董事會(huì)議事規(guī)則

***集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則目錄TOC\o"1-3"\h\z第一章 總則 1第二章 董事會(huì)職權(quán) 1第三章 董事會(huì)構(gòu)成 2第四章 董事會(huì)提案 4第五章 董事會(huì)會(huì)議 5第六章 董事會(huì)決策 6第七章 附則 7董事會(huì)議事規(guī)則第一章 總則為了更加好地確保董事會(huì)推行公司章程賦予的職責(zé)，確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（下列簡(jiǎn)稱《公司法》）和《集團(tuán)股份有限公司章程》（下列簡(jiǎn)稱《公司章程》），特制訂本規(guī)則。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律法規(guī)、公司章程的規(guī)定及股東會(huì)的決策推行職責(zé)，確保公司恪遵法律法規(guī)的規(guī)定。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以維護(hù)公司和股東的最大利益為準(zhǔn)則，公平看待全部股東，并關(guān)注其它利益有關(guān)者的利益，對(duì)涉及公司重大利益的事項(xiàng)進(jìn)行集體決策。第二章 董事會(huì)職權(quán)董事會(huì)職權(quán)涉及：提名、聘任、辭退總裁，考核總裁工作業(yè)績(jī)，決定總裁薪酬；組織考核董事，并根據(jù)考核成果提出董事繼任或者罷職提案；擬訂和審議公司章程修改提案；擬定和審議公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案；擬訂和審議公司重大投資和融資方案；擬訂和審議公司股權(quán)激勵(lì)方案和董事薪酬考核方案；擬訂和審議公司利潤(rùn)分派方案；擬訂和審議公司增加或者減少注冊(cè)資本、公司解散和清算提案；建議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)；審批公司組織機(jī)構(gòu)方案；審批公司重要管理制度；審批限額范疇內(nèi)（股東會(huì)授權(quán)）投資和融資方案；審批年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；審議公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算和財(cái)務(wù)決算；公司章程規(guī)定的其它事項(xiàng)。第三章 董事會(huì)構(gòu)成公司董事會(huì)組員共四名，其中董事長(zhǎng)一名，副董事長(zhǎng)一名，執(zhí)行董事二名，獨(dú)立董事**名，另設(shè)董事會(huì)秘書(shū)一名，董事會(huì)秘書(shū)由董事長(zhǎng)任命，并由非董事人員擔(dān)任。董事的基本任職資格涉及：能恪守公司章程，認(rèn)同公司價(jià)值觀，維護(hù)公司和股東長(zhǎng)久利益；極高的職業(yè)道德；確保足夠的投入時(shí)間；擁有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和判斷能力；有深厚的財(cái)務(wù)、法律、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等知識(shí)；含有對(duì)應(yīng)決策所需的知識(shí)和能力。股東或者董事會(huì)提交董事提名議案時(shí)需獲得提名董事本人同意，并規(guī)定提名董事在提名提案上簽名。董事的權(quán)利涉及：表決權(quán)，董事在董事會(huì)會(huì)議上充足發(fā)表意見(jiàn)，對(duì)表決事項(xiàng)行使表決權(quán)；知情權(quán)，董事有權(quán)查閱董事會(huì)統(tǒng)計(jì)、公司經(jīng)營(yíng)信息、財(cái)務(wù)信息或約見(jiàn)公司經(jīng)理人員理解狀況，并有權(quán)對(duì)提交會(huì)議的文獻(xiàn)、材料提出質(zhì)疑，規(guī)定闡明；提名權(quán)，董事對(duì)總裁、董事人選有提名權(quán)；建議權(quán)，董事有向董事長(zhǎng)提出召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)和臨時(shí)股東會(huì)的建議權(quán)；提案權(quán)，董事有提出董事會(huì)提案的權(quán)利。董事的義務(wù)涉及：董事應(yīng)當(dāng)恪守公司章程、本規(guī)則和其它公司規(guī)章制度，忠實(shí)推行董事會(huì)決策，維護(hù)公司利益，不得運(yùn)用職權(quán)為自己謀取私利；董事應(yīng)當(dāng)本著為公司和全部股東利益負(fù)責(zé)的態(tài)度謹(jǐn)慎進(jìn)行決策，并承當(dāng)決策風(fēng)險(xiǎn)以及對(duì)應(yīng)的責(zé)任；除股東會(huì)同意外，董事不得同我司訂立合同或者進(jìn)行交易，不得自營(yíng)或與別人經(jīng)營(yíng)與公司同類業(yè)務(wù)；董事不得泄露公司商業(yè)秘密，不得運(yùn)用內(nèi)部信息為自己或別人謀取利益。董事任期一年，任期屆滿，可連選連任。董事能夠在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告。董事由公司董事會(huì)組織考核，考核內(nèi)容涉及：出席董事會(huì)的狀況；負(fù)責(zé)提出提案的質(zhì)量；參加決策的狀況；責(zé)任心；決策能力；收集和分析信息的能力。