國(guó)有集團(tuán)“三重一大”決策制度實(shí)施辦法（附詳細(xì)版事項(xiàng)清單及議事規(guī)則）模版

XX集團(tuán)有限公司“三重一大”決策制度實(shí)施方法（XX修訂）第一章總則第一條為推動(dòng)XX集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“集團(tuán)公司”）重大決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目支配和大額資金運(yùn)作（簡(jiǎn)稱“三重一大”）決策制度的貫徹落實(shí)，明確決策范圍、規(guī)范決策程序、提高決策水平，防范決策風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)化決策監(jiān)督和責(zé)任追究，促進(jìn)集團(tuán)公司健康進(jìn)展，依據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)國(guó)有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的建議或意見(jiàn)》、《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》及《XX州國(guó)資委企業(yè)重大事項(xiàng)報(bào)告管理方法》等相關(guān)要求，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際，制定本方法。第二條“三重一大”事項(xiàng)堅(jiān)持集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議確定的議事決策原則。集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子要堅(jiān)持和健全民主集中制，實(shí)行集體領(lǐng)導(dǎo)與個(gè)人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合；要充分發(fā)揚(yáng)民主，廣泛聽取建議或意見(jiàn)，保證決策的科學(xué)性和民主性；要遵守國(guó)家法律法規(guī)、黨內(nèi)法規(guī)和關(guān)于政策，保證決策合法合規(guī)。第二章決策范圍第三條重大決策事項(xiàng)，主要包括：（一）集團(tuán)公司貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的路線方針政策、法律法規(guī)以及上級(jí)重要確定的措施。（二）集團(tuán)公司進(jìn)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針、中長(zhǎng)期進(jìn)展規(guī)劃、公司章程的制定和修改、主營(yíng)業(yè)務(wù)的確定和變更、年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的制定和調(diào)整、發(fā)行債券、融資方案、對(duì)外擔(dān)保等重大戰(zhàn)略管理事項(xiàng)。（三）集團(tuán)公司資產(chǎn)損失核銷、重大資產(chǎn)處置（單項(xiàng)財(cái)產(chǎn)帳面凈值在50萬(wàn)元人民幣及以上）、國(guó)有所有權(quán)變更、注冊(cè)資本的增加和削減、支付國(guó)家稅費(fèi)和國(guó)有資本收益等重大資產(chǎn)（所有權(quán)）管理事項(xiàng)。（四）集團(tuán)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案、利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案的制定。（五）集團(tuán)公司合并、分立、變更公司、投資參股、重大收購(gòu)、國(guó)有所有權(quán)轉(zhuǎn)讓等重大資本運(yùn)營(yíng)管理事項(xiàng)。（六）集團(tuán)公司及下級(jí)全資、控股子公司融資、擔(dān)保事項(xiàng)。（七）集團(tuán)公司基本工資制度、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)調(diào)整及人員編制、薪酬分配、勞動(dòng)愛(ài)護(hù)和勞動(dòng)保險(xiǎn)等涉及職工切身權(quán)益的重大權(quán)益調(diào)配事項(xiàng)。（八）集團(tuán)公司黨的、精神文明、思想政治工作、黨風(fēng)廉政和平安維穩(wěn)工作的重大決策。集團(tuán)公司黨組織的確立、撤銷，進(jìn)展黨員、開展組織生活、駐村幫扶等事項(xiàng)。（九）應(yīng)當(dāng)集體爭(zhēng)論??確定的其他全局性、方向性、戰(zhàn)略性重大事項(xiàng)。第四條重要人事任免事項(xiàng)，主要包括：（一）經(jīng)營(yíng)管理層的人事變更，重大人員裁減。（二）對(duì)企業(yè)中層以上經(jīng)營(yíng)管理人員（包括重大項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和重要管理崗位人員），以及下級(jí)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員的選聘、任免。（三）集團(tuán)公司后備干部的選拔、培育和管理。（四）集團(tuán)公司中層管理人員的重要獎(jiǎng)懲。（五）集團(tuán)公司向控股和參股企業(yè)委派股東代表，推舉董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員和經(jīng)理層、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，其他干部管理的重要事項(xiàng)。