版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
公司增資擴(kuò)股協(xié)議目錄1.定義2.股份的認(rèn)購(gòu)和交割2.1認(rèn)購(gòu)數(shù)額2.2購(gòu)買(mǎi)價(jià)格2.3交割2.4交割義務(wù)3.股權(quán)出讓人的陳述和保證3.1組織和良好形象3.2授權(quán),無(wú)抵觸、沖突和違背3.3股本構(gòu)成3.4財(cái)務(wù)報(bào)表3.5財(cái)產(chǎn)權(quán)3.6稅務(wù)3.7無(wú)重大不利變化3.8遵守法律規(guī)定和政府授權(quán)3.9訴訟、裁決3.10不存在某些變化和事件3.11合同,無(wú)違約3.12保險(xiǎn)3.13勞動(dòng)關(guān)系,履約3.14知識(shí)產(chǎn)權(quán)3.15披露4.股權(quán)認(rèn)購(gòu)人的陳述和保證4.1組織和良好形象4.2授權(quán)、無(wú)沖突4.3訴訟5.交割日前股權(quán)出讓人承諾5.1準(zhǔn)入和調(diào)查5.2股權(quán)出讓人經(jīng)營(yíng)6.交割日前股權(quán)認(rèn)購(gòu)人承諾6.1政府部門(mén)批準(zhǔn)7.股權(quán)認(rèn)購(gòu)人履行交割義務(wù)的前提條件7.1陳述的準(zhǔn)確性7.2股權(quán)出讓人履約7.3不違反有關(guān)法律、裁決8.股權(quán)出讓人履行交割義務(wù)的前提條件8.1陳述的準(zhǔn)確性8.2股權(quán)認(rèn)購(gòu)人履約8.3同意8.4無(wú)禁令9.終止10.賠償、補(bǔ)償10.1股權(quán)出讓人賠償10.2股權(quán)認(rèn)購(gòu)人的賠償10.3時(shí)限10.4股權(quán)出讓人承擔(dān)責(zé)任的數(shù)額10.5股權(quán)認(rèn)購(gòu)人承擔(dān)責(zé)任的數(shù)額11.總則11.1支出11.2機(jī)密11.3通知11.4爭(zhēng)議的解決11.5完整協(xié)議及其修改11.6權(quán)利轉(zhuǎn)讓11.7部分有效_____________公司(以下簡(jiǎn)稱“股權(quán)認(rèn)購(gòu)人”)與住所地在北京的______股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“股權(quán)出讓人”)于20xx年12月日簽訂此股份購(gòu)買(mǎi)協(xié)議(以下簡(jiǎn)稱“協(xié)議”)概述股權(quán)出讓人與股權(quán)認(rèn)購(gòu)人就股權(quán)出讓人正在發(fā)行的外資股股份的部分股份(以下簡(jiǎn)稱“股份”)經(jīng)協(xié)商一致締結(jié)本協(xié)議。協(xié)議雙方依法達(dá)成下述協(xié)議:1.定義本協(xié)議中,下列述語(yǔ)意為:股權(quán)出讓人:該公司及其予公司。指_______股份有限公司及其分公司。調(diào)整額:見(jiàn)本協(xié)議2.5節(jié)定義。適用合同:指任何下列合同:(1)股權(quán)出讓人據(jù)以獲得利益的合同;(2)股權(quán)出讓人據(jù)以履勝地義務(wù)和承擔(dān)責(zé)任的合同;(3)股權(quán)出讓人或其擁有、使用的任何資產(chǎn)具有約束力的合同。負(fù)債表:見(jiàn)本協(xié)議3.4節(jié)定義。盡最大努力:為確保盡可能迅速高效地取得某項(xiàng)結(jié)果而在類(lèi)似的條件下作出的努力。[然而,義務(wù)人在履行此義務(wù)時(shí),無(wú)須采取將導(dǎo)致對(duì)協(xié)議中義務(wù)人的利益和完整交易在物質(zhì)上帶來(lái)不利影響的行動(dòng)。][…]中的內(nèi)容均為選擇項(xiàng)。違背:如果將要出現(xiàn)或已經(jīng)出現(xiàn)下述情況,則視為對(duì)陳述、保證、承諾、義務(wù)或協(xié)議中規(guī)定的條款或根據(jù)協(xié)議移交的文件的違背行為已經(jīng)出現(xiàn):(1)陳述、保證、契約、義務(wù)或其他條款的不準(zhǔn)確或?qū)ζ溥`背、未能執(zhí)行或遵守;(2)出現(xiàn)與這些陳述、保證、承諾、義務(wù)或其他規(guī)定相悖的情況或(任何一方)提出與這些陳述、保證、承諾、義務(wù)或其他規(guī)定相悖的索賠主張。