債轉(zhuǎn)股投資協(xié)議書

第頁共頁債轉(zhuǎn)股投資協(xié)議書本協(xié)議（以下簡稱“協(xié)議”）由以下各方于______年_____月_____日簽訂：甲方（債權(quán)人）：姓名/名稱：身份證號碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：聯(lián)系地址：聯(lián)系電話：乙方（債務(wù)人）：姓名/名稱：身份證號碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：聯(lián)系地址：聯(lián)系電話：丙方（股權(quán)投資人）：姓名/名稱：身份證號碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：聯(lián)系地址：聯(lián)系電話：鑒于：1.甲方與乙方于______年_____月_____日簽訂了一份債務(wù)借款協(xié)議（以下簡稱“原債權(quán)協(xié)議”），乙方向甲方借款______元（以下簡稱“原債權(quán)金額”）。2.乙方目前面臨經(jīng)營困難，無力償還原債權(quán)金額。3.丙方表示愿意將原債權(quán)轉(zhuǎn)化為乙方的股權(quán)投資。4.甲、乙、丙三方協(xié)商一致，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，達(dá)成如下協(xié)議：第一條定義在本協(xié)議中，除非上下文另有規(guī)定，下列詞語應(yīng)按以下定義解釋：1.1.債權(quán)人：指甲方，即本協(xié)議中的債權(quán)人。1.2.債務(wù)人：指乙方，即本協(xié)議中的債務(wù)人。1.3.股權(quán)投資人：指丙方，即本協(xié)議中的股權(quán)投資人。1.4.債權(quán)轉(zhuǎn)股：指甲方將原債權(quán)金額轉(zhuǎn)化為乙方的股權(quán)投資的行為。1.5.股權(quán)：指乙方所屬公司的股東權(quán)益。第二條轉(zhuǎn)股金額2.1.債權(quán)轉(zhuǎn)股基準(zhǔn)日：本協(xié)議簽訂之日。2.2.轉(zhuǎn)股金額：甲方同意將原債權(quán)金額轉(zhuǎn)化為乙方的股權(quán)投資，轉(zhuǎn)股金額為原債權(quán)金額。第三條股權(quán)份額3.1.轉(zhuǎn)股份額：根據(jù)轉(zhuǎn)股金額和乙方現(xiàn)有股本比例計(jì)算，計(jì)算公式如下：轉(zhuǎn)股份額=原債權(quán)金額/公司總股本×100%3.2.轉(zhuǎn)股比例：轉(zhuǎn)股份額與公司總股本的比例。3.3.公司總股本：指乙方所屬公司的全部股本。第四條股權(quán)變動(dòng)4.1.基準(zhǔn)日股權(quán)結(jié)構(gòu)：基準(zhǔn)日股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：（此處填寫基準(zhǔn)日股權(quán)結(jié)構(gòu)）4.2.新股權(quán)結(jié)構(gòu)：在本協(xié)議簽訂后，根據(jù)轉(zhuǎn)股比例計(jì)算，股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變動(dòng)，具體變動(dòng)如下：（此處填寫新股權(quán)結(jié)構(gòu)）第五條股權(quán)轉(zhuǎn)讓5.1.甲方同意并承諾，在本協(xié)議簽訂后，將轉(zhuǎn)股份額轉(zhuǎn)讓給丙方。5.2.乙方承認(rèn)并同意，在本協(xié)議簽訂后，轉(zhuǎn)股份額將被丙方持有并行使相應(yīng)的股東權(quán)益。5.3.甲、乙、丙三方同意，在本協(xié)議簽訂后，按照有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，辦理相關(guān)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。第六條盈利分配與權(quán)益回購6.1.分紅：轉(zhuǎn)股后的盈利分配按照公司章程和有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。6.2.權(quán)益回購：乙方同意，在公司出現(xiàn)合法的權(quán)益回購情形時(shí)，甲方和丙方享有相應(yīng)的權(quán)益回購權(quán)。第七條保密條款7.1.甲、乙、丙三方同意對本協(xié)議的所有內(nèi)容嚴(yán)格保密，不得向任何第三方透露，除非經(jīng)其他一方書面同意或根據(jù)法律法規(guī)的要求。7.2.未經(jīng)其他一方書面同意，任何一方不得以任何方式公開或披露協(xié)議的內(nèi)容，否則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第八條爭議解決8.1.出現(xiàn)本協(xié)議履行過程中的爭議，應(yīng)由協(xié)議各方協(xié)商解決。8.2.協(xié)商不成功的，爭議應(yīng)提交有管轄權(quán)的人民法院解決。第九條其他條款9.1.本協(xié)議自簽訂之日起生效。9.2.本協(xié)議一式兩份，甲、乙、丙三方各持一份，具有同等法律效力。9.3.本協(xié)議的任何修改、補(bǔ)充應(yīng)以書面形式作出，并經(jīng)甲、乙、丙三方簽字確認(rèn)后生效。9.4