)目驗(yàn)收評(píng)審

審查匯總紫色框表示與上一級(jí)流程的銜接環(huán)節(jié)適合于各路專(zhuān)業(yè)項(xiàng)目驗(yàn)收項(xiàng)目驗(yàn)收內(nèi)容包括兩方面：研究成果評(píng)估、

成果登記下發(fā)通知并

公示驗(yàn)收材料歸

檔第16頁(yè)1.6

崗位運(yùn)行機(jī)制示例

——

崗位工作職責(zé)崗位說(shuō)明書(shū)范本部門(mén)/崗位環(huán)節(jié)相關(guān)部門(mén)二級(jí)單位綜合崗x專(zhuān)業(yè)管理崗y專(zhuān)業(yè)管理崗技術(shù)發(fā)展部領(lǐng)導(dǎo)專(zhuān)業(yè)技術(shù)委員會(huì)描述說(shuō)明第17頁(yè)組織專(zhuān)業(yè)項(xiàng)目驗(yàn)收評(píng)審適合于各路專(zhuān)業(yè)項(xiàng)目驗(yàn)收

形式審查組織現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試鑒定部分項(xiàng)目

組織專(zhuān)家驗(yàn)收

組函審組織項(xiàng)目驗(yàn)收

評(píng)審答辯會(huì)綜合評(píng)分，確定項(xiàng)目完成質(zhì)

量

定驗(yàn)收意見(jiàn)x

專(zhuān)業(yè)評(píng)審會(huì)

項(xiàng)目驗(yàn)收內(nèi)容

包括兩方面：

研究成果評(píng)估、

應(yīng)用效果評(píng)估

流程框?yàn)樘摼€，

表示為可選的

活動(dòng)；主要指

計(jì)算機(jī)軟件、

節(jié)能技術(shù)等項(xiàng)專(zhuān)家打分，確

目審查匯總不合格，提出修改意見(jiàn)1.6

崗位運(yùn)行機(jī)制示例

——

三級(jí)流程圖

-

（

x

專(zhuān)業(yè)管理崗）組織

x

專(zhuān)業(yè)項(xiàng)目驗(yàn)收評(píng)審

初審驗(yàn)收材

料，提出驗(yàn)

收申請(qǐng)流程環(huán)節(jié)點(diǎn)流程點(diǎn)編碼1.7.1.1活動(dòng)名稱(chēng)形式審查主體責(zé)任主體參與方x專(zhuān)業(yè)管理崗————————權(quán)利形式審查權(quán)內(nèi)容與責(zé)任審查提交的驗(yàn)收材料是否符合規(guī)定要求,提出修改意見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間要求規(guī)定（）時(shí)間內(nèi)完成工作標(biāo)準(zhǔn)形式審查后的驗(yàn)收材料具備項(xiàng)目驗(yàn)收基本條件輸入二級(jí)單位提交的驗(yàn)收材料、驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告方式（文件類(lèi)型等）核對(duì)項(xiàng)目驗(yàn)收材料是否符合驗(yàn)收形式要求輸出形式審核通過(guò)后的驗(yàn)收項(xiàng)目第18頁(yè)1.6

崗位運(yùn)行機(jī)制示例

——

（

x

專(zhuān)業(yè)管理崗）

流程環(huán)節(jié)點(diǎn)的活動(dòng)規(guī)范流程環(huán)節(jié)點(diǎn)流程點(diǎn)編碼1.7.1.2活動(dòng)名稱(chēng)組織現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試鑒定部分項(xiàng)目主體責(zé)任主體參與方x專(zhuān)業(yè)管理崗相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)二級(jí)單位權(quán)利對(duì)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試有組織權(quán)、監(jiān)督權(quán)參與權(quán)反饋權(quán)內(nèi)容與責(zé)任組織現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試、監(jiān)督測(cè)試按照規(guī)定程序和要求進(jìn)行，保證測(cè)試結(jié)果是有效的按規(guī)定要求和時(shí)間派技術(shù)人員參與測(cè)試小組按規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行使用標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間要求測(cè)試工作按規(guī)定（）時(shí)間完成按規(guī)定（）時(shí)間選派人員在（）時(shí)間按照測(cè)試小組要求進(jìn)行工作標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試小組人員符合要求、測(cè)試程序符合要求測(cè)試人員符合測(cè)試方面要求測(cè)試工作符合測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)要求輸入已通過(guò)形式審查且有必要做現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試的項(xiàng)目方式（文件類(lèi)型等）組織測(cè)試小組，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試技術(shù)人員參加測(cè)試小組輸出現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試結(jié)果第19頁(yè)1.6