股權(quán)認(rèn)購(gòu)人:見(jiàn)本協(xié)議第一段中的定義。交割:交割實(shí)際發(fā)生的日期和時(shí)間。交割日:交割實(shí)際發(fā)生的日期和時(shí)間。公司:見(jiàn)本協(xié)議概述中的定義。同意:任何批準(zhǔn)、同意、認(rèn)可、默認(rèn)或授權(quán)(包括任何政府授權(quán))。完整交易:本協(xié)議涉及的所有交易,它包括:(1)出售股份;(2)本票、雇用協(xié)議、非競(jìng)爭(zhēng)協(xié)議、賣(mài)方免除和代管協(xié)議的制作、轉(zhuǎn)交;(3)對(duì)本協(xié)議中雙方各自的承諾和義務(wù)的履行;(4)股權(quán)認(rèn)購(gòu)人對(duì)所購(gòu)股份的擁有、對(duì)股權(quán)出讓人行使股東權(quán)利的活動(dòng)。合同:任何具有法律約束力的協(xié)議、合同、義務(wù)、許諾(無(wú)論是口頭的還是書(shū)面的,無(wú)論是明示的還是默示的)。損失:本協(xié)議10.2節(jié)定義。信息備忘錄:附于本協(xié)議的信息備忘錄。雇用協(xié)議:見(jiàn)本協(xié)議2.4節(jié)(a)(iii)的定義。債權(quán):任何費(fèi)用、公共財(cái)產(chǎn)利益、條件、置留權(quán)、選擇權(quán)、抵押權(quán)、股息、優(yōu)先權(quán)、或任何形式的限制(包括對(duì)收入的使用、表決和權(quán)利轉(zhuǎn)移的限制或?qū)π惺顾袡?quán)其他屬性的限制)。財(cái)產(chǎn):股權(quán)出讓人現(xiàn)在或過(guò)去擁有或使用的不動(dòng)產(chǎn)、租憑物和其他財(cái)產(chǎn)及任何房屋、設(shè)備(包括機(jī)動(dòng)車(chē)、運(yùn)輸車(chē)和其他所有車(chē)輛)。CAAP:被普通接受的美國(guó)會(huì)計(jì)原則,強(qiáng)調(diào)與3.4節(jié)(b)中所述的負(fù)債表和其他會(huì)計(jì)報(bào)表的基本依據(jù)保持一致性。政府授權(quán):任何從政府或依據(jù)法律得到的批準(zhǔn)、同意、許可證、許可和默許以及由政府機(jī)構(gòu)或依據(jù)法律頒布、同意、給予或使之得到的其他授權(quán)。政府機(jī)構(gòu):任何下述機(jī)構(gòu):(1)國(guó)家、?。ㄊ校┗蚱渌再|(zhì)的政府機(jī)構(gòu);(2)行使或授權(quán)行使行政管理、執(zhí)行、司法、立法、警察、控制或稅收權(quán)利的部門(mén)或行使其他權(quán)利的機(jī)構(gòu)。有害行為:對(duì)財(cái)產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)的部分施加的對(duì)人和財(cái)物的危險(xiǎn)或無(wú)謂風(fēng)險(xiǎn)的行為,或可能影響財(cái)產(chǎn)價(jià)值或股權(quán)出讓人的價(jià)值的行為。知識(shí)產(chǎn)權(quán):見(jiàn)本協(xié)議3.2節(jié)定義。期中負(fù)債表:見(jiàn)本協(xié)議3.4節(jié)定義。消息:某自然人被視為具有對(duì)某一特定事實(shí)或事物的消息,如果該自然人:(1)知曉這一事實(shí)或事物;(2)在對(duì)該事實(shí)或事物的存在性進(jìn)行合理的綜合調(diào)查過(guò)程中,可以發(fā)現(xiàn)或知曉該事實(shí)或事物。如果某自然人現(xiàn)任或曾經(jīng)出任某法人團(tuán)體的董事、官員、合伙人、執(zhí)行人或授權(quán)人,且該自然人具有對(duì)某事實(shí)或事物的消息,則該法人(不是自然人)被視為具有對(duì)該事實(shí)或事物的消息。法律規(guī)定:任何國(guó)家立法機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、地方立法機(jī)關(guān)及國(guó)際、跨國(guó)組織或其他機(jī)構(gòu)制定的法律、法規(guī)、規(guī)章或條約。非競(jìng)爭(zhēng)協(xié)議:見(jiàn)本協(xié)方2.4節(jié)(a)(iv)定義。裁決:任何法院、行政機(jī)構(gòu)、其他政府部門(mén)和仲裁機(jī)構(gòu)提出、發(fā)布、制作和執(zhí)行的判定、決定、判決、裁定、傳票或裁決。