（六）公開聘請(qǐng)工作人員，人員調(diào)動(dòng)等事項(xiàng)。第五條重大項(xiàng)目投資事項(xiàng)，主要包括：（一）所出資公司設(shè)立子公司、分支機(jī)構(gòu)，收購(gòu)兼并、注資參股、資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)、股權(quán)置換等投資。（二）集團(tuán)公司重大投資項(xiàng)目，1000萬(wàn)元以上。全資、控股子公司凈資產(chǎn)總額在1億元人民幣以下（含1億元）的企業(yè)，其主營(yíng)業(yè)務(wù)一次性投資項(xiàng)目金額在200萬(wàn)元人民幣以上的（含200萬(wàn)元）；凈資產(chǎn)總額在1億元以上、5億元人民幣以下（含5億元）的企業(yè)，其主營(yíng)業(yè)務(wù)一次性投資金額在500萬(wàn)元人民幣以上的（含500萬(wàn)元）；凈資產(chǎn)總額在5億元人民幣以上的企業(yè)，其主營(yíng)業(yè)務(wù)一次性投資金額在1000萬(wàn)元人民幣以上的（含1000萬(wàn)元）。（三）對(duì)外投資（包括設(shè)立辦事機(jī)構(gòu)）。（四）土地收儲(chǔ)、出讓、房產(chǎn)開發(fā)的投資。（五）現(xiàn)金、實(shí)物等方式進(jìn)行的固定資產(chǎn)投資，包括基本投資和更新改造投資。（六）主營(yíng)業(yè)務(wù)以外的其它投資。（七）工程項(xiàng)目招投標(biāo)、工程項(xiàng)目施工及設(shè)計(jì)變更。（八）金融投資，包括證券投資、保險(xiǎn)投資、期貨投資、委托貸款、委托理財(cái)。（九）其他重大項(xiàng)目支配事項(xiàng)。第六條大額度資金使用事項(xiàng)，主要包括：（一）集團(tuán)公司年度預(yù)算內(nèi)大額度資金調(diào)動(dòng)和使用。（二）集團(tuán)公司較大額度的預(yù)算外資金調(diào)動(dòng)和使用。（三）集團(tuán)公司公務(wù)車輛購(gòu)置、大額生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)、限額以上辦公設(shè)備采購(gòu)。（四）咨詢費(fèi)、評(píng)估費(fèi)（含資信資產(chǎn)費(fèi)）、審計(jì)費(fèi)、招投標(biāo)代理費(fèi)、會(huì)議費(fèi)。(五)集團(tuán)公司對(duì)外大額捐贈(zèng)、贊助。（六）其他大額度資金使用事項(xiàng)。第七條依據(jù)決策事項(xiàng)的重要程度，集團(tuán)公司“三重一大”事項(xiàng)分為一類、二類和三類事項(xiàng)，各類事項(xiàng)的決策方式和決策程序，詳見(jiàn)附件《XXXX集團(tuán)公司“三重一大”事項(xiàng)分類管理、決策程序表》。第三章決策程序第八條集體決策會(huì)議爭(zhēng)論??確定“三重一大”事項(xiàng)，應(yīng)依據(jù)具體內(nèi)容和狀況選擇爭(zhēng)論??確定的方式，主要方式有：黨委會(huì)議、董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)議和職工（代表）大會(huì)。（一）會(huì)議議題由集團(tuán)公司黨委、董事會(huì)、經(jīng)理管理班子成員依據(jù)職權(quán)分別提出，主要負(fù)責(zé)人確定。（二）決策事項(xiàng)應(yīng)提前告知所有參加決策的人員，并提供相關(guān)材料，避開因信息不對(duì)稱而造成決策失誤。參加決策的人員可通過(guò)多種形式對(duì)關(guān)于議題進(jìn)行醞釀溝通，但不得作出確定或影響集體決策。（三）重大投資和工程項(xiàng)目應(yīng)認(rèn)真調(diào)查論證，充分聽取建議或意見(jiàn)，可聘請(qǐng)關(guān)于機(jī)構(gòu)或?qū)＜疫M(jìn)行咨詢或參加評(píng)估論證。重要人事任免，應(yīng)事先征求紀(jì)檢監(jiān)察部門的建議或意見(jiàn)。（四）依據(jù)決策事項(xiàng)的內(nèi)容，召開黨委會(huì)議、董事會(huì)會(huì)議、總經(jīng)理辦公會(huì)議、職工（代表）大會(huì)爭(zhēng)論??表決。（五）爭(zhēng)論??“三重一大”事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)提前告知集團(tuán)公司紀(jì)檢監(jiān)察部門，聽取相關(guān)建議或意見(jiàn)。特殊重要的事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)向XX州國(guó)資委報(bào)告。第九條集團(tuán)公司“三重一大”決策時(shí)，必需集體爭(zhēng)論??確定。（一）決策“三重一大”事項(xiàng)，應(yīng)按規(guī)定程序決策，除遇重大突發(fā)事件和和緊急狀況外，應(yīng)由領(lǐng)導(dǎo)班子以會(huì)議形式集團(tuán)爭(zhēng)論??確定，不得以傳閱會(huì)簽或個(gè)別征求建議或意見(jiàn)的方式代替集體決策。緊急狀況下由個(gè)人或少數(shù)人臨時(shí)確定的，應(yīng)在事后及時(shí)向黨委、董事會(huì)或總經(jīng)理辦公會(huì)議報(bào)告；臨時(shí)確定人應(yīng)當(dāng)對(duì)決策狀況負(fù)責(zé)，黨委、董事會(huì)或經(jīng)理班子應(yīng)當(dāng)在事后按程序予以追認(rèn)。（二）會(huì)議須有半數(shù)以上關(guān)于決策機(jī)構(gòu)成員參會(huì)方可召開。與會(huì)人員要充分爭(zhēng)論??