崗位運(yùn)行機(jī)制示例

——

（

x

專(zhuān)業(yè)管理崗）

流程環(huán)節(jié)點(diǎn)的活動(dòng)規(guī)范流程環(huán)節(jié)點(diǎn)流程點(diǎn)編碼1.7.1.3活動(dòng)名稱(chēng)組織專(zhuān)家驗(yàn)收組函審主體責(zé)任主體參與方x專(zhuān)業(yè)管理崗有關(guān)專(zhuān)家——-權(quán)利組織權(quán)、監(jiān)督權(quán)評(píng)審權(quán)內(nèi)容與責(zé)任按有關(guān)規(guī)定要求組織專(zhuān)家驗(yàn)收組；為專(zhuān)家驗(yàn)收組傳遞規(guī)定的驗(yàn)收材料和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)督評(píng)審專(zhuān)家按規(guī)定評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)和方式進(jìn)行；收集匯總項(xiàng)目驗(yàn)收意見(jiàn)按照評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)和方式打分，確定驗(yàn)收意見(jiàn)；對(duì)與最后評(píng)分偏差較大的委員進(jìn)行原因分析與責(zé)任追究標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間要求在（）時(shí)間內(nèi)組成專(zhuān)家驗(yàn)收組按規(guī)定（）時(shí)間完成評(píng)審工作標(biāo)準(zhǔn)組織工作符合程序、規(guī)定要求；專(zhuān)家驗(yàn)收組的條件符合規(guī)定；項(xiàng)目驗(yàn)收意見(jiàn)報(bào)告符合規(guī)范格式按標(biāo)準(zhǔn)和方式進(jìn)行評(píng)審輸入已通過(guò)形式審查；或有必要做現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試的項(xiàng)目已得到測(cè)試結(jié)果方式（文件類(lèi)型等）組成專(zhuān)家驗(yàn)收組按標(biāo)準(zhǔn)和方式進(jìn)行驗(yàn)收書(shū)面打分和確定驗(yàn)收意見(jiàn)輸出各專(zhuān)家給項(xiàng)目的評(píng)審分?jǐn)?shù)第20頁(yè)1.6

崗位運(yùn)行機(jī)制示例

——

（

x

專(zhuān)業(yè)管理崗）

流程環(huán)節(jié)點(diǎn)的活動(dòng)規(guī)范流程環(huán)節(jié)點(diǎn)流程點(diǎn)編碼1.7.1.4活動(dòng)名稱(chēng)組織專(zhuān)業(yè)項(xiàng)目評(píng)審答辯會(huì)主體責(zé)任主體參與方x專(zhuān)業(yè)管理崗x專(zhuān)業(yè)技術(shù)委員會(huì)委員項(xiàng)目組權(quán)利組織權(quán)評(píng)審權(quán)答辯權(quán)內(nèi)容與責(zé)任按項(xiàng)目評(píng)審答辯會(huì)的組織程序安排會(huì)議；監(jiān)督評(píng)審專(zhuān)家按規(guī)定評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)和方式進(jìn)行；按規(guī)定通知委員會(huì)及相關(guān)人員參加會(huì)議；為會(huì)議準(zhǔn)備充分的相應(yīng)材料等；收集匯總項(xiàng)目驗(yàn)收意見(jiàn)按照評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)和方式打分，確定驗(yàn)收意見(jiàn)；對(duì)評(píng)分偏差較大的委員進(jìn)行原因分析與責(zé)任追究參加評(píng)審答辯會(huì)按規(guī)定程序進(jìn)行答辯標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間要求在（）時(shí)間內(nèi)進(jìn)行按會(huì)議規(guī)定時(shí)間在允許答辯時(shí)間內(nèi)工作標(biāo)準(zhǔn)組織工作符合程序、規(guī)定要求；項(xiàng)目驗(yàn)收意見(jiàn)報(bào)告符合規(guī)范格式按標(biāo)準(zhǔn)和方式行使權(quán)力規(guī)定程序和方式進(jìn)行答辯輸入?yún)?huì)項(xiàng)目經(jīng)專(zhuān)家函審后提出的驗(yàn)收意見(jiàn)方式（文件類(lèi)型等）下發(fā)有關(guān)通知給相關(guān)部門(mén)、人員上網(wǎng)公示召開(kāi)答辯會(huì)閱讀驗(yàn)收材料聽(tīng)取項(xiàng)目組答辯按標(biāo)準(zhǔn)和方式打分答辯會(huì)議上演示項(xiàng)目情況并答辯輸出各專(zhuān)家給項(xiàng)目的評(píng)審分?jǐn)?shù)第21頁(yè)1.6

崗位運(yùn)行機(jī)制示例

——

（

x

專(zhuān)業(yè)管理崗）

流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)點(diǎn)的活動(dòng)規(guī)范流程環(huán)節(jié)點(diǎn)流程點(diǎn)編碼1.7.1.5活動(dòng)名稱(chēng)綜合評(píng)分