普通業(yè)務(wù)程序:法人進(jìn)行某一活動(dòng)時(shí),該活動(dòng)被認(rèn)為采用了普通業(yè)務(wù)程序,如果:(1)該活動(dòng)與該法人在進(jìn)行同類(lèi)活動(dòng)時(shí)所采用的程序相一致,而且該程序已經(jīng)成為該法人在進(jìn)行同類(lèi)活動(dòng)時(shí)的日常工作程序;(2)該法人該活動(dòng)無(wú)須得到該法人董事會(huì)的授權(quán)(或由任何法人或法人集團(tuán)進(jìn)行該授權(quán))[也無(wú)須由其母公司(如果有的話)進(jìn)行特別授權(quán)];(3)該活動(dòng)與傳統(tǒng)的活動(dòng)在規(guī)模上相類(lèi)似,它無(wú)須董事會(huì)的任何授權(quán)(或由任何法人或法人團(tuán)體進(jìn)行類(lèi)似授權(quán)),并且是同行其他法人進(jìn)行日常運(yùn)作的變通業(yè)務(wù)程序。組織文件:(1)公司的章程、執(zhí)照及具體規(guī)定;(2)發(fā)起人協(xié)議;(3)上述文件的修正文件。法人:股份有限公司、有限責(zé)任公司、合資企業(yè)、協(xié)會(huì)、組織、工會(huì)、其他單位或政府部門(mén)。計(jì)劃:見(jiàn)本協(xié)議3.13節(jié)定義。訴訟:由任何中國(guó)法院受理及審理的案件(包括民事、行政、訴爭(zhēng))。代表:某個(gè)特定的法人董事、官員、雇員、代理人、咨詢?nèi)藛T、顧問(wèn)或其他代表人,包括法律顧問(wèn)、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)。股權(quán)出讓人:見(jiàn)本協(xié)議第一段定義。賣(mài)方免除:見(jiàn)本協(xié)議2.4節(jié)(a)(ii)定義。報(bào)稅單:應(yīng)當(dāng)向負(fù)責(zé)稅務(wù)的確定、估算、匯總和上繳的政府部門(mén)或稅收管理、招待和強(qiáng)制機(jī)關(guān)上報(bào),或根據(jù)上述部門(mén)的要求或法律規(guī)定應(yīng)提交的任何申報(bào)單(包括信息情況申報(bào)單)、報(bào)告、說(shuō)明、計(jì)劃、通知和其他文件。沖突征兆:任何要求、聲明(口頭或書(shū)面的)或給出的通知(口頭或書(shū)面的)或其他發(fā)生的事件或存在的情況如果會(huì)使人認(rèn)為一項(xiàng)索償、訴訟、爭(zhēng)議將要發(fā)生、或?qū)⒈惶岢?、將被?jiān)持,或在將來(lái)被提起,則視這些要求、聲明、通知、事件或情況為主張、訴訟、爭(zhēng)議的沖突征兆。2.股份的認(rèn)購(gòu)和交割2.1認(rèn)購(gòu)數(shù)額根據(jù)本協(xié)議的條款和條件,股權(quán)出上人將其正在發(fā)行的________億股外資股中的_______股出售給股權(quán)認(rèn)購(gòu)人。2.2購(gòu)買(mǎi)價(jià)格股份的認(rèn)購(gòu)(簡(jiǎn)稱“認(rèn)購(gòu)價(jià)格”)等于:_________美元加調(diào)整額。2.3交割本協(xié)議中約定的認(rèn)購(gòu)活動(dòng)(交割)在賣(mài)方位于中國(guó)北京的公司總部進(jìn)行,時(shí)間為:(a)2005年4月12日;或(b)雙方約定的其他地點(diǎn)、日期和時(shí)間。如果本協(xié)議中的交割未能按本節(jié)規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)和期限履行,將不導(dǎo)致本協(xié)議的終止,亦不意味著一協(xié)議規(guī)定的任何一方的責(zé)任和義務(wù)的免除。2.4交割義務(wù)在交割日:(a)股權(quán)出讓人將向股權(quán)認(rèn)購(gòu)人移交:(Ⅰ)正式的股權(quán)證明文件;(Ⅱ)股權(quán)出讓人向股權(quán)認(rèn)購(gòu)人開(kāi)具的保證其所作的陳述和保證準(zhǔn)確無(wú)誤的證明書(shū)。(b)買(mǎi)方將向賣(mài)方移交;(Ⅰ)為本次人購(gòu)而開(kāi)具的數(shù)額分別為_(kāi)______美元的銀行本票和保付支票,或?qū)⒃摂?shù)額的美元電匯至股權(quán)出讓人指定的賬戶;(Ⅱ)股權(quán)認(rèn)購(gòu)人制作的關(guān)于(除保證書(shū)特別指出外)其所作陳述和保證準(zhǔn)確無(wú)誤的效力的證明書(shū)。