并分別發(fā)表建議或意見(jiàn)，主要負(fù)責(zé)人應(yīng)最后發(fā)表結(jié)論性建議或意見(jiàn)。因故未參加的班子成員，可以書面形式表達(dá)建議或意見(jiàn)。（三）爭(zhēng)論??確定集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理方面的重大問(wèn)題、涉及職工切身權(quán)益的重大事項(xiàng)、制定重要的規(guī)章制度，應(yīng)聽取工會(huì)和職工代表大會(huì)建議或意見(jiàn)；重組改制、職工安置等方案必需召開職工代表大會(huì)征求建議或意見(jiàn)。（四）對(duì)于重大問(wèn)題存在較大分歧時(shí)，除在緊急狀況下按多數(shù)建議或意見(jiàn)執(zhí)行外，一般應(yīng)暫緩作出確定，待醞釀成熟后再提交相關(guān)會(huì)議爭(zhēng)論??和表決。（五）決策時(shí)，依照規(guī)定需要關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)人員回避的，應(yīng)主動(dòng)申請(qǐng)回避或由主要負(fù)責(zé)人提出。監(jiān)事會(huì)、關(guān)于職能部門和監(jiān)督部門可以依據(jù)議題內(nèi)容列席會(huì)議。（六）領(lǐng)導(dǎo)班子成員的表決建議或意見(jiàn)和理由等狀況，應(yīng)形成會(huì)議記錄。第四章執(zhí)行決策第十條集團(tuán)公司“三重一大”決策作出后，必需認(rèn)真貫徹執(zhí)行。（一）決策作出后，以下14項(xiàng)重大事項(xiàng)：1、企業(yè)章程制定和修改，2、企業(yè)進(jìn)展戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案編制及調(diào)整；3、進(jìn)行重大投資；4、企業(yè)上市、發(fā)行債券；5、企業(yè)擔(dān)保；6、企業(yè)重組（含合并、分立）、企業(yè)改制、企業(yè)解散、申請(qǐng)破產(chǎn)，7、國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓；8、國(guó)有股權(quán)變更；9、企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)確定和變更；10、增加或削減注冊(cè)資本；11、處置重大財(cái)產(chǎn)；12、企業(yè)年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案、利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案的制定；13、董事會(huì)工作報(bào)告；14、對(duì)外捐贈(zèng)、贊助等應(yīng)及時(shí)XX州國(guó)資委報(bào)告關(guān)于決策狀況。緊急狀況下由個(gè)人或少數(shù)人臨時(shí)確定的事項(xiàng)，應(yīng)在事后及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)班子報(bào)告；臨時(shí)確定人應(yīng)當(dāng)對(duì)決策狀況負(fù)責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)班子應(yīng)在事后按程序予以追認(rèn)。（二）對(duì)決策的事項(xiàng)，應(yīng)由領(lǐng)導(dǎo)班子成員依照分工和職責(zé)組織實(shí)施，明確落實(shí)部門和責(zé)任人，并定時(shí)向集團(tuán)公司黨委、董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)報(bào)告執(zhí)行狀況。（三）集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員應(yīng)認(rèn)真貫徹集體決議，個(gè)人無(wú)權(quán)改變集體決議，如有不同建議或意見(jiàn)的，可以保留或按程序向上級(jí)反映，但在沒(méi)有作出新的決策前，應(yīng)無(wú)條件執(zhí)行。如遇特殊狀況需對(duì)決策作重大調(diào)整，應(yīng)重新按規(guī)定履行決策程序。（四）對(duì)“三重一大”的決策、執(zhí)行狀況，除依法保密之外，應(yīng)依照黨務(wù)、政務(wù)公開要求，在一定范圍內(nèi)公開，接受群眾的監(jiān)督。對(duì)尚未正式公開的會(huì)議確定和需保密的會(huì)議內(nèi)容，與會(huì)人員不得外泄。第五章監(jiān)督檢查第十一條集團(tuán)公司“三重一大”決策制度執(zhí)行狀況接受上級(jí)關(guān)于機(jī)構(gòu)和集團(tuán)公司紀(jì)檢監(jiān)察部門的監(jiān)督檢查。第十二條集團(tuán)公司紀(jì)檢監(jiān)察部門依據(jù)《XX集團(tuán)有限公司“三重一大”事項(xiàng)監(jiān)督工作機(jī)制》，負(fù)責(zé)對(duì)公司“三重一大”決策狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查。第十三條集團(tuán)公司應(yīng)把落實(shí)“三重一大”決策制度狀況，作為領(lǐng)導(dǎo)班子、落實(shí)黨風(fēng)廉政責(zé)任制和反腐敗工作的重要內(nèi)容，作為黨委民主生活會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)人員述職述廉的重要內(nèi)容，作為民主評(píng)議領(lǐng)導(dǎo)班子人員的重要依據(jù)，接受寬敞職工群眾監(jiān)督。