總經(jīng)理辦公會議議事規(guī)則

第一章總則第一條為完善公司法人治理，保障經(jīng)理層依法合規(guī)行使職權(quán)、推行職責(zé)，確保公司總經(jīng)理辦公會議決策的科學(xué)化、規(guī)范化、程序化，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文獻規(guī)定，結(jié)合我司實際狀況，特制訂本規(guī)則第二條總經(jīng)理辦公會議是組織實施董事會決策、研究需提交董事會、股東大會審議事項、決定公司日常經(jīng)營管理工作等事項的機構(gòu)，在公司章程規(guī)定和董事會授權(quán)范疇內(nèi)行使職權(quán)，對董事會負責(zé)第二章議事范疇研究制訂公司發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，提請董事會審議研究制訂公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計研究制訂公司及所屬控股、參股公司重組、改制、合并、分立、解散、清算和變更公司形式、重大資產(chǎn)處臵、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓方案等，提請董事會審議1其它需總經(jīng)理辦公會議研究辦理的事項重要涉及：1研究決定需向公司董事會、監(jiān)2352第五條根據(jù)《公司章程》和管理制度規(guī)定通過日常業(yè)務(wù)流程能夠解決解決的問題，以第六條總經(jīng)理辦公會議由公司總經(jīng)理建議、召集和主持總經(jīng)理不能參會時由總經(jīng)理授、財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)辦負責(zé)人、公司管理部負責(zé)人、監(jiān)察審計部負責(zé)人、人力資源部負責(zé)人以及與會議議題有關(guān)的人員，具體參會人員名單由總經(jīng)辦根據(jù)每次會議議題擬定第八條會議議題涉及暫不適宜公開的事項時，出席人員要嚴格恪守公司保密規(guī)定，不第四 辦會流3負責(zé)根據(jù)總經(jīng)理擬定的會議召開時間、地點、參會人員、議題和議程，發(fā)出會議告知并做好有關(guān)會議事項告知工作；負責(zé)在會前準備好與會議召開有關(guān)的材料、工器具、電子設(shè)備等，負責(zé)貫徹會議召開時的簽到工作，維持會場紀律；負責(zé)整頓會議統(tǒng)計、會議紀要等有關(guān)會議資料；負責(zé)對會議安排和貫徹的事項進行督第十條行政部協(xié)助總經(jīng)辦貫徹總經(jīng)理辦公會議的有關(guān)事宜第十一條總經(jīng)理辦公會議原則上每七天召開1次，具體召開時間由總經(jīng)辦報請總經(jīng)理同意后貫徹，總經(jīng)理辦公組織和籌辦會議1收集會議議題；231確認會議議題討論審議狀況；2整頓公布會議紀要；4對會議安排事項的貫徹狀況和有關(guān)人員的具體執(zhí)行狀況根據(jù)會議規(guī)定進行評定，并抄送公司管理部和人力資源部進行考核第五 會議的組織和籌第十二條總經(jīng)理辦公會議的組織和籌辦工作由總經(jīng)辦具體負責(zé)貫徹，重要事項涉及：收集會議議題，初審會議議題內(nèi)容，發(fā)出會議告知等行政部及有關(guān)涉及部門必須主動配合第十三條總經(jīng)理辦公會議議題由總經(jīng)理提出公司經(jīng)營班子其它組員、各部門也可提出第十四條總經(jīng)辦負責(zé)會議議題的具體收集和匯總，填寫《總經(jīng)理辦公會議擬上會研究第十五條公司各部門根據(jù)業(yè)務(wù)工作開展狀況、部門職責(zé)和總經(jīng)理辦公會議召開時間，議題為規(guī)章制度類的，主辦部門必須事先征求公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門意見，并根據(jù)征集意見進行修改完善后，再提交總經(jīng)理辦公會議討論研究5議題內(nèi)容涉及多個部門工作的，主辦部門必須主動征求其它部門和有關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)的意見，各有關(guān)部門要主動配合，在提出可行性的解決建議或方案后，再提交總經(jīng)