3.組織和良好形象(a)《信息備忘錄》中包含了股權(quán)出讓人名稱、組成范圍、授權(quán)經(jīng)營(yíng)范圍和資本構(gòu)成情況(包含每一股東的身份及其持股量)。股權(quán)出讓人組織健全、依法續(xù)存、在經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)良好運(yùn)作,在從事業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、擁有和使用它聲稱有權(quán)擁有和使用的財(cái)產(chǎn)和履行適用合同中規(guī)定的權(quán)利和義務(wù)方面具有完全的授權(quán)和能力。股權(quán)出讓人具備了作為外國(guó)公司應(yīng)的素質(zhì)水平,而這種素質(zhì)水平是財(cái)產(chǎn)的擁有和使用者行使其財(cái)產(chǎn)權(quán)所必需的,也是它所進(jìn)行的商業(yè)活動(dòng)的性質(zhì)所應(yīng)具備的。(b)股權(quán)出讓人已向股權(quán)認(rèn)購(gòu)人提供了每一被股權(quán)出讓人現(xiàn)行的公司組織文件的復(fù)印件。3.2授權(quán),無(wú)抵觸、沖突和違背。(a)本協(xié)議規(guī)定了股權(quán)出讓人合法的、有效的和有約束力的責(zé)任和義務(wù),協(xié)議條款對(duì)股權(quán)出讓人有強(qiáng)制力。股權(quán)出讓人在制作和移交本協(xié)議以及發(fā)行本協(xié)議文件規(guī)定的責(zé)任義務(wù)方面具有絕對(duì)的和不受限制的權(quán)利、能力和授權(quán)。(b)無(wú)論是協(xié)議的制作用履行,都不會(huì)直接或間接地(無(wú)論是否有通知或時(shí)限):(Ⅰ)與(A)股權(quán)出讓人組織文件中的任何規(guī)定;或(B)股權(quán)同讓人董事會(huì)或股東會(huì)議通過(guò)的任何決議相抵觸,相沖突和相違背;(Ⅱ)與完整交易相抵觸、相沖突和相違背,或賦予政府機(jī)構(gòu)或其他法人以威脅完整交易的權(quán)利,或授權(quán)使其可以根據(jù)適用于股權(quán)出讓人或任何發(fā)行所擁有和使用的財(cái)產(chǎn)的法律規(guī)定和裁決對(duì)完整交易進(jìn)行修改、解除;(Ⅲ)與股權(quán)出讓人所享有政府授權(quán)、或與關(guān)于股權(quán)出讓人的經(jīng)營(yíng)或股權(quán)出讓人所擁有的資產(chǎn)的規(guī)定條款相抵觸、相沖突和相違背,或給予政府機(jī)構(gòu)對(duì)其進(jìn)行撤銷(xiāo)、收回、延遲、取締、終止或修改的權(quán)利;(Ⅳ)使買(mǎi)方或股權(quán)出讓人承擔(dān)任何稅務(wù)上的責(zé)任;(Ⅴ)引起稅務(wù)部門(mén)或其他政府機(jī)構(gòu)對(duì)股權(quán)出讓人擁有的資產(chǎn)進(jìn)行再評(píng)估和再收稅;(Ⅵ)導(dǎo)致對(duì)于或關(guān)于股權(quán)出讓人所擁有和使用的資產(chǎn)的稅收或債權(quán)。股權(quán)出讓人無(wú)須就本協(xié)議的制作和履行通知任何人或求得任何法人的同意。(c)為賣(mài)方開(kāi)具的收款人賬號(hào)應(yīng)為股權(quán)出讓人自己的賬戶賬號(hào)。3.3股本構(gòu)成公司現(xiàn)有的股本總額_____億股普通股,每股價(jià)值_______美元。它們同正在發(fā)行的股票共同構(gòu)成所有股權(quán)。股權(quán)出讓人對(duì)正在出售的股份和其他的發(fā)行完全符合公司法和其他法律規(guī)定。3.4財(cái)務(wù)報(bào)表股權(quán)出讓人已向買(mǎi)方移交:20xx年至20xx年每年的[未經(jīng)審計(jì)的]合并資產(chǎn)負(fù)債表以及相應(yīng)的每一會(huì)計(jì)年度的收入、股東股本變化和流動(dòng)資金的(未經(jīng)審計(jì)的)合并表報(bào)[附有獨(dú)立職業(yè)會(huì)計(jì)師的報(bào)告]。3.5財(cái)產(chǎn)權(quán)《信息備忘錄》中股權(quán)出讓人所擁有的財(cái)產(chǎn)是它聲明其所擁有的財(cái)產(chǎn)是它聲明其所擁有的財(cái)產(chǎn),包括所有反映在負(fù)債表或期中的財(cái)產(chǎn)資產(chǎn)。