第十四條組織人事部門和內(nèi)部審計(jì)部門，應(yīng)當(dāng)將“三重一大”決策制度的執(zhí)行狀況，作為對(duì)各子公司領(lǐng)導(dǎo)人員考察、考核的重要內(nèi)容和任免以及經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行狀況審計(jì)評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。第六章責(zé)任追究第十五條對(duì)違反決策制度的，應(yīng)依據(jù)集體和個(gè)人的職責(zé)范圍，確定集體或個(gè)人責(zé)任，明確直接責(zé)任、主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任或直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，不得以集體責(zé)任代替?zhèn)€人責(zé)任。屬于集體決策行為，應(yīng)追究在決策中起確定作用的主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，經(jīng)證明在表決時(shí)未表示異議的班子成員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第十六條對(duì)違反決策制度的，應(yīng)依照《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》和關(guān)于法律法規(guī)賜予相應(yīng)處理。違反規(guī)定獵取不正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益的，應(yīng)責(zé)令清退；給企業(yè)造成損失的，應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。第七章附則第十七條集團(tuán)公司下級(jí)公司參照本方法并依據(jù)實(shí)際擬訂本公司《“三重一大”決策制度實(shí)施方法》，報(bào)集團(tuán)公司核準(zhǔn)后施行。第十八條本方法自印發(fā)之日起施行。附表：《XX集團(tuán)公司“三重一大”事項(xiàng)分類管理及決策程序表》XXXX集團(tuán)公司“三重一大”事項(xiàng)清單序號(hào)事項(xiàng)分類決策事項(xiàng)具體內(nèi)容承辦部門決策程序監(jiān)督機(jī)制1重大決策事項(xiàng)執(zhí)行上級(jí)政策的重大措施貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線方針政策、法律法規(guī)和上級(jí)的重要覺(jué)得的重大措施。黨委辦公室黨委會(huì)報(bào)告制2落實(shí)黨建幫扶工作黨委辦公室黨委會(huì)備查制3重大戰(zhàn)略決策集團(tuán)公司進(jìn)展方向、經(jīng)營(yíng)方針、進(jìn)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期進(jìn)展規(guī)劃及調(diào)整方案。綜合事務(wù)部黨委會(huì)、董事會(huì)核準(zhǔn)制4集團(tuán)公司章程的制定和修改。綜合事務(wù)部黨委會(huì)、董事會(huì)核準(zhǔn)制5集團(tuán)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)確定和變更，注冊(cè)資本增加或削減。投融資財(cái)務(wù)部黨委會(huì)、董事會(huì)核準(zhǔn)制6企業(yè)改制重組、兼并、破產(chǎn)、合并、分立、解散或重大變更。投融資財(cái)務(wù)部黨委會(huì)、董事會(huì)核準(zhǔn)制7重大經(jīng)營(yíng)決策領(lǐng)導(dǎo)班子分工綜合事務(wù)部黨委會(huì)、董事會(huì)核準(zhǔn)制8集團(tuán)公司定員定編方案及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的調(diào)整。人力資源部黨委會(huì)、總辦會(huì)、董事會(huì)報(bào)告制9基本規(guī)章制度的制定和修改。各部門黨委會(huì)、總辦會(huì)、董事會(huì)報(bào)告制10各二級(jí)公司章程、重要管理制度的審定。綜合事務(wù)部總辦會(huì)備查制11集團(tuán)公司本部和二級(jí)公司年度工資總額審定人力資源部總辦會(huì)核準(zhǔn)制12國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、股權(quán)變更。投融資財(cái)務(wù)部黨委會(huì)、董事會(huì)核準(zhǔn)制13集團(tuán)公司年度預(yù)算方案、決算方案投融資財(cái)務(wù)部黨委會(huì)、董事會(huì)核準(zhǔn)制14集團(tuán)公司年度利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案投融資財(cái)務(wù)部黨委會(huì)、董事會(huì)核準(zhǔn)制15集團(tuán)公司年度進(jìn)展規(guī)劃、年度工作目標(biāo)制定、重大活動(dòng)支配、年度工作總結(jié)。綜合事務(wù)部主辦，其他部門協(xié)辦報(bào)告制16企業(yè)上市、發(fā)行債券。投融資財(cái)務(wù)部黨委會(huì)、董事會(huì)核準(zhǔn)制17按股權(quán)比例為所出資企業(yè)提供擔(dān)保。投融資財(cái)務(wù)部黨委會(huì)、總辦會(huì)、董事會(huì)備查制18對(duì)外提供擔(dān)保。投融資財(cái)務(wù)部黨委會(huì)、董事會(huì)核準(zhǔn)制19對(duì)集團(tuán)公司造成或產(chǎn)生重大影響的訴訟。