股東會(huì)召開通知、決議、會(huì)議紀(jì)要、公告模板

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，有限公司（下稱"公司”）實(shí)行董事作出決定，召開年第次股東會(huì)?，F(xiàn)將本次會(huì)議的相干事項(xiàng)通知以下：一、會(huì)議召開基本情形1、召開屆次：年第次股東會(huì)2、召集人：實(shí)行董事3、召開時(shí)間：年月日時(shí)分至年月日時(shí)分召開地點(diǎn)：出席對(duì)象：（1）于年月日（股權(quán)登記日）在登記在冊(cè)的公司全部股東；股東可以以書面情勢(shì)托付代理人出席會(huì)議、參加表決。該代理人不必是公司股東；（2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；（3）公司聘請(qǐng)的律師；（4）公司聘請(qǐng)的審計(jì)師。二、 會(huì)議審議事項(xiàng)1、特別決議案2、普通決議案（1）《關(guān)于公司實(shí)行董事?lián)Q屆選舉的議案》；（2）《關(guān)于公司監(jiān)事?lián)Q屆選舉的議案》；（3）《關(guān)于公司聘請(qǐng)高級(jí)管理人員的議案》；（4）......三、 會(huì)議登記方法1、登記方式出席會(huì)議的股東應(yīng)持以下文件辦理登記：①由法定代表人代表法人股東岀席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本單位（或本人）身份證、法定代表人身份證明書、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股憑證：②法人股東托付非法定代表人岀席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本單位（或本人）身份證、加蓋法人印章并由法定代表人簽署的書面托付書、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和持股憑證。2、登記時(shí)間年月日上/下午：00-：003、登記地點(diǎn)四、其他1、會(huì)議聯(lián)系方式聯(lián)系人：電話：電子郵箱：2、暫時(shí)提案：暫時(shí)議案請(qǐng)于會(huì)議召開天條件交。特此通知。有限公司年月日附件1：年第次股東會(huì)授權(quán)托付書表決意見1《關(guān)于公司實(shí)行董事?lián)Q屆選舉的議案》2《關(guān)于公司監(jiān)事?lián)Q屆選舉的議案》3《關(guān)于公司聘請(qǐng)高級(jí)管理人員的議案》4說明：托付人應(yīng)在托付書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中挑選一個(gè)并打“√”，對(duì)于托付人在本授權(quán)托付書中未作具體指導(dǎo)的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。受托人身份證號(hào)：受托人簽名：托付人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：托付人身份證號(hào)（法人股東執(zhí)照號(hào)碼）：托付人持股數(shù)、持股比例：托付日期： 年月日附件2：202X年第一次股東會(huì)出席確認(rèn)回執(zhí)法人股東名稱股東地址持股數(shù)量出席會(huì)議人員姓名身份證號(hào)碼出席會(huì)議人員是否為法人股東的法定代表人□是□否出席會(huì)議人員聯(lián)系電話股東簽字（法人股東蓋章）日期：年月日備注：1、本回執(zhí)的剪報(bào)、復(fù)印件均有效。2.、本回執(zhí)在填妥及簽署（蓋章）后，請(qǐng)于年月日（周）或之前以專人、郵寄或傳真方式投遞公司實(shí)行董事辦公室（地址為，郵編：；傳真號(hào)碼：）。各位股東：以上議案，請(qǐng)審議。附件：1、復(fù)印件有限公司實(shí)行董事年月日根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，有限公司 年第次股東會(huì)會(huì)議于年月在召開。本次會(huì)議由實(shí)行董事（注：首次股東會(huì)會(huì)議為出資最多的股東）提議召開，實(shí)行董事（注：首次股東會(huì)會(huì)議為出資最多的股東）于會(huì)議召開日①以前以方式通知全部股東。會(huì)議應(yīng)到會(huì)股東人，實(shí)際到會(huì)股東人（其中代理人人）②，占總股數(shù)%。會(huì)議由實(shí)行董事（注：首次股東會(huì)會(huì)議為出資最多的股東）主持，形成決議以下：一、選舉為公司本屆實(shí)行董事。③④二、選舉為公司本屆監(jiān)事。⑤三、上一屆董事、監(jiān)事人員同時(shí)免去。四、聘任為公司經(jīng)理。五、同意設(shè)立公司，并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登記。六、……以上事項(xiàng)表決結(jié)果：同意的，占總股數(shù)%⑥不同意的，占總股數(shù)%棄權(quán)的，占總股數(shù)%法人（含其他組織）股東蓋章(及法定代表人簽字)：自然人股東簽字：會(huì)議主持人（簽字）：記錄人（簽字）：有限公司公司股東會(huì)年月日——————————————————————————————————注：①根據(jù)章程規(guī)定或股東約定的時(shí)間，沒有約定的根據(jù)公司法規(guī)定為15日。②如果有股東未出席股東會(huì)議，應(yīng)在決議中注明該股東的姓名或名稱，股東會(huì)通知投遞情形未出席會(huì)議的原因；托付他人代為出席的應(yīng)寫明托付情形，并附托付書。③設(shè)實(shí)行董事的，實(shí)行董事成員為3-13人。兩個(gè)以上的國(guó)有企業(yè)或者其他兩個(gè)以上的國(guó)有投資主體投資設(shè)立的有限公司，其實(shí)行董事成員中應(yīng)當(dāng)有公司職工代表；其他有限責(zé)任公司實(shí)行董事成員中也能夠有公司職工代表。實(shí)行董事中的職工代表由公司職工通過職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他情勢(shì)民主選舉產(chǎn)生。④章程約定實(shí)行董事由股東委派的，此處增加一款“委派___________為實(shí)行董事”。⑤不設(shè)監(jiān)事會(huì)的，設(shè)1－2名監(jiān)事。董事、經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和公司章程規(guī)定的其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。⑥股東會(huì)作出的決議，必須經(jīng)到達(dá)法律規(guī)定及章程約定比例以上的表決權(quán)的股東通過。會(huì)議時(shí)間：年月日會(huì)議地點(diǎn)：會(huì)議性質(zhì)：（暫時(shí)）股東會(huì)會(huì)議召集人：會(huì)議通知時(shí)間：年月日會(huì)議通知方式：書面通知出席會(huì)議股東：主持人：會(huì)議審議事項(xiàng)：會(huì)議決議：一、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成以下決議：上述決議觸及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成以下決議：三、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成以下決議：股東簽字：年月日一、會(huì)議召開和出席情形1、會(huì)議召開情形（1）召集人：公司實(shí)行董事，公司實(shí)行董事決定召開年第次股東會(huì)。（2）主持人：實(shí)行董事先生/女士。（3）召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票方式（4）召開時(shí)間：年月日（星期三）時(shí)開始；（5）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：（6）本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。2、會(huì)議出席情形：出席本次會(huì)議的股東（代理人)共名，代表有表決權(quán)股份股，占公司總股本的％。其中，現(xiàn)場(chǎng)出席的股東（代理人)為名，代表股份股，占本公司總股本的％。3、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見證律師出席了會(huì)議。二、提案審議表決情形1、議案的表決方式：會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決方式表決。2、表決結(jié)果（1）審議通過《議案》總表決情形：同意股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的％；反對(duì)股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的％；棄權(quán)股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的％。（2）審議通過《議案》總表決情形：同意股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的％；反對(duì)股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的％；棄權(quán)