在負(fù)債表中列出的被收購(gòu)公司自負(fù)債表日期起按變通業(yè)務(wù)程序購(gòu)買(mǎi)或取得的財(cái)產(chǎn)和資產(chǎn),除用作庫(kù)存或作為短期投資的以外,都不含債務(wù)。3.6稅務(wù)股權(quán)出讓人的所有稅務(wù)申報(bào)單是真實(shí)、無(wú)誤和完整的。3.7無(wú)重大不利變化從負(fù)債表日期起,股權(quán)出讓人的業(yè)務(wù),運(yùn)作、財(cái)產(chǎn)、發(fā)展、資產(chǎn)或商譽(yù)沒(méi)有任何重大不利變化,也沒(méi)有導(dǎo)致這種重大不利變化發(fā)生的事件出現(xiàn)或環(huán)境存在。3.8遵守法律規(guī)定和政府授權(quán)(a)除《信息備忘錄》所闡述的以外:(Ⅰ)股權(quán)出讓人自20xx年9月起嚴(yán)格遵守適用于其業(yè)務(wù)運(yùn)作或其對(duì)資產(chǎn)的擁有和使用的法律規(guī)定。(Ⅱ)沒(méi)有下述事件出現(xiàn)或環(huán)境存在:(A)構(gòu)成或?qū)е鹿緦?duì)法律規(guī)定的違背或部分違背;(B)引起公司的責(zé)任或需公司承擔(dān)部分或全部費(fèi)用或采取任何性質(zhì)的補(bǔ)救行動(dòng)。(Ⅲ)股權(quán)出讓人自20xx年9月起沒(méi)有收到任何政府部門(mén)或其他法人關(guān)于下述方面的通知或其他材料(無(wú)論是口頭的還是書(shū)面的):(A)任何實(shí)際的、被指稱的、可能析、或潛在的對(duì)法律規(guī)定的未遵守或違背;(B)股權(quán)出讓人對(duì)任何性質(zhì)的補(bǔ)救措施費(fèi)用的全部或部分所應(yīng)承擔(dān)的任何實(shí)際的、被指稱的、可能的、潛在的義務(wù)。(b)《信息備忘錄》包括股權(quán)出讓人業(yè)務(wù)或其擁有和使用的資產(chǎn)的政府授權(quán)。每一項(xiàng)被列入或被要求列入的政府授權(quán)都是合法的和具有完全效力的。3.9訴訟、裁決(a)股權(quán)出讓人沒(méi)有下述具有約束力的訴訟:(Ⅰ)由股權(quán)出讓人提起的或?qū)蓹?quán)出讓人提起的或關(guān)于股權(quán)出讓人的業(yè)務(wù)或其擁有和使用的資產(chǎn)的或?qū)υ摌I(yè)務(wù)或資產(chǎn)具有影響的訴訟;(Ⅱ)對(duì)完整交易構(gòu)成挑戰(zhàn)或?qū)ζ渚哂凶柚?、推遲、使其非法或干涉作用的訴訟。3.10不存在某些變化和事件股權(quán)出讓人自負(fù)債表日期起,只以普通業(yè)務(wù)程序進(jìn)行其業(yè)務(wù),沒(méi)有下述情況:(a)股權(quán)出讓人股本總額及結(jié)構(gòu)的變化,對(duì)股權(quán)出讓人的任何股權(quán)的購(gòu)買(mǎi)、贖回、分期償付或其他形式的獲??;(b)對(duì)股權(quán)出讓人的資產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)的出售、出租或出讓或在被收購(gòu)公司的重大財(cái)產(chǎn)或資產(chǎn)年設(shè)置抵押、典當(dāng)或引入租賃或其他債務(wù),包括對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的出售、出租或出讓;(c)對(duì)股權(quán)出讓人超過(guò)_______美元的索賠或其他權(quán)利的取消或放棄;(d)股權(quán)出讓人所用的會(huì)計(jì)方法的重大變化。3.11合同,無(wú)違約(a)《信息備忘錄》已將股權(quán)出讓人的有關(guān)合同復(fù)印件已移交給買(mǎi)方:(Ⅰ)關(guān)于由一家或多家股權(quán)出讓人提供服務(wù)的涉及金額超過(guò)__________的適用合同;(Ⅱ)關(guān)于向一家或多家股權(quán)出讓人提供服務(wù)的涉及金額超過(guò)__________的適用合同;(Ⅲ)資本支出超過(guò)_______美元的適用合同。