綜合事務(wù)部主辦，其他部門協(xié)辦黨委會(huì)、董事會(huì)報(bào)告制20涉及職工權(quán)益的重大問(wèn)題人員分流方案人力資源部黨委會(huì)、職工（代表）大會(huì)報(bào)告制21薪酬調(diào)整方案、“五險(xiǎn)兩金”的管理人力資源部黨委會(huì)、職工（代表）大會(huì)、董事會(huì)國(guó)資委核準(zhǔn)制22勞動(dòng)平安衛(wèi)生和勞動(dòng)愛(ài)護(hù)措施人力資源部黨委會(huì)備查制23關(guān)于職工生活福利方面超出相應(yīng)規(guī)定的事項(xiàng)。人力資源部黨委會(huì)備查制24黨建和思想政治工作黨的政治、思想、組織、作風(fēng)、制度、紀(jì)律和反腐倡廉中的重要確定的和重要部署等。黨委辦公室黨委會(huì)向國(guó)資委黨委報(bào)告制25黨委換屆工作支配、黨委年度工作報(bào)告審定黨委辦公室黨委會(huì)國(guó)資委黨委及上級(jí)黨委核準(zhǔn)制26集團(tuán)公司進(jìn)展黨員方案及對(duì)進(jìn)展黨員各個(gè)環(huán)節(jié)審查。黨委辦公室黨委會(huì)向國(guó)資委黨委報(bào)告制27以集團(tuán)公司命名和表彰的各類先進(jìn)的評(píng)定與獎(jiǎng)勵(lì)，確定向上級(jí)的評(píng)先評(píng)優(yōu)推舉人選。黨委辦公室黨委會(huì)向國(guó)資委黨委報(bào)告制28黨內(nèi)重大違紀(jì)案件的處理，對(duì)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部違紀(jì)違法問(wèn)的處理確定紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部黨委會(huì)報(bào)告制29平安生產(chǎn)、信訪維穩(wěn)事項(xiàng)涉及公司質(zhì)量平安生產(chǎn)的重大問(wèn)題，涉及平安生產(chǎn)事故的調(diào)查處理和責(zé)任追究工程質(zhì)量平安管理部黨委會(huì)、總辦會(huì)國(guó)資委黨委報(bào)告制30維護(hù)穩(wěn)定、信訪工作的重大問(wèn)題黨委會(huì)、國(guó)資委黨委報(bào)告制31其他事項(xiàng)董事會(huì)年度工作報(bào)告。綜合事務(wù)部董事會(huì)國(guó)資委報(bào)告制32應(yīng)當(dāng)集體爭(zhēng)論??確定的其他全局性、方向性、戰(zhàn)略性重大事項(xiàng)。綜合事務(wù)部黨委會(huì)國(guó)資委黨委報(bào)告制33重要人事任免事項(xiàng)集團(tuán)及各二級(jí)公司人事任命事項(xiàng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子副職的推舉、職工董事和職工監(jiān)事的推選。人力資源部黨委會(huì)、董事會(huì)國(guó)資委核準(zhǔn)制34向所出資的參股、控股企業(yè)推舉股東代表、高級(jí)管理人員等。人力資源部黨委會(huì)、董事會(huì)國(guó)資委報(bào)告制35集團(tuán)公司中層管理人員（包括集團(tuán)本部?jī)?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、二級(jí)公司班子成員、重大項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和重要管理崗位人員）的選聘、任免。人力資源部黨委會(huì)、董事會(huì)備查制36對(duì)集團(tuán)公司中層管理人員、二級(jí)公司班子成員的重要獎(jiǎng)懲。人力資源部黨委會(huì)、董事會(huì)備查制37集團(tuán)公司后備干部的選拔、培育和管理。人力資源部黨委會(huì)、董事會(huì)備查制38專業(yè)技術(shù)職位的選聘、評(píng)價(jià)。人力資源部黨委會(huì)、董事會(huì)備查制39對(duì)干部掛職熬煉人選的推舉。人力資源部黨委會(huì)、董事會(huì)備查制40公開招考（聘）、商調(diào)工作人員。人力資源部黨委會(huì)、董事會(huì)報(bào)告制41集團(tuán)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)非管理人員的崗位調(diào)整、人事任免。人力資源部總經(jīng)理辦公會(huì)備查制42重大投資項(xiàng)目支配事項(xiàng)投資方案的執(zhí)行集團(tuán)公司1000萬(wàn)元（含1000萬(wàn)元）以上重大投資項(xiàng)目（公司獨(dú)自投資），1000萬(wàn)元至5000萬(wàn)元的重大合作項(xiàng)目。投融資財(cái)務(wù)部主辦，其他部門協(xié)辦黨委會(huì)、董事會(huì)核準(zhǔn)制43集團(tuán)公司1000萬(wàn)元以下的投資項(xiàng)目（公司獨(dú)自投資），1000萬(wàn)元以下的合作項(xiàng)目。投融資財(cái)務(wù)部主辦，其他部門協(xié)辦黨委會(huì)、董事會(huì)報(bào)告制44各子公司凈資產(chǎn)總額在1億元人民幣以下（含1億元）的企業(yè)，其主營(yíng)業(yè)務(wù)一次性投資項(xiàng)目金額在200萬(wàn)元人民幣以上的（含200萬(wàn)元）；凈資產(chǎn)總額在1億元以上、5億元人民幣以下（含5億元）的企業(yè)，其主營(yíng)業(yè)務(wù)一次性投資金額在500萬(wàn)元人民幣以上的（含500萬(wàn)元）；凈資產(chǎn)總額在5億元人民幣以上的企業(yè)，其主營(yíng)業(yè)務(wù)一次性投資金額在1000萬(wàn)元人民幣以上的（含1000萬(wàn)元）投融資財(cái)務(wù)部黨委會(huì)、董事會(huì)報(bào)告制45所出資企業(yè)設(shè)立子企業(yè)，收購(gòu)兼并、注資參股、資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)、股權(quán)置換等投資。