董事會(huì)在年度董事會(huì)上組織對(duì)董事考核，并根據(jù)考核成果提出下一屆董事會(huì)董事組員名單提案。公司實(shí)施董事補(bǔ)貼制度，董事補(bǔ)貼原則由董事會(huì)提出，通過(guò)股東會(huì)審批后執(zhí)行。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)，董事長(zhǎng)由董事提名，并由董事會(huì)表決通過(guò)。董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：主持股東會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；督促、檢查董事會(huì)決策的實(shí)施狀況；訂立董事會(huì)重要文獻(xiàn)和其它應(yīng)由公司法定代表人訂立的文獻(xiàn)；行使法定代表人的職權(quán)；安排董事擬定應(yīng)由董事會(huì)負(fù)責(zé)擬定的提案；公司章程規(guī)定的其它職權(quán)。董事長(zhǎng)不能推行職權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)書(shū)面指定一名董事代行其職權(quán)。公司設(shè)董事會(huì)秘書(shū)，董事會(huì)秘書(shū)直接向董事會(huì)報(bào)告，其重要任務(wù)涉及：協(xié)助董事長(zhǎng)解決董事會(huì)的日常工作；負(fù)責(zé)董事會(huì)內(nèi)部溝通，并解決公司董事會(huì)與公司總裁、管理部門(mén)、股東之間的有關(guān)事宜；按法定程序負(fù)責(zé)董事會(huì)、股東會(huì)的有關(guān)組織和準(zhǔn)備工作，列席有關(guān)會(huì)議并收集有關(guān)信息資料，做好會(huì)議統(tǒng)計(jì)，負(fù)責(zé)會(huì)議文獻(xiàn)的保管；主動(dòng)理解掌握股東會(huì)及董事會(huì)決策執(zhí)行進(jìn)展?fàn)顩r，對(duì)實(shí)施中的重要問(wèn)題，及時(shí)向董事會(huì)和董事長(zhǎng)報(bào)告并提出建議；董事會(huì)交辦的其它工作。第四章 董事會(huì)提案董事會(huì)的提案是針對(duì)應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)討論的事項(xiàng)所提出的具體提案。董事會(huì)提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件：內(nèi)容與法律、法規(guī)和章程的規(guī)定不相抵觸，并且屬于公司經(jīng)營(yíng)范疇和董事會(huì)職責(zé)范疇；有明確議題和具體決策事項(xiàng)。董事會(huì)的提案能夠由董事或總裁提出。董事提出的提案，能夠由董事自由提出，也能夠由董事長(zhǎng)根據(jù)董事的實(shí)際狀況指定董事提出。董事提出提案的重要內(nèi)容：董事和總裁任免方案；董事和總裁考核和薪酬方案；公司章程修改提案；公司重大投資和融資方案；公司股權(quán)激勵(lì)方案；公司利潤(rùn)分派方案；公司增加或者減少注冊(cè)資本提案、解散和清算等提案?？偛锰岢龅奶岚?，能夠由總裁提出，或者能夠由總裁指定部門(mén)經(jīng)理提出。總裁提出提案的重要內(nèi)容：公司重要管理制度；限額范疇內(nèi)（股東會(huì)授權(quán)）投資和融資方案；年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算和財(cái)務(wù)決算；員工股權(quán)激勵(lì)方案。董事會(huì)提案應(yīng)在董事會(huì)會(huì)議告知前擬定，并將提案的內(nèi)容對(duì)每個(gè)董事予以充足披露。第五章 董事會(huì)會(huì)議董事會(huì)會(huì)議的形式分為定時(shí)會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。董事會(huì)定時(shí)會(huì)議分為六個(gè)月會(huì)議和年度會(huì)議。董事會(huì)六個(gè)月度會(huì)議在公司會(huì)計(jì)上六個(gè)月度結(jié)束15天內(nèi)召開(kāi)，重要議事內(nèi)容涉及：審議上六個(gè)月財(cái)務(wù)預(yù)算和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行成果；調(diào)節(jié)和同意下六個(gè)月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。董事會(huì)年度會(huì)議在公司會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的20天內(nèi)召開(kāi)，重要議事內(nèi)容涉及：審議年度財(cái)務(wù)決算方案；審批第二年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；組織考核董事，擬定董事任免（罷職或繼任）提案；組織考核總裁，審批總裁薪酬方案；擬訂和審議年度利潤(rùn)分派方案。在下列狀況之一時(shí)，董事長(zhǎng)應(yīng)在10日內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會(huì)建議時(shí)；總裁建議，董事長(zhǎng)同意時(shí)。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的重要議事內(nèi)容涉及：審批公司組織機(jī)構(gòu)方案；審批公司重要管理制度；審批限額范疇內(nèi)（股東會(huì)授權(quán)）投資和融資方案；擬訂和審議公司章程修改提案；擬訂和審議公司重大投資和融資方案；擬訂和審議公司增加或者減少注冊(cè)資本提案；建議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)。