(b)股權(quán)出讓人上述合同具有完全的效力,并且其條款是合法和有強(qiáng)制力的;(c)股權(quán)出讓人:(Ⅰ)股權(quán)出讓人自20xx年9月至今一直遵守規(guī)定其責(zé)任和義務(wù)或約束其擁有和使用的財(cái)產(chǎn)合同中的適用條款和要求;(Ⅱ)自20xx年9月至今,其他法人一直遵守與對(duì)股權(quán)出讓人簽訂的合同中的相應(yīng)條款要求;(Ⅲ)沒(méi)有可能與合同相抵觸、沖突或?qū)е逻`反或違背適用合同或股權(quán)出讓人或其他法人有權(quán)聲明不履行合同或要求進(jìn)行賠償、或使適用合同提前到期或?qū)ζ淙∠?、終止或個(gè)性的事件出現(xiàn)或環(huán)境存在。3.12保險(xiǎn)(a)股權(quán)出讓人已向股權(quán)認(rèn)購(gòu)人提交了:(Ⅰ)股權(quán)出讓人為簽約方的保險(xiǎn)單,或在本協(xié)議日期____年內(nèi)股權(quán)出讓人應(yīng)當(dāng)或曾經(jīng)投保的保險(xiǎn)單的真實(shí)而完整的復(fù)印件;(Ⅱ)關(guān)于保險(xiǎn)支付的真實(shí)和完整記錄的復(fù)印件。(b)上述投保的所有保險(xiǎn)單均滿足下述條件:(Ⅰ)有效、有強(qiáng)制力;(Ⅱ)由財(cái)政信譽(yù)良好的保險(xiǎn)人發(fā)行;(Ⅲ)在總體上,對(duì)股權(quán)出讓人的財(cái)產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)提供了充足的保險(xiǎn)險(xiǎn)種;(Ⅳ)本協(xié)議完成后仍繼續(xù)具有完全效力。3.13勞動(dòng)關(guān)系,履約自1996年8月起,沒(méi)有未決的、現(xiàn)存的有沖突征兆的下述事件:(a)罷工、怠工、設(shè)置警戒、停工或員工因不滿而訴訟;(b)被指稱違反有關(guān)勞動(dòng)關(guān)系、雇用事宜,公司活動(dòng)的法律規(guī)定的訴訟。3.14知識(shí)產(chǎn)權(quán)股權(quán)出讓人擁有包括但不限于廠商名稱、裝潢作品、商標(biāo)和商業(yè)機(jī)密在內(nèi)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。股權(quán)出讓人是其商標(biāo)權(quán)益的所有者。沒(méi)有設(shè)在商標(biāo)上的質(zhì)押、債務(wù)或其他不利的利益主張。所有已在中國(guó)商標(biāo)局注冊(cè)的商標(biāo)都符合此前的法律規(guī)定,商標(biāo)有效、有強(qiáng)制力,商標(biāo)未涉及任何投訴、無(wú)效或取消。股權(quán)出讓人的商標(biāo)沒(méi)有對(duì)第三方的商業(yè)名稱、商標(biāo)、服務(wù)標(biāo)志造成侵權(quán)。商業(yè)機(jī)密:(Ⅰ)股權(quán)出讓人已經(jīng)采取了所有合理的方式保護(hù)商業(yè)機(jī)密的保密性和價(jià)值;(Ⅱ)股權(quán)出讓人有完全的資格和絕對(duì)的權(quán)利使用商業(yè)機(jī)密。3.15披露股權(quán)轉(zhuǎn)讓人在本協(xié)議中的陳述和保證及在《信息備忘錄》中的陳述都沒(méi)有遺漏和不實(shí)陳述。4.股權(quán)認(rèn)購(gòu)人的陳述和保證股權(quán)認(rèn)購(gòu)人向股權(quán)出讓人作出如下陳述和保證:4.1組織和良好形象股權(quán)認(rèn)購(gòu)人是按照______國(guó)法律依法設(shè)立、依法續(xù)存、形象良好的公司。4.2授權(quán)、無(wú)沖突(a)本協(xié)議規(guī)定了股權(quán)認(rèn)購(gòu)人合法的和具有約束力的法律義務(wù)。股權(quán)認(rèn)購(gòu)人有絕對(duì)的、不受限制的權(quán)利和授權(quán)履行本協(xié)議。(b)股權(quán)認(rèn)購(gòu)人承諾,下述內(nèi)容不會(huì)造成本協(xié)議簽訂和招待受到阻止、延遲或干涉:(Ⅰ)股權(quán)認(rèn)購(gòu)人組織文件中的規(guī)定;(Ⅱ)股權(quán)認(rèn)購(gòu)人股東大會(huì)或董事會(huì)通過(guò)的決議;(Ⅲ)約束股權(quán)認(rèn)購(gòu)人的法律規(guī)定或裁決;(Ⅳ)股權(quán)認(rèn)購(gòu)人為其一方或受其約束的合同。4.3訴訟股權(quán)認(rèn)購(gòu)人不存在對(duì)本協(xié)議的簽訂和履行具有阻礙、延期、使其非法或具有其他干涉影響或挑戰(zhàn)的已開(kāi)始的和潛在的訴訟。5.