投融資財(cái)務(wù)部主辦，其他部門協(xié)辦黨委核準(zhǔn)制46金融投資，包括證券投資、保險(xiǎn)投資、期貨投資、委托貸款、委托理財(cái)。投融資財(cái)務(wù)部黨委會(huì)、董事會(huì)核準(zhǔn)制47向所出資企業(yè)增加注冊(cè)資本金。投融資財(cái)務(wù)部黨委會(huì)、董事會(huì)備查制48對(duì)外投資（包括設(shè)立辦事機(jī)構(gòu)）。投融資財(cái)務(wù)部黨委會(huì)、董事會(huì)核準(zhǔn)制49項(xiàng)目物資采購(gòu)單項(xiàng)協(xié)議金額超過(guò)50萬(wàn)元（含50萬(wàn)元），或年方案采購(gòu)量累計(jì)超過(guò)50萬(wàn)元（含50萬(wàn)元）的物資采購(gòu)項(xiàng)目。投融資財(cái)務(wù)部、工程質(zhì)量平安管理部黨委會(huì)、總辦會(huì)備查制50招投標(biāo)活動(dòng)項(xiàng)目招投標(biāo)。工程質(zhì)量平安管理部總經(jīng)理辦公會(huì)議備查制51項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性談判。工程質(zhì)量平安管理部總經(jīng)理辦公會(huì)議備查制52大額資金運(yùn)作事項(xiàng)年度預(yù)算內(nèi)大額度資金調(diào)度和使用對(duì)外借款1000萬(wàn)元（含1000萬(wàn)元）以上。投融資財(cái)務(wù)部黨委會(huì)、董事會(huì)國(guó)資委核準(zhǔn)制53對(duì)外借款1000萬(wàn)元以下。投融資財(cái)務(wù)部黨委會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)國(guó)資委核準(zhǔn)制55固定資產(chǎn)投資、大宗服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)、大宗辦公物資采購(gòu)1000萬(wàn)元及以上。各部門黨委會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)報(bào)告制56固定資產(chǎn)投資、大宗服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)、辦公物資采購(gòu)1000萬(wàn)元以下。各部門總經(jīng)理辦公會(huì)備查制57咨詢費(fèi)、評(píng)估費(fèi)（含資信資產(chǎn)費(fèi)）、審計(jì)費(fèi)、招投標(biāo)代理費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等非投資性經(jīng)費(fèi)一次開支金額100萬(wàn)元及以上的事項(xiàng)。各部門黨委會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)備查制58咨詢費(fèi)、評(píng)估費(fèi)（含資信資產(chǎn)費(fèi)）、審計(jì)費(fèi)、招投標(biāo)代理費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等非投資性經(jīng)費(fèi)一次開支金額100萬(wàn)元以下的事項(xiàng)。各部門總經(jīng)理辦公會(huì)備查制59購(gòu)買公務(wù)車輛。綜合事務(wù)部黨委會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)國(guó)資委核準(zhǔn)制60預(yù)算外資金的調(diào)動(dòng)和使用財(cái)務(wù)預(yù)算中未列出的具體項(xiàng)目或不行預(yù)見(jiàn)的臨時(shí)性特殊支出。投融資財(cái)務(wù)部備查制61其他類對(duì)外捐贈(zèng)、贊助。黨委辦公室黨委會(huì)備查制XX集團(tuán)有限公司董事會(huì)會(huì)議制度（XX號(hào)）為準(zhǔn)確履行XX集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)公司”）董事會(huì)職能職責(zé)，提高董事會(huì)決策力和執(zhí)行力，確保集團(tuán)公司高效率正常運(yùn)轉(zhuǎn)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》關(guān)于規(guī)定，特制定本制度。第一章會(huì)議召集及出席董事會(huì)會(huì)議分為定時(shí)會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定時(shí)會(huì)議每年至少召開兩次，臨時(shí)會(huì)議由董事長(zhǎng)或三分之一董事提議召開。定時(shí)董事會(huì)會(huì)議不允許采納書面會(huì)議形式，臨時(shí)會(huì)議可實(shí)行書面會(huì)議形式。董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)和董事組建，由董事長(zhǎng)召集和主持。董事長(zhǎng)未能履行職位或不履行職位的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職位。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有二分之一以上的董事親自到會(huì)出席方可進(jìn)行。監(jiān)事會(huì)主席、監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議，其他列席人員依據(jù)會(huì)議爭(zhēng)論??