非上市公司獨立董事聘任協(xié)議

非上市公司獨立董事聘任協(xié)議本協(xié)議（簡稱“協(xié)議”）由各方于簽署日期（簡稱“生效日期”）簽訂：【公司名稱】（簡稱“公司”）【法定代表人姓名】（簡稱“董事長”）【獨立董事姓名】（簡稱“獨立董事”）鑒于：1.公司是一家非上市公司，為了提高公司治理水平，確保公司合規(guī)運營，公司決定聘任獨立董事；2.獨立董事具備相關(guān)經(jīng)驗和專業(yè)知識，能夠為公司提供獨立、公正的意見和建議；3.雙方為明確獨立董事的職責、權(quán)利和義務，特訂立本協(xié)議。本協(xié)議內(nèi)容如下：1.聘任和資格要求1.1公司決定聘任獨立董事，由董事長將獨立董事提名提交公司股東大會進行選舉任命。獨立董事的任期為三年，具體的聘任和續(xù)聘程序由公司章程規(guī)定。1.2獨立董事應當具備資格要求：（1）身份要求：獨立董事不得同時擔任公司的職務或與公司有其他利益沖突的職務，確保獨立董事的獨立性和中立性；（2）素質(zhì)要求：獨立董事應當具備良好的商業(yè)道德和職業(yè)道德，具備相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗和專業(yè)知識，對公司業(yè)務有深入了解；（3）能力要求：獨立董事應當具備辨別重大事項的能力，能夠獨立思考和提出建議；（4）法律要求：獨立董事應當遵守國家法律法規(guī)和公司章程，承擔相應的法律責任。2.職責和權(quán)利2.1獨立董事應當履行職責：（1）監(jiān)督職責：獨立董事應當監(jiān)督公司的經(jīng)營管理，確保公司依法合規(guī)運營，并提出獨立、公正的意見和建議；（2）決策職責：獨立董事應當參與公司重大決策，對公司的戰(zhàn)略方向、合并收購、重組等事項提出意見和建議；（3）風險管理職責：獨立董事應當參與公司的風險管理，對公司內(nèi)部控制和風險管理制度進行評估和監(jiān)督；（4）監(jiān)督薪酬職責：獨立董事應當參與公司薪酬政策的制定和執(zhí)行，確保公司薪酬制度公平、透明；（5）其他職責：根據(jù)公司章程和法律法規(guī)的規(guī)定，獨立董事還應履行其他相關(guān)職責。2.2獨立董事享有權(quán)利：（1）出席權(quán)：獨立董事有權(quán)出席公司董事會和股東大會，并就公司事務提出意見和建議；（2）查詢權(quán)：獨立董事有權(quán)查詢公司的相關(guān)資料和信息，以便更好地履行監(jiān)督和決策職責；（3）發(fā)言權(quán)：獨立董事有權(quán)在公司董事會和股東大會上發(fā)表獨立、公正的意見和建議；（4）申訴權(quán)：獨立董事有權(quán)向公司董事長和監(jiān)事會申訴，要求解決獨立董事出現(xiàn)的問題和難題；（5）其他權(quán)利：根據(jù)公司章程和法律法規(guī)的規(guī)定，獨立董事還享有其他相關(guān)權(quán)利。3.期限和終止3.1本協(xié)議自生效日期起，至獨立董事的任期屆滿終止。3.2如果獨立董事違反法律法規(guī)、公司章程或本協(xié)議的規(guī)定，嚴重損害公司利益，公司有權(quán)解除獨立董事的聘任。3.3獨立董事有權(quán)提前向公司提出辭職申請，但應提前30天書面通知公司，以便公司采取相應的補充措施。4.保密義務4.1獨立董事應當對其在履行職責過程中獲得的公司機密信息和商業(yè)秘密保密，不得向任何第三方泄露或非法使用。4.2本協(xié)議終止后，獨立董事仍應當對其知悉或掌握的公司機密信息和商業(yè)秘密承擔保密義務，不得以任何形式披露或非法使用。5.其他條款5.1本協(xié)議的修改、補充或終止，應當經(jīng)雙方書面協(xié)商一致，并按照公司章程和法律法規(guī)的規(guī)定進行。5.2本協(xié)議中任何條款的無效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的效力。5.3本協(xié)議的簽署、生效、履行和解釋均適用法律法規(guī)。5.4本協(xié)議一式兩份，雙方各持一份，具有同等法律效力。綜上所述，雙方遵守本協(xié)議的約定，履行各自的職責和義務?！竟久Q】：____________________________【法定代表人姓名】：_________________