交割日前股權(quán)出讓人的承諾5.1準(zhǔn)入和調(diào)查從本協(xié)議簽約到交割日期間,股權(quán)出讓人:(a)準(zhǔn)許股權(quán)認(rèn)購(gòu)人自由地了解股權(quán)出讓人的人事、財(cái)產(chǎn)、合同、賬本和記錄及其他文件、數(shù)據(jù);(b)盡最大努力保持當(dāng)前業(yè)務(wù)組織的完整性,保證有官員、雇員和代理人的有效服務(wù),保持與供應(yīng)商、客戶、地產(chǎn)所有者、債權(quán)、雇用者、代理人和其他有業(yè)務(wù)交往的人的良好關(guān)系。(c)向股權(quán)認(rèn)購(gòu)人及其顧問(wèn)提供股權(quán)認(rèn)購(gòu)人合理要求的額外財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)和其他數(shù)據(jù)及信息。5.2股權(quán)出讓人經(jīng)營(yíng)從本協(xié)議簽約到交割日期間,股權(quán)出讓人將:(a)僅以普通業(yè)務(wù)程序從事業(yè)務(wù);(b)盡最大努力保持當(dāng)前業(yè)務(wù)組織的完整性,保證官員、雇員和代理人的有效服務(wù),保持與供應(yīng)商、客戶、地產(chǎn)所有者、債權(quán)人、雇用者、代理人和其他有業(yè)務(wù)交往的人的良好關(guān)系。6.交割日前股權(quán)認(rèn)購(gòu)人承諾6.1政府部門(mén)批準(zhǔn)本協(xié)議生效后,立即依照法律規(guī)定完成所有文件的準(zhǔn)備、申請(qǐng)或批準(zhǔn)。7.股權(quán)認(rèn)購(gòu)人履行交割義務(wù)的前提條件7.1陳述的準(zhǔn)確性股權(quán)出讓人在本協(xié)議中的所有陳述和保證和每一陳述在所有實(shí)質(zhì)性方面在本協(xié)議交割日之前必須是準(zhǔn)確的。如果陳述和保證是在交割日做出,在所有實(shí)質(zhì)性方面必須也是準(zhǔn)確的,不得對(duì)披露信息增補(bǔ)產(chǎn)生影響。7.2股權(quán)出讓人履約本協(xié)議必須在所有實(shí)質(zhì)性方面得到全面的履行和遵守。7.3不違反有關(guān)法律、裁決8.股權(quán)出讓人履行交割義務(wù)的前提條件股權(quán)出讓人發(fā)行股份和履行其他相應(yīng)義務(wù)是以在交割日前下述條件得以滿足為前提條件:8.1陳述的準(zhǔn)確性股權(quán)認(rèn)購(gòu)人在本協(xié)議中的所有陳述和和每一陳述和保證在本協(xié)議簽訂日內(nèi)直至交割日在實(shí)質(zhì)性事實(shí)方面都必須是準(zhǔn)確的。8.2股權(quán)認(rèn)購(gòu)人履約(a)股權(quán)認(rèn)購(gòu)人在協(xié)議中的所有承諾必須已在實(shí)質(zhì)性方面得到履行和遵守;(b)根據(jù)規(guī)定應(yīng)移交的文件必須已經(jīng)移交,認(rèn)購(gòu)資金必須足額支付。8.3同意已經(jīng)取得具有完全效力的同意。8.4無(wú)禁令沒(méi)有關(guān)于下述的生效法律規(guī)定或禁令或決議:(a)禁止股權(quán)出讓人向股權(quán)認(rèn)購(gòu)人發(fā)行股份;(b)自本協(xié)議生效后關(guān)于前述的通過(guò)的或發(fā)布的有效的法律或其他裁決。9.終止終止協(xié)議的權(quán)利獨(dú)立于本協(xié)議中的其他權(quán)利,行使終止權(quán)并不意味著進(jìn)行補(bǔ)償。如果本協(xié)議根據(jù)9.1節(jié)終止,則本協(xié)議中各方的進(jìn)一步義務(wù)也隨之終止,但如果一方對(duì)協(xié)議的終止是由于另一方違約使終止協(xié)議方履行義務(wù)的一項(xiàng)或多項(xiàng)條件得不到滿足,終止方的求償權(quán)將繼續(xù)完全有效。10.賠償、補(bǔ)償10.1股權(quán)出讓人賠償股權(quán)出讓人應(yīng)對(duì)直接或間接地由于下述原因所造成的損失、債權(quán)、求償要求、破壞、支出或貶值進(jìn)行賠償:(a)股權(quán)出讓人對(duì)其在本協(xié)議、信息備忘錄及其增補(bǔ)或?qū)ζ湓诟鶕?jù)本協(xié)議由股權(quán)出讓人移交的其他文件中所做的陳述和保證的違背行為;(b)對(duì)股權(quán)出讓人在交割日對(duì)本協(xié)議的陳述和保證的違背;(c)股權(quán)出讓人對(duì)本協(xié)議中規(guī)定的義務(wù)和承諾的違背。