內(nèi)容由董事長(zhǎng)確定。董事應(yīng)當(dāng)親自出席董事會(huì)會(huì)議。因故未能出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)事先批閱會(huì)議材料，形成明確的建議或意見(jiàn)，書面委托其他董事代為出席。委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、身份證號(hào)碼、代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，也未授權(quán)代表出席的，視為放棄在本次會(huì)議上的投票表決權(quán)。第二章會(huì)前籌備董事會(huì)會(huì)務(wù)工作由集團(tuán)公司綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)承辦。在發(fā)出召開董事會(huì)定時(shí)會(huì)議的通知前，綜合事務(wù)部應(yīng)當(dāng)充分征求各位董事、高級(jí)管理人員的建議或意見(jiàn)，初步形成會(huì)議議案后報(bào)董事長(zhǎng)審定。在董事會(huì)會(huì)議召開至少3日前，將董事長(zhǎng)簽署的會(huì)議通知、議題資料文件資料送達(dá)每位董事和列席人員。臨時(shí)會(huì)議原則上要給每位董事和列席人員兩天的籌備時(shí)間；提交董事會(huì)的議題資料文件資料應(yīng)齊全。通知的內(nèi)容包括：（一）會(huì)議日期、時(shí)間和地點(diǎn)：（二）會(huì)議期限；（三）事由和議案；（四）發(fā)出通知的日期。董事接到會(huì)議通知和議題資料文件資料后，應(yīng)及時(shí)熟知議題內(nèi)容，做好參會(huì)籌備。第三章會(huì)議議題董事會(huì)會(huì)議的議題包括：（一）執(zhí)行州人民政府和出資人的確定并報(bào)告工作；（一）審議批準(zhǔn)集團(tuán)公司進(jìn)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃；（二）審議批準(zhǔn)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)方案和投融資方案；（三）審議批準(zhǔn)集團(tuán)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（四）審議批準(zhǔn)集團(tuán)公司利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（五）審議批準(zhǔn)集團(tuán)公司增加或者削減注冊(cè)資本的方案；（六）審議集團(tuán)公司限額以上資產(chǎn)處置事項(xiàng)；（七）審議批準(zhǔn)集團(tuán)公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（八）審議批準(zhǔn)由總經(jīng)理提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（九）審議批準(zhǔn)集團(tuán)公司的所有基本管理制度、修改公司章程，批準(zhǔn)或修改公司相關(guān)規(guī)章；（十）審議批準(zhǔn)集團(tuán)公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（十一）審議批準(zhǔn)集團(tuán)公司大額投、融資方案，對(duì)企業(yè)上市、發(fā)行公司債券等事項(xiàng)做出決策；（十二）審議批準(zhǔn)集團(tuán)公司的基本工資制度、工資分配政策、重大工資改革方案及績(jī)效考核方法；（十三）法律、行政法規(guī)或本章程規(guī)定以及出資人授予的其他職權(quán)。第四章會(huì)議議事程序全體董事、監(jiān)事及邀請(qǐng)列席人員應(yīng)于會(huì)議開始非常鐘前簽到入場(chǎng)。宣布會(huì)議開始后，會(huì)議主持人應(yīng)向與會(huì)人員報(bào)告會(huì)議出席狀況或該次會(huì)議中董事授權(quán)其他人員表決的狀況。會(huì)議應(yīng)依照召集通知的挨次進(jìn)行宣讀、爭(zhēng)論??、表決議題，也可將附屬議題一起爭(zhēng)論??、表決。會(huì)議議題由會(huì)議召集人提出。參會(huì)董事可在要求關(guān)于人員就該會(huì)議議案作必要的說(shuō)明、說(shuō)明或發(fā)放必要資料文件。參會(huì)董事發(fā)言時(shí)間和發(fā)言次數(shù)不受限制。每項(xiàng)議案經(jīng)過(guò)充分爭(zhēng)論??后，董事長(zhǎng)或會(huì)議主持人應(yīng)在最后發(fā)表建議或意見(jiàn)，堅(jiān)持末位發(fā)言制。列席董事會(huì)會(huì)議的監(jiān)事、高級(jí)管理人員對(duì)董事會(huì)爭(zhēng)論??的事項(xiàng)，可以充分發(fā)表自己的建議和建議或意見(jiàn)，供董事決策時(shí)參考，但沒(méi)有表決權(quán)。第五章會(huì)議表決董事未能親自出席董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)每年不得超過(guò)二次。未能親自出席會(huì)議時(shí)，可實(shí)行書面表決或授權(quán)委托其他董事表決。實(shí)行委托表決的形式必需出具委托書，并不得委托非董事人員出席和表決。董事會(huì)決議的表決，每位董事有一票表決權(quán)，并對(duì)自己的表決獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任。表決實(shí)行記名表決。分為同意、棄權(quán)、反對(duì)三種形式，每位董事必需在《表決表》上簽名。