理辦公會議討論研究議題內(nèi)容涉及公司投資關(guān)系公司的，主辦部門應(yīng)當(dāng)聽取有關(guān)公司的意見，在提出可行性的解決建議或方案后，再提交總經(jīng)理辦公會議討論研究議題內(nèi)容按照國家規(guī)定規(guī)定由中介機構(gòu)提供專業(yè)審查、咨詢意見的，由主辦部門負責(zé)聯(lián)系含有資質(zhì)的中介機構(gòu)出具專門的報告，隨同部門意見一并提交總經(jīng)理辦公會議研究議題涉及合同審定的，主辦部門必須事先征求公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門意見，提出可行性的解決建議或方案后，提交總經(jīng)理辦公會議討論研究主辦部門對提交總經(jīng)理辦公會議研究的議題應(yīng)提交書面報告，報告中須明確部門的建議、意見或觀點主辦部門在報告中應(yīng)提供充足的根據(jù)和理由，并對決策可能出現(xiàn)的后果或成為先例的影響作出評定闡明公司各部門在做好總經(jīng)理辦公會議議題的準備工作中，應(yīng)將有關(guān)議題資料呈報分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，報送總經(jīng)辦組織有關(guān)部門和人員進行初審，初審合格后，一并匯總報送公司總經(jīng)理審查擬定6第十六條總經(jīng)辦應(yīng)對有關(guān)人員提交的會議資料的質(zhì)量進行評定，并提出考核建議抄送第十七條會議議題經(jīng)總經(jīng)理審查同意后，由總經(jīng)辦擬定會議告知，經(jīng)同意后發(fā)出會議第六 會議的召第十八條全部參會人員應(yīng)準時參會，若確因特殊狀況不能準時或不能參加會議的，應(yīng)第十九條會議召開前，全部參會人員實施簽到，會議過程中嚴格恪守會場紀律總經(jīng)辦第二十條總經(jīng)理辦公會議原則上按照每次審定的議程和議題執(zhí)行，若臨時需要也可進參會人員對議題發(fā)表意見和建議，并進行修改和調(diào)節(jié)；對議題與否審議通過作出鑒第二十一條原則上會議中對會議材料進行修訂后，應(yīng)在會議現(xiàn)場將修訂后的材料通過OA等方式及時發(fā)送給各參會人員；若涉及重大事項或重要材料，會議過程中應(yīng)同時安7第二十二條會議結(jié)束時，全部參會人員應(yīng)對會議內(nèi)容進行確認，即在會議統(tǒng)計上簽字第七 會議事項跟蹤貫第二十三條會議結(jié)束后，總經(jīng)辦應(yīng)立刻對會議審議議題狀況進行整頓，填制《總經(jīng)理辦公會議議題及事項審議狀況表》，并將會議中修改擬定的議題資料附后，參會人員簽字確認后報總經(jīng)理審批，作為會議紀要編寫及會議事項貫徹及督察督辦的根據(jù)之一第二十四條總經(jīng)辦負責(zé)按公文解決程序擬定會議紀要，參會人員簽字確認后報總經(jīng)理第二十五條總經(jīng)理辦公會議決定的事項，按照分工分別由總經(jīng)理或經(jīng)營班子組員負責(zé)組織有關(guān)部門和有關(guān)公司貫徹貫徹總經(jīng)理辦公會審議通過的規(guī)章制度，按照公文印發(fā)程序印發(fā)和執(zhí)行第二十六條總經(jīng)理辦公會議決定的事項，因特殊因素或不可抗力因素造成狀況發(fā)生變，由總經(jīng)辦定時向總經(jīng)理報告有關(guān)狀況，并在下一次辦公會上通報本次辦公會事項貫徹狀況；同時將跟蹤督辦狀況報送人力資源部、公司管理部，將其納入績效及目的考核8第八 考核及應(yīng)第二十八條總經(jīng)辦應(yīng)對各部門提交的會議議題資料質(zhì)量進行考核，若提交的材料存在明顯常識性錯誤或局限性規(guī)定修改的，每次扣負責(zé)人績效考核分2-5分；若提交的議5-10分；若影響到會議正常召開的，還將視狀況進行解決；若會議議題材料在會議過程中被鑒定為不合格，規(guī)定重新擬定和準備的，每次扣有關(guān)負責(zé)人績效考核分5-10分第二十九條參會人員必須認真看待辦公會議，嚴格恪守辦公會議紀律，主動建言獻策若因參會人員違反紀律而影響會議正常進行的，將視狀況進行解決；若參會人員在會議過程中未認真思考問題，開小差、胡亂作答等，每次扣績效考核分2-5分第三十條總經(jīng)理辦公會議擬定和貫徹的事項，各部門及負責(zé)人必須認真組織貫徹