10.2股權(quán)認(rèn)購(gòu)人的賠償股權(quán)認(rèn)購(gòu)人應(yīng)使股權(quán)出讓人免受損失,并應(yīng)對(duì)其因直接或間接由于下述原因所造成的損失進(jìn)行賠償。(a)股權(quán)認(rèn)購(gòu)人對(duì)本協(xié)議及根據(jù)本協(xié)議移交的任何證明的違背;(b)股權(quán)認(rèn)購(gòu)人對(duì)在本協(xié)議中的承諾和義務(wù)的違背。10.3時(shí)限如果交割實(shí)現(xiàn),除非股權(quán)認(rèn)購(gòu)人在________(日期)或該日期之前向股權(quán)出讓人發(fā)出了包括就股權(quán)認(rèn)購(gòu)人所知盡可能詳細(xì)的事實(shí)根據(jù)的索賠通知,股權(quán)出讓人將不再對(duì)交割日之前向股權(quán)認(rèn)購(gòu)人發(fā)出了包括就股權(quán)出讓人所知盡可能詳細(xì)的索賠要求,股權(quán)認(rèn)購(gòu)人將不再承擔(dān)交割日前關(guān)于其陳述、保證和承諾或義務(wù)的履行和遵守的(賠償?shù)龋┝x務(wù)。10.4股權(quán)出讓人承擔(dān)責(zé)任的數(shù)額股權(quán)出讓人在交割日前未能履行或遵守的范圍不再承擔(dān)責(zé)任,除非該事項(xiàng)涉及金額超過(guò)_________美元數(shù)額的責(zé)任。10.5股權(quán)認(rèn)購(gòu)人承擔(dān)責(zé)任的數(shù)額股權(quán)認(rèn)購(gòu)人對(duì)事項(xiàng)不再承擔(dān)責(zé)任,除非該事項(xiàng)涉及金額超過(guò)______美元,在這種情況下,股權(quán)認(rèn)購(gòu)人只承擔(dān)超過(guò)_______美元數(shù)額的責(zé)任。11.總則11.1支出除在本協(xié)議中明確規(guī)定的以外,本協(xié)議各方應(yīng)各自支付與本協(xié)議的準(zhǔn)備、制作和旅行費(fèi)用、包括代理、代表、律師和財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用。在本協(xié)議終止的情況下,各方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議中規(guī)定的對(duì)對(duì)方違約所享有的權(quán)利履行支付義務(wù)。11.2機(jī)密在本協(xié)議生效到交割日期間,股權(quán)認(rèn)購(gòu)人和
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 銀行大樓物業(yè)合同范例
- 租房鋪面出租合同范例
- 高校保安勞務(wù)合同范例
- 深圳地鐵供貨合同范例
- 胰腺癌術(shù)后的護(hù)理
- 拆遷收房合同范例
- 代管裝修工地合同范例
- 刷墻工合同范例
- 關(guān)于維保合同范例
- 海運(yùn)月結(jié)合同范例
- 2024年度醫(yī)療器械臨床試驗(yàn)合同
- 全國(guó)自考社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查方法與應(yīng)用真題
- 中醫(yī)婦科疾病的治療(完美版)課件
- 箱式變電站設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)方案
- 機(jī)械設(shè)計(jì)Ⅰ學(xué)習(xí)通超星期末考試答案章節(jié)答案2024年
- 英語(yǔ)演講技巧與實(shí)訓(xùn)學(xué)習(xí)通超星期末考試答案章節(jié)答案2024年
- 智慧水產(chǎn)養(yǎng)殖解決方案10.9
- 《預(yù)防未成年人犯罪》課件(圖文)
- 2024-2030年全球及中國(guó)環(huán)境健康與安全(EHS)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀供需分析及市場(chǎng)深度研究發(fā)展前景及規(guī)劃可行性分析研究報(bào)告
- 材料工程管理人員個(gè)人年終工作總結(jié)范文
- 黑龍江金融服務(wù)支持中俄貿(mào)易的現(xiàn)狀、不足和展望
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論