董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任，如董事對(duì)某項(xiàng)議題持有異議，可在表決時(shí)表明，并在《表決表》上注明。董事會(huì)表決實(shí)行少數(shù)聽從多數(shù)原則。董事會(huì)作出的決議，必需經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。董事會(huì)作出的決議，需經(jīng)州政府或出資人批準(zhǔn)的，經(jīng)批準(zhǔn)方可實(shí)施。第六章會(huì)議記錄和決議董事會(huì)秘書必需做好每位董事及列席人員發(fā)言記錄，并由各位董事、列席人員簽名存檔。董事會(huì)會(huì)議要形成會(huì)議紀(jì)要，發(fā)各位董事、列席人員、關(guān)于人員及部門。董事會(huì)會(huì)議必需保存以下資料文件資料：1.董事長(zhǎng)簽署的會(huì)議通知；2.議題資料文件資料；3.出席及列席會(huì)議人員的簽到表；4.未親自出席會(huì)議董事的委托書；5.會(huì)議發(fā)言記錄；6.表決表；7.董事會(huì)會(huì)議決議；8.其他資料文件資料。董事會(huì)會(huì)議通過(guò)的決議，全體董事都應(yīng)樂(lè)觀支持并監(jiān)督經(jīng)理層組織實(shí)施。董事會(huì)會(huì)議決議除董事會(huì)有權(quán)改變或撤銷外，其他任何部門及個(gè)人無(wú)權(quán)改變或撤銷；在實(shí)施中若因狀況發(fā)生變化，無(wú)法實(shí)施或不具備實(shí)施條件或?qū)嵤┖髮?duì)公司權(quán)益有明顯損害時(shí)，應(yīng)由實(shí)施的負(fù)責(zé)人書面提交狀況報(bào)告，由董事長(zhǎng)或三分之一以上的董事提議召開董事會(huì)會(huì)議確定改變或撤銷。第七章附則本制度由集團(tuán)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)說(shuō)明，自發(fā)布之日起實(shí)施。本制度未盡事宜，依據(jù)法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。XX集團(tuán)有限公司總經(jīng)理辦公會(huì)議制度（XX號(hào)）為完善XX集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）現(xiàn)代企業(yè)管理制度，規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步明確總經(jīng)理辦公會(huì)議事程序，保證經(jīng)理層依法行使職權(quán)、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)，有效防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)及所有事業(yè)連續(xù)、穩(wěn)步、快速進(jìn)展，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》等關(guān)于規(guī)定，特制訂本會(huì)議制度。一、會(huì)議形式及參加人員（一）總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理主持負(fù)責(zé)召集和主持?？偨?jīng)理因特殊原因未能出席時(shí)，可委托一名副總經(jīng)理召集和主持。會(huì)議一般每月召開一次。（二）會(huì)議參加人員為：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等總經(jīng)理辦公會(huì)議成員。依據(jù)會(huì)議內(nèi)容可邀請(qǐng)公司其他高管及相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。（三）參加總經(jīng)理睬議的人數(shù)應(yīng)不少于總經(jīng)理睬議成員的三分之二，其中，領(lǐng)導(dǎo)班子成員一般應(yīng)不少于2人。（三）公司所遇突發(fā)狀況或其他特殊工作，可以召開不定時(shí)的總經(jīng)理特殊辦公會(huì)議。由總經(jīng)理主持，并由總經(jīng)理指名的關(guān)于人員參加會(huì)議。二、議事規(guī)則（一）公司綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會(huì)議議題的整理收集、會(huì)議支配、會(huì)議記錄、紀(jì)要整理和會(huì)議資料文件資料的保管等工作，并負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、落實(shí)會(huì)議決議。（二）總經(jīng)理辦公會(huì)議議題由分管副總經(jīng)理、業(yè)務(wù)部門在工作分工范圍內(nèi)提出議題，由綜合事務(wù)部行政秘書匯總后，提前向總經(jīng)理申請(qǐng)會(huì)議爭(zhēng)論??確定的議題，由總經(jīng)理確定。重要議題應(yīng)至少提前一天提交可供會(huì)議決策的方案等書面材料，提交會(huì)議爭(zhēng)論??的議題應(yīng)有充分的材料和明確的決策建議。（三）總經(jīng)理辦公會(huì)議一般應(yīng)提前一天將會(huì)議通知、會(huì)議議題及關(guān)于材料送達(dá)總經(jīng)理辦公會(huì)議成員。（四）總經(jīng)理辦公會(huì)議爭(zhēng)論??確定問(wèn)題實(shí)行民主集中、多數(shù)全都、總經(jīng)理負(fù)責(zé)的原則，分管領(lǐng)導(dǎo)和出席會(huì)議人員應(yīng)充分爭(zhēng)論??發(fā)言，由總經(jīng)理歸納出席