對外貿(mào)易管制與海關監(jiān)管-貨物貿(mào)易外匯管理制度_第1頁
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外匯管理制度什么是外匯管理制度？對外貿(mào)易經(jīng)營者在對外貿(mào)易經(jīng)營活動中，應當遵守國家有關外匯管理的規(guī)定。企業(yè)名錄管理非現(xiàn)場和現(xiàn)場核查企業(yè)動態(tài)分類管理目錄01企業(yè)名錄管理02非現(xiàn)場和現(xiàn)場核查03企業(yè)動態(tài)分類管理01企業(yè)名錄管理

企業(yè)名錄管理《貿(mào)易外匯收支企業(yè)名錄登記申請書》《貨物貿(mào)易外匯收支業(yè)務辦理確認書》相關資料有效原件及加蓋企業(yè)公章的復印件所在地外匯管理局辦理“貿(mào)易外匯收支企業(yè)名錄”登記手續(xù)

企業(yè)名錄管理外匯管理局貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測系統(tǒng)金融機構全國企業(yè)名錄不在名錄的企業(yè)

企業(yè)名錄管理金融機構不得為其辦理貿(mào)易外匯收支業(yè)務應當?shù)酵鈪R管理局辦理名錄登記手續(xù)外匯管理局對新辦名錄登記的企業(yè)實行輔導期管理02非現(xiàn)場和現(xiàn)場核查

非現(xiàn)場和現(xiàn)場核查依托監(jiān)測系統(tǒng)按月對企業(yè)的貿(mào)易外匯收支進行非現(xiàn)場核查。外匯管理局可根據(jù)國際收支形勢和外匯管理需要調(diào)整核查頻率。外匯管理局包括企業(yè)最近12個月的相關貿(mào)易外匯收支和貨物進出口數(shù)據(jù)。納入非現(xiàn)場核查的數(shù)據(jù)非現(xiàn)場核查是國家外匯管理局常規(guī)監(jiān)管方式

非現(xiàn)場和現(xiàn)場核查對企業(yè)在非現(xiàn)場核查中發(fā)現(xiàn)的異常情況或可疑的貿(mào)易外匯收支業(yè)務實施現(xiàn)場核查國家外匯管理局對金融機構辦理貿(mào)易外匯收支業(yè)務的合規(guī)性與報送信息的及時性、完整性和準確性實施現(xiàn)場核查國家外匯管理局03動態(tài)分類管理

動態(tài)分類管理根據(jù)企業(yè)貿(mào)易外匯收支的合規(guī)性外匯管理局與貨物進出口的一致性ABC動態(tài)調(diào)整

動態(tài)分類管理A進口付匯單證簡化，可憑進口報關單、合同或發(fā)票等任何一種能夠證明交易真實性的單證在銀行直接辦理付匯出口收匯無需聯(lián)網(wǎng)核查；銀行辦理收付匯審核手續(xù)相應簡化貿(mào)易外匯收支單證審核、業(yè)務類型、結算方式等方面實施嚴格監(jiān)管貿(mào)易外

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