董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集，定時(shí)會(huì)議應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)10日前以書(shū)面方式告知全體董事和其它列席人員。臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)2日前告知各董事和有關(guān)列席人員。如因有緊急事項(xiàng)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)，可不受上述告知日期的限制。董事會(huì)會(huì)議告知內(nèi)容涉及：會(huì)議日期和地點(diǎn)；事由和議題；會(huì)務(wù)組織人及其聯(lián)系方式；發(fā)出告知的時(shí)間。董事會(huì)會(huì)議由董事會(huì)秘書(shū)承接會(huì)務(wù)事項(xiàng)。召開(kāi)定時(shí)會(huì)議，董事會(huì)秘書(shū)普通應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前10日向董事提交提案及有關(guān)材料，涉及會(huì)議議題的有關(guān)背景資料和有助于董事理解公司業(yè)務(wù)進(jìn)展的信息和數(shù)據(jù)。董事認(rèn)為資料不充足的，能夠規(guī)定補(bǔ)充。召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，董事會(huì)秘書(shū)普通應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前2日將提案及有關(guān)材料提交給董事；第六章 董事會(huì)決策董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事不能出席的，能夠委托其別人出席董事會(huì)，如果沒(méi)有委托又不能出席則視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。董事持續(xù)二次未能親自出席董事會(huì)，也未委托其別人出席董事會(huì)，視為不能推行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東會(huì)予以撤換。董事會(huì)由董事長(zhǎng)親自主持，董事長(zhǎng)因故不能出席會(huì)議的，應(yīng)委托其它董事代為主持。如果董事長(zhǎng)不能主持又沒(méi)有指定其它董事主持時(shí)，能夠由與會(huì)的持有表決權(quán)最多的股東董事主持會(huì)議。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上董事出席方可舉辦。董事會(huì)應(yīng)確保各位董事對(duì)所討論的議題充足體現(xiàn)意見(jiàn)，董事會(huì)會(huì)議對(duì)所討論的議題應(yīng)逐項(xiàng)進(jìn)行，每位董事應(yīng)以認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度對(duì)所討論的議題逐項(xiàng)明確表達(dá)意見(jiàn)。董事會(huì)在對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行表決時(shí)，有利害關(guān)系的當(dāng)事人屬下列情形的，應(yīng)當(dāng)回避并不得參加表決：涉及表決者本身薪酬事宜；涉及表決者本身任免事宜；《公司法》和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)回避的。上述有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事雖不得參加表決，但有權(quán)參加該關(guān)聯(lián)事項(xiàng)的審議討論，并提出自己的意見(jiàn)。如因有關(guān)董事回避而無(wú)法形成決策，在征得董事會(huì)同意后，關(guān)聯(lián)董事能夠參加表決。董事每人享有1票表決權(quán)，如出現(xiàn)意見(jiàn)相異的等額表決，則與董事長(zhǎng)所持意見(jiàn)相似一方視為表決通過(guò)。董事會(huì)做出決策，必須經(jīng)出席董事的二分之一以上表決同意為通過(guò)。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)秘書(shū)統(tǒng)計(jì)，出席會(huì)議的董事，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議統(tǒng)計(jì)上簽名，并承當(dāng)責(zé)任。出席會(huì)議的董事有權(quán)規(guī)定在統(tǒng)計(jì)上對(duì)其在會(huì)議上的講話作出闡明性記載。董事會(huì)會(huì)議統(tǒng)計(jì)由董事會(huì)秘書(shū)簽名并整頓歸檔保存。董事會(huì)會(huì)議統(tǒng)計(jì)保存期限為永久。董事會(huì)會(huì)議統(tǒng)計(jì)涉及下列內(nèi)容：會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和主持人姓名；出席董事的姓名；會(huì)議議程；董事講話要點(diǎn)；每一決策事項(xiàng)的表決方式和成果（表決成