關(guān)鍵崗位員工輪換和強制休假管理制度

關(guān)鍵崗位員工輪換和強制休假管理制度（暫行）為防范企業(yè)經(jīng)營風險，加強對關(guān)鍵崗位人員的管理和控制，根據(jù)集團《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范的要求》，在公司全面風險管理和內(nèi)部控制體系下，特制訂本制度。一、 崗位輪換原則（一） 本公司實行崗位輪換及強制休假機制以防止舞弊。人力資源部制定崗位輪換制度明確輪崗人員范圍、輪崗審批流程等；（二） 本公司做出的關(guān)鍵崗位輪換決策必須符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，不得由于實施的員工崗位輪換而影響企業(yè)正常工作的開展；（三） 本公司崗位輪換必須符合企業(yè)人力資源發(fā)展規(guī)劃。輪換至關(guān)鍵管理崗位的人員，必須滿足該崗位的任職資格，有一定的專業(yè)技術(shù)知識和相關(guān)工作的管理經(jīng)驗；（四） 人力資源部根據(jù)公司業(yè)務(wù)開展的實際情況，經(jīng)申報公司總經(jīng)理批準后確定實施崗位輪換及強制休假制度的部門及崗位。按年度組織相關(guān)部門共同制訂工作輪換計劃。二、 崗位輪換人員范圍本制度所指的關(guān)鍵崗位人員范圍：（一） 由公司派出的財務(wù)負責人。（二） 公司總部和各個子（分）公司的會計、出納及貨幣資金業(yè)務(wù)相關(guān)崗位人員，支付款項印章和重要憑證、票據(jù)保管人員。（三） 公司總部和各個子（分）公司的原材料、物資、固定資產(chǎn)采購的業(yè)務(wù)人員；（四） 公司總部和各個子（分）公司的重要信息系統(tǒng)的系統(tǒng)管理員。（五） 公司根據(jù)內(nèi)控需要，年度確定的其他關(guān)鍵崗位人員。三、有關(guān)規(guī)定（一） 在同一關(guān)鍵崗位上連續(xù)工作滿2年（特殊情況不能超過5年，應(yīng)經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)批準）的人員，都要進行輪崗。（二） 關(guān)鍵崗位人員休假必須由公司或子（分）公司領(lǐng)導(dǎo)班子會議根據(jù)工作需要研究決定，有計劃的安排休假，并安排好頂崗人員和交接工作。特殊情況可實行強制休假。（三） 涉及到本規(guī)定關(guān)鍵崗位員工的部門，按年度擬定參加輪換的工作人員名單及輪崗事項，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報集團人力資源部。由人力資源部制定當年工作輪崗計劃，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審定，總經(jīng)理批準后實施。（四） 崗位輪換及休假必須堅持先移交后離崗再上崗的原則，關(guān)鍵崗位人員輪崗和休假，必須在規(guī)定時間內(nèi)辦理全部移交手續(xù)；對強制休假的人員，休假時間視實際情況需要確定。根據(jù)崗位重要性及休假性質(zhì)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后，對相關(guān)人員在上崗前進行離崗審計。（六） 關(guān)鍵崗位人員在強制休假期間，審計監(jiān)察部門要及時按有關(guān)規(guī)定對其經(jīng)辦的工作進行全面審計，審計結(jié)束后，對審計結(jié)果形成書面報告，作出審計結(jié)論。對審計出確有問題人員按有關(guān)規(guī)定進行處理。涉及違法行為的移交司法機關(guān)依法處置。頂崗人員在頂崗期間如發(fā)現(xiàn)問題要及時向公司審計監(jiān)察人員報告。四、崗位輪換流程（一） 在公司崗位輪換制度約束下，實施崗位輪換的部門會同集團人力資源部制定年度輪崗及強制休假計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后予以實施；（二） 實施崗位輪換的部門，對輪換員工進行短期崗前培訓(xùn)，使接替員工對新崗位的規(guī)章制度、工作內(nèi)容、工作性質(zhì)和要求、基本工作流程和規(guī)范等都有相應(yīng)了解，能夠快速適應(yīng)新的工作崗位；（三） 輪崗人員按要求進行工作交接，填寫工作交接表。承擔重大經(jīng)濟責任的人員在輪崗前例行接受離崗審計，待審計