斷卡行動宣傳斷卡有關知識專題培訓課件

行動宣傳電信詐騙/網(wǎng)絡安全/電信安全/網(wǎng)絡詐騙/

斷卡“近年來，電信網(wǎng)絡詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)、形勢嚴峻，電話卡、銀行卡是電信網(wǎng)絡詐騙等違法犯罪的必備工具和生存土壤，形成了開卡、收卡、販卡的犯罪鏈條。

為此，公安部聯(lián)合多部門部署開展打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙犯罪“斷卡”行動，就是要對電信網(wǎng)絡詐騙實施全鏈條打擊，徹底鏟除其賴以生存的土壤。CONTENTS目錄01.“斷卡”斷的哪些卡02.“斷卡”實施的原因03.“斷卡”打擊的重點04.“斷卡”產(chǎn)生的效果05.“斷卡”我們怎么做01“斷卡”斷的哪些卡PARTONE當前電信網(wǎng)絡詐騙持續(xù)高發(fā)的一大根源，是因為電話卡、銀行卡的管理失控。大量“實名不實人”的銀行卡、電話卡被騙子購買后實施詐騙，給警方的追查和打擊帶來巨大困難。因此，斬斷電話卡、銀行卡的買賣鏈條，就等于給騙子“斷奶”，對于壓發(fā)電詐案件具有特別重大的意義。電話卡Telephonecard銀行卡Bankcard手機卡虛擬電話卡物聯(lián)網(wǎng)卡電話卡Telephonecard任何一宗電信網(wǎng)絡詐騙都離不開信息流這個要素，因為騙子必須利用電話、短信、網(wǎng)絡等方式實施詐騙，電話卡就成了其違法犯罪的重要載體。個人銀行卡對公結(jié)算卡第三方賬戶

任何一宗電信網(wǎng)絡詐騙同樣離不開資金流這個要素，騙子一旦得逞，就要進行轉(zhuǎn)賬，而轉(zhuǎn)賬就會使用銀行卡和第三方賬戶（如支付寶、微信），因此，銀行卡和電話卡一樣也是其違法犯罪的重要載體。銀行卡Bankcard02“斷卡”實施的原因PARTTWO手機卡、銀行卡買賣、租用，導致的“實名不實人”問題，會在電信網(wǎng)絡詐騙犯罪中起到關鍵的作用！簡單來說，如果有人出售了自己的電話卡、銀行卡，就會被卡販子層層轉(zhuǎn)賣，最終被詐騙集團用于實施詐騙或洗白贓款。國家高度重視Thestateattachesgreatimportancetoit工信部公安部人民銀行最高檢最高法司法部

實施“斷卡”，社會影響力重大，體現(xiàn)了國家斬斷電話卡、銀行卡的買賣鏈條的決心，國家專門成立聯(lián)席辦，公安部、工信部、人民銀行、最高法、最高檢、司法部等部門均是聯(lián)席辦成員單位。時機已經(jīng)成熟Thetimeisripe中華人民共和國工信部中國人民銀行中華人民共和國最高法院中華人民共和國最高檢察院中華人民共和國公安部

2016年9月伊始，以上部門出臺的打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的文件、法律解釋中，都提到了嚴管銀行卡、電話卡的措施，為該項行動提供了政策和法律支持，同時經(jīng)過長期實踐，各部門已積累了一定工作經(jīng)驗，能有效將理論與實踐結(jié)合。危害特別嚴重Thedamageisparticularlyserious“實名不實人”的電話卡、銀行卡，一旦被犯罪分子利用，就會給社會帶來了很大隱患。更關鍵的是，很多不明真相或貪圖利益的人，不惜犧牲自己的信用辦理電話卡、銀行卡轉(zhuǎn)借、販賣，最后被法律懲處或者信用懲戒，十分讓人痛心。用卡進行電信詐騙從事網(wǎng)絡販毒網(wǎng)絡賭博將卡借于朋友被忽悠上當受騙為金錢或利益而販賣信用違法犯罪分子不明真相群眾03“斷卡”打擊的重點PARTTHREE打擊整治懲戒嚴厲到底面全打擊Strike開卡團伙

自行或者組織大量開卡的“卡農(nóng)”金融機構(gòu)、運營商內(nèi)部利用單位管理的漏洞開卡或為開卡提供便利的“內(nèi)鬼”。帶隊團伙誘騙或者組織他人開卡的團伙，經(jīng)常“掃村”“掃?！狈绞胶鲇拼迕?、大學生辦卡，性質(zhì)十分惡劣。收卡團伙這類團伙人員又稱“卡頭”。

有些物流公司、公司的員工也參與收卡。販卡團伙主要指層層販賣電話卡、銀行卡賺取差價的人員。整治Regulation第一類第二類重點地區(qū)重點行業(yè)一是“涉案”兩卡較多的開辦地、戶籍地。二是“涉案”兩卡的中轉(zhuǎn)地。如毗鄰東南亞國家的省份和邊境口岸較多、交通便利的地區(qū)一是金融行業(yè)，主要包括各銀行網(wǎng)點、第三方支付機構(gòu)。二是通訊行業(yè)，既包括三大運營商、虛擬運營商，也包括他們的代理渠道、線上銷售渠道。懲戒Discipline嚴懲不貸刑事行政處罰民事賠償失信懲戒對違法犯罪人員，除依法打擊外，會采取民事手段，甚至要求賠償相關損失。依法處罰，是主要懲戒手段。對于失信用戶，實施保留1張銀行卡、5年內(nèi)不得新開賬戶、暫停非柜面及支付賬戶所有業(yè)務。04“斷卡”產(chǎn)生的效果PARTROUR要加強組織領導，細化工作方案，狠抓責任落實，加強宣傳發(fā)動，確?！皵嗫ā毙袆尤〉脤嵭?。——“斷卡”行動聯(lián)席會議這次的“斷卡”無異于“斷奶”，必將給騙子致命一擊?！皟煽ā焙谑械膬r格要飆升了哪里有需求，哪里就有市場?！皟煽ā眹拦鼙貙砗谑袃r格的飆升。目前整治還未涉及虛擬幣，而此后利用虛擬幣洗錢的騙子肯定會越來越多，下一步也會整治成效results騙子的生活更艱難了運用虛擬幣洗錢的要收手了05“斷卡”我們怎么做PARTFIVE營造風清氣正的社會環(huán)境，與每個人的工作和生活息息相關。公安、金融等職能部門行動力度如此之大，我們普通人要做些什么，“我不貪便宜、不違法，行動與我有關嗎？”“斷卡”我們怎么做溫馨提示reminder

請有身份證遺失經(jīng)歷、電話卡或者銀行卡有異常情況的群眾，一定要抽空去查詢自己名下是否有不知情的電話卡或者銀行卡，并及時注銷。對棄不用的卡和賬戶，應及時銷戶。違規(guī)辦理和非法買賣卡、賬戶涉嫌違法犯罪。切勿為了蠅頭小利，犧牲自己的信用，甚至被法律懲處。共同防范“斷卡”是一場斬斷非法買賣的